品管部工作手册

工作手册PAGE纺织服饰有限公司行政部-PAGE2-品管部工作手册目录公司组织架构图…………3公司组织功能图…………4岗位说明书…………5组织结构图………………………19职能说明书…………20工作流程…………相关制度………………………工作计划书样表…………………相关考核表格………………………相关表格清单………………………纺织服饰有限公司《现代企业规范化管理系统》工作手册纺织服饰有限公司行政部-PAGE16-培训文化保安卫生宿舍食堂生产操作工平车打样间横机打样间财务部成本核算出纳会计行政部文员档案人事后勤物流部辅料仓库毛纱仓库采购机修工验片员收发员班组长计划外发锅炉电工生产车间出货终检在制检验来料检验样纱仓库梭织工艺室针织工艺室成品库跟单员业务员生产部业务部质检部设计部纺织服饰有限公司组织架构图培训文化保安卫生宿舍食堂生产操作工平车打样间横机打样间财务部成本核算出纳会计行政部文员档案人事后勤物流部辅料仓库毛纱仓库采购机修工验片员收发员班组长计划外发锅炉电工生产车间出货终检在制检验来料检验样纱仓库梭织工艺室针织工艺室成品库跟单员业务员生产部业务部质检部设计部总经办总经办总经理总经理总经理助理/管理者代表总经理助理/管理者代表

董事会总经理办公室市场策划董事会总经理办公室市场策划销售网络销售合同产品定价产品销售报关核销客户管理成品管理货物运输售后服务生产计划生产调度生产监控生产统计技术吸收车间管理动力设备现场管理质量监督质量标准质量检验质量稽核质量实验计量管理供方审核投诉处理质量培训标准化计量账务核算成本管理工资发放资金管理财务报表凭证管理税务申报银行往来资产管理合同管理战略规划管理改善经营计划投资决策项目研究监督管理部门协调重大决策攻关活动法律事务采购计划物资采购供方评选采购合同供方管理原料管理耗材管理物资盘点技术信息新品开发产品革新样品制作技术管理工艺设计工模设计技术资料技术指导企业文化人力规划招聘培训员工绩效薪酬福利员工奖惩办公物资员工食宿车辆管理安全保卫微机管理档案管理绿化卫生业务部设计部生产部质管部财务部物流部行政部品质部经理职位说明书编制日期：职位名称：品质部经理职务等级：隶属部门：品质部工作地点：品质部办公室工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络总经理品质管理员、IQC检验员、PQC检验员、OQC检验员行政、物流、生产、设计等技术质量监督局等岗位职责工作目标实施品质检验、实验、稽核、分析、评估和改进，不断提高产品质量，降低质量管理成本。工作内容流程指引工作指引表格指引权限责任组织建立质量管理、计量管理、质量检验、质量考核的有关制度与程序，全面落实实现公司的质量方针和质量目标；执行权直接组织制定服装原材料、半成品、成品的检验规程和检验标准，同时对公司质量状况进行数据统计与分析；LP-O36LP-O32R-O93组织权直接组织实施对公司服装原材料、半成品、成品的质量检验和实验，并向有关部门反馈质量信息；LP-033LP-037LP-038LP-031执行权直接评估与质量有关的人员的培训需求，协调进行教育训练，评估训练效果；执行权直接了解客户的质量要求并形成内控标准，及时处理客户质量投诉和采取纠正措施；执行权直接参与对供应商的评审和确定合格供应商的工作，并连续监控供应商的质量表现；LP-035监控权直接参与服装革新、技术更新和新产品设计等工作；协作权间接组织开展全面质量管理等活动；组织权直接建立和完善仪器、仪表的校正、检定及操作规程，建立仪器、仪表台帐；SOP-15R-086R-087执行权直接激励、指导、考核下属的工作，营造良好的工作氛围。LP-005领导权直接

续表：品质部经理任职资格基本素质模型事业心强、组织能力、计划能力、决策能力、求实精神、团队精神、严谨任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男年龄25--5030--45学历及专业大专学历，质量管理企业管理等大学本科学历，企业管理机械制造类专业工作经验二年品管理工作经验，懂得品质分析与质量成本控制。三年品品管理工作经验，其中二年品质主管工作经验其他要求身体健康，熟悉统计技术应用手法和技巧，对计量器具的校准程序一定的了解。资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑、电话1部及其它日常办公用品及检验手册交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬详见《管理人员应酬一览表》培训详见《培训计划》IQC检验员职位说明书编制日期：职位名称:IQC检验员职位等级:隶属部门:品质部工作地点:外协、原材料仓库工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络品质部经理原材料检验和试验物流、设计、生产等部门供应商岗位职责工作目标确保需要的原材料、外协外购件得到准确、及时的检验和试验，并符合有关质量标准的要求。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任依据原材料检验标准与检验操作规程，对原材料进行检验与试验，并做好记录；LP-037FR-091执行权直接参与制订原材料的检测标准与检验操作规程；LP-O36建议权间接对所负责的检验仪器、设备进行清洁与维护工作，并配合计量人员对仪器设备进行验证；执行权直接对原材料的检验结果进行统计分析，并对原始记录进行汇总与保存；SOP-09执行权直接对原材料的检验状态进行标识，并将合格品与不合格品进行区分、隔离；LP-031R-085执行权直接发现异常情况及时向上级汇报；LP-038执行权直接负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接

续表：IQC检验员任职资格基本素质模型诚实正直、积极主动、团队精神、原则性强、敢于承担责任任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男、女不限年龄18--3520--35学历及专业高中以上学历中专以上学历工作经验有一定的质量检验工作经验一年质检工作经验其他要求身体健康，一定的语言和文字表达能力资源配置办公设备必要时办公桌、椅1套，及其它日常办公用品及检验标准。交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》

PQC检验员职位说明书编制日期：职位名称:PQC检验员职位等级:隶属部门:品质部工作地点:生产现场工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络品质部经理半成品，试模过程检验生产、车间、设计、IQC等部门无岗位职责工作目标实施对生产过程进行巡检，按工艺流程、设备运行、技术标准和质量标准的要求督导车间执行。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任依据工艺流程、制程品检验标准与检验操作规程，对制程品、生产过程进行巡检与试验，并做好记录；R-088R-090R-092执行权直接参与制订制程品检测标准与检验操作规程；LP-036建议权间接对检验仪器、工具进行清洁与维护工作，并配合计量人员对仪器设备进行验证；执行权直接对生产过程的质量状况进行统计分析，并对原始记录进行汇总与保存；SOP-09执行权直接对制程品的检验状态进行标识，并将合格品与不合格品进行区分、隔离；LP-O31R-085执行权直接督导生产车间严格按工艺流程、技术标准、设备操作规程实施生产；督导权直接督导生产车间搞好生产现场和6S管理，促进安全文明生产；督导权直接参与生产班组质量分析会，反映生产中存在的质量问题，提出改善意见；参与权间接对试模前后的服装进行检验，发现异常情况及时向上级汇报；执行权直接负责完成上级交办的其他工作任务。执行权直接

续表：PQC检验员任职资格基本素质模型诚实正直、积极主动、原则性强、团队精神、敢于承担责任任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男、女不限年龄19--3520--30学历及专业高中以上学历中专以上学历工作经验有一定的质量检验工作经验一年质检工作经验其他要求身体健康，一定的语言和文字表达能力资源配置办公设备必要时办公桌、椅1套，及其它日常办公用品及检验标准。交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》

OQC检验员职位说明书编制日期：职位名称:OQC检验员职位等级:隶属部门:品质部工作地点:成品仓库工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络品质部经理成品检验生产、车间、仓库、设计等部门无岗位职责工作目标实施对成品进行检验和试验，确保产品质量符合客户合同订单的要求。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任依据成品的检验标准与检验操作规程，对成品进行检验与试验，并做好记录；LP-033R-089执行权直接参与制订成品检测标准与检验操作规程；建议权间接对检验仪器、工具进行清洁与维护工作，并配合计量人员对仪器设备进行验证；执行权直接对成品的质量状况进行统计分析，并对原始记录进行汇总与保存；SOP-O9执行权直接对成品的检验状态进行标识，并将合格品与不合格品进行区分、隔离；LP-031R-085执行权直接检查成品库存条件，并提出改善建议；执行权直接发现异常情况及时向上级汇报；执行权直接积极、主动、热情的配合客商来厂验货事宜，并做好相关检验和试验工作。执行权直接

续表：OQC检验员任职资格基本素质模型诚实正直、积极主动、原则性强、团队精神、敢于承担责任任职条件必要条件理想条件性别男、女不限男、女不限年龄19--3520--30学历及专业高中以上学历中专以上学历工作经验有一定的质量检验工作经验一年质检工作经验其他要求身体健康，一定的语言和文字表达能力资源配置办公设备必要时办公桌、椅1套，及其它日常办公用品及检验标准。交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬无培训详见《培训计划》品质部巡检员职位说明书编制日期：职位名称：品质部巡检员职位等级：隶属部门：品质部工作地点：各生产车间工作关系直接上司下属岗位（工作范围）相关部门对外联络品质部主管对生产车间工序进行巡检生产部/设计部/财务/行政辅料库、外协厂、成检车间岗位职责工作目标协助品管部对各生产车间进行巡检，对生产在制进行品质控制工作，保证生产工作符合保质保量完成要求。工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任1、

对车间的生产流程、作业方法、工艺、物料、技术资料进行确认；执行权直接2、按生产制令单，将准备生产的产品，先期品质问题、技术要点告知车间、做到事前管制；执行权直接3、在刚开机时、换模、修模后、修机后、更换人时、对刚产出的小批量产品进行首检，填写《首件检验记录表》，对新产品（新模具、新工艺）试产时进行首检，填写《新产品试产记录表》，以期提前管制，防止批量出错；执行权直接4、对生产线进行巡回检查，对关键工序定时抽检、测试、试装（如车边口径、高度、打孔打字、孔距、孔径、弧度、破坏压力、膜厚、装配高度…等等）填写巡检记录表；执行权直接5、对生产时发现的异常问题，及时反馈生产，并作好上下工序沟通，做到资信顺畅；对重大问题要填写《制程异常联络单》交生产部门，分析、改善。执行权直接6、签管本车间产品标示、摆放，培训专检员，做到上下工序标准统一，协助车间建立检验样品柜，对标准有争议的由主管签样；执行权直接7、对车间废品、返工品进行确认，填好工废、工返质量状况表；对本车间批量漏检、错检、错判等质量事故承担责任，对车间工废、工返严重超标负连带责任；执行权直接

续表：品质部巡检员任职资格基本素质模型事业心强、责任心强、数字观念强、、原则性强、协调能力、沟通能力有服务意识。任职条件必要条件理想条件性别性别不限性别不限年龄25--4035--50专业及学历高中学历，毛衫服装或相关专业。接受过生产作业管理、生产工艺、服装基础面的培训，熟悉原材料的特性。大学以上，企管、毛衫服装或相关专业。，接受过生产作业管理、生产工艺、服装基础知识等方面的培训，熟悉原材料的特性。任职经验2年以上相关工作经验，1年以上本厂基层管理工作经验，对品质管理基础知识ISO9001质量体系流程熟悉有较强的沟通能力。2年以上本厂基层管理工作经验，对品质管理基础知识ISO9001质量体系流程熟悉有较强的沟通能力。其它较强的口头表达能力、数字统计能力，对品质管理基础知识ISO9001质量体系流程熟悉。良好的口头表达能力及文字写作能力，接受过生产作业管理、对品质管理基础知识ISO9001质量体系流程熟悉。资源配置办公设备办公桌、椅1套，电脑、电话各1部及其它必备的日常办公用品交通工具无通讯工具无信息详见《信息共享一览表》应酬详见《管理人员应酬一览表》培训详见《培训计划》职位说明书编制日期：职位名称：职位等级：隶属部门：工作地点：工作关系直接上司相关部门仓库主任无岗位职责工作目标工作内容流程指引制度指引表格指引权限责任执行权直接执行权直接执行权直接协助权间接执行权直接执行权直接续表：任职资格基本素质模型任职条件必要条件理想条件性别年龄学历及专业工作经验其他要求资源配置办公设备交通工具通讯工具信息应酬培训纺织服饰有限公司《员工手册纺织服饰有限公司《员工手册》编号：SD/SOP-0119-IQC检验员PQC检验员OQC检验员品质工程师IQC检验员PQC检验员OQC检验员品质工程师质管部经理说明：IQC——进货质量控制PQC——过程质量控制OQC——成品质量控制部门名称：质检部所属部门：总经理室设置目的：实施品质检验、实验、稽核、分析、评估和改进，使其不断提高产品质量，降低质量管理成本，以支持公司发展目标的实现。部门编制部门/岗位设置计划编制实际配备经理品质工程师IQC检验员PQC检验员OQC检验员1人N人N人N人N人1人N人N人N人N人主要业务职能建立质量管理、质量检验、质量稽核、产品实验和计量器具的有关管理制度，全面落实公司的质量方针和质量目标；制定公司的年度质量成本控制计划与质量管理费用预算报告；制定原材料、半成品、成品的检验规程和检验标准；根据检验规程和检验标准实施对原材料、半成品、成品进行质量检验和实验；实施对生产过程、工艺流程、技术标准的执行情况进行监控，并提出改善建议；组织推行公司质量管理体系工作，并定期进行内部审核与评价，维护其正常运行；对公司质量状况进行数据统计与分析，制定、实施质量跟进和改进计划，并向有关部门反馈质量信息；实施质量改进活动，对不合格品的控制，并进行评估与质量有关人员的培训需求，协调进行教育训练，评估训练效果；了解客户的质量要求并形成内控标准，及时处理客户质量投诉和采取纠正措施，提高客户满意度；实施对供应商提供的产品（原材料、外协件）、服务和其管理体系的检验、评审，参与评定合格供应商，并连续监控供应商的质量表现；建立和完善计量器具的操作及校正规程，并组织实施；对不合格的计量器具提出维修、重新检定（包括送检）；建立计量器具管理台帐，并实施管理；实施对质检、质保人员的业务技能培训及职业生涯规划设计工作；对相关的质量文件、资料、记录和档案进行管理。公共职能：配合生产部监督各生产车间做好工艺控制与管理；协助物流部进行供应商的筛选、评审工作及原材料的退货事宜；协助业务部处理客户投诉事宜；指导各生产车间做好计量器具的使用、维护与保养工作；协助行政部做好人力资源管理工作。主要考核指标：详见《绩效考核表》制度名称：办公室管理制度文件编号SD/SOP-24版本号A/0生效日期2011.4制定审核批准日期日期日期修改记录修改日期修改条款修改状态修改内容修改人审批/日期发放范围□总经理行政部□设计部□业务部□行政部□物流部□品质部□生产部□财务部□各车间制度名称：办公室管理制度文件编号SD/SOP-24版本/修订A/0生效日期2011.4页次第1页共4页为了有效地提高工作效率，使管理工作做到“日清日毕，日事日高”，并提高工作效率，对公司办公室及办公场所作如下规定：办公室人员不得利用工作时间在公司配置的电脑上使用与工作无关的聊天工具，以及浏览与工作无关的网站，或在公司提供工作之需的电脑上养电子宠物。总经办将定期或不定期进行检查，凡发现有违反者，每次处罚人民币20元。公司电子邮件是指公司为员工设置的电子邮件，批准使用的工作人员必需严格遵守公司有关保密规定，不得泄露组织机构内部机密。公司统一电邮信箱，由行政部（网管）负责管理，专人负责，其他人员在无授权的情况下，禁止登陆该信箱；严禁任何人利用电子邮件传播各种与工作无关的、违法的和不健康的信息；严禁以电子邮件为工具进行破坏、干扰他人和组织的正常工作，或无目的地乱发邮件；严禁以他人名义发送邮件，或盗用他人邮箱；如有违反，一经发现，取消其用户权，并追究责任。用户必须经常清理自己电子邮箱，删除无用邮件，重要邮件应及时归档到本地邮箱中，以防止邮箱爆满。行政部负责整个公司的电子邮件系统的规划、建设、应用等技术支持和管理工作，负责整个电子邮件系统的安全和监控。为保证邮箱邮箱在使用过程中的安全性，邮箱管理人员不得将该邮制度名称：办公室管理制度文件编号SD/SOP-24版本/日期A/0生效日期2011.4页次第2页共4页箱的登陆密码告知他人，并应经常更换密码；电邮管理人员须将当天收取的信函、文件进行登记，需要保存的文件进行存档，并及时准确的转发到收件人员的邮箱内或将文件打印成书面文件形式送达邮件收取人手里，如因工作失误造成延误，将视情况给予20—100元的处罚。电邮管理人员应做好信箱的管理维护工作，定期整理信箱内的文件、信函，将不必要的及时删除，留出足够的空间，确保邮件的正常接收。新进员工需要电子邮箱的，通过总经理批准后，由行政部设置并将用户名和密码记录下来。员工离职必须注销电子邮箱，由行政部在员工离职单上签字后注销邮箱。需要告知对方电邮方式时，须使用公司统一规定的电邮地址。凡公司人员对外联络工作中所涉及到需要使用电邮的商函、文件、信息，必须按照规定使用公司指定的电邮信箱地址，不得使用个人帐户，并且将收发的邮件转发一份到公司统一邮箱，违者视情节给予人民币100元的处罚。各配置电脑的工作人员必须使用公司配发的用户密码，未经许可不得变更，检查中发现擅自变更用户密码的给予人民币50元的处罚。各科室人员因为工作需要，在Internet上所有的注册信息，需要填写《对外联络申请书》。责任主管必须及时批复下属的工作建议，工作文件。工作建议或工作文件必须在2个工作日内批复，否则，申报人可以去行政部门或总经办投诉，核查投诉内容属实，责任主管承担罚处人民币50元，投诉人则享受制度名称：办公室管理制度文件编号SD/SOP-24版本/日期A/0生效日期2011.4页次第3页共4页奖励50元人民币。遗失下属工作建议、工作文件的，处罚人民币100元/次。部门之间的工作联系必须使用《部门工作联络单》，接收部门必须有回复意见，否则必须承担70%之权重。各部门的各法规性报表及常规性报表要按照公司所规定的日期要求上报主管部门。凡不按规定要求上报的，每延误一次的扣除部门核准指定人员人民币10元/次。各部门各类报表具体规定要求上报的日期详见公司行政部具体的相关规定。办公过程中注意礼仪,接听电话应在铃声响起三声内接听,声音平和;规范用语是“你好！我是×××有限公司”“谢谢”等。各部门之间联系工作以《部门工作联系单》为准，各部门需采购物品时要填写《申购单》，口头联络或要求无效。在发生状况时，第一责任人应承担无《部门工作联系单》或《申购单》70%的权重。下班前先整理好办公桌上的物品，文件或资料妥善保管，总经办于次日8时前检查，如在检查过程中发现存在文件或资料不妥善保管现象的初次批评教育，再者罚款人民币10元/次;每张办公桌上文件夹不超过16只,且分置在两只文件夹篮中,检查中如发现每多出一只文件夹的罚款10元;办公桌上饮水杯限于1只，个性装饰物限于1个，办公用品限于一套。检查中多出部份折合成人民币处罚10元/件。制度名称：办公室管理制度文件编号SD/SOP-24版本/修订A/0生效日期2011.4页次第4页共4页以上条款适用于任何办公场所的任何人，凡外来的信件与文件的接收发也参照本管理守则执行（外来文件或信件由门卫交行政部，再由行政部门负责分发）。办公室的检查结果纳入个人绩效考核。第十九条、本地采购每月单号进行，支付货款以每周一、三、五为准。特殊情况例外。第二十条、对以上管理守则行政部或各部门主管会随时进行检查，检查结果符合主观条件的均按规章制度处理。处理结果公司将采取公开/公平/公正的原则，接受公司全体员工监督。第二十一条、本规定经公司经理办公会讨论通过，经总经理批准生效执行；解释权归公司行政部。其他部门/人员如有意见，可提出书面修订建议。第二十二条、本制度自2011年4月25日起执行。员工手册纺织服饰有限公司总经理致辞欢迎您加入公司！您的加入，将使纺织服饰增添新的力量和希望，您将与我们携手并进，共同创造公司美好的明天！纺织服饰也将为您提供一个不断学习、不断升迁的机会，为您拓展一个发展的空间，为您搭建一座实现理想的舞台，助您走上一个成功的巅峰。我们公司之所以有今天，完全是因为纺织服饰全体员工不懈努力，负重前进的结果。为了公司美好的明天，也为了我们共同的目标，我坚信您一定能够兢兢业业、努力工作；一定能够努力学习，不断进步；一定能够本着对自己、对公司、对社会的高度责任感，严格要求自己；一定能够为公司的发展、企业精神的凝聚、文化品位的提升、向心力的增强发挥您的聪明才智；一定能够树立起团队意识，服务意识，主人翁协作意识。当我们展开公司发展的历史画卷的时候，我深信一定会留下您拼搏的足迹，奋斗的汗水，辉煌的业绩，成功的喜悦。作为公司的一个成员，您的一言一行无不闪耀着我们人企业文化的光辉，您始终代表着公司的形象。为了让您更好地接受公司规章制度的熏陶，养成自觉遵守公司规章制度的习惯，让您在今后的工作中有明确的行为准则和行动导向，公司特意编撰了这本《员工手册》，希望您认真学习，深刻领会，并在生产生活中自觉遵守，成为一名执行公司规章制度的模范。我们公司的事业是蓬勃发展的事业，只有努力拼搏、只争朝夕、勇往直前才能与其共同发展。让我们携起手来，为实现“品质超优、用户至上、开拓创新、追求领先”的经营方针而共同努力！总经理：

前言随着市场经济体制改革的深入，市场竞争日益加剧，企业的经营环境发生了重大变化，要想在激烈的市场竞争中勇立潮头，企业必须审时度势，积极寻求生存发展之路。从内部来看，管理能力是企业的核心能力之一，不具备这个能力，企业就无法做得更大，做得更好。因此，企业要上台阶、上水平、不断发展壮大，全面推进现代企业制度建设，加强规范化管理就显得尤为重要。管理实践可以千差万别，管理环境也可以变幻莫测，但管理思想在一定条件下却具有普遍性，只有在科学的管理思想指导下经营企业，才能使企业的经营获得真正的成功，并使之真正掌握管理的精髓，达到事半功倍的效果。众多管理思想认为人才是企业中最可宝贵的资源，是企业管理之本；制度是企业管理之法；创新是企业管理之源。人才管理使企业能够存在；制度管理使企业能够发展壮大；创新管理使企业经久不衰。为了更好地吸引优秀人才，加强对人才的使用和管理，促进公司员工素质的全面提升，从而进一步健全公司管理制度，促进公司的规范化运作，开拓创新，与时俱进，树立公司形象，提升公司效益，实现公司永续经营的战略思想，特依据国家《劳动法》、本市《劳动管理条例》及其它有关规定制定公司《员工手册》。它反映了企业的灵魂和经营理念，同时也是规范公司员工的行为准则，要求公司所属员工认真学习，努力实践，恪尽职守，勤勉奋进，为不负企业历史使命，以强烈的主人翁意识和高度的社会责任感，上下求索，共同促进企业的振兴、发展与辉煌。

目录公司简介………………公司组织机构图………………………企业理念………………员工守则………………通用行为规范…………总则………………………聘用…………………工作须知…………………奖惩……………………薪酬……………………考勤……………………劳动保险与劳动保护……………………公司福利………………解聘与辞职……………附则……………………

企业简介台州服饰有限公司前身为台州市东瀛服饰有限公司，公司创建于1998年，位于美丽的滨海城市—省椒江区。公司经过十余年的创业发展，已成为集针织服装、针织面料设计开发、加工制作、销售服务为一体的中型企业。公司拥有现代化标准厂房和700多名职工，现有各类横机（7-18针）350多台，套口机100多台，产品从针织到梭织、从粗纺到精纺门类齐全、品种繁多。年生产能力达60万件以上。公司发展至今，已经建立了完善的质量保障体系，贯彻高效生产、严把质量的管理方针，并将设计理念与市场需求相结合，坚持以市场为导向，以质量求生存、以信誉求发展。公司已与阿玛尼、老人头、威克多、迪莱、迪柯尼等海内外知名品牌建立了良好的战略合作伙伴，“”作为公司标志集中体现了公司对内对外良好的企业文化内涵。公司从不满足于现状，在发展的道路上，从小到大，从弱到强，勇敢尝试。并一直坚持自主创新的道路，通过多年的技术投入和经验积累，每年开发的春夏、秋冬新品款式达1500多个。产品得到了客户和市场的高度认可。创新是的优秀品质和立业基础。经过十余年的努力，已经实现了从机会经营的生存使命，向能力经营的发展使命跨越。我们将持续与国内外顶级品牌合作，精雕细琢、至臻至美，以客户、员工、社会满意为永恒的追求目标，努力把打造成优秀的知名品牌。企业法人代表签字：二0一一年三月三十日培训文化保安卫生宿舍食堂生产操作工平车打样间横机打样间财务部成本核算出纳会计行政部文员档案人事后勤物流部辅料仓库毛纱仓库采购机修工验片员收发员班组长计划外发锅炉电工生产车间出货终检在制检验来料检验样纱仓库梭织工艺室针织工艺室成品库跟单员业务员生产部业务部质检部设计部纺织服饰有限公司组织架构图培训文化保安卫生宿舍食堂生产操作工平车打样间横机打样间财务部成本核算出纳会计行政部文员档案人事后勤物流部辅料仓库毛纱仓库采购机修工验片员收发员班组长计划外发锅炉电工生产车间出货终检在制检验来料检验样纱仓库梭织工艺室针织工艺室成品库跟单员业务员生产部业务部质检部设计部总经办总经办总经理总经理总经理助理/管理者代表总经理助理/管理者代表

纺织服饰有限公司组织功能图董事会总经理办公室董事会总经理办公室市场策划销售网络销售合同产品定价产品销售报关核销客户管理成品管理货物运输售后服务生产计划生产调度生产监控生产统计技术吸收车间管理动力设备现场管理质量监督质量标准质量检验质量稽核质量实验计量管理供方审核投诉处理质量培训标准化计量账务核算成本管理工资发放资金管理财务报表凭证管理税务申报银行往来资产管理合同管理战略规划管理改善经营计划投资决策项目研究监督管理部门协调重大决策攻关活动法律事务采购计划物资采购供方评选采购合同供方管理原料管理耗材管理物资盘点技术信息新品开发产品革新样品制作技术管理工艺设计工模设计技术资料技术指导企业文化人力规划招聘培训员工绩效薪酬福利员工奖惩办公物资员工食宿车辆管理安全保卫微机管理档案管理绿化卫生业务部设计部生产部质管部财务部物流部行政部纺织有限公司《人力资源管理系统》物流部工作手册纺织服饰有限公司行政部-企业理念公司远景（使命）经营理念质量方针质量目标公司精神管理理念核心价值观

员工守则文明礼貌以诚相待努力学习爱岗敬业尊敬领导服从安排尊师爱徒互敬互爱遵章守纪扶正压邪精益求精创造名牌忠于职守互相信赖和亲一致共创未来通用行为规范人际关系相互尊重和睦相处善于沟通诚实守信助人为乐热心公益团队意识顾全大局维护集体关心他人勇于奉献共同创造利益共享公共关系礼貌待客热情大方不卑不亢言而有信统一识别塑造形象办公作业遵章守纪礼貌接待恪尽职守作风严谨精简会议务实高效个人行为用语礼貌着装统一举止大方言行一致乐观开朗精神饱满环境意识爱惜公物美化环境安全健康

总则为规范公司的管理，健全公司管理制度，树立企业形象，提升企业效益，特依据国家《劳动法》、本市《劳动管理条例》及其它有关规定制定公司员工手册。凡公司所属员工必须遵守本手册的各项规定。本手册所称公司员工，系指公司正式录用的员工及试用期间新进实习员工。因业务需要而聘请的技师、专家、顾问等人员的管理依合同另订。聘用公司聘用员工，由用工部门提出《招聘申请表》送办公室，经批准后办理招聘或内部调配。公司应聘人员须考核或测试合格，并经审查核定后方可聘用。凡应聘人员有下列情形之一者，不予聘用：政府规定不得聘用者；经公司发现有传染病者；违犯国家法律法规者；不符合公司该岗位任职条件者；未年满18岁者。聘用程序：招聘信息发布与收集；求职者填写《应聘人员登记审批表》；办公室审查有关证件和初试；用人部门面试或笔试；主管领导审查、复试；将《应聘人员登记审批表》送回办公室。应聘人员经核准聘用，应在接到录用通知3日内亲自到办公室和用人部门办理报到手续，并缴验下列文件，否则视为拒绝受聘，该录用通知因而失其效力。一寸免冠照片（2张）；身份证、学历证或职称证等有关证明（复印件）；劳动合同；介绍担保书(由公司视实际需要而定)；其他经指定应缴验的文件。公司聘用人员除特殊情形经总经理核准免于试用、缩短试用期者外，均应试用三个月(含培训期)。在试用期间，请事假、病假、伤假不予列计，试用期间公司派专人辅导或培训并作试用考核送办公室。考核不合格者不予聘用，不发任何补偿费。试用人员不得提出任何异议。考核合格者，在考核合格的次月一日起转正为公司正式员工。经公司聘用的财务人员、电脑工作人员及公司认定需担保之岗位者，应于到职七日内办妥担保手续，其担保人应具下列资格：具有本市户口；经公司认定有正当职业者。被担保人在公司任职期间，如有下列情形之一者，担保人应负连带赔偿责任，其责任规定在连带保证书中：侵占或亏欠公款(物)者；不法毁损公物者；不法毁损、拷贝、转移电脑软件或数据资料者；不依公司规定擅自越权处理业务，致使公司发生损害者。办公室接到担保书后应立即予以对保，如有不合格者，应立即通知换保。被担保人中途换保，应重新办理担保书，经办公室对保合格，并经过三个月之后查无违反本手册第10条规定之情形者，方可取回原担保书。工作须知公司员工要忠于职守，努力做好本职工作，遵守纪律，服从上级主管合理的指挥，接受工作调配。公司员工要爱护公物，维护环境卫生，讲究文明礼貌，安全文明生产。公司员工要树立高度工作责任感，努力提高业务水平，保证产品质量。公司员工进入厂区或工作岗位，必须穿工作服并佩戴厂牌。公司员工未经许可，不可在工作时间内会见亲友。若必需会客时，应在指定地点，时间不得超过20分钟为原则。公司员工要按时上下班，并亲自进行打卡，不得迟到、早退或旷工。公司员工不得在办公室、车间、仓库或禁烟区内吸烟。非经批准，不得在厂区内使用明火。在工作场所内切忌随地吐痰，乱抛垃圾或大声喧哗，每天下班后应将周围卫生打扫干净。公司员工需请假时应按请假规定办理，办完手续后方可离开工作岗位。公司员工需要加班时应服从统一安排。不办理同等工时的补休手续。公司员工应了解分层负责精神，职务及公事的报告均应向直接上司反映，不可越级报告。但紧急或特殊情况不在此限。奖惩为了激发员工的工作热情，增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，弘扬公司正气，维持正常的生产和工作秩序，提高劳动生产率和工作效率，特制定本章节。奖惩原则：精神奖励与物质奖励相结合原则；以奖为主，以罚为辅原则；奖惩公开、公平、公正原则；奖惩时效性原则；功过相抵原则；奖惩分明，论功行赏原则；慎用惩戒，重犯从严原则；注重思想教育，防止以罚代管原则。本公司奖励分类：嘉奖：一次奖励50元；记功：一次奖励100元；记大功：一次奖励200-400元（视情况而定）；重奖：一次奖励500-1000元（视情况而定）；晋升/晋级。有下列事迹之一者，予以嘉奖：品行端正、工作努力、生产积极、适时完成任务，表现突出者；拾金不昧（价值300元以上）者；遵纪守法、听从指挥、互相协作、业绩突出者；热爱本职工作、热心服务，具有业绩者；工作认真负责、保质保量，成绩显著者；有其它事迹足为其他员工学习者；不畏困难，不怕脏苦之工作足为楷模者。有下列事迹之一者，予以记功：对于生产技术/纺织服饰或管理制度，提出具体建议方案，经采纳有成效者；节省物料、节约费用开支或对废料利用成绩显著者；遇有意外事故，勇于负责，并处置得宜，免于损失或减少损失者；举报违规或侵害公司利益案件者；发现本职工作以外故障，能予以速报或妥善防止事故发生足可嘉许者；有显著的善行佳话，能为本公司获得较大荣誉者。有下列事迹之一者，予以记大功：遇有意外事件，奋不顾身、极力抢救因而减少重大损失者（视具体情况可酌情给予重奖）；维护员工安全、奋勇执行任务，且有实际功绩者；维护公司重大利益、竭尽全力避免重大损失者；具有其他重大功绩，足为其他员工模范表率者；忠于职守，坚持原则，敢于抵制和制止不正当行为，不畏打击报复者。有下列事迹之一者，予以重奖：有研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者；对业务、生产或有关管理有重大改善，因而提高质量或降低成本者；对生产、业务或管理方法提出重大改革建议，经采纳施行而成效显著者；对采购销售、会计处理、财务调度、人力运用以及有关核算等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入，并可明确计算价值者；对天灾、人祸或有害于公司利益之事件，能奋勇救护或预先防止，使公司免受损失，有事实为证者；保安人员在执行车辆、物品、人员进出厂检查，管制任务时，主动发掘异常，或侦查弊案或防止火灾，参加救灾或对异常情况能英勇抵御，使公司员工的财物获得保护者，以及能圆满完成公司交办的重大任务者，视具体情况给予奖励；有下列事迹之一者，予以晋升/晋级：1、评比总结成绩优秀者；2、有研究发明对公司确有重大贡献者；3、服务满5年以上，业绩优良，未受记过以下处分者（对于计件人员可以酌情给予另外的其它奖励）；4、为公司管理提供改善提案，经实施证明能创造利润或减少损失者；5、对公司目标管理的达成、经营效益的提高成效卓越者；6、一年内记大功3次或3次以上者；7、具有其他特殊贡献者（或斟酌列入公司年鉴、史册）。本公司惩罚分类：1、通报批评；2、警告；3、记过；4、记大过；5、降级；6、辞退/开除：按公司制度规定给予罚款，结算工资限期离厂。有下列情况之一，经查证属实或有具体事实者，予以通报批评或警告：在工作时间聊天、嬉戏、阅读无关职务工作的书报、杂志的工作者；在工作时间内擅自离开工作岗位者；因个人过失导致发生工作错误，情节轻微者；妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者；不服从主管人员合理指导，致使工作失误，情节轻微者；浪费公物，情节轻微者；检查或监督人员发现未认真执行工作者；检查或监督人员玩忽职守，责任心不强，情节轻微者；出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区，拒绝保安人员的询查者；破坏环境卫生者；在饭堂就餐不排队、不守纪律，无理取闹者；外出办事不填写《出门证》者；品行不端、缺乏礼貌、辱骂他人者；进入厂区不穿工作服或不佩戴厂牌者；指定培训时，无故不参加培训或未学完课程者；无故不服从加班安排或虽同意加班，但消极怠工不干活者；提前下班或用餐者；自行车、摩托车等车辆没有按规定位置停放者；出入厂门不文明行车或骑摩托车没有戴安全帽者。有下列情节之一，经查证属实或有具体事实者，予以记过：对上级指示/有期限的命令，未申报正当理由而未如期完成者；因疏忽或工作马虎导致机器设备或物品材料遭受损失或伤及他人者；未经许可擅带外人入厂参观者；携带危险物品入厂者；在禁烟的工作场所吸烟、丢烟头者；投机取巧、隐瞒蒙蔽、谋取非法利益者；对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者；在工作时间躺卧睡觉或放收录机、耳机/随身听者；各部门负责人，在工作中若有渎职行为，情节轻微者。有下列情节之一，经查证属实或有具体事实者，予以记大过或降职：玩忽职守，致生产变故，使公司业务遭受重大损害者；携带危险禁止物品入厂，不听劝阻者；遗失重要文件、机件、物件或工具者；初次撕毁公文或公告文件者；擅自变更工作方法致使公司遭受重大损失者；拒绝听从主管的合理指挥与监督，经劝阻仍不听从者；违反安全规定措施，致使公司遭受重大损失者；工作时间在工作场所制造私人物件者；造谣生事、散播谣言，给公司造成不利影响者；一个月内累计旷工达3日者；初次代人打卡、托他人打卡或伪造出勤记录者；恶言吵骂同事、怂恿相骂或打架者；在公司内赌博者；罢工、怠工或煽动他人怠工、罢工者。有下列情节之一，经查证属实或有具体事实者，予以辞退或开除：订立劳动合同时弄虚作假，使公司误信而遭受损害者；动手打人、出手帮凶造成对方身体伤害或使用武力或携带凶器威胁、恫吓他人，实施暴行或重大侮辱行为者；工作、服务态度恶劣，损害同事或客户利益者；故意损耗机器、工具、原料、产品及公司其他物品或故意泄漏技术上、营业上秘密导致公司蒙受损害者；受政府判刑或受拘留处分，情节重大者；聚众结伙妨害生活秩序、生产秩序者；张贴、散发煽动性文字、图书，足以破坏员工与公司关系者；偷窃同仁或公有财物者；利用公司名义在外招摇撞骗致公司名誉重大损害或伪造、变造、盗用公司、部门印章、信件者；侵占公有财物、营私舞弊，利用职权收受贿赂者；第二次代人打卡、托他人代打卡或伪造出勤记录者；在禁烟区内吸烟起火，造成公司损失者（根据情节予以追究法律）；在工作中，酗酒闹事、妨害工作、生产秩序者；年度内满3次大过，未经功过相抵者；依据劳动合同调派工作，无故拒绝接受或调离厂区由公司就其交通住宿妥善安排而拒绝接受者；未经公司书面同意，在外从事相同业务或与公司利益冲突的工作者；在本公司工作的员工及其亲属，若有与本公司经营同类产品，员工应向公司申报、说明，不准与其发生业务往来或提供任何业务信息，如发现有关违规行为，本公司一律开除；有吸毒行为者；参加非法组织者；滥用职权，以权谋私，对公司造成相当程度的损失、影响者。功过相抵原则同一年度内功过可予以抵消，嘉奖与警告、记功与记过、大功与大过视为同等功过。3次嘉奖相等1次记功，3次记功相等1次大功；3次警告相等1次记过，3次记过相等1次大过；年度内受二次大过者，公司给予辞退或开除。员工奖惩均应填具员工奖惩申报审批表，说明具体事实，送综合管理部人力资源科报请调查核定。出现本手册未规定的奖惩而又必须执行时，由总经理、副总经理及当事人所在部门的主管共同讨论决定。薪资本手册所称薪资系指员工因工作所获得的报酬，包括基本工资、绩效工资、计件工资和加班费。发放形式以人民币形式发放，通过银行代办存折（代记卡）交给员工。公司员工薪资是根据职务、工作性质、职责轻重、专业技能和工作经验结合公司《薪酬管理体系和工作制度》规定订立，并由员工与公司在双方签订《劳动合同》或《聘用协议》时予以明确。薪资以每周员工的正常工作时间为48小时计算。本手册所称“加班工资”，按平时每小时底薪的1.5倍计算。本手册所称“法定节日加班工资”，按平时每小时底薪的3倍计算。公司员工薪资在次月30日前给予发放。公司员工具体的职等、职级和薪酬管理按公司《薪酬管理系统》实施。考勤公司实行每月26天制的出勤天数，计时员工每日工作时间为8小时，若员工每月超过或不足26天者，则按公司的《薪酬管理系统》规定执行；生产人员、计件员工的出勤根据生产任务而定。员工作息时间：根据季节的不同，公司作另行规定（详见通知）。员工因出差或其他原因在外从事工作，不易考勤者，公司应按平时正常工作时间考勤。因季节或订单量关系和因换班、准备或补充性工作，有在正常工作时间以外延长工作时间必要者，公司可将工作时间延长。其延长的工作时间按加班计算。公司员工加班，必须事先获准，否则不予承认。公司员工工作若有昼夜轮班制者，其工作班次每周更换一次。公司员工每星期可享有1天的休息时间。公司员工如有迟到、早退者，依下列规定办理：5分钟以内，口头警告；5~10分钟，记过处分；11分钟以上，通报批评处理；30分钟以上，作旷工处理；因偶发事件经核准者，按请假处理。公司员工如有旷工情节者，依下列规定办理：请假到期或假满未续假而不上班者，均以旷工论处；旷工1天扣当天工资+50元罚款；.委托、代他人打卡或伪造出勤记录者，经查明，当日双方均以旷工论处；员工上下班打卡仅打“到”未打“退”，或仅打“退”未打“到”者，若无具体确实的理由或未经上级签字证明者，当日以旷工处理。因卡钟故障，确实无法打卡时，可由经理(主管)以上人员签字证明，交办公室处理。上下班时未能找到出勤卡者，应向保安人员登记确实时间，由办公室签证，否则按旷工处理。在连接周日或法定假日前后旷工者，应视为连续旷工。但其中周日或法定休假日，不计入旷工日数内。下列为国家规定的节假日，公司均允休假，工资照付：元旦（1天）：元月一日；国际劳动节（1天）：五月一日；国庆节（1天）：十月一日；清明、端午、重阳各休假1天；春节（7天）；三十至正月初七；公司员工请假为下列七种，分别规定如下：公假依照国家法令应给公假者，凭有效证件办理。请公假可酌情核发路程假。公假期间，工资照付(因公司业务需要而出差者，称为出差)。二、工伤假员工因执行职务而致残废、伤害，经指定医院证明确不能出勤者，核给工伤假(工资照付)。假期期满应主动复工，否则以旷工论处。同一工伤假累计不得超过两年。请工伤假，除公司有关部门证明及医院证明外，应附工伤报告书。三、事假员工因有事必须亲自处理者，应请事假，全年合计不得超过12天，事假期间不发工资。若逾期不续假者，则以旷工处理。四、病假员工因普通伤病、疾病或生理原因必须治疗或休养者，应按下列规定请病假：未住院者，全年合计不得超过24日；住院者住院期及出院后的休养期合计不得超过1年；病假期间，底薪一律折半发给。病假逾期者，可以续假或以事假抵充，但以30日为限。请病假，需附指定医院出具、经公司有关部门签字确认的证明。请病假在7日(含)以上者，则需另附病情报告书。五、婚假公司员工经试用合格为正式员工后结婚者，可请下列婚假中的一种，但需另附结婚证书，工资照付。一般婚假3天(女满20周岁，男满22周岁者)；晚婚假7天(女满23周岁，男满25周岁者)；六、丧假员工父、母、子、女或本人配偶丧亡者，给予丧假5日，工资照付（请丧假，应附讣文或死亡证明及户口文件）。七、产假女性员工分娩前后应停止工作，给予产假90天，工资照付(妊娠3个月以内流产者休假依国家规定处理)。配偶分娩可请假3天。请产假应附准生证或医院证明。公司员工因故必须请假时，应在事前办妥请假手续，方可离开工作岗位。如遇急病或临时重大事故须亲自处理时，应在1日内委托他人或以电话、传真形式报告单位主管代为办理，事后申请给假时应提出相关证明文件。公司员工在法定节日上班，而未享受补休时，公司发给当日法定节日加班工资。员工有迟到、早退、旷工、请事假、请病假、请婚假、请丧假、请产假等情节之一者，公司有全勤奖时，当月不发给全勤奖金。公司员工请事假、婚假、丧假，如遇周日或政府规定应予休假的法定节日，则不计入请假期内。公司员工请事假均需书面形式按下列规定核准。普通员工、班组长、技术人员，由经理或主任批准；部门经理、主任和工程师，由主管副总或总经理批准；公司员工事、病假累计，均自每年1月1日起至同年12月31日止；员工中途上班者其可请的事、病假，应依比率递减。到职月份一二三四五六七八九十十一十二事假121110987654321病假24222018161412108642劳动保险与劳动保护公司员工经试用合格为正式员工，根据情况应加入社会养老保险和医疗保险。享有该保险规定的各项权利。公司外地户口员工离职并离开本市回原籍时，其社会养老保险金依法可转给其原籍社会劳动保险金机构或发给本人，按社会劳动保险部门的规定办理。公司依照有关劳动安全卫生法令规定办理工厂卫生工作，防止职业灾害，保护员工安全健康。公司员工应重视规定的安全技术知识并提升操作技术水平，积极参与厂内安全教育及技术培训。公司员工应依规定领取、使用劳动防护用品，确保工作安全及身体健康。公司女性员工有妊娠者不得加班；妊娠满7个月后，不得上夜班；有未满1周岁婴儿者，不得加班及上夜班。公司女性员工有未满1周岁婴儿者，在每天工作时间内可有两次喂乳时间，每次喂乳时间为30分钟/单胎，工资照付。公司福利公司举办各种活动，如：文艺活动、体育活动、宣传活动、教育活动、庆祝会等，公司员工可依规定参加。公司员工依公积金制度规定提取与享受。公司员工依法加入社会养老保险和医疗保险。公司设立食堂，员工可依规定享用伙食，用餐应服从食堂规定。加班工作由公司提供夜餐补助。公司营业年度终了如有税后盈余时，对于全年无过失的员工，可酌情给予年终奖金。其发放办法每年另行公布。解聘与辞职公司遇有下列情形之一者，可以解聘员工：停业或资产转让时；亏损或业务紧缩时；不可抗拒因素需暂停工作在一个月以上时；因生产、技术的变化，有减少员工必要，又无适当工作可安置时；员工经教育培训仍不能胜任职务工作，也不宜改调其他工种职务时。因前条原因终止劳动合同解聘员工时，公司应提前30天书面通知被解聘者，若未经通知即终止劳动合同，公司应补发被解聘者一个月的工资，作为经济补偿金。公司员工需主动终止劳动合同辞职时，也应提前30日书面向公司申请，经公司批准后办理辞职手续。若未提前申请需立即终止劳动合同时，应赔偿公司一个月的经济补偿金。若导致公司遭受损失时，依法提请司法机关追究责任。公司员工自动辞职或离职时，可要求办理发给公司工作证明。公司员工自动辞职或因违反本手册第四章第36条各项规定而被解聘时，公司不做书面通知。公司员工离职应办理离职手续，按下列程序办理：至原所在部门移交公司有关的文件（员工手册）或使用工具；至办公室总务科办理公司福利设施移交手续；至办公室办理离职确认；至财务部结清本人财务账目。附则公司对于香港、澳门及外籍员工的聘用、解聘、薪资、保险及福利，由总经理另行决定。公司聘用已退休人员，其聘用、解聘、薪资、保险、福利另外制订合同。本手册如有未尽事宜，依照有关法令规定办理。本手册经总经理批准并签发，修正时亦同。本手册公司员工每位一册，离职时必须交还公司综合部行政办公室。否则，扣除工本费人民币20元。本手册的解释权属于公司办公室。本手册从2011年3月30日开始实施。制度名称：采购作业管理制度文件编号SD/SOP-04版本/修订A/0生效日期2011.4.15页次第1页共3页第一节总则第1条为规范采购作业，在确保采购物资符合规定要求的前提下，不断降低采购成本，特制定本管理制度。第二节适用范围第2条本制度适用于本企业所有生产用原辅材料、低值易耗品、设备工装配（备）件、办公用品及劳保用品等的采购。第三节职责第3条物流部负责生产用原材料、辅助材料、外购件和外协件的采购计划编制；第4条设计部负责模版用料的采购计划编制；第5条质管部负责对上述物料进行质量检验、把关；第6条生产部负责设备配（备）件、生产用低值易耗品的采购计划编制；第7条公司办公室负责对办公设施、办公用品、劳保用品、后勤物资的采购计划编制；第8条物流部采购员负责对以上所有物资的采购，并确保按期供货。第四节申购第9条申购审批权限的划分：物资类别申购部门审核人批准人生产用原、辅材料，外购（协）件物流部经理总经理设备配（备）件、生产用低值易耗品、非常规性生产用物资生产部经理总经理模版用料设计部经理总经理后勤物资、办公用品、劳保用品行政部经理总经理注：凡列入固定资产管理的采购项目由各部门提出，部门经理审核，总经理批准。第10条申购单的开立、递送ａ）申购人员须严格执行定额基准、用料预算，在参考库存情况后开立《物资采购申请单》，并注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项等，按上表审批权限报批；ｂ）紧急请购时，由申购部门在《物资采购申请单》上注明原因，并注明“紧急制度名称：物料采购管理制度文件编号SD/SOP-04版本/修订A/0生效日期2011.4.15页次第2页共3页采购”，以急件递送。ｃ）采购人员在收到《物资采购申请单》时，应检查是否已经批准，如未经批准，有权拒绝受理；对已受理的《物资采购申请单》，应按规定的时间实施采购作业。第11条对于分批交货的采购申请，采购人员应于《物资采购申请单》上注明，以便识别。第12条申购案件的撤销申购案件的撤销应由原申购部门立即通知采购人员停止采购，同时于《物质采购申请单》上注明撤销原因。申购案件未能撤销时，采购人员应及时通知原申购部门。第五节询价、比价、议价第13条采购人员须参考市场行情及以往采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，应精选三家以上的供应商进行比价或经分析后议价。第14条在对厂商的报价资料整理后，采购人员应深入分析，以不同联络方式与厂商议价。第15条若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购人员应出具证明资料并于《物质采购申请单》上予以说明，与申购部门协商并由申购部门签署意见。第16条采购人员在接到申购部门以电话联络的紧急采购案件时，应立即先行询价、议价，待接到《物资采购申请单》后，按一般采购程序优先办理。第六节采购第17条对于重要材料或专案用料的采购，必要时，由申购部门协助采购。第18条除一般采购作业方式外，采购人员可依材料特性及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：ａ）集中计划采购：凡是具有共同特性的材料，须以集中计划的方式办理采购。对市场上较为有利的货源项目，可在充分核准后，通知各使用部门提出申购计划并严格审批，采购人员按计划集中办理采购；ｂ）长期报价采购：凡经常性使用，且耗用量较大的材料物资，采购人员应事先选定厂商，签订长期合同，议定供货价格，经批准后由使用部门按需申购。第19条采购人员应按采购地区、材料特性及市场行情，分类制定采购作业的完成周期，抄送相关部门/人，以便参考。遇有变更时，应立即修正。第20条采购人员须加强采购合同的管理，在合同签订时，各项条款均应清楚明了，以避制度名称：物料采购管理制度文件编号SD/SOP-04版本/修订A/0生效日期2011.4.15页次第3页共3页免采购风险。第21条物流部应加强供应商档案资料的管理，并实施对供应商的评价。第22条对配套厂商的管理，须严格执行质量体系文件中有关供方的管理规定。第七节进度控制及物资入库第23条采购人员须做好采购进度的控制工作，以确保按期交货，满足生产经营所需。第24条采购人员如遇特殊原因，未能按既定进度完成采购作业时，应及时将异常原因向主管领导汇报，听取处理意见；同时将处理意见及预定完成日期向申购部门反馈。第25条采购人员将所需物资采购到厂后，应认真配合检验员、仓管员做好物资的质量检验和数量验收工作（不列入质量检验的物资可不办理质量送检手续）。第26条对所采购的物资因质量不符须予退货或退换时，采购人员须及时退回供货单位。第27条采购人员办妥收料的《入库单》，经与发票核对无误后，执行财务报销管理程序。第八节附则第28条本制度由经理办公会讨论通过，其修订权归经理办公会。第29条各有关部门应根据实施效果，提出修订建议。第30条本制度自2011年4月10日起执行。制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第1页共7页目的为使本公司成品的入库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。范围有关成品仓储管理作业，包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。第二节库位规划库位规划与配置（一）成品库应依成品出、入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。（二）库位配置原则应依下列规定：1、配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2、依据销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利于管理。3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4、将各项成品依据品名、规格、批号规定库位存放，并随时显示库存动态。成品堆放成品库应会同质管部质量管理人员，依据成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。库位标识（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标识：1、层次差别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。2、库位流水编号。3、通道别，依A、B、C顺序编订。（二）计划产品应于每一库位设置标识牌，标识其品名、规格及单位包装量。（三）成品库库位配置情况，必要时绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第2页共7页库位管理（一）成品库收发料经办人员应掌握各库位，各规格产品的进出存动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。第三节收货管理成品入库方式（一）入库部门开立“成品入库单”一式三联，连同入库产品送至成品库，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回入库部门存查，第二联由收货人员持有，第三联交财务做帐。收货注意事项成品库就入库产品与成品入库单的内容确实核对，如发现的入库产品代号、品名、规格、产品与入库的数量、包装或商标不符时，应立即通知入库部门更正。第四节发货管理交运期限的控制（一）凡遇下列情况之一者，成品库应在一日前办妥成品出货事宜。1、计划产品接获客户的“出货单”时的交货日期。2、内销、订单，按客户需要日期。（二）产品入库后，按客户和船期的规定组织交运。发货注意事项（一）成品库接到“出货单”时，经办人员应依据合同号、订单号、产品规格和配件等顺序进行资料归档，内容不明确应即时反映至业务部确认。（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者，按下列规定办理：1、经销商的订货、交货地点非其所在地者，其“出货单”应经业务部经理核实签字后方可办理交运。2、收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。（三）成品库接收“出货单”得以发货，但有指定交运日期者，按其指定日期交运。制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第3页共7页（四）产品在客户需要日期前入库或“出货单”注明“不得提前交运”者，成品库若因库位问题提前交运时，应先联络业务员征得客户同意，且收到业务部的出货通知后始得提前交运，若需紧急出货时，应由业务部经理通知成品库仓管员予以办理出货手续。（五）未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须在交运同时办理入库手续。（六）产品交运前，成品库如接到业务部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部经理先以电话通知成品库仓管员，但事后仍应立即补办手续。（七）“出货单”的填写，需写名日期、编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。承运车辆调派与控制（一）成品库应指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（二）成品库应在当日下班前备妥第二天应交运的成品，并通知承运公司调派车辆。（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，成品库应将预定抵达时间通知业务部转告客户准备收货。内销及直接的成品交运（一）成品交运时，成品库依据“出货单”由财务部开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票留存财务部。（二）“出货单”上注明有预收款者，在成品交运时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运者，其收款以最后一批交运时为原则，但“出货单”内有特殊规定者，遵从其规定。承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品出货单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回成品库，然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户，第五联由承运商持回，据以申请运费，第六联成品库自存。客户自运（一）客户要求自运时，成品库应先联络业务部确认。（二）成品装载后，承运人于“成品出货单”上签认，依第十二条规定办理。制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第4页共7页直接的成品交运（一）成品库应在结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。（二）成品交运时，成品库应依“成品出货单”办理出货手续。（三）发票正联业务部收存，存根联与开剩的发票财务部收存。（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：1、成品库应于接到业务部的通知时，及时联络货柜入厂装运。2、装柜时应依客户要求的装柜方式作业。成品出货单的更正成品“出货单”因交运内容更改或填单错误需要更正时，依下列规定办理：（一）内销“出货单”的更正：1、尚未交运：开单人员应在原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品出货单”办理交运。作废的“成品出货单”第一联留成品库，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。2、已交运：开单人员应立即进行纠正，将交出的单据立即收回重开。3、如发票已送客户，因错误而需要重开者，应将新开发票及时向客户取回原开发票。（二）成品“出货单”的更正：1、尚未交运：比照本条第（一）款的第一项的规定办理。2、已交运：经办人员应立即至交运码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，其流程与发票的更正比照第（一）款的规定办理。“成品出货单”签收回联的审核及追责（一）审核：成品库收到“成品出货单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部转客户补签：1、客户签收者；2、客户签收模糊不清难以辨认，或非客户公司名称者；3、其他非授权人签收者。（二）追责：制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第5页共7页成品库在每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责，并依合同规定办理，同时应在月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。运费审核（一）成品库每月接获承运公司送回的“成品出货单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回财务部整理付款。（二）成品库审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定办理。（三）若“成品出货单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。发票逾月反应业务部每月初把上月已出货未开立发票的客户，合同号、订货单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填写一份“发票逾月未开立汇总表”，一式两份，一份业务部存，另一份送财务部核对。第五节退货管理运输的联络成品库接到业务部送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。退货的验收（一）退货运回工厂后，成品库应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于财务部，第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户回复。（二）成品库收到尚无“成品退货单”的退货时，应立即联络业务部经理确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再按前付款规定办理。退货的处理退货的处理方式是需重处理者，成品库应督促处理部门领回处理。制度名称：成品仓储管理规定文件编号SD/SOP-06版本/修订A/0生效日期2011.4.10页次第6页共7页退货的更正（一）若退回成品与“退货单”记载的退货不符时，成品库应暂予保管（不入库），同时在一式三联的“成品退货单”填写实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部处理，第一联暂存成品库依此督促。（二）业务部查验退货确属无误时，应依实退情况更正“退货单”，送成品库办理销案。（三）若退货是属误退时，业务部应在原开“退货单”第四联注明“退货不符”后，送回成品库据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品出货单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。滞成品管理滞成品分类、申报（一）滞成品部分由成品库按类别及分配的库位编号进行存放，并就每一堆置单位（如：垫板）固定库位存放便于管理。（二）滞成品的发生原因及代号：A．正常品入库后满六个月未销售或未售完者；B．正常品入库后虽未满六个月，但有变质的顾虑者；C．与正常品同规格或其他因素未能出库者（异常品）；D．每批生产所发生的次级品；E．订单取消时；F．尾数时；G．试制品；