公司管理制度体系设计方案

公司管理制度体系设计方案公司制度体系建设管理办法（试行）第一章总则第一条目的本办法旨在配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化。第二条适用范围本办法适用于公司各部门的制度起草、审批、执行、修订、废止等环节。第三条定义公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司经营和管理实际情况制定的一系列文件的总称，明确公司各部门、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。第四条管理原则1.制度编制和修订要符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。2.制度应合法合规，内容客观公正，符合常规且在公司内达成共识。3.制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。4.制度应内部协调统一，避免与现行其它相关制度在条文上产生冲突。5.制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。第二章制度建设职责分工第五条工作职责1.综合办公室是制度建设归口管理部门，履行下列职责：1.1组织拟定公司制度修编计划；1.2根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门实施制度的起草和修订工作；1.3对公司各部门拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；1.4在公司内部征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；1.5负责公司管理制度的汇编工作；1.6负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、会签组织、编号印发及整理归档工作；1.7对制度的培训情况进行监督和检查。2.公司各部门是相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责：2.1负责组织实施本部门制度修编计划；2.2负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度，制订程序依据本办法规定。规定（具体操作指南）适用范围操作流程及要求任务分工与权限操作控制要点附则制度分类根据制度文件的制定目的，我们将管理体系文件分为制度体系文件和流程体系文件。制度体系文件包括制度类文件和规范类文件。制度类文件是公司针对某项具体工作、具体事项制订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。规范类文件是企业为维护内部纪律和公共利益制定的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、规范、细则、标准、手册等。流程体系文件是公司为达到期望的管理或业务目标，通过明确的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管理流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、导则、指导等。制度文件的签发与命名制度文件的签发与命名应遵循以下原则：制度类文件适用范围为公司全体员工，签发人为董事长，是否需提交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中予以判断。文件后缀名统一规范为“制度”，即《×××制度》。规范类文件适用范围为整个公司，签发人为总经理。是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理办法、规定、规范、细则、标准”等，即《×××管理办法》、《×××规定》等。流程类文件适用范围为整个公司，签发人为总经理。是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理流程、规程、导则”等，即《×××管理流程》、《×××规程》等。制度规范是保障公司运营管理活动有效开展的重要文件，分为一级、二级和三级制度。一级制度解决“为什么做？以什么原则做？”的问题，二级制度解决“谁来做？做哪些内容？”的问题，三级制度解决“怎么做？要关注什么？”的问题。制度编制流程包括需求识别与确认、征求意见、前期研讨、制度初审和综合办公室制度审核。各部门应全面分析和识别制度编制的需求，并参考其他企业同类制度，填写《制度需求识别与征求意见单》。制度在初稿编制完成后，必须在公司相关单位范围内征求意见，反馈意见必须由各单位主管领导签字。若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见。制度初审包括采纳反馈意见情况、与其他专业制度的衔接情况、制度重要程度的判定是否正确、制度编写格式是否规范、有无相应的流程与表单、有无《检查计划和培训计划表》、有无《制度需求识别与征求意见单》（或相应会议纪要）和有无《制度履历表》等方面。综合办公室制度审核人员要形成书面的审核意见，填写《制度审核单》，并随同制度文本一起提交公司审定。经综合办公室初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定，确认为“重要”的制度在公司例会上审定，确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签。凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。为了确保公司制度的有效性和适应性，需要定期对制度进行评审。具体流程如下：1.制度责任部门每年至少对一项重要制度进行评审，对于“很重要”和“重要”的制度，每年必须进行评审；2.制度评审包括对制度的内容、实施效果、适应性等方面进行全面评估，并提出改进意见；3.制度责任部门根据评审结果及时进行修订和完善，确保制度的有效性和适应性；4.制度修订后，按照第九条和第十条的流程进行审批和下发。以上就是制度的评审流程，通过评审可以及时发现制度存在的问题，不断完善和提高制度的适应性和有效性。每年12月初，公司各部门将对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入《制度检查（制度评审）报告单》（见附件五）。根据第十七条，当国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时，综合办公室应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。同时，当公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时，公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时，或其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时，也需要进行制度评审。根据第十八条，制度评审结果可用于确定公司制度建设的需求，包括公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项。综合办公室应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。此外，制度评审的结果还可作为公司各部门进行年终评比的主要依据。根据第十九条，各部门需指定专人负责制度的存档管理工作，并要求用专门的档案袋（盒）存放各类制度。每项制度的档案应包括制度编制过程、宣传贯彻、检查执行过程、修订过程等基本内容。根据第二十一条，公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。否则，按照相关规定进行处罚，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予行政“开除”处分。根据第二十二条，所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。根据第二十三条，所有制度的解释权均归综合办公室，本办法由公司综合办公室负责解释，培训、修订亦由综合办公室负责。最后，根据第二十四条，本办法自下发之日起执行。制度废止是（）否（）？第次换版编制，日期：年月，编制部门。制度重要性的识别结果：很重要（）重要（）一般（）。1.需要履行部门职责（）需求识别说明：2.需要满足国家有关法律法规的要求（）。3.需要加强或完善专业管理（）。编制及修订制度需求识别，订需求识别。4.原制度已经不适应管理的要求（）。5.原制度一次修改在10处以上（）。6.制度中某一条累积修改在5次以上（）。7.修订的主要条款：_______________________________________________________________________________________________废止需求识别，征求意见或相关领导。废止原因：被征求意见单位：反馈时限：反馈意见（可另附材料）：单位主管领导签字：时间：年月日。附件二：制度执行情况检查计划及制度培训计划表。制度责任人，检查时间，检查内容。1.是否出台实施细则（若需制定）；制度执行情况检查计划。第六月，第九月，第十二月。培训计划，培训时间，第二月，第三月，制度下发次月。2.制度出台是否按流程进行；3.制度档案建设情况；4.相关处室人员对出台制度的掌握情况；5.制度培训情况；6.制度本身存在哪些问题；7.制度执行中存在哪些问题与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。1.检查：对执行情况进行全面检查；2.审计：综合办公室对本制度执行情况进行专项评审。对执行情况进行全面检查。对执行情况进行全面检查。培训人拟培训单位。附件三：制度履历表。编制（修改）首次制度名称，时间编制编制编制，换版修订，编制人，编制单位，废止编号。说明：注：“说明”主要阐述修改的主要内容。附件四：制度审核表。制度名称，起草部门，制度管理部门的制度审核意见，审核人，审核时间，审核单位主管领导。附件五：制度检查（制度评审）报告单。制度检查（）制度评审（）。制度名称，起草部门，发布时间，制度执行存在问题