山西广电组织机构方案-0405

山西广电网络投资有限公司管理咨询项目

组织结构和经营管理模式设计方案新华信管理顾问有限公司2003年4月5日机密2023/10/7保密文件、版权所有第1页声明在准备报告的过程中，山西广电各位领导及有关部门大力支持，有关人员以极大的热情、主动的精神积极合作，保障了项目的顺利高效开展。我们与山西广电公司高层、中层、基层频繁地沟通，交换意见，获得了大量有价值的信息和良好的建议，获取了很多真知灼见，受益匪浅。我们深切感受到了山西广电的企业素质以及队伍团结奋发向上的精神。在已经过去的6周工作时间里，新华信公司以丰富的咨询经验、优良的专业素质和高度的责任心，努力工作，力争为山西广电提供满意的项目成果。在不太长的时间跨度里，新华信公司尽最大力量多做工作，交流汇报、积极引导、培训推动、提升观念，为山西广电的发展尽自己的力量。需要特别声明的是，本报告是在《报告》修订稿基础上经过与山西广电高层沟通后完成的。在此，新华信项目组对山西广电上上下下的员工对我们工作的支持与帮助表示深深感谢。注：本文中涉及的岗位设置和部门职责说明为阶段性成果，最终结果参见新华新项目后期提交的《山西广电（集团）有限公司职位关系图》和《山西广电（集团）有限公司职务说明书手册》2023/10/7保密文件、版权所有第2页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第3页根据山西广电未来发展战略规划，组织机构将与公司发展3个阶段保持一致，有3种形式的经营管理模式和组织机构形式集团公司以控股或者分公司模式完成所有地市公司整合200320042005200620072008第一阶段第二阶段第三阶段标志事件集团公司通过各种手段，将所有地市公司改组成为分公司标志事件2023/10/7保密文件、版权所有第4页通常母子公司的管理模式一般可以分为三种，各自管理模式都适应不同的总公司与子公司关系，也有不同的管理手段管理模式集团的主要管理职能财务管理战略管理组合战略/参股组合投资回报财务管理/财务审计参股管理/投资导向/投资审查集团战略规划/控制财务管理/审计年度经营计划业务单元计划的协调人事管理/管理能力的发展操作管理财务管理/预算管理/审计人事管理业务管理品牌管理、客户管理采购管理信息管理分权型中间型集权型集团组织结构财务控制企业并购主要控制手段财务控制战略规划和控制人事控制财务控制业务管理技术发展业务开发人事控制2023/10/7保密文件、版权所有第5页根据山西广电的现状特点和未来发展趋势，在设计过程中，管理模式和组织架构主要考虑如下四方面因素决定未来组织架构的因素战略需要制约条件客户需求组织效率战略规划目标培养核心竞争能力的需要上市融资

法人治理结构投资方利益战略合作的不确定性人力资源现状限制

客户界面快速响应高质量产品与服务

资源共享，降低管理成本管理层面与运营层面界定明确的部门与岗位界定对下属公司控制可能的组织架构形式2023/10/7保密文件、版权所有第6页在山西广电不同的发展阶段，由于企业业务规模和面临的组织任务不一样，所以要采取不同的经营管理模式和组织机构方式阶段组织特点经营管理模式第一阶段A平台业务和B平台业务分离继续整合地市公司，组建山西广电集团公司网络公司并入广电集团公司，成立宽带数据公司和数字电视公司逐步建成集团管理体系战略管理型第二阶段A平台业务和B平台业务分离集团公司完成把地市控股子公司改组成为分公司B平台业务快速发展，集团公司控股的宽带数据业务公司成功上市集团管理体系得到逐步完善战略管理型第三阶段建立A平台和B平台统一业务平台建立统一用户服务界面A平台业务快速发展，集团控股的数字电视公司成功上市业务管理型集团组织结构中间型中间型集权型2023/10/7保密文件、版权所有第7页根据山西广电现状和未来发展趋势，集团对地市子公司的管理控制主要通过制定年度经营计划并以此为基础对经营层进行考核，通过地市子公司实现年度经营目标来实现集团的战略目标总经理企管部董事会经营层子公司业绩考核标准年度经营计划标准审批执行年度经营计划实施业绩考核经营业绩结果审批子公司派出人员任免提议执行人员任免决议分解集团战略规划子公司派出人员任免提议子公司派出人员任免提议执行人员任免决议提议审批集团总部下属公司地市子公司业绩考核流程（示意）项目组下阶段的工作重点2023/10/7保密文件、版权所有第8页经营目标和业绩评价体系，是集团对地市子公司实现有效控制的重要手段，根据山西广电的实际情况，新华信建议集团总部采用综合平衡计分卡方法，根据不同阶段和不同公司的特点设计不同的业绩考核标准，对下属公司进行综合业绩评价。考核方面考核驱动力考核指标财务提高收入和利润降低成本和费用提高资产收益率资产收益率、营业收入、净利润、三项费用市场提高市场占有率提高客户满意度用户数、缴费率内部管理提高运维质量提高管理效率网络建设进度、网络运行故障率创新成长提高员工能力提高员工满意度提升企业文化员工满意度、关键员工流失率子公司业绩考核标准（示意）项目组下阶段的工作重点2023/10/7保密文件、版权所有第9页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第10页山西广电现有组织机构山西广电网络投资有限公司由山西省有线广播电视台与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，以下简称投资公司与北大青鸟，共同出资组成，前者占51%；山西广播电视网络有限公司，以下简称网络公司，由投资公司与山西省有线广播电视台共同出资组成，前者占51%资料来源：公司章程股东会董事会总经理监事会市场总监运营总监市场部业务发展部客户服务部工程部维护部运行部技术支持部财务部物资部人力资源部办公室股东会董事会总经理监事会企管部投资部办公室人力资源部技术管理部计划财务部总助总助副总财务总监网络公司投资公司地市公司多媒体公司数字电视事业部2023/10/7保密文件、版权所有第11页现有组织机构存在的主要问题投资公司和网络公司分离的组织结构不能适应未来广电业务的统筹发展需要；投资公司对地市公司缺乏科学系统的管理控制体系；部门设置不合理；某些部门和岗位权责不匹配；公司内部沟通不足。资料来源：山西广电第一期报告2023/10/7保密文件、版权所有第12页配合战略规划需要，并针对现有问题，制定山西广电近期组织发展的“3-3-2策略”，分三步来逐渐实现完善的集团组织结构与经营管理模式2003中旬-年底，虚拟集团成立前的准备期，用半年时间完成三件事情，为山西广电的顺利改组奠定基础。一是对业务前台部门进行调整，初步建立适应A、B平台业务发展的公司组织结构；二是对业务后台支持部门与职能部门进行整合，为集团虚拟合并做好组织上的准备；三是开展各项制度的制定与培训，做好制度上准备；2004初-中旬，虚拟集团成立后的磨合期，用半年时间深化组织结构与制度调整，为山西广电迅速扩大奠定基础。一是根据业务进展情况，强化业务公司部门职能的建设；二是落实与优化各项管理制度，特别是与管理控制系统相关的基础管理数据搜集渠道的建立，继续提高与规范集团化运作水平；三是通过业务的开展与整合的全面完成，进一步强化对地市网络资源的控制；2004中旬-年底，预测年度总业务收入达到35450万元，其中A平台达到275万，B平台达到6306万，虚拟集团公司的完善期，用半年时间将组织结构调整到与集团业务发展同步的水平。一是理顺法人治理结构，完成真正的集团化组织结构构建；二是配合集团化机构，全面落实各项管理控制度，在内部建立市场化的内部结算制度，并完善对控股公司与分公司的管控模式。向集团化运作过渡第三步第二步第一步2023/10/7保密文件、版权所有第13页根据山西广电的现状，有可能引入战略投资者组建宽带数据业务公司，这对于集团的未来的组织架构会产生重大影响，所以在设计近期组织架构时，我们根据是否引入战略投资者设计了两套方案方案组织特点方案一网络公司与未来的山西广电网络集团公司（投资公司变更）的产权关系没有变化网络公司的业务层和管理层分离，网络公司的管理职能与后台运维职能上移并入虚拟的广电集团公司，业务部分和部分资产组建宽带数据业务公司方案二网络公司资产进行重新评估和分割，部分注入新设立的宽带数据业务公司网络公司与未来的山西广电网络集团公司（投资公司变更）的产权有间接调整网络公司成为法律名义上的公司，没有实际的业务集团公司和宽带数据业务公司的管理职能和业务职能根据新的产权关系进行重组前提条件没有引进战略投资者成功引进战略投资者2023/10/7保密文件、版权所有第14页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第15页方案一：基于没有成功引进战略投资者背景下的集团组织机构方案企管部办公室人力资源部投资部工程管理部网管监控部技术管理部数字电视公司数据业务公司太原网络公司朔州网络公司忻州网络公司吕梁网络公司晋城网络公司投资公司总经理网络公司总经理网络公司财务部投资公司财务部股东会董事会监事会股东会董事会监事会虚拟集团经营决策机构虚拟集团总部职能机构虚拟集团下属分公司与地市公司反映投资所属关系的组织结构图投资公司网络公司运行维护部审计部2023/10/7保密文件、版权所有第16页集团总经理A平台业务副总行政副总企管副总运维副总财务总监企管部办公室人力资源部投资部财务部工程管理部运行维护部网管监控部数字电视公司数据业务公司太原网络公司朔州网络公司忻州网络公司吕梁网络公司晋城网络公司工程部客服中心市场部业务前台部门业务后台部门职能支持部门地市控股公司业务代理关系技术支持部物资部集团经营决策委员会注：在过渡期内，可由网络公司财务部代行数据公司财务部职能，这时集团总部运维系统所有费用支出的财务审批由集团财务部完成方案一：基于没有成功引进战略投资者背景下的集团组织机构方案（续一）反映管理关系的组织结构图技术管理部B平台业务副总业务发展部财务部审计部增设审计部以加强对下属公司的监督控制加强各下属公司的业务协调，提高重大决策的科学性、民主性2023/10/7保密文件、版权所有第17页集团总经理A平台业务副总行政副总企管副总运维副总财务总监企管部办公室人力资源部投资部财务一部工程管理部运行维护部网管监控部数字电视公司数据业务公司太原网络公司朔州网络公司忻州网络公司吕梁网络公司晋城网络公司工程部客服中心市场部业务前台部门业务后台部门职能支持部门地市控股公司业务代理关系技术支持部物资部财务二部集团经营决策委员会注：数据公司拥有自己财务部的条件下，财务一部资产上属于投资公司，财务二部资产上属于网络公司，财务二部只负责资产上属于网络公司帐务处理，集团内财务管理权属于财务一部。方案一：基于没有成功引进战略投资者背景下的集团组织机构方案（续二）反映管理关系的组织结构图技术管理部B平台业务副总业务发展部财务部审计部增设审计部一加强对下属公司的监督控制加强各下属公司的业务协调，提高重大决策的科学性、民主性2023/10/7保密文件、版权所有第18页方案一中的产权结构未发生变化，原投资公司与下属控股五个地市公司组建为山西广电网络集团有限公司，原网络公司以部分资产和全部业务系统和部分运维支持系统的职能和人员组建山西广电宽带数据通信公司，简称数据业务公司；网络公司暂时保留，其职能部门和人员在管理关系上虚拟合并入新的集团公司中，简称集团公司网络公司办公室与人力资源部人员与功能完全并入集团公司对应部门；数据业务公司由网络公司的市场部、工程部（一部分人员和职能）、技术支持部（一部分职能）、客户服务部、物资部、业务发展部组建数据业务公司，数据业务公司产权上属于网络公司，管理关系上归口集团负责B平台业务的副总；网络公司与投资公司财务部在集团层面分别保留下来，为加强对下属公司的管理控制，投资公司新成立集团审计部，产权上原隶属关系不变，原投资公司财务部为财务一部，原网络公司财务部为财务二部（只负责网络公司的帐务处理），与新成立的审计部一道，在管理关系上归口集团财务总监；网络公司工程部（部分职能和人员）、维护部、运行部以及投资公司原技术管理部组建为集团公司的业务后台支持系统，网络公司工程管理部（更名）、运行维护部（更名）和网管监控部（更名）产权上隶属于网络公司，技术管理部产权隶属关系不变，以上部门在管理关系上都隶属于集团的运维副总；投资公司企管部、投资部产权隶属关系不变，管理关系上隶属于集团的企管副总；原数字电视业务部改组成立数字电视业务公司，管理关系上隶属于集团负责A平台业务副总；为了协调各业务平台以及地市公司相互之间的业务关系，集团层面上成立经营决策委员会；机构调整2023/10/7保密文件、版权所有第19页组织结构调整后，收入、成本和费用的归集方法如果合署办公，投资公司（集团公司）与下属网络公司、宽带数据公司和数字电视公司之间发生的各种费用，按一下方法分摊：房屋租赁费按照面积分摊，车辆费按照使用里程数分摊，电费与电话费等按照各公司实际人数分摊。年终时由下属公司以服务费的形式向投资公司（集团公司）统一支付结算；如果下属公司如网络公司、数据公司、数字电视公司共用隶属于投资公司（集团公司）下面的办公室、人力资源部等部门的服务，下属公司按照年服务费形式支付给投资公司（具体数额可以根据当年这些部门的整体管理费用按照各自公司的人数折算）；业务收入与投资收益按产权所属关系记帐核算对于数据公司、数字电视业务公司、地市公司使用网络公司和投资公司骨干（支干）网资源的情况，这些下属公司应以租金（或网络使用/代维费）的形式按网络资源产权所属关系支付给网络公司和投资公司。固定资产折旧按产权所属关系记帐核算管理费用员工工资以及差旅费等按产权所属关系记帐核算2023/10/7保密文件、版权所有第20页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第21页新的集团公司的经营管理模式通过“一个重点，两个明确”，理顺流程关系，明确责任中心以及相应的考核重点，为在内部真正建立市场化的运作机制奠定基础一个重点两个明确重点区别集团管理层与运营层，即业务前台、业务后台与职能支持部门，并分别由不同的高管负责，理顺流程关系与权责范围明确责任中心：包括利润中心（A/B平台业务公司和地市公司），成本与费用中心（运行维护部、工程管理部、网管监控部、技术管理部、投资部、人力资源部、企管部、财务部、审计部以及办公室）根据不同的责任中心，明确考核重点：利润中心重点是投入与产出比，成本与费用中心重点是成本费用控制预算与考核制度设计重点2023/10/7保密文件、版权所有第22页集团公司对地市公司的管控，要在法人治理结构下，依据公司章程行使决策权，可以通过“三大加强”，强化对地市公司的控制，为以后由子公司变为分公司奠定基础业务代理：不同省业务公司的地市业务开展可以通过当地地市公司进行统一代理，一方面可以增加地市公司对集团公司的依赖性，另一方面统一了客户界面，降低运营成本，；节目传输：通过跨市的节目传输，从政治上与经济上实现地市公司利益，集团公司可以直接收取分成，也可以以投资收益方式稀释地方公司股权；业务指导：通过加强品牌管理、采购管理、技术指导、人员培训等不同方式，强化省公司与地市公司的联系，最终达到加强控制的目的；加强业务联系加强财务监控加强人员管理指标控制：加强对地市公司年度经营指标，包括各项资产指标、客户指标以及管理指标的控制，如收入与利润指标、经营与管理费用、客户数量等各项指标进行规定和审核；权限控制：明确对资金的使用、资产购买与处置、贷款担保、对外投资、技术改造等决策的审批权限；信息控制：地市公司定期上报财务报表以及四项（流动资产应收帐款、其他应收款、预付货款、存货）单项业务占用情况；定期公布并比较各地市公司的一些财务信息，如费用、设备采购价格等；汇报制度：建立外派人员定期述职制度，强化指标管理；人员激励：对外派人员的激励方式多样化、加大力度，与地市公司相关经营与管理指标挂钩；业绩审计：定期或不定期对外派人员进行审计；对外派人员的管理制度设计重点下属公司业绩考核方案设计重点2023/10/7保密文件、版权所有第23页集团业务公司的经营模式的设计上，既要有科学性，又要实事求是，业务开展初期主要做好“四方面工作”，为今后业务公司迅速做大做强、完全走向独立化运作奠定基础集权与分权职能支持系统分权：人权与业务开展上，业务公司有较大自主权，财权与物权上，权限要做出明确定义，自主权较小；集权：通过经营业绩指标控制与计划管理制度，集团公司对业务公司的经营业绩状况与业务开展状况进行严格监控；组织资源管理：某些职能部门如人力资源、企管、技术管理等可以与集团共享；接口管理：明确定义职能支持部门的支持内容、权限以及标准；下属公司业绩考核方案设计重点部门职能定义、管理流程设计和个人绩效考核方案的重点2023/10/7保密文件、版权所有第24页集团业务公司的经营管理模式的设计上，既要有科学性，又要实事求是，业务开展初期主要做好“四方面工作”，为今后业务公司迅速做大做强、完全走向独立化运作奠定基础（续）业务后台系统业务前台系统组织资源管理：在网络监控、工程、运行维护、技术管理等业务后台支持资源上，建议所有业务公司在物理层与电路层与集团公司共享；接口管理：因为各业务公司根据自己情况，可能需要留有一部分后台资源，因此集团总部出于控制与业务的需要，在部门接口上与业务公司要作出清楚界定，明确相应服务标准；组织资源管理：集团业务公司一方面通过自己的业务部门开展业务，另一方面在各地市的业务开展，如数字电视、数据增值业务，可以通过地市公司代理，地市公司必须成立专门部门负责，集团业务公司下派关键人员监督具体业务开展；接口管理：内部通过部门岗位与职能设计，使接口简单化，客户接口统一化，提高流程效率与客户满意度；对于地市公司代理业务，对业务流程与服务标准要做出明确规定与管理；收益与成本费用管理：通过地市公司代理的业务，发生成本与费用全部归到地市子公司，省直属控股业务子公司则根据占用地市公司的资源情况支付租金，业务开展量支付代理费，也可以采取收入分成或利润分红的方式，这要根据集团的资金情况以及地市公司的接受程度灵活采取不同方式，遵循谁投资谁受益的原则；部门职能定义、管理流程设计和个人绩效考核方案的重点2023/10/7保密文件、版权所有第25页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第26页组织机构说明——集团前台业务部门集团整合前整合说明部门/岗位数字电视公司投资公司数字电视事业部在业务发展初期，建议在地市的业务开展由当地公司代理参照商业计划书数据业务公司网络公司的技术支持部、市场部、工程部（一部分人员和职能）、业务发展部、物资部与客户服务部业务主要是原网络公司的业务内容在业务发展初期，建议在地市的业务开展由当地公司代理市场、工程、技术支持与客服中心职能加强，内部岗位重新设置人员优化注意资产的折旧问题技术支持部市场部业务发展部工程部物资部客服中心（加强部分技术支持人员和运行维护人员）财务部（可以和网络公司财务部为一套班子）2023/10/7保密文件、版权所有第27页组织机构说明——集团后台业务部门集团整合前整合说明岗位网管监控部网络公司运行部值机人员责任与工作内容不变，原负责设备安装和调通的人员划归数据公司；部门主要责任是省骨干网和太原城域网的网络监控。经理主任工程师运行工程师内勤运行维护部网络公司运行部的部分职能和维护部负责集团中心机房以外集团线路设备（包括机务和线务）的维护管理和对地市公司的技术支持，与数据公司运维系统的接口点为太原城域网节点机房（含）；重大事故的抢修原光缆熔接工作划归数据公司工程部。经理主任工程师专责工程师巡线员内勤工程管理部网络公司工程部太原城域网接入工程部分划归数据公司，相应要配属数据公司工程部一部分人员；调整后的部门职责是集团公司城域间骨干网工程的概预算管理、施工规划管理和初验工作经理主任工程师工地代表内勤技术管理部投资公司技术管理部调整后的部门职能包括原投资公司技术管理部的全部职能、原网络公司技术支持部的骨干网技术规划、网络标准制定、骨干网工程终验职能、技术研发等经理主任工程师专责工程师内勤2023/10/7保密文件、版权所有第28页组织机构说明——集团业务支持部门集团整合前整合说明岗位财务部（一部与二部）投资公司计划财务部网络公司财务部两公司财务部保持原组织建制不变职能增加（集团日常运维所需物资采购）经理会计（主管、核算）出纳审计部整合前没有此部门伴随着集团整合地市公司的进度，为加强集团总部对下属公司的财务监督控制力度新增设此部门经理审计投资部投资公司投资部保持原组织建制不变经理项目主管承办专员人力资源部投资公司人力资源部网络公司人力资源部部门合并职能加强经理招聘培训专员薪酬福利专员考核专员企业管理部投资公司企业管理部部门职能加强岗位重新设置经理企管专员内勤办公室投资公司办公室网络公司办公室部门合并人员优化职能需要调整主任法律干事宣传干事档案管理内务司机与前台2023/10/7保密文件、版权所有第29页集团网管监控部主要职能描述作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；负责网管系统的值班监控，定期将运行情况上报有关领导，通报有关部门；建立网络资源档案，对其进行管理，并定期上报有关领导，通报有关部门；负责机房设备的安装、调试；负责业务开通、关闭的执行；集团中心机房的工程施工；负责与其他运营商的互联互通的技术保障工作；负责集团中心机房设备的维护、抢修和保养，保障网络的正常运行；建立健全客户的网络运营档案；负责对地市公司的业务指导工作；负责协调处理网络监控管理中的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第30页集团工程管理部职能说明作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；负责集团总部所拥有的骨干网工程的概预算，并负责初审；组织集团骨干网的新建、扩建，集团骨干网络光缆线路、设备、机房的大修、改造、改迁等的施工规划和管理工作；组织进行工程的可行性论证、设计招标、设计汇审、施工招标工作；统筹管理工程的施工组织、监理、协调和初验工作；负责工程合同、施工方案、图纸的审查；负责工程合同、图纸等工程档案的保管。2023/10/7保密文件、版权所有第31页集团运行维护部职能说明作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；定期检查各地集团网络线路设备资产的运行状况，熟悉集团公司网络线路的路由、环境及变动情况，及时发现危及线路设备安全的情况并设法排除，并定期作出书面汇报；建立健全线路维护、抢修档案；负责集团骨干网线路维护规划和维护标准、规范的制定和监督执行；负责骨干网重大事故的抢修工作；负责线路维护宣传工作，做好护线宣传、对外沟通工作；负责各地市公司机房设备例行巡检工作，并定期做出书面汇报；负责各地市公司管界内集团骨干网光缆线路故障的排查、抢修工作；分管业务范围内的工程线路施工；负责维护抢修中心机房外集团拥有的仪器、设备、工具的保管、使用及维护；负责对地市公司的业务指导工作；负责协调处理运维管理中的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第32页集团技术管理部职能说明作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；依据国家标准、行业标准和有关技术政策，拟定企业技术标准，并负责集团公司的技术管理工作，监督检查技术标准的落实情况；负责集团网络技术的规划、优化与推行，跟踪世界先进技术，把握网络发展方向；集团骨干网规划；负责集团投资项目的技术工作进行可行性研究，技术方案拟定以及集团总部拥有网络工程建设的内部验收组织工作；负责对业务公司的技术指导工作，重要方案的审核制定工作；负责技术交流，协助人力资源部进行专业技术培训工作；负责对地市公司的业务指导工作以及技术标准的落实；负责协调处理技术规划中涉及到的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第33页集团财务一部职能说明制定并执行集团的财务管理制度、会计核算与审计制度；参与投资的论证，并从财务角度提出合理化建议；筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给；管理、控制集团层面各部门费用预算、决算；负责制定年度筹资计划以及相关各部门、地市公司年度经营计划中的财务考核指标的分解、监控与分析；负责收款、付款、记账工作，办理会计核算，按时结算账目；负责会计、统计报表的汇编与上报，并定期进行财务分析；参与相关业务的经济合同的签订并负责商务审核；负责对相关部门外派财务人员的初选、培训、业务管理以及考核工作；负责对税务、金融等部门有关事务的处理；负责协调处理财务管理中涉及到的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第34页集团财务二部职能说明负责原网络公司所属资产和人员的收款、付款、记账工作，办理会计核算，按时结算账目；负责会计、统计报表的汇编与上报，并定期进行财务分析；负责原网络公司对税务、金融等部门有关事务的处理；负责协调处理网络公司帐务处理中涉及到的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第35页集团审计部职能说明负责贯彻国家有关审计法规，制定内部审计规章制度；负责对山西广电各下属公司开展内部审计工作，对系统内下列事项进行审计监督：-内部控制制度的健全、适用和有效性；-遵守国家财经政策、法规情况；-贯彻执行公司经营决策和规章制度情况；-各种会计资料和经济信息的真实性、正确性、完整性；-资金运作的安全性、完整性；-财务收支及与财务收支有关的经济活动、经营成果的真实性、合法性、有效性；组织完成对相关投资项目的定期和不定期审计，并出具审计报告；组织完成对相关部门员工和外派员工的在职、离职审计；配合专业审计机构完成相关部门的审计工作；归集和研究有关政策、法规，汇编审计资料，定期向公司领导反馈信息，为公司决策服务。2023/10/7保密文件、版权所有第36页集团投资部职能说明作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；负责集团对地市网络资源的整合工作，包括项目前期的调研、策划、投资分析以及项目后期的实施控制；负责对地市网络资源整合过程中资料的汇总、整理，并在项目成功后交接给企管部；协助企管部做好对地市公司的初期管理工作；

2023/10/7保密文件、版权所有第37页集团人力资源部职能说明作为集团的费用中心，保证费用考核指标以及其它业绩指标的完成；制定集团人力资源发展规划、年度招聘计划和人事管理制度；负责集团的定岗定编及员工招聘、甄选和录用工作；负责人才储备体系及人才梯队建设，对人才任用提出建议；负责员工的劳动关系、人事档案、奖惩、考勤等人事管理工作；完善集团的薪酬、绩效考评及福利制度；负责工资总额的核定、申报工作；组织实施集团绩效考核评估及年度考评工作；协助地市公司、业务分公司制定绩效考评方案以及其他相关人力资源管理制度；制定员工培训与职业生涯发展计划，并组织实施；负责员工医疗保障、劳动安全和劳动卫生管理；负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作；负责劳动争议与劳动纠纷处理工作；负责协调处理人力资源的其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第38页集团企业管理部职能说明对国家宏观经济政策，行业信息进行收集，分析和评估，发现主要发展机会与主要风险，为集团高层决策提供依据；收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为集团的管理创新提供建设性意见；协助集团领导组织制定中长期发展战略和年度经营计划，并负责年度经营计划指标的分解；根据年度经营计划，以及集团的工作安排，对集团经营现状的指标信息进行收集与分析，并提出相关建议；负责集团经营例会决议的监控执行；负责地市公司外派人员的日常管理和工作考核，通过法人治理结构，落实集团对地市公司的经营目标与业务监控；负责协调处理企业管理中其他相关工作。2023/10/7保密文件、版权所有第39页集团办公室职能说明起草集团后勤事务管理相关制度并负责监督执行；负责集团公文的起草、审核、收发、登记、使用、整理、保管和销毁工作；负责递送需交领导传阅或批示的各类文件、资料、函件，负责处理有关信函、传真、电话；组织安排集团的有关会议，负责会议记录及纪要下发；负责集团及领导印章的管理工作；负责集团法律事务管理，及集团全部法律文件的档案管理；负责集团证照的办理、审验、保管工作；负责集团对外宣传工作；负责集团保密工作，并对集团内人员违反职业操守、泄露商业机密的行为进行调查和处理；负责地方关系协调、处理社会公益事务；负责集团来信来访的接待处理工作；负责集团车辆管理工作；负责集团办公用品、办公设备的采购、配置、管理；负责集团的安全保卫、消防工作；负责集团通讯工具的管理；担负集团总值班室职能并安排值班人员；负责协调处理后勤事务的其他相关工作。。2023/10/7保密文件、版权所有第40页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第41页方案二：基于成功引进战略投资者、与中国电信合作成功背景下的集团组织机构方案数据业务公司战略投资者中国电信山西分公司企管部办公室人力资源部投资部工程管理部网管监控部技术管理部数字电视公司数据业务公司太原网络公司朔州网络公司忻州网络公司吕梁网络公司晋城网络公司总经理总经理网络公司财务部投资公司财务部股东会董事会监事会股东会董事会监事会集团公司经营决策机构集团公司总部职能机构集团公司下属分公司与地市公司山西广电虚拟集团公司运行维护部投资公司网络公司审计部2023/10/7保密文件、版权所有第42页方案二中，原投资公司与下属控股五个地市子公司组建为山西广电网络集团有限公司，与原网络公司虚拟合并为新的集团公司，以下简称集团公司，集团公司与中国电信、战略投资者共同组建山西广电宽带数据通信公司，以下简称数据业务公司，集团公司拥有51%的股权，数据业务公司的业务重点是IP语音数据业务数据业务公司根据公司章程设置；网络公司与投资公司整合办法，集团公司部门设置与职能说明，集团经营管理模式、地市公司管控模式、业务公司经营管理模式参见方案一。2023/10/7保密文件、版权所有第43页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第44页在第二阶段，集团对省级业务公司和大部分地市公司实现控股，采用战略管理型的经营管理模式。山西广电集团有限公司宽带数据公司数字电视公司太原子公司晋中子公司临汾子公司朔州分公司长治子公司忻州子公司吕梁子公司晋城子公司大同子公司运城子公司阳泉子公司省级业务公司地市业务公司2023/10/7保密文件、版权所有第45页股东传统收视业务在第二阶段，山西广电同时存在多种业务内容，不同业务需要不同的资源，业务模式是基于资源归属，根据“谁投资谁受益”的原则来确定。A平台业务的业务经营模式如下所示。利润分成股东数字电视业务利润分成业务经营模式地市公司集团公司业务内容资源归属关系业务经营模式地市公司集团公司业务内容资源归属关系股东股东骨干网、节目源数字电视业务收入分成业务经营模式地市公司数字业务公司业务内容资源归属关系分配网、接入网2023/10/7保密文件、版权所有第46页在第二阶段，B平台包括集团用户带宽出租、集团用户宽带接入、电子政务等宽带数据公司自营性业务，也包括很多需要宽带数据公司和地市公司合作的业务，所以各项业务的经营模式要根据实际实际业务特点确定相应的经营模式骨干网区内带宽出租业务经营模式地市公司宽带数据公司业务内容资源归属关系分配网骨干网、出口个人宽带接入分配网、接入网骨干网、ISP执照IP电话分配网、接入网收入分成收入分成线路租用收入分成2023/10/7保密文件、版权所有第47页在第二阶段，与战略管理型的经营管理模式相适应，集团组织机构要逐步强化各部门职能，逐步加大控制力度，以实现“中间型”向“集权型”的过渡董事会行政副总人力资源部行政管理部信息管理部财务副总财务部资金部审计部运维副总网管监控部运行维护部采购部企管副总企管部经营管理委员会股东大会总经理监事会集团投资/企管部合并为统一窗口实现对地市公司和控股公司管理和控制增设资金部以增强集团对资金的管理和控制技术副总工程管理部技术管理部业务扩大、人员增强后，工程技术与运维系统分开2023/10/7保密文件、版权所有第48页在第二阶段，集团以企管部为统一窗口实现对下属公司管理控制，其管理控制要点分为人力资源（外派人员）管理、财务管理和业务管理方面集团对下属公司管理要点人力资源管理选派和任免外派人员对外派人员进行考核对外派人员进行培训财务管理制定和监控年度财务指标财务审计业务管理制定和监控年度业务指标提供业务支持2023/10/7保密文件、版权所有第49页目录一、组织机构方案概述二、近期组织设计现有组织架构分析及调整思路组织设计方案一经营管理模式说明集团总部组织机构说明组织设计方案二三、中期组织设计第二阶段第三阶段2023/10/7保密文件、版权所有第50页在第三阶段，集团对省级业务公司控股，采用战略管理型的经营管理模式；对地市公司实现分公司改造，可以采用业务管理型的经营管理模式。山西广电集团有限公司宽带数据公司数字电视公司太原分公司晋中分公司临汾分公司朔州分公司长治分公司忻州分公司吕梁分公司晋城分公司大同分公司运城分公司阳泉分公司省级业务公司地市业务公司2023/10/7保密文件、版权所有第51页在第三阶段，A平台业务的利益分配主