煤矿集团火力发电厂综合管理规章制度汇编

第一篇综合管理

目录1.总经理办公会及公司决策会议议事规则 32.督办工作治理制度 63.会议治理制度 94.公文治理方法 145.印章治理制度 306.证照治理制度 347.文书档案归档制度 378.计算机网络治理制度 419.办公用品治理方法 5210.差旅费报销治理制度 6511.接待工作治理制度 6812.值班治理制度 7913.车辆与驾驶员治理制度 8414.授权托付治理方法 92新增保密制度、保安工作治理制度

总经理办公会及公司决策会议议事规则第一章总则第一条为提高大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）党政领导班子和各部门负责人的领导效能和工作效力，健全公司集体领导和个人分工负责相结合的领导制度，确保公司生产经营活动的有序开展，依照公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。第二条本规则适用于公司级会议。第二章职责第三条综合治理部负责会议安排：（1）通知参会人员参加会议。（2）提早一到两天将议题的内容告知参会人员，要求参会人员按议题的内容进行认确实会前预备。（3）紧急的议题应及时安排会议。（4）向因故未出席会议的人员通报有关会议精神。第四条综合治理部负责会议记录。重要决定要形成会议纪要，由主持人审核后下发。所有原始记录和会议文件资料要妥善立卷归档。第三章治理内容与方法第五条会议组织（一）公司会议包括：总经理办公会、专题会议等。（二）总经理办公会由总经理主持召开。专题会议由总经理或副总经理主持，相关部门负责召集。好（三）总经理办公会一般每周召开一次（星期五上午），专门情况下能够临时召开。依照议题需要，有关部门要紧负责人可列席会议。（四）专题会议依照生产经营情况随时召开。依照议题需要，有关部门要紧负责人可列席会议。第六条议事程序（一）主持人按时召集会议，并宣布会议议程。参会人员对会议的议题要集中精力认真讨论，发言力求简短，观点明确，汇报问题要简明扼要，条理清晰。（二）一般会议议题在专题会议上研究解决，如有不能解决的事项，要向其部门分管副总请示汇报，必要时及时向总经理请示汇报。重大会议议题应由分管副总向总经理请示汇报，待总经理批复后，上总经理办公会研究解决。（三）会议讨论决定的问题，有关部门应按时完成，确有困难不能按时完成的，要向分管领导报告。（四）公司各级领导要牢固树立集体意识和大局观念，在决策前多提建议，决策后主动促进决策的实施，增强公司领导层的聚合力和战斗力。第七条议事内容（一）总经理办公会要紧是研究、部署公司重大进展问题和公司全面性工作，研究、部署副经理各分管范围的工作事项。（二）专题会议要紧是研究、布置公司行政、生产、经营、治理等工作，贯彻执行总经理的有关指示精神和上级部门的会议精神以及由总经理办公会交办的其他工作。第八条表决程序（一）会议讨论问题时，要贯彻民主集中制的原则，每个成员都要认真负责的发表意见，最后按少数服从多数的原则形成决议。（二）总经理办公会和专题会议对重大问题发生争议进行表决时，假如双方人数接近，应由会议主持人做出决定。第九条会议纪律（一）参加会议人员要准时到会。因病因事不能参加者，应向会议主持人请假。（二）参加会议人员（包括工作人员），要严格遵守保密规定，任何人不得擅自泄露会议情况。（三）会议的讨论情况，以会议原始记录为准，任何人无权在会后擅自修改记录。（四）公司各级领导要自觉维护集体领导和个人分工负责相结合的制度，既要依照集体的决定和分工切实履行自己的职责，又要关怀全局工作，积极参与集体领导，提倡敢于负责的精神。第四章检查与考核第十条本规则的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十一条依据本规则和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十二条本规则经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十三条本规则由综合治理部起草并负责解释。

督办工作治理制度第一章总则第一条为转变工作作风，提高工作效率和工作质量，确保大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）各项决策和工作部署落到实处，并使督办工作规范化、制度化、科学化，制订本制度。第二条本制度规定了督办治理的范围、职责与程序，适用于公司级事项督办。第二章职责第三条综合治理部负责公司督办工作，应配备兼职督办人员，负责公司工作督办治理，并指导、监督各部门执行。第四条刻制督办工作专用章一枚，督办通知应当加盖督办工作专用章。第三章治理内容与方法第五条督办范围（一）重要来文（电）的有关工作事项。（二）总经理办公会部署的重点工作，公司领导在专题会议、现场办公会议上布置的重要事项。（三）公司领导批办和交办的其他事项。第六条督办程序（一）确定督办事项和承办部门。综合治理部为督办工作责任部门，依照督办工作的范围和内容确定督办事项。单一部门承办工作的，按照归口治理的原则确定承办部门；多个部门承办工作的，明确一个牵头部门，其它部门配合。（二）确定督办方式。依照督办事项的内容和要求，确定采取电话督办或发通知书的方式。对重点工作和短期内不能办结的重要事项，采纳发通知书的方式；对短期内能够办结或情况不复杂而要求速办速决的事项，采纳电话督办的方式。（三）电话督办。督办人在明确所督办事项的内容和承办部门后，打电话向承办部门讲明事项内容及办理要求等。督办人应将督办时刻、事项要紧内容、承办部门、答复情况等一一做好记录，及时向批办或交办的领导反馈。（四）发通知书。在明确所督办事项内容和承办部门后，督办人拟定督办通知书，办理内容要清晰明了，待分管领导审核后，盖部门印章后下达通知书。如需加盖公司印章，经综合治理部审核、盖章后下达通知书。（五）督办材料立卷归档。督办事项办结完毕后，综合治理部确定需归档的重要事项，收集全部材料并留存归档。第七条工作标准（一）准确及时。督办部门必须及时、准确地掌握督办事项的实际情况，及时转呈承办部门，并跟踪了解承办进展情况。关于紧急事项要即时督办，不误时不误事;关于难度大的事项反复督办;关于办结时刻长的事项定期督办，随时掌握工作进程，促进如期落实。（二）认真负责。督办工作要注重实效，全面、准确、如实地反映落实情况。要讲求时限、质量和效果，做到事事有着落，件件有回音。（三）综合协调。督办工作要讲求方式方法，既要优质高效地完成督办工作，又要顾全大局，综合协调各方关系，确保督办工作质量。第四章检查与考核第八条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第九条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十一条本制度由综合治理部起草并负责解释。

会议治理制度第一章总则第一条为规范公司各类会议，统一会议治理模式，减少会议数量、缩短会议时刻，提高会议质量，制定本制度。第二条本制度适用于大同煤矿集团××发电有限公司（以下称“公司”）各级会议。第二章职责第三条综合治理部负责会议治理、会务工作及会议室的安排；其他部门主办或召集的会议，综合治理部应予协助。第四条公司会议资料由综合治理部整理、分发、立卷、存档。其他部门主办的会议资料各自存档，特不重要的会议也应将会议资料报综合治理部存档。第三章治理内容与方法第五条会议的分类（一）公司级会议：要紧包括高管层（副总以上）会议和全体职员大会等。（二）公司例会：两周一次，部门主任师以上人员参加，综合治理部组织。（三）专题会议：要紧包括公司治理人员会议、技术分析会、工程调度会、生产预备会、安全工作会、资金协调会、经营活动分析会、项目进展情况分析会、煤炭订价会、安全例会等。（四）部门工作会议：要紧指部门单独召开的工作会议。（五）上级有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、业务汇报会等。第六条会议通知（一）公司级会议、上级有关部门、公司例会或外单位在公司召开的会议由综合治理部负责通知，专题和部门工作会议由召集部门负责通知。（二）会议通知包括：会议的名称、议题、时刻、地点、参加人、需带资料等。（三）会议召开时刻和地点如有变动，负责通知部门应提早及时通知与会人员。第七条会前预备（一）各类会议在召开之前，各部门均应据实填写会议申请表，报综合治理部审核，确定会议类不、规模、会期和安排的会议室。（见附表：会议申请表）（二）会议预备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料预备，对会议进程的预测。（三）与会人员接到通知后就议题认真预备好言简意赅的发言稿。（四）会议场所提早布置，保持整洁，所需仪器设备提早到位并调试正常。第八条会议议程（一）会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。（二）会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会议总时刻不变。第九条会议纪要（一）会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。（二）会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。（三）会议纪要由记录人送达抄送人员。第十条会场纪律（一）与会人员不得无故迟到、早退或缺席，记录员负责会议的签到。如有专门情况不能按时到会，应提早以书面形式向综合治理部请假，并告知会议主持人。（二）与会人员不得中途退席，专门情况经主持人同意方可离席。

中途离席者应轻声出、入，尽量不干扰会议进行。（三）与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳，应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。（四）会议期间与会人员关闭通讯工具（或调至震动状态），可不能客（专门客人除外），认真听取会议内容并做好记录。（五）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑。第十一条会议经费治理（一）综合治理部负责按批准的会议打算掌握和治理会议经费，并严格操纵会议经费的使用。（二）公司的会议实行分类治理，会议经费依照会议类不进行核定。1、公司项目建设期间由国家、政府、电网公司、××公司等单位组织召开的董事会、项目评审会、开工等关系公司进展、打算、经营的重大决策性会议为一类会议。2、公司要紧领导参加主持召开、协办的会议（征得主办方认可后确定会议标准）大型招投标等会议为二类会议。3、其余各类会议均为三类会议。（三）一类会议及其他会议需用会议经费由主办部门填报《会议申请表》并编制会议预算，报公司总经理批准后执行；公司内部开会一般不同意发生会议经费。（四）各部门举办会议要严格认真执行有关财务规定，厉行节约，反对铺张白费。第十二条保密事项（一）会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。（二）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。（三）涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，同时严格按照主持人签发的抄送人员发送。第四章检查与考核第十三条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十四条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十六条本制度由综合治理部起草并负责解释。

公文治理方法第一章总则第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作，按照《国家行政机关公文处理方法》、《国家行政机关公文格式》（GB/Tg704-1999）及集团公司的要求，结合公司实际情况，制定本方法。第二条公文是治理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻党和国家的方针、政策，公布规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。第三条办理公文应坚持实事求是、精简高效的原则，克服形式主义，提高公文处理工作的效率和质量。各部室负责人应当高度重视公文处理，加强对本部室公文处理的领导和检查。第四条公文处理必须做到准确、及时、安全，并采纳办公自动化系统处理公文。第五条在公文处理工作中，必须严格执行国家保密法律、法规和有关规定，确保国家秘密安全。机密文电有专人保管和处理，在规定范围内传阅、使用。第二章职责第六条综合治理部是公文处理治理部门，负责公司的公文处理工作。公司各部室应配备兼职文秘人员。文秘人员应忠于职守，具备有关专业知识，同时具备一定的计算机操作技能。第三章治理内容与方法第七条公文种类（一）公司常用的公文种类要紧有：1、决定适用于对重要事项或重大行动做出安排或做出决定事项。2、规定、方法“规定”适用于对某项工作或活动做出安排，提出具体治理措施。“方法”适用于对某项工作或活动制定具体作法和要求。3、通知适用于公布规章；批转所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文；要求办理和需要有关单位周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。需要各部室办理的事项。4、通报适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或情况。5、报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。6、请示适用于向上级单位请求指示、批准。7、批复适用于答复所属单位请示事项。8、函适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。办理例行公事与应急公务等，用“便函”。9、会议纪要 适用于记载和传达会议情况和议定事项，一般有三种方式：（1）文件为会议纪要的直接印发；（2）会议纪要为附件以通知或函印发；（3）会议纪要名称为文头的可不盖章印发。10、意见适用对重要问题提出见解和处理方法，对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。第八条公文格式（一）公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时刻、主题词、抄送单位等部分组成。1、发文单位应写单位全称或规范化简称；联合行文，主办单位应当排列在前。2、有保密要求的公文，应依照保密程度，在公文首页右上角标明“绝密”、“机密”、“秘密”。3、紧急公文，应依照紧急程度，在公文首页右上角标明“特急”、“急件”，紧急电报应当分不标明“特急”、“加急”、“平急”。4、发文字号一般包括：代字、年号、序号；联合行文只标明主办单位发文字号。公司部门以公司名义发文，发文代字应严格按公司规定执行。公文的发文字号一般标注在发文单位之下，横线上方居中，字体用3号小标宋体；函件的发文字号标注在横线下方右侧。5、上报的公文，应在横线上方左侧标注字号，右侧注明签发人，如有会签单位，应注明会签人姓名。6、公文标题应准确、简要地概括公文的要紧内容，并准确标明公文种类，标题中一般不用标点符号。转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时省略外，其他文种可保留一级。如“转发XX意见的通知”；转发的文种是通知时，为“转发XX的通知“。7、公文如有附件，应在正文之后，成文日期之前注明附件的顺序和名称。8、公文除会议纪要（以会议纪要名称为文头的）外，一律加盖印章。联合发文，联合单位都应当加盖印章。联合发文的盖章顺序，应与文头单位排列顺序相同。9、成文日期，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导人的签发日期为准，电报电传以发出日期为准。会议通过的文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通知日期。10、文件应当标注主题词；上报的文件，应按照上级单位的要求标注主题词；下发的文件，应标注主题词表中规定的词，一般不超过五个词汇。主题词标注在文件末页下端，抄送单位上面。“主题词”用3号黑体，居左顶格标记；词目用3号小标宋体字，词目间空1字。11、抄送单位指主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应使用全称或规范化简称。公文抄送不分上下级或平级。一般抄送系统外列前，系统内列后，需抄送公司领导的要放在系统内之前并依次列出公司领导的姓名或职务（二）文字从左至右横写、横排；用纸应按国际标准为A4型（210毫米×297毫米），左侧装订。标题用2号小标宋体字，正文用3号仿宋体字。第九条行文规则（一）行文关系，应依照各自的隶属关系和职权范围确定：1、公司在职权范围内，能够对所属单位行文；能够同各政府部门互相行文，能够依照业务需要同合作伙伴互相行文。2、公司各部室，就具体业务工作，能够公司的名义和规定的发文代字对公司所属单位行文。3、各部室需印发的专业会议纪要、转发文件、经验介绍等，应以公司规定的部门发文代字或专用文头纸行文；公司领导讲话，应发《工作情况通报》；总经理办公会议、董事长办公会和各种专题会议应发相应文头名称的专题会议纪要；一般会议通知不行文。（二）一般不得越级行文。因专门情况必须越级行文时，应抄送越过的单位。（三）公司内各部室之间一般不行文，需其他部室办理的事项应使用红头通知形式。（四）同级单位、合作伙伴能够联合行文，一律加盖公章。公司和下属单位不得联合行文。联合行文用主办单位的发文字号；发文机关，主办单位在前；联合行文的单位均要加盖公章。（五）请示的公文应一文一事；一般只写一个主送单位，对如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位；对可行研究报告、初步设计审核意见等业务性较强的公文，在报请上级或业务主管部门审批的同时，可抄送有关单位；“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话号码。（六）报告中不得夹带请示事项。向公司上报的请示、报告应送交综合治理部按公文运转规定处理，不能直接送承办部门或承办人；除领导直接交办或专门交办的事项外，不得直接送领导者个人。（七）报上级公司的请示、报告一般一式两份，若有抄送单位的可按抄送单位数量确定份数。越级报送的文件份数按越级单位的份数要求报送。（八）受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位和抄送单位。上级单位向受双重领导的下级单位行文，应先抄送另一上级单位。本公司行文应注意向董事会、监事会及各股东方抄送文件。第十条收文办理收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审批、拟办、批办、承办、催办、查办等程序。（一）收到各部室需要办理的公文，文秘人员负责审核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种的使用、公文的格式是否规范。（二）凡属公文的收文，均由综合治理部统一登记，凡需办理的公文，由综合治理部部长提出拟办意见，重要的须经综合治理部部长审核。（三）公文阅批的原则：1、中央、国务院和国家有关部委、国家电力公司以及市委、市政府公文和领导批示先送公司要紧领导阅批。2、大同煤矿集团有限责任公司、山西国际电力集团有限公司公司董事会、监事会和地点党委、政府各部门，以及公司所属各部室公文，按分工送公司分管领导阅批。3、公司一般性业务文件，按分工送有关部门阅办。4、外单位来文按文件重要性及分工原则分送公司领导阅批或有关部门办理。（四）涉及几个部门共同办理的文件，分文时应确定主办部门，由主办部门会商有关部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本方法规定的公文，经综合治理部负责人批准后，能够退回呈报单位并讲明理由。（五）承办部门收到交办的公文后，应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的应当及时予以讲明。对不属于本公司职权范围或不适宜由本部门办理的，应迅速退回交办的文秘部门并讲明理由。（六）各部门直接收到或在外开会等收到的印发给公司的文件，应统一交综合治理部登录和拟办，不得擅自留存，贻误公文运转。（七）各部门接到经综合治理部转来办理的重要公文或领导批示的公文，都要先经部门领导阅批，再交承办人办理或传阅。凡涉及其他部门、层次单位或地点的问题，主办部门应当主动与有关部门、单位或地点协商，主办部门要紧负责人要出面协调，如仍不能取得一致，能够报请上级单位协调或裁定。并将办理结果及时反馈给综合治理部或直接向领导汇报。（八）审批公文时，对有具体请示事项的，主办人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人阅签视为同意；没有请示事项的，阅签表示阅知。（九）文件除秘密和有专门要求的需传阅后收回，其他文件均在网上传阅。需转发的文件经部门领导同意后，到综合治理部借文转发，借阅的文件随转发的文件一并归档。（十）凡属公司领导和各部门传阅的文件，由综合治理部组织传阅，有关部门均不得积压，也不得横传。（十一）为加速公文运转，公文办理由综合治理部文秘人员负责催办，催办要做到：紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期办。除文秘人员负责催办外，承办部室的领导、兼职文秘都要及时催办，并将办理情况向有关方面反馈。1、呈送公司领导阅批后的文件，由综合治理部文秘人员取回，并由综合治理部按领导批示送交部门办理。假如领导有要求和指示办理落实的，综合治理部应负责按领导批示督促催办落实，并将办理结果及时报公司领导。2、收文处理必须做到程序规范、运转流畅、办理及时。一般请示报告回复不超过7天，紧急请示报告随到随办。一般公文处理运转不超过10天，每个部门留转时刻最多不超过2天，紧急公文按时限要求办理。公文办理超过时限要按规定考核。3、综合治理部文秘人员负责每天定时向公司领导送、取文件，各部室兼职文秘每天早上到综合治理部送、取文件，紧急文件随到随取，由综合治理部跟踪催办。第十一条发文办理（一）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，一般包括草拟、审核、签发、复合、缮印、用印、登记、分发等程序。（二）发文用“发文稿纸”通过办公自动化系统拟稿。拟稿人应按发文稿纸上的栏目要求填写清晰，并签署日期。草拟公文应做到：1、要符合国家的法律、法规和方针、政策，符合电力工业的实际情况，符合公司的有关规定。2、情况确定，观点明确，条理清晰，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。3、人名、地名、数字、引文准确。日期应具体标明年月日。引用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号。使用简称时，一般先用全称，并注明简称。使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注明英文缩写。4、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”5、必须使用国家法定计量单位。6、公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。（三）审稿、核稿各级领导要对文、电稿进行全面审核，严格把关。各部门的负责人要负责对本部门草拟的文件进行初审，起到审核把关作用。公司发文在送领导签发之前，必须经综合治理部核稿，对不符合要求的文件应及时退经办人修改或重办。审稿、核稿的重点是：1、是否需要行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则；2、有关部门、单位是否已协商、会签；3、提出的要求、方法和措施是否明确具体、切实可行；4、公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本方法的有关规定。（四）签发1、上报国家机关、地点党委、政府、大同煤矿集团有限责任公司的公文和有关上报的重要请示、报告应先送公司主管副总经理审核，再送公司总经理签发。2、涉及公司改革和进展重大事项的下行文，由公司总经理签发。3、一般发文按分工送公司主管副总经理签发。发文内容如涉及两位以上领导，应送其他领导核签。4、联合行文由所有联合行文单位的领导签发，主办单位领导列前面。5、授权签发（1）公司便函、贺电、唁电等授权综合治理部部长代签；（2）公司副总经理受总经理托付可签发分管或代管的文件。（五）会签拟制公文，若涉及其他部室职权范围内的事项，主办部门应主动与其他部室协商，并拟稿后送有关部门领导会签。主办部室应加速会签运转，在交有关部门会签时应注明会签和退文时刻。应会签而未经会签的文件综合治理部不予核稿。（六）审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批时刻。其他审批人圈阅，应当视为同意。草拟、修改和签批公文，用笔用墨必须符合归档要求，不得在文稿装订线外书写。（七）用印1、公司印章由综合治理部负责治理。公文印章按公司印章治理方法严格治理。2、公司介绍信用印。经部门领导签字后，送综合治理部部长核签后用印。3、其他用印。应填写用印审批单，经本部室负责人签字后，送综合治理部部长审核，经公司总经理或副总经理批准，登记后用印。（八）翻印1、上级单位标有密级的公文，除绝密和注明不准翻印的以外，经公司主管领导或综合治理部部长批准，能够翻印，翻印件同正式文件的密级一样治理。翻印时，要注明翻印机关、时刻、份数和印发范围。2、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖发文单位证明章。（九）电报收发和处理1、明码、密码电报由综合治理部签收，集中分办、治理，注明“亲收”的“绝密”的、指定人的电报，必须由收电人或收电人指定的人亲自启封；发电报由公司总经理或副总经理、综合治理部部长签发后，统一登记发出。2、明传电报、传确实收发，由综合治理部负责。收到上级或有关单位明传电报、传真件后，由负责传真收发的文印人员填写电报、传真登记卡，送交综合治理部部长提出拟办意见后传阅。发送明传电报、传真件，须依照不同情况经公司总经理、主管副总经理或部室负责人签字，交综合治理部部长核签后传发。3、属于需要办复的电报，应及时送公司领导或主办部室阅办，急电随到随办。不得积压。4、草拟发电稿，坚持一事一电、密来密复、明来明复、不得明密混用的原则，做到简明扼要，文字清晰。讲明问题。5、密码电报是经密码隐蔽的公文。凡属秘密、紧急、重要的事项，应按规定采纳密码加密传发。6、密码电报要严格治理，不准擅自抄录、翻印、复制；不得在公开场合存放、交接，或作为出差、办事的证明。（十）签报办理1、公司各部室向公司总经理或副总经理请示、报告重要事项应使用签报。2、综合治理部为签报的治理部门。各部室按规定的签报格式办理签报单，送综合治理部登记后，再送公司由总经理或分管副总经理阅批。阅批后的签报由综合治理部按批示返回报送部门或承办部门办理。3、涉及两个及以上部室的事项，由主办部室送协办部室会签。部室如有分歧意见应在签报中注明。第十二条公文归档（一）公文办完后，应当依照《中华人民共和国档案法》、《大同煤矿集团××发电有限公司档案治理制度》的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关部门材料（包括音像）进行整理，按归档文件材料形成的规律和特点，保持其有机联系和不同价值分类立卷。（二）按国家有关规定，由各部室对归档文件进行整理。具体归档整理工作可按《文件材料归档制度》和《档案治理制度》执行。第十三条公文销毁（一）没有存查价值和不归档的公文，通过鉴定和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记。1、公文被撤销，视为自始不产生效力；公文被废止，视为自废止之日起不产生效力。2、不具备归档和存查价值的公文，通过鉴不登记造册，并经综合治理部负责人批准，能够销毁。3、销毁秘密公文应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。（二）机构合并时，全部公文应当随之合并治理。机构撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关部门规定移交、清退。第十四条涉及人事、查处案件和外事等专门要求的公文处理，应按有关部门的规定办理。第四章检查与考核第十五条本方法的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十六条依据本方法和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十七条本方法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十八条本方法由综合治理部起草并负责解释附件:1.《公司发文流程图》2.《公司收文流程图》

附件1：

附2：

印章治理方法第一章总则第一条为加强大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）印章治理，规范使用印章，制订本方法。第二条本方法规定了公司印章、公司合同专用章和总经理名章、部门印章、专用章（财务等）的使用范围和治理规定。第三条本方法适用于公司上述印章治理。第二章职责第三条印章治理原则上由综合治理部负责，并对各部门的印章治理进行业务指导。第四条公司印章、公司总经理名章由综合治理部秘书保管使用，秘书不在岗时，应托付专人保管使用；合同专用章由打算经营部、物资治理部设专人保管，其它印章由各部门兼职秘书治理。第三章治理内容与方法第五条印章使用范围（一）公司印章、总经理名章使用范围1、公司印章的使用范围（1）以公司名义上报和下发的文件；（2）以公司名义出具的介绍信；（3）以公司名义上报或向外传递的其它有关材料。2、总经理名章使用范围（1）以公司名义上报的需加盖总经理名章的有关报表和材料；（2）需加盖总经理名章的合同、协议等。（二）公司合同专用章、部门印章使用范围1、一切以公司名义作为行为主体，与另一行为主体发生经济行为的合同等都要使用公司合同专用章。2、不得用专用章办理专用章使用范围以外的事项。3、部门印章，经部门主管人员同意后，一般只供在公司内部发放文件、材料时使用。4、公司财务专用章和总经理名章分头保管，公司出具支票必须财务专用章和总经理个人名章结合才能有效。第六条印章使用规定（一）印章的使用必须履行以下相应的审批程序1、公司合同专用章要依照总经理授权进行使用。2、公司印章必须在总经理签字后，印章治理部门方可加盖印章。3、除公司领导签发的公文用印外，其它用印必须由用印人在“用印登记簿”上签字。4、公司各部门，因公需借用公司印章的，须填写综合治理部统一印制的《印章借用审批表》并经公司总经理批准后，方可办理借用印章登记手续。借用印章的个人或部门要妥善保管印章，不得丢失或损坏。归还印章时，要填写《借用公章用印情况登记表》，一并交综合治理部。5、不同意在空白纸上加盖公司印章、总经理名章、公司合同专用章。（二）印章的刻制、启用、保管、交接和停用1、专用章（如“合同专用章”、“财务专用章”等）由所需部门申请，经公司总经理同意后，持图样由综合治理部部备案并到指定地点刻制。2、部门印章，由各部门申请经总经理签字同意，综合治理部负责统一刻制，并发至使用部门；当机构增减、变动、更名时，由综合治理部负责补刻部门印章发至使用部门，同时将作废的部门印章收回、销毁。3、印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。4、印章启用要事先发启用通知，注明启用、发放单位和使用范围。5、公司的正式印章、专用印章、钢印由综合治理部保管；各部门印章由各部门负责人保管。6、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。7、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时刻、图样等信息。8、机构名称变更、上级部门通知改变印章图样、印章损坏、印章遗失或被窃声明作废等情况下印章要停用，并经公司领导批准后，及时将停用印章送至制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第四章检查与考核第七条本方法的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第八条依据本方法和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第九条本方法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十条本方法由综合治理部起草并负责解释。

证照治理制度第一章总则第一条为加强大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）证照的治理，规范证照办理、使用、保管工作，制定本制度。第二条本制度适用于经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。第二章职责第三条综合治理部是公司证照治理的归口部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。第四条在办理证照过程中有关部门依照职责承办部分事项和全部事项。第三章治理内容与方法第五条公司证照包括：法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其它证件。第六条公司应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业进行的有利于公司经营、能够提高公司声誉、信誉的评比活动。第七条证照治理内容（一）公司证照的治理范围：公司的法人营业执照、税务登记证、企业代码证。（二）公司证照的治理内容：证照的保管、登记、备案、归档和依照公司经营变化需加强治理的其它内容。第八条证照治理要求（一）证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由综合治理部妥善保管，按发证机关的要求在指定地点悬挂或存放。（二）如需使用证照必须经主管领导或综合治理部部长同意批准，讲明使用范围和使用时刻，办理外出携带手续后，方可携带外出。（三）公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。（四）公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。（五）不许擅自使用公司的证照进行各种担保。（六）企业证照交综合治理部保管，治理人员要及时登记证照治理台帐。第九条证照的归档（一）各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归入档案。（二）归档的证照要复印全套资料随法人执照、营业执照一并归档。（三）由综合治理部直接经办或其他部门承办、协办的证照材料，手续全部完成后统一交公司综合治理部归档。第四章检查与考核第十条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十一条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十二条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十三条本制度由综合治理部起草并负责解释。

文书档案归档制度第一章总则第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司“）文件材料的治理，确保公司文件材料能够及时归档，制订本制度。第二条本制度规定了公司文书档案归档的内容与要求、时刻、份数及操纵措施等。第三条文书档案包括红头文件、非红头文件如汇报材料、报表、图纸、录音录像带、光盘、磁盘及照片和实物等。第四条本制度依据《中中华人民共和国档案法》编制，适用于公司档案治理及各部门。第二章职责第五条公司文书档案在归档后统一称为：大同煤矿集团××发电有限公司企业档案。在此基础上实行统一分类、统一治理，综合治理部为档案工作负责部门。第六条各部门应指定专人负责每年按制度及时归档的工作。各部门负责人为本部门归档工作负责人。第三章治理内容与方法第七条要紧归档范围（一）上级针对本公司职能活动颁发的各类文书档案。（二）公司召开的股东会、董事会、职代会等重要会议以及专业会议中形成的各种文书档案。（三）公司党、政、工、团等治理工作中形成的文书档案。（四）公司在生产技术、差不多建设、科学研究、产品生产、仪器、仪表和多种产业等治理活动中形成的文件材料。（五）公司在财务、审计等业务活动中形成的文件材料。（六）公司在工作中产生的，并具有保存价值的各种录音录像带、照片等音像资料。（七）公司产生的具有保存价值的实物。第八条归档要求（一）归档的文件材料必须齐全、完整、层次分明，保持文件之间的历史联系，符合其形成规律。（二）归档的文件材料应准确地反映本公司党、政、生产、基建、科研和经营等各项活动的真实内容和历史全过程。（三）归档的文件材料由业务部室负责分类、整理和编制归档文件目录。要求必须通过系统整理，组成保管单位，符合案卷质量要求，做到分类科学、排列系统、保管期限划分准确。（四）归档的文件材料应使用符合档案要求的字迹书写材料和纸张材料。（五）归档的文件材料要做到装订牢固，整齐美观、编目齐全完备、标题书写工整、封面整洁。（六）归档的声像材料要通过编辑，并编制移交目录，一式两份，交接时双方应在移交目录上签字，各存一份。（七）任何部门与个人不得自行留存、销毁或复制公司文件材料。第九条归档份数（一）各项工作活动中形成的各类文件材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的文件材料适当增加归档份数。（二）公司发文一般一式三份，其中底稿与正式文件为归档内容。为便于公司各部室查考，另外两份为每年发文汇合。第十条归档时刻（一）股东会、董事会和重要的专业会议中形成的文件材料，会议结束后，由主办部门整理组卷后向档案部门归档。（二）各项治理工作中形成的文件材料，在次年上半年内由各部门专（兼）职档案人员，按其业务范围，将应归档的部分整理立卷后，经部门负责人审定，向档案部门归档。（三）基建、大修、技改工程、科研项目、产品研制活动中形成的文件材料，由各职能部门指定有关人员负责积存、整理立卷，在任务完成一月内或告一段落时，由项目负责人审定后，按照《技术档案治理方法》向档案部门归档。（四）财务治理活动中形成的财务档案，由财务治理部门整理立卷，保存一年后，按照财务档案的治理方法向档案部门移交。（五）各部门的声像材料，在拍摄、录制工作完毕后，由摄录部门移交档案部门。（六）其他文件材料，一般一年归档一次。第十一条操纵措施（一）文件材料的形成、积存、整理和归档工作应列入生产、基建、科研、经营等工作打算中，规范治理工作程序。列入有关部门和人员的工作标准；列入企业绩效治理，并严格进行考核。（二）公司工作人员因公外出、参观学习、考察或参加会议，收集带回的文件材料，要按归档范围的规定及时归档，其经费未经档案部门签字，财务治理部门不得报销。（三）对在各项工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，依照《档案法》规定，任何部门或个人都无权保存和据为已有，都应交档案部门归档，实行模块化统一治理。第四章检查与考核第十二条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十三条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十四条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十五条本制度由综合治理部起草并负责解释。

计算机网络治理制度第一章总则第一条为了加强大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）的计算机治理力度，提高工作效率和治理水平，保障公司计算机及办公网络信息系统的正常运行、使用和治理，使各部门的计算机使用更加科学、规范，并加强对计算机病毒的预防和治理，确保公司整个计算机网络系统安全稳定运行，制定本制度。第二条公司计算机及办公网络信息系统的建设，是利用先进有用的计算机技术和网络通信技术，实现公司部门和个人的计算机互联，旨在为公司的办公、研发、治理等工作提供先进的信息交流手段和丰富的信息资源，实现资源共享，以促进公司事业的进展。第三条本制度依据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网治理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全爱护治理方法》和国家有关法律、法规，及公司相关规定和制度制订。第四条本制度适用于公司所有服务器、生产过程自动操纵的计算机、各部门办公用计算机及外部设备、网络设备等。第二章职责第五条综合治理部是公司计算机归口治理部门。负责公司计算机及办公网络信息系统的规划、建设和治理工作。第六条各部门负责人对本部门的计算机治理负责，必须安排专人负责本部门计算机日常治理工作。第三章治理内容与方法第七条计算机的治理和使用（一）公司计算机依照各部门使用需要由综合治理部统一调配，统一定制计算机软/硬件及安全防范标准，只有符合规定标准的设备方可使用。公司信息专职人员负责治理所有计算机软/硬件配置情况，并依照公司授权，能够对所有计算机进行调试、检查。（二）计算机使用者应严格按规定程序开启和关闭电脑系统，防止非正常开关计算机引起故障。1、开机流程：（1）接通电源；（2）打开显示器、打印机等外设；（3）开通电脑主机；（4）按显示菜单提示，键入规定口令或密码；（5）在权限内对工作任务操作。2、关机流程：（1）退出应用程序、各个子目录；（2）关闭主机；（3）关闭显示器、打印机等外设；（4）关断电源。（三）公司职员，在未获批准的情况下，不可进行以下行为：1、复制或修改（删除）在所使用计算机内装置的软件；2、复制安装在所使用计算机内的软件作为私人用途；3、在所使用计算机内安装未获批准的软件；4、从互联网上下载与业务工作无关的程序、数据(包括“墙纸”、“声音档案”或“屏幕爱护装置”)并安装在办公室电脑内；5、使用移动硬盘、光盘、Ｕ盘、软盘等安装游戏，使用公司计算机在工作时刻玩游戏或看电影、谈天等。在内部办公网上发送、传播与工作无关的各项数据；6、自行拆卸、安装、更换计算机设配配件；7、利用公司计算机办公网络信息系统处理与工作无关的情况。8、修改系统设置和危害计算机系统的其他行为；9、向计算机治理人员提出安装指定标准以外的软、硬件或升级的要求，若确属工作需要须安装非指定标准软件或硬件，应向所属部门领导提交书面申请表，经批准后由公司信息专职人员统一安装，申请表交由综合治理部备案。（四）公司配备给职员使用的笔记本计算机同意职员带离办公室使用，但职员均负有妥善保管、正当使用、确保设备完好的职责。如出现人为损坏，职员应承担全部维修费用；出现遗失（应提供公安机关的相关证明），职员应赔偿折旧后价值的50%以上（自采购之日起年折旧率为20%），最低许多于原价值的10%。如发生特不损失（如遭抢劫、不可抗力事件等），公司将不予追究。公司不提倡职员冒躯体受损害的危险为爱护此类财产与歹徒拼搏，但职员必须提供公安机关的证明，否则按照遗失处理。（五）公司配备职员的笔记本计算机的原始资料（如软盘、光盘、讲明书、保修卡、许可证等）由使用者妥善保管，不得遗失。（六）职员下班或长时刻离开公司，必须关闭计算机和办公桌上所有电源开关（防止静电），笔记本计算机应锁入个人抽屉，以防遗失或意外损坏。（七）未经许可，严禁外来人员使用个人计算机，防止误操作引起的系统故障。特不是和生产有关的计算机。禁止外来人员使用本部门的计算机设施，不得随意让与工作无关的人员上机操作。（八）对工作中所生成的重要数据，应经常做好数据备份工作，以防计算机发生故障时，造成重要数据的遗失。备份数据的光盘、软盘、U盘应单独存放，不得与带有磁性的物体放在一起，以免磁化，也不得存放在潮湿的地点，以免发生霉变，造成数据丢失。（九）严禁擅自删除计算机中的系统文件，由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏，以致计算机瘫痪而阻碍工作；如确实工作需要安装或删除软件和程序、文件，应当向公司信息专职人员提出申请，由公司信息专职人员统一安装或删除。（十）上网用户必须遵守《国家计算机信息系统安全爱护条例》，不在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动要紧包括（但并不局限于）在网络上公布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、以不真实身份使用网络资源等。（十一）严禁通过互联网传入或传出内容不宜的信息（如政治上敏感的或反动、淫秽、封建迷信等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容），也不传播收到的此类信息。（十二）计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的软件，如：（黑客程序，带病毒的文件，）电影文件，及不健康的文件如：(黄色图片、视频图像，但不包括各类学习资料)。（十三）计算机异常时应及时联系计算机治理人员，不得随意对计算机进行修理；要定期对计算机进行杀毒和维护。如发觉计算机有病毒时，应及时清除，清除不了的病毒，要及时上报。（十四）严格保密本单位的数据和文件，严禁外来人员对计算机数据和文件进行拷贝或抄写。也不得私自通过互联网发送本单位涉密的数据和文件。如工作需要，必须通过领导同意方可进行操作。（十五）每个计算机网络用户都固定IP地址（原则上是个人电话号码后两位加十为自己的IP地址），严禁更改IP地址以及计算机名。（十六）未经批准，任何人不得改变网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。爱护计算机和网络设备，如人为因素发生设备非正常损坏，除对当事人进行处罚外，另由当事人按照损坏程度进行赔偿。使用者不得设置计算机开机BOIS密码，如发觉有设置者，网络治理员有权在不通知使用者的情况下给予清除。（十七）公司网络原则上只同意公司职工使用。有上网需要的单位及个人，填写上网申请单，经综合治理部负责人批准后，由公司信息专职人员给予开通。具有上网功能的工作人员，不能将计算机转借他人上网使用，其它工作人员也不能借用能上网的计算机上网。（十八）加强计算机设施检查，定期对生产过程自动操纵的计算机、办公用计算机、服务器、线路、交换机等进行检查，发觉问题要及时处理，如不能处理应及时报告综合治理部。（十九）UPS电源只作停电爱护之用，在无市电情况下，应迅速将数据存盘，并关闭计算机，严禁将UPS电源作正常电源使用。（二十）违犯以上治理条例者，公司有权按照相关处罚规定，对使用者进行适当处罚。第八条安全与保密治理（一）未经许可严禁使用生产过程自动操纵的计算机光驱、软驱及USB接口，使生产系统与外部严格隔离，保证生产系统的安全运行。（二）未经许可不得复制、拷贝生产自控系统中的数据资料，严禁外来人员使用自控系统中计算机复制、拷贝资料，防止生产数据的外泄。（三）接入互联网的计算机在存放公司重要文件和资料的情况下要安装病毒软件和防火墙，增强计算机的安全性。不同密级文件应存放于不同电脑中。任何人不能利用各种手段、破解、攻击公司计算机网络系统与其各种服务平台，及公司计算机用户账号与密码。一经发觉，情节特不严峻的，给予开除处理。（四）财务治理部的局域网应由专人负责治理，除治理人员外，未经许可其余人员不得使用光驱、软驱等设施，保证财务治理系统安全、可靠运行。（五）存放本部门重要数据的计算机应设置进入电脑的开机密码，并应定期或不定期地更换保密方法或密码口令。（六）在应用系统中，对不同的操作者，应设置进入计算机操作的不同权限。操作人员只能按岗位要求，用本人的密码进行操作，不得窃用他人密码。（七）计算机操作者应对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播，爱护公司的商业秘密不外泄。（八）使用互联网时应当遵守国家有关法律、行政法规，严格执行安全保密，不得利用互联网制作、复制、查阅和传播违犯国家法律法规的信息，不得泄露国家和企业秘密，不得从事违法犯罪活动。第九条病毒的防治（一）应定期对计算机进行病毒检查，如发觉计算机运行速度较往常明显变慢、文件经常丢失或计算机启动不正常等现象，都可能是计算机染上病毒，应立即进行杀毒，若不能杀除的应及时报告综合治理部。（二）接入互联网的计算机，应定期通过互联网对杀毒软件进行升级，以确保病毒库的及时更新。（三）外单位或外来人员带来的软盘、光盘、U盘、移动硬盘一定要检测无病毒后，方可使用。（四）不得使用来历不明的软件，不得复制、传播计算机病毒，确保计算机安全运行。第十条计算机设备清洁与保养（一）应定期对计算机进行清洁，保持室内卫生，防止灰尘对计算机存贮设备造成损害。（二）严禁带电插拔计算机及外设电源，严禁带电移动设备。（三）对计算机设施进行清洁时，应切断电源进行，严禁用湿布擦拭设备，幸免发生触电。（四）严禁用易燃、易爆化学品对计算机设施进行擦洗，以防燃烧起火或爆炸。（五）下班前应切断计算机及外部设施的电源，确保安全。（六）不得在计算机旁边堆放杂物，保持计算机正常通风散热。（七）计算机使用者必需经常清洁主机,显示器,键盘,以保持计算机的清洁卫生。（八）操作人员在离开计算机半小时以上及下班之后，请关闭计算机及电源。（九）遇停电时，必需在停电之后12分内关闭计算机，以免损坏UPS及计算机设备。（十）关于未能按照往常规定进行清洁和保养，造成计算机和网络设备损坏的，责任自负。第十一条计算机网络设备维修（一）公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。每次维修后必须做好维修记录。（二）遇到计算机问题的（包括经常性死机），请立即报信息专职人员修理处理。关于未能及时申报而造成损失的，由计算机使用者负责赔偿。（三）办公用计算机发生硬件故障，应及时报告综合治理部；生产用计算机发生硬件故障，应及时向设备治理部报告。未经许可，任何人不得打开计算机设施进行维。（四）办公用计算机维修时，未过保修期的由综合治理部信息专职人员负责联系供应商维修。超过保修期的由综合治理部信息专职人员负责联系维修。（五）生产用计算机维修时，未过保修期的由设备治理部协调相关部门联系厂家进行维修。超过保修期的由设备治理部负责联系厂家维修，综合治理部信息专职人员给予配合。（六）电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告综合治理部信息专职人员。（七）电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。（八）电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报综合治理部负责人批准。对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。凡因个人使用不当所造成的电脑及网络设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。（九）外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。第十二条计算机网络设备采购标准（一）公司电脑及网络设备系统统一采购。按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资打算，经公司领导批准方可采购。（二）涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。（三）电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。（四）公司新购置的计算机及外部设备（包括打印机、扫描仪、刻录机、光驱、移动硬盘、UPS电源、U盘等）的规格型号、价格、购置日期等相关资料，当汇总综合治理部备案。（五）计算机网络系统设备自购进之日起应由专人作好登记工作，登记内容应力求详尽认真，应一式两份，一份部门自留，一份应交综合治理部备案。第十三条违规处罚（一）公司全体使用公司计算机及办公网络的职员均受本处罚条例约束。（二）初次违犯本规定但未对公司利益造成危害或对其他使用者造成阻碍者，公司将给予通报批判。（三）多次违犯本制度但未对公司利益造成危害或对其他使用者造成阻碍者，公司将给予100元以内罚款。（四）对公司利益造成危害、严峻阻碍其他使用者工作、导致公司重要数据丢失、网络系统瘫痪及硬件设备损坏、丢失等，公司将组成损失评估小组，综合考虑不可抗拒力、自然因素、过失、人为、恶意等因素，进行适当处罚。（五）触犯法律、行政法规的，依照有关法律、行政法规的规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四章检查与考核第十四条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十五条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十六条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十七条本制度由综合治理部起草并负责解释。

值班治理制度第一章总则第一条为加强大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）的各项治理工作，保证公司的各项工作规范有序的进行，公司决定实行公司领导和部门负责人的全天24小时的值班制度。第二条本制度适用于公司级值班治理。第二章职责第三条综合治理部为公司值班工作的归口治理部门，负责值班的安排、组织、协调和治理。第四条阳光运营公司、华电维护公司、诚瑞达保洁公司、全意物业公司等外包单位负责本单位的值班治理，须将值班安排报送××发电有限公司综合治理部备案。第三章治理内容与方法第二条公司值班每日设主值班一人，副值班两人。主值班由公司级领导和副总工担任，副值班由部门主任、副主任或者是主任师担任。（具体值班顺序和领导的电话见附件1和附件2）第三条值班人员应严格按照值班表顺序循环进行值班和交接班，不得随意调整值班表顺序。公司必须保证每天有一名公司级领导和两名中层领导在工作岗位。第四条值班人员应遵守纪律、按时到岗，不擅自离岗，假如确实有会议或者工作需要离开工作岗位，必须向公司总经理请假,并和其他相应的值班人员商量进行对调，然后告知综合治理部负责人。第五条值班人员在值班期间必须保持24小时手机处于开机状态，并能及时接听来电，处理公司的一般性的事务问题。值班期间如遇有重大情况应及时向公司有关领导汇报。第六条值班人员假如遇到公休日、国家法定的假节日，更应坚守岗位（特不情况临时重新调整的除外）。第七条值班时刻为早8：00到第二天8：00，值班人员应参加当天和第二天在主控会议室召开的生产调度会议，了解公司生产、运行、设备缺陷处理的情况。第八条值班人员在值班期间应组织有关单位人员定期或者不定期对厂区、机房、煤场、门岗等重要场所进行巡查，并对各个岗位的在岗人员进行检查，将检查情况在第二天八点主控会议室召开的生产调度会议进行通报。第九条公司各部门在保证公司正常生产的前提下安排部门职员在公休日、国家法定的假节日休息，但必须保证在公休日、国家法定的假节日部门有人值班。第十条阳光运营公司、华电维护公司、诚瑞达保洁公司、全意物业公司等单位应相应制订自己公司的值班制度，保证每天特不是公休日、国家法定的假节日有部门领导在岗。第四章检查与考核第十五条本制度的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十六条依据本制度和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十七条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十八条本制度由综合治理部起草并负责解释。附件：1.《领导干部值班表》2.《值班领导联系电话》

附表1：同煤集团××发电有限公司领导干部值班表1、主值班人员：123456789主值班副值班附表2：大同煤矿集团公司××发电有限公司值班领导联系电话序号姓名办公电话手机值班日期1234567891011121314

办公用品治理方法第一章总则第一条为了规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司”）办公用品治理,加强办公用品在购置、保管、使用、内部转移和处置等环节的治理，本着高效、节俭、合理配置办公资源的原则,制定本方法。第二条本方法适用于公司办公用品的打算编制、采购、保管、使用和治理。第二章职责第三条综合治理部为办公用品配置标准的制定及对执行情况的监督考核部门。第三章治理内容与方法第四条办公用品分类（一）通讯类办公用品:包括内外线电话、传真机。（二）自动化类办公用品:包括办公类(笔记本电脑、台式电脑、复印机、打印机)、工具类(扫描仪、投影仪、照相机、摄像机、放像机、录音机)。（三）一般类办公用品:包括办公桌椅沙发、茶几、书柜、衣架、报纸夹等。（四）消耗类办公用品。（详见附表清单）第五条办公用品配置标准（一）通讯类办公用品的配置标准：依照需要，凡本公司正式职员办公电话每人1部。（二）自动化类办公用品配置标准：原则上公司总经理、总经理、副总经理可配置1台笔记本电脑；部门主任以上其他领导可依照工作需要，经主管副总同意，向综合治理部提出申请，报总经理批准方可配置（由综合治理部统一购置）配置笔记本电脑；公司其余职员统一配置同一级不台式电脑；原则上1个部门只安装1台打印机（各部门实行统一的网络打印）和传真机，公司总体配备1台复印机（集中复印）；工具类设备（如投影仪、照相机、摄像机等）可由公司购置，综合治理部统一治理，相关人员或部门可向综合治理部按有关程序办理借用手续。（三）一般类办公用品配置标准：原则上副总以上领导办公室可依照需要配置必备的办公用品（老总桌椅、衣柜、文件柜、茶几、沙发、饮水机等）；副总工、部门主任室可配备必要的办公用品（办公桌椅、沙发、文件柜、衣柜、饮水机等）；其余公司人员统一配置专用办公工位、电脑椅及必要的文件柜。（四）消耗类办公用品的配置1、原则上公司职员可按需要配置统一的消耗类办公用品，专门的专业部门（如财务需要算盘）才可配置专门的办公用品。2、公司各部门消耗用办公用品费用实行定额发放，各部门年度办公用品总额由公司综合治理部会同各部门负责人统一制定，按照季度分摊，各部门在总额内严格操纵、节约使用，不得超支，超支的办公用品打算必须提出书面申请，经公司领导批准后方可进行采购和发放。第六条办公用品的打算、审批、采购、使用治理（一）公司的办公用品由综合治理部负责治理，综合治理部应设专职治理员负责对办公用品进行全过程的治理。各部门设置兼职办公用品治理员。（二）综合治理部专职治理员依照财务规定将办公用品分为非生产用固定资产及低值易耗品两大类，建立公司非生产用固定资产和公司低值易耗品两本总台账，将每次进入的办公用品登入相应的台账，同时并应有分部门和分类的台账。部门台账、分类台账必须和非生产用固定资产和公司低值易耗品两本总台账相吻合。（三）部门兼职办公用品治理员应按照公司统一的台账格式，登记本部门的办公用品台账，注明领用、使用、保管、报废的情况。（四）综合治理部专职办公用品治理员要每季度和部门兼职办公用品治理员的台账进行核对，并对实物进行盘点，保证帐、物相符。（五）各部门在年底前将下年度的办公用品需求打算报于综合治理部，综合治理部将各部门的年度办公用品需求打算汇总上公司例会，通过后下发各单位。（六）各部门每季度末25日前依照公司例会通过的年度办公用品需求打算和需求情况，填写季度《办公用品需用打算表》，列明需购置办公用品的名称、规格型号、单位、数量、打算价格、推举厂家，经部门负责人，公司分管领导签批后，报综合治理部。综合治理部依照部门需用打算和库存情况编制《办公用品采购打算表》经公司月度例会通过后进行采购。（七）各部门提供的办公用品需求打算的名称、规格、应和往常购置的公用品的规格型号保持一致，保证有互换性和统一性。公司综合治理部应做好比质比价，择优选购，努力降低采购成本，依照情况可采纳定点采购（免费送货），并与定点商家签署规模采购协议等方法确保优质优价。（八）定点采购供应商交货验收时，综合治理部专职治理员、库工和使用部门有关人员应对比《办公用品采购打算表》认真核对办公用品的名称、规格、型号、单价、数量、质量，并向供应商索取产品合格证、装箱单、三包手续等，验收合格后，由综合治理部填写一式三联的“入库单”办理入库手续，如发觉问题应及时处理。（九）办公用品采购回公司后应及时通知相关部门，办公用品使用部门依照需用填写“物品领用单”详细注明用途，领用人、使用单位负责人和综合治理部负责人签字后，办理领取手续。库房必须严格按照《办公用品领用单》上批准的品名和数量发放，不得随意改变品名，增加数量，同时将实发数量填写在《办公用品领用单》上。公司办公用品发放时刻为为每周星期二的下午15：00—17：00，其他时刻不予发放。（十）办公用品的实物治理由使用部门负责，使用部门领用回办公用品实物后，负责落实资产的编号、保管及使用工作，确定具体的使用保管人，部门统一使用的由兼职治理员保管，个人使用的非生产性固定资产必须登记造册，并报综合治理部专职办公用品治理员进行登记。（十一）非生产用固定资产由财务治理部建立费用总账，综合治理部负责建立设备总账，综合治理部和财务治理部应不定期对各部门的非生产用固定资产的使用情况进行抽查。（十二）公司所属各部门之间因生产经营和治理需要，某项非生产性固定资产需从一个部门调整到另一个部门时，必须填写“固定资产转移单”，经综合治理部批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交综合治理部专职办公用品治理员。（十三）依照非生产用固定资产的使用情况，由综合治理部与使用单位配合，每年进行定期的清理和盘点工作。在盘点过程中，不能接着使用的废旧设备，填写废旧物资报废申请单，由公司总经理签字后及时进行报废处理，并报财务治理部作帐务处理。（十四）综合治理部每月必须将本月入库单和物品领用单整理装订成册，并妥善保管备查，按“入库单”和“物品领用单”登入库存物质保管台帐，每月填写非生产用固定资产、低值易耗品的使用和盘点表。（十五）各部门的非生产用固定资产损毁，需要维修时，必须通知综合治理部，综合治理部依照供货的三包情况请供货商进行维修，或者请专业人员进行维修，维修费用统一到财务治理部报销。第七条办公用品的遗失或损坏的处理（一）消耗类办公用品领用原则以旧换新；自动化类、通讯类和一般类办公用品如属于固定资产，须在折旧完毕后（如：电脑一般使用年限是5年）不能使用的情况下才按相应程序给予更换，在折旧期内原则上不予更换，确需更换必须有正当缘故且经主管领导签字报总经理核批。（二）使用人领用的办公用品必须珍惜爱护，任何人不得随意损坏和遗失；发生损坏和遗失属于使用者缘故时，不再补发，由使用者自行购买。（三）非使用人缘故发生损坏或遗失，使用人应及时报告部门负责人，并讲明情况，由部门负责人签署意见后，按申购程序办理换发或补发。第八条岗位变动处理（一）职员在公司内部不同部门轮岗，符合新岗位办公用品配置标准的物品可随人带走，不符合新岗位配置标准的物品交回公司综合治理部，并办理相应注销手续。（二）职员离开本公司工作时均应在离职前交还所有正在使用的办公用品后，有关部门才能办理离职手续。第九条报废处理（一）办公用品长期使用自然损坏者，由部门负责人签署报废意见，按报废处理。（二）办公用品报废后，使用人需交回报废用品并重新履行申领手续方可重新配置。第十条费用的列支非消耗类办公用品依照公司财务标准,列入公司固定财产及低值易品科目。消耗类办公用品支出列入各部门办公费用。第四章检查与考核第十一条本方法的执行情况由综合治理部负责检查与考核。第十二条依据本方法和企业绩效治理相关规定进行考核。第五章附则第十三条本方法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十四条本方法由综合治理部起草并负责解释。附件：1.《日常办公消耗类用品明细》2．《办公用品需求打算表》3．《办公用品采购打算表》附件1：大同煤矿集团公司××发电有限公司日常办公消耗类用品1、日常文具用品笔筒、订书机、起钉器、订书针、回形针、图钉、大头针、打孔机、胶带、双面胶、泡棉胶、美纹胶、封箱器、胶水、胶棒、强力胶、修正笔、修正液、修正带、橡皮、剪刀、美工刀、刀片、切纸刀、铅笔刀、削笔机、长尾夹、白钢夹、塑料夹、推夹器、装订夹、度量用品、计算器（一般或函数）；2、书写工具用品钢笔、台笔、软笔、荧光笔、宝珠笔及替芯、圆珠笔及替芯、中性笔及替芯、中油笔及替芯、白板笔、清洁套装、记号笔、胶片笔、油漆笔、广告笔、铅笔、活动铅笔及替芯、墨水、墨汁；3、纸、簿本及便条白色复印纸、彩色复印纸、财务软件打印纸、传真纸、高档纸、特种纸、绘图纸、彩激纸、彩喷纸、相片纸、胶装本、铁钉本、线圈本、活页本、各种行政笔记本、拍纸本、便签本、便条纸、通讯录、告示贴、