董事会秘书办公室职责模版

第页共页董事会秘书办公室职责模版一、职能概述董事会秘书办公室（以下简称“办公室”）是负责协助董事会履行职责的专门机构，承担董事会秘书的职责，通过支持董事会工作，促进董事会决策的高效、有序及规范执行，维护董事会与股东、监管部门、投资者的良好关系，保证公司治理的透明度和有效性，是公司法定机构，对董事会负责。二、职责详述办公室的职责主要分为五个方面：1.组织会议1.1安排董事定期会议、临时会议和重要决策会议等各类董事会会议，并确保会议的召开符合法律法规及公司章程的要求；1.2负责起草和发布会议通知书，组织召开会议，并记录会议纪要；1.3跟进并督导董事会决议的执行情况，确保决议的及时执行；1.4组织并指导公司内部部门准备董事会会议所需的资料；1.5根据需要，与公司聘请的律师、会计师及其他专家进行联系，就相关法律、会计等事项向董事会提供必要的法律、财务等专业服务。2.提供法律及制度咨询服务2.1定期研究、分析新修订的法律法规及其他宏观经济政策对董事会工作和公司治理的影响，并向董事会提供相关建议；2.2起草、审核公司重大决策、合同、章程等法律文书，并提供专业意见；2.3维护公司章程的及时更新，确保公司章程与法律法规的一致性；2.4协助解决董事会与公司员工之间的劳动争议；2.5跟踪公司治理、证券法律法规等领域的最新动态，及时向董事会汇报，提出改进公司治理的建议。3.保密和信息发布3.1协助董事会制定和完善公司内部保密制度，并监督执行；3.2负责公司内部重大事项的保密工作；3.3根据董事会决议，确保及时、准确地发布公司重大信息，并协助董事会与投资者、媒体的沟通；3.4管理公司内部和外部的信息披露工作，确保信息披露的及时性、一致性和完整性；3.5协助公司在相关法律法规的要求下，保障董事会、高级管理人员的信息披露义务。4.公司治理事务4.1协调和执行董事会的决策，并确保决策的合法性和有效性；4.2协助董事会制定和完善公司治理相关的管理办法和制度，规范公司治理行为；4.3跟踪和分析公司治理状况，提出改进治理的建议；4.4协助董事会评估董事会的绩效，完善董事会成员的选择机制；4.5协调董事会与公司内部及外部各方的关系，维护董事会的权益；4.6协助解决董事会与股东、监管部门及第三方机构的纠纷。5.决策支持5.1协助董事会确定和完善公司的战略规划和发展目标；5.2跟踪和分析公司经营、财务状况，提供数据支持和相关分析报告；5.3提供公司经营策略与董事会决策的参考意见；5.4协助董事会审议上市计划、拟投资项目及重大经营决策，并提供法律、财务等专业意见；5.5协助董事会进行风险评估和风险管理，并提出风险防控措施建议。三、岗位要求1.掌握公司法、证券法、劳动法等相关法律法规知识，熟悉公司治理及董事会运作规程；2.具备较强的组织、协调和沟通能力，能够有效组织和协调各类会议；3.具备较强的法律分析、判断和处理能力，能够准确评估董事会决策的合法性；4.具备较强的保密意识，维护公司内部重大信息的安全性；5.具备较强的决策支持和分析能力，能够为董事会提供专业参考意见；6.严谨细致、责任心强，具备较强的抗压能力和解决问题的能力；7.具备较强的团队