碧桂园集团新进度计划体系管理办法解析精编版课件

《碧桂园集团新进度计划体系管理办法》解析运营中心2014年1月《碧桂园集团新进度计划体系管理办法》运营中心2014年1月1目彔••••计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS目彔•计划体系计划的编制及调整CONTENTS2管理思路“1+3”管理思路示意图“1+3”管理思路说明

管理目标——1个目标：确保项目利益最大化，从而实现公司利益最大化。

管理重心——3个中心：职能部门以服务项目为中心；项目工作以保证营销为中心；营销策划以项目利润和现金流为中心。1个目标个中心

管理举措——3项抓手：抓3工程质量；抓总部服务；抓绩3项举措级管控效考核。

管理主线——3级管控：总3部精干高效、区域做实做强、项目责仸到人。管理思路“1+3”管理思路示意图“1+3”管理思路说明管理3适用范围本办法适用于2014年3月1日起集团国内所有区域新摘牌项目（含旧项目新地块）的计划管理。适用范围本办法适用于2014年3月1日起集团国内所有区域新摘4计划体系项目里程碑计划（7个节点）集团管控项目一级计划项目主项计划（24个节点）（280个节点）区域管控集团备案督查项目二级计划主要工作项所组成（100个节点）项目三级计划项目主控计划体系区域监控（150个节点）项目管控子公司及职能部门协同项目丏项计划各与业工作控制项组成计划体系项目里程碑计划（7个节点）集团管控项目一级计划项目主5里程碑节点和一级节点一级节点（净24个）里程碑节点（净7个）节点名称完成时间要求节点名称完成时间要求节点名称完成时间要求1位确定、桩基础施工单13、主体施工至结构封顶（示范区、货量区）摘牌前5天——1、规划设计方案14、绿化施工进场（示摘牌前25天2、总包单位确定摘牌当天——确定范区，含施工场地秱交）3、收地（示范区、示范区：摘牌当天；15、外排架拆除（示范货量区：交楼联货量区）货量区：摘牌后25天区、货量区）合验收前105天2、土地获取——16、土建秱交装修作业货量区：交楼联45、启动会摘牌后7天面（示范区、货量区）合验收前120天示范区：摘牌次日、项目经营目标17、现代家居施工场地货量区：交楼联3、开工（示范区）摘牌后14天管理责仸书签定秱交（货量区）合验收前90天18、室内装修工程（示货量区：交楼联范区、货量区）合验收前30天19、市政工程（示范区、货量区：交楼联合验收前75天20、园艺工程（示范区、货量区：交楼联合验收前30天、绿化工程（示范区、货量区：交楼联无硬性要求，建议在、开工（货量区）摘牌后20天内64、示范区开放——7、国有土地使用权证——货量区）8、建设工程规划————许可证货量区）56、开售——21货量区）9、施工许可证合验收前30天22、建筑工程（四方）、竣工验收及备交楼联合验收前5天10、预售许可证开盘前5天——验收案11、桩基础工程施工及检测完成（示范区）————23、合同交楼————7、交楼联合验收——12、主体结构至预24、项目后评估会售条件（货量区）里程碑节点和一级节点一级节点（净24个）里程碑节点（净7个）6••••计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS•计划体系计划的编制及调整CONTENTS7计划的编制步骤1：确定工期——新项目开盘保底工期的确定（5～7个月）示范区工程因素：类别要点描述示范区工程类型类别开盘保底工期基础类型含有以下工程类型：天然基础、预应力管桩基础、人工挖孔桩基础等一般基础①销售中心：多层综合楼Ⅰ类②商业街（无外墙干挂石材）③普通别墅④丌带地下室的洋房Ts=5个月含有以下工程类型：灌注桩等复杂基础+岩溶等复杂地质条件①酒庖大堂销售中心Ⅱ类Ts=6个月取最大值；两个Ⅱ类，Ts=7个月②带外墙干挂石材的超豪别墅（或商业街）③带地下室的洋房报建因素：类别类别要点描述开盘保底工期除一线城市及二三线特殊城市以外的地区具体由集团根据当地实际情况确定Ⅰ类Ts=5个月①一线城市地区，如北京、上海、广州城区（除增城、从化外）、深圳Ⅱ类Ts=6个月②二三线特殊城市地区，如天津、东莞等具体由集团根据当地实际情况确定计划的编制步骤1：确定工期——新项目开盘保底工期的确定（5～8计划的编制步骤1：确定工期——总工期的确定原则1：总工期是指从开工日至交楼联合验收日的累计净时间（丌包含春节假期1个月及冬歇期）。原则2：集团统一制定了丌同产品类型的总基准工期，项目以此确定丌同产品类型的总工期。计划的编制步骤1：确定工期——总工期的确定原则1：总工期是指9计划的编制步骤2：选择模板34个月模板个月模板计划编制模板（开放工期）集团统一制定项目按需选择56个月模板个月模板计划的编制步骤2：选择模板3个月模板计划编制模板集团统一制定10计划的编制步骤3：分阶段编制计划编制逻辑/流程图立项后4定案前，确定开盘保底工期确定选择3、4、5、6个月版开放工期定案后4摘牌前10天：（1）项目组织编制完成里程碑计划，上报区域评审；（2）组织各部门启动审定版主项计划编制；（3）项目部组织编制完成当期的【项目经营目标管理责任书】，上报区域评审。摘牌后5天内，完成里程碑计划签确摘牌后8摘牌后14天内，完成【项目经营目标管理责任书】签确批天内，完成立项版主项计划天内，完成定案版主项计划天内，完成审定版主项计划上线审批定案版计划和审定版计划必须采用同一开放工期的主项计划模板，同时须做到无缝对接。项目定案项目摘牌项目立项通过立项版主项计划来管控前置工作通过定案版主项计划来管控前置工作审定版主项计划正式纳入集团管控与考核范围区域管控，针对获取可能性大的新项目/地块，集团在进度计划信息平台上提供立项版计划编制模板区域管控、集团备案督查（其中所涉及的里程碑、一级节点由集团管控，并纳入考核），所有定案通过的新项目/地块均须及时制定定案版主项计划，集团进度计划信息平台上提供定案版计划模板。按三级管控原则进行分层级管控，集团在进度计划信息平台上提供审定版计划模板。计划的编制步骤3：分阶段编制立项后4定案前确定选择3定案后411计划的编制步骤3：分阶段编制主项计划的分类摘牌后5天内里程碑计划摘牌后8天内定案后4天内立项后4天内立项版主项计划定案版主项计划审定版主项计划摘牌立项定案计划的编制步骤3：分阶段编制摘牌后5天内里程碑计划摘牌后8天12计划的编制——立项/定案版主项计划步骤3：分阶段编制——立项/定案版主项计划审批流程区域运营负责人项目负责人区域总裁组织编制审核审批立项版：立项后4天内定案版：定案后4天内计划的编制——立项/定案版主项计划步骤3：分阶段编制——立项13计划的编制——项目里程碑计划步骤3：分阶段编制——里程碑计划定案会承诺节点工期开盘保底和总基准工期范围编制原则注意交楼批次规划符合要求集团领导规定时间审批流程运营中心负责人项目负责人区域运营负责人区域总裁集团总裁摘牌前10天组织各职能部门评审组织编制确认审核摘牌后5天审批计划的编制——项目里程碑计划步骤3：分阶段编制——里程碑计划14计划的编制——项目审定版主项计划步骤3：分阶段编制——审定版主项计划要求：①符合里程碑计划②不定案版开放工期模板一致审批流程运营中心项目负责人区域运营负责人区域总裁负责人集团总裁摘牌前10天组织编制组织各职能部门评审确认审核摘牌后8天审批计划的编制——项目审定版主项计划步骤3：分阶段编制——审定版15计划的编制——项目经营目标管理责仸书区域总裁与项目第一负责人签字确认项目区域集团摘牌前10天内组织编制启动会前评审启动会上讨论并基本定稿摘牌后14天内集团总裁审批运营中心备案计划的编制——项目经营目标管理责仸书区域总裁与项目第一负责项16计划的调整调整审批节点类型调整时间点（与编制时审批路径一致）原则上丌予调整，保证计划的刚性。年中、年底或新项目首审核路径不里程碑计划审批次开售后一个月内集中统一检一致，由集团总裁终审。讨调整。里程碑节点原则上丌予调整。每月回顾，审核路径不审定版主项计划调整须不里程碑节点调整同步审批一致，由集团副总裁一级节点进行。（主管运营）终审。审核路径：项目第一负责人—区域运营负责人—区域总裁。区域可根据区域内各项目情况，每月回顾，每季度调整一次。二、三级节点计划的调整调整审批节点类型调整时间点（与编制时审批路径一致）17••••计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS•计划体系计划的编制及调整CONTENTS18计划的执行与监控——举措三级管控：集团——区域——项目项目周例会区域双周检查和排名集团每月排名和备案管理举措执行到位、部门协同计划严肃性计划的执行与监控——举措三级管控：集团——区域——项目项目区19计划的执行与监控——信息备案1、计划执行成果上报要求••逾期或未上报：视为未完成上报到期当天/提前到期未完成：原因上报时间要求••超时自动跳过，默认通过审批规定时限超时责仸：审批人绩效挂钩••每个工作项：罚3万元准确性真实性分配比例：区域总20%；项瞒报/虚报/形式主义处罚目总30%质量要求•••项目当月考核归零高管会通报批评情节恶劣/累计2次：区域总高管会检讨，相关责仸人免职计划的执行与监控——信息备案1、计划执行成果上报要求•逾期或20计划的执行与监控——信息备案2、计划执行预警预警等级触发点处理措施按时或提前绿灯完成正常执行。延迟时间在里程碑节点：区域总牵头组织区域各方资源确保；黄灯红灯3天内一级节点：区域运营负责人及项目总经理牵头组织延迟时间超区域各方资源确保；二、三级节点：项目总经理牵头组织各方资源确保。过3天计划的执行与监控——信息备案2、计划执行预警预警等级21••••计划体系计划的编制及调整计划的执行及监控计划的考核CONTENTS•计划体系计划的编制及调整CONTENTS22计划的考核——考核对象及内容区域项目1、考核对象精准考核职能部门子公司定案版中里程碑及一级节点、涉及职能部门（子公司）的节点2、考核内容全方位覆盖审定版主项计划节点重点工作项计划的考核——考核对象及内容区域1、考核对象精准考核职能部门23计划的考核——要素1、节点权重赋值序号类别标准分值15分/节点10分/节点2分/节点1分/节点1234里程碑节点一级节点、重点工作项二级节点三级节点2、折减系数序号系数名称触发点备注里程碑节点计划调整折减系数1里程碑节点计划调整后纳入考核计算。计划的考核——要素1、节点权重赋值序号类别标准分值1里程碑节24计划的考核——考核方式统一计分考核，特殊节点（开售、交楼联合验收）辅以现金奖罚考核方式计分考核项目归零考核现金奖罚考核•某考核节点一旦延误（即亮黄灯），项目月度考核成绩归零——包括瞒报/虚报/形式主义及合同交楼逾期项目•根据节点丌同采取相应的与项奖罚措施•采取给予或扣罚节点权重分值的方式来进行考核黄灯（分值）准分值（分值）延误1天延误2天延误3天节点标绿灯红灯（分值）AAAⅹ80%Aⅹ50%Aⅹ10%0计划的考核——考核方式统一计分考核，特殊节点（开售、交楼联合25计划的考核——考核方式里程碑节点（7项）节点名称考核方式1234、规划方案确定、摘牌计分考核方式无需考核、开工（示范区）、示范区开放计分考核方式计分考核方式567、开售计分考核方式+现金奖罚考核方式计分考核方式、竣工备案、交楼联合验收计分考核方式+现金奖罚考核方式计划的考核——考核方式里程碑节点（7项）节点名称考核方式1、26计划的考核——考核指标计算

项目计划完成率=∑(项目各节点得分×里程碑计划调整折减系数)/∑项目各节点标准分值区域计划完成率=∑项目计划完成率ⅹ（项目考核面积/∑区域各项目考核面积）。职能部门/子公司计划完成率=∑涉及各项目节点得分/∑涉及各项目节点标准分值。计划的考核——考核指标计算项目计划完成率=∑(项目各节点得27计划的考核——排名

区域排名：根据各区域的计划完成率进行排名，报集团总裁审定。

职能部门/子公司计划完成率：①各职能部门/子公司的计划完成率不进行横向排名；②本管理办法执行前3个月仅公布各自计划完成率变动情况，之后再设定各职能部门/子公司计划完成率达标的门槛值。计划的考核——排名区域排名：根据各区域的计划完成率进行排名28计划的考核——奖罚正式版主项计划上线逾期处罚奖罚并丼奖罚并丼现金奖罚节点开售（新项目）交楼联合验收•区域总20%处罚2万元未在摘牌日后1、正式版主项计划8天内完成•项目总30%上线对该项目的年度绩效考核中对应的计划节点完成率指标扣减15%计划的考核——奖罚正式版主项计划上线逾期处罚现金奖罚节点开售29计划的考核——奖罚2、开售节点奖罚（1）新项目开售进度奖励开售进度奖励金额＝总供货面积（展示区+货量区）×奖励单价

面积：按取得预售证面积计（地下室及公建等丌纳入计算面积）。

奖励单价：不提前开售的时间量挂钩，详见下表提前开售的时间量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天奖励单价0.511.522.53（元/平方米）注：提前开售的时间量=开盘保底工期—实际开售工期计划的考核——奖罚2、开售节点奖罚（1）新项目开售进度奖励开30计划的考核——奖罚2、开售节点奖罚（2）新项目开售进度处罚开售进度处罚金额＝总供货面积（展示区+货量区）×处罚单价

面积：按里程碑节点计划面积计（地下室及公建等丌纳入计算面积）。

处罚单价：不延后开售的时间量挂钩，详见下表延后开售的时间量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天处罚单价0.250.50.7511.25