方太KPI体系和绩效管理制度(汇编)

方太人力资源项目阶段成果汇报---KPI体系和绩效管理制度

项目阶段成果汇报内容一、调研诊断中发现的方太绩效管理的主要问题和此次项目的相关工作内容二、项目成果：KPI体系三、项目成果：绩效管理方案四、绩效管理方案的实施建议KPI体系

公司制定了发展战略，其中提出了部分基于平衡记分卡的绩效指标,公司的去年部门总结是按平衡记分卡模式的，而公司04年度计划和考核指标，除了个别部门外大多没有考虑平衡问题，可见公司不缺少综合平衡思想，缺少综合平衡的KPI指标体系公司战略中没有明确的分阶段的指标去支持总体战略目标公司建立了详细的04年部门考核指标，但基本上不是基于公司战略的思考，对战略的支持不突出目前公司没有一套基于公司战略的关键业绩指标（KPI）体系，方太曾经明确了公司级的关键结果领域（KRA）和KPI，但基本没有依此往下分解没有KPI的形成和管理的方法和工具绩效管理体系

以前制定过考核的制度，但基本上没有推行，同时没有制定考核流程。04年企业建立了较好的年度计划及考核指标，但由于没有良好的理念和系统的制度和流程的支撑，绩效管理效果并不好。有些部门有过一些简单的考核工作，但考核的随意性较大，同时考核的程序也比较乱由于基本没有考核工作，所以也没有进行考核过后的面谈工作，对工作改善作用不大绩效管理处于粗放的阶段，没有与流程改善、资源的配置相结合绩效管理没有与人事异动、薪酬的变化、岗位的调整相结合管理人员对绩效管理的认识还仅仅停留在考核阶段，没有将绩效管理作为企业实现战略、提升绩效的核心手段去认识，也没有认识到绩效管理和管理者的管理行为的调整和自身检讨对绩效管理的巨大影响绩效管理与组织学习的良性互动远没有形成本项目中绩效管理模块的工作范围和内容公司价值观念公司使命愿景部门结构与流程公司与部门KPI体系建立绩效管理委员会高层述职制度绩效管理制度职位及职责职位KPI体系年度综合评定办法报酬激励体系非物质激励体系价值创造价值评价价值分配中长期激励机制KPI体系建立成果介绍部门KPI指标集公司KRA和KPI在部门分解的KPI部门核心职责的KPI核心流程在部门分解的KPI部门KPI指标的审查和筛选部门KPI指标及指标说明书KPI管理制度工作成果绩效管理流程图改进计划实施计划绩效改进管理报酬/反馈考核/检查实施/辅导董事会公司高层绩效管理委员会各部门分解目标考核指标内容确定基于目标指标进行辅导/沟通实施考核绩效管理制度要求战略目标经营计划确立目标计划KPI审视调整审视绩效考核表审视目标分解上年度绩效调整计划建立沟通制度考核结果结论考核结果沟通汇总整理指导督察绩效诊断改进措施改进计划人员奖金核发奖金总额核发备案

其它激励措施人力资源/财务/企管改进计划/绩效分析信息考核投诉审视审视审视绩效分析人力资源/财务/企管临时性任务目标额外/附加奖励数据库Performancemanagementmacroprocess解决方案：建立有效的运营与绩效管理流程（BPM）业务部门利润预算资金预算管理部门费用预算资金预算战略计划回顾年度经营计划公司预算公司KPI销售预测销售计划各部门KPI各部门业务计划报告频率每日每周每月每季度每年预算实际执行情况平衡计分卡公司部门每日每周每月每季度每年部门预算绩效管理报告体系公司经营计划部门业务计划个人绩效考核经营分析/绩效沟通反馈修正行动计划执行“拧成一股绳”经营实施经营计划财务预算绩效合同绩效监测财务核算经营总结绩效审核财务分析行动计划部门职责计划部门组织制定经营计划组织及指导实施经营计划组织经营分析会议负责制定行动计划修改经营计划人力资源部制定绩效合同组织经营分析会议参与制定行动计划组织绩效考核负责考核结果与报酬挂钩财务部组织制定财务预算负责财务核算和分析参与制定行动计划各业务及职能部门拟制本业务/职能的经营计划负责实施经营计划对经营情况进行总结和改进参与制定及实施行动计划职责划分绩效管理方案成果介绍

绩效管理委员会管理制度

高层管理者述职管理办法

员工绩效管理办法

年度综合评定办法绩效管理方案的实施建议

部门绩效管理方面，下半年根据KPI对部门进行绩效管理试运行（试运行包括进行绩效目标设定和考核。但今年不根据试运行的成绩进行奖惩，试运行的目标是检验相关制度的合理性、获取基础数据、锻炼相关人员的能力，并为优化部门绩效管理提供实践中的信息）。员工绩效管理方面，下半年进行员工绩效管理的试运行（试运行包括进行绩效目标设定和考核。但今年不根据试运行的成绩进行奖惩，试运行的目标是检验相关制度的合理性、获取基础数据、锻炼相关人员的能力，并为优化员工绩效管理提供实践中的信息）。在管理者绩效管理技能训练方面，8月底前完成针对公司管理者的员工绩效管理操作技能培训。

2005年公司在部门和员工层面正式、全面地实施绩效管理。绩效管理委员会结构董事会绩效管理委员会主席（公司总经理）绩效管理委员会委员绩效管理委员会日常工作小组组长日常工作小组秘书绩效管理委员会日常工作小组成员绩效管理委员会结构人力资源部下发考核表格相关部门收集KPI数据直接上级评估员工自评二级主管审核评估结果并和评估双方达成一致人力资源部核定分数和级别公司领导核准评估结果方太厨具KPI体系公司KRA和KPI市场部KPI序号KPI指标名称指标分类衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1销售任务完成率财务促使做好市场工作，提高销量当年销售额/计划销售额财务月度年度销售、研发2市场预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度3品牌预购率组织与流程促使不断提高品牌价值在100个准备购买同类产品的消费者种准备购买本公司产品的人数第三方调查年度年度4品牌形象认知度组织与流程促使不断提高品牌价值消费者对方太品牌的感性认识与方太品牌定义的一致性第三方调查年度年度5品牌第一提及率组织与流程促使不断提高品牌价值在同类品牌种第一次提及本公司品牌的人数比例（分提示前，提示后）第三方调查年度年度6目标市场占有率组织与流程促使不断提高市场地位公司销售额/目标市场总销售额第三方调查月度年度销售、研发7新产品在整体销售中的比重组织与流程促使不断加大新产品宣传力度，增加新产品销量新产品销售额/总销售额财务月度年度销售、研发8产品销售成本率组织与流程促使不断降低成本，提高，毛利制造成本/出厂价财务月度年度9新产品预期销量目标达成率组织与流程促使不断提高新产品开发水平，提高预测准确性新产品销量/计划销量财务年度年度销售、研发10新产品上市成功率组织与流程促使做好市场调研，准确定义产品当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发年度年度研发11市场研究报告质量组织与流程不断提高报告研究深度和水平，为公司决策提供准确信息领导打分总经理年度年度可作为二级指标考核部内员工12促销活动效果组织与流程促使不断提高促销策划水平评估报告评分市场部月度年度可作为二级指标考核部内员工13市场费用贡献率组织与流程促使不断提高市场工作的效率销售额/市场费用财务年度年度仅作为监测指标，需收集数据14绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度15部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度16部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度销售部KPI序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1销售任务完成率财务促使做好销售工作，提高业绩当年销售额/计划销售额财务部月度年度市场，研发2预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部月度年度3销售费用贡献率财务促使不断提高销售费用试用的效率销售额/销售费用财务部月度年度作为监测指标，应与行业平均数据或行业标竿比较，不宜与历史比较4创新渠道销售额财务促使不断开拓新渠道年度新渠道的销售金额销售部月度年度5坏帐比率财务促使不断降低坏帐数量坏帐额/销售金额财务部月度年度6新产品销售比例组织与流程促使关注新产品销售，提高公司长期发展能力新产品销售额/总销售额财务部月度年度市场，研发7终端表现组织与流程促使不断提高终端建设水平对终端进行检查表评分专门评估小组评分月度年度8培训覆盖率学习与成长促使不断提高培训面，提高销售人员能力已培训销售人员人数/总销售人员总数销售部月度年度销售人员指销售代表和促销员9培训满意度学习与成长促使不断提高培训质量问卷评分销售部月度年度10绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度11部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度12部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度产品线KPI序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度所有业务部门2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度生产部,技术中心3目标市场占有率客户衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部，技术中心4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心5部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度6新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心7新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度市场部，技术中心8市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度生产部，品质部维修是指安装不超过一年的产品的维修9新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度技术中心，生产部10TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度技术中心11设计引起的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部季度技术中心仅作为监测指标12每百万元研发经费支持的成功项目数组织与流程及时淘汰不成功项目，提高研发经费试用效率当年成功项目数/当年研发经费（以百万元为单位）研发部年度不定技术中心13可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度技术中心14装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度技术中心技术中心KPI9可制造性评价组织与流程关注产品的可制造性，降低产品生产成本制造部门对新产品可制造性的评分生产部月度年度产品线10装配前工序不良率组织与流程提高研发质量，降低设计导致的生产问题前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数/生产数量生产部月度年度产品线11优秀专利个数学习与成长促使不断提高研发能力实用新型和发明专利个数技术中心月度年度12技术研究成果学习与成长促使不断提高研发能力项目数技术中心月度年度13工艺研究成果学习与成长促使不断提高研发能力成果数技术中心月度年度14国家级新产品数量学习与成长促使不断提高研发能力评为国家级新产品的数目技术中心月度年度15CBB采用率学习与成长促使不断提高CBB利用水平，提高研发效率各类新产品采用CBB比例的平均数技术中心月度年度16绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度17部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度18部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度技术中心KPI（续）生产部KPI采购部KPI品质部KPI序号KPI指标类别衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门数据提供考核周期关联责任部门备注1预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务每月季度2当年市场不良率组织与流程当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部每月季度技术中心3