企业诚信管理制度

企业诚信管理制度

企业诚信管理制度一、管理机构与责任为了加强企业的诚信管理，公司设立了专门的诚信管理机构。该机构由公司副总负责，并任命专职或兼职的诚信管理工作人员。诚信管理机构的职责包括：1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训诚信管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2.制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核。3.对客户进行资信调查，建立客户诚信档案，并进行动态化管理。4.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。诚信管理机构负责人的职责包括：1.组织合同法律法规的宣传、培训，组织诚信管理研讨会、案例评析会；2.制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核；3.统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；4.制止公司或个人利用合同进行违法活动；5.汇总、分析客户诚信数据，向有关部门提供咨询服务；6.协调与营销、财务、技术等部门的关系。诚信管理员的主要职责包括：1.协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。2.审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。3.检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4.登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。5.发现不符和法律规定的合同行为，及时向诚信管理机构负责人或公司副总报告。6.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7.定期向诚信管理负责人汇报诚信管理情况。8.负责客户档案管理与服务。二、法律法规学习规定为了确保企业员工了解国家关于诚信法律法规的系统知识，公司定期组织学习，并制订学习内容和时间安排计划。诚信管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核。专、兼职诚信管理员还必须取得诚信管理职业资格培训合格证书。1、为了保证合同的履约，公司应当建立健全的合同履约管理制度。合同履约管理应当从合同签订开始，直到合同履行完毕，全程监督。2、合同履约管理应当包括以下内容：（1）合同履行情况的监督和检查；（2）对履约不良行为的处理；（3）对合同变更的管理；（4）对合同解除的管理；（5）对合同索赔的处理；（6）对合同履约情况的评价。3、公司应当根据合同的履行情况，及时采取措施，确保合同的履行。如发现履约不良行为，应当及时处理，防止损失扩大。4、合同变更应当经过合同双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应当明确变更的内容、时间、地点、方式等。5、合同解除应当经过合同双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应当明确解除的原因、时间、地点、方式等。6、合同索赔应当根据合同的约定和法律的规定进行处理。公司应当建立健全的索赔处理制度，及时处理索赔事宜，防止损失扩大。7、公司应当对合同履约情况进行评价，及时总结经验，完善合同履约管理制度。1、合同的履行由法定代表人全面负责，具体承办单位、部门和人员负责订立和履行合同。2、在履行合同时，应根据情况变化跟踪对方当事人的履约能力。如发现问题，合同承办人应及时处理，并经单位负责人同意，可实地调查合同标的和对方当事人的履约能力。3、必须经过严格的验收或商检程序才能接收标的。对不符合制度的标的应在法定期限内提出书面异议。4、合法有效的合同结算必须通过本单位财务部门进行。未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。财务部门必须在合同约定的期限内结算。5、所有与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。6、诚信管理员负责监督检查合同履行情况，及时建立合同签订与履行情况台帐。（三）合同的变更和解除1、合同的变更和解除需由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，并尽快与对方签订变更或解除协议。2、对方当事人要求变更接收人时，必须有书面变更协议。未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款是严禁的。3、我方当事人遇到不可抗力或其他原因无法履行合同时，应及时收集有关证据，并以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的证据，并及时向诚信管理机构报告。5、我方当事人因故变更或解除合同时，应及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，并尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。四、产品质量追溯和召回1、为防止因重大质量事故引起危害食品安全，确保受安全危害影响的放行产品质量追溯和产品召回。2、追溯与召回适用于本公司所有原辅料、生产过程中的半成品、成品及仓储过程中的产品。3、建立产品质量追溯和召回领导小组，总经理负责产品召回的全过程，主管副总负责启动召回。4、生产部门应使用适当的标识来识别产品，使其具备可追溯性。根据生产记录追溯到原辅料添加量、配料人、配料时间、操作人及工作时间运行状态等。5、销售部门负责产品的发运，同时保留所有分销方、零售商、顾客或消费者的信息。他们负责追溯产品销售过程，并回收受安全危害影响的产品。6、根据《包装记录》，可以追溯到产品的生产班组、包装人、检验人等。在发货单上注明生产厂家、批号、种类、发往地区，以便追溯产品的流向。7、当公司决定召回产品后，销售部提供产品去向、批次量，由销售部发放产品召回通知，由销售人员通知区域内经销商扣留产品。8、销售部通知相关销售人员与经销商沟通，对未出售的该批产品要分开存放，做好标记，防止丢失，并清点数量。已售出的产品召回，由销售部销售人员协作，在当地的媒体上发表通知，将产品回收到指定地点，再统一归到当地经销商处保存清点。9、品控部负责召回产品的处理，组织食品专家、技术人员对召回的产品进行评估。如果可以改做其他用途的产品，就进行改做。如果不能改做其他用途的产品，就报废或销毁处理。10、产品召回行动需符合国家质检总局发布的《食品召回管理规定》的要求。五、客户授信与评价1、诚信管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的诚信信息。他们对客户实行分级管理，将客户的诚信等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同诚信等级所对应的诚信额度、诚信期限、诚信折扣。2、诚信管理机构负责建立每位客户的表单，包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、诚信标准、诚信等级内容，并及时进行动态更新。3、诚信管理机构负责制定客户诚信申请表、客户调查表、客户诚信审批表、回复客户的标准信函等表格。他们受理客户诚信申请，采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息。填写客户调查表，对客户进行诚信评级，并报主管副总审批后，确定诚信等级，并及时回复客户。4、诚信管理机构实行跟踪管理，补充客户诚信信息。每年末对客户的诚信状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户诚信等级。5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予诚信等级的降级处理。对恶意拖欠款物的客户授信额度为，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。6、各业务人员应及时收集客户信息并向诚信管理机构反馈。诚信管理机构应定期将客户诚信状况评价结果反馈公司各相关部门。六、诚信档案管理1、建立完整的合同档案，包括谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件。要求：1.删除明显有问题的段落；2.改写每段话，使其更加流畅。修改后的文章如下：为了规范公司的合同管理，确保合同的签订、履行和解除的合法性和诚信性，公司制定了以下管理制度：一、合同签订前的资料准备在签订合同之前，必须收集对方当事人的相关资料，包括法人营业执照、组织机构代码证等的副本复印件，履约能力证明资料复印件，法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件等。同时，我方当事人的法定代表人也需要提供授权委托书的原件和复印件。如果有担保人，则需要提供担保能力和主体资格证明资料的复印件。此外，双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料，登记、见证、鉴证、公证等文书资料，合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议，标的验收记录，交接、收付标的、款项的原始凭证复印件等也需要准备好。二、合同编号和管理台帐公司所有合同都必须按部门编号，并由诚信管理员负责建立和保存合同管理台帐。三、合同档案资料的移交和归档合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交诚信管理员。诚信管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。四、客户诚信资料的建立和保存建立完整的客户诚信资料，包括客户诚信申请表、客户调查表、客户诚信审批表、回复客户的标准函、客户诚信表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。五、失信与责任追究（一）对方发生失信违法行为，可采取取消赊销条件、停止供货、取消供货资格、诉诸法律等措施。（二）本企业发生失信违法行为的可能表现形式包括个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物、产品合格率未达标、拖欠货款或其他。纠正措施包括及时书面告知对方，说明原由，依法赔偿对方损失，撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。合同纠纷处理时，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报诚信管理机构，提供材料。合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方