工程合同管理制度

工程协议管理制度总则为明确各单位和部门的协议管理的职责和规定，切实推进全集团项目协议管理工作，有效控制成本和规避法律风险，维护企业利益，增进企业稳步、健康的发展，制定本管理制度。分则职责集团工程管理部集团成本管理部组织工程类原则协议文本的编制、修订及使用管理；按权责对协议进行审核、定稿和立案；协议履行过程的管理和检查。二、集团工程管理部(一)参与工程类原则协议文本的编制、修订及使用管理；（二）按权责对协议进行审核；（三）协议履行过程的管理和检查地产企业成控部按原则协议文本确定及审核；按权责上报及跟进协议审批；协议签订、存档及分放管理；协议履行全过程的执行、检查、处理和反馈等管理。按原则协议文本确定和上传协议以及上传协议所需的附件，跟踪协议的审批进程，对领导提出的问题及时的沟通并进行完善；组织协议交底工作，并严格按签订的协议履约，对履约过程中存在的问题及时提出，尤其是对增长协议价款的有关函件（含会议纪要）及时报批。地产企业工程部审核工程协议；协议履行全过程的执行、检查、处理和反馈等管理。地产企业工程分管领导协议关键条款的审核；组织、推进协议履行全过程的风险防备；审计监察部协议签订、执行全过程的监督；受理群众的举报、投诉，纠正工程协议执行中的违规行为。术语零星派工单：估算金额在伍仟元（含）如下的零星少许且无法计算工程量的工程用工和机械台班使用零星派工单。收方签证：凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能明确工程量（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容，包括工程变更、零星派工及零星机械台班确实定等工程内容确实认及实行核查。细则机制原则协议文本制定和使用管理机制：为了规范协议管理、减少风险、提高效率由集团工程管理部定期对重要工程协议制定并下发原则文本提高效率由集团成本管理部定期对重要工程协议制定并下发原则文本，地产企业严格执行不得私自修改。工程类协议必须签订完毕后施工单位才能进场施工。协议确定及报批管理机制：地产成控部按原则协议文本根据招标文献及有关资料及时确定协议，最迟于中标告知书（或直接定标汇报）审批完毕后5日内按权责上报审批。协议上报前必须与中标单位沟通。协议审核及签订管理机制：协议各级审核负责人严格按权责规定期间进行审核。协议审批过程中做出的修订，成控部必须及时与中标单位沟通。协议审批完毕后，必须先交施工单位签章，再由地产企业签章。协议关键条款地产企业领导审核负责机制：地产企业成控部、工程部经理、工程分管领导对协议中的计价条款、付款、工期、技术规定、承包范围及内容等关键条款必须认真审核。五、总价包干协议管理地产企业成控部对战略费率发包的工程，在收到完善的施工图后34个月内必须与施工单位形成总价包干补充协议。报建立案协议管理机制：为了保障企业融资计划工作的需要，满足政府有关职能部门的规定，由区域企业贯彻区域固化文本，报建的立案协议必须同步满足两个条件，其一是报建协议中落款时间必须前置于实行协议签定的时间，其二报建协议中约定的总金额必须低于实行协议签定的总金额。协议的交底管理机制：为使协议各方充足理解、熟悉协议条款实质，所有工程动工进场后一种月内，地产企业成控部必须组织工程部和施工单位进行交底形成协议交底纪要，并留下声像资料立案。收方签证及经济类备忘录管理机制：收方签证及经济类备忘录必须及时、完整、有效，不容许对超期的进行后补。协议风险管控机制：地产企业协议履行部门在协议履行全过程中必须对我方违约事项及时处理、合理规避；对合作单位提出的索赔规定及违约事项及时搜集资料、答复处理。地产企业协议履行部门在协议履行全过程中必须积极、及时查证合作单位违约事项，搜集资料、及时处理。对形成的处理意见形成正式资料。地产企业工程部、成控部各以项目为单位每月必须查证施工单位违约事项两项以上作出处理后报工程分管领导立案。协议变更管理机制：协议签订后若要变化已签订协议的重要条款（含材料供应方式变更），必须按变更后的协议总金额上报补充协议并附申请汇报。变更协议计价条件，必须签定补充协议。其中双方在协议履行过程中以会议纪要的形式变化协议条款，此会议纪要必须按原协议报批的流程进行报批后盖章发出方可生效。协议后评估机制：地产企业每年对当年竣工的重要工程协议履行状况进行评估。条文阐明原则协议文本制定和使用管理集团工程管理部根据协议履行状况，结合政府法规政策调整、案例分析、地产企业改善提议、审计管理意见书等，对协议文本持续改善。定期组织对地产企业与否使用原则范本进行检查。对地产企业私自修改原则协议的重要条款的，一经发现需对有关人员进行惩罚。协议确定及报批管理成控部经办人必须严格、认真根据招标文献、有关答疑补遗资料及协议谈判会议纪要按照招标文献所附的协议范本进行拟订，尤其要查对协议的重要条款：承包范围、内容、工期、计价条款、付款方式、材料价格、品牌、规格型号、履约保证金约3%~5%等。保证协议条款完整、精确，对的选择流程并跟踪审批进程。成控部经办人最迟于工程中标告知书（或直接定标汇报）审批完毕后5日内上报审批。协议报批时必须将协议约定的附件上传，包括：原则协议文本规定的固定附件、综合单价分析表、包干价预算书、施工范围图、土石方平基原则，包干价工程的施工图除外。协议审核及签订管理协议各级审核负责人严格按权责规定期间2个工作日内进行审核，对协议的重要条款进行重点把控，对出现明显错误或未履行审核职责的将进行惩罚。印章管理员或协议专管员根据最终审批意见整顿出最终的协议文本定稿。协议审批完毕后，由经办人将协议约定的附件（其中包干价预算书必须每页经经办的专业工程师签字后方可作附件附上）完善后与协议一并交施工单位进行签章，只有在施工单位签章后地产企业才能签章。土石方工程必须将平基原则、原始地貌方格网图、平基施工范围图作为附件。搭售物业的工程协议，另行签订补充协议，明确详细搭售物业的详细形式、位置，附上施工单位出具的承诺书等。协议审批完毕后必须在10个工作日内完毕双方签订，其中三方协议必须在20个工作日内完毕签订工作。地产企业人事行政部印章管理员负责协议的打印和下发，协议一式二至八份，协议从合作单位处返回后由负责协议经办的部门按印章管理的规定，办理签章手续。企业协议签章若协议内容在一页以上的，应加盖骑缝章。协议双方盖章完毕后原件寄存在所属企业人事行政部档案管理员存档。协议签订后由企业人事行政部和经办部门人员各自在《协议管理台帐》内登记。成控部经办人员将人事行政部扫描的协议存档资料及时发有关专业部门。协议的交底管理施工单位动工进场后一种月内由成控部专业人员组织工程部、监理机构、施工单位及有关人员进行协议交底和学习，形成协议交底纪要，并留下声像资料立案。交底内容必须仔细，重点简介企业有关制度（收方签证、工程变更、进度款支付管理措施）、流程，讲解协议重要条款（协议的计价条款、材料的供应方式及核价方式、违约责任），明确配合事宜、澄清协议疑问等。协议履行过程中对轻易出现争议的内容，根据实际状况组织多次交底学习。协议履行协议签订之后，成控部、工程部负责对协议的履行进行管理。集团工程管理部及成本管理部对各部门协议执行状况进行抽查。对协议履行中发生或也许发生的违约事项及争议，履行部门须及时处理，波及重大事项的必须及时上报集团工程管理部和有关领导。工程部、监理机构在审核形象进度时必须集中表述并签订明确意见，成控部按其意见及协议约定进行进度款审核。收方签证管理详《收方签证管理措施》、经济类备忘录管理详土建协议范本附后《变更、经济类备忘录、方案及签证管理措施》。协议变更管理变更协议计价条件，必须签定补充协议。材料供应方式由乙供改甲供的办理：由施工单位向地产企业发委托代购函。地产企业经办人员确定申请汇报将委托代购函做为附件一并按协议原审批流程上报审批。审批通过，地产企业向施工单位回函明确与否同意代购，并明确代购事宜按协议约定处理。材料供应方式由甲供改乙供的办理：地产企业经办人员确定申请汇报，按协议原审批流程上报审批。审批通过，地产企业向施工单位发函明确更改内容。施工单位回函确认同意改更。已签订协议重要条款变更的办理：地产企业经办人员确定申请汇报和补充协议，按变更后的协议总金额上报审批。协议后评估地产企业每年7月结合协议违约事项月检查的立案资料，选用一种近期已竣工或已结算的土建协议进行总结后评估，形成书面资料上报集团工程管理部立案形成书面资料上报集团成本管理部、集团工程管理部立案。评估内容重要包括协议履行状况、风险防备、协议管理改善措施、协议原则文本修改提议。报建立案协议管理：因各地区政策差异，现对报建立案协议重要要点作如下规定：对已确定施工单位的报建立案协议：1.尽量满足我司的补充协议同政府规定的协议版本一起立案。假如不能满足上述条件，尽量将我司的补充协议条款等值或低于转化为政府规定的协议版本。对未确定施工单位，为了满足融资、拿证等需要，而做的虚拟报建立案协议：虚拟报建立案协议单位必须从我司优秀合作单位中选用。虚拟报建立案协议中我司的补充协议金额原则应低于此后实际签定协议金额15%。虚拟报建立案协议签定同步必须签定解除协议协议，虚拟报建立案协议及解除协议协议均不得提供应对方单位（包括复印件）。地产企业成控部根据区域特点，确定符合当地政府规定的报建协议固定文本上报审批后由集团工程管理部制作确定符合当地政府规定的报建协议固定文本上报审批后由集团成本管理部制作、固化原则文本。当地方政策发生变动时，成控部必须及时对原则文本进行调整并重新上报、固化。第四章罚则对违反协议管理制度的，采用通报、批评、警告及经济惩罚相结合的方式处理。对情节严重、波及廉政、违返法律法规的，移交司法机关处理。私自修改固化原则协议文本，移交审计部处理。协议履行过程中波及调整协议重要条款（尤其是增长费用，含会议纪要），必须按原协议协议变更审批的流程打汇报给经有关领导审批同意后签订补充协议，若发现未按规定报批的，每出现一次，按协议变更金额对地产企业工程分管领导进行经济惩罚并通报，并按制度规定进行及时完善。协议审批完毕尚未签定前需修改协议的必须按原协议审批流程进行报批后方可修改，未经审批私自