总经理办公会议事规则

XXXX有限公司总经理办公会议事规则为规范公司治理结构，建立科学、民主、规范的决策程序，保证公司总经理更好地行使《公司章程》规定的职权，有效防范经营风险，结合本公司实际情况制定本会议制度。第一章会议组织第一条会议时间。总经理办公会于每周一上午召开。特殊情况，总经理可组织召开临时会议或调整开会时间。第二条出席人员。参会人员：总经理、副总经理及总经理助理。列席人员：监事会主席、集团联系领导及公司部门负责人。第三条会议召开。会议由总经理召集并主持，总经理不在时由总经理授权其他参会人员召集主持。参会人员因故缺席会议时，应于会前告知行政人事部，并对议题提出意见；列席人员缺席会议时，会前应告知行政人事部。第二章议事范围第四条议事范围。根据《公司法》、《公司章程》规定和董事会授权，总经理办公会议事范围如下：（一）总经理办公会审议的事项1、公司的日常经营管理工作；2、审议公司具体规章制度和操作流程；3、审议聘任或解聘应由董事会、党支部委员会聘任及解聘人员以外的公司人员；4、决定单项（笔）短期投资额低于500万元（含），同一企业的短期投资余额低于2000万元（含）的公司短期投资项目及单笔股权投资（含参股基金）额在1000万元（含）以下的股权投资（含参股基金）项目；5、审议公司员工晋职晋级、定职定薪和中层管理人员重要奖惩等；6、预算内金额100万（含）以下的招投标项目、固定资产采购和服务购买项目；7、执行预算内的公司经营支出，预算内单笔金额达10万元（含）以下的奖励资金支出，预算内100万元（含）以下资金使用等事项；8、单笔资金1亿元（含）以下的银行存放事项；9、组织实施董事会决议；10、董事会授权的其他事项。（二）总经理办公会审议通过后需报董事会决策的事项，需按照《XXXX有限公司三重一大事项集体决策实施办法》提交董事会审定。第三章会议程序第五条议题确定。总经理办公会议题由公司各部门提出，经公司分管领导同意于每周五12:00前报送公司内网“办公会议题”。第六条议题分类。会议议题分为审议议题、讨论议题、通报议题三类。审议议题，为需要总经理办公会作出明确决议的议题；讨论议题，为需要总经理办公会讨论但不形成最终决议的议题；通报议题，为需要出席人员知晓但无需讨论或形成决议的议题。各部门在报送议题时须标明议题类别。第七条议题要求。提交总经理办公会审议议题，应做到准备充分、材料详实。提交议题的部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的方案或建议，并随议题附上必要的有助于决策的材料作为附件，如：会议纪要、批复、招投标竞价情况、预算表、尽职调查报告、投资建议书、风险评估报告等。议题格式，需严格按照《议题格式规定》（附件一）拟写。第八条议题汇报。各部门提出的议题由部门负责人或承办人员汇报。第九条会议讨论。出席人员应以认真负责的态度参与议题讨论。发言时要先谈结论，后谈理由，即首先表达是否同意议题后，再条理清晰、言简意赅的阐述理由。第十条议题决策。总经理办公会遵循民主集中制的原则进行议事决策。总经理、副总经理、总经理助理需对会议议题发表决策性建议意见。监事会主席应对总经理办公会决策事项发表独立意见；列席人员均应对议题发表意见。在参会人员明确表态后，由总经理参考多数人意见作出决定。对分歧较大、意见不集中的议题，应暂缓决定，待进一步调查研究、交换意见后再议。第四章决议的实施和督查第十一条会议记录。总经理办公会发言情况应由行政人事部如实准确记录，出席人员签字确认，存档备查。借阅会议记录原件需经总经理批准。第十二条会议决议。行政人事部还需整理会议情况形成会议纪要（附件三）。会议纪要由行政人事部按照档案管理备查，存档期限不少于10年。经总经理签批同意后，会议纪要可分送参会人员、各部门以及与会议有关的人员实施。第十三条决议实施。总经理办公会形成的决议事项，由分管领导负责，相关部门承办。第十四条决议检查。行政人事部负责会议决议的协调、落实和检查，并统计决议情况以及决议实施情况。行政人事部将会议决议落实情况汇总后报送总经理。作为各人员、各部门年终考评参考。第五章附则第十五条总经理办公会的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，与会人员要严格遵守保密纪律，不得随意传播、泄露。第十六条本制度由行政人事部负责解释和修订。第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施。

附件一:议题格式规定一、议题分为标题、议题首、主体、结尾、附件五个部分（一）标题议题的标题为固定格式“XXXX有限公司总经理办公会议题”。（二）议题首议题首分议题题目、汇报单位等内容。其中，议题题目为固定格式。结合实际，大致分为以下两类：1.请示报告类审议《关于XXX的请示（或报告）》2.方案制度类审议《关于XXX的方案（或议案、办法、制度、规划、计划等）》（三）主体主体分为汇报导语、提出背景、主要内容、需要会议研究确定的事项、部门或单位建议五个部分。1.导语。导语为固定体式。“我代表XX （单位或部门）就XX（事项主要内容）相关事项请示（或报告、汇报）如下”；2.提出背景；3.主要内容；4.需要会议研究确定的事项；5.部门或单位建议。（四）结尾结尾为固定语句“汇报完毕，提请总经理办公会审议。”（五）附件议题报送部门应负责提供相应的有助于公司领导决策的材料作为附件依据，如会议纪要、批复、招投标竞价情况、预算表、投资计划表等资料。若有附件，应在议题结尾后标注清楚。二、议题的撰写各部门自行对议题内容的逻辑性和数据的准确性等相关材料负责，行政人事部原则上只对议题格式把关。经办人：部门负责人：审批：XXXX有限公司总经理办公会议题（2017年第XX次）审议《关于XXX的议案（或方案）》汇报单位（部门）：XXX汇报人：XXX各位领导：我代表XXX就XXX的有关情况请示（或报告）如下。议题提出的由来，存在的问题等。议题的主要内容。如项目资金拨付、人事任免、表彰奖励情况等，简明扼要阐述清楚议题所请事项的内容。对议题主要内容中所涉各项数据负责，务必确保数据的准确性、真实性。单位（部门）的建议。用简洁明了的语言提出需要集团公司领导研究确定的事项，并提出建议。汇报完毕，提请总经理办公会审议。附件：1.XXXXX2.XXXXX附件二:XXXX有限公司总经理办公会意见表会议名称2017年第次总经理办公会会议时间2017年月日意见说明总经理办公会：本人由于原因，无法出席此次总经理办公会，特此请假。并对此次会议议题表达意见如下。签名：日期：议题意见附件三:XXXX有限公司2017年第**次总经理办公会议记录会议名称时间地点主持人人员参会：请假：列席：记录：会议详情一、议题一：审议……XX：……XX：……二、