《公司高层会议制度》

高层会议制度与议事规则一、总则第一条为了组织开好公司高层会议，保证公司会议和议事内容的权威性，确保会议的按期举行和会议决议的贯彻落实，有效决策，提高效率，特制定以下会议制度及议事规则。第二条集团领导班子实行分工合作、共同负责的领导形式。高层会议是研究决定集团重大事项的最高决策形式。集团在工作中的重要事项必须由高层会议讨论决定。第三条会议必须坚持民主集中制原则，坚持“集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定”的议事原则。二、会议的组织第四条高层会议每周一下午13：30-14：30集中召开，如遇其他不可抗拒力量可推迟到周二下午13：30-14：30召开，也可根据工作需要由主持人与参会人员协商后随时召开。第五条会议成员为集团高层领导班子成员。王川、徐宏磊、朱贺、刘瑞霞、苏姗姗。第六条高层会议根据议题内容，按照分工负责情况由王川主持，徐宏磊记录。如遇特殊情况，可由王川指定主持人。三、议事范围第七条高层会议讨论决定的主要事项有：传达和讨论集团有关文件和会议精神，研究制定贯彻落实集团各项决定的措施。根据集团的总体规划和有关政策，研究制定集团发展方向、发展规划和有关规章制度的制定、修改与废止；研究制定季度、年度工作计划、工作总结。研究决定生产、销售、服务、培训等工作中的重要事项。研究讨论员工培训、日常管理、人员招聘和技术指导工作中的重大事项。研究讨论新品开发研制、机器设备更新方面的方案和措施。研究讨论员工、干部自律等问题，提出具体意见和措施。部门、岗位的设置、调整。其他需要提交领导班子讨论决定的重要事项。四、议事程序第八条议题的确定根据所负责工作需要提出高层会议讨论的论题，经主持人审定后列为上会议题。凡提交高层会议讨论的事项，议题提交者事先应充分调查研究，听取各方面意见，提出可供选择的方案。会议议题确定后，与会人员应在会议之前进行必要的沟通酝酿，取得共识，形成第1页，共2页山东朱氏集团初步意见或方案。第九条议事的过程高层会议应遵循民主集中制的原则。研究议题时，先由提交议题的分管领导汇报情况，提出问题的处理意见或建议。与会人员充分发表自己的明确意见和看法，最后由主持人进行归纳集中，提出明确的意见，在征求与会人员的意见后，形成会议决定或决议。对需要表决的事项，可采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行（会议列席人员没有表决权）。形成的决定不得与公司有关规定相违背或抵触。出现有重大分歧的情况，由与会人员协商后，根据实际情况提出表决或暂缓决定的意见，待进一步调查研究、充分协商后讨论决定，必要时请示总经理、董事长朱总。高层会议要有会议记录，重要事项形成《会议纪要》，原始记录存档备查。《会议纪要》会后分发与会每个人。五、会议的要求及纪律第十条高层会议成员因故不能参加会议，应在会前向召集人请假，并提出对议题的口头或书面意见，迟到者处罚10元，无故缺席者处罚20元。会议必须有超过半数的成员到会方能举行。第十一条对高层会议的集体决定，个人应当无条件服从。如有不同意见允许保留，但不得对外公开发表不同意见。第十二条讨论议题如涉及与会人员或亲属，有关人员应回避。第十三条与会人员要严格遵守保密制度，不得将应保密的会议内容及讨论的情况向外泄露。对作出决定的事项，在没有正式实施之前不得向外泄露。第十四条与会人员如违反议事纪律，应按照有关规定进行批评教育或追究其责任。六、议定事项的落实与督办第十五条高层会议研究决定的事项，必须按照各自分工落实到人，认真落实和督办，并将落实、执行情况及时向高层会议或全体职工通报。第十六条在执行过程中如遇到新的情况确实不能按原决定执行时，应及时提交高层会议复议，在特殊情况下也可征得高层会议多数成员同意后作出相应调整，但应提交下次会议认可。七、附则第十八条本规则自发布之日起施行。第2页，共2页第二篇：公司高层总经理王宏总经理王宏，男，1961年3月生，中共党员，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，清华大学建筑与土木工程硕士研究生学位，长江商学院emba在读。一九八一年加入中国建筑第三工程局，曾担任深圳少年文化宫、深圳文化中心、深圳机场等项目的项目经理，历任深圳建升和公司副总经理、党委书记、中建三局钢结构公司总经理、中建三局副总经理，具有二十多年的钢结构施工管理及企业管理经验，是资深的钢结构专家。并曾获得广东省劳动模范、国际杰出项目经理、全国建筑业企业优秀项目经理等多项荣誉。现任中建三局副总经理、中建钢构有限公司总经理。党委书记李骏骅党委书记李骏骅，男，1958年10月生，中共党员，教授级高级工程师。一九八二年毕业于重庆建筑工程学院，同年加入中国建筑第三工程局。历任中建三局一公司安装分公司经理、中建三局一公司副总经理、纪委书记等职务。曾荣获湖北省“五一”劳动奖章。现任中建钢构有限公司党委书记。副总经理左旭平副总经理左旭平，男，1965年6月生，中共党员，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师。一九八六年毕业于浙江大学，同年加入中国建筑第三工程局。历任中建三局一公司安装分公司副经理、经理，中建三局一公司常务副总经理、总经理、董事长，中建三局总经理助理兼中建钢构江苏有限公司总经理等职务。曾荣获武汉市优秀项目经理、中建三局十大杰出青年、湖北省优秀企业家等荣誉。现任中建三局总经理助理、中建钢构有限公司副总经理。党委副书记、工会主席周发榜党委副书记、工会主席周发榜，男，1964年9月生，中共党员，高级经济师。毕业于荆州师范学院中文专业和武汉大学行政管理专业，XX年加入中国建筑第三工程局，历任武汉建筑工程学校教师，中建三局机关文员，深圳建升和钢结构公司办公室主任、总经理助理、工会主席等职务。XX年11月至XX年2月，先后分管上海环球金融中心、武汉新火车站项目并蹲点。先后获得过中建三局优秀员工等荣誉。现任中建钢构有限公司党委副书记、工会主席。总会计师廖新华总会计师廖新华，男，1967年10月生，中共党员，高级会计师。一九九六年毕业于深圳大学，云南财经大学在职研究生。一九八九年加入中国建筑第三工程局，历任中建三局深圳一公司财务经理、中建三局钢结构公司财务经理、总会计师，具有近二十年的财务管理经验。现任中建钢构有限公司总会计师。副总经理、总经济师张泗杰副总经理、总经济师张泗杰，男，1954年3月生，中共党员，高级经济师。一九七一年加入中国建筑第三工程局，历任中建三局金属结构公司经营部经理、深圳建升和公司经营部经理、总经济师、中建三局钢结构公司副总经理，具有三十多年的企业经营管理经验。现任中建钢构有限公司副总经理、总经济师。副总经理徐重良副总经理徐重良，男，1972年4月生，中共党员，高级工程师。一九九七年毕业于西安建筑科技大学，同年加入中国建筑第三工程局。曾担任广州机库、合景大厦、白云会议中心等大型项目的总工程师、项目经理，参与《钢结构工程施工工艺标准》的编订工作。历任中建三局钢结构公司广州分公司经理、公司副总经理，并荣获中建总公司优秀共产党员等荣誉。现任中建钢构有限公司副总经理。总工程师戴立先总工程师戴立先，男，1973年3月生，中共党员，高级工程师。一九九五年毕业于武汉水利电力大学，同年加入中国建筑第三工程局，历任深圳建升和公司工程部经理，中建三局钢结构公司总工程师等职务。曾参与多项重大工程的施工及行业规程规范的编制工作，并多次荣获中建总公司科技进步奖。现任中建钢构有限公司总工程师。副总经理欧阳超副总经理欧阳超，男，1964年2月生，中共党员，高级工程师，国家一级建造师。一九八七年毕业于哈尔滨建筑工程学院，后于二OO三年取得沈阳建筑大学材料管理研究生学位。历任中建三局二公司区域分公司副经理、党委书记、经理，中建总公司北方公司工程部经理，中建三局钢结构公司副总经理等职务，曾担任沈阳桃仙机场、中央电视台新台址、深圳大运中心主体育场等大型项目的项目经理，先后荣获中建总公司优秀项目经理、全国优秀项目经理、中建钢构有限公司首届金牌项目经理等荣誉。现任中建钢构有限公司副总经理、中建钢构江苏有限公司总经理。副总经理申屠辉宏副总经理申屠辉宏，男，1973年11月生，中共党员，高级工程师。毕业于武汉科技大学，历任中建三局一公司深圳分公司团委书记，中建三局一公司深圳分公司少年文化宫项目、中港城项目党支部书记、副经理，中建三局一公司东莞长安医药大楼项目项目经理，深圳建升和钢结构公司党群工作部主任，综合办主任，北方分部党支部书记，中建三局股份钢结构公司北京分公司经理兼中央电视台新台址项目党支部书记，先后荣获湖北省青年岗位能手、北京市青年岗位能手、中建三局十大杰出青年等荣誉。现任中建钢构有限公司副总经理。纪委书记徐坤纪委书记徐坤，男，1966年出生于湖北，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师。上海市优秀项目经理。现任中建钢构有限公司纪委书记。第三篇：中高层会议制度与议事规则中高层会议制度与议事规则一、总则1、为了组织开好公司高层会议，保证公司会议和议事内容的权威性，确保会议的按期举行和会议决议的贯彻落实，有效决策，提高效率，特制定以下会议制度及议事规则；2、公司领导班子实行分工合作、共同负责的领导形式。中高层会议是研究解决公司每周、每月、各部门工作总结、计划，需协调部门沟通的有效形式；3、会议必须坚持民主集中制原则，坚持“集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定”的议事原则。二、会议的组织1、中高层会议每周二上午09：30 10：30集中召开，如遇其他不可抗拒力量，根据总经办通过微信工作群，进行布达会以安排。2、会议成员为公司中高层领导班子成员。各部门负责人中高层会议根据议题内容，按照分工负责情况由总经办排班制定的主持人、时间廊控制人、及会议纪要人员安排。如遇特殊情况，可由总经办临时指定主持人。3、主持人、时间廊控制人、会议纪要人员、应按照总经办的排班表，出席并组织会议4、主持人负责按照固定座位、部门发言人次序，组织会议发言顺序，并做会议议题跟进、防控跑题及针对性的问题，以及会议结束总结陈述；5、时间廊控制人负责会议时间的掌控，发言到时、议题时间到时等时间掌控；6、会议纪要人负责部门工作内容ppt的完整播放及会议纪要的整理、备档留存；7、与会人员入场，需按照桌牌提示，固定落座，严禁串座三、议事范围1、部门负责人对周/月工作的总结、下周/月工作计划、及部门协调工作的汇报阐述；2、根据集团的总体规划和有关政策，研究制定各部门周、月、季度、年度工作计划、工作总结；3、根据各部门所负责工作，按固定座次，固定发言程序、每位部门负责人必须控制在3分钟以内汇报完工作总计、工作计划、需协调部门的工作；4、凡提交中高层会议讨论的事项，必须有1-3个解决方案，目的是要历练各部门负责人，以负责任的态度、以思考的角度去解决工作中的问题，而不是做一个执行者；5、其他需要提交领导班子讨论决定的重要事项。6、与会人员应在会议进行期间取得共识，形成初步意见或方案去执行。四、议事的过程1、中高层会议应遵循民主集中制的原则。研究议题时，每周五18：00前，先由各部门负责人提交周/月工作计划总结表至总经办，并于会上充分阐述所负责部门的总结及计划，与会人员充分发表自己的明确意见和看法，最后会议纪要人员进行归纳集中，形成会议决定或决议，并存档；2、对需要有隐私的工作需协调，会后与总经办讨论，不需要经过中高层会议讨论；3、出现有重大分歧的情况，根据实际情况，请示总经理做批示高层会议要有会议记录，重要事项形成《会议纪要》，原始记录存档备查。《会议纪要》会后分发与会每个人。五、会议的要求及纪律1、中高层会议成员因故不能参加会议，应在会前向召集人请假，并提出对议题的口头或书面意见，迟到者乐捐10元，无故缺席者乐捐20元，玩弄手机者乐捐30元，会议必须有超过半数的成员到会方能举行。2、对中高层会议的集体决定，个人应当无条件服从。如有不同意见允许保留，但不得对外公开发表不同意见。3、与会人员要严格遵守保密制度，不得将应保密的会议内容及讨论的情况向外泄露。对作出决定的事项，在没有正式实施之前不得向外泄露。4、与会人员如违反议事纪律，应按照有关规定进行批评教育或追究其责任。六、议定事项的落实与督办1、中高层会议研究决定的事项，必须按照各自分工落实到人，认真落实和督办，并将落实、执行情况及时向总经办通报。2、在执行过程中如遇到新的情况确实不能按原决定执行时，应及时提交中高层会议复议，在特殊情况下可征得总经理同意后作出相应调整，但应提交下次会议认可。附则第十二条、本规则自发布之日起施行。第四篇：派驻项目公司高层管理人员制度目录第一章第二章第三章第四章AA*7TZ"第五章总则 2提名和任命 2考核和激励 4解聘、辞职和离任 4附则 5-i-派驻项目公司高管管理制度第一章总则第一条为建立和完善项目公司法人治理机制，科学有效地管理项目公司经营者，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和项目公司章程，制定本制度。第二条项目公司经营者包括项目公司总经理、副总经理和财务负责人，受项目公司董事会委托开展项目公司经营管理活动，并对项目公司经营成果负有主要责任。第三条本制度中，除特殊注明之外，“公司”是指新环保公司，“项目公司”是指项目公司有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。第二章提名和任命第四条公司或本部在提名项目公司经营者或者对提名方案进行审核时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则第五条项目公司经营者的基本任职资格包括：（1）根据国家相关法律法规具备担任公司经营者的资格；（2） 承认并信守项目公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；（3） 具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；（4）具备项目公司的行业背景和行业知识；（5）具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括领导能力、组织能力、计划能力、决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；（6） 年龄35岁以上，年富力强，有足够的精力履行其应尽的职责；（7） 学历应为大学本科以上。第六条项目公司总经理既可以由公司外派董事代表公司提名，也可以由项目公司其他董事（提名委员会）提名。第七条公司外派董事提名项目公司总经理的流程如下：（1）公司总裁（办公会）提出总经理提名要求；（2）公司人力资源部根据要求提出候选人名单（2－3人）；（3）人力资源副总裁对候选人名单出示意见；（4）总裁办公会审议候选人名单，并形成公司关于项目公司总经理候选人（1人）的决议；（5）集公司外派董事根据公司决议向项目公司董事会提交项目公司总经理候选人议案。第八条项目公司副总经理（运营）由公司或会同本部提名，财务负责人由公司或会同财务部提名。第九条项目公司经营者提名方案须经公司审核通过之后再提交项目公司董事会审批，具体的流程如下：（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者提名（2）公司人力资源部组织对项目公司经营者候选人进行全面系统的调查，并提出专业意见；（3）公司人力资源分管副总裁审阅提名方案，并出示意见；（4）公司总裁办公会审议提名方案，并形成公司关于项目公司总经理提名方案的决议；（5）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决第十条公司副总裁以上经营管理人员（包括总裁和副总裁）不得兼任项目公司经营者。第十一条公司董事（含董事会董事长）和监事（含监事会主席）不得兼任项目公司经营者。第十二条项目公司董事长原则上不得兼任该项目公司经营者：（1）对于新成立的公司，公司董事长不得兼任所在公司总经理；（2）对现有项目公司，该条条款视项目公司实际情况逐步实施。第十三条项目公司经营者由项目公司董事会进行任命，任命书报公司人力资源部备案。第三章考核和激励第十四条项目公司董事会根据公司对项目公司年度经营业绩评价结果对总经理进行考核，考核和激励方案由公司审核通过之后，由项目公司董事会审批后执行，具体流程如下：（1）项目公司董事或项目公司薪酬委员会根据公司对项目公司的年度经营业绩评价结果提出总经理考核和激励方案；（2）公司外派董事向公司人力资源部转交考核和激励方案；（3）公司人力资源部对考核和激励方案组织相关调查，并在调查基础上提出专业意见；（4）公司人力资源分管副总裁审查考核和激励方案，并出示意见；（5）公司总裁办公会审议考核与激励方案，并形成公司关于项目公司总经理考核与激励方案的决议；（6）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决第十五条项目公司业绩评价结果是确定项目公司经营者风险收入（绩效工资、奖金和股权收入等）的主要因素；第十六条项目公司副总和财务负责人由项目公司组织进行考核和激励，其考核与激励方案报公司人力资源部备案。第四章解聘、辞职和离任第十七条项目公司经营者实行任期制，具体任期由其所任职的项目公司根据公司章程确定。第十八条项目公司经营者如果不能胜任工作，项目公司董事会应该及时予以解聘。第十九条项目公司当年业绩评价得分低于60分，项目公司董事会应该对主要经营者予以解聘。第二十条项目公司总经理解聘方案由项目公司董事或项目公司薪酬考核委员会提出，项目公司副总经理和财务负责人解聘方案由项目公司总经理提出。第二十一条项目公司经营者解聘方案须经公司审核通过之后提交项目公司董事会审批，具体流程如下：（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者解聘（2）公司人力资源部组织对项目公司经营者解聘方案进行全面系统的调查，并提出专业意见；（3）公司人力资源分管副总裁审阅解聘方案，并出示意见；（4）公司总裁办公会审议解聘方案，并形成公司关于项目公司经营者解聘方案的决议；（5）公司外派董事根据公司决议在项目公司董事会上进行表决第二十二条项目公司经营者在任期内可以提出辞职。但是辞职申请须经公司审核通过之后提交项目公司董事会审批，具体流程如下：（1）公司外派董事向公司人力资源部转交项目公司经营者辞职申请；（2）公司人