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文档简介

第页共页专职董事管理制度范文公司专职董事管理制度第一章总则第一条为规范公司专职董事的行为，提高公司治理水平，根据有关法律、法规和公司章程的规定，制定本制度。第二条公司专职董事是公司的重要决策机构，负责公司的日常管理工作，承担决策、执行和监督职责。第三条公司专职董事应当具有合法、完整、真实的身份。在就任前应当向公司提供相关身份证明和资格证明。第四条公司专职董事的任职期限为3年，可以连续连任一次，连任期限不得超过3年。第五条公司专职董事应当遵守公司章程，维护公司的合法权益，履行其职责，以公司的利益为首要考虑。第六条公司专职董事应当严守商业秘密，不得泄露公司的商业秘密，不得利用其职务之便谋取不当利益。第七条公司专职董事应当勤勉尽责，保证工作的质量和效果。如有过失或失职行为，应承担相应的责任。第八条公司专职董事应当积极参加公司组织的各类会议，履行相关的职责，及时提供决策所需的信息和材料。第九条公司专职董事应当积极学习专业知识，提高自身素质，不断提升自己的管理能力和领导水平。第十条公司专职董事应当维护公司的形象声誉，不得从事损害公司利益和声誉的行为。第二章任职和职责第十一条公司专职董事由股东大会选举产生，任期不得超过3年。第十二条公司专职董事的职责包括：制定公司发展战略和经营计划，决定公司的重大事项，监督并评估公司的经营状况，制订公司的内部管理制度等。第十三条公司专职董事在履行职责时，应当与其他董事协商一致，并及时向股东大会和监事会报告工作情况。第十四条公司专职董事应当遵守相关法律法规，维护公司的合法权益，保护股东的利益，不得采取损害公司利益和股东利益的行为。第十五条公司专职董事有权查阅公司的相关资料，了解公司的经营状况和财务状况，并及时向股东大会和监事会报告。第十六条公司专职董事应当保护公司的商业秘密，不得擅自泄露或利用公司的商业秘密谋取不当利益。第十七条公司专职董事应当保证工作的质量和效果，如有过失或失职行为，应当承担相应的责任。第十八条公司专职董事应当积极参加公司组织的各类会议，履行相关职责，及时提供决策所需的信息和材料。第三章考核和奖惩第十九条公司专职董事应当接受公司内部和外部的考核，定期报告工作情况和绩效。第二十条对于表现优秀的公司专职董事，公司可以给予适当的奖励，如奖金、股权激励等。第二十一条对于工作不称职、失职、渎职的公司专职董事，公司可以采取警告、记过、降职、解职等相应的纪律处分。第二十二条公司专职董事违反国家法律法规和公司章程，造成公司经济损失或严重影响公司声誉的，公司可以追究其相应的法律责任。第四章附则第二十三条本制度自颁布之日起生效。如有需要修改的，由股东大会决定并报监事会备案。第二十四条

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