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第页共页公司设立的股东会决议范本股东会决议范本标题：公司股东会决议会议编号：2021年XX号股东会第X次会议日期：XXXX年XX月XX日地点：XX市XX区XX大厦XX会议室主持人：（主席姓名）出席人员：（列出出席股东及委托代表的姓名、股东名称、持股比例以及代表股东的授权委托）由于XX公司的重大事务需要股东决策，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司召开了本次股东会议。根据公司章程的要求，股东会议符合召开条件，参会股东的持股比例符合法定要求。会议主席宣布本次股东会议的议程如下：一、审议和批准会议议程。二、审议和批准XX事项。三、公司董事会的组成及任职事项。四、其他事项。一、审议和批准会议议程主席说明本次股东会议的目的并提议以会议议程进行讨论和决策。与会股东对会议议程进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过本次股东会议的议程。二、审议和批准XX事项（在此列举需要讨论和决定的具体事项，包括但不限于重大投资决策、融资计划、股权变更等）1.[具体事项1]主席对具体事项1进行详细说明，并征求与会股东的意见和建议。与会股东对该事项进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过具体事项1。2.[具体事项2]主席对具体事项2进行详细说明，并征求与会股东的意见和建议。与会股东对该事项进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过具体事项2。三、公司董事会的组成及任职事项1.审议和决定新一届董事会的组成。主席对新一届董事会的组成提出建议，并征求与会股东的意见和建议。与会股东对董事候选人进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过董事会的组成方案。2.审议和任命公司董事的职务。主席宣布新一届董事会成员的具体职务，与会股东对董事的职务进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过董事的职务分配方案。四、其他事项（在此列举需要讨论和决定的其他事项，如制定制度、决定财务报告、选择审计机构等）1.[具体事项1]主席对具体事项1进行详细说明，并征求与会股东的意见和建议。与会股东对该事项进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过具体事项1。2.[具体事项2]主席对具体事项2进行详细说明，并征求与会股东的意见和建议。与会股东对该事项进行讨论，并投票审议通过。会议决议：一致通过具体事项2。会议主席宣布股东会议决议的通过情况，并要求出席股东签署决议书。本次股东会议决议于XXXX年XX月XX日通过并生效。主席：_______________________________出席股东签字：1._______________________________2._______________________________3._____________________

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