公司对外委托服务项目管理制度办法

对外委托服务项目管理制度1.目的为加强医院对外委托业务管理，规范对外委托业务行为，防范业务委托风险，根据有关法律法规和医院内部控制要求，特制定《对外委托服务项目管理制度》。2.目标通过《对外委托服务项目管理制度》的实施，规范医院对外委托业务行为，管理有效。3.适用范围适用于医院涉及对外委托服务的项目。4.名词定义对外委托服务项目管理是指医院利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给医院以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称委托)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目对外委托。5.内容5.1对外委托服务项目类型5.1.1医疗类：对外委托检查类，包括医院未开展的病理类检测项目、医院未开展或暂时无法开展的检验类检测项目和其他医疗类。5.1.2保障类：总务类、保卫类、设备类等。5.1.3除以上几大类外，因医院业务发展需要，院长办公会及党委会审批通过的其他对外委托服务项目（对外有合作关系），不包括工程基建维修项目。5.2组织与职责5.2.1对外委托服务项目相关业务科室负责人或分管人负责对外委托服务项目的日常管理，归口管理部门负责相关对外委托服务项目总体管理工作。5.2.2医务处负责医疗类委托服务监管，总务处、设备处、保卫处等负责相关保障类委托服务监管，其他类委托服务由相关归口管理部门负责监管。5.2.3监察室履行对外委托业务遴选、管理等过程中的监督职能。5.3对外委托服务项目评估遴选审批办法5.3.1对外委托服务项目的评估遴选5.3.1.1新开展对外委托服务项目评估：根据实际工作需要，对外委托业务提出初次申请的科室负责人负责组织对外委托业务进行评估；内部分析评估主要包括业务是否是医院的核心业务、对外委托服务业务自营与外包的风险和收益（合理性、可行性）、外包是否能降低生产成本（经济性）。5.3.1.2新一轮对外委托服务项目的遴选：在进行新一轮对外委托服务项目招标前，业务主管部门应进行梳理，对医院已具备设备、人员等基础条件，可以自行开展的项目移除出对外委托服务项目清单。5.3.1.3存续期间对外委托服务项目的遴选：在对外委托服务合同未到期前，如应特殊情况，医院需要自行开展的项目，由业务主管部门负责与服务方进行沟通，在双方达成一致意见情况下，将该项目移除出对外委托服务项目清单。5.3.2对外委托服务项目的审批如需修订或新增对外委托服务项目，业务主管部门负责人提交对外委托项目评估遴选报告至院长办公会、党委会讨论决定。确需修订或新增的，经审核同意后交由相应科室按医院相关制度执行。5.4对外委托服务项目质量管理5.4.1制定对外委托服务项目实施方案5.4.1.1相关业务主管部门根据对外委托业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定对外委托服务范围，制定对外委托服务项目实施方案，明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容，避免将核心业务对外委托，同时确保方案的完整性。根据是否对医院运营有重大影响对委托业务实施分类分层管理，以突出管控重点。5.4.1.2根据医院年度预算以及经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估及复核，包括被委托方的选择方案、委托业务的成本效益及风险、委托合同期限、委托方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。5.4.1.3认真听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。5.4.2招标及选择被委托方5.4.2.1充分调查候选被委托方的合法性、专业性、技术性等。5.4.2.2引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标等方式，择优选择被委托方。5.4.2.3按照规定的程序和权限从候选被委托方中择优做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择被委托方过程中出现受贿和舞弊行为。5.4.3签订对外委托服务项目合同5.4.3.1订立合同前，应充分考虑识别实施方案中的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。并严格按照医院合同签订流程执行。5.4.3.2合同内容和范围：明确服务类型、数量、成本，界定服务环节，作业方式，服务费用等。5.4.3.3合同权利和义务：明确医院有权督促改进服务流程和方式；被委托方有责任按合同执行，告知实施进度和现状的义务，涉及机密事项有保密义务。5.4.3.4费用结算标准：综合考虑内外部因素，合理确定对外委托服务价格，严格控制对外委托业务成本。5.4.3.5违约责任：制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和医院自身业务的变化。5.4.4委托期间服务管理5.4.4.1在被委托方提供服务的过程中，相关业务科室和主管部门应密切关注其履约能力，采取动态管理方式，对其开展日常绩效评价和定期考核。5.4.4.2建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求被委托方调整改进。5.4.4.3对各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免对外委托失败造成医院服务活动中断。5.4.4.4有确凿证据表明被委托方存在重大违约行为，并导致对外委托合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向被委托方索赔。切实加强对外委托服务过程中形成的商业信息资料的管理。5.4.5验收及会计财务管控5.4.5.1根据国家统一的会计准则制度，严格按照合同约定的结算条件和方式，依据验收证明，加强对外委托业务款项支付控制。5.4.4.2各相关业务科室定期对外委托服务项目的日常考核与服务质量监督总结交财务部门作为会计核算和付款的依据。5.5对外委托服务项目监督考核管理5.5.1将对外委托服务项目纳入相关科室的质量安全管理工作内容。5.5.2对外委托项目业务科室负责人或监管人依据合同及附件的要求进行日常考核与服务质量的监督，现场指挥与协调。5.5.3对外委托服务项目业务主管部门定期进行安全和服务质量综合考核评价