行政后勤管理手册

福建中节能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD行政后勤管理手册三月行政后勤管理手册编制:______________审核:______________同意:______________管理事项8行政后勤管理8.1文献和制度管理8.1.1公文解决公司发文公司收文台账登记签报管理8.1.2制度管理制度的起草和审批制度的公布制度的执行和检查制度的修订与废止8.2会议管理8.2.1三会管理会议的申请及审批会议的召开与统计会议档案管理8.2.2例会管理会议的组织与告知会议的召开与统计会议档案管理8.3印章管理8.3.1印鉴管理印鉴刻制的申请审批印鉴的保管和使用印鉴的废止、销毁、封存印鉴的台账管理8.3.2证件管理证件办理证件借用8.4接待管理8.4.1接待权限设立8.4.2接待用餐、用车、会议、参观管理8.4.3接待礼仪管理8.5档案管理8.5.1档案资料的归档8.5.2档案的保管与复制8.5.3档案资料的借阅和偿还8.5.4档案资料的清退销毁8.6办公物资管理8.6.1办公物资供应商管理8.6.2办公物资采购管理申报采购需求编制采购计划询价议价供应商选择采购实施采购入库8.6.3办公物资仓储管理物资的清点入库领用物资申请物资出库审批物资发放物资的盘点8.7车辆管理8.7.1公务车采购管理8.7.2车使用管理8.7.3车辆加油管理8.7.4费用额度控制管理8.7.5车辆事故应急管理8.8员工宿舍、食堂管理8.8.1员工宿舍管理入住管理与钥匙管理维修管理8.8.2员工食堂投诉管理餐卡充值管理食堂日常管理接待用餐费用审核8.9其它事物管理8.9.1工装管理工装申请申购工装发放管理8.9.2话务管理8.9.3绿化保洁管理目录一、行政后勤管理概述行政后勤管理是不涉及公司具体产品的生产，它是为生产(或提供)产品(或活动、服务)过程提供对应的资源和服务，以及对过程中的人和事进行规范组织、监控。总体来讲，行政后勤工作就是：搞好服务、管好事务、参加业务。福建公司行政后勤管理工作涉及：文献和制度管理、会议管理、印章管理、接待管理、档案管理、办公物资管理、车辆管理、员工宿舍、食堂管理、及其它事务管理。二、工作模块2.1文献和制度管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.1.1公文解决公文综合管理部/文员公文2.1.2制度管理综合部主任制度2.2会议管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.2.1三会管理会议议案资料管理员会议决策、会议纪要2.2.2例会管理会议室使用申请资料管理员会议室使用登记2.3印章管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.3.1印鉴管理印章刻制申请、交接单、用印申请单文员印章刻制申请、交接单2.3.2证件管理证件办理申请、交接表文员证件、证件清单2.4接待管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.4.1接待管理接待申请单后勤管理员接待总结2.5档案管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.5.1档案归档及保管档案移交审批单资料管理员档案移交记录表、档案交接单2.5.2档案借阅使用档案借阅审批表资料管理员档案借阅记录表2.5.3档案资料清退销毁档案销毁清册资料管理员档案销毁审批单2.6办公物资管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.6.1供应商管理供应商调查表综合管理部主任合格供应商统计2.6.2物资采购请购单综合管理部主任采购订单、验收单2.6.3仓储管理出库、入库单后勤管理员物资台账2.7车辆管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.7.1车辆采购采购申请综合管理部主任车辆登记证书、牌照2.7.2车辆使用使用申请单车辆管理员使用记录表2.7.3车辆加油加油申请单车辆管理员加油统计表2.7.4费用额度控制充值申请单车辆管理员充值统计2.7.5事故应急解决车辆管理员事故解决统计、事故报告2.8员工宿舍、食堂工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.8.1宿舍管理宿舍入住申请表后勤管理员住宿记录表、钥匙发放记录表2.8.2食堂投诉统计后勤管理员考核表2.9其它后勤管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出成果2.9.1话务管理无综合部主任无2.9.2工装管理工装需求汇总表后勤管理员工装领用表2.9.3绿化保洁管理无后勤管理员无三、部门组织机构图及部门职责（主责部门）一、基本信息部门名称综合管理部部门负责人岗位主任部门编号直接上级岗位部门经理二、部门使命综合管理部是协助公司领导解决日常工作，并负责劳动人事、薪酬分派、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务、党工团的综合管理职能机构三、部门岗位设立主任主任行政后勤部人力资源部企管部考核员保安8人后勤管理员人事专人保洁6人文员1人资料管理员司机2人四、部门职责与工作内容序号职责工作内容1行政后勤管理1）文献和制度管理2）会议管理3）.印章管理4).接待管理5).档案管理6)办公物资管理7).车辆管理8).食堂、宿舍超市管理9).图书、话务、工装、绿化保洁等杂项管理2人力资源管理1）岗位管理2).招聘管理3）新员工管理4）.劳动关系管理5)离职管理6）培训管理7)考勤、请假、加班等其它日常管理3公司经营管理1）.年度经营计划编制2）.年度预算编制3）预算的执行监控4).公司经营分析5).经营计划及预算的调节6）经营目的的考核7).根据公司生产经营状况和发展规定，调查研究，提出组织机构的设计方案8).针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议4对外事务1）.组织各项内外宣传工作，负责与媒体和社会机构、公共慈善部门的联系，提高公司形象2）.负责对政府、上级部门的多种专项项目申报工作3）.负责与地方政府部门、周边社区关系的联系及协调5党群工作及其它事务1）.负责公司工、团、妇、武、纪检、党委等各项工作2）.负责公司文化建设的具体工作，3）.负责社会公益事业管理五、修订统计版本修订时间修订内容修订者审核者审批者V1初次填写四、流程图及流程阐明4.1文献和制度管理4.1.1发文流程流程目的本流程旨在规范公司的发文流程，明确发文的申请审批流程，审批权限，确保发文及时办理。流程输入条件《公文》《发文稿纸》流程输出成果《公文》《稿纸》风险点描述签发程序符合规定、校对、密级管理、用印流程环节描述01发文部门经办人拟写公文，填写发文稿纸经办人根据事由选择对的的文种拟写公文，做到观点明确、条理清晰、文字精炼，在OA系统中填写发文稿纸输入：《公文》输出：《公文》《发文稿纸》负责人：公文经办人期限：及时02发文部门主任审核发文部门主任对公文的合理、合规性及行文方式进行审核输入：《公文》《发文稿纸》输出：审核后的《公文》《发文稿纸》负责人：发文部门主任期限：及时03有关部门主任审核有关部门主任地涉及到本部门的事物填写会签意见，有不同意见的写明因素和建议，签名后返回公文经办人输入：《公文》《发文稿纸》输出：会签后的《公文》《发文稿纸》负责人：有关部门主任期限：及时04综合部分管行政经理审核综合部分管领导重点审核文体与否使用对的，公文格式等与否使用有关规定输入：《公文》《发文稿纸》输出：审核后的《公文》《发文稿纸》负责人：综合管理部分管行政经理期限：及时05总经理审批总经理审核审批公文内容，批示与否可印制发文输入：《公文》《发文稿纸》输出：审核后的《公文》《发文稿纸》负责人：总经理期限：及时06资料管理员对审批后的公文编印、报送、存档输入：《公文》《发文稿纸》输出：审核后的《公文》《发文稿纸》负责人：资料管理员期限：及时4.1.2收文流程流程目的本流程旨在规范公司的收文流程，明确收文、传阅、催办的过程，审批权限，确保收文及时办理。流程输入条件《公文》流程输出成果《公文》《公文传阅单》风险点描述阅批分送传阅环节无遗漏、领导批示贯彻、密级管理、回文差错控制、事项解决及时、归档及时流程环节描述01收文登记，编写文献传阅单输入：《公文》输出：《公文》《公文传阅单》负责人：文员期限：即收即送02主任签订流转意见输入：《公文》输出：签字后的《公文》《公文传阅单》负责人：综合部主任期限：即时03行政经理签订拟办意见输入：《公文》输出：签字后的《公文》《公文传阅单》负责人：行政经理期限：即时04总经理审批公文拟办意见输入：《公文》输出：签字后的《公文》《公文传阅单》负责人：总经理期限：及时05传阅至有关部门办理输入：《公文》输出：审批后的《公文》《公文传阅单》负责人：文员期限：及时06承接部门办理，综合部催办输入：《公文》输出：审批后的《公文》《公文传阅单》负责人：经办人、文员期限：及时07资料存档输入：审批后的《公文》《公文传阅单》输出：负责人：资料管理员期限：及时4.1.3签报流程流程目的本流程旨在规范公司的签报流程，明确签报的审批流程，审批权限，确保签报及时办理。流程输入条件《签报》流程输出成果《签报》《签报记录表》风险点描述事项含糊、审批环节把关不严格、密级控制、责任不贯彻易出现问题或风险流程环节描述01经办人拟写签报，填报签报审批表输入：《签报》输出：《签报》《签报记录表》负责人：呈报部门经办人期限：即时办理02呈报部门主任审核输入：《签报》输出：审核后的《签报》负责人：呈报部门主任期限：及时03有关部门主任会签：对涉及到本部门的内容提出审核意见输入：《签报》输出：审核后的《签报》负责人：有关部门主任期限：及时04涉密文献部门文员自行编号输入：《签报》输出：编号后的《签报》负责人：呈报部门文员期限：及时05非涉密签报综合部文员审核格式并编号输入：《签报》输出：编号后的《签报》负责人：综合部文员期限：及时06行政经理审核：审核内容与否可行输入：《签报》输出：审核后的《签报》负责人：行政经理期限：及时07总经理审批:鉴定与否根据签报内容办理有关业务输入：《签报》输出：审批后的《签报》负责人：总经理期限：及时08经办人整顿归档输入：《签报》输出：审批后的《签报》负责人：呈报部门经办人期限：及时09资料管理员整顿归档输入：《签报》《签报记录表》输出：负责人：综合部资料管理员期限：及时4.2会议管理流程4.2.1三会管理流程流程目的本流程旨在规范三会的召开管理，提高会议质量和效率。流程输入条件《会议告知》《会议议案》《会议议程》等资料流程输出成果《会议决策》《会议统计》风险点描述会议事项、程序和会议决策正当性合规性检查流程环节描述01建议召开董事会临时召开的董事会由董事长、三分之一或以上董事、总经理根据公司经营需要召开董事会；董事、监事可建议召开临时股东会。输入：输出：负责人：董事长、三分之一或以上董事、总经理/董事、监事期限：提前一周02召集召开董事会董事长、三分之一或以上董事、总经理建议召开董事会后，或非临时召开的董事会，由董事长/董事长指定的其它董事召集召开，股东会由董事长召集召开，监事会由监事会主席召集召开输入：：输出：负责人：董事长或董事长指定的其它董事、监事会主席期限：提前一周03准备会议的召开综合部经办人拟办会议告知，会议议案、会议议程等资料输入：输出：《会议告知》《会议议案》《会议议程》负责人：综合部经办人期限：提前一周04公布会议告知输入：输出：《会议告知》负责人：综合部经办人期限：提前一周05召开会议董事长或董事长指定的其它董事主持会议，董事审议有关议案并表决，监事列席董事会会议，综合部经办人做好会议统计输入：输出：《会议统计》负责人：董事长或董事长指定的其它董事期限：及时06整顿归档有关资料综合部经办人对《会议纪要》《会议决策》整顿归档输入：输出：《会议纪要》《会议决策》负责人：综合部经办人期限:及时07执行会议决策有关负责人执行会议决策输入：《会议决策》输出：负责人：董事会期限：会议决策规定的期限4.2.2例会管理流程流程目的本流程旨在规范公司的会议管理，提高会议质量和效率。程输入条件《会议室使用申请表》流程输出成果《会议室使用状况记录表》《会议统计》风险点描述会议时间与工作冲突的控制管理、会议事项贯彻流程环节描述01提报会议需求需求部门经办人提报会议需求输入：输出：负责人：需求部门经办人期限：提前一天02填写会议使用申请表输入：输出：《会议室使用申请表》负责人：需求部门经办人期限：提前一天03综合部主任审核综合部主任审核申请部门递交的《会议室使用申请表》输入：《会议室使用申请表》输出：审核后的《会议室使用申请表》负责人：综合部主任期限：及时04分管领导审批分管领导审批申请部门递交的《会议室使用申请表》输入：《会议室使用申请表》输出：审批后的《会议室使用申请表》负责人：分管领导期限：及时05安排会议室输入：输出：《会议室使用记录表》负责人：需求部门经办人期限：及时06召开会议会议需求部门召开会议，做好会议统计输入：输出：《会议统计》《会议决策》负责人：需求部门经办人期限：当场07整顿会议统计需求部门整顿会议统计，恢复会议现场，综合部管理员协助会场整顿输入：输出：《会议室使用记录表》负责人：需求部门经办人期限：及时08跟踪会议内容执行状况输入：《会议决策》输出：负责人：需求部门经办人期限：会议规定的时间内4.3印章管理流程4.3.1印章刻制的申请审批流程流程目的本流程旨在规范公司的印章刻制的申请工作，明确印章刻制的申请审批流程，审批权限，确保印章刻制及时办理。流程输入条件《印章刻制申请》《交接单》流程输出成果《印章刻制申请》《交接单》风险点描述本流程是需要关注的高风险管理项目，特别对法人印章、行政公章涉及经济活动的用印风险要严格管理。重点：1.印鉴保管人责任贯彻2.用印按规定控制，审批程序清晰3.登记台帐管理流程环节描述01填写印章刻制申请有关部门提出用印申请后，由综合部印鉴管理员填写印章刻制申请，并注明“新刻制”、“更新”“遗失补做”输入：输出：《印章刻制申请》负责人：印鉴管理员（文员）期限：及时02部门主任审核综合部主任审核《印章刻制申请》输入：《印章刻制申请》输出：审核后的《印章刻制申请》负责人：综合部主任期限：及时03分管领导审核综合部主任审核《印章刻制申请》输入：《印章刻制申请》输出：审核后的《印章刻制申请》负责人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理审批《印章刻制申请》输入：《印章刻制申请》输出：审批后的《印章刻制申请》负责人：总经理期限：及时05印章刻制综合部采购专人办理印章刻制输入：审批后的《印章刻制申请表》《交接单》输出：负责人：综合部采购专人（档案管理员）期限：7个工作日06印章交接部门印章交部门申请人，填写交接单输入：输出：《交接单》负责人：印鉴部门申请人期限：当场07公司类专用章交接公司用章交综合部主任输入：输出：《交接单》负责人：综合部主任期限：当场08备案存档由综合部资料管理员整顿资料备案存档输入：输出：《印章刻制申请表》《交接单》负责人：资料管理员期限：及时4.3.2印鉴使用的申请审批流程流程目的本流程旨在规范公司的印鉴使用、审核、审批的工作流程，确保印鉴使用的合规性流程输入条件《用印申请单》流程输出成果《用印申请单》风险点描述专人管理、责任明确、程序清晰、审批手续完整流程环节描述01需求部门填写用印申请单输入：输出：《用印申请》负责人：用印申请人期限：及时02部门主任审核部门主任审核《用印申请》输入：《用印申请》输出：审核后的《用印申请单》负责人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对非部门专用章《用印申请》进行审核输入：《用印申请》输出：审核后的《用印申请》负责人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对非部门专用章《用印申请》进行审批输入：《用印申请》输出：审批后的《用印申请》负责人：总经理期限：及时05用印部门印章由部门主任审核后用印；业务专用章由综合部主任/公司分管经理/总经理审核审批后用印输入：审核审批后的《用印申请》输出：负责人：印章保管员期限：当场4.3.3印鉴废止、销毁、封存流程流程目的本流程旨在规范公司的印鉴废止、销毁、封存流程，明确印鉴废止、销毁、封存的申请审批流程，审批权限，确保停用印鉴及时解决。流程输入条件《印鉴销毁、废止、封存申请表》流程输出成果《印鉴销毁、废止、封存统计》风险点描述程序和手续清晰、审批和统计完整、销毁现场有监督流程环节描述01印鉴保存部门填写《印鉴销毁、废止封存申请》输入：输出：《印鉴销毁、废止、封存申请》负责人：申请部门经办人期限：及时02部门主任审核部门主任审核《印鉴销毁、废止、封存申请》输入：《印鉴销毁、废止、封存申请》输出：审核后的《印鉴销毁、废止、封存申请》负责人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导审核《印鉴销毁、废止、封存申请》输入：《印鉴销毁、废止、封存申请》输出：审核后的《印鉴销毁、废止、封存申请》负责人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理审批《印鉴销毁、废止、封存申请》输入：《印鉴销毁、废止、封存申请表》输出：审批后的《印鉴销毁、废止、封存申请》负责人：总经理期限：及时05收回印鉴销毁或封存由综合部印鉴管理员负责收回印鉴销毁或封存输入：审批后的《印鉴销毁、废止、封存申请》输出：《印鉴销毁、废止、封存统计》负责人：印鉴管理员期限：及时4.3.4证件办理流程流程目的本流程旨在规范公司证件资料的办理申请、审核、审批的工作流程，确确保件资料办理及时合规。流程输入条件《证件办理申请》流程输出成果《证件清单》《证件》风险点描述证件所证事项的审批手续和程序、登记台帐和统计流程环节描述01填写证件办理申请需求部门经办人填写证件办理申请，申请因素须注明“新办”、“更新”或“遗失补办”输入：输出：《证件办理申请》负责人：需求部门经办人期限：及时02部门主任审核部门主任审核《证件办理申请》输入：《证件办理申请》输出：审核后的《证件办理申请》负责人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对《证件办理申请》进行审核输入：《证件办理申请》输出：审核后的《证件办理申请》负责人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对《证件办理申请》进行审批输入：《证件办理申请》输出：审批后的《证件办理申请》负责人：总经理期限：及时05备案登记资料管理员做备案登记输入：《证件办理申请》《证件清单》《证件》输出：《证件清单》负责人：资料管理员期限：及时06经办人证件办理输入：《证件办理申请》《证件清单》《证件》输出：负责人：经办人期限：及时07证件交接由资料管理员办理证件交接，在交接单上签字，更新证件清单输入：《证件办理申请》《证件清单》输出：签字后的《证件办理申请》《证件清单》负责人：资料管理员期限：当场4.3.5证件借用的申请审批流程流程目的本流程旨在规范公司证件资料借用的申请审批流程，确保借用证件使用合规性。流程输入条件《证件借用申请》流程输出成果《证件借用登记》风险点描述管控住下列环节：证件借用办何事、借用人身份、审批手续和程序、登记台帐统计、偿还时间流程环节描述01填写证件借用申请需求部门填写证件借用申请单输入：输出：《证件借用申请》负责人：需求部门申请人期限：当场02部门主任审核部门主任审核《证件借用申请》输入：《证件借用申请》输出：审核后的《证件借用申请》负责人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对原件《证件借用申请》进行审核输入：《证件借用申请》输出：审核后的《证件借用申请》负责人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对原件《证件借用申请》进行审批输入：《证件借用申请》输出：审批后的《证件借用申请》负责人：总经理期限：及时O5资料管理员交付证件综合部资料管理员交付证件时检查证件借用审核审批手续与否符合规定输入：审核后的《证件借用申请单》输出：《证件借用登记》负责人：资料管理员期限：当场06申请部门使用证件输入：《证件借用登记》输出：负责人：需求部门申请人期限：借用时规定的时间07资料管理员将偿还证件归档使用部门交还证件时，资料管理员要检查证件与否完好、与否原件，并清点证件清单输入：《证件借用申请》《证件借用登记》输出：负责人：资料管理员期限：当场4.4接待管理4.4.1接待管理流程流程目的本流程旨在规范公司的接待工作的申请、审核、审批流程，确保接待工作顺利进行。流程输入条件《接待申请》流程输出成果《接待总结》风险点描述来访身份、对象、规格符合规定、接待人准备流程环节描述01编制接待申请输入：输出：《接待申请》负责人：申请人期限：提前02申请部门主任审核申请部门主任审核《接待申请》输入：《接待申请》输出：审核后的《接待申请》负责人：申请部门主任期限：及时03综合部主任审核综合部主任审核《接待申请》输入：《接待申请》输出：审核后的《接待申请》负责人：综合部主任期限：及时04分管领导审核分管领导对《接待申请》进行审核输入：《接待申请》输出：审核后的《接待申请》负责人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理对《接待申请单》进行审批输入：《接待申请》输出：审批后的《接待申请》负责人：总经理期限：及时06综合管理部根据接待申请贯彻具体实施输入：审批后的《接待申请》输出：负责人：综合部主任期限：及时07有关部门配合做好有关工作输入：审批后的《接待申请》输出：负责人：部门主任期限：及时08申请部门做好具体接待工作输入：审批后的《接待申请》输出：负责人：部门主任期限：及时09申请人做接待总结输入：审批后的《接待申请》输出：《接待总结》负责人：申请人4.5档案管理流程4.5.1档案归档及保管流程流程目的本流程旨在规范公司的档案归档及保管流程，确保档案及时归档及档案安全。流程输入条件《移交档案目录》《档案移交审批表》流程输出成果《档案移交记录表》《档案交接单》风险点描述档案管理规范、档案管理员职责、档案室流程环节描述01归档管理，完毕移交清册，填写《档案移交记录表》《档案交接单》写明移交档案类型、档案名称、移交日期、移交人。输入：输出：《档案移交记录表》《档案移交审批单》负责人：档案产生部门文献管理员期限：及时02部门主任审核《档案移交记录表》《档案移交审批单》输入：《档案移交记录表》《档案移交审批单》输出：审核后的《档案移交记录表》《档案移交审批单》负责人：部门主任期限：及时03档案交接，填写交接统计表输入：《档案移交审批单》输出：《档案移交记录表》《档案交接单》负责人：综合部档案管理员期限：当场04档案整顿归档，按保管规定上架输入：《档案移交记录表》《档案交接单》输出：负责人：综合部档案管理员期限：及时4.5.2档案调阅审批流程流程目的本流程旨在规范公司的档案调阅流程，明确档案调阅的申请审批程序，审批权限，确保档案调阅工作及时办理。流程输入条件《档案借阅审批单》流程输出成果《档案借阅记录表》风险点描述关注查阅借阅的规定、密级管理、借阅归档管理、查阅借阅人登记台帐流程环节描述01填写档案借阅申请单输入：输出：《档案借阅审批单》负责人：档案借阅申请人期限：当时02借阅部门主任审核借阅部门主任对申请人提交的《档案借阅审批单》进行审核输入：《档案借阅审批单》输出：审核后《档案借阅审批单》负责人：部门主任期限：及时03综合部主任审核综合部主任对申请人提交的《档案借阅审批单》进行审核输入：《档案借阅审批单》输出：审核后《档案借阅审批单》负责人：综合部主任期限：当场04分管领导审核分管领导对涉及机密的《档案借阅审批单》进行审核输入：《档案借阅审批单》输出：审核后《档案借阅审批单》负责人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理对涉及机密的《档案借阅审批单》进行审批输入：《档案借阅审批单》输出：审批后《档案借阅审批单》负责人：总经理期限：及时06填写借阅记录表档案管理员根据审批后的《档案借阅审批单》及档案借阅类型办理档案借阅手续，填写《档案借阅记录表》输入：《档案借阅审批单》输出：《档案借阅记录表》负责人：综合部档案管理员期限：及时07档案借阅使用申请部门使用后按档案管理规定及时偿还输入：输出：审核后的《档案借阅审批单》负责人：档案借阅申请人期限：按借阅时限偿还08归档验收档案管理员验收原件，填写档案借阅记录表中的偿还信息，写明归档日期、偿还人、接受人，与否异常、如何解决。输入：《档案借阅记录表》输出：负责人：综合部档案管理员期限：及时4.5.3档案资料清退销毁流程流程目的本流程旨在规范公司的档案资料清退销毁流程，明确档案资料清退销毁的申请审批程序，审批权限，确保档案资料清退销毁及时。流程输入条件《档案销毁清册》流程输出成果《档案销毁审批单》风险点描述档案有效性和使用期甄别、销毁档案统计及销毁监督人流程环节描述01整顿到期档案并列出清单档案管理员对到期档案进行整顿并列出到期档案销毁清册输入：输出：《档案销毁清册》负责人：档案管理员期限：及时02档案产生部门主任审核输入：《档案销毁清册》输出：审核后的《档案销毁清册》负责人：档案产生部门主任期限：及时03对涉密档案根据规定重新划定保管期限根据保密程度对到期档案重新划定保管期限，按照保管规定继续存档输入：输出：负责人：档案管理员期限：及时04填写档案销毁审批单输入：输出：《档案销毁审批单》负责人：档案管理员期限：及时05部门主任审核部门主任对《档案销毁审批单》进行审核输入：《档案销毁审批单》输出：审核后《档案销毁审批单》负责人：部门主任期限：及时06分管领导审核分管领导对《档案销毁审批单》进行审核输入：《档案销毁审批单》输出：审核后《档案销毁审批单》负责人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理对《档案销毁审批单》进行审批输入：《档案销毁审批单》输出：审批后《档案销毁审批单》负责人：总经理期限：及时08进行销毁存档档案管理员根据审批后的《档案销毁清册》《档案销毁审批单》进行档案销毁，档案产生部门经办人监督档案销毁过程输入：《档案销毁清册》《档案销毁审批单》输出：负责人：档案管理员期限：及时4.6办公物资管理流程4.6.1供应商评审流程流程目的本流程旨在规范公司的办公物资供应商评审流程，明确供应商的选择程序，确保合格供应商选择。流程输入条件《办公物资供应商调查表》流程输出成果《办公物资供应商评审表》《合格供应商目录》风险点描述供应商选择过程控制、评审原则管理、信誉评价流程环节描述01填写供应商调查表输入：输出：《供应商调查表》负责人：采购员期限：及时02组织书面评审采购员组织对供应商书面评审，有关部门参输入：《供应商调查表》输出：《书面评审表》负责人：采购员期限：及时03有关人员进行评审，出具评审报告输入：输出：《评审报告》负责人：有关人员期限：及时04组织现场调查，有关人员参加现场调查，填写现场调查评定表输入：输出：《现场调查评定表》负责人：采购员、有关人员期限：及时05填报《办公物资供应商评审表》输入：《现场调查评定表》输出：《办公物资供应商评审表》负责人：采购员期限：及时06部门主任审核部门主任对《办公物资供应商评审表》审核输入：《办公物资供应商评审表》输出：审核后《办公物资供应商评审表》负责人：部门主任期限：及时07分管领导审核分管领导对《办公物资供应商评审表》审核输入：《办公物资供应商评审表》输出：审核后《办公物资供应商评审表》负责人：分管领导期限：及时08总经理审批总经理对《办公物资供应商评审表》审批输入：《办公物资供应商评审表》输出：审批后《办公物资供应商评审表》负责人：总经理期限：及时09统计合格供应商输入：输出：《合格供应商目录》负责人：采购员期限：及时4.6.2办公物资采购流程流程目的本流程旨在规范公司的办公物资采购流程，明确办公物资的申请审批程序，审批权限，确保办公物资采购及时。流程输入条件《采购申请单》《采购计划》流程输出成果《采购清单》《入库单》风险点描述采购计划审核控制、采购物资验收品种、规格、质量流程环节描述01有关部门提出物资需求，填写采购申请单输入：输出：《采购申请单》负责人：有关部门主任期限：及时02综合部办公物资管理员编制物资采购计划输入：《采购申请单》输出：《采购计划》负责人：办公物资管理员期限：及时03部门主任审核部门主任审核《采购计划》输入：《采购计划》输出：审核后《采购计划》负责人：综合部主任期限：及时04分管领导审核分管领导审核《采购计划》输入：《采购计划》输出：审核后《采购计划》负责人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理对《采购计划》审批输入：《采购计划》输出：审批后《采购计划》负责人：总经理期限：及时06询价议价输入：输出：《询价单》负责人：采购员期限：及时07供应商选择输入：《合格供应商目录》输出：负责人：采购员期限：及时08实施采购输入：《采购计划》输出：《采购清单》负责人：采购员期限：及时09办理入库输入：《采购计划》《采购清单》输出：《入库单》负责人：办公物资管理员4.6.3办公物资仓储管理流程流程目的本流程旨在规范公司的办公物资的仓储管理工作程序，确保办公物资存储安全。流程输入条件《采购单》《入库单》流程输出成果《盘点表》《物资存储台账》风险点描述库存计划、数量、类别、耗用统计、保存期限流程环节描述01采购物资清点入库输入：《采购清单》输出：《入库单》负责人：办公物资管理员期限：及时02编制库存物资台账输入：《入库单》输出：《存储物资台账》负责人：办公物资管理员期限：及时03有关部门领用申请输入：输出：《领料单》负责人：有关部门经办人期限：及时04领用部门主任审核领用部门主任对经办人提交的办公用品《领料单》进行审核输入：《领料单》输出：审核后《领料单》负责人：领用部门主任期限：及时05综合部主任审核综合部主任对领用部门提交的办公用品《领料单》进行审核输入：《领料单》输出：审核后《领料单》负责人：综合部主任期限：及时06分管领导审核分管领导对领用部门提交的重要办公物资《领料单》进行审核输入：《领料单》输出：审核后《领料单》负责人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理对领用部门提交的重要办公物资《领料单》进行审批输入：《领料单》输出：审批后《领料单》负责人：总经理期限：及时08办公物资发放输入：《领料单》输出：《出库单》负责人：办公物资管理员期限：每月月初一次09办公物资盘点输入：输出：《盘点表》《存储物资台账》负责人：办公物资管理员期限：每月月末一次4.7车辆管理流程4.7.1车辆采购流程流程目的本流程旨在规范公司的公务用车采购管理，明确公务用车的采购申请审批流程，审批权限，确保公务用车采购合规。流程输入条件《车辆采购申请》流程输出成果《采购车辆证件、牌照》风险点描述审查购车申请合规性：有无批复、会议纪要和购车原则流程环节描述01综合部提出采购需求综合部提出车辆需求，编写车辆采购申请输入：输出：《车辆采购申请》负责人：综合部主任期限：及时02分管领导审核分管领导审核综合部提交的《车辆采购申请》输入：《车辆采购申请》输出：审核后的《车辆采购申请》负责人：分管领导期限：及时03总经理审核总经理审核综合部提交的《车辆采购申请》输入：《车辆采购申请》输出：审核后的《车辆采购申请》负责人：总经理期限：及时04上级公司有关负责人审批上级公司有关负责人对我司上报的《车辆采购申请》进行审批输入：《车辆采购申请》输出：审批后的《车辆采购申请》负责人：上级公司有关负责人期限：未知05执行采购流程内容详见“采购流程”06办理车辆行驶手续车辆管理员办理车辆行驶有关手续输入：《采购发票》输出：《车辆证件》负责人：车辆管理员期限：及时07资料存档资料管理员对车辆购置手续及证件存档保存输入：购车手续、资料、证件输出：负责人：资料管理员期限：及时4.7.2车辆使用流程流程目的本流程旨在规范公司的公务用车使用管理，明确公务用车使用的申请审批流程，审批权限，确保公务用车使用手续合理。流程输入条件《车辆请用单》流程输出成果《用车信息表》风险点描述注意审批环节、用途及公车私用、行驶路线、违章、安全行车的风险控制流程环节描述01用车部门填写《车辆请用单》输入：输出：《车辆请用单》负责人：用车部门申请人期限：即用即填02综合部主任审核综合部主任审核用车部门提交的《车辆请用单》输入：《车辆请用单》输出：审核后的《车辆请用单》负责人：综合部主任期限：及时03分管领导审批分管领导审批用车部门提交的《车辆请用单》输入：《车辆请用单》输出：审批后的《车辆请用单》负责人：分管领导期限：及时04综合部主任调配车辆，开具派车单输入：《用车申请单》输出：《派车单》负责人：综合部主任期限：及时05用车部门使用车辆输入：《派车单》输出：负责人：用车部门当事人期限：规定时限06车辆管理员填写用车信息输入：《用车申请单》输出：《派车单》《用车信息表》负责人：车辆管理员期限：及时4.7.3车辆加油管理流程流程目的本流程旨在规范公司的车辆加油管理工作，明确车辆加油的申请审批流程，审批权限，确保车辆加油及时办理。流程输入条件《加油申请单》流程输出成果《加油统计表》风险点描述实际加油量核算流程环节描述01提出加油申请车辆管理员查看剩余油量提出加油申请输入：输出：《加油申请单》负责人：车辆管理员期限：及时02部门主任审核部门主任审核《加油申请单》输入：《加油申请单》输出：审核后《加油申请单》负责人：部门主任期限：及时03车辆加油输入：《加油申请单》输出：《加油单》负责人：车辆管理员期限：及时04填写费用报销单输入：《加油单》输出：《费用报销单》负责人：车辆管理员期限：及时05部门主任审核部门主任审核《费用报销单》输入：《费用报销单》输出：审核后的《费用报销单》负责人：部门主任期限：及时06分管领导审核分管领导审核《费用报销单》输入：《费用报销单》输出：审核后的《费用报销单》负责人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理审批《费用报销单》输入：《费用报销单》输出：审批后的《费用报销单》负责人：总经理期限：及时08财务部审核报销财务部出纳对审批后的《费用报销单》执行付款输入：《费用报销单》输出：《记账凭证》负责人：财务出纳期限：及时09填写加油统计表输入：《加油单》输出：《加油记录表》负责人：车辆管理员4.7.4车辆费用额度控制流程流程目的本流程旨在规范公司的车辆费用额度控制，明确车辆费用额度控制的申请审批程序，确保车辆费用控制及时。流程输入条件《用车申请》流程输出成果《费用核算表》风险点描述审核时注意错票、夹票、路线、时间点等流程环节描述01填写用车申请输入：输出：《用车申请单》负责人：车辆管理员期限：及时02填写派车单输入：《车辆申请单》输出：《派车单》负责人：综合部主任期限：及时03填写出车单输入：《派车单》输出：《出车单》负责人：司机期限：及时04用车费用核算综合部主任根据出车单核定出车费用，超出额定部分用车部门自行肩负输入：《出车单》输出：《用车费用核算单》负责人：综合部主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核《用车费用核算单》输入：《用车费用核算单》输出：审核后的《用车费用核算单》负责人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批《用车费用核算单》输入：《用车费用核算单》输出：审批后的《用车费用核算单》负责人：总经理期限：及时07审核报销财务部根据综合部提供的费用额度结算报销输入：《用车费用核算单》输出：《记账凭证》负责人：财务部会计期限：及时4.7.5事故应急解决流程流程目的本流程旨在规范公司的应急事故解决，明确应急事故解决程序，确保突发事故及时解决。流程输入条件《事故现场报告》流程输出成果《事故解决报告》风险点描述人身安全、车辆安全、保险理赔、违规违章等风险流程环节描述01发生事故，现场应急解决输入：输出：《事故现场报告》负责人：司机期限：立刻02协助交警解决现场事故输入：输出：《事故责任书》负责人：司机期限：当场03编写事故分析报告输入：《事故现场报告》《事故责任书》输出：《事故分析报告》负责人：司机期限：及时04拟定事故解决报告输入：《事故现场报告》《事故责任书》《事故分析报告》输出：《事故解决报告》负责人：综合部主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核综合部提交的《事故解决报告》输入：《事故解决报告》输出：审核后的《事故解决报告》负责人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批综合部提交的《事故解决报告》输入：《事故解决报告》输出：审批后的《事故解决报告》负责人：总经理期限：及时07实施解决决定输入：《事故解决报告》输出：《罚单》负责人：财务部会计期限：3个工作日08资料整顿归档输入：《事故报告》《事故解决报告》输出：负责人：资料管理员期限：及时4.8员工宿舍、食堂管理流程4.8.1员工住宿及宿舍钥匙发放流程流程目的本流程旨在规范公司的职工住宿及宿舍钥匙发放流程，明确住宿及宿舍钥匙发放程序，确保职工住宿及时办理。流程输入条件《住宿申请记录表》流程输出成果《宿舍分派记录表》《宿舍钥匙发放记录表》风险点描述实际住员对象核查、规定执行检查、安全管理流程环节描述01员工提出住宿申请，宿舍管理员填写住宿记录表输入：输出：《住宿申请记录表》负责人：宿舍管理员期限：及时02宿舍管理员查询宿舍配备安排住宿输入：《住宿申请》输出：《宿舍分派表》负责人：宿舍管理员期限：及时03宿舍管理员填写钥匙发放记录表输入：《住宿记录表》输出：《钥匙发放记录表》负责人：宿舍管理员期限：及时04财务部收取钥匙押金输入：《钥匙发放记录表》输出：《钥匙押金条》负责人：财务会计期限：即办05宿舍管理员发放钥匙输入：输出：《钥匙发放记录表》《押金条》负责人：宿舍管理员期限：及时4.8.2宿舍报修流程流程目的本流程旨在规范公司的宿舍维修管理，明确宿舍维修的申请审批流程，审批权限，确保宿舍维修及时办理。流程输入条件《维修申请单》《维修计划》流程输出成果《维修预算》《材料清单》《验收单》风险点描述损坏状况核算、维修项目及费用核算、维修质量核查流程环节描述01住宿员工提出维修申请，宿舍管理员填写维修申请单输入:输出：《维修申请单》负责人：宿舍管理员期限：及时02编制维修计划输入:《维修申请单》输出：《维修计划》负责人：宿舍管理员期限：及时03编制维修预算输入:《维修计划》输出：《维修预算》负责人：宿舍管理员期限：及时04部门主任审核部门主任审核《维修预算》输入:《维修预算》输出：审核后的《维修预算》负责人：部门主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核《维修预算》输入:《维修预算》输出：审核后的《维修预算》负责人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批《维修预算》输入:《维修预算》输出：审批后的《维修预算》负责人：总经理期限：及时07组织维修输入:《维修预算》输出：《材料清单》负责人：宿舍管理员期限：及时08费用结算输入:审批后的《维修预算》《材料清单》输出：《记账凭证》负责人：财务会计期限：及时09归档整顿输入:《维修计划》《维修预算》《验收单》输出：负责人：宿舍管理员期限：及时4.8.3食堂投诉管理流程流程目的本流程旨在规范公司的职工食堂投诉管理流程，明确员工对食堂投诉的解决程序，审批权限，确保职工满意。流程输入条件《投诉记录表》流程输出成果《投诉调查表》《投诉解决报告》风险点描述事实核查、解决方式流程环节描述01员工对食堂提出投诉后，由综合部食堂管理员进行投诉登记输入：输出：《投诉记录表》负责人：食堂管理员期限：当场02对投诉问题进行事实调查输入：《投诉记录表》输出：《投诉调查表》负责人：食堂管理员期限：及时03对投诉事实提出解决意见，形成解决报告输入：《投诉调查表》输出：《投诉解决报告》负责人：食堂管理员期限：及时04部门主任审核部门主任审核《投诉解决报告》输入：《投诉解决报告》输出：审核后的《投诉解决报告》负责人：部门主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核《投诉解决报告》输入：《投诉解决报告》输出：审核后的《投诉解决报告》负责人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批《投诉解决报告》输入：《投诉解决报告》输出：审批后的《投诉解决报告》负责人：总经理期限：及时07解决报告经审核后交由财务进行经济处分输入：《投诉解决报告》输出：《罚单》负责人：财务会计期限：及时08食堂管理员对投诉资料整顿归档输入：《投诉记录表》《投诉解决报告》输出：负责人：食堂管理员期限：及时4.8.4餐卡充值流程流程目的本流程旨在规范公司的餐卡充值管理，明确餐卡充值的申请审批过程，确保餐卡充值及时办理。流程输入条件《考勤表》流程输出成果《餐卡充值表》风险点描述核算实际人数及数额、核算出勤状况流程环节描述01人事专人统计核查各部门考勤表输入：输出：《考勤表》负责人：人事专人期限：每月月底或月初3个工作日内02人事专人编制餐卡充值表输入：《考勤表》输出：《餐卡充值表》负责人：期限：1个工作日03部门主任审核部门主任审核《餐卡充值表》输入：《餐卡充值表》输出：审核后的《餐卡充值表》负责人：部门主任期限：1个工作日04分管领导审核分管领导审核《餐卡充值表》输入：《餐卡充值表》输出：审核后的《餐卡充值表》负责人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理审批《餐卡充值表》输入：《餐卡充值表》输出：审批后的《餐卡充值表》负责人：总经理期限：及时06财务部会计实施充值输入：《餐卡充值表》输出：负责人：财务会计期限：1个工作日07人事专人整顿存档输入：《考勤表》《餐卡充值表》输出：负责人：人事专人期限：及时4.8.5食堂日常管理流程流程目的本流程旨在规范公司的职工食堂日常管理流程，明确职工食堂日常管理程序，确保职工食堂服务质量。流程输入条件《食堂卫生管理制度》《饭菜管理制度》《采购管理制度》《设备管理制度》流程输出成果《安全卫生检查表》《考核表》风险点描述食品卫生、过期变质食品、服务质量流程环节描述01定时检查公司安全卫生小组每七天定时检查输入：输出：《安全卫生检查表》负责人：公司卫生评比小组期限：每七天五02不定时检查输入：输出：《检查统计表》负责人：综合部主任、食堂管理员期限：每月月底03问题解决输入：《投诉统计》《投诉调查表》输出：《解决报告》负责人：综合部主任、食堂管理员期限：及时04奖惩公布综合部每月底对食堂当月考核成果公布输入：《检查统计表》《安全卫生检查表》输出：《考核表》负责人：食堂管理员期限：及时05备案存档输入：《卫生检查表》《考核表》输出：负责人：食堂管理员期限：及时4.8.6接待用餐费用审核流程流程目的本流程旨在规范公司的接待用餐费用审核管理，明确接待用餐的申请审批流程，确保接待用餐及时办理。流程输入条件《用餐申请》流程输出成果《派餐单》《结算报表》风险点描述规定制度、原则控制管理、费用核算检查流程环节描述01有关部门提出用餐申请，综合部食堂管理员填写派餐单输入：《用餐申请单》输出：《派餐单》负责人：食堂管理员期限：即时02食堂管理员下达派餐单，告知食堂准备输入：《派餐单》输出：负责人：食堂管理员期限：及时03综合部主任审核菜单核定费用输入：《派餐单》输出：《费用结算单》负责人：综合部主任期限：及时04财务部月底审核结算输入：《费用结算单》输出：《结算报表》负责人：财务会计期限：每月月底05整顿存档输入：《派餐单》《结算报表》输出：负责人：食堂管理员期限：及时4.9其它后勤管理流程4.9.1工装发放流程流程目的本流程旨在规范公司的工装发放流程，明确工装发放的申请审批流程，审批权限，确保工装发放及时办理。流程输入条件《工装领用申请》流程输出成果《工装发放记录表》《出库单》风险点描述劳保原则、核算数量和使用期限、流程环节描述01有关部门提出工装领用申请，综合部后勤管理员核查在岗人员信息输入：《职工花名册》输出：《工装领用申请单》负责人：后勤管理员期限：每月月初02填写工装发放记录表输入：《工装领用申请单》输出：《工装发放记录表》负责人：后勤管理员期限：及时