有限责任公司股东会议事规则

有限责任公司股东会议事规则

有限责任公司股东会议事规则是为了规范股东会的运作程序，增强其决策作用而制定的。本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。股东会是公司的权力机构，依法行使多项职权，包括决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议公司的报告和财务预算方案等。同时，股东会也有权对公司章程进行修改，决定股东向股东以外的人转让出资等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的日之内举行。而临时股东会则是在特定情况下召开的，如董事人数不足法定最低人数、公司未弥补的亏损达到股本总额的三分之一等情况。临时股东会只能对会议召开通知中列明的事项作出决议。股东会议事规则的制定，有助于完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，提高股东会的决策效率。（4）授权委托的期限；（5）委托人签名或者加盖法人印章。如果授权委托文件没有载明是否具有表决权，视为具有表决权。授权委托期限应当明确，期限届满后自动失效。委托人可以在授权委托期限届满前随时收回委托，收回委托应当以书面形式通知受委托人和公司。授权委托文件应当在股东会议召开前送达公司，并在股东会议上交给主持人。第十三条股东会应当按照法定程序进行表决。表决可以采取手工投票、电子投票等方式进行。表决结果应当记录在会议记录中，并由主持人宣布。表决结果具有法律效力。对于股东会议中的重大事项，公司应当在会议结束后5个工作日内将表决结果公告。公告应当载明表决结果、表决日期、表决地点和表决事项。1.对于可能被纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权，应该如何行使表决权，需要在委托书中具体指明。2.委托书需要注明如果股东没有具体指示，股东代理人是否可以按照自己的意愿进行表决。同时，委托书的签发日期和有效期限以及委托人的签名（或盖章）也需要明确注明。如果委托人是法人股东，还需要加盖法人单位印章。3.投票代理委托书应该在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。如果委托人授权他人签署委托书，授权书或其他授权文件应经过公证。公证后的授权书或其他授权文件和投票代理委托书都需要备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。如果委托人是法人，由其法定代表人或董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。4.出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册需要载明参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等信息。5.如果分之以上的董事或监事以及股东要求召集临时股东会，需要按照规定的程序办理。首先需要签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应尽快发出召集临时股东会的通知。如果董事会在收到前述书面要求后一日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事或股东可以在董事会收到该要求后一个月内自行召集临时股东会。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。如果董事、监事或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议，公司应给予股东或董事、监事必要协助，并承担会议费用。6.股东会召开的会议通知发出后，董事会不得变更股东会召开的时间，除非有不可抗力或其他意外事件等原因。如果因不可抗力确需变更股东会召开时间，不应因此而变更股权登记日。7.如果公司董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或少于公司章程规定人数的三分之二，或公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会，监事会或股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。8.公司董事会可以聘请律师出席股东会，并对股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合公司章程以及验证出席会议人员资格的合法有效性等问题出具意见。第十九条规定了公司董事会和监事会应采取的措施，以保证股东会的严肃性和正常程序。除了出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。第四章规定了股东会提案的审议程序。股东会提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。第二十一条规定了股东会提案应当符合的条件。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定相一致，且属于公司经营范围和股东会职责范围。提案应具有明确的议题和具体的决议事项，并以书面形式提交或送达董事会。第二十二条规定了公司召开股东会的股东可以向公司提出新的提案，单独或合并享有公司有表决权股权总数的%以上的股东有权提出提案。第二十三条规定了董事会应当依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查，并以公司和股东的最大利益为行为准则。第二十五条规定了在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，如果股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。第五章规定了股东会提案的表决程序。股东会采取记名方式投票表决，出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成、反对或弃权票。股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。第三十条规定了董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。第六章股东会的决议第三十一条规定了股东会决议的类型，分为普通决议和特别决议。普通决议需要代表二分之一以上表决权的股东通过，而特别决议需要代表三分之二以上表决权的股东通过。第三十二条列举了需要以特别决议通过的事项，包括公司增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算、公司章程的修改、以及其他被股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的事项。除此之外的其他事项可以以普通决议通过。第三十三条规定了股东会决议所需注明的内容，包括出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案的表决结果。对于股东提案作出的决议，还需列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。第三十四条规定了股东会决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。第三十五条规定了股东会应有会议记录，包括出席股东会的有表决权的股权数、占公司总股本的比例、召开会议的日期、地点、会议主持人姓名、会议议程、各发言人对每个审议事项的发言要点、每一表决事项的表决结果、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容，以及股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。第三十六条规定了股东会记录的签名和保存方式，由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起年。第七章附则第三十七条规定