外派董事监事管理办法

......zz外派董事监事管理办法第一章总则第一条为了进一步规集团公司（（以下简称“公司法”）、《人民国企业国有资产法》（下简称“企业国有资产法”）司章程的有关规定，制定本办法。事会、监事会、经理层，按本制度规定的程序，向所属全资企业、控股或参股子公司委派或提名的董事和监事（不包括职工代表监事）。外派董事监事代表公司行使《公司法》赋予董事监事的各项责权。外派董事监事必须勤勉尽责，竭力维护公司的利益。及公司董事会有关法人治理文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至全资企业和控股子公司。公司财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司部审计机构具体负责对外投资企业的财务监督和对全资企业和控股企业的审计和部控制的评估；公司董事会负责外派董事监事的管理工作，并负责履行公开信息披露义务。第四条 公司董事会秘书处负责外派董事监事的日常管理制度，规工作台账和报告流程。第五条 政治工作部负责外派董事监事的资格审查，织外派董事监事的考核工作和文书档案的归档保存。第二章 外派董事监事的任职资格第六条 外派董事监事必须具备下列任职条件：身体建康，有足够的精力和能力履行职责;和相关行业情况，熟悉投资企业经营业务；具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人具有企业管理或相关工作经验，或具有战略管理、资理职位任职满三年以上；它条件。第七条 下列人员不得担任董事监事：对原所在企业经营不善、持续亏损负有主要责任的人员；近三年任期和年度考核结果中有被确定为不称职的人员；形的人员；相关文件规定的限制性情形人员。新委派或推荐。第八条公司外派董事监事的人员可以由符合上述条件员、后备干部以及公司外派财务总监兼任。第三章 外派董事监事的任免程序第九条 向所属全资企业委派董事、监事，均由公司董事长提名，报党委会研究决定、董事会审议通过；向所属控股企业委派或推荐董事、监事，均由公司董事长提名，报党委会研究决定、董事会审议通过。公司所属全资、控股企业被委派的董事、监事发生本制度第十二条规定情形的，董会授权由董事长批准，并在三个月向董事会进行报告。政治工作部根据公司党委会决定，按照干部管理权限，及其公司章程的有关规定，履行相关任职程序。外派董事监事任期按派驻公司章程规定执行，一般不得超过三年。第十条向所属参股企业委派或推荐董事、监事，根据公司出资额度不同，董事会授权按下列程序提名候选人：对向公司出资额超过人民币500万元的参股企业推批准；对向公司出资额低于人民币500（含500万元的参股企业推荐董事监事，候选人由总经理办公会议批准。第十一条 公司除了按上述程序委派、提名、推荐外派董事监事候选人外，还可以采用公开竞聘、招聘、选聘式择优产生外派董事监事候选人。第十二条 依据《公司法》、派驻企业公司章程的规定公司外派董事、监事任期未满，派驻企业不得随意罢免其职务。有下列情形之一的，按下列程序变更外派董事监事，并及时向派驻企业出具变更外派董事、监事的文件。董事长或总经理，董事长或总经理根据其辞职理由的充分与否，在权限围决定是否准其辞职；外派董事监事因工作调动，或到退休年龄不能继续任决定是否准其卸任外派董事监事职务；外派董事监事经公司考核后认为其不能胜任的，董事职务或劝辞的决定；失的，相关处理意见由董事长批准；变更外派董事监事时，须按本制度第九条、第十条、派董事监事；的权限和程序进行换届，可以连选连任；第四章外派董事监事的职责、权利和义第十三条 外派董事监事的职责：的各项决议；谨慎、认真、勤勉地行使派驻企业《公司章程》赋予董行为准则，坚决维护公司的利益；董事会及监事会；并代表公司行使股东相应职权；业的董事会和股东会会议的出席、表决；认真阅读派驻企业的各项商务、财务报告，及时了解派处及公司办公室进行报告；派驻企业拟召开股东会和董事会的，在接到通知和相关并按公司董事会或总经理办公会议的决定履行职责和表决，不得越权表决；会议书面审议议案和决议文件报公司董事会秘书处备案；派驻企业遇工商注册变更、章程修改、法人治理制度修面材料及时报董事会秘书处备案；督促派驻的参股企业建立和完善部控制体系和相关制度；所任职公司的有关事实、信息问题作出解释、说明或者提供相关资料的，应当及时作出回复，并配合公司的检查、调查；供的材料、报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；《公司法》、《企业国有资产法》、派驻企业章程等第十四条 外派董事监事的权利：务报告及其它相关资料；有资格出任公司所属全资、控股企业的董事长、监事会经理办公会的授权，行使派驻企业的经营管理、财务监督等职权；相关制度提出建议；业高管人员等重大事项提出决策建议；行使公司董事会、监事会、总经理办公会赋予的其它职权。第十五条 外派董事监事必须履行的义务1.在职责及授权围行使职权，不得越权；企业订立合同或者进行交易；不得利用幕信息为自己或他人谋取利益；从事损害本公司利益的活动；外派董事监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在种情况和条件下结束而定；外派董事监事在任职期间必须竭尽全力保护派驻企业的的法律责任；司利益造成的损失，应当承担赔偿责任；级管理人员职务；派驻企业如因违反法律、行政法规或规章致使公司利益须向公司承担赔偿责任。理办公室、财务部，负责督促派驻企业定期提供财务月报、年报和规定的相关书面材料。第十七条 外派董事监事应当协助公司财务部、生产安全环保部制订公司所属全资、控股企业的公司年度经营考核标，并在年度执行中予以有效的监督。第十八条外派董事监事应当协助公司聘请的会计师事务所、公司部审计机构，对派驻企业进行审计和部审计。第十九条公司高管人员兼任外派董事监事者，须在每个30会情况、对派驻企业下一步发展的建议等。第五章 外派董事监事的考核第二十条 公司根据派驻企业经营业绩以及外派董事监事的具体工作分工、重大事项报告执行情况、对派驻企业经营理工作的其他贡献等因素对外派董事监事进行综合考评。考核成绩作为公司外派董事监事任职资格的参考依据。第二十一条 公司政治工作部协同董事会秘书处、人力源部、纪委对外派董事监事实行年度考核和任期考核。第二十二条 对外派董事监事实行年度考核和任期考核主要容包括履职情况、廉洁自律、维护公司合法权益等。第二十三条 外派董事监事考核程序1.按本制度的规定提交述职报告；派驻企业董事会对董事、监事的评价意见；征求派驻企业董事、监事、公司经营班子成员的意见；会审定。第二十四条 对非公司高管人员出任外派董事监事职务的考核事项，由公司经理层决定。规、规章及公司有关规定的，公司董事会、监事会、总经理办公会议可以采取以下措施：批评、责令改正；监管谈话；警告、出具警示函；将其违规等情况记入档案并公布；辞、