铜业集团信息化规划建议书

江西铜业集团信息化规划提议书（讨论稿）9月铜业集团信息化规划建议书第1页目录埃森哲对江铜集团业务现实状况和发展战略了解埃森哲对江铜集团信息化现实状况了解及提议埃森哲信息化战略规划项目工作方法项目阶段划分以及咨询服务工作内容埃森哲企业介绍以及IT战略规划案例江铜集团信息化建设必要性与收益分析铜业集团信息化规划建议书第2页经过多年发展,江铜集团已经成为国内领先大型综合企业集团,并在比原计划提前三年跻身世界铜业前三强，含有相当国际影响力运输筛洗分选仓储采掘冶炼铜加工化工勘测基于响应国家政策号召以及市场发展现实状况所需，江铜进行了跨区域、行业价值链延伸，将自己产品线向下游拓展，直接参加到铜精深加工、珍贵金属等领域，充分发挥江铜资源开发占有优势，提升最终产品附加值，加强对市场控制及影响，创造更高股东价值。珍贵金属铜业集团信息化规划建议书第3页从行业发展趋势和影响江铜运行几大关键原因来看，江铜在未来同时面对机遇和挑战上游供给全球资源相对稀缺，新发觉大型铜矿不足中国铜资源相对贫乏，矿床规模、矿石品味和利用难度上均处于劣势，60%依赖进口矿产资源集中度高，世界排名前10家企业控制了西方国家74.6%铜矿产量下游需求世界经济连续低迷，造成工业原材料需求萎缩中国精铜消费超出全世界20%，成为世界铜消费增加最主要拉动力中国铜消费下游主要是电力行业、家电业、建筑业等，景气程度受到影响行业内竞争铜冶炼产能扩大在之后逐步释放出来企业间并购频发，以实现规模化经营、扩大市场份额外部定价以来铜国际价格猛烈波动年我国将取消精炼铜以及精炼铜阴极型材进口关税产业政策加强调整产品结构，控制冶炼产能过快增加依据节能减排标准，主动淘汰落后生产能力铜业集团信息化规划建议书第4页强化优势,填补不足,抓住机会，迎接挑战－江铜集团业务发展SWOT初步分析拥有完整供给链，原料自给率较高，销售毛利率处于很好水平铜冶炼规模全国最大，含有规模优势作为龙头企业，在行业中含有较强话语权在经济增加及供需基本面良好支撑，铜消费和价格快速回升加强与中冶、五矿战略合作，进行海外资源扩张，并在国内寻求并购自产铜矿品位波动，资源自给率下降产品模式相对单一，需要向深加工、高附加值产品纵深拓展内部管理精细化程度有待提升因为铜冶炼加工费降低，该项业务可盈利空间有限，需提升运行效率，降低成本对环境保护和资源重复利用要求提升，需要企业加大该方面投入优势不足机会威胁落实执行企业战略

利用优势抓住机会

改进不足消除威胁铜业集团信息化规划建议书第5页目录埃森哲对江铜集团业务现实状况和发展战略了解埃森哲对江铜集团信息化现实状况了解及提议埃森哲信息化战略规划项目工作方法项目阶段划分以及咨询服务工作内容埃森哲企业介绍以及IT战略规划案例江铜集团信息化建设必要性与收益分析铜业集团信息化规划建议书第6页提升运行效率，降低成本江铜集团企业战略目标实现开发高附加值产品全球范围内控制矿产资源经过资本运作实现低成本扩张提升客户服务水平，增加收入与利润加强集团管控，提升决议效率与水平基于对江铜集团业务发展SWOT分析以及战略目标了解，我们认为江铜集团需要建设以下几个方面关键能力，而信息化是主要实现工具“以大规模、高水平、新机制确保江铜集团企业平稳较快发展，保持江铜集团在江西工业中排头兵和中国铜工业领头羊地位”经过信息化提升股东价值，改进财务情况，优化管理，有利于控制全球资源紧密集成业务财务信息系统加强协同，降低成本，提升效率打造企业管理信息化模版，标准化数据和流程，快速控制管理被收购企业借助信息系统固化管理政策，实现信息透明化，加强对下属企业管控，并经过数据分析和挖掘工具提升决议效率与水平经过客户关系管理优化服务水平，增加销售收入和利润更加好市场洞察力、研发协作、知识共享、专利管理和数据管理整体信息化ERP研发管理/协同工作系统客户关系管理ERP/数据仓库/商业智能/仪表盘应用模版铜业集团信息化规划建议书第7页埃森哲在全球卓越绩效企业调查表明，成就卓越绩效一个主要共同特征是信息技术作为取得战略竞争优势主要工具，信息技术能够在不一样程度上表达被调查者提出提升经营绩效主要推进原因，并提供大部分改进经营绩效所需主要信息提升经营绩效主要推进原因IT对该原因价值实现开发和推出新产品及服务加强/提升集中管控改进客户服务提升关键生产流程生产率降低采购成本提升后台部门生产率和效率提升质量改革企业文化，勉励创新瞄准新客户细分扩张新国内区域市场国际化扩张经过并购实现扩张对经营绩效产生主动影响信息IT对该信息价值实现对客户喜好、行为和利润更深入了解对经营状态或生产流程更深入了解对供给商交付情况、产品供给情况、质量和成本更深入了解对企业整体财务绩效及计划更深入了解对收入流、订单到现金流程更深入了解对员工生产率更深入了解详细来说，首先信息化能够提升江铜企业经营绩效和业务发展铜业集团信息化规划建议书第8页其次，信息化还对江铜整体上市后股东价值提升有显著促进作用，从而提升江铜资本运作实力、经营绩效和企业形象股东价值提升成本降低资本利用率提升支持网络交易平台，获取新业务机会支持灵活定价和折扣，提升收入增加新销售渠道提升客户服务水平收入增加改进订单和交付管理，带来收入增加更加好销售和定价支持优化生产管理流程降低库存成本更加好物料需求计划和生产计划提升生产率缩短收款期提升库存周转财务供给链管理先进仓库和运输计划管理降低协作成本流程整合，财务业务紧密集成降低坏帐和财务成本优化信用管理和财务管理降低维护成本降低停工和维护成本优化资产配置资产管理铜业集团信息化规划建议书第9页依据埃森哲研究，信息化能够使企业股东价值提升10％以上，以下是一家欧洲企业案例示例总体价值提升维护和库存成本采购成本销售收入增加资本效率提升信息化促进价值提升>10%>4.7%>2.9%>1.8%>0.6%>0.4%人力资源成本>10.4%埃森哲企业调查研究结果铜业集团信息化规划建议书第10页再次，信息化能够帮助江铜实现从条块管理到流程管理转变，建立部门协同,优化并固化业务流程

预算审批/项目立项资产管理

付款计划

设计/设备清单工程服务商

采购订单

实物到现场

采购订单完成/项目信息更新

入库

采购订单完成/库存信息

协议/实施进程信息

预算成本审核/付款申请

付款

付款

决算/转固形成固定资产台帐财务管理物资管理项目管理设备供给商国内某矿业企业示

例业务情景：基建项目工程管理－计划实施付款计划/成本控制决算转固。铜业集团信息化规划建议书第11页如上所述，加紧并深化江铜信息化，打造四流合一整体信息化架构，对强化江铜关键能力和提升股东价值有着特殊意义数据仓库商业智能管理者驾驶舱应用模版ERP系统供给商和客户关系管理数据和流程标准化工作流资金流信息流物流股东价值落实与增强优化决议效率，加强集团管控，提升管理水平研发管理/协同工作系统组织与能力基础设施和安全管理IT管控服务管理

提升运行效率，降低成本经过资本运作实现低成本扩张加强集团管控，提升决议效率与水平提升客户服务水平，增加收入与利润开发高附加值产品全球范围内控制矿产资源铜业集团信息化规划建议书第12页

促进协同：跨部门流程整合降低成本：库存、维护和其它运作成本

改进管理：依据事实

企业管理决议提升效率：提供四流合一平台,建立高效运作企业总而言之，对江铜来说，信息化不是可有可无，而是是江铜实现战略目标，跻身世界一流企业必定选择在创新成为企业快速发展今天中国，信息技术也从起初成本中心，转型为成为推进创新和发展业务动力。4月13日,国务院国资委党委书记、副主任李伟在题为《大力推进中央企业信息化，管理企业关键竞争力，促进国有资产保值增值》中央企业信息化工作会议讲话中指出：“……大力推进信息化，是覆盖我国当代化建设全局战略举措……信息化不是可有可无，而是生死攸关大事…….有条件企业要建立CIO制度......”铜业集团信息化规划建议书第13页正确IT战略规划是江铜信息化建设首要步骤

江铜集团IT战略规划提升运行效率，降低成本江铜集团企业战略目标实现开发高附加值产品全球范围内控制矿产资源经过资本运作实现低成本扩张提升客户服务水平，增加收入与利润加强集团管控，提升决议效率与水平江铜集团整体上市对现有业务模式，业务流程以及信息系统提出了新挑战和要求，需要能更加好地支持业务发展，必须作出适应这种改变IT战略规划。数据仓库数据挖掘与分析门户展现数据管控方法与流程财务管理人力资源管理资产设备管理计划与调度管理物资与采购管理生产管理销售管理应用系统规划商业智能和门户基础架构数据管理变革管理和培训IT文化建设管控模式和组织IT管控网络规划信息安全与容灾铜业集团信息化规划建议书第14页江铜集团IT战略咨询规划到IT变革完成需要经历一个长久过程，江铜集团IT战略规划前瞻性、合理性以及可操作性是关系到整个企业在未来IT成功变革及企业战略目标实现主要原因铜业集团信息化规划建议书第15页江铜信息战略规划效益分析－依据埃森哲经验，企业IT战略规划以及后续IT变革能够为江铜带来IT整体投资成本降低铜业集团信息化规划建议书第16页目录埃森哲对江铜集团业务现实状况和发展战略了解埃森哲对江铜集团信息化现实状况了解及提议埃森哲信息化战略规划项目工作方法项目阶段划分以及咨询服务工作内容埃森哲企业介绍以及IT战略规划案例江铜集团信息化建设必要性与收益分析铜业集团信息化规划建议书第17页在遵照企业战略指导下，江铜集团制订了对应信息化建设规划指导思想以信息化带开工业化为指导、以提升江铜关键竞争力为目标，紧贴江铜发展战略需求，大力推进江铜信息化实现三个转变网络建设向提升安全性、可靠性、高速性和抗风险性提升转变信息应用向信息整合、系统集成转变信息化由局部实现向全方面推广转变网络系统建设一个企业一个网络网络集约化、分层化信息应用系统建设信息服务应用系统信息应用系统情报分析系统和电子商务系统铜业集团信息化规划建议书第18页江铜信息化建设八十年代起步，本世纪开始进入了新发展阶段。经过多年努力，信息化建设已初具规模，信息技术应用水平大幅度提升,主要业务职能基本都得到了系统支持网络系统覆盖面广经过多年努力，基本实现了“十.五”规划网络建设目标。江铜已经建立集团企业网络系统，初步形成了一个对内覆盖全企业，对外与国际互联网相联通信息网络构架；网络中心设在企业本部，经过光缆直联和DDN专线互联全方面实现了企业本部和二级单位网络连接，经过VPN实现了企业本部和驻外机构连接，大部分二级单位网络基本覆盖本单位；

信息系统开发应用成效显著采、选、冶三大主生产步骤已经实现了计算机在线生产过程控制；在关键生产部门和业务部门实现了办公自动化和信息化管理；江铜综合管理信息系统基本覆盖了江铜人、财、物管理，实现了江铜内部物流、资金流、信息流网络化，这些系统应用为江铜集团在降库存，降低资金占用，缩短结算周期，提升资金利用率中发挥主要作用，同时也为深入提升了企业管理水平、领导决议提供了比较及时、准确依据；期货电子交易应用良好，经过电子商务平台和路透社财经实时行情动态进行上海金属期货交易所和伦敦金属期货交易所实时行情接收、网上交易、网上结算及风险控制；物流应用起步，建立了江铜贵冶运输企业全球定位（GPS）运输管理系统，实现对长途运行车辆和物资进行跟踪管理，为提升管理效能提供科学依据；信息服务程度不停提升铜业集团信息化规划建议书第19页信息安全基础设施IT服务管理与治理财务管理系统生产管理系统ERP系统……工程管理系统综合管理信息系统营销管理系统计划管理系统备件管理系统管理体制和调控力度有待完善和加强内部信息化发展不均衡信息化应用处于单项应用和信息孤岛阶段数据编码不统一业务流程不规范信息技术人员流失较为严重IT组织与能力建设实现业务价值实现企业战略连续目标：信息化建设阻力①系统缺乏横向和纵向集成，往往只能满足部门需求为主；

②信息和数据割裂，完整性、准确性和及时性都有所不足；

③因为管理上和系统本身等多重原因，难以切实满足不停发展管理和业务要求不过伴随江铜业务飞速发展，现有信息化能力已经不能完全满足业务发展需要，在某种程度上甚至阻隔了业务发展铜业集团信息化规划建议书第20页埃森哲顾问在前期与江铜相关业务部门重点就以下内容进行了深入交流，初步总结了江铜业务能力和信息化支撑方面存在一些问题供给链管理销售基础管理和销售执行管理生产计划管理、生产工艺管理、生产执行管理和质量管理采购/库存管理设备管理设备基础管理、设备运维策略、设备维护计划管理、设备维护工作管理和设备维修项目管理设备和备品备件库存/采购/成本结算资产绩效管理固定资产管理和企业资产管理策略项目管理项当前期设计与计划协议管理、项目执行、项目变更、项目完工决算转固项目后评定和综合管理财务管理会计核实资金管理预算管理财务分析资产管理铜业集团信息化规划建议书第21页供给链管理：供给链各步骤相对独立，缺乏有效信息集成，不能有效发挥协同效应，效率和成本都有较大提升空间销售执行管理生产计划管理生产工艺管理生产执行管理质量管理采购/库存基础管理采购/库存维护管理销售基础管理销售管理生产管理采购管理产品编码未在企业范围统一管理客户、协议未形成集中管理，分散在8个板块，客户信用管理无法有效开展使用价格浮动率，缺乏有效细致价目表管理缺乏集团、分销企业、二级单位间有效信息共享;销售与财务进行集成无法自动查询付款状态、应收账款信息销售计划较为宏观，未形成规范有效预测管理销售执行分散，缺乏统一标准流程维护计划以责任单位为中心，制订经营指标未能形成企业级统一计划管理，缺乏信息系统支持供需平衡全方面控制缺乏对生产计划执行全过程统计与监控缺乏生产工艺统一管理流程与文件规范工艺定额当前仅在德兴、贵冶试点，未形成全方面定额管理工艺流程档案维护在二级单位生产计划部门，缺乏系统支持生产执行以二级单位为中心，下达生产任务缺乏对生产领料、完工入库有效控制无法准确掌握生产过程，即生产工序信息化表示缺乏系统支持缺乏对生产执行有力监控缺乏微观质量管控伎俩采购/生产/销售质量检验结果统计缺乏统一管理平台质量追踪缺乏有力管理工具技术检验未作为独立部门实现质量管理物料编码未在企业范围统一管理，缺乏标准化缺乏供给商信息、供给商协作及评定系统支持未形成库存组织架构统一搭建缺乏采购申请/计划信息沟通供给商询价/报价、审批系统功效缺失缺乏采购与库存信息交互，无法有效管理到货率未形成库存集中管理，无法有效获取出/入库及结留信息，缺乏安全库存及库存计划管理铜业集团信息化规划建议书第22页设备管理：对设备资产维护管理有待提升；成本管理有待优化；标准化、信息化应用较为欠缺以责任单位为标进行设备基础管理缺乏信息系统支撑设备信息无法及时准确掌握二级单位设备现实状况有大修、小修，基本无预防性维修维护计划以各二及单位为主体进行制订，设备维护计划制订需要更科学维护成本被捆绑在生产总成本中,未细分，缺乏有效预算控制维护工作以责任单位为中心无标准化维护流程与需求集团难以掌握设备维护与运行情况大修、项修项目不能细化到详细设备项目标预算、成本、进度缺乏有效控制库存信息不透明，较多冗余库存无集团层面维修供给商统一管理集团只进行成本总体管理，不对维修成本进行控制，无多维度统计分析缺乏对资产绩效进行评定整体分析体系对资产对象绩效有一定考评，但各个考评指标之间存在一定矛盾设备台帐与财务固定资产台帐（以责任单位为中心）基本一致设备运维过程中价值改变与财务固定资产折旧、残值改变对应关系是否准确有待考证缺乏企业级信息系统；设备数据不能共享，集成度有限缺乏资产全生命周期管理理念，资产设备不能从设计、采购开始追踪到退伍、报废设备运维策略设备维护计划管理设备维护工作管理库存/采购/财务管理决议支持和资产绩效设备维修项目管理固定资产对应设备基础管理企业资产管理策略设备管理铜业集团信息化规划建议书第23页项目管理：质量与安全、设计方面表现良好；组织执行力有待提升；变更管理方面需要规范化，后评定、信息管理方面则相对空白设计与计划协议执行变更完工后评定综合管理项当前期项目贮备池制度还未切实执行立项评定体系还需要完善；立项流程需要深入落实一些项目标可研和决议深度、细度不够，造成实施风险设计部分已经有严格标准和审查，但服务质量不高缺乏标准项目模板和项目分解结构，全方面计划管理尚需提升暂时性计划流程执行不规范已经有规范签署流程，但缺乏各类型项目标标准模板协议执行信息无法共享对于承包商信息管理，没有审查体系。对项目进度交流主要依靠下级单位定时汇报制度,轻易造成信息失真和延时设备信息不透明，无法合理利用现有设备没有集成化物资采购和到货平台，无法及时与工程管理人员共享财务付款延时暂时变更没有完全按照流程执行；缺乏对变更跟踪和总结各实施单位过程管理水平参差不齐，完工决算效率不一样财务部门和设备管理部门各自创建财务资产卡片和设备台帐已制订后评定制度，但后评定工作执行力度不够，大部分项目未做项目后评定当前项目建设部分已经制订了规范制度，含有职能化、专业化管理及准项目经理负责相结合组织；但在详细流程执行上还存在较严重职责不清、流程不规范情况各有各层级技术、质量、安全管理；技术知识库建立和应用还需要加强档案管理统一、及时，但项目信息共享、集成性差；各种数据、报表都是经过手工加工形成，且传递效率不高，没有集成化信息平台支撑项目管理铜业集团信息化规划建议书第24页财务管理：财务业务相互独立，财务管控以及决议支持能力较为微弱，信息化应用主要限于会计核实资金管理预算管理财务分析会计核实会计核实还未做到完全统一成本核实尚欠缺精细化在财务部分，信息化程度最高，但有待与业务系统集成合并报表，主要是手工生成资金管理基本做到集中统一资金透明度有待深入提升资金计划较为粗略，可执行力有待提升因为财务业务脱节，无法对资金流进行预测，资金配置与监控力度微弱预算管理还未做到全方面预算管理预算编制不够准确预算执行控制较为微弱缺乏资金预算缺乏信息系统支持未建立绩效分析体系财务业务脱节，分析数据受到严重约束，无经营数据支撑，数据质量也存在一定问题没有对收入、成本、利润精细化、多维度分析财务管理铜业集团信息化规划建议书第25页人力资源管理：当前具备人力资源基础性管理能力，其它管理能力有待实现人力资源分析职业生涯管理人员培训人力资源战略总体上缺乏人力资源战略，包含绩效管理、能力发展、教育培训和招聘调配等内容江铜需要在人力资源战略方面深入提升，并能够作为集团以及各下属单位提供人才支持主要依据当前仅有少许人员分析能力，学历、年纪等缺乏对于员工多层次、多维度分析能力，包含对于人员结构、薪酬、人员流失等等无法为集团人力资源战略提供愈加好决议依据当前整体上缺乏对于职业生涯管理能力当前按照费用安排培训，对于一些项目中培训，如技改项目，换岗等均由项目负责，专业技能培训由二级单位如厂矿负责总体上当前技能培训较少，管理培训较多整体需要提升对于人员管理、技能培训预测性与合理性当前只有基本多级分配制度，操作层考评；企管部负责对二级分配考评，形成再分配体系当前绩效考评是经过系数和薪酬进行关联，还需要对绩效考评科学性进行深入提升招聘分级手工上报，汇总分析后，形成集团人力资源招聘计划当前正在完成机构改变后整合工作，企管部负责规划组织机构调整，然后移交到人力资源部，当前已经完成机关调整需要提升从招聘计划、岗位管理、技能要求、岗位培训等整体能力人力资源管理薪酬管理人员配置铜业集团信息化规划建议书第26页同时我们对江铜信息部门也进行了深入访谈，初步总结了江铜在信息化建设方面问题B应用系统1系统之间缺乏紧密集成，信息孤岛情况严重2没有统一规范数据标准和流程3下属单位推广水平不一致4较多重复开发5不能满足部分业务需求CIT管控能力1集团对于IT统一管控能力有待深入提升2集团总部对于全企业层面架构管控以及执行力需要深入加强3IT项目独立建设，缺乏统一规划A基础设施1缺乏统一架构标准和选型标准2基础设施资源共享能力差3关键点无高可用确保4缺乏对于基础设施容量管理规划基础设施应用系统IT管控IT服务管理DIT服务能力1缺乏对于各个系统运维及服务等级定义2缺乏对于工具软件使用以及支持3缺乏关于IT服务管理主要流程定义信息安全E信息安全1缺乏全企业信息系统安全规范2缺乏从基础设施层到应用层信息安全实施标准3当前不具备对于关键业务系统灾备及业务连续性能力铜业集团信息化规划建议书第27页我们提议江铜经过此次规划制订信息化建设蓝图，支持业务运行和管理优化，加强集团管控，提升最高管理层决议效率，同时提出处理现有问题方案基础设施A1A2A3A4应用系统B1B2B3B4B5IT管控能力C1C2C3IT服务管理D1D2D3IT服务管理能力IT管控能力基础设施信息安全应用系统信息安全E1E2E3

促进协同：跨部门流程整合降低成本：库存、维护和其它运作成本

改进管理：依据事实企业管理决议提升效率：提供四流合一平台,建立高效运作企业江铜信息化战略规划处理现有问题支持业务发展铜业集团信息化规划建议书第28页针对江铜集团此次信息系统规划项目要求，我们将以埃森哲信息规划模型为指导，结合国内外相关行业领先实践为江铜集团提供专业咨询服务江铜集团信息系统规划总体方案示意图应用系统化工数据架构冶金加工采矿基础架构应用集成SOAESB战略与决议支持层经营管理层生产管理层自动化与工控层IT管控数据流向数据分布全方面预算/绩效管理/决议支持人力资源管理财务管理物资管理设备管理综合调度计划工程建设管理生产运行管理投资管理数据管理数据安全转变管理实施路线图安全架构远景方法目标应用系统信息数据基础架构工作流程组织结构规范、标准考评信息安全信息技术治理结构信息技术架构信息技术战略驱动业务战略规划信息化总体规划促进铜业集团信息化规划建议书第29页资源配置能力战略管控能力协同运作能力应用系统规划重点是在集团总部加强战略管控、资源配置、协同运作三项关键能力

，在各业务板块则加强专业精细化管理能力，并经过信息系统支持加以实现集团关键能力业务板块冶炼采选铜加工化工全方面预算管理绩效管理/决议支持投资项目管理综合调度计划系统一体化ERP系统综合调度与计划系统财务业务一体化流程和数据集成IT管控信息系统构建以战略规划为基础，以全方面预算管理、绩效管理、投资管理、决议支持为关键管控体系，指导和控制各级单位、各产业板块，从而实现集团总体战略目标对人、财、物等关键资源进行配置。对集团关键人才进行培养、选拔、调配和激励；资金集中管理，提升资金效率，为集团发展提供集约化金融服务；实施战略性采购和供给商资源共享，降低采购成本实现采掘、冶炼、加工、化工等多产业间一体化协同，重视资源共享，实现集群整体效益和价值最大化铜业集团信息化规划建议书第30页战略管控能力建设重点是以市场和资源为导向，以全方面预算管理为纽带，有效执行经营计划，强化绩效考评，经过集成信息系统支持江铜集团一体化经营信息化支持市场需求量、销售量产能2.制订江铜经营目标4.依据各项计划控制业务执行5.实时、自动搜集财务信息6.绩效分析与考评销售收入成本费用利润销售计划生产计划大型工程项目计划物资采购计划设备配套及维修计划人力资源计划其它成本及费用计划资金计划投融资计划物资管理系统设备管理系统生产管理系统运销管理系统项目管理系统财务管理系统人力资源系统3.制订预算，并分解为各项计划1.以战略和市场为导向领料业务申请人力成本报销报销业务申请设备采购申请各项计划检验领料业务发生人力成本发生报销业务发生设备采购发生战略管控全方面预算和绩效管理铜业集团信息化规划建议书第31页全方面预算管理信息化重点不但仅包含预算编制和调整，还要经过信息系统实现业务执行过程中各步骤预算控制、对比分析和绩效考评采购预算成本费用预算资金预算年度预算目标可用预算查询采购申请物料领用费用报销支付账款资金支付实际业务预算可用？绝对控制？警告控制？业务继续业务禁止年度战略目标资本性预算预算执行情况分析预算执行情况分析预算编制预算控制预算分析级别描述实际业务提议绝对超出预算，业务无法进行可控费用，如招待费、差旅费提议超出预算给予警告，业务仍可继续非可控费用，如：工资、消防费无不做预算控制收入、刚性成本项目预算实际可用额差旅费100001-招待费1000078002200水电费50005600-600销售预算…………战略管控全方面预算管理铜业集团信息化规划建议书第32页完整投资管理是以江铜战略规划和市场环境分析作为起点，经过信息搜集、优选评定和计划编制，最终确定正确、合理投资项目选择战略管控投资管理战略规划经济形势市场细分PrioritizeReactEvaluate项目信息优选评定计划编制基本面调研10%降低成本20%项目更新40%外部环境更新30%项目信息收益风险AEFBDC风险vs.收益信息化工具收益计划资源计划项目信息

计划编制

优选评定铜业集团信息化规划建议书第33页集中决议支持体系能够很好辅助江铜集团对下属企业进行绩效管控设备制造一厂设备制造二厂特种车辆厂机械修理厂设备修造厂质量检验分企业A分企业D分企业E分企业B分企业C分企业F统一制订目标和分析模型统一业务流程统一数据模式统一数据源统一技术基础统一定义报表模板自定义报表工具行＋列简单定义方式各种格式报表XX企业用户XX企业用户XX企业用户报表权限控制数据操作权限决议支持绩效考评经营分析江铜集团统一定义，并分配权限集团可查看下级核实单位数据现状统一报表管理体系前景：建立集中报表和分析管理体系多维报表工具战略管控决议支持和绩效管理铜业集团信息化规划建议书第34页采购计划资金流出预测采购协议到货验收信息发票信息资金流入预测年度营销预算月度计划分解销售协议各类应收款项资金预测与计划资金控制与调度资金分析与监控项目开票资金预测模板资金现有量项目计划资金计划资金调拨现金流量表预算实际差异率一、（一）……资金预算分析表财务模块资金管理系统银行银行对账单银行未达账项企业未达账项资金余缺：投融资计划各业务系统电子收付银行对账流程审批资金余额收付凭证江铜集团已经基本实现了集中资金管理，下一步提升重点是利用信息化伎俩优化资金预测和计划，提升资金使用效率，降低资金成本，控制流动性风险资源配置资金管理铜业集团信息化规划建议书第35页实现人力资源在江铜集团优化配置，在选、用、育、留等关键步骤加强管理，并依据埃森哲人力资源管理模型规划江铜人力资源管理应用系统纵向--采取能够覆盖全部功效一体化软件，实现人力资源内部各项业务贯通和集成性，全方面支持集团总体管控、统一调配横向--建立与各业务管理模块集成，实现人事、组织信息共享；与财务管理模块集成，实现培训费用、薪酬福利费用信息集成资源配置人力资源铜业集团信息化规划建议书第36页针对江铜集团战略物资设计采购模式、需求计划和库存平衡管理系统功效，优化战略物资在集团配置，提升物资管理水平，降低成本审批流程(定义审批层次、审批权限)导入录入采购申请采购满足库存平衡管理库存平衡各种需求满足方式库存计划库存领料库存满足库存调拨调拨满足物资需求管理批量物资需求零购物资需求我们将结合江铜集团对不一样特征物资采购管理需求，对集中采购不一样模式进行分析，规划出适合江铜集团采购模式和信息系统，加强集团对战略采购控制力度，提升物资采购计划性、准确性和标准化采购机会矩阵高单次采购金额低采购频率采购模式AA自主采购模式B集团集中采购模式

C集团集中采购模式采购模式C采购机会矩阵采购计划采购寻源采购交易资源配置物资管理铜业集团信息化规划建议书第37页资源配置和协同运作重点是经过运行协同、资源协同、信息协同改进江铜集团上下游一体化运行模式江铜集团高效协同运行协同资源协同信息协同人才储量信息集成和共享资金运力财务业务一体化综累计划与调度内部转移价格板块一体化协同战略设备和物资产能标准化建设协同能力加强一体化协同能力铜业集团信息化规划建议书第38页集成综合调度计划信息平台是提升江铜集团板块一体化运行有效伎俩，实现采掘、冶金、铜加工、化工生产经营和日常作业有效协同关键点：建立各项生产计划之间协调，协同考虑企业内、外部资源，建立内部上下游企业间按能力匹配需求供给关系，比如生产能力，库存水平，运输能力平衡集成更全方面准确生产经营信息，支持经营计划有效执行和滚动优化(预测产销计划准确率，各商品产量等)采掘生产铜加工冶金技术准备物资供给设备配套维护生产执行江铜集团综合调度平台采掘和洗选计划冶金制造计划协同能力运行协同技术准备物资供给设备配套维护生产执行化工技术准备物资供给设备配套维护生产执行加工制造计划化工生产计划技术准备物资供给设备配套维护生产执行铜业集团信息化规划建议书第39页

优化配置江铜集团战略资源以实现最大化协同效应，经过集成信息系统来实现计划分解业务协同协同能力资源协同采掘洗选计划设备配套计划设备需求计划备件需求计划设备检修计划备件配套计划冶炼计划运输销售计划中长久战略规划商品铜铜精矿建设计划设备管理项目投资计划工程项目管理物资需求计划供给商协同管理物资需求计划物资采购计划设备采购计划产品销售计划公路运输计划铁路运输计划物资管理生产经营计划资源发展计划铜矿储量冶金产能加工能力客户需求协同管理铜矿冶炼运输能力铜加工加工生产计划ERP系统江铜综合调度系统运销管理系统铜业集团信息化规划建议书第40页经过信息系统实现流程和信息标准化、集成化和一体化，从而到达信息协同目标销售管理应收帐款

订单到现金业务板块

采购到付款采矿冶金加工化工运输供给商 客户 项目 收付款条款 资产类别自动会计规则财务业务基础数据项目管理设备管理现金管理采购管理应付帐款财务业务一体化

财务追溯业务审计线索技术平台基础架构集成平台系统工具统一核实资金管理全方面预算报表分析江铜集中财务管理总帐管理资产管理资金管理系统银行弹性结构库存管理采购协议销售协议人力管理协同能力信息协同铜业集团信息化规划建议书第41页

深入规划财务业务一体化信息集成，建立全方面信息共享能力集成化信息系统平台投资财务管理运销人力资源备件需求信息物资库存信息物资设备生产与安全成本信息成本核实材料需求材料领用人工成本成本计算基准销售计划产品发运成本实际消耗成本消耗定额设备配套计划设备检修计划IT管控IT基础架构数据管控项目采购计划项目物资、设备发运项目资金调拨项目成本核实资金计划上报物资单据核实及付款信息收款信息销售单据客户供应商经营管理决议支持供给商信息客户信息物资信息人力资源信息产品信息销售信息协同能力信息协同铜业集团信息化规划建议书第42页会计分录 $1.10 $0.34供给商发票处理 $8.00 $4.44报销/差旅费汇报 $20.00 $5.00工资支票 $6.00 $2.77固定资产

明细项目 $5.40 $3.75客户发票处理 $16.00 $7.80起源：加拿大管理会计协会《财富100强》企业研究-经典集中管理成本降低比率--业务处理成本-35%55%45%25%35%25%35%0%10%20%30%40%50%60%员工薪酬处理应付账款资产预算应收账款和信贷35%55%45%25%35%25%35%0%10%20%30%40%50%60%总账会计采购

人事埃森哲研究表明，经过信息化支持集中财务管理能够提升财务人员专业能力，有效提升工作效率，降低业务处理成本比如经典财务核实集中管理能为整个企业交易处理降低25%-55%成本起源：埃森哲经验集中处理均值分散处理均值项目专业化管理财务管理铜业集团信息化规划建议书第43页基于集团整体战略进行经营分析和绩效考评落实集团整体战略进行本级管理分析本级业务详细分析合并报表合并报表当地报表集中会计核实全方面预算管理优化财务分析我们将依据埃森哲财务管理能力模型规划江铜集团财务管理应用功效，提升财务管理水平，加强与业务部门集成，实现财务管理收益集中资金调度中心统一资产管理制订核实制度，提升核实质量长久向集中核实中心转换执行并细化核实制度，提升核实质量长久转化为本级管理分析职能执行财务核实制订战略目标，分解并平衡预算目标监控预算执行情况落实战略目标，制订本级预算计划执行预算计划，监控下级预算执行情况上报预算需求执行预算计划，控制实际业务集中核实中心制订资金管理政策审批并综合资金计划监控资金使用落实资金管理政策基于经营业务制订资金计划监控下级资金使用基于资金计划进行资金详细调拨申请执行资金使用政策业务财务一体化集成集中资金管理集团二级单位三级及以下单位统一资产管理策略统一资产分类和折旧监控资产全过程落实资产管理策略为资产管理制度和流程统一本单位资产管理作为资产使用单位预算管理中心集约化、标准化、精细化财务管理模型专业化管理财务管理铜业集团信息化规划建议书第44页在增强江铜交易型财务管理能力同时，深入提升财务关键能力，向监控管理和决议支持型财务管剪发展监控与管理能力交易处理效率决议支持能力

财务仅是企业单一职能大量人工和资源花费在交易处理上专注于尤其运作处理方案上财务职能有效，但不含有领先水平部分应用了绩效管理财务人员工作不具备挑战性

财务是业务部门合作搭档集中于关键流程绩效管理低成本且有效财务运作成本财务愿景战略管理财务职能关键自…至…会计核实资金管理预算管理绩效分析财务战略信息技术组织结构专业化管理财务管理铜业集团信息化规划建议书第45页对前16位世界领先矿业企业研究（包含必和必拓，皮博迪等）指标采购总成本占销售百分比45.60%每个采购员工对应有效供给商数量257战略联盟平均数25企业用于长久项目标花费百分比38.50%出口采购年平均培训次数3.1%ofcompaniesw/完全集中采购组织结构6.00%%ofcompaniesw/完全分散采购组织结构6.00%%ofcompaniesw/集中/分散混合型组织结构88.00%采购占销售百分比：-冶金-53.3%-电力-59.6%-工程和建设-44.4%-矿业-45.6%优化采购管理意义依据埃森哲研究，冶金和矿业企业采购成本占到企业销售收入50％左右，利用信息化伎俩优化物资管理对提升江铜经营绩效至关主要提升采购计划准确性，降低计划外采购高绩效企业每笔采购订单处理成本是低绩效企业二分之一，而总采购成本支出比低绩效企业节约了30%。

-30%-50%

中石化实施物资采购“阳光工程”，网上采购物资达56大类、12.67万种，累计网上采购总额超出5000亿元，节约采购资金超出160亿元

国家电网实施电网标准设计，推行集中采购，建立标准成本管理体系等方式降本节支，集中采购金额达1210亿元，节约支出84.7亿元专业化管理物资管理铜业集团信息化规划建议书第46页我们将依据埃森哲供给链管理能力模型规划江铜集团物资管理应用功效，实现未来物资管理收益专业化管理物资管理铜业集团信息化规划建议书第47页经过集成信息化伎俩管理物资总拥有成本，加强供给商协作，而不是仅仅关注采购价格国际领先企业采取总拥有成本理念进行物资成本分析示例供给商成本管理伎俩交易关系业务对立心态多轮谈判不停压价威胁换供给商失去供给商支持管理伎俩交易关系业务合作心态，帮助供给商降低成本，确定可联合改进步骤开发其它增值服务运输成本供给商利润供给商销售成本供给商管理费供给商库存成本供给商制造成本供给商退货返工联合流程改进制订合理标准重定服务水平联合规格改进转变专业化管理物资管理铜业集团信息化规划建议书第48页生产管理：优化江铜集团生产制造管理流程，缩短产品从接收订货到生产再到交货周期，优化生产成本管理，提升市场竞争力投料成份，现场物料管理，工单管理，投入产出统计，完工差异分析配方、物料清单与工艺路线创建、维护和审批生产任务需求预测资源能力配方开发投料WIP备料完工入库成本核实生产计划销售订单成本模拟成本分析生产计划配方管理生产过程控制成本管理物料清单管理生产任务资源能力物料清单管理创建工单WIP库存完工入库工单管理流程制造离散制造什么时间，生产什么，生产多少产品实际成本，原料变更/工序变更影响，车间成本考评针对江铜集团生产管理模式，规划完整业务流程处理方案，从而将计划、配方、物料清单、工单、成本集成为一体，并形成质量控制质量统计质量分析/追踪质量管理专业化管理生产管理铜业集团信息化规划建议书第49页销售管理：规划高效销售管理关键系统，同生产、采购、库存、财务管理全方面集成，提升客户满意水平计划制造采购财务库存/

运输管理集成物流排程发运计划发运&

跟踪发票/

收款价格检验可用量获取配置可配置,

工作流驱动业务流程完整业务流程交互中心销售XML/EDI协议下达服务多渠道需求在江铜集团完整生产流程基础上，优化销售管理，需考虑订单和库存、生产、采购之间协作产生各种业务流程，并规划对应信息系统功效。专业化管理销售管理铜业集团信息化规划建议书第50页销售管理规划：对于江铜来说，怎样快速准确了解市场信息，并在此基础上制订合理价格策略，是获取竞争优势、降低经营风险主要保障价格制订价格提议手工定价定价策略价格模拟区域价格对比竞争产品价格对比同类产品价格统计价格趋势分析市场分析以价格管理模块为例进行分销系统详细功效设计产品价格历史搜集竞争产品实际价格搜集手工录入其它终端自动导入产品当前价格搜集竞争产品挂牌价格搜集价格搜集合同管理销售管理示例专业化管理销售管理铜业集团信息化规划建议书第51页客户信息管理信用管理价格管理协议执行业务效率提升销售区域管理销售订单处理销售发运与退回管理铜业集团信息化规划建议书第52页设备管理：提议江铜建立资产设备全生命周期管理体系，并用信息系统加以支撑设备管理高级和辅助能力企业资产设备全生命周期管理设备管理关键能力设备基础管理维护工作管理维修计划管理设备管理中库存、采购和财务管理设备管理整合和支持能力++维修项目管理固定资产对应企业资产管理策略设备策略运维决议支持和资产绩效搭建资产设备管理信息化平台，并结合库存、采购、财务等流程，实现从选型、采购->安装、跟踪->维护、管理->报废、出让资产设备全生命周期管理，提升资产运行效率，实现设备利用率最大化，降低运行成本专业化管理设备管理铜业集团信息化规划建议书第53页完善设备基础数据，实现资产精细化管理与集成管理，全方面提升设备管理关键能力，从而有效保障生产能力，降低维护成本应用“工单”、加强计划、明确执行、关注成本、强化统计和反馈，强化维护工作管理建立统一维修计划提报方式，强化计划制订审核过程；精细化维修计划内容，成本预算分配到详细维修项目，强化计划、成本预算执行中监控，完善计划、预算完成后评定加强物资库存透明，共享物资库存信息，精细化物资使用信息；强化外委维修供给商管理；多维度核实分析维修成本完善自下而上设备基础数据，经过信息系统实现信息共享，建立以设备对象为标设备基础管理模式设备基础管理维护工作管理维修计划管理库存/采购/财务管理全方面、准确、及时掌握设备情况，清楚了解企业当前以及未来生产能力精细化与集成管理，有力监控、分析并降低维护成本专业化管理设备管理铜业集团信息化规划建议书第54页实施大修、项修项目管理，改进设备与固定资产对应关系，建立信息系统支撑资产全生命周期管理，从而有效提升资产利用效率，并支持决议完善设备与财务固定资产关联关系设备运维中价值改变能够反应到固定资产中，固定资产折旧、残值改变能够反应到设备台帐中，实现设备台帐与财务固定资产联动用项目管理方法管理大修、项修项目拆分大修、项修为多个层级，明细到每个设备为每个明细项目分配预算和安排进度经过工单归集对应成本和控制进度维修项目管理固定资产对应生产系统项目管理系统物资系统财务系统设备管理系统集团二级单位二级单位设备资产生命周期管理选型、采购取得决议有效信息降低重复重视战略重点安装、跟踪设备位置和用途保修和历史数据修改数据保留维护、管理故障性、预防性维护提升资产回报率库存管理和采购报废、出让“出让”并非普通处置提升估价为运行收回资金专业化管理设备管理铜业集团信息化规划建议书第55页提升预防性维修水平，建立合理设备运维策略，加强统计分析与改进，从而有效提升资产整体绩效基于工作过程、资产台帐信息，与各类指标统计分析集成，用以指导设备以及检修工作管理加强定检、点检等维护工作依据地质、设备等条件选择适当预防性维护策略选择计划维护和故障维修成本平衡点逐步为全部设备资产建立预防性维护策略设备策略运维决议支持和资产绩效有效提升设备运作效率，延伸资产生命周期提升生产力，增强对企业生产能力控制降低生产运行成本基于作业实践，进而优化设备管理策略，形成资产运作良性循环缺点统计停机次数检修历史设备台帐操作次数测试结果数据统计分析设备经验历史技术政策制订依据设备维护策略设备更新策略设备运行经验积累设备检修策略资产绩效指标如可靠性指标工作过程专业化管理设备管理铜业集团信息化规划建议书第56页项目信息管理项当前期管理项目组织执行力项目执行管控项目设计与计划管理协议管理变更管理项目完工管理项目后评定项目全生命周期管理：7大过程能力2大支持能力项目动态管理闭环加强对项目全生命周期管理，除了重视实施和工期管理以外，还应全方面提升项目管理各个方面管理水平，有效实现项目标费用、进度、质量与安全控制。专业化管理项目管理铜业集团信息化规划建议书第57页

项目全生命周期管理依赖于实现项目与物资管理、财务管理和人力资源全方面集成与信息共享进度确认固定资产投资项目立项项目设计项目实施月末结转完工验收与转固项目预算下达物资收货库存管理工程物资采购发票校验付款服务采购服务确认工程物资领用项目总投资额确定确认采购协议预算控制初验及预转固项目预算固定资产管理设备管理项目管理系统物资管理系统财务管理系统设备管理系统专业化管理项目管理铜业集团信息化规划建议书第58页现实状况管理流程梳理集成信息平台主管部门规划部门管理制度梳理流程将制度落实为流程，经过流程协作帮助实现信息流通畅和统一信息离散、不一致信息不共享人工量大当前项目管理与其它业务管理步骤相互割裂，需要建立集成化信息平台固化业务流程，支撑项目标全生命周期管理集成化信息平台固化业务流程，实现信息统一、共享。项目管理系统设备部门采购部门财务部门实施单位下达计划，反馈进度采购计划，到货计划资金计划与拨付设备安装与维修全方面计划上报指导、进度信息专业化管理项目管理铜业集团信息化规划建议书第59页建立涵盖战略层面、能力层面、服务层面以及支撑层面立体人力资源管理模式信息化将帮助当代人力资源管理模式“支撑”与“落地”作用，同时也对江铜人力资源管理有效性以及整体能力提升也起着极为主要推进作用1.0组织管理1.1战略1.2组织变革1.4人员结构1.3组织结构2.0人员管理4.0HR操作与支持3.0HR服务与管理2.1人才发觉2.2人才聘用2.4发展2.3绩效2.5奖励3.1员工服务3.2管理与薪酬4.1客户服务4.2HR操作4.4HR信息技术4.3文档与统计管理战略层面I能力层面2服务层面3支撑层面4专业化管理人力资源管理铜业集团信息化规划建议书第60页作为支撑并推进江铜人力资源管理能力不停提升主要力量，江铜人力资源信息化建设应考虑以下几方面内容江铜人力资源管理信息化建设应包含三方面内容，即系统本身内部功效（包含日常操作类以及满足报表与决议分析功效）、与外部系统连接与集成（包含与财务系统、用户管理系统集成等）以及提供给员工使用统一访问入口分析功效人员组成工时绩效管理工资知识管理聘用外部财务安全用户管理健康与福利统一访问入口内部

操作功效员工其它暂时/外聘人员管理人员其它自助服务分析与报表专业化管理人力资源管理铜业集团信息化规划建议书第61页基础设施方面

深入完善统一IT基础架构管理体系，实现资源虚拟化、管理自动化整合和标准化为实现降低复杂度、成本和优化对当前IT基础设施应用、管理目标，需要实现IT资源集中和标准化。这也是未来数据中心降低复杂度和成本第一步，也是实现基础设施环境虚拟化必要条件。这一阶段需要借助有效工具，对管理流程、处理问题流程、安全管理流程、资产管理流程、配置管理流程进行固化。虚拟化，应用为中心运算（企业内部）拥有标准化IT基础设施环境，在数据中心利用虚拟化技术，实现资源充分利用与调整。新运行管理技术使基础设施能够提供一个健壮、安全环境。动态基础设施（扩展企业边界）在最终阶段企业转换到能够充分发掘企业内部和外部动态提供IT基础设施资源。实现任何地点、任何工作空间标准化基于IP企业计算环境。支持各类设备从任何地点经过IP接入，同时在安全能力方面系统环境含有自我防御功效。基础设施未来价值关注点：从提升效能、实现业务目标、连续创新三个层次演进从降低IT花费转移到有效利用投资最终实现灵活业务在每个技术发展阶段进行总结和回顾，确保提供服务一直反应提升业务价值地方经过IP接入动态供给系统资源基于标准化，提供任何时间，任何地点访问终端用户数据中心网络提升效能实现业务目标连续创新整合与标准化向虚拟化转变动态供给基础设施铜业集团信息化规划建议书第62页基础设施方面

深入完善统一IT基础架构管理体系，实现资源虚拟化、管理自动化网络针对不一样区域主要程度，有重点进行安全防护，并加强自我抵抗和自我恢复能力利用远程管理工具实现对整个网络集中全方面监控、管理和维护提升网络可靠性(链路冗余）考虑在网络层实施对用户和设备有效身份验证和授权，以及细粒度访问控制服务器与存贮整合服务器与存贮，为建立虚拟服务器和存贮池打下基础新购置服务器需要按虚拟化标准实施(充分利用现有资源)加紧数据中心与灾备中心建设，提供数据和业务连续运行和备份处理能力提升关键应用系统可用性，防止单点故障存在加强对供给商管理和考评，与优异供给商建立长久战略性合作搭档关系访问终端加紧内网安全管理系统建设，加强对终端电脑保护和监控。考虑逐步利用“薄”客户端支持终端应用，降低桌面计算管理、维护与支持成本，加速桌面计算能力交付管理在实现标准化系统管理基础上，考虑实现自动化IT基础设施管理，以此降低IT人力成本，提升可扩展性，并提升系统实施布署速度逐步实现面向业务，基于流程IT服务管理体系，实时监控IT流程对业务影响，提升IT服务有效性和效率铜业集团信息化规划建议书第63页基础设施方面

安全能力提升是基础设施建设主要内容,安全建设过程要重视系统性和螺旋发展标准有效安全风险管理是经过寻找关键差距和能力最微弱步骤，进行重点建设，填补差距，降低风险，从而保障安全整体能力到达稳定一致水平关键。安全风险管理是一个周期性循环改进过程，不停发觉最新安全威胁，采取适当安全办法。缺乏一致性安全能力系统性安全能力分析/评定安全威胁实施安全风险管理进行安全监控跟踪制订风险管理计划安全系统性标准（木桶原理）：依赖于整体信息系统安全防护能力。安全建设过程是不停发展动态过程，是一个连续、长久“攻与防”矛盾斗争过程。需要不停完善安全检测伎俩、响应机制、防护办法和安全策略。铜业集团信息化规划建议书第64页基础设施方面

建立从基础设施、应用安全、身份管理等方案进行全方面信息安全管理体系安全战略和管理继续完善安全规范、标准和操作程序完善和细化安全流程加强信息安全培训和宣贯，整体提升信息安全意识安全基础设施规范网络结构，确保层次分明、边界清楚、冗余备份、安全配置合理按照统一安全基线进行应用、服务器、网络设备、终端安全加固对网络攻击和病毒加强防范，建立主动攻击检测和防御机制应用安全架构把安全性融入信息系统整体架构蓝图，确保应用资产机密性、完整性和可用性包含在开发和实施过程中用于安全管理工具、标准和过程提供给用安全管理标准方法身份和访问管理经过维护统一用户身份、策略和审计日志存放库，提供身份验证和访问控制服务基础提供身份对象全生命周期和身份属性维护，实现独立于应用访问控制服务。支持灵活配置认证以及统一定义访问权限技术运维加紧建设统一安全管理运维平台，进行安全事件关联分析并准确地进行安全问题定位，实现实时、集中、可视化审计，加强从整体上及时准确掌握信息系统安全水平能力。针对企业级系统运维工作，逐步建立和培养华北自己专业人才队伍，增加人员编制，从专业技术各方面支持企业信息体系正常运维。铜业集团信息化规划建议书第65页级联式运行管理模式集合了分散式和集中式两种模式优点，现有分级也有联合，能建立企业级专业化IT领导力，跨越组织边界进行协调。同时提升IT部门在决议过程中所起作用。统一规划，同时兼顾业务部门和企业级需求，响应速度快，处理灵活。意见多元化，经验、知识共享，提升部门间协作水平，使信息资源在企业内部合理分配，提升资源利用率充分发挥规模效应，降低重复建设，提升信息资产利用率-级联式运行管理模式优势-集中式级联式分散式发挥规模效应对标准控制跨组织边界协调意见较为多元业务部门自主权用户控制优先级共享经验和部门间协作企业级专业化IT领导力

不能够满足每一个业务部门需求业务部门对成本没有控制业务部门没有直接责任对终端用户需求反应迟钝部门间没有协作重复劳动可能带来高成本各业务部门IT管理不一致性IT管控

为适应江铜集团整体上市以及集团化管理需求，IT管控由分散式向集中式过渡,即强化集团管控，同时兼顾各下级单位自治需求铜业集团信息化规划建议书第66页决议管理项目实施管理日常运行维护管理IT指导委员会业务部门项目管理办公室CIO系统建设处系统运行处服务台CIO综合管理处工程部企管部财务部人力资源部其它深入落实岗位职责，对应职位对应对应权力，建立能够保障监督、管控有力进行办法，对违规行为有对应处罚办法常设项目管理办公室，制订项目计划，确定项目工作范围、项目组织结构、验收标准、预算、支付条件等定义项目中人员职责和角色，预测人员需求，落实各级人选；确立工作规范和各级考评制度；处理其它与人员相关各项事宜聘请教授团体，同时定时安排培训，提升本身队伍素养，组建自己高技术团体扩大信息队伍，增派人手，缓解人员压力，提升管控能力考虑独立服务台职能部门，对服务支持水平进行提升，统一处理，节约信息成本，提升服务质量，更加好支持业务IT管控

优化IT组织结构，明确责任分工，增加专业人员配置，实现项目标有效管理和业务高效支撑示意铜业集团信息化规划建议书第67页运行处建设处综合处信息中心领导业务部门企业IT决议领导IT管控：经过设计RACI模型，定义各个部门在IT管控工作中相关角色1.IT与技术预算管理1.1IT与技术年度预算编制流程CACCII1.2IT与技术预算调整流程RCACII1.3IT与技术预算分析流程CACCII1.4IT与技术预算考评流程CACCII1.5预算内事项执行审批流程RACRRN1.6IT与技术预算外事项执行审批流程IIIRRN2企业管IT计划建设项目2.1企业管IT计划建设项目立项审批流程CRARRN2.2企业管IT计划建设项目技术/商务谈判流程CCCACI2.3企业管IT计划建设项目过程管理流程NCNACA2.4企业管IT计划建设项目变更管理流程CCAACA2.5企业管IT计划建设项目验收流程CRICAI3企业管IT固定资产购置项目3.1企业管IT固定资产购置项目立项审批流程CRARRN3.2企业管IT固定资产购置项目技术/商务谈判流程RCCCII4IT大修项目4.1IT大修项目立项审批流程CRIRRI4.2IT大修项目技术/商务谈判流程NCCNCARACNI执行方决议方参加方知晓方不包含在此流程中RESPONSIBLE执行方－执行某项任务角色，能够多个执行方共同执行某项任务ACCOUNTABLE决议方－最终决议并负责角色，一项任务只能存在一个决议方CONSULTED参加方－在执行某项任务时，或者做出最终决议前，被咨询角色INFORMED知晓方－做出最终决议后或者执行某项任务后，被通知角色示意铜业集团信息化规划建议书第68页IT服务

明确IT运维支持目标，完成IT运维管理从分散式到集约化，从个性化到标准化转变分散IT管控优先次序是在内部应用程序或工作群组，而不是全企业范围内评价各系统定义重复或冲突流程和模板进行工作一站式IT服务中心价值创造者，以及培养能力领先及有效流程，最先进项目管理技能标准IT管控面向用户服务提供者价值取向投资和优先次序决定一致和标准方法来管理全部信息技术活动分散管理不一致、没有标准流程重复、冲突、不一致被动IT运维支持中心服务提供者/搭档标准化流程一致性和可预见可控作为一项业务管理以价值为基础超出预期一项业务IT运维支持发展阶段1-2年3-5年当前铜业集团信息化规划建议书第69页IT服务

建立共享IT运维支持中心，提升IT服务管理能力应用管理应用功效支持应用系统管理应用开发信息化维护共享服务台问题接收任务分配知识库维护投诉与提议业务关键管理业务流程流程和安全培训和变革技术标准基础设施管理主机管理数据库管理网络管理安全管理共享IT运维支持中心人力资源运维财务系统运维生产系统运维物资系统运维项目管理系统运维伴随江铜集团信息化建设大力推进，提议集团逐步建立共享IT运维支持中心，以适应企业级信息系统高速发展，保障系统稳定安全运行，全方面提升IT管控能力和服务管理能力。铜业集团信息化规划建议书第70页IT服务

IT运维支持体系不但要在集团总部层面实施，也应落实到各下级单位企业战略业务需求制订IT服务规范IT战略IT系统建设IT服务框架基层IT服务规范实施二级企业IT服务规范实施下发IT服务规范制订IT考评体系企业层面考评企业对基层考评基层内部考评制订IT服务目标制订基层服务规范基层战略业务需求基层IT战略IT系统建设制订IT服务改进办法制订基层服务改进办法江铜本部各级企业一体化运维管理体系示例铜业集团信息化规划建议书第71页IT服务

参考以下IT运维体系组织模型和运作模式，建立集中IT运维支持中心实现IT标准规范化管理Level3：增值服务Level2：管理服务Level1：监控服务Level0：服务台共享服务台应用管理基础设施管理应用系统管理应用开发数据库管理主机管理网络管理安全管理财务部企管部生产运行部人资工程部物资企业。。。。厂家支持硬件供给商软件供给商系统集成商永平德兴贵溪武山….业务核心管理运维支持中心应用系统管理|权限业务部门应用功效支持IT运维体系组织模型IT运维支持中心运作模式24*7监控事件管理厂商管理行政管理诊疗容错管理变更管理性能分析能力规划审计服务全方面汇报、服务检验、SLA管理

铜业集团信息化规划建议书第72页IT服务

IT运维体系结构与流程设计紧密结合以支持未来服务管理流程能够高效工作ITIL流程实施－流程与IT运维体系结构整合体系结构部门角色任务服务能力服务类别&SLAs活动过程华北1：1关系服务流程IT运维体系结构定义分解组合定义组合分配示例铜业集团信息化规划建议书第73页分阶段目标分阶段子能力建设目标短期中期长久综合上述提议，江铜将经过未来连续信息化建设，创造价值为关键信息化体系，支撑集团业务卓越绩效实现经过以创造价值为关键IT管理体系实现卓越绩效，成为行业生态环境中领军企业全方面提升企业级服务能力，经过IT创造价值，为企业战略发展注入新动力初步建成企业级关键应用系统，实现对业务高效支撑明确信息化战略规划和信息化蓝图初步建立IT管控组织架构和有效决议机制建设关键业务系统；初步建立IT项目管理流程经过集中化、标准化设计，建设先进、安全、稳固IT基础设施架构提升IT人员管理和技术能力经过IT全方面驱动业务发展战略、实现连续、可预见、有效业务提升完善管控机制和绩效考评，建立标准化、行业化高绩效IT运行全方面推广关键业务系统建设和配套设施，建设企业级应用集成平台；利用先进交付工具和项目管理方法，提升IT应用交付能力建立高绩效基础设施，完善统一IT基础架构管理体系，系统建设信息化安全管理和技术体系全方面提升IT资源全局管理和IT人员管理和技术能力提升业务灵敏性，经过IT创新推进生产经营效益提升实现规模效应，建立面向业务前瞻性IT服务管理体系深化应用集成，全方面构建面向服务架构体系(SOA)；建立完善IT项目管理机制和评定体系以资源虚拟化、管理自动化为关键，提供创造价值IT共享服务，使投资效益最大化，实现系统资源按需供给建立行业领先、高绩效IT管理、建设、运维队伍以及有效IT资源/资产管理和共享铜业集团信息化规划建议书第74页最终，江铜需要实现IT作为服务提供者向业务价值造创者转变单独项目建设方式项目管理IT基础设施管理应用系统管理服务交付业务部门需求IT作为服务提供者IT作为业务价值创造者联合业务和IT推进业务增值降低技术成本企业风险管理经过前瞻性项目交付取得最大化投资回报经过企业级应用集成激活和扩大新价值提升降低企业总拥有成本制订企业级技术增加战略业务部门更专注于业务本身，解放业务增加束缚虚拟化以及动态开通式技术资源价值提升铜业集团信息化规划建议书第75页江铜集团IT战略咨询规划到IT变革完成需要经历一个长久过程，江铜集团IT战略规划前瞻性、合理性以及可操作性是关系到整个企业在未来IT成功变革及企业战略目标实现主要原因铜业集团信息化规划建议书第76页信息化实施难点—信息化建设不是一蹴而就，需要长久关注和建设，普通意义上来讲，常见实施难点存在于以下几个方面未做出承诺关注不足对IT系统作用缺乏清楚正确认识领导层支持业务部门参加度不高未针对业务流程重新进行设计和优化没有对业务应用功效进行对应分析总结与业务结合对变革推进力不足对最终用户培训不充分缺乏上下沟通，部门间交流不畅变革管理没有合理设计IT架构数据搜集整理不力，缺乏统一标准缺乏必要工具及平台技术保障与支持计划不切实际项目管理范围失