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文档简介

某公司董事会、总经理办公会议事清单上会事项经理办公会董事会提交部室公司章程1.公司章程修订稿或修正案草案。制订综合部治理体系2.董事会议事规则、年度工作报告。制定综合部3.总经理办公会议事规则。拟定批准综合部4.公司基本管理制度。拟订制定各部室5.公司与生产经营管理相关的具体规章。制定各部室6.总经理工作报告。拟订审议综合部战略管理7.公司进展战略规划。拟订制定企管部8.公司中长期债券融资方案。拟订制订财务部9.公司除中长期债券外的融资方案。拟订确定财务部10.公司对外担保事项拟订确定财务部11.公司资产证券化方案，资本运作方案（与IPO相关的资产整合及资本运作实施方案；与并购外部上市公司相关的实施方案；与并购外部进入司法重整资源的相关实施方案；公司内上市公司资本运作实施方案；公司内资产证券化运作方案）。拟订确定财务部12.公司增加或者削减注册资本;公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案。制订企管部、综合部、财务部资产管理13.公司资产减值筹备财务核销事项。拟订确定财务部14.资产（100万以下）处置。确定综合部财务部15.特大资产（大于100万元）处置。拟订确定综合部财务部16.公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。拟订制订财务部经营管理17.公司经理层人员的选拔、调整、罢免拟定确定组织人事部18.公司经理层人员的业绩考核与评价方案制定组织人事部19.公司年度工资总额管理预算方案、预算调整方案、审核清算建议或意见。确定组织人事部财务部20.公司经理层成员薪酬分配方案。制订组织人事部财务部21.公司中长期激励方案。拟订确定企管部混合所有制改革22.公司混合所有制改革方案。拟订制定企管部、综合部、财务部风险控制23.风险管理体系、风险监控。拟订确定企管部24.内部审计报告。审议审计监察部重大信息公开25.企业基本信息、管理架构、财务等重大信息。拟订制订企管部、财务部、组织人事部对外捐赠26.公司年度预算范围内单笔10万元（不含）以下的对外捐赠或赞助

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