重大项目管理办法

重大工程治理方法(2023924日印发)第一章总则第一条为加强重大工程的全过程治理,标准公司的投资行为,降低投资及工程建设风险，确保重大工程的顺当实施,依据《国家重点建设工程治理方法》等有关法律法规、成都＃#＃＃＃＃〔以下简称:＃##公司〕的相关公司章程和规定,制定本方法.其次条#＃公司重大建设工程和重大前期工程(以下统称“重大工程”〕确实定和治理。第三条 工程确实定,应符合以下原则：(一〕＃#＃公司总投资额在100万元以上的工程；(二〕对于100(三〕项至第〔)项原则的状况下，由战略进展部请示公司领导确定是否为重大工程；〔三)涉及成都市国民经济和社会进展有影响的民生工程;〔四〕###公司涉及战略进展的工程；〔五〕＃#＃公司型的市场拓展工程；〔六〕###公司技术创型工程；(七〕#＃#公司业务系统建设工程；〔八〕##＃公司投资及融资工程;〔九〕政府规定的其他工程。第四条 符合本方法第三条，从立项之日起6个月内可开工建设的,确定为重大建设工程；不具备开工条件的，确定为重大前期工程。第五条 本方法所称重大工程治理是指公司对重大工程的立项、决策、实施及后续工作等全过程实施治理的行为。第六条 重大工程治理应坚持以下原则：〔一〕坚持资产保值增值原则;〔二〕符合##＃公司经营方向和进展战略原则；〔三〕坚持运作流程标准科学原则；〔四〕坚持规模适度并留意风险可控原则.其次章 重大工程规划第七条###公司战略进展部负责公司每个重大工程的规划。由战略进展部会同公司相关部门提出意见,战略进展部汇总并予以完善后,上报公司办公会审批。公司办公会审批通过后的工程规划,按主管部门相关规定报批后实施。第八条 重大工程规划应当保持稳定性和连续性如因特别状况确需调整的，应由战略进展部负责召集相关部门争论并提出相应的调整方案，经公司办公会审批后实施。第九条 依据有关规定,公司重大工程规划须报上级主管部门备案的，履行报备程序；须报上级主管部门审批的，履行报批程序。第三章 重大工程治理的组织机构第十条大工程的实施工作.按公司章程规定,除需由股东大会及董事会决议的事项策权.第十一条〔以下简称“重大工程办”),,对公司办公会负责。第十二条 重大工程办均设在###公司战略进展部，并按工程需求抽调##＃公司相关部门、人员组成，依据有关法律、法规、公司相关制度及本方法的规定，在各自职责范围内做好重大工程的争论、评审、治理、监视和效劳工作.第十三条 ＃＃#公司风险把握部是重大工程办常设成员部门，依据估、跟踪和监视等有关工作。第四章 重大工程前期治理第十四条 战略进展部建立公司重大工程贮存库将将来1年之后拟建的工程纳入贮存库,进展动态治理。第十五条 公司各部门依据公司业务需求进展重大工程申报。第十六条 战略进展部牵头组织开展重大前期工程的工程提案或工程建议书的编写、可行性争论报告的编写、初步设计〔或概算〕以及规划等前期工作.第十七条 战略进展部负责重大前期工程的筛选申报和落实外部条件等工作。第十八条分析、初设〔或概算〕等评审活动,准时把握工程状况，协调解决有关问题.第十九条 重大前期工程在其初步设计获批准并具备实施条件后应列入重大建设工程并进展立项和建设.第五章 重大工程立项治理第一节 战略性投资工程的立项其次十条 战略性投资工程由公司战略进展部提出立项申请经公司后立项。其次十一条 投资工程立项批准后，由重大工程办负责推动尽职调查、可行性争论、投资方案拟订等后续工作。其次十二条 重大工程办应按要求预备报送决策审批所需资料原则上提交投资决策审批的材料应包括：〔一〕投资工程申请报告；(二〕工程建议书；〔三〕投资工程尽职调查报告；〔四〕可行性争论报告；〔五〕合资、合作方状况介绍,工商登记资料和资信证明;〔六〕相关财务报告、审计报告、资产评估报告;〔七)法律意见书；〔八〕资金筹措方案；〔九〕有关合作意向书或合同、协议草案;〔十〕政府有关部门批复文件和专业技术鉴定文件等;〔十一〕工程执行团队状况；〔十二〕业务部门的内部决策文件；〔十三〕其他要求供给的相关资料。面说明。其次十三条 风险把握部对投资工程参与初步审查并出具合规审查意见资金财务部参与对投资工程进展初步审查并出具资金打算审查意见.其次十四条 重大工程办汇总工程的申报材料和有关部门出具的审查意见，形成《投资工程审查意见》,并请示上＃＃#公司办公会决议。其次十五条资方案进展调整或完善后申请一次复议，复议仍未通过的投资工程终止。其次节业务性重大工程的立项其次十六条 业务性重大工程按以下程序预立项报审工程建议书先请示分管领导同意后,提交至战略进展部进展报备。〔二〕战略进展部对工程规划提案或工程建议书的完整性进展预审，预审通过后请报备部门填写《###〔三〕战略进展部将《###重大工程预立项申请表》及工程的规划提案或工程建议书请示董事长和总经理.〔四〕董事长和总经理同意后,完成工程预立项的报审。其次十七条 预立项后的重大工程的可行性分析〔一进展重大工程建设可行性分析。〔二〕完成《#＃＃XX不限于:市场分析、竞争分析、工程规划设计方案、工程实施进度安排、、工程综合评价结论.其次十八条可行性分析中的工程综合评价结论满足公司业务进展要求,重大工程可进入立项阶段：〔一〕重大工程办依据工程的可行性分析报告，填写《###重大工程立项申请表》并编写《＃＃#XX〔假设工程涉及政府相关部门规定需预备审批通过的审批文件。〔二〕战略进展部将《####XX重大工程可行性分析报告》和《##＃XX〔假设工程涉及政府相关部门规定需供给审批通过的审批文件〕请示上＃#＃公司办公会。(三办公会决议通过后,战略进展部依据办公会会议纪要#＃＃XX#＃＃XX重大工程实施方案》(假设工程涉及政府相关部门规定需供给审批通过的审批文件〕完成工程立项备案。〔四〕按《＃＃＃XX重大工程实施方案》要求成立工程建设小组，确定重大工程的工程实施主管部门，完成工程的公司立项。其次十九条关规定进展申报专项资金或政策扶持.第六章重大工程建设治理第三十条重大建设工程应按国家、省、市、公司有关规定，由工程实施主管部门对工程的资金、工期、质量、安全等进展严格治理.第三十一条人对重大工程实施完成担当监视检查责任.第三十二条重大工程合同的起草由主管部门修订和签署并依据公司的合同治理相关方法执行。第三十三条 重大工程资金的拨付依据公司的财务资金治理相关规定执行。第三十四条#＃#公司风险规行为准时提出订正意见，对觉察的重大问题，准时上报公司。第三十五条假设重大建设工程中的问题及风险涉及政府相关部门,门进展协调或报请政府相关部门帮助解决.第三十六条 重大工程实施完毕后,工程实施主管部门应将相关的资料原件移交行政治理部一份扫描〔或电子文档拷贝移交战略进展部。第三十七条 重大工程因故终止实施的,负责组织实施的主管部门必需向公司提交《投资工程终止申请报告》并附相关终止依据及证明材料，经办公会审查同意后终止。第三十八条 重大工程经＃＃＃公司办公会同意终止后,负责组织实施的主管部门须按要求妥当处理后续事宜.第三十九条 重大建设工程原则上还必需遵守以下规定：〔一〕工程的勘察、设计、监理、施工、重要设备和材料选购，必需义务,完成中标工程，不得未经#＃＃公司同意非法分包、转包工程。(三##＃XX扩大规模；〔四,不得擅自截留或挪用；〔五(需准时上报相关部门)，征得同意报战略进展部备案；〔六〕工程竣工验收合格后,通过一段时间的运营，工程主管部门应形成工程的后评价报告，报送重大工程办〔假设工程为国家、省、市等重大工程，需上报相关部门;(七)工程主管部门应主动承受和协作国家、省、市的稽查、督查、检查、审计等监视工作，真实反映和供给有关资料及状况.第七章 考核与奖惩第四十条,考评结果上报公司办公会审定。第四十一条公司对考评结果优异的部门,确定“