华为内控流程图

华为内控流程图一、华为企业组织构造图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为企业组织构造图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出产场务理政建关训力部部部口总总会会部资部管部部部部计计理源部部部部Ⅱ-1二、华为企业管理职位设置及职责我司管理职位分为如下四个层次：第一层次：“企业总裁”第二层次：各大系统，职位名称“系统总裁”第三层次：各一级部门，职位名称“部门总监”第四层次：各二级部门，职位名称“部门经理”决策、协调委员会构成人员：企业总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。重要任务：a确定企业的战略发展方向、经营理念；b产品开发、市场拓展的战略规划；c制定人力资源开发、管理、运用方略；d财经管理；议事方式：a常规会议议事：每两周一次；b临时会议议事：由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以同意后即可召开；会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力争确定可行。总裁办公室职位名称：总裁办公室主任重要任务：协助企业总裁，完毕各项平常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。Ⅱ-2管理工程部职位名称：管理工程总监重要任务：承担企业管理工程项目的规划和组织实行工作，为企业各业务系统及部门提供专题管理辅导。审计部职位名称：审计总监重要任务：在企业总裁的直接领导下，对企业经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其与否遵照了企业的方针、政策和计划，与否符合企业规定的程序和原则，与否有效和经济地使用了资源，与否正在实现企业的目的。法律事务部职位名称：法律事务总监重要任务：负责企业平常法律事务的处理，企业对外纠纷、诉讼事宜的处理，为企业的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订企业重要的法律文献。研究开发系统职位名称：研究开发系统总裁重要任务：研究开发系统总裁统率所属部门，在企业总裁指挥下，综理我司产品和技术之研究、开发、试验之事务。其重要分项任务如下：a根据企业产品战略发展规划拟订产品、新技术研究开发计划及产品中试计划；b督促所属部门按项目管理程序组织产品开发工作及新技术研究开发工作；c督促所属部门组织和实行设计验证、设计评审和设计改善工作；d签订研究开发系统之组织构造及人员配置变动；e在企业总裁授权下，发展各类研究和开发专业人才，以及决定本系统人员之考核、加薪及晋升水准；Ⅱ-3f指挥及支援本系统所属部门完毕指定之工作目的；g主持研究开发系统会议，协调各部门之间的冲突；h出席企业之决策及协调会议；i评核本系统各部门主管之工作体现，并做必要之目的修订及人员改派；j其他由企业总裁指定及自行发展之工作。工作关系：向上关系：直属企业总裁，向总裁负责；平行关系：与市场系统、生产系统维持亲密之联动关系，与其他各系统获得必要之支援关系；向下关系：统率中研部、中试部。生产系统职位名称：生产系统总裁重要任务：生产系统总裁统率所属部门，在企业总裁指挥下，综理我司产品制造及劳务提供之一切事务。其重要分项任务如下：a根据销售预测及营销计划拟订生产计划；b督促所属部门拟订厂房、设备、机器、物料采购、生产管理、品质管理、物料管理、库存、维护等等有关供应产品及劳务之作业方案；c确定生产系统之组织构造及人员配置变动方案；d在企业总裁授权下，发展各类采购、生产专业人才；e指挥及支援本系统各部门主管及其部属完毕指定之工作目的；f主持生产系统会议，协调各部门之间之冲突；g出席企业之决策及协调会议；h评核本系统各部门主管之工作体现，并作必要之目的修订及人员改派；i其他由企业总裁指定及自行发展之工作。工作关系：向上关系：直属企业总裁，向企业总裁负责；平行关系：与市场系统、研究开发系统维持亲密之联动关系；与其他各系统获得必要之支援关系；Ⅱ-4向下关系：统率物料部，进出口部，生产总部。市场系统职位名称：市场系统总裁重要任务：市场系统总裁统率所属部门，在企业总裁指挥下，综理我司产品及劳务之销售及市场开发事务。市场系统总裁之重要分项任务如下：a拟订销售预测及营销计划；b督促所属部门拟订推广营销研究、服务、推销网，以及产品与价格方略之执行方案；c为我司各地办事处的管理提供指导；d签拟市场系统之组织系统以及人员配置变动；e在企业总裁授权下，发展各类营销专业人才；以及决定本系统人员之加薪、晋升、与考核水准；f指挥及支援本系统各部门主管及其部属完毕指定之工作目的；g主持市场系统会议，协调各部门之间的冲突；h出席企业之决策及协调会议；i评核本系统各部门及主管之工作体现，并做必要之目的修正与人员改派；j其他由企业总裁指定及自行发展之工作。工作关系：向上关系：直属企业总裁，向企业总裁负责；平行关系：与生产系统、研究开发系统维持亲密之联动关系，与其他各系统获得必要之支援关系；向下关系：统率市场总部财务系统职位名称：财务系统总裁重要任务：财务系统总裁统率所属部门，在企业总裁指挥下，综理我司财务会计、管理会计、成本会计、财务保管及资金融通之事务，并以支援市场系统和生产系统为重要任务，其重要之分项任务如下：Ⅱ-5a根据市场及生产计划拟订财务计划；b督促所属部门建立预算、控制财务会计、成本会计、及财务保管制度；c拟订资金流程及现金流程表，并做必要之资金筹措及使用之计划；d签订财务系统之组织构造及人员配置变动；e在企业总裁授权下，发展各类财务与会计专业人才，以及决定本系统人员之考核、加薪、及晋升水准；f指挥及支援本系统所属部门完毕指定之工作目的；g主持财务系统会议，协调各部门之间的冲突；h出席企业之决策及协调会议；i评核本系统各部门主管之工作体现，并做必要之目的修订及人员改派；j其他由企业总裁指定及自行发展之工作。工作关系向上关系：直属企业总裁，向总裁负责；平行关系：支援市场与生产系统，以推进企业之产销目的，与行政系统获得必要之支援关系；向下关系：统率财务会计部、管理会计部。行政系统职位名称：行政系统总裁重要任务：行政系统总裁统率所属部门，在总经理指挥下，综理我司人事、安全、公共关系、总务、基建等工作，并以支援市场系统，生产系统及财务系统重要任务，其重要之分项任务如下；a根据市场、生产、及财务计划拟订人力资源、公共关系；培训及基建计划；b督促所属人员拟订福利、安全、培训及总务执行方案；c签拟行政系统之组织系统及人员配置变动；d协助其他系统综合办理人员培训、考核、薪资、调动、及晋升之手续；e监督所属部门管理对企业新建、扩建、装饰、临设、大型设备安装大修等基本建设工程项目；f指挥及支援本系统所属部门完毕指定之工作目的；Ⅱ-6g主持工业关系部门之会议，仲载及防止各单位间之冲突；h出席企业之决策及协调会议；i评核本系统各部门主管之工作体现，并做必要之目的修订及人员改派；j其他由企业总裁指定及筹划发展之工作。工作关系向上关系：直属企业总裁，向企业总裁负责；平行关系：积极提供其他各系统所需本系统支援之事项；向下关系：统率行政管理部、基建处、公关部、培训部、人才资源部。Ⅱ-7三、华为企业重要业务部门组织构造图1、管理工程部管理工程部计划记录部ISO9000工程部管理信息工程部业务流程重整工程部部门管理工程部职能1．为提高全企业管理水平而必须推进的管理工程项目的规划与组织实行；2．企业层面经营状况的记录、分析及对外公布；3．计划资料的搜集及部分编制；4．企业层面组织构造及各部门工作职责，编制人数的规划、研讨、修订；5．下列管理工程项目的推进与完善：a.ISO9000管理体系；b.管理流程信息化；c.企业各业务流程重整。Ⅱ-82、审计部审计部计划审计科财务审计科管理审计科部门审计部职能1．根据企业生产经营目的，对各项经营计划及执行状况进行审计，包括生产计划、销售计划、人力资源计划、财务计划、产品开发计划、非生产物料采购计划等；2．对企业、企业所属人企业、控股企业、境外企业及下属实体的财务报表的真实性、合规性、合法性以及各项会计工作的规范性进行审计。3．对有关经济事项协议的合法性、合规性和效益性进行评审；4．对企业基本建设项目进行审计监督；5．对企业内部负有重要岗位负责人员的离任（职）进行审计；6．对企业资源（包括人力、物力和财力等）使用的效益性进行审计；7．对企业最高领导交办的其他事项进行审计。Ⅱ-93、中研部中研部总计干各市知资体划部业场识料办处部务技产部部术权到处部门中研部职能1．根据企业产品战略发展规划确定产品、新技术开发计划；2．对产品、新技术的开发进行总体的步署与组织实行；3．负责产品、新技术开发方案的论证和评审；4．在企业总裁授权下与人力资源部配合，发展各类研究和开发专业人才，以及决定本部门人员考核，加薪及晋升水准；5．负责企业的产品、新技术、专利等与知识产权有关的一切事务；6．做好有关技术资料的搜集、保管、归档工作；7．负责编辑我司技术资料及对外公开技术信息公布工作。Ⅱ-10四、中试部中试部总体办计划处产无测物工文品线试料艺件试产中品试中验品心质验心中部部中心心部门中试部职能：1．根据企业产品战略规划及中研部研究开发计划制定产品中试计划；2．负责对产品的中试工作进行统筹安排；3．物料、人力需求计划及成本费用预费等；4．研究国家、国际有关产品技术性能原则，负责维护、保障企业计量设备及仪器；5．负责中试部试验过程记录的保管及有关技术文献的管理。Ⅱ-11五、物料部物料部采购总监办物料采购部行政采购部物料认证部部门物料部职能1．根据生产计划及时制定生产性物料采购计划；2．负责生产性物料采购的实行；3．负责企业各部门仪器设备、计算机终端设备、行政物品的认证采购；4．建立规范的认证、采购流程体系、选择并管理合格供应商；5．进行采购环节的商务认证，包括对质量，货期、服务等综合能力的认证。Ⅱ-12六、进出口部进出口部进出口项目处单证项目处出口项目处部门进出口部职能：1．根据企业规划和有关贸易政策，筹划、制定企业的进出口工作计划和目的；2．建立规范的进山口流程体系；3．负责进口物料及设备的平常工作，进口项目进度的管理及跟踪；4．负责出口协议的商务谈判、签订、出口项目进度的管理及跟踪；5．负责对代理商、运送商、保险商的评审及管理；6．协助资金计划部进行与进出口有关的融资业务；7．负责办理进出口各道手续，批文及制作各作单据。Ⅱ-13七、生产总部生产总部干ISO生品产加9000产质品工部办调保中中公度证心心部