集团公司总经理办公会议事规则

集团公司总经理办公会议事规则为了健全和规范公司总经理及经理层的工作秩序和行为方式，促进公司经营管理层的规范化、科学化、制度化，保证公司经理管理层依法行使权利、履行职责、承担义务及公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司章程的有关规定，制定本规则。总经理及经理层是公司董事会决策的执行机构，负责执行公司董事会的各项经营决策，维护公司和全体股东的利益。公司设总经理一名，设副总经理若干名，协助总经理工作。总经理、副总经理等属于公司高级管理人员，应遵守公司章程对高级管理人员的相关规定。总经理由董事会提名并聘任，总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，行使以下职权：1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；3.拟订公司内部管理机构设置方案；4.拟订公司的基本管理制度；5.制定公司的具体规章；6.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；8.经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；9.拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘；10.公司章程或董事会授予的其他职权。公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：1.不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；2.不得挪用公司资金；3.不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；4.不得违反规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；5.不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；6.不得接受与公司交易的佣金归为己有；7.不得擅自披露公司秘密；8.不得利用关联关系损害公司利益；9.法律、行政法规、部门规章规定的其他忠实义务。第五条规定了授权事项的权限范围，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授权，总经理可以向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权人必须及时向授权人报告被授权事项的办理过程和结果。第六条规定了总经理负责组织高级管理层召集有关部门拟定公司年度经营计划，并报董事会审批，由总经理负责组织实施。这是依据董事会批准的中长期发展计划、年度经营目标和年度财务预算来执行的。第七条规定了总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，并在董事会批准后实施。第八条规定了总经理提请董事会聘任或解聘副总经理的程序，总经理提名副总经理人选时，应提供该人选的简历。第九条规定了总经理、副总经理的绩效评价由董事会负责组织，并实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法。同时，总经理、副总经理如果违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节轻重给与经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。第十条规定了不得担任本公司总经理、副总经理等高级管理职务的情形，包括无民事行为能力或限制行为能力、因犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利、担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任等。违反规定聘任的总经理、副总经理，该聘任无效；总经理、副总经理在任职期间发生上述情形的，公司可以解除其职务。第十一条规定了总经理在制定、修改或决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身利益的规章制度或重大事项时，应符合国家有关法律、法规的规定。第十二条规定了总经理制定公司有关安全保卫、文件收发及档案管理等规章时应符合国家法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。第十三条规定了总经理提议召开董事会临时会议时应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据和其他参考资料。第十四条规定了报总经理和其他高级管理层审批的文件，应按文件审批程序，分工办理。十、负责公司职工的聘用、升迁、加薪、奖惩和解雇事宜；十一、制定重大奖励、处罚方案，调查、处理和追究重大事故责任；十二、研究并决定董事会授权范围内的其他事项；十三、涉及多个副总经理管辖范围的重要事项；十四、听取重要分支机构负责人的工作报告；十五、总经理认为需要研究解决的其他事项。第二十四条会议记录由办公室指定专人负责，并妥善保管。会议记录包括会议名称、时间、地点、主持人和参会人员的姓名，以及会议的主要内容和决策事项。第二十五条重要会议应制作会议纪要，由主持人审核并决定是否印发和分发范围。会议纪要应妥善保管存档。第二十六条涉及保密内容的会议材料，提供部门应注明密级，会议结束后由办公室负责收回。第二十七条出席会议人员必须严格遵守保密制度。第二十八条总经理应定期向董事会提交公司经营报告。根据董事会的要求，向董事会报告公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等。报告可以书面或口头形式进行，并保证真实性。第二十九条向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告。第三十条定期业务报告包括季度业务报告、中期业务报告和年度