采购系统培训甲控材料

2023/9/2廉洁高效团结进取1华创动漫产业集团------采购部《甲控材料管理程序》2011年12月2023/9/2廉洁高效团结进取2课程：《甲控材料管理程序》对制度的理解甲控材料管理程序主要内容2023/9/2廉洁高效团结进取3打好“剩”者为王这一仗所谓成则王，败为寇，谁能在激烈的竞争博弈中笑到最后，谁才能成为同行业的佼佼者。在我们的商业房地产行业更是如此。

那么如何打好这一仗？2023/9/2廉洁高效团结进取4如何打好这一仗？“海南曾经有1.8万家地产公司，我们肯定是倒数一百家之内。但是现在，我们是正数100家之内。其他的都死完了。但你想，这是我们竞争的结果吗？不是我把他们弄倒的。我没有收购他们，我什么都没有做，他们大部分都是自己犯错误了。最后发现在整个过程中，大部分时间就是别人犯错误跑到后边，而不是我跑得快跑到别人前边去了……”------摘自万通地产董事局主席冯仑讲话2023/9/2廉洁高效团结进取5减少和避免犯错误建立和执行标准可行的制度是减少和避免犯错误的第一步。所以集团领导都很重视流程制度学习，特安排了相关培训。也是集团打好剩者为王这一仗的保证。2023/9/2廉洁高效团结进取6课程之前的一个小故事：有7个人组成的小团体，其中每个人都是平凡而且平等，没有凶险祸害之心，但不免自私自利。它们想用非暴力的方式，通过制定制度来解决每天的吃饭问题——要分食一锅粥，但并没有称量用具或有刻度的容器。大家试验了不同的方法，发挥了聪明才智，多次博弈形成了日益完善的制度。大体上来说主要有以下几种。分粥制度的启示：2023/9/2廉洁高效团结进取7分粥制度的启示：方法一：指定一个人负责分粥事宜。很快大家就发现，这个人为自己分的粥最多。于是又换了一个人，结果总是主持分粥的人碗里的粥最多最好。结论是：权力会导致腐败；绝对的权力绝对腐败。方法二：大家轮流主持分粥，每人一天。这样等于承认了个人有为自己多分粥的权力，同时给予了每个人为自己多分粥的机会。虽然看起来平等了，但是每个人在一周中只有一天吃得饱而且有剩余，其余6天都饥饿难挨。大家认为这种办法造成了资源浪费。方法三：大家选举一个信得过的人主持分粥。开始这位品德尚属上乘的人还能公平分粥，但不久他开始为自己和溜须拍马的人多分。不能放任其堕落和风气败坏，还得寻找新思路。2023/9/2廉洁高效团结进取8分粥制度的启示：方法四：选举一个分粥委员会和一个监督委员会，形成监督和制约。公平基本上做到了，可是由于监督委员会常提出各种议案，分粥委员会有据理力争，等分粥完毕时，粥早就凉了。方法五：每个人轮流值日分粥，但是分粥的那个人要最后一个领粥。令人惊奇的是，在这个制度下，7只碗里的粥每次都是一样多，就像用科学仪器量过一样。每个主持分粥的人都意识到，如果7只碗里的粥不相同，他确定无疑将享用那份最少的。2023/9/2廉洁高效团结进取9分粥制度的启示：启示之一：规则至关重要，它比人治和德治更加有效持久。启示之二：制度需要有一个不断完善的过程。启示之三：简洁明快、公平合理的制度是提高管理效率的根本。启示之四：遏制腐败、确保公平需要有效的权力制衡。启示之五：管理无止境，人的自主管理行为是管理的最高境界。2023/9/2廉洁高效团结进取10

只有认识和态度正确了，

才能可能做对的事！一个好的制度可以使一个坏人变成好人，一个坏的制度可以使一个好人变成坏人。

------反腐败专题电影《生死抉择》制度的重要性：2023/9/2廉洁高效团结进取11制度是来管谁的？

身怀利器，杀心自起，为官者不可不戒；北洋在手，军权在握，想杀谁，使个眼色，就会有人忙着帮我去杀.....倘若有了生杀之权，就嗜杀无忌；有了行政之权，就作威作福；有了度支之权，就为己敛财。当权者有了权力，第一要紧，不是运用权力，也不是滥用权力，而是要遏制自己的权力欲！

——《走向共和》李鸿章只许州官拉屎不许百姓放屁？2023/9/2廉洁高效团结进取12为什么领导要带头遵守制度

天下国家之事，败于小人者十一，败于君子者十九。盖小人之骨柔，其气馁，其愿欲易售，其营垒亦易破；惟君子之才品不同，而业已为众所推，其自负也常亢而不肯下，于是为深刻，为褊浅，为执拗，不能舍己从人，以佐国家之急。

——《史记》大意是：天底下国家的大事毁在小人手上的10件其实只有一件，毁在君子手上的10件里面有9件，因为小人是个贱骨头，没有什么大志，有什么欲望很容易满足，有什么心机也很容易被人家看透，但是君子就不一样，自以为才高八斗，品德一流，大家都说他是楷模，于是骄傲得很，常常不肯委曲求全，做事情不是偏左就是偏右，不是过度的深刻就是过度的肤浅，而且脾气还非常的傲强。最糟糕的是，碰到国家有难，而不愿意牺牲自己。2023/9/2廉洁高效团结进取13为什么领导要带头遵守制度《史记》中的一段话说明：国企也好，私企也好，坏规矩和大事的往往是君子（高层管理者），小人（物）还不具备资格，也不足以造成危害。也许小人（物）会迟到、早退，已备受指责；君子一句话，上万、甚至上千万的仪器设备，进口来只是一滩废铜烂铁，只是一句抱歉！小人（物）据说，连挥霍公款、转移资金的能力也没有，因他们不具备那个权利。

2023/9/2廉洁高效团结进取14《甲控材料管理程序》

材料控制方式：甲购：主要指甲方直接购买的成品，如样板房配套类，目前较少。甲供：甲方直接供货给施工单位的材料，如目前的钢筋、供电线缆。甲控（甲定）：甲方指定品牌、价格、供应商等指定一项或多项属性，由工施方采购。分包：分为工程分包、特定分包。特定分包主要包括：铁艺，栏杆，道路，绿化、防水工程等。2023/9/2廉洁高效团结进取15《甲控材料管理程序》0.0修改记录1.0目的2.0使用范围3.0定义以上略主要内容:2023/9/2廉洁高效团结进取164.0职责

4.1工程项目部:①负责材料计划统筹工作，根据项目时间节点制定材料计划并监督乙方材料计划、采购下单实施；②材料进场验收、现场监督管理等工作；③对材料的技术标准提供使用上的建议和现场施工是否配套的意见；④对乙方和丙方进行综合评估和过程评估考核。2023/9/2廉洁高效团结进取17①材料资源整合，包括供应商的考察、建档、组织制定标准、建立标准报价、推荐招议标资源；②全面主导乙方和丙方考核评估工作（详见供应商管理流程）；③负责对材料质量定期监督抽查；④负责配合成本核算部门材料询核价。4.0职责

4.2采购部:2023/9/2廉洁高效团结进取18

负责提供材料技术数据和要求，确认材料（含风格、效果、材质、结构、工艺、规格及相关效果的把握）并结合成本，市场信息因素与技术标准，调整、完善、更新。4.0职责

4.3集团技术部：2023/9/2廉洁高效团结进取19

负责对材料进行核价，对进行招标的甲控材料编制标底工作，参与招议标工作，并负责监督乙方所采用的材料是否为集团公司指定的甲控材料范围。4.0职责

4.4集团成本预算部：2023/9/2廉洁高效团结进取204.0职责

4.5合同预算部：主导材料长期战略合作协议的签订和招议标工作。编制招标文件时甲控材料信息纳入工作，如指定材料的企业名称、联系人、电话、品牌、产品名称、材质标准、规格、材料单价（是否含税）、供货期等。2023/9/2廉洁高效团结进取214.0职责

4.6监理公司：负责对材料进场验收，按样板审核，按批次验收，填写“材料/设备进场确认单，并负责监督是否甲方指定的甲控范围。2023/9/2廉洁高效团结进取225.0程序要点

5.1材料使用计划制定:目前存在情况:①签订合同后马上进入施工,马上需要材料,但很多材料都要有一个生产周期,在市场竞争的情况生产厂家都是按单生产。②施工单位材料采购计划不强，下单不提货或经常补单。2023/9/2廉洁高效团结进取235.2材料标准确定：5.2.1技术部收到材料计划及明细后，负责制定材料技术标准方案。（规格、结构、工艺、效果、性能、实物样板或彩色照片）标准制定过程中，采购部协助取样等相关工作。标准确定后以书面形式发给项目、采购部等相关部门。5.2.2工程项目部，采购部收到技术部书面标准后，对技术标准有疑问、不完善、不明确、不具实际操做性等，须及时书面反馈到技术部，并会同技术部优化完善技术标准。采购部在资源的整合过程中如发现标准与实际产品标准或成本存在较大差距时应书面反馈到技术部、工程项目部，会同技术部深化，完善标准。2023/9/2廉洁高效团结进取245.3材料资源整合、考察、评估与移交5.3.1资源初步考察评估档案的初步建立。采购部根据项目计划对资源的收集、整合、学习、考察，建立材料供应商的初步《考察评估档案》、《标准询价档案》及相关材料资料。在20-30个工作日内完成。5.3.2资源《综合评估考察》。若公司各部门及个人（含乙方和丙方）有优秀企业单位推荐，支持公司发展，须将资源通过采购部进行资源统一整合考察及建立档案，组织综合考察评估后列入推荐资源名单。接到相关标准和具体项目需求计划时采购部在初期考察的基础上协助项目组织专业队伍(工程项目部、技术部、招标小组领导，重点考察优秀单位和工程实例，并填写书面《综合考察评估表》提交考察意见。采购部汇总考察评估意见，报总裁审批。2023/9/2廉洁高效团结进取255.3.3资料、档案、样板移交。移交内容：《考察评估档案》、《标准询价档案》、样板、《综合考察评估表》（供应商原则上不少于5家）。移交对象：工程项目部（公司）使用部门、合同预算部、成本核算部，移交内容抄报总裁。5.3.4资源的过程评估与定期重新评估。工程项目部负责根据实际合作过程中工期、质量、服务，对正在合作的单位进行过程评估，详见供应商管理程序和附表《供应商过程考核评估表》。2023/9/2廉洁高效团结进取265.3.4资源的过程评估与定期重新评估。工程项目部、物业公司负责根据实际合作过程中工期、质量、服务，对正在合作的单位进行过程评估，详见供应商管理程序和附表《供应商过程考核评估表》。采购部主导供应商的考核评估工作，每月对供应商进行过程评估，汇总各工程项目部的供应商过程考核评估，定期组织安排重新评估，以完善和促进双方合作。5.3.5资源信息库建立。资源档案建立存档。供应商评估档案记录建立存档。所有资源信息标准化为将来集团其他项目实现资源分享。2023/9/2廉洁高效团结进取275.4材料战略合作协议或招议标5.4.1合同部收到采购部移交相关资料后主导材料招议标，相关流程参照合同部流程执行。5.4.2所有投标单位需采购部推荐并经组织各部门综合评估合格之单位，标前资质审核非常重要。5.4.3材料在采购方式上以签订长期战略合作的采购方式为主导思想。2023/9/2廉洁高效团结进取285.5对乙方，丙方协调与管理5.5.1对乙方丙方管理原则：综合考量各因素，原则上我司不签订三方合同，只分别与乙方签订施工（分包）合同，与丙方签订长期合作协议。原则上要求乙方与丙方签订供货合同，乙丙双方合作过程中产生的纠纷由乙丙双方自行解决和承担。但着眼于长期发展和合作的指导思想，我司在乙丙双方中间应主动协调，沟通充分，调动双方资源和优势为我所用，共同进步和成长。5.5.2甲方的协调管理。5.5.2.1甲乙双方签订合同后，由甲方工程项目部负责人发出开工令，并监督催促乙方采购材料，按材料生产周期及工程进展下单采购。在实际操做过程中可能会出现:由于甲方和乙方签订合同后会立即要求乙方施工进场和订货，没有给乙方和丙方合理的采购和生产时间。5.5.2.2甲乙双方在签订合同时或签订合同后根据实际情况如需增加材料或没有明确相关材料，乙方须将标准、型号、价格及建议供应商发文工程项目部和采购部核价后，呈公司领导审批后执行。2023/9/2廉洁高效团结进取295.5对乙方，丙方协调与管理5.5.2.3乙方必须按甲方指定品牌厂家采购，若在指定厂家代理（经销）商采购时，必须有生产厂家的授权书及质量担保书提交工程项目部，采购部进行考察后，呈公司领导审批后执行。5.5.2.4甲乙双方在签订合同，明确材料相关信息后应及时与丙方签订购销合同，保证材料不影响施工进度。乙方由于没签订或没及时签订合同，没有及时订货，使丙方无法在正常的时间内生产交货，乙方要负全部责任，甲方视情节严重性给予乙方处罚。5.5.2.5乙方在采购过程中发现材料与样板不符，假冒伪劣产品，有权不予接受和不作结算，并第一时间将情况以书面通知甲方处理。5.5.2.6乙方私下串通相关部门或丙方，使用假冒产品，不合格产品。乙方要负全部责任，甲方有权视情节严重性有权不予乙方结算，同时给予乙方双倍（造成甲方损失额）处罚。2023/9/2廉洁高效团结进取305.6过程管理（验收、质量监督、现场管理、结算）工程项目部按项目计划，合同条款监督跟进材料生产情况，乙方采购、施工、安装、安全等现场管理工作。主导验收、结算工作。5.6.1工程项目部接管实物样板:工程项目部根据中标通知1-3天内接管甲控材料中标单位的相关工作，验收由技术部和采购部确认的实际产品样板。5.6.2工程项目部组织签样:工程项目部接到中标通知,按合同中材料表的标准,要求丙方送实物样板,并组织样板签样核对样板。5.6.3指定甲控材料明细表及指导价由集团公司每年度第一季度统一下发工程项目部执行。2023/9/2廉洁高效团结进取315.6过程管理（验收、质量监督、现场管理、结算）5.6.4合同部须在甲乙双方的施工合同或分包合同中注明甲方甲控材料品牌，价格及供应商。工程项目部须将乙方相关联系人及情况以书面形式发丙方。5.6.5材料验收由工程项目部和监理公司主导，原则上要求由工程项目部、监理公司、乙方、丙方共同按甲定样板验收签名及保存相关单据结算用。但由于实际过程中参加验收人员不能同时到场，可由施工单位自行初步验收接管，再安排工程项目部、监理公司、丙方验收。5.6.6材料进场必须有丙方送货单、丙方签名或盖单、检验报告。由工程项目部负责监控。2023/9/2廉洁高效团结进取325.6过程管理（验收、质量监督、现场管理、结算）5.6.7保管：材料通过乙方直接采购，保管。丢失，损坏等相关责任乙方自行负责。5.6.8参与验收各方，任意环节发现包庇，欺骗行为，甲方有权追究责任视情节严重处罚。5.6.9结算：成本核算部必须核实乙方所用材料是否为集团指定供应商，相关验收单据齐全，否则有权不予结算。超出定标合同额定数量部分需工程项目部确认后才能办理结算。2023/9/2廉洁高效团结进取336.0甲方、乙方、丙方产生严重纠纷处理6.1由于乙方或丙方责任需甲方协调解决的，产生相关费用由乙方或丙方承担，甲方有权直接从工程款中扣除或给予处罚。6.2我司与乙方或丙方产生纠纷，工程项目部及时以书面形式反映情况，工程项目部与采购部积极协调，在5-10个工作日内协调不了，再根据实际情况提出解决方案由公司领导审批后处理。2023/9/2廉洁高效团结进取347.0相关主要文件表单《甲控材料明细表》《供应商考察评估档案》《比质／比价表》《供应商综合考察评估表》《供应商过程考察评估表》《供