公司董事会决议大全

优秀公司董事会决议大全个人独资公司董事会决议

时间：________年________月________日。

地点：________。

会议性质：________。

通知状况及参与人员：________。

本次董事会会议采纳书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权状况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事争论全都同意如下决议：

一、全都选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

签署时间：________年________月________日

个人独资公司董事会决议

公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

经讨论，打算独资成立________有限公司，公司基本状况如下：

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。

________有限公司

董事会成员（签字）：

________、________、________

________年________月________日

公司董事会决议议程

注：1.董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知全部董事。应准时在会前供应足够的和精确     的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可依据需要列席董事会相关议题的争论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

2.董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可进行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可进行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、预备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营方案）

（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）预备的议题或报告

二、会前其次项:会议通知

1、短信告知2、文件通知3、会前提示

三、会前第三项:会前检视

1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）

4、落实托付授权签字5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字

4、书面看法收集及签字5、决议及签字

（1）企业名称***有限责任公司

（2）开会时间2022年4月10日

（3）开会地点海南政法职业学院二教301

（4）参与人员：全体董事

（5）决议事项或内容：

现经董事会全都同意，打算任命***等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名挨次：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五会后：开启新的循环

1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

会议流程留意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件预备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规章等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的特地委员会进行审议，由该特地委员会提出审议看法。特地委员会的审议看法不能代替董事会的表决看法（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其全都同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇合分类整理后交董事长批阅；由董事长打算是否列入议程；对未列入议程的'议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和详细事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议预备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可实行通讯表决的四个条件：（a）章程式或董事会议事规章规定可实行通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了详细规定。（b）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应供应会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（c）通讯表决应实行一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（d）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明实行通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规章的规定。

（3）“特殊重大事项”不应实行通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规章规定。至少应包括利润安排方案、风险资本安排方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特殊重大事项”不应实行通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。董事会会议实行举手表决方式，通讯表决实行书面方式。

涉及修改章程、利润安排、重大投资项目等重大事项必需由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可进行。董事会作出决议，必需经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

7、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的看法和说明应当精确     记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的打算作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

8、关于董事会决议及签字。

董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出打算。打算的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在肯定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润安排、重大投资项目等重大事项必需由三分之二以上董事同意方可通过。

设立分公司董事会决议

依据《公司法》和章程打算，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参与会议董事________人，实际参与会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。

经争论，会议通过以下决议：

风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过。

如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。

同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。

以上决议符合章程规定，合法有效。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。

与会董事签字：

________年________月________日

公司董事会决议范本

董事会决议：

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2022年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员全都经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担当公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

年月日

公司董事会决议范本

决议是领导机关就重要事项，经会议争论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点讨论的文体之一。下面我为大家搜集整理的公司董事会决议范本，盼望大家喜爱!

依据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员全都透过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事仔细审议，构成如下决议:

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_______年_______月_______日

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知状况及参与人员:本次董事会会议采纳书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________

___________________________________。

经全体董事争论全都同意如下决议:

一、全都选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

科技公司董事会决议

二、出席会议董事：

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决全都通过以下决议：

1、打算公司的经营方案和投资方案为：___________________

2、打算聘任或者解聘___________为公司经理及其酬劳为__________.

3、董事签章：___________(签章)

___________年___________月___________日

科技公司董事会决议

公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会全都通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

公司分立董事会决议

鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是依据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事讨论争论，最终达成以下决议：

一、打算将________公司分立为________公司和________公司。

二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。________公司资产为________元，占原公司________％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司

董事会成员（签字）：

________、________、________

________年________月________日

有限公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会全都通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

子公司董事会决议

文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司打算要设立子公司，董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会全都通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议打算设立________子公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住宅：________。

四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：

独资公司董事会决议

股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参与会议董事为人，实际参与会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。

董事会全都通过并决议如下：

一、

二、

三、

公司：

出席会议的董事签名：

年月日

科技公司董事会决议

公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司

董事会成员(签字)：

________、________、________

________年________月________日

分公司董事会决议

依据《公司法》和章程打算，2022年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长xxxxxx主持召开董事会，应参与会议董事3人，实际参与会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经争论，会议通过以下决议：

同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：

2022年2月27日

公司2022年月日,在市区路号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人要求打算注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由主持，与会董事经审议，表决全都通过如下决议：

一、同意注销四川广元分公司；

二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法律责任由原分公司负责人担当；

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事全都通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公司

二o一一年月日

公司2022年月日在广州市区路号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，打算注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由主持，与会董事经审议，表决全都通过如下决议：

一、同意注销韶关分公司；

二、省中旅已清理xx分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅担当；

三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事全都通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公司

二o一一年月日

会议时间：2022年7月12日

会议地点：公司办公室

出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华

有限公司股东（董事）会第五次会议于2022年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：

年月日

股东会决议

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

依据《公司法》及