武汉一冶建筑安装工程有限责任公司一体化管理手册及管理体系程序文件及房屋建筑和市政基础设施工程工招标制式文件

武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuhanYiyeConstructionCo.Ltd一体化管理手册TotalManagementManual版本编号：YYJA/YA-2003A武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-2003A版本/修订状态：A/0 目录发布日期： 一体化管理手册 第1页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-2000发布令管理者任命书公司简介一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.2文件要求总则..2一体化管理手册..3文件控制..4记录控制.34.5.35管理职责.15.1管理承诺5.2以顾客及其他相关方为关注焦点一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标与指标..2一体化管理体系策划..3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划.15.4.4法律法规与其他要求.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案.45.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限..2管理者代表管理评审6资源管理.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施工作环境6.47产品实现.6版本/修订状态：A/0 目录发布日期：2003.8.25 一体化管理手册 第2页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-20007.1产品实现策划与顾客有关的过程与产品有关要求的确定2与产品有关要求的评审...3顾客沟通.采购物资采购.2工程分包.3劳务分包7.4.4对相关方施加影响控制.67.5生产和服务提供.1生产和服务提供的控制.1.3环境和职业健康安全运行控制.应急准备和响应.77.5.2生产和服务提供过程的确认.3标识可追性.4顾客财产.5产品防护监视和测量装置的控制4.5.18测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意度的测量8.2.2内部审核..3过程的监视和测量..4产品的监视和测量.5环境的监视和测量.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量.18.3不合格品、不符合控制..6事故（事件）报告、调查处理程序.18.4数据分析改进8.5.1持续改进.44.3.4版本/修订状态：A/0 目录发布日期：2003.8.25 一体化管理手册 第2页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2纠正措施..3预防措施.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3记录总目录附录4产品实现流程表附录5公司机关平面布置图版本/修订状态：A/0 发布令发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共1页 发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0 管理者代表任命书发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共1页 管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；——向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；——采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；——代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 董事长： 2003年8月25日版本/修订状态：A/0 公司简介发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共2页 公司简介武汉一冶建筑安装工程有限责任公司（以下简称：公司）是根据《中华人民共和国公司法》，按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，由中国第一冶金建设公司、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团批准，于2001年12月组建，总部设在武汉。公司是中国第一冶金建设公司下属的原第一、二、三工程公司和武汉一冶第四建筑安装工程有限责任公司经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制的过程后，按照管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程公司的模式组建。公司组建一年多来，建立了较为完善的法人治理结构，极大的促进了劳动生产率大幅度提高，经济效益和社会效益取得了显著的进步。公司现有职工900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。公司注册资本金5000万元、企业净资产6772.2万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率20095.3千瓦。年销售收入在5亿元以上。公司具备完善的工程技术检查和检验手段，工程施工的各种专业门类齐全。公司积累了近50年从事大型工业与民用建筑施工的经验，具备承担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂的工程项目。五十年代主要承建了我国特大型钢铁基地——武汉钢铁公司；我国重要的特殊钢生产基地——大冶钢厂；六十年代初建成的马鞍山车轮轮箍厂填补了我国工业的一项重要空白；七十年代中期承建了具有当代国际先进技术水平的特大型引进项目——武钢一米七冷轧工程。此外，还承建了国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了顾客的广泛赞誉，在新中国的建筑史上留下了浓墨重彩。改革开放以来，整合前的各工程公司积极参与市场竞争，努力提高企业经营管理水平。先后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。主要承建了具有世界先进技术水平的武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级的武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。多次受到党和国家领导人的亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用与市政工程项目。建版本/修订状态：A/0 公司简介发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共2页 成了深圳第一幢高层建筑——国际商业大厦，创造了被当地政府誉为的“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放的实践为公司做“强”做“大”提供了宝贵的经验，锻炼了一大批懂经营、善管理的管理人材，为公司的持续发展奠定了基础。近年来，公司瞄准世界建筑业的发展方向，不断加大科技投入和公司的资本营运，努力打造国际总承包的实力。先后承建了全国第一幢48层智能性大厦——厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑——宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事的工程项目，这些工程项目都在当地产生了良好的社会效益，誉称“不穿军装的解放军”。近年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼获得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获2002年市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖——鲁班奖。优质的工程赢得了顾客和社会的满意，也为公司的持续发展赢得了广阔的市场。公司将坚持“顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品”的管理方针，努力培育公司的核心竞争力，不断提高全体员工的管理和技术素质，以顾客关注为焦点，科学管理，求实创新。公司全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。公司地址：武汉市青山区厂前冶金大道212号邮政编码：430083联系电话真址：WWW.YYJA.COME-MAIL：yysgs@“一体化”管理体系组织结构图董事长董事长工程项目管理部党群部市场营销部经营部企业策划部办公室人力资源部机动分公司总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信息员施工员安环员质检员技术员预算员材料员机管员计量员保管员资料员工程部技术质量部经营部物资设备部办公室项目经理项目副经理技术负责人 ………图1为涉及建筑产品一体化管理体系直接有关的管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部4.1总要求☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.1总则○☆○○○▲○○○○○○○○4.2.2一体化管理手册☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.3文件控制☆○☆○○○▲○○○○○○○4.2.4记录控制○○☆○○▲○○○○○○○○5.1管理承诺☆○○○○○○○○○○○○○5.2以顾客及其他相关方为注焦点○☆○○○▲○○○○○○○○5.3一体化管理方针☆○○○○○○○○○○○○○5.4策划☆☆5.4.1一体化管理目标与指标☆○☆○○▲○○○○○○○○5.4.2一体化管理体系策划☆○☆○○○○○○○○○○○5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和控制策划○☆○☆○○○▲○○○○○5.4.4法律法规与其他要求☆○○○○▲○○○○○○○○5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案☆○○○○▲○○○○○5.5.1职责和权限☆○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆☆5.5.3信息沟通○☆○○○▲○○○○○○○○5.6管理评审☆○○○○▲○○○○○○○○6.1资源提供○☆○☆○○○○○○○○○6.2人力资源○☆☆○○○○▲○○○○○○6.3基础设施○○○☆○○▲▲○6.4工作环境○○○○☆○▲○▲○○○○○7.1产品实现的策划☆○☆○○○▲○○○○7.2与顾客有关的过程○○☆☆○○○○○▲○7.4.1物资采购控制☆▲○○7.4.2工程分包控制☆▲○7.4.3劳务分包控制☆▲○7.4.4对相关方施加影响控制☆▲▲○▲○7.5.1生产和服务提供的控制.☆.▲○○环境和职业健康安全运行控制○○☆○○○▲○○○○○条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分公司经营部市场营销部项目部应急准备和响应○○○○☆○○○▲○○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认☆☆▲○7.5.3标识可追溯性☆☆▲○○7.5.4顾客财产.☆▲.○○7.5.5产品防护☆▲○7.6监视和测量装置的控制☆▲○8.2.1顾客满意度的测量☆▲○8.2.2内部审核○○☆○○▲○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○☆○☆▲○○▲○○○○○8.2.4产品的监视和测量☆☆▲○8.2.5环境的监视和测量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.2.6职业健康安全绩效监视和测量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.3不合格、不符合控制☆○☆○○○▲○○○○○8.3.6事故（事件）报告、调查和处理程序☆○○○☆○○○▲○○○○○8.4数据分析○○☆○○▲○○○○○○○○8.5.1持续改进☆○☆○○▲○○○○○○○○8.5.2纠正措施○○☆○○▲○○▲○○○○○8.5.3预防措施○○☆○○▲○○▲○○○○○注：1）☆主管领导职责；▲主管部门职责；○相关职责。2）职责分配对应的是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0 管理手册说明发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共2页 一体化管理手册说明1手册的编写由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。手册编写的目的是：a)对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b)对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c)本手册采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001条款的格式2手册的内容2.1本手册是根据GB/T19001-2001idtISO9001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-2001idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的17个要素和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的17个要素的全部要求。2.2本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。2.3公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。版本/修订状态：A/0 管理手册说明发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共2页 3手册的管理3.1公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5手册的修改、发放按《文件控制程序》的要求实施。版本/修订状态：A/0 适用范围发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共1页 1适用范围1.1本手册适用于公司承建的下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰的施工。1.2删减说明由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，本公司产品的实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规的产品，对ISO9001:2001版标准中7.3条设计和开展过程进行删减。对于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。1.3本手册是公司进行一体化管理体系内审和第三方认证与监督审核的依据。版本/修订状态：A/0 引用标准发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共1页 2引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系—基础和术语GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系—要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系—规范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范国家有关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0 术语和定义发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共2页 3术语和定义3.1标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。3.2专业定义3.2.1公司指武汉一冶建筑安装工程有限责任公司。3.2.2项目经理部指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。3.2.3项目部负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构3.2.4一体化管理体系将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.5业主有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.6废弃物指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.7特殊岗位指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.8降级使用确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.9关键过程指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.10特殊过程指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.11监视和测量针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.12供方指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅版本/修订状态：A/0 术语和定义发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共2页 材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.13隐蔽工程指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.14关键岗位对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.15主要施工机械指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.16项目管理计划对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。3.2.17施工组织设计特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.18劳务供方是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.19总包方指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。3.2.20分包方指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.21施工指导性文件设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.22测量装置用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.23单位工程指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。3.2.24过程产品指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.25一般不合格品指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.26严重不合格品指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.27信息有意义的数据和文件资料。版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共4页 4一体化管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtISO9000:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001及法律、法规的有关要求结合公司建筑产品的特点，通过识别过程和因素建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方产品产品实现 产品产品实现 输入 输出 图势 增值活动 信息流版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共4页 4.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5公司提供一体化管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7公司职能部门、项目经理部和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10公司需要外包的过程包括：a)劳务承包；b)防水施工；c)桩基施工；d)电梯安装；e)幕墙工程；f)物资采购；g)外委试验；其他需要经过识别后确定的外包过程。版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：2003.8.25 管理手册 第3页共4页 公司将对a～h外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，外委试验过程的控制执行《产品的监视和测量控制程序》4.1.11保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求4.2.1总则公司一体化管理体系文件包括：a)形成文件的一体化管理方针、管理目标；b)一体化管理体系手册；c)一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d)确保一体化管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规；e)一体化管理体系运行的记录（记录总目录见附录2）。4.2.1软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2一体化管理手册本手册概述了公司一体化管理体系的结构、范围、过程控制要求。a)本手册以过程图的方式描述公司一体化管理体系的管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程之间的相互作用关系。b)本手册明确了公司一体化管理体系各个过程的管理要求共36个程序，规定了各个过程的顺序，是公司一体化管理的纲领性文件。4.2.3文件控制公司办公室是公司文件管理的主控部门。企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准的管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理，经营部负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。文件的管理执行《文件控制程序》以确保：a)文件发布前得到批准，文件是充分与适宜的；对文件进行评审与更新，更新的文件需再次得到批准；版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：2003.8.25 管理手册 第4页共4页 c)文件修改修订后，其状态有相应标识；d)凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关键岗位，都使用文件和资料的有效版本；e)文件和资料易于查找；f)文件保持清晰、易于识别；g)外来文件做好相应的标识，控制发放范围；h)作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用，需保留的作废文件做好适当的标识。4.2.4记录控制公司建立并保持《记录控制程序》，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。企业策划部是公司记录控制管理的主控部门。负责建立并保持公司一体化管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。记录管理执行《记录控制程序》以保证：a)记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性；b)记录的整理与工程同步；c)各部门、项目经理部负责按《记录控制程序》对管理体系运行的记录、工程质量产品记录、日常管理的记录、供方记录实施控制。一体化管理体系记录实行分类、分级控制：a)运行记录；b)工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料）；c)日常管理的工作记录；供方提供的记录。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共10页 5管理职责5.1管理承诺公司董事长是公司的最高管理者。董事长对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制定一体化管理方针。5.1.2依据一体化管理方针以及公司的实际情况，制定一体化管理目标，并确保公司各部门和职能层次上展开。5.1.3确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.5确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源，5.2以顾客及其他相关方为关注焦点5.2.1董事长要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。董事长通过在公司内部贯彻执行《与顾客有关过程的控制程序》、《顾客满意度的测量程序》及《内部审核程序》、《管理评审程序》等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。5.2.2建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。5.2.3确认重要环境因素和重大风险因素，并在管理体系的目标中加以控制。5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客及其他相关方要求。5.3一体化管理方针5.3.1由公司董事长以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共10页 5.3.2制定一体化管理方针应遵循的原则a)与公司总体经营方针、宗旨一致；b)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c)包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺；d)包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺；e)提供制定和评审一体化管理目标的框架；f)应简洁、明了、便于理解和沟通。5.3.3依据上述原则，公司制定的一体化管理方针是：顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品。5.3.4一体化管理方针具有以下内涵：顾客的需要是公司始终如一的追求，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司科学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。5.3.5通过管理手册的分发、培训、宣传等方式传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.6管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4策划5.4.1管理体系目标与指标建立管理体系目标和指标应考虑以下因素：————管理方针的内容；————市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；————法规和其他要求；————工程质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；————顾客满意程度及相关方的观点和要求；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第3页共10页 ————资源状况；————管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；————目标明确，指标应具体可测量。公司建立的一体化管理目标和指标是目标指标质量单位工程质量验收合格率100%钢铁冶金建筑安装单位工程合格率85%工程合同工期履约率100%竣工工程优质率≥80%顾客满意度90%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.5-8.5对噪音源进行控制白天65DB、夜晚55DB产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB；空气粉尘含量符合国家标准规定职业健康安全Ⅰ级和Ⅱ级危险源得到控制和消除Ⅰ级和Ⅱ级危险源整改率达100%，合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0，年重伤率0，年负伤率≤5.4‰控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。公司职能部门/单位、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。经管理者代表审批后发布。公司职能部门/单位负责对项目经理部目标和指标完成情况进行监督检查，并自版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第4页共10页 查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行《方针、目标与指标和管理方案的控制程序》。管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。5.4.2一体化管理体系策划公司建立管理体系时考虑GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-2001三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。董事长结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标以及满足本手册4.1条款的要求。策划内容如下：a)一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3条款外，其他都不能删减；b)一体化管理体系所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c)一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d)组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e)对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。以使公司的管理过程及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划公司建立并保持《环境因素的识别与评价控制程序》，以及《危险源辨识、风险评价和控制策划程序》对于公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第5页共10页 源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到控制，公司工程项目管理部是环境因素、风险因素控制的主控部门；b)识别环境因素和危险源范围应覆盖公司活动的三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异常、紧急）下的各种环境因素和危险源。这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的环境因素和危险源；c)公司各职能部门、项目经理部负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写“环境因素登记表”、“危险源清单”并报送公司工程项目管理部；d)公司工程项目管理部负责识别公司机关环境和危险因素，组织各部门、项目经理部进行环境因素、危险源的识别，登记和评价工作，汇总“环境因素登记表”，填写“环境因素汇总表”，整理“初始状态因素登记表”以确定重要环境因素和重大危险源，并编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发有关部门、项目经理部实施；e)环境因素的识别应考虑：⑴向大气的排放；⑵向水体的排放；⑶废弃物的管理；⑷土地污染；⑸原材料与自然资源的使用；⑹其他当地环境问题和社区性问题。f)评价环境因素时应考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次，社区关注程度，法规符合性，资源消耗，可节约程度等；g)危险源辨识时应考虑：⑴常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修)；⑵所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；⑶工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。h)评价危险因素时应考虑：⑴该项活动发生事故的可能性大小；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第6页共10页 ⑵人体暴露在该危险环境中的频繁程度；⑶一旦发生事故造成的损失后果。i)当承接新项目时，工程项目管理部应对可能产生的环境影响和事故风险进行事先评价，并确定重要环境因素和重大危险源，具体执行《环境因素识别与评价程序》与《危险源辨识，风险评价和风险控制策划程序》；j)施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律、法规或相关方要求更新时，项目经理部应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时报工程项目管理部评价以重新确立重要环境因素和重大危险因素，并及时更新法律、法规其他要求。5.4.4法律、法规与其他要求为保证公司及时获得最新的法律、法规及其他要求，公司建立并保持《法律、法规与其他要求控制程序》，规定建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律、法规和其他要求。a)公司企业策划部是法律、法规与其他要求控制程序的主控部门，确认相关法律、法规与其他要求的适用性和符合性。编制“法律、法规及其他要求清单”，及时传递至各职能部门和项目经理部；b)相关部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获得最新版本，并及时传递给企业策划部。5.4.5环境/职业健康安全管理方案为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定《环境/职业健康安全管理方案》。工程项目管理部是环境/职业健康安全管理方案的主控部门。环境/职业健康安全管理方案的制定与实施工程项目管理部针对重要环境因素和重大危险源制定环境/职业健康安全管理方案；若有相关程序/作业文件的可按程序/作业文件对重要环境因素和重要危险源进行控制。环境/职业健康安全管理方案的内容：⑴管理目标与指标；⑵方法、措施和技术手段；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第7页共10页 ⑶责任人；⑷预算经费；⑸开始时间和完成时间；⑹验证时间。工程项目管理部将制定的环境/职业健康安全管理方案报管理者代表审批后，分发各相关部门、项目经理部组织实施。环境/职业健康安全管理方案的管理a)在计划的时间间隔内由工程项目管理部组织对环境/职业健康安全管理方案进行评审。在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，工程项目管理部应针对公司活动、产品或服务运行条件的变化对管理方案进行修改。c)工程项目管理部负责对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限公司建立了完善的组织结构，编制了“一体化管理体系组织结构图”（见图1），并以GB/T19000-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求为基础兼容GB/T24000-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的标准条款编制了“一体化管理体系职能分配表”（见表1）。本手册只规定了公司决策层中与三位一体管理活动有关领导的管理职责和项目经理的管理职责。a)董事长职责负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重要性及提供管理承诺；主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；确保对一体化管理体系有效性进行沟通；任命管理者代表；审批《一体化管理手册》；定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第8页共10页 b)总经理职责协助董事长履行其职责，负责公司人力资源的开发和利用，为实现管理目标合理配置人力资源；负责劳务供方控制管理；负责对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的工作人员能力的确定；负责收集人力资源管理信息。c)经营副总经理职责负责公司投（议）标活动、合同评审以及工程分包管理；负责与顾客及其他相关方有关的过程进行管理；负责收集顾客及其他相关方需求的外部信息并对市场需求进行分析；组织编制、审核公司环境和职业健康安全管理方案的经营预算；负责审批市场营销部、经营部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。d)总工程师职责对公司工程质量管理的技术全面负责；负责工程质量目标的开展和落实，组织工程创优活动，解决施工生产中的重大技术难题；主持新技术、新工艺、新材料的应用和开发；负责组织评审重大工程施工组织设计、审批重大质量事故处理方案，并对最终结果负责；负责技术积累、标准化、QC小组活动以及工程技术档案管理工作；负责审批公司各类质量文件，检查、落实其专业系统的工作质量。e)施工副总经理职责负责协助管理者代表对公司环境因素、危险源的识别、评价和风险控制的策划；负责各项目经理部的资源配置；负责产品实现过程、采购过程、环境和职业健康安全运行的控制，监督重大质量、保证措施、环境/职业健康安全管理方案的实施；组织评审、处置重大的质量、安全事故和环境事故；组织重点工程的质量回访；收集过程控制和顾客及其他相关方满意度信息；负责审批工程项目管理部管理规定与工作计划，检查、落实其专业系统的工作质量。f)项目经理职责负责执行《一体化管理手册》和《程序文件》，组织编写施工组织设计、项目管理计划等管理文件；组织项目经理部的一体化管理目标和指标的分解与实施；保证工程质量在生产过程中满足顾客的要求，环境和职业健康安全行为符合法律法版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第9页共10页 规的要求，并且满足相关方的要求；负责组织施工现场环境和风险因素的识别，组织编制环境、职业健康安全管理方案并实施；配置应急准备和响应的必要资源；领导QC小组活动并将活动成果报工程项目管理部；负责与本工程项目有关的外部沟通，组织顾客及其他相关方的满意度测量工作；接受公司内部一体化管理审核和外部审核。g)项目经理部管理人员的质量、环境、职业健康管理职责，在“项目管理计划”中规定。h)其他管理、执行、验证人员的管理职责详见岗位职责规定。一体化管理体系有关部门的管理职责见“一体化管理体系职责分配表”及各程序中规定的职责。5.5.2管理者代表公司董事长任命副总经理兼总工程师为管理者代表。经董事长授权负责公司一体化管理体系的建立、实施和保持；负责向董事长报告一体化管理体系的运行情况和业绩，为管理体系的改进提供依据；负责在整个公司内提高一体化管理意识和对满足顾客及其他相关方需求的重要认识；审批公司环境/职业健康安全管理方案；负责一体化管理体系内部审核，提出管理评审建议，参加管理评审；负责一体化管理体系建立和运行过程中涉及的与外部各方面有关事宜的沟通和联络。5.5.3信息沟通公司建立并保持《信息沟通和协商程序》规定了信息交流的重要内容、方式，以便及时、准确地收集、传递公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。企业策划部是信息沟通的主控部门。信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈信息及其抱怨和投诉、法律、法规和标准规范等。内部信息，如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告、不符合信息、员工的建议等。信息的沟通方式主要有：文件、会议、内部刊物、计算机网络、报表等形式。5.6管理评审5.6.1总则公司建立并保持了《管理评审程序》，董事长按策划的时间间隔主持召开管理评版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：2003.8.25 管理手册 第10页共10页 审会，对管理体系运行进行评审，以评价管理体系改进的机会、变更的需要和管理方针、管理目标修正的需要，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。a)管理评审会议由管理者代表、副总经理、副总工程师、副总经济师有关部门负责人及董事长指定的其他人员参加。b)管理评审每年进行一次。当公司的一体化管理体系、内外环境发生重大变化、产品结构发生重大调整、新技术新工艺的使用，公司出现质量、环境、职业健康安全的重大事故，出现顾客及其他相关方严重投诉或连续投诉，公司形象受到损害时。由公司董事长决定追加管理评审。c)管理评审应根据审核结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标和指标以及管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。5.6.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a)内、外审核结果；b)各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；c)各部门主控的管理体系过程的运行情况；d)管理目标和指标的完成情况；e)纠正/预防措施的实施情况；f)以往管理评审整改措施的实施情况；g)由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；h)过程、产品和管理体系的改进建议或计划；i)公司在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出的要求。5.6.3评审输出管理评审形成报告，输出包括以下内容：a)对现有管理体系及其过程有效性的改进要求；b)对产品要求和员工、顾客及其他相关方要求有关的改进要求；c)对资源的确定和调整要求。 版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共3页 6资源管理6.1资源的提供公司一体化管理体系所需资源包括为实现一体化管理方针、目标指标和管理方案、保持并持续改进管理体系及其过程、增进顾客及其他相关方满意所需的人力资源、基础设施、工作环境、专业技能、技术、信息和资金等。公司从一体化管理体系运行和产品实现两个方面确定资源需求，配置各个过程运行所需的资源。6.1.1总经理是公司资源提供过程的主管领导，负责批准公司人力资源部提供的一体化管理体系各过程的资源需求计划。通过内部审核、纠正/预防措施的实施，以数据分析、管理评审确立资源需求，配置相应的资源，以实施、保持并持续改进一体化管理体系的有效性。6.1.2施工副总经理受总经理的委托，负责审批工程项目管理部、项目经理部提供的产品实施过程、环境/职业健康安全管理方案实施的资源需求计划。按施工合同、施工组织设计、项目管理计划的需求，配置产品实现过程所需的各类资源，满足顾客和其他相关方的要求。6.2人力资源6.2.1人员安排a)公司建立并保持《人力资源控制程序》，规定了对从事影响工程质量，可能对环境产生重大影响以及其工作可能影响工作场所内职业健康安全人员的确定条件和控制要求，确保所有岗位人员胜任其工作；b)人力资源部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件，编制《员工岗位能力要求判定准则》确定各岗位的能力要求；c)根据员工岗位能力需求配置公司各岗位的人力资源；d)对工程分包人员、劳务供方人员的能力要求在合同中明确规定，特殊作业应持证上岗，项目经理部负责对其进行确认。6.2.2能力、意识和培训人力资源部应识别从事工程质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响人员版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共3页 的能力要求。分别对新员工、各类专业人员、特殊工种作业人员内审员等，根据其岗位要求制定培训计划并实施培训；b)各单位根据《员工岗位能力要求判定准则》和工作所需，向人力资源部申报培训需求；c)对不能满足岗位要求的人员，通过培训或采取其他措施（如转岗、招聘等）满足岗位能力要求；d)人力资源部通过理论考核、操作考试等对培训效果进行评价；e)公司通过培训、各种会议、宣传媒体等方式，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，建立激励机制，鼓励员工为实现目标作贡献；f)人力资源部保持教育、培训、岗位（工种）资质证书和相关记录。6.3基础设施6.3.1基础设施包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康安全管理方案运行并达到环境、职业健康安全目标和指标所需要的设施、设备和服务，是一体化管理体系运行的物资保证。工程项目管理部、机动分公司是基础设施管理的主控部门。6.3.2工程项目所需施工机械、由项目经理部在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过公司内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后要进行校验、新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可的按规定进行。项目经理部应对工程分包方的自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按《基础设施和工作环境控制程序》的规定进行操作、检修、保养。外租的机械按租赁合同的约定执行。6.3.3监视和测量装置由项目经理在项目管理计划中按确定需监视和测量的活动，提出必须配备装置的计划，按规定的程序报批后配置，并按《监视和测量装置控制程序》进行管理。6.3.4施工道路、上下水系统、电力设施、环保设备、劳动保护设备由项目经理部在施工组织设计中提出需求计划，按规定的程序报批后组织实施。6.3.5公司办公室、企业策划部通过通讯和计算机网络保持与项目经理部的联系，为相版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：2003.8.25 管理手册 第3页共3页 关人员提供适宜的工作场所和设施。6.4工作环境6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程项目管理部、办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过程进行控制。项目经理部负责所在施工场所的施工环境的确认和管理。6.4.2项目经理部应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施,工程项目管理部对项目经理部的施工环境管理进行监督检查。6.4.3项目经理部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的控制按《施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放管理办法》进行控制。6.4.4对影响产品质量的特殊气候或季节，项目经理部应编作业计划，经有关部门审批后组织实施，以保证设备的正常运行，监视和测量、施工操作环境达到要求。6.4.5项目经理部要确保生产、生活用临时房屋的安全，采取相应的环保措施，作好劳动保护，保证员工健康安全。对施工现场要进行平整，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。6.4.6机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司办公室负责监督检查。6.4.7工作环境管理执行《基础设施和工作环境控制程序》。版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第1页共8页 7产品实现7.1产品实现策划7.1.1公司建立并保持《产品实现策划控制程序》，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。7.1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划包括以下内容：a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。d)确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。7.1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。7.1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照《文件控制程序》执行。7.1.6项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。7.2与顾客有关的过程公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》，规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾客的要求。顾客的要求包括：a)顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求；b)顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第2页共8页 c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求，如创优等；d)环保和劳保要求。7.2.2与产品有关的评审公司在接受合同前应组织有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求：a)产品要求已明确；b)与投标不一致的要求已作出处理并得到解决；c)公司具有满足合同要求的能力；d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存；e)对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进行确认；f)产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。7.2.3顾客沟通公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出安排。沟通的信息和方式包括：a)工程信息、产品要求；b)合同、口头协议执行情况；c)设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；d)顾客反馈，包括顾客的抱怨；e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。7.3设计和开发公司对该条款进行了删减。7.4采购公司对采购过程进行控制，建立并保持《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务供方控制程序》以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第3页共8页 规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。7.4.1物资采购公司建立并保持《物资采购控制程序》采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。《对相关方施加影响控制程序》，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录，工程项目管理部进行监督检查。项目经理部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件（采购合同、采购计划、委托协议等）并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。项目经理部对采购物资按规定实施验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。7.4.2工程分包工程分包依照《建筑法》的规定进行。公司建立并保持《工程分包控制程序》，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。工程分包的管理执行《工程分包控制程序》。7.4.3劳务分包版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第4页共8页 劳务分包依照《建筑法》的规定进行。公司建立并保持《劳务供方控制程序》，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。劳务供方的管理执行《劳务供方控制程序》7.4.4对相关方的施加影响公司建立并保持《对相关方施加影响控制程序》，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。公司工程项目管理部、人力资源部、经营部是《相关方环境安全行为控制程序》的主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响的实施。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司工程项目管理部是生产和服务提供的主控部门，负责对项目经理部的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责生产和服务提供的组织实施。项目开工准备a)项目经理部需收集开工资料包括：设计文件、工程承包合同、公司的合同交底；b)项目经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等，标准覆盖率必须达到100%c)项目经理部组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底；d)项目经理部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划，针对环境和职业健康安全目标与指标制定环境/职业健康安全管理方案；e)项目经理部按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第5页共8页 f)项目经理部按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设；g)项目经理部按项目管理计划组织配备监视和测量装置。施工过程控制a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督；b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控；c)项目经理部对与重要环境和职业健康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、服务的控制，执行《环境和职工健康安全运行控制程序》；d)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的要求；e)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。环境和职业健康安全运行控制公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》，明确了策划内容，规定了应建立运行的控制程序，提出了对策划结果的实施要求，对供方的环保和职业健康安全要求以及对供方进行相应监视和测量的要求，以对与环境和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效的控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。a)公司工程项目管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》的主控部门，有关部门、项目经理部负责运行控制的组织和实施。b)项目经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素，必要时制定环境/职业健康安全管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常检查进行控制。应急准备和响应版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第6页共8页 公司建立并保持《应急准备和响应程序》，规定了组织成员，明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况的预防和控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取的应急方案，以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。工程项目管理部是《应急准备和响应》的主控部门，负责协调处理潜在的事故、事件或紧急情况发生时的组织工作，并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。项目竣工验收工程竣工后，项目经理部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况，对评定合格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定“工程质量保修书”。工程保修在工程保修期阶段，项目经理部依据“工程质量保修书”中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。施工、交付和保修的控制执行《施工、交付及保修控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程的确认在施工过程中需确认的过程包括“关键过程”和“特殊过程”。公司常见的“关键过程”指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工；“特殊过程”指基坑支护、平顶屋防水施工、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由项目经理部确认。公司工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别的指导、监督和检查。公司建立并保持《关键过程和特殊过程的确认程序》，明确规定了确认的过程应采取相应的措施，包括：a)为关键过程、特殊过程的评审和批准确定了准则；b)对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可；c)项目经理部需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录；d)编制相应的作业指导书，经批准后实施；e)由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进行版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：2003.8.25 管理手册 第7页共8页 再确认。7.5.3标识