南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告VIP

南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告

尊敬的股东：

根据《公司法》和公司章程的规定，南京某公司第五届监事会于2022年3月15日在南京某会议中心召开了第三次会议。会议由监事会主席主持，监事会全体成员及股东代表出席。经讨论，监事会就公司重大事项进行了决策，并于会议结束后发布了相关公告。现将有关决议公告如下：

一、关于审议通过《公司2022年度报告》的决定

根据《公司法》和相关规定，监事会对公司2022年度报告进行了认真审查，并提出了审议意见。经与董事会及财务部门充分沟通，监事会一致认为公司2022年度报告真实、准确地反映了公司的经营状况和财务状况。并且在审核过程中，未发现有关公司重要业务活动、经济情况、财务数据等的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关于审议通过公司2022年度财务决算的决定

根据《公司法》和公司章程的规定，监事会对公司2022年度财务决算进行了认真审核。经过专业会计机构的审计，公司2022年度财务决算真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致认为公司财务报告无误，达到了审计要求的规定标准。

三、关于2022年度分红方案的决定

监事会经过充分的讨论和评估，决定公司2022年的分红方案。根据公司盈利情况和可供分配利润，本届监事会决定每股派息0.5元，总分红金额为500万元。具体分红方案将由董事会进一步研究并向股东大会提议。

四、关于聘任公司财务审计机构的决定

监事会根据相关法规及公司需要，决定延续原有审计机构的服务合作，并签署了新的审计合同。新的审计合同将依据双方签署的约定和条款进行。

五、关于会计政策变更的决定

公司根据会计准则的要求，经与审计机构协商一致，决定对某项会计政策进行调整。该调整将于2023年起正式实施，届时将按照新的会计政策进行财务报告的编制和审计。

六、关于委托公司相关事务的决定

监事会决定委托公司法务事务、审计审核和内部控制管理等相关事务给专业机构进行处理。委托的具体事项将根据需要与相关机构进行进一步洽谈和签署合同。

特此公告，以便广大股东了解。南京某公司将在日后的经营活动中严格按照决议的要求进行落实，并加强公司治理和内部监督，确保公司的健康发展。

特此公告！

南京某公司

监事会秘书处

2022年3月16日南京某公司第五届监事会第三次会议决议公告

尊敬的股东：

根据《公司法》和公司章程的规定，南京某公司第五届监事会于2022年3月15日在南京某会议中心召开了第三次会议。会议由监事会主席主持，监事会全体成员及股东代表出席。经讨论，监事会就公司重大事项进行了决策，并于会议结束后发布了相关公告。现将有关决议公告如下：

一、关于审议通过《公司2022年度报告》的决定

监事会对公司2022年度报告进行了认真审查，并提出了审议意见。经与董事会及财务部门充分沟通，监事会一致认为公司2022年度报告真实、准确地反映了公司的经营状况和财务状况。监事会对公司的经营战略、市场竞争情况、员工福利和企业社会责任等方面进行了分析，并对公司未来发展提出了建议。监事会要求董事会严格执行公司章程，保证信息披露的及时、准确和透明。

二、关于审议通过公司2022年度财务决算的决定

监事会对公司2022年度财务决算进行了认真审核。经过专业会计机构的审计，公司2022年度财务决算真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。监事会一致认为公司财务报告无误，达到了审计要求的规定标准。监事会要求董事会加强财务管理，提高财务透明度，确保公司财务绩效的可持续发展。

三、关于2022年度分红方案的决定

监事会经过充分的讨论和评估，决定公司2022年的分红方案。根据公司盈利情况和可供分配利润，本届监事会决定每股派息0.5元，总分红金额为500万元。监事会认为，通过适当的利润分配，可以回报股东对公司的支持和投资，并进一步增强股东信心。具体分红方案将由董事会进一步研究并向股东大会提议。

四、关于聘任公司财务审计机构的决定

监事会根据相关法规及公司需要，决定延续原有审计机构的服务合作，并签署了新的审计合同。新的审计合同将依据双方签署的约定和条款进行。监事会要求审计机构在进行审计工作时，要遵守职业道德和审计准则，确保审计结果的真实、准确和公正。

五、关于会计政策变更的决定

公司根据会计准则的要求，经与审计机构协商一致，决定对某项会计政策进行调整。该调整将于2023年起正式实施，届时将按照新的会计政策进行财务报告的编制和审计。监事会要求董事会和财务部门做好会计政策调整的准备工作，确保过渡期内的财务报告能够准确反映公司的经营情况和财务状况。

六、关于委托公司相关事务的决定

监事会决定委托公司法务事务、审计审核和内部控制管理等相关事务给专业机构进行处理。委托的具体事项将根据需要与相关机构进行进一步洽谈和签署合同。监事会要求委托机构要严格遵守法律法规，保护公司合法权益，