物资采购合同专用章管理办法完整版

物资采购合同专用章管理办法□□物资采购合同专用章管理办法第一条、为加强对物资采购合同的管理，规范采购合同专用章的保管和使用行为，特制定本办法。第二条、本办法所称合同章，是指由集团物资管理部保管的，仅限对外订立各类采购合同或协议时所使用的属各公司的合同章，非物资采购合同不得使用本合同章。第三条、为区分合同章使用方向，确定编号为“3”的合同章为物资采购合同专用章（暂适用于上海区域全资各公司和直属公司）。第四条、合同专用章由物资管理部指定专人妥善保管，用印时严格审查，合法使用，用印后应及时收回。第五条、使用印章应严格履行审批程序。1、合同经办人所在的部门负责人应对需要盖章的合同进行审核，对合同信息的真实性负责。2、合同经办人所持合同必须经具备授权资格的委托代理人签署，同时应填写《采购方式/采购合同审批表》（附表3）或《合同专用章审批单》（附表1），经批准后方可用章。3、用印前，印章保管人应对用印文件和用印手续严格审查，确认无误后，填写《合同专用章使用登记表》（附表2），登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人等信息，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用章。4、印盖合同章应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，一般应盖在文件的落款与日期之间，对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。5、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上用印。用印后，印章保管人员有义务对重要用印文件留存复印件并归档。第六条、档案管理印章管理员应妥善保管《印章使用登记表》及其他用印依据（《合同专用章审批单》、《采购方式/合同审批表》等），按月份分类装订，以备核查。第七条、本办法自2014年7月1日起实施。第八条、本办法由集团公司物资管理部负责解释。中原石化实业有限公司物资采购管理暂行办法第一章总则第一条为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。第二条本规定适用于实业公司所属各单位。第二章机构设置、工作范围第三条机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。第四条工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。第五条工作职责1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导审批的物资采购计划。2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的原则，进行正常的询比价工作。3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导审批后执行采购任务。4、 严格按照:签订采购合同一通知供应商送货一到货验收和库房交接一按发票办理入库手续一将发票和相应的出入库手续返交财务部门一办理货款的支付等程序，完成采购工作。□5、 做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。第三章工作流程和监督第六条各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。第七条对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。第八条对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。第九条各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。第十条经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。第四章对采购资金的统筹控制第十一条为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。第十二条各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。第五章奖励和惩罚第十三条为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。第十四条对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。第六章其它第十五条本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。附件：1.来料加工原材料供应工作流程2.大宗原（辅）材料采购工作流程备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程4.固定资产的采购流程附件1、来料加工原材料供应工作流程经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单一2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）一3.各单位到成品库拉运委加料一4.各单位将确认后的通知单交经管部一5.经管部将通知单汇总返供应处计划员一6.经管部做好每月台账登记。附件2、大宗物资采购工作流程将招标计划报公司审批一2.各单位发招标邀请一3.审核投标单位的资信材料（经管部）一4.开招标会议确定招标价格一5.签订购销合同一6.按合同内容组织到货、验收、入库一7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一8.按合同办理付款并做好台账登记。附件3、 备品备件、机物料、低值易耗等采购流程申报采购计划（到经管部备案）一2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）一3.填写采购通知单，领导审批后进行采购一4.按通知单内容组织到货、验收、入库一5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一6.按规定办理付款手续并做好台账登记一7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件4、 固定资产的采购流程申报采购计划（超1万元要经管部审批）一2.采购员制作询价单分发询价单位一3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认一4.确定供货单位签订采购合同一5.按合同内容组织到货验收、入库一6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。二0一五年十二月日物资采购管理办法为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循“节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。一、采购流程1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清省算。4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出现质量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。二、物品管理：1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。三、领用流程：1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。四、本办法自公司领导审批后执行。大明宫五金机电市场物业管理有限公司2012年4月23日第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。第三条采购流程及职责分工一、采购流程：1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。7、仓库收货、品管人员现场验货。二、职责分工：1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正；2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正；3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排；6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。第五条供应商评定控制程序1、主要材料的含义主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料；口2、对供应商的评价2.1、 采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。2.2、 评价供应商时一般可考虑以下因素：a、 供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；b、 质量保证能力，即质量控制体系；口c、 业内评价、第三方认证等；d、满足法规的要求，米购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等2.3、 对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，经测试合格后才能供货：a、新供应商根据相关要求提供少量材料；口b、 交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部；c、 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。3、供应商的日常管理3.1、 采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。3.2、 采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，价格及售后服务占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。3.3、 采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用；第七条价格确认1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考；2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行；第八条询价、比价、竞价1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式（长期合同或即时合同）等；2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价；3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。第九条执行采购1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2.2、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；口2.3、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；口2.4、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款口2.5、 交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。□2.6、 付款方式口2.7、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。□2.8、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.□9、运输方式和销售发票的要求。□3、 属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，口采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。□4、 发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。□5、 采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。□6、 阶段控制及沟通□6.1、 采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。□6.2、 采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。□7、 采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：7.1、 集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。□7.2、 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。□8、退货口经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。□第十条货物验收及付款口1、 供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。□2、 对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。第十一条付款结算口1、 采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。□2、 付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。□3、 只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；口3.2、 外埠采购且供应商要求立即付款时；口3.3、 现场调试期间临时急需材料采购；口3.4、 1000元以下的零星采购。□第十二条进度控制及异常反馈□1、 采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。□2、 采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。第十三条质量评价□就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。□第十四条参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。□第十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。□第二十六条本办法自公布日起执行口采购管理办法口概况口采购类工作主要负责贯彻公司所有的一切物资设备采购计划的部署和执行，处理与供应商之间的各类纠纷。□一、采购类型口1、工程材料类口光缆：各类型建设用光缆。□光缆配套：光缆交接箱、光纤跳线、皮线跳线、ODF、耦合器/法兰、衰减器、ODF盘、熔接包等。铜缆：大对数、网线。□铜缆配套：水晶头、接线端子、成品网线、配线架/理线器、过线盒等。箱体类：设备机柜、室内小机箱、室外小机箱、配线机柜。□2、 网络设备类口汇聚层设备：城网汇聚交换机、波分、防火墙、微波、分流器、工控机。□核心层设备：路由器、交换机、NAT、BRAS、流控设备等。骨干层设备：骨干网传输设备、骨干网路由器等。服务器存储：服务器、配件、阵列存储。接入网设备：EPON、楼道交换机。□3、 通用工具类口仪器仪表：OTDR、熔接机、光功率计、福禄克、红光笔、轮式测距仪等。工具：冲击钻、锤子、螺丝刀、老虎钳、大力钳等工具。□4、 通用设备类口发电设备：发电机、UPS等。空调。□5、 客户端设备、赠品类口大麦盒子、EPON反向供电模块、无线路由器、电视等。□6、 宣传物资类口展板、宣传单页、浆糊、宣传桌、海报等所有宣传物资。□二、米购流程口（一） 库存反馈口分公司资产部负责向网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供当月库存余额表（以当月盘点为结点）。□（二） 需求申报口1、网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供的库存每月1号前做次月需求计划，上报采购订单审批表（见附件一）至分公司资产管理部审核，如有特殊情况可在10号前补报需求。2、网络管理部根据当月网络规划上报网络设备。需填写所需设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量、品牌。如有特殊备注说明。3、工程管理部根据当月建设量上报工程材料。需填写工程材料使用场合、名称、型号、规格、数量。4、个人宽带事业部根据本月市场经营计划上报客户端设备、二次入户设备、宣传物资。需填写设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量。*另外；宣传单页经由个人宽带事业部，根据市场宣传策略设计单页模板提交至资产管理部。宣传单页部分无法重复利用，为节约宣传成本严格按照实际需求上报数量。严禁胡乱上报，严重浪费重罚。5、资产管理部将根据集团集采规定，与其它合作伙伴进行比质比价、比服务进行选定。（三）资产管理部将审核通过补充后的订单审批表以邮件形式反馈至网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部进行签字审核。签批流程：需求申请人一需求部门负责人一资产管理部负责人一财务管理部负责人f副总经理一总经理。□（四） 每月10日资产管理部负责将分公司审批过的订单审批表附带电子版合同提交到长城宽带总部器材部进行审批。（五） 审批通过后由分公司资产管理部负责联系厂商发货。三、物资收发存管理（一）资产收发存管理：1、入库：库管根据SAP系统的采购订单进行验收入库，到货后库管员应：核对到货明细、厂家到货确认单和实际货品是否一致（包括名称、品牌、型号、单位、数量），是否有损毁，均无差错方可收货。□若到货明细、厂家到货确认单和实际货品中任意一项不一致，应立即通知分公司资产管理员，由分公司资产管理员向集团资产部报告，得到批示后方可收货。库管员根据货品的名称、规格型号分类存放，如同类中批次不同的应尽量分开存放，以便出库时能先进的先出，保证物资不会出现过期变质。□2、 库管员清检货品无误后，与送货厂家办理交接手续，厂家到货确认单上必须盖有厂家行政印章（特殊情况发货章亦可）、发货人签名及发货日期，复印件或传真件有效。□3、 库管员收货完毕后，及时在设备上粘贴资产条码，记录相关信息（包括序列号，MAC地址等）。并于每周五将记录的完整信息提交到公司资产管理员处，由资产管理员将设备信息导入设备动态系统。□4、 库管员根据货品入库单，进行仓库手工台账的登账工作。□5、 库管员每周五将上周的入库原始单据提交给鹏博士资产专员,由资产专员在SAP系统中入库操作。□6、 资产管理员打印SAP库存系统的机打货品入库单并签字，和厂家到货确认单二张单据原件一起作为入库的单据，付款时同合同一并上报财务部门。□（二）出库口1、领料时应注意：口建设性材料由被授权领料人自行去仓库领取；运营材料、设备由营业厅经理前去设备库领取。领料单必须是原件口建设类材料领料人必须有公司的授权书并携带本人身份证原件,运营类材料、设备领料需营业厅经理前往领取（特殊情况需个人宽带事业部总经理/副总经理与资产专员电话沟通）。□领料人应按照协商的领料时间来办理业务，并遵循资产管理员和库管员的安排，出现多家领料人同时领料时，必须有序进行，不相关人员不得随意进出仓库。□库房内严禁吸烟、携带易燃易爆物品。□领料项目名称必须和立项名称一致，不得随意更改（项目名称、项目编码资料由工程部提供）。资产管理员收到需求部门请拨单审核通过后发送邮件至库管，由库管即刻进行单据打印。料单有效日期为三个工作日，过期无效。库管必须以资产管理员的料单打印时间为准严格执行。□2、 运营类物资至设备库统一领取，根据服务站提交的半月需求进行发放。覆盖达到40万户由资产管理部统一配送。□3、 库管根据资产专员提供的审核批准过的物资请拨单，制作出库单并进行实物发货。□4、 库管每周五将上周的出库原始单据提交至资产专员，由资产专员交给工程管理部SAP系统中进行项目发包挂料。□（三） 盘点口由库管负责每月29日进行物资盘点（如遇节假日可进行调整），由资产专员和财务部进行监盘。□（四） 付款口资产管理部向集团总部采购部上报支付预算计划，由集团采购部门审批。集团采购部完成审核拨付款项以后，分公司即可安排付款。□资产管理部找出需要付款的合同原件和发票，填写支付申请单进行支付。□四、库存物资管控口（一）集团指导意见口根据各分公司库存物资盘点上报结果，部分分公司存在库存物资金额较大、帐实差异大、库存构成相对不合理、长期库存物资占比较高等问题，造成分公司资金占用，不能有效支持分公司建设运营。针对以上情况，集团资产管理中心要求分公司加强库存管理，根据当期建设和运营物资需求周期，来确定合理库存类别和金额比重；强化存货周转率管理意识，实现资金利用效率最大化。□（二）分公司应做到口1、 加强账实操作管理口资产管理部及时进行SAP发料、转资工作。运营部门及时反馈设备材料使用明细及存于数。网络部门及时反馈设备配套辅材使用地址。工程管理部做到先立项后发包。□2、 加强库存盘点工作口库管应做到手续齐备，及时入账保证帐实相符。每一个实物仓库需相对应SAP系统唯一库位。□资产专员协同财务管理部人员每月对库房进行帐实盘点。如发现帐实存在差异将对相关责任部门提出批评并给予相应处罚。□3、 加强物质控管口各部门严格按照实际需求上报采购。□不常用设备材料而且单价高的需慎重考虑采购。不常用设备材料单价偏低的需适量少买。□与其他分公司资产管理部进行关系维护，方便无法消耗物质可协调调拨改善资金占用问题。□五、库存全生命周期管理口物资、设备采购一入库一出库及迁移一报废口物资、设备采购：资产管理部负责人接收到物资、设备需求后对材料设备补充修改、需求部门办理相应的审批流程并进行采购。物资、设备到位后由库管按照相应流程进行接收入库。□资产专员根据物资申请单对相应的部门、服务站进行物资、设备发放管理。并对物资、设备进行区间调拨、迁移管理。□物资、设备出现不可抗拒因素损坏、丢失或者超过使用年限的设备由相关使用部门汇总资料上报资产专员，经资产管理部负责人核实将物资、设备数据办理报废流程。□六、 宣传物资类采购及管理执行部门口现阶段宣传物资类采购及管理由个人宽带事业部执行，资产管理部协助处理相关事务。□七、 附则口本管理办法最终解释权归资产管理部。□本管理办法自发布之日起实施。□长城宽带网络服务有限公司宁波分公司口资产管理部2014年3月17日物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投 □物资采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任， XXXX有限责任公司物资采购管理办法一、总则为规范公司的物资采购，对采购工作进行规范化管理，结合公司具体实际，制定本办法。本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分□物资采购管理办法一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司各部门 n东风活塞轴瓦有限公司合同专用章管理办法第一条为加强和规范东风活塞轴瓦有限公司（以下简称公司）合同专用章的使用和管理维护公司利益，根据国家相关法律规定，结合公司实际，特制 物资采购及合同管理办法第一章总则第一条.为规范公司采购行为，维护公司利益，保证生产顺利进行，依据公司实际及市场惯例制定本办法。第二条.公司所有对外采购适用本规定。 基建物资采购管理办法1范围为规范和加强物资采购管理，提升采购资源配置效率，控本增效，确保采购物资满足我公司基建需求特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式 编号:jhl-xz-2012-005四川XX工程有限公司页码：1/6工程物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司的工程物资管理行为，确保物资管理工作制度化、规范化、科 □□合同专用章管理制度合同专用章管理制度范本□1、编制目的为了加强对公司合同专用章的管理，规范公司合同专用章的使用及保管行为活动，维护公司合法权益，制定本制度。2、编制依据2.1《中华人民共和国合同法》2.2《公司管理章程》3、适用范围本制度适用于本公司合同专用章的使用、保管与报废。4、合同专用章的使用4.1公司因经营活动需要对外签订合同时，须由董事长同意后方可使用合同专用章。4.2因签订合同需使用合同专用章时，经办人须先填写用印审批单，经部门负责人审核签字，再报董事长审签后方可使用，未经审签或审查未通过的不得使用合同专用章。5、合同专用章的保管公司设专人保管合同专用章，合同专用章管理人员对用印范围和用印手续应严格审查，并对用印情况进行登记，不得为以下合同提供和使用合同专用章。未经编号的合同；5.2未经律师审核或审核未通过的合同；5.4原则上，合同专用章不得携带外出使用，但特殊情况下必须外带异地使用时，须经董事长同意，并到印章管理员处办理借用手续，用印结束后须及时归还；5.5未经董事长批准，合同专用章管理员不得将合同专用章交给他人保管；5.6印章管理人员因故临时请假，应经董事长批准后指定临时保管员，并做好交接记录。5.7合同专用章，平时应存放在公司保险柜里，保管人员不得随身携带或存放其家里。5.8合同专用章丢失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告公司有关领导，同时登报挂失作废。6、合同专用章的报废合同专用章内容需要变更，或因耗损需更换新的合同专用章时，应按公安机关的规定将原合同章进行报废处理，然后按规定申请印制新的合同专用章。7、附则本制度由公司人事行政部门制定并负责解释；7.2本制度自20xx年3月25日起实施；口7.3合同专用章审批表式；7.4合同专用章用章登记表。（一）合同专用章的使用管理1、 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。2、 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。3、合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。4、业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。（二）不得提供合同专用章合同1、印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。（1）未经编号的合同。（2）缺少审核及报签文件的合同。（3）属于代签但缺少授权委托书的合同。2、原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。（三）合同专用章的保管1、合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。2、未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。3、合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。4、合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。5、合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。6、 废止的合同专用章保存XX年。□7、 对于违反规定使用，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。合同章管理办法□□合同专用章管理办法合同专用章管理办法为加强公司合同专用章的管理，规范合同专用章的使用和保管行为，满足公司经营活动的需要，维护公司的合法权益，结合公司实际，制定本办法。一、合同专用章的使用1.需要签盖合同专用章的合同，应由合同承办人持合同文本到综合部用印。2.需要到外地签署合同的，销售员提出申请，经分管领导和总经理批准后方可带出，合同签完后马上将合同章交回综合部。因需经常不定时签合同的，销售员提出申请，经分管领导和总经理批准后可长期携带，每周一回公司时需带回综合部查验。二、合同专用章携带人员的职责：1．妥善保管合同专用章，不得遗失、毁损或擅自交与他人；2．严格按规定使用合同专用印章；3．不得在空白合同书上加盖合同专用章，特殊情况经本单位法定代表人或负责人批准的除外。三、相关处罚印章使用人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司报告。2.任何人员必须严格按照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。凡违反本办法有关规定，造成经济损失的，视情节轻重给予处罚；情节严重构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。合同章使用管理办法为了规范“合同专用章”（以下简称“合同章”）的合法使用，杜绝因合同章使用不当造成的损失，特制定“合同章”使用管理办法。一、使用范围“合同章”，主要用于与公司发生经济业务往来单位签订的各种书面合同、协议。加盖“合同章”之后的合同协议，具有法律效力。二、保管“合同章”由会计负责保管，印章保管人员有事外出（如出差、开会、学习等），则根据公司法人指定的人员代为保管并办好代为保管手续（必须有第三人监办），代保管期间负有保管、使用责任。在节假日期间，与“财务专用章”等印章统一封存进行保管。三、使用规定“合同章”使用必须经过公司法人审核，并对审核意见整改完成后方能加盖。四、考核“合同章”保管人的责任及处罚；保管人必须妥善保管印章，未按正常程序办理审批程序，擅自使用印章或未按要求使用印章，发现一次，予以100/次的罚款；已经给公司造成损失的，一切责任由保管人承担，并承担相应的经济责任及法律责任，同时予以按经济损失的10％的罚款。本办法经公司主管审核批准后实施。有限公司2013年3月19日物资采购合同专用章管理办法第一条、为加强对物资采购合同的管理，规范采购合同专用章的保管和使用行为，特制定本办法。第二条、本办法所称合同章，是指由集团物资管理部保管的，仅限对外订立各类采购合同或协议时所使用的属各公司的合同章，非物资采购合同不得使用本合同章。第三条、为区分合同章使用方向，确定编号为“3”的合同章为物资采购合同专用章（暂适用于上海区域全资各公司和直属公司）。第四条、合同专用章由物资管理部指定专人妥善保管，用印时严格审查，合法使用，用印后应及时收回。第五条、使用印章应严格履行审批程序。1、合同经办人所在的部门负责人应对需要盖章的合同进行审核，对合同信息的真实性负责。2、合同经办人所持合同必须经具备授权资格的委托代理人签署，同时应填写《采购方式/采购合同审批表》（附表3）或《合同专用章审批单》（附表1），经批准后方可用章。3、用印前，印章保管人应对用印文件和用印手续严格审查，确认无误后，填写《合同专用章使用登记表》（附表2），登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人等信息，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用章。4、印盖合同章应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，一般应盖在文件的落款与日期之间，对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。5、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上用印。用印后，印章保管人员有义务对重要用印文件留存复印件并归档。第六条、档案管理印章管理员应妥善保管《印章使用登记表》及其他用印依据（《合同专用章审批单》、《采购方式/合同审批表》等），按月份分类装订，以备核查。第七条、本办法自2014年7月1日起实施。第八条、本办法由集团公司物资管理部负责解释。东风活塞轴瓦有限公司合同专用章管理办法第一条为加强和规范东风活塞轴瓦有限公司（以下简称公司）合同专用章的使用和管理，维护公司利益，根据国家相关法律规定，结合公司实际，特制定本管理办法。第二条第二条合同专用章的管理坚持“领导审批、专人保管、合法慎重、使用登记”的原则。第三条第三条合同专用章的制发（一）公司经营管理部负责合同专用章的统一刻制，任何单位和个人不得擅自刻制；（二）如合同专用章损坏、遗失和被窃应及时报告，由用印单位提出书面申请、公司经营管理部履行相关手续后重新刻制下发；第四条合同专用章的使用（一）公司各单位在授权范围内签订合同，均应经报审同意后加盖“东风活塞轴瓦有限公司合同专用章”（劳动合同除外），禁止以行政章代替合同专用章。（二）合同专用章应由专人管理；（三）所有合同必须先签字后盖章；（四）持有公司合同专用章的职能部门在使用合同专用章时，应严格履行有关合同审批的程序，并由公司总经理签字后，方可用印；（五）单份合同文本两页（含两页）以上的，应加盖骑缝章或角签。第五条合同专用章的保管（一）合同专用章必须妥善保存（二）合同专用章的保管有异常现象或遗失时，应保护现场，配合保卫部门查处，并书面上报公司经营管理部；（三）合同专用章的保管须有记录，注明领发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息；（四）由于合同管理员的更换或机构职能划转等原因，须办理合同专用章移交手续的，注明移交人、接受人、监交人、移交时间、移交内容及印章图样等信息。第六条有下列情况之一者，合同专用章须停止使用（一）公司名称变更；（二）合同专用章图样改变；（三）合同专用章使用损坏；（四）合同专用章遗失或被窃、声明作废。合同专用章的停用由用印单位提出处理办法，报经公司领导批准，及时将停用的合同专用章送交公司经营管理部封存或销毁，并建立合同专用章上交、清退、存档、销毁的登记档案；第七条公司对合同专用章要严格管理，对违反本办法使用合同专用章的，将按照公司有关规定追究单位主要领导和直接责任人的行政责任或法律责任。第八条本办法未规定的其他事项，按照国务院《国家行政机关和企业、事业单位社会团体印章管理的规定》及公司的有关规定办理。第九条公司各单位应当根据本办法制定具体的实施细则，报公司法务部备案。第十条本办法由公司经营管理部负责解释。第十一条本办法自发布之日起施行。主题词：法律印章管理办法通知东风活塞轴瓦有限公司办公室2012年月日发重庆市丰润牧业发展有限公司合同管理办法第一章总则第一条为加强公司对外订立合同的管理，规避经营风险，维护企业的合法权益，防范经济纠纷，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法仅适用于重庆市丰润牧业发展有限公司（以下简称“公司”）与其他法人、组织之间所签订的所有合同或协议（以下统称合同）的管理。第三条各部（室）根据公司的授权，负责合同的订立、履行等工作。第二章合同管理机构和职责第四条公司办公室负责公司各类合同的管理、存档工作，具体职责是：1、宣传、贯彻执行国家有关合同管理的法律、法规和规章；2、负责制定和修改公司的合同管理规章制度；负责合同日常综合管理工作；3、参加合同评审，对合同内容的合法性进行审查；4、参与公司合同纠纷案件的谈判、调解及诉讼工作；5、协助各职能部门合同承办人员按照合同管理评审的规定，组织进行合同评审；6、建立建全公司合同管理台帐，负责合同管理信息的汇总，掌握合同的履约情况。第六条合同具体承办部门的主要职责1、作为签约承办部门时，负责起草本部门业务范围内的合同文本，负责组织本部门业务范围内合同的初步可行性研究、业务洽谈资信调查、合同的评审、签约（需根据授权）等工作；2、作为合同执行部门时，负责合同的履行，定期向公司领导汇报合同的履行情况，及时反映合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见和建议；负责合同履行过程中的证据收集和有关资料的保管工作；3、涉及本部门业务范围的合同评审，并提出审查意见。4、参与处理本部门业务范围内的合同纠纷；5、建立专项合同管理台账，定期向合同主管部门报告合同管理情况。第三章合同的审查第七条合同审查由合同具体承办部门负责预审，预审后送主要领导、法律事务部审查。第八条对合同主体的审查主要包括以下内容：1、查签约方资质证书、营业执照和经营范围是否有效，严格审查签约方的主体资格是否真实、合法；2、合同标的应符合签约方经营范围；3、由代理人代签合同的，应出具法定代表人身份证明书、授权委托书及代理人身份证明；4、全面了解签约方的信誉和履约能力等情况；5、其他应掌握的相关情况。第九条对合同内容的审查主要包括以下事项：1、合同各方的法定名称、地址、法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式等；2、标的、数量和质量，包括检测标准和方式；3、价款或酬金，包括支付方式；4、履约的地点、期限和方式；5、违约责任及争议解决方式；6、变更或解除条件；7、根据法律或合同性质必备的条款；8、双方签章。第四章合同的签订与授权第十条签订合同应当遵守国家的法律、法规和政策规定，保证合同主体、内容、形式合法；遵守公司的合同管理制度，坚持平等、自愿、公平、诚实、信用的原则。第十一条合同一律采用书面形式。双方协商一致的修改、补充合同的文书、图表、数据电文等是合同的组成部分。第十二条对方履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同必须签订合同时，要求其提供担保。禁止对方以保证形式担保。第十三条合同对各方当事人的权利、义务的规定必须明确具体，合同语言应严谨、简练、准确、无歧义。专业术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。第十四条公司所有合同都应以公司名义签订。公司业务承办部门无公司授权时不能以本部门名义对外签订合同；更不得未经授权以公司名义对外签订合同。严禁将仅有我方签章却无合同条款的空白合同或合同末页交寄对方签章。第十五条合同的签字与盖章：1、所有合同的签订都必须由各方法定代表人签字（盖章）或法人授权委托代理人签字（盖章）。2、公司董事长、总经理负责公司合同的签署。但可根据合同的标的、性质仅限定授权公司副总经理、部门负责人、业务承办人等签署合同。3、合同签订后，应当加盖签约双方单位印章。签订合同必须使用合同专用章。合同文本还需加盖骑缝章。4、公司“合同专用章”由办公室负责人管理。应严格按授权范围使用，不准混用、代用或借用。第十六条授权委托1、公司对合同的签订实行一次性授权委托制度，由公司负责人按照规定和权限授权被委托人，对其所代理的事项、权限和期限进行授权委托，并签发《授权委托书》。委托代理人必须在授权范围及期限内行使签约权。2、公司签约委托不得转委托。第十七条申报审批按照本办法第七条规定，所有上报审批的合同，应填写“合同审查登记表”一式两份，汇同合同文本及有关资料一并上报。第五章合同的履行第十八条合同正式生效前，不得实际履行合同。第十九条合同生效后，如对方有不履行或不完全履行合同的，应催促、提示对方履行，并注意收集有关证据。第二十条业务主办部门负责在合同结束时，对合同履行情况进行总体评估认真总结经验教训，并形成书面总结报公司主要领导。第二十一条我方不能履行合同时，业务部门要将情况报告主管领导，并采取补救措施，与对方协商，减少损失，并注意收集有关证据。第二十二条对合同履行过程中的违约、不可抗力等，业务主办部门要查明原因，做好索赔和反索赔工作。第六章合同的变更、终止第二十三条在合同履行中，如遇到不可抗力事件我方不能履行或不能完全履行合同，需要变更、修订或解除合同时，合同执行部门须在三日内将相关情况书面报告单位主管领导和合同主管部门（特殊情况下可先以电话或电子邮件方式报告），以便及时采取补救措施，以减少损失。并注意收集、保全有关原始证据。在法律规定有效期限内，以书面形式通知（特殊紧急情况下可以电话或口头通知）签约方并说明理由。通知送达签约方时一定要求签收，并明确回复期限，以便与对方进行协商，达成变更、修订或终止合同协议。第二十四条在合同履行中，如发现签约方不履行或不完全履行合同时，业务主办部门有责任督促签约方继续履行合同，并应立即将此情况报告主要领导，并注意收集、保全有关证据。第二十五条业务主办接到报告后，应认真分析，提出应对措施。对法律关系情况复杂、问题严重的要及时与集团法律事务部联系，并在其指导下进行处理。第二十六条在合同履行中，经签约双方协商一致的，可以终止解除合同。第二十七条当签约对方单方提出解除合同时，我方应当立即审查对方的理由是否合法、合约、正当，并在规定的期限内以书面形式明确答复对方。如有异议，应当以书面形式提出，如有必要可以依法请求人民法院或仲裁机构确认合同的效力。如果因解除合同而损害了我方利益，应当向对方提出书面索赔请求，并要求对方在文件上签收。第二十八条我方依照合同约定或依照法律规定变更、解除合同的，应当以书面形式通知对方，包括变更、解除的理由、法律依据、权利义务的承担等，并让对方在文件上签收。第二十九条如果对方拒绝签收我方送达的有关文件时，可以通过挂号邮件或公证送达的方式。第七章合同纠纷处理第三十条发生合同纠纷，业务主办部门不得隐瞒、回避和拖延，应及时向主管领导和集团法律事务部进行书面通报，以便争议问题的及时解决和处理。并收集相应的资料和证据，参与纠纷的处理。第三十一条合同发生纠纷,业务主办部门应及时向公司主要领导和法律事务部进行书面汇报。汇报应当包括下列内容:案件名称、案由、案情概要、诉讼标的、争议焦点、受理法院、进展情况、负责人、经办人报告人等。第八章责任第三十二条公司全体职工应当遵守本办法，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。第三十三条对合同签订、履行过程中出现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失，不予处理。第三十四条合同经办人出现下列情形之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追究相关责任和赔偿损失：1、未经授权批准或超越职权签订合同。2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同、授权委托书。3、应当签订书面合同而未签订书面合同。4、因工作过失致使公司被骗。5、公司履行合同未经对方当事人确认。6、遗失重要证据。7、发生纠纷后隐瞒不报和私了结或报告避重就轻，从而贻误时机的。8、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告。9、其他违反公司相关制度的。公司职工在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。第八章其他第三十五条合同文本原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部办公室、业务承办部室等分存，其中原件由办公室和业务承办部室留存。第三十六条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第三十七条业务承办部门、财务部应当根据所订立合同台帐，按公司的要求定期不定期汇总各自的工作范围内的合同订立和履行情况，并将情况向公司相关领导汇报。第三十八条各有关人员应定期将履行完毕和不在履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理由管理部门存档，不得随意处置、销毁、遗失。第九章附则第三十九条本合同管理办法自公司办公会研究通过之日起执行。第四十条本办法解释权归重庆市丰润牧业发展有限公司云南国能煤电有限公司GNMD・MS14—2012（1.0）编制：行政人事部实施时间：2012—12—1合同管理办法1目的为加强合同管理，维护公司合法权益，保证合同依法签订和严格履行，根据 xxxxxx公司合同管理办法第一章总则第一条为了适应公司建立现代企业制度的需要，加强公司的合同管理，提高企业的经济效益和社会效益，确保国有资产保值增值，有效预防经济纠纷，根据 合同管理办法1．目的加强张家口至涿州高速公路保定段项目（以下简称本项目）的合同管理，明确合同管理工作要求，规范建设行为和建设程序。2．适用范围适用于本项目所涉及的土建合同管理办法为便于各部门、分公司（以下简称“各部门”）领用旅游合同、接待计划，特做以下规定：一、《西安市国内旅游组团合同》、《团队出境旅游合同》、《国内旅游“一日游” 合同管理办法1目的为规范公司合同管理，维护公司利益，保证重大合作、技术转让、工程建设、生产运行和管理工作的规范性和合法性，进一步完善合同管理，制订本办法。2适用范围本办 城诚物业公司合同管理办法一、目的：为进一步规范合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化制度化、科学化，特制定本办法。二、范围：适用于城诚 一、合同管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司及所属各子公司、各分支机构（含不具备法人资格的办事处、基地及其他派出机构）签订合同的流程，加强集团公司对合同的统一 第一章班级管理办法班级管理采用量化管理的办法，实行奖惩原则。每组以100分规范分进行加或扣。一、仪表：（1）穿拖鞋、男生留长发、剃光头，女生化妆、涂指甲、染发烫发、穿高 □□□物资采购合同专用章管理办法□□物资采购合同专用章管理办法第一条、为加强对物资采购合同的管理，规范采购合同专用章的保管和使用行为，特制定本办法。第二条、本办法所称合同章，是指由集团物资管理部保管的，仅限对外订立各类采购合同或协议时所使用的属各公司的合同章，非物资采购合同不得使用本合同章。第三条、为区分合同章使用方向，确定编号为“3”的合同章为物资采购合同专用章（暂适用于上海区域全资各公司和直属公司）。第四条、合同专用章由物资管理部指定专人妥善保管，用印时严格审查，合法使用，用印后应及时收回。第五条、使用印章应严格履行审批程序。1、合同经办人所在的部门负责人应对需要盖章的合同进行审核，对合同信息的真实性负责。2、合同经办人所持合同必须经具备授权资格的委托代理人签署，同时应填写《采购方式/采购合同审批表》（附表3）或《合同专用章审批单》（附表1），经批准后方可用章。3、用印前，印章保管人应对用印文件和用印手续严格审查，确认无误后，填写《合同专用章使用登记表》（附表2），登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人等信息，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用章。4、印盖合同章应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，一般应盖在文件的落款与日期之间，对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。5、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上用印。用印后，印章保管人员有义务对重要用印文件留存复印件并归档。第六条、档案管理印章管理员应妥善保管《印章使用登记表》及其他用印依据（《合同专用章审批单》、《采购方式/合同审批表》等），按月份分类装订，以备核查。第七条、本办法自2014年7月1日起实施。第八条、本办法由集团公司物资管理部负责解释。中原石化实业有限公司物资采购管理暂行办法第一章总则第一条为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。第二条本规定适用于实业公司所属各单位。第二章机构设置、工作范围第三条机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。第四条工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。第五条工作职责1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导审批的物资采购计划。2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的原则，进行正常的询比价工作。3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导审批后执行采购任务。4、 严格按照:签订采购合同一通知供应商送货一到货验收和库房交接一按发票办理入库手续一将发票和相应的出入库手续返交财务部门一办理货款的支付等程序，完成采购工作。□5、 做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。第三章工作流程和监督第六条各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。第七条对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。第八条对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。第九条各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。第十条经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。第四章对采购资金的统筹控制第十一条为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。第十二条各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。第五章奖励和惩罚第十三条为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。第十四条对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。第六章其它第十五条本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。附件：1.来料加工原材料供应工作流程2.大宗原（辅）材料采购工作流程备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程4.固定资产的采购流程附件1、来料加工原材料供应工作流程经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单一2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）一3.各单位到成品库拉运委加料一4.各单位将确认后的通知单交经管部一5.经管部将通知单汇总返供应处计划员一6.经管部做好每月台账登记。附件2、大宗物资采购工作流程将招标计划报公司审批一2.各单位发招标邀请一3.审核投标单位的资信材料（经管部）一4.开招标会议确定招标价格一5.签订购销合同一6.按合同内容组织到货、验收、入库一7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一8.按合同办理付款并做好台账登记。附件3、 备品备件、机物料、低值易耗等采购流程申报采购计划（到经管部备案）一2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）一3.填写采购通知单，领导审批后进行采购一4.按通知单内容组织到货、验收、入库一5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一6.按规定办理付款手续并做好台账登记一7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件4、 固定资产的采购流程申报采购计划（超1万元要经管部审批）一2.采购员制作询价单分发询价单位一3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认一4.确定供货单位签订采购合同一5.按合同内容组织到货验收、入库一6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销一7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。二0一五年十二月日物资采购管理办法为了规范物资采购的管理，特制订本办法。物资采购遵循“节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购；其余物资由办公室统一进行采购。一、采购流程1、物业部每月月底前上报需求计划，填写标准采购申请单，提交公司领导审批；其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单，提交行政办公室，办公室汇总后提交公司领导进行审批，采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对，同时由2人以上执行，互为监督见证；对于采购金额在3000元以上的物料采购，必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货，签订长期供应合同，定期进行清省算。4、特别规定：对于物业维修用紧急采购，单笔采购金额在200元以下，月度累计3000元以内，物业部经理有临时采购决定权。5、物品采购后，除零星物料外，其他物料必须及时办理入库手续，保管人员对物品进行质量和数量的验收，实物跟采购数量不一致或出现质量瑕疵的，及时向采购人员汇报，根据实际情况填写入库单。6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。7、对于临时紧急采购程序参照上述执行，由主管上级在权限范围内审批。二、物品管理：1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据，及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。2、必须清楚掌握物料库存情况，经常整理与清扫，注意防潮防蛀。3、按月上报领用存报表，按季盘点，填写盘点表，注明盈亏，说明原因。三、领用流程：1、对常规物料根据历史使用情况核定标准，部门指定专人进行领取。2、贵重办公用品（如计算器、维修工具等），需填写物品领用单，部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。3、物品报废时应由使用部门填写说明，交办公室、财务部审核注销；员工调离，需归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。四、本办法自公司领导审批后执行。大明宫五金机电市场物业管理有限公司2012年4月23日第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。第三条采购流程及职责分工一、采购流程：1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料（玻璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票