组织结构管理规定第部分交叉事权

Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企业标准Q/SHSM—2010组织机构管理规定第2部分：交叉事权2010-07-19发布2010-07-20实施中石化森美（福建）石油有限公司发布目  次TOC\h\z\t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题,3"HYPERLINK前言 IIHYPERLINK1范围 1HYPERLINK2规范性引用文件 1HYPERLINK3术语及定义 1HYPERLINK4管理职责 2HYPERLINK4.1标准化办公室职责 2HYPERLINK4.2总部各处室及专业中心职责 2HYPERLINK4.3总裁班子职责 2HYPERLINK5管理内容与要求 2HYPERLINK5.1总部职能部门之间的事权划分 2HYPERLINK5.2总部专业中心与所属管理部之间的事权划分 23HYPERLINK5.3市级专业管理部（含油库）之间的划分 37HYPERLINK5.4零售管理部各组之间的划分 42前  言Q/SHSMFW2.4.1—2010《组织结构管理规定》分为以下2个部分：——第1部分：组织结构；——第2部分：交叉事权。本部分为Q/SHSMFW2.4.1—2010的第2部分。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司标准化办公室牵头提出并归口。本部分由标准化办公室负责起草。本部分起草人：孙惠民、陈加彬、陈家昌、戴炜奕、欧志清、郑守光、冯美美、赖福元、冯彦辉、刘兴林、程建平、张敏、何祖明、吴理达、马益华、陈国梁、黄平、韩丹、方巍、陈勇本部分于2010年7月首次发布。标准名称范围Q/SHSMFW2.4.1的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（以下简称“本公司”）在专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权划分的基本内容及要求。本部分适用于本公司各部门、各层级交叉事权的划分工作。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SHSMFW1.5.3.7财务管理手册第7部分：应收款项管理商业客户综合运营管理手册第2部分：客户经理管理Q/SHSMFW1.8.2合同管理办法Q/SHSMFW1.8.5法律纠纷管理办法Q/SHSMFW1.8.6合同事务管理办法Q/SHSMFW1.8.8外聘律师管理办法Q/SHSMFW1.12.5印章管理规定Q/SHSMFW1.18.1授权指引Q/SHSMFW1.18.2财务及管理监控框架Q/SHSMFW1.18.3内部控制手册信用管理办法术语及定义下列术语和定义适用于本标准。职能人、事物、机构所能发挥的作用和功能。交叉事权一个工作流在跨部门流动的情形下，各部门分属的职责和权限。管理职责标准化办公室职责标准化办公室负责牵头梳理专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权的划分，协调相关事项并草拟相关文件；负责交叉事权划分的界定、解释、持续改进和完善。总部各处室及专业中心职责4.2.1总部各专业中心及党群工作处职责总部各中心及党群工作处负责对本部门交叉事权的划分提出意见；对下属管理机构交叉事权的划分提出构想；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.2.2总部其余各处室职责总部其余各处室负责对本部门交叉事权的划分提出意见；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。总裁班子职责公司总裁班子负责交叉事权划分事项的审批。管理内容与要求总部职能部门之间的事权划分成品油业务管理年度经营资源需求申报商业客户中心负责汇总下一年度有关直销与批发需求量预计表、零售需求量预计表、股份代管及联营站经营计划表，并负责于每年的10月10日前将以上报表报油品供应处，油品供应处负责据此调整和平衡需求资源计划。商业客户中心负责编制下一年度直销与批发需求量预计表，汇总、平衡中石化福建分公司代管及联营站经营计划，并于每年12月25日之前分解下达至商业客户部，以及通知中石化福建石油分公司。零售管理中心负责编制下一年度自营站及MSA站零售需求量预计表，并于每年12月25日之前分解下达至零售管理部。月度销售（M）及后三月（M+1、+2、+3）资源需求计划其他油品计划管理油品价格管理油品配送管理油品进销存统计成品油自采《供油协议》审批管理成品油及清净剂结算提油卡管理经营管理活动分析人力资源管理人工费用管理用工管理劳动关系管理员工培训后备队伍建设绩效考核投资、网络发展及工程管理投资管理项目报建改造和维修五万元的界定新建/迁建加油站改造及维修加油站（投资5万元以上）改造及维修油库（投资5万元以上）加油站网络发展商客营业网点及客户经理办公室选址及改造零星采购集中采购数质量安全管理隐患治理计质量管理安保基金管理事故管理HSE管理财务及资金管理年度预算管理月度预算管理费用报销事项税收管理事项职工薪酬发放管理购进管理应收款项管理油品损溢管理财产保险管理资金支付管理员工借款管理信用管理事项实物资产及信息系统管理固定资产管理公司档案管理OA管理信息系统建设加油卡运行维护计算机相关设备管理IT服务与支持法律事务外聘律师管理法律纠纷管理法律纠纷管理办法合同管理合同审查、履行重大经济活动内部监控管理内控环境营造授权指引内控制度建设授权指引财务及管理监控框架内部控制手册年度自查内部评审公共事务管理董事会相关材料提交企业策划及新闻宣传标识管理证照办理/变更/保管公司公章管理印章管理办法标准信访管理会议管理车辆使用管理由总裁办公室统一负责管理接待车辆。总部各职能部门、中心如需使用K牌接待车辆进入省政府大院办公，或其他公务用车如培训等，需事先提出申请，填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导审核同意后，报总裁办公室审批。总部各职能部门、中心因接待任务需使用接待车，应提早一天向总裁办公室提出用车申请。申请流程为使用部门填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导同意，由总裁办公室或分管领导审核批准使用。商务接待管理总裁办公室负责统一安排公司总部公共综合性商务接待工作。总裁办公室应商财务资金管理处提出年度计划期内的公共商务接待费预算，分管领导根据所分管部门工作职责、性质，提出本人及所分管部门的年度招待费预算，提交财务资金管理处纳入整体预算内，经总裁班子批准后执行。相关部门负责事先提交重要公共商务接待（包括股东各方高层领导、省市级以上政府高层领导、重要的业务往来单位高层领导来访及与地方政府、社区、媒体沟通协调活动）的费用预算报告（包括接待时间、地点等项目），总裁办公室负责根据公司总裁的批示结果，予以安排及结算费用。公共设施管理综合办公楼管理办公用品管理总部专业中心与所属管理部之间的事权划分零售管理专业线职能定位事权界定商业客户专业线职能定位事权界定商业客户综合运营管理手册第2部分:客户经理管理标准财务专业线职能定位事权界定仓储物流专业线职能定位事权界定党群工作专业线职能定位事权界定市级专业管理部（含油库）之间的划分职能定位