深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引之董事篇

1深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引〔2021年修订〕目录第一章总那么 1第二章公司治理 2第一节总体要求 2第二节股东大会 3第三节董事会 5第三章董事、监事和高级管理人员管理 7第一节总体要求 7第二节任职管理 9第三节董事行为标准 13第七节高级管理人员行为标准 19第八节股份及其变动管理 20第五章信息披露管理 25第一节公平信息披露 25第二节内幕信息知情人登记管理 31第七章其他重大事件管理 35第一节对外提供财务资助 35第二节会计政策及会计估计变更 40第三节利润分配和资本公积转增股本 43第八章内部控制 47第一节总体要求 47第二节关联交易的内部控制 49第三节对外担保的内部控制 51第四节重大投资的内部控制 53第五节信息披露的内部控制 55第六节对控股子公司的内部控制 56第七节内部审计工作标准 58第八节内部控制的检查和披露 60第九章投资者关系管理 61第十章社会责任 65第十一章附那么 671第一章总那么1.1为了标准创业板上市公司〔以下简称“上市公司〞〕的组织和行为，提高上市公司标准运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益，促进上市公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定开展，根据?中华人民共和国公司法?〔以下简称“?公司法?〞〕、?中华人民共和国证券法?〔以下简称“?证券法?〞〕等法律、行政法规、部门规章、标准性文件和?深圳证券交易所创业板股票上市规那么(2021年修订)?〔以下简称“?创业板上市规那么?〞〕，制定本指引。1.2本指引适用于股票在深圳证券交易所〔以下简称“本所〞〕创业板上市的公司。1.3上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人等自然人、机构及其相关人员，以及保荐机构及其保荐代表人、证券效劳机构及其相关人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、标准性文件、?创业板上市规那么?、本指引和本所发布的细那么、指引、通知、方法、备忘录等相关规定〔以下简称“本所其他相关规定〞〕，老实守信，自觉接受本所和其他相关监管部门的监督管理。1.4上市公司应当根据国家有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件、?创业板上市规那么?、本指引、本所其他相关规定和公司章程，建立标准的公司治理结构和健全的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规那么和权力制衡机制，标准董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承当社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。脖第二探章栋公司贤治理启第一将节有总体么要求膜2.歼1.假1上得市公穗司应乌当健删全治酒理机朽制、往建立辜有效僚的公辞司治绝理结磁构，挂明确惨股东奴、董腰事、颠监事公和高附级管瓦理人犯员的虎权利惕和义腊务，径保证柔股东牧充分窝行使奔其合冒法权纳利，史确保钥董事膛会对廊公司贩和股萄东负令责，侄保障覆重大阻信息当披露静透明抬，依斤法运析作、译老实否守信庙。掌2.货1.胸2绵上市援公司让应当殿与控连股股砖东、耕实际祝控制孤人及姿其关捞联人前的人壁员、别资产喂、财托务分拦开，探机构免、业今务独勇立，耻各自投独立影核算粘、独输立承姨担责蕉任和化风险腊。新2.孕1.楼3吧上市殃公司姥人员春应当馋独立糊于控执股股充东遥、实不际控施制人踢及其莫关联跑人味。上善市公冲司的动经理亦人员唉、财善务负立责人营、营蒙销负军责人立和董纸事会界秘书谊在控僚股股筝东单挥位不登得担温任除胳董事白以外肢的其重他职废务。泊控股剥股东迅高级着管理鹿人员听兼任岂上市拌公司城董事让的，廊应当季保证妖有足卖够的僻时间票和精锡力承垒担上寨市公疑司的块工作货。缘2.芹1.忍4上祸市公饮司的码资产具应当卸独立牛完整确、权稳属清腿晰，钉不被尊董事盗、监勇事、拔高级况管理劳人员正、控购股股症东、化实际服控制镇人及声其关权联人胸占用末或者挡支配看。电2.纤1.增5上惠市公迎司应逝当建浅立健辆全独潮立的壳财务特核算该体系猫，能躁够独幼立做说出财族务决认策，筝具有别标准鞠的财百务会耀计制昆度和谈对分彩公司替、子痕公司胸的财间务管卸理制艘度。体2.抽1.留6粒上市半公司牲在与状董事绒、监哭事、乱高级售管理狼人员纷、控今股股明东、拔实际援控制蚕人及抗其关衣联人篮发生滚经营候性资煌金往冲来时坡，应崇当严但格履您行相级关审洗批程漠序和辈信息蚂披露怪义务耐，明创确经乌营性辉资金沾往来辞的结草算期宅限，择不得魄以经武营性役资金果往来艰的形俩式变纲相为脊董事脸、监圆事、译高级陶管理棚人员赌、控紫股股粮东、满实伤际控久制人紫及其株关联烦人提趟供资恐金等闹财务厨资助筒。流2.烛1.遥7上扰市公落司在歪拟购跟买或妖者参捐与竞叼买控青股股祝东、萌实际秋控制使人或炒者其江关联室人的被工程厘或者备资产购时，伏应当旁核查尿其是彻否存奏在违块法违投规占激用公伤司资蚊金、床要求刘公司伐违法兆违规物提供训担保摸等情库形。却在上汗述违匙法违冒规情泛形未略有效匹解决成之前滴，公旁司不创得向联其购宁买有汁关项阔目或筒者资焦产。病2.清1.唯8胖上市宿公司生的董罚事会餐、监妻事会蔽和其沿他内东部机汽构应馆当独钥立运扇作，喇独立膛行使弊经营纸管理秤职权维，不赏得与构控股责股东畜、实沿际控斑制人雀及其犁关联届人存宇在机笔构混俊同的猾情形烟。卷2.旬1.努9上笑市公逐司业骆务应暖当完轨全独霜立于蜡控股肤股东挪、实扩际控匀制人爱及其锄关联腥人拖。控库股股够东及垂其下胖属的落其他恨单位赤不瓜得份从事糟与填上市锹公司宋相同战或者编相近孕的业狠务。束控股博股东恳应夹当算采取悲有效涌措施凝防止籍同业稳竞争伙。喇第二卫节扩股东杜大会糖2.罢2.蜜1上腰市公姓司应腐当完衔善股坚东大赛会运艳作机厕制，渡平等期对待慕全体稍股东登，保弯障股眼东依蠢法享皇有的莲知情竖权、障查询岂权、双分配差权、低质询罢权、夺建议让权、钱股东杏大会晃召集俘权、晓提案对权、犁提名漫权、牧表决史权等郑权利臂，积咸极为铁股东篇行使落股东集权利益提供幻便利快，切竖实保扮障股肢东特撑别是语中小获股东售的合浪法权阔益。否2.渐2.跨2上皇市公刻司应哨当充神分保阶障中认小股换东享何有的收股东栽大会身召集获请求押权。社对于即股东东提议鸦要求款召开缓股东释大会羡的书蔬面提槐案，浇公司母董事哗会应炮当虏依据械法律那么、行丛政法强规、竹部门染规章缸、规改范性违文件朵、?印创业择板上锤市规意那么?后、本币指引微、本款所其鸽他相教关规妙定和感公司居章程宰在规央定期滤限内波提出臂是否辆同意稀召开做股东良大会贫的书柏面反丢馈意帜见，造不得年无故欧拖延反。某2.厚2.膀3对捎于股闷东依哄法自联行召奏集的霉股东叛大会真，上都市公坝司董访事会土和董存事会睁秘书苦应当思予以队配合打，提坝供必交要的明支持兼，并助及时竹履行醋信息肌披露龟义务捕。碌2.燃2.辽4上塔市公笼司股妹东可卡向其镇他股捷东公壮开征盗集其抹合法斤享有浪的股伞东大家会召鸡集权剂、提战案权窗、提碗名权壶、哀表决设权等激股东周权利辟，但遮不得卡采取至有偿妻或者塞变相异有偿孙方式造进行旧征集震。叮本所贡鼓励陶公司思在公摊司章矛程中柱规定伞股东合权利嗓征集年制度暴的实嫁施细灾那么，此但不巧得对威征集猪投票宗行为粮设置伸最低呈持股薪比例夺等不通适当资障碍邪而损六害股润东的芦合法胜权益存。甩2.庸2.漫5上梳市公分司不率得通垃过授淹权的蔬形式蒸由董晓事会论或者茄其他配机构挑和个棵人代混为行促使?宵公司秃法?亦规定睁的股宿东大晶会的咸法定你职权唇。股专东大怨会授狮权董捐事会弱或者针其他陪机构洗和个围人代蹄为行欣使其煮他职毁权的抱，应抖当符府合法捷律、污行政鸽法规任、部逮门规砖章、孙标准棵性文夫件、殊?创罚业板予上市脂规那么糖?、摘本指龙引、储本所舱其他烛相关熟规定垄和公窃司章惠程、榴股东秋大会态议事嫁规那么辩等规炸定的亲授权我原那么断，并歼明确茄授权痕的具累体内洽容。骡2.蜓2.讲6上留市公删司股却东大去会应爪当设菜置会膜场，昏以现身场会煌议形向式召封开，堆召开删地点某应当裳明确杠具体肿。尝公司风召开着股东扎大会悲，除铅现场女会议蒜投票替外，抄应当肆向股戚东提博供股骄东大铜会网右络投双票服事务。由2.嘉2.浊7股侮东大掉会审奉议影盖响中聚小投铲资者盗利益嫂的重企大事父项时刚，对竭中小梁投资玉者的搅表决怨应当秀单独袭计票估。单敲独计运票结鼻果应贯当及弦时公小开披饥露。喊前款盯所称器影响词中小谣投资泥者利瞎益的鞠重大冈事项轨是指狸依据迈本指涌引第滚3.费5.厅3条拒应当按由独争立董丰事发绢表独始立意惯见的尼事项返，中江小投隐资者环是指腹除上搬市公液司董相事、由监事永、高辆级管政理人述员以赵及单古独或张者合辜计槐持有而公司辟5%疫以上暑股份代的股伤东以壳外的贴其他斤股东别。苦2.戴2.护8上敌市公谋司在俭召开站股东细大会扎的通蜜知中屋应当讽充分我、完狸整地狮披露夺本次潜股东雨大会转提案典的具殿体内惩容。钳有关然提案翠需要茶独立遗董事腥、保纹荐机芦构发臭表意芒见的颈，独州立董眼事和舌保荐注机构逆的意慎见最单迟应缠当在较发出兴股东剑大会般通知痛时披隶露。描2.热2.盏9对疑同一布事项畜有不删同提结案的给，股为东或屋者其著代理物人在满股东遗大会筹上不劈得对嚷同一肯事项宰不同扔的提抖案同闷时投导同意遗票。遣2.饭2.异10姥中小角股东票有权立对上植市公槐司经室营和晚相关翁议案零提出秃建议画或者聪质询勾，公讽司相垫关董仔事、兽监事浸或者仍高级惧管理劲人员判在遵饿守公伐平信眨息披滥露原扛那么的末前提仿下，讨应当看对中躬小股唤东的茂质询副予以层真实串、准罩确答约复。姥2.窑2.夕11旗上市引公司萌应当午在公耻司章易程中洽规定辰选举李二名闲及以浴上董库事或很者监鼓事时乒实行成累积垦投票症制度装。本伸所鼓粉励公挎司选炭举董蜓事、悦监事挠实行糟差额胀选举桂。趋股东谣大会慧以累畜积投环票方誉式选罩举董物事的护，独傲立董搬事和吸非独饰立董惯事的枯表决眯应当伐分别董进行趁。虾2.县2.白12奴上市今公司衔召开娱股东界大会行应当弓平等诚对待妹全体剑股东简，不宿得以废利益茶输送雕、利插益交输换等犹方式剑影响浆股东很的表限决，司操纵臭表决楚结果狼，损肆害其态他股畜东的蹦合法宫权益迎。圣2.楼2.都13晒上市血公司准召开甩股东伸大会太，应狐当聘性请律玩师对末会议源的召忙集、舌召开掠程序苦、出芽席会珠议人贝员的胁资格尸、召挣集人香资格袜、表客决程止序及钻表决楚结果索等事纸项出始具法毛律意插见书微，并脾与股摸东大策会决存议一揉并公么告。匪律师删出具岂的法睛律意痰见不信得使嫌用“漫根本转符合滑〞、异“未煌发现发〞等餐模糊龄措辞辆，并谅应当全由执咳业律嫌师和远所在篮律师仗事务严所负瓶责人倡签名径，加齐盖该资律师雹事务陈所印姐章并讨签署籍日期皆。命第三滨节寺董事盏会收2.旧3.砖1董红事会丛应当千认真疫履行粉有关务法律嫩、行里政法暖规、扣部门央规章警、规遵范性黑文件某、?谢创业绵板上境市规剥那么?誓、本掀指引布、本尤所其繁他相颜关规歪定和街公司庆章勾程规击定的慈职责少，确再保公详司遵忧守法回律、舌行政念法规棕、部晋门规逼章、站标准泡性文傲件、帅?创搅业板领上市置规那么免?、堂本指音引、点本所杜其他进相关锯规定秋和公呆司章华程的谨规定驶，公域平对猜待所简有股闲东，漆并关华注其趋他利械益相掀关者售的合祝法权灶益。蕉2.达3.茫2上罚市公辆司应纵当制倦定董鄙事会撇议事歇规那么蝶，确杯保董厨事会代标准锅、高皂效运办作和乎审慎涛、科柄学决捏策。扔2.沙3.恢3董茅事会攀的人江数及匙人员渐构成果应当设符合努有关事法律眨、行滑政法坑规、输部门端规章糖、规拼范性筋文件偷、公束司章锋程等军的要欺求。消2.政3.瞎4上蔬市公惜司可粒以根垄据公纠司章青程或洒者股挂东大长会决竟议，耐在董摄事会讯中设呼立专某门委或员会鹊。公裕司章近程中晶应当困对专赛门委勺员会袋的组备成、桶职责煌等作搂出规宇定。始2.安3.敲5慎董事蔬会会名议应贷当严匙格按膛照董蛛事会朝议事邪规那么颠召集莲和召墨开，本按规圾定事科先通析知所编有董塔事，卵并提瞧供充批分的虫会议叛材料奉，包纳括会然议议程题的沾相关短背景萝材料拖、独租立董具事事穷前认燥可情伶况等邀董事从对议莲案进桂行表盯决所惕需的区所有既信息石、数咱据和筹资料馋，及告时答炉复董俩事提肯出的仆问询扁，在声会议痰召开坛前根那么据董突事的间要求垦补充化相关洁会议会材料帝。店董事抖会可碎以公塔开征资集股异东投筑票权纱，但告不得浑采取锦有偿云或者颈变相旬有偿孔的方尸式征隙集股毙东投销票权车。柏2.乱3.效6董某事会倍会议呼记录熔应当企真实坚、准顽确、告完整捷，充庙分反最映与唱会人水员对并所审测议事迟项提腰出的涨意见袄，出助席会私议的增董事奥、董惑事会及秘书议和记料录人粗员应爪当在章会议屡记录喇上签弃名。时董事逝会会轨议记筐录应托当作强为公钱司重历要档眉案妥斩善保切存。讽2.四3.螺7?借公司俭法?阴规定陕的董龙事会漏各项泄具体旨职权裂应当斗由董甚事会亏集体捏行使驰，不忽得授峰权他狡人行杠使，守并不劝得以棕公司启章程育、股批东大铅会决坛议等蛋方式动加以滔变更那么或者占剥夺砌。问公司列章程焦规定甜的董脖事会岩其他夫职权之，对栋于涉推及重绍大业尺务和己事项缎的，悬应当辩实行齐集体棒决策靠审批冶，不问得授污权单促个或床者几示个董留事单吗独决策策。站董事特会可食以授猪权董仅事会骨成员沟在会戴议闭约会期避间行忘使除命前两会款规下定外岸的部树分职非权，群但授逼权内辈容必亦须明脏确、陈具体闯，并赵对授问权事恐项的物执行墨情况花进行狗持续普监督裁。公返司章答程应石当对管授权披的范颠围、岩权限诚、程壤序和嘴责任景作出绢具体滥规定尸。港第三圆章提董事蓝、监骨事和杯高级浊管理听人员渗管理厕第一秋节科总体柏要求尊3.满1.仁1董寇事、默监事嘉和高宾级管行理人蒙员应缸当遵硬守有蜘关法枝律、废行政逐法规晕、部榆门规载章、告标准室性文艰件、繁?创营业板难上市铜规那么划?、仙本指叶引、器本所夫其他泊相关误规定兔和公冬司章程程，崇并严殃格履邀行其扒作出捡的各途项承集诺。锐3.伤1.酷2董婚事、轻监事绿和高怖级管丝理人酬员作召为上贷市公拍司和兄全体朋股东味的受蛛托人集，对渔公司萍和全弯体股职东负辞有忠砍实义僚务和鞠勤勉墓义务烧。凤3.卷1.贿3董阳事、与监事充和高棚级管炮理人板员应肝当忠轧实、际勤勉川地为劫上市备公司签和全诚体股落东利名益行疾使职虾权，辱防止恐与公敬司和叙全体著股东慰发生亦利益剖冲突键，在塞发生敏利益放冲突竞时应邻当将排公司葵和全休体股最东利准益置稻于自伙身利齐益之衫上。恢3.多1.旬4董纯事、掀监事雁和高饱级管奴理人神员不恋得利剖用其句在上饿市公仅司的快职权意牟取粗个人尸利益研，不者得因教其作逗为董窝事、友监事润和高芦级管雁理人沈员身扣份从剃第三址方获吃取不梨当利摆益。莫3.叙1.倚5董抗事、川监事辽和高崖级管栋理人糠员应偶当保厚护上谦市公梁司资始产的从平安兼、完葱整，毒不得汁挪用琴公司鼠资金班和侵厅占公赚司财徒产。古董事膊、监谷事和践高级纪管理柴人员某应当鼓严格贼区分江公务西支出搏和个甚人支奏出，郊不得允利用风公司袖为其塘支付妻应当扁由其露个人粮负担川的费缴用。悟3.疤1.恩6董店事、复监事魂和高鲜级管熟理人粒员与汗上市凭公司静订立企合同制或者炒进行锻交易莲的，唤应当宣根据闷?创巧业板棵上市副规那么绵?和守公司尾章程杨的规毒定提形交公祸司股滩东大霜会审亲议通妨过，炒并严炮格遵玉守公歪平性肆原那么营。器3.场1.庆7董伐事、晴监事链和高采级管食理人盯员不之得利第用职乘务便敌利为列自己内或者芒他人成牟取锤属于吵上市网公司惠的商榆业机哪会，包不得挡自营泪或者因为他倡人经合营与磨公司货相同蔬或者厚类似蔽的业仪务。宜3.躲1.昂8董蜻事、闲监事秧和高卖级管医理人宾员应商当勤岸勉尽杏责地肆履行忌职责霉，具健备正饱常履耐行职怨责所足需的戚必要早的知兰识、私技能叫和经豪验，泉并保王证有淡足够杨的时撒间和红精力浩履行旧职责刮。鼓3.死1.速9董英事、棵监事险和高灵级管紧理人唉员行晕使职旬权应农当符慌合有范关法俘律、角行政渴法规涝、部息门规脸章、扯标准满性文仿件、烧?创傻业板绣上市勉规那么捉?、戒本指窗引、询本所却其他正相关王规定待和公棉司章梦程的序规定垒，并授在公帖司章邪程、弹股东狸大会球决议司或者台董事怀会决解议授论权范验围内较行使灭。衣3.沉1.嚷10趴董事握、监迫事和欧高级反管理木人员予应当怒严格痰按照踏有关条规定特履行医报告傍义务文和信暖息披羊露义朵务，判并保录证报拼告和嫌披露允的信浆息真锻实、鹊准确背、完匹整，抖不存封在虚落假记抽载、避误导溉性陈多述或缎者重叔大遗碗漏。止3.帮1.拼11纪董事泄、监丛事和敲高级黄管理多人员阿应当鼓严格猪遵守存公平蔑信息废披露扛原那么膨，做滔好上宾市公呢司未杂公开韵重大谊信息子的保耐密工氧作，熄不得怎以任掏何方碧式泄誉漏公棍司未倘公开汇重大在信息甚，不线得进沙行内兵幕交恭易、筛操纵挡市场潜或者袍其他语欺诈禽活动今。一侄旦出眠现泄昌漏，晶应当趴立即授通知掉公司搏并督行促其签公告路，公选司不朗予披陵露的淘，应有当立劣即向慰本所放报告除。思3.诞1.主12鸡董事幸、监侍事和救高级思管理忧人员某应当仪积极拨配合续本所词的日居常监献管，杨在规载定期但限内红答复裤本所绒问询颤并按康本所鸭要求膀提交微书面慰说明折和相匀关资驳料，驱按时明参加榨本所荒的约肚见谈布话，壤并按逆照本易所要珍求按珍时参必加本恳所组舅织的埋相关滥培训示和会惭议。国3.雅1.巩13旁董事父、监缎事和驻高级岩管理竹人员袖得悉目上市逝公司饿控股穷股东唤、实度际控犹制人旋及其续关联献人出折现下尤列情伟形之竹一的絮，应坏当及骑时向蝶公司外董事杏会或烈者监退事会能报告肉，并薄催促慰公司名按照葱有关傲规定贫履行灰信息塑披露氏义务冲：抱〔一捏〕占微用公祖司资物金，删挪用面、侵签占公粒司资搁产的滴；制〔二浸〕要食求公旧司违徒法违迎规提捧供担马保的丰；纤〔三行〕对誓公司美进行鹿或者帅拟进僚行重点大资饥产重庭组的理；谜〔四寸〕持渠股或淡者控更制公呆司的锋情况摸已发丰生或禾者拟况发生陵较大贩变化屯的；污〔五券〕持妻有、润控制穷公司牧5%衔以上皱的股谢份被浓质押肿、冻蝶结、免司法屑拍卖该、托难管、弦设置殃信托达或者糊被依报法限伏制表排决权匠的拳；防〔六探〕自图身经方营状翠况恶弃化，甜进入册或者握拟进遮入破压产、泽清算爽等程报序的恩；砖〔七高〕对开公司加股票忽及其晚衍生肃品种新交易情价格定有较勤大影躁响的赛其他泰情形功。假设公司摆未及喜时履客行信非息披移露义脱务，尿或者阁披露趣内容界与实哪际情括况不难符的柔，相哲关董拳事、淋监事究和高斗级管毒理人兽员应健当立薄即向这本所确报告糠。全3.聚1.壳14衡董事抢、监安事和窝高级坏管理财人员烘向上狮市公胳司董栋事会击、监变事会裁报告舌重大宏事项呜的，歪应当寇同时街通报粘董事眼会秘状书。物3.暂1.瞧15疲董事肠、监彩事和碎高级蒙管理即人员半应当删及时沫阅读雨并核戒查上亭市公扇司在组中国汪证监粪会指狡定信基息披湿露媒锯体〔象以下拣简称取“中乐国证伤监会览指定介媒体译〞〕论上刊内登的笼信息子披露哀文件耳，发钉现与消董事馋会决响议、层监事奶会决朗议不貌符或苗者与句事实扑不符抓的，谈应当扑及时锡了解史原因崭，提沉请董念事会忍、监加事会痰予以蜘纠正除，董软事会件、监泼事会趁不予羽纠正竟的，封应当饭立即廊向本杯所报修告。档第二腾节通任职捆管理耍3.注2.堂1上漫市公游司应圣当在耐公司斥章程剪中规球定规巴范、和透明启的董缺事、淘监事迅和高酷级管脑理人侄员选锋聘程霸序，要保证禽董事制、监壤事和燕高级牺管理库人员葵选聘妇公开门、塔公平燕、公户正、妇独立开。践3.赶2.恢2瓣董事性会秘朗书在引董事匠会审重议其策受聘掘议案柳前，林应当跃取得晃本所绳认可唇的董系事会肥秘书醒资格反证书奸；独骄立董雅事在送被提傲名前塞，应猪当取粮得中吩国证丰监会顶认可右的独狐立董捡事资励格证咸书。绪3.祸2.寿3董饿事、称监事认和高碰级管座理人戚员候暗选人百存在环以下膝情形悲之一榴的，谨不得改被提坝名担想任上舌市公离司董净事、忠监事欲和高鄙级管屡理人连员：杠〔一费〕?弯公司芝法?铸第一郑百四燥十六岗条规洁定的单情形步之一剧；割〔二扛〕被冷中国到证监他会采矿取证耻券市静场禁肿入措助施，尝期限院尚未稻届满帜；杯〔三旁〕被桂证券跑交易慌所公蹈开认弯定为蔽不适氏合担教任公树司董蔽事、潜监事脊和高啊级管庭理人歼员，杆期限闯尚未疑届满遮；冰〔四词〕本邮所规佳定的格其他环情形预。专董事胁、监抛事和限高级坑管理覆人员蓬候选虑人存债在下秃列情律形之胃一的桶，公费司应我当披国露玉该候颤选人枪具体柔情形及、拟疼聘请鞭该彩候选爱人的比原因系以及煎是否倦影响竖公司心标准治运作泥，并老提示腰相关恭风险衬：己〔一费〕最闻近三赛年内购受到介中国摊证监准会行卵政处构罚；蜓〔二缝〕最瘦近三孟年内或受到抱证券劝交易皮所公际开谴碧责或等者三都次以娘上通教报批缺评；元〔三察〕因捎涉嫌韵犯罪咸被司曲法机犬关立玩案侦臂查或飞者涉死嫌违辅法违判规被陶中国笔证监哭会立逃案调好查，剩尚未判有明见确结专论意搏见。术上述乐期间向，应进当以炼公司溪董事办会、号股东半大会筋等有粗权机还构审塞议董刺事、许监事户和高脱级管画理人誓员候推选人未聘任伍议案纽的日酷期为田截止分日。锣3.卸2.紫4上拳市公法司董殖事会泻中兼烧任公装司高申级管醒理人凳员以绪及由裹职工恒代表斩担任催的董腿事人戏数总糠计不于得超截过公芦司董亡事总眨数的库二分纺之一久。朽最近冠二年谋内曾僚担任嫂过公见司董蔽事或事者高疗级管蛮理人犁员的碰监事皱人数侍不得斗超过四公司折监事宿总数盟的二度分之老一。卡公司亚董事绕、高咳级管伶理人剥员及轨其配坡偶和是直系遣亲属巨在公粘司董坑事、蛮高级愚管理闻人员鸭任职录期间邻不得央担任更公司桃监事迈。假3.普2.赞5董胞事、么监事匪和高允级管种理人秀员候唱选人累被提赵名后厘，应吵当自叹查是香否符什合任颈职资登格，故及时扇向上撞市公冤司提疼供其膏是否激符合窑任职慧资格牛的书悠面说怠明和寇相关竿资格驱证书诱〔如钉适用体〕。冠公司歪董事絮会、仍监事六会应属当对灵候选会人的款任职内资格垂进行崇核查友，发毙现不盘符合临任职职资格恰的，意应当状要求量提名并人撤议销对责该候插选人宁的提召名。眨3.羞2.摇6董牙事会慈秘书洗应当连由上王市公滩司董盏事、薯副总宋经理纳、财敲务负拾责人帅或者轮公司眉章程却规定愉的其容他高屈级管慰理人州员担稠任。其3.搏2.料7鼻独立铁董事夫任职帆资格状应当坡符合跳有关标法律头、行蜡政法饿规、描部门爪规章贷、规脏范性支文件孕、?舞创业白板上撇市规疲那么?益、本鸦指引脸和本勾所其含他相届关规容定等坛。见3.缺2.颤8硬本所剖鼓励置上市径公司谊在独灿立董赞事中叔配备识公司闲业务幅所在冲行业茧方面樱的专拉家。伙3.晓2.绳9尺董事蹦、监偿事幕和眼高级滨管理翼人员印候选惑人简祸历中乖，应假当包护括下非列内填容：俊〔一赏〕工腥作经蠢历，太其中呢应当衰特别按说明段在公棕司股储东、趟实际闲控制贪人等续单位梦的工故作情都况；宏〔二晚〕专鱼业背梳景、框从业唤经验让等；竹〔三该〕是舰否存仇在本纠指引拥第3绢.2班.3纠条所羞列情变形；羡〔四病〕是燥否与览持有螺公司示5%遣以上获股份耀的股流东、姨实际防控制痛人、蒙公司绣其他宣董事国、监烘事快和懂高级既管理斯人员演存在膛关联白关系雨；垦〔五谢〕本钱所要竟求披逐露的苦其他旨重要必事项财。岂3.说2.合10钞董事子、监顺事和疗高级卫管理术人员赔离任绸后三拔年内矛，再蒸次被识提名撒为董局事、赠监事健和高具级管仪理人宪员的斤，应父当及研时将提聘任虾理由旋、离秀任后毅买卖填上市端公司巴股票务情况脖书面瓦报告童公司杀并对津外披辆露。超3.舰2.陶11收董事谊、监解事和浩高级烦管理户人员茎候选揉人在禾股东罗大会忙、董糕事会灿或者稀职工汪代表候大会胡等有诚权机叼构审佛议其小受聘民议案坝时，荐应当圈亲自杆出席葵会议例，就脏其任惰职资四格、孤专业亚能力狐、从竿业经路历、器违法惯违规糕情况柱、与来上市数公司氏是否朵存在粒利益壁冲突碍，与章公司锦控股碎股东骆、实目际控寻制人寇以及未其他萍董事诱、监碌事和沫高级胳管理饼人员捆的关剥系等列情况洽进行膜说明僻。乳3.猫2.承12规效董事直、监摔事和袄高级勇管理孔人员真辞职鸽应当升提交搬书面悼辞职斜报告辰。除团以下讨情形掀外，础董事果、监诊事和统高级侄管理蹄人员愈的辞漂职自踢辞职完报告肠送达浆董事暴会或勉者监丽事会斜时生镰效：急〔一且〕董津事、昆监事叫辞职掉导致固董事筹会、岁监事沾会成慈员低患于法烟定最搞低人欺数；轨〔二认〕职枝工代贺表监扎事辞沸职导痒致职坏工代文表监克事人省数少舍于监嘴事会含成员剃的三虾分之顽一；土〔三逮〕独乔立董惠事辞伤职导搭致独育立董残事人叉数少常于董俩事会仇成员捧的三劈分之眠一或抹者独画立董帮事中柄没有痛会计筋专业薯人士顽。昼在上定述情浪形下剖，辞哑职报拍告应冰当在漂下任蓝董事戏或者狭监事潜填补稍因其壁辞职肠产生负的空暂缺后徐方能缩生效梨。在胖辞职怒报告兴尚未暂生效泳之前侧，拟樱辞职字董事币或者尼监事掠仍应伴当按素照有确关法趟律、航行政云法规择和公场司章爆程的伙规定修继续虑履行航职责妙。化出现型第一饼款情套形的命，上纤市公毙司应式当在流二个犁月内观完成荡补选蔽。链3.汉2.颠13肝董事脸、监增事和堡高级绿管理瓣人员货应当驾在辞葡职报娱告中斗说明夸辞职璃时间剪、辞伶职原顾因、万辞去援的职而务、超辞职滔后是脏否继亡续在头上市吼公司咳任职窑〔如虑继续衡任职躺，说味明继骗续任津职的皇情况乌〕等甚情况赢。抬辞职案原因鼻可能呼涉及汪公司迁或者绍其他您董事隆、监坑事诵和灯高级描管理喷人员单违法础违规纳或者兴不规店范运内作的袜，提所出辞腔职的骂董事损、监桂事和尸高级炕管理苏人员甚应当搬及时熄向本样所报允告。截3.卫2.森14旋董事债、监题事和凤高级伤管理娃人员批在任诉职期墓间出懂现本狮指引萝第恋3.服2.券3条径第一勺款所雀列情金形之稻一的恰，相娃关董棒事、外监事秘和高眉级管撤理人级员应白当在仁该事凑实发球生之究日起浅一个烫月内话离职崭。硬3.建2.辈15针董事比、监点事和熊高级敢管理筋人员血在离光职生绞效之兔前，享以及翼离职最生效产后或维者任合期结晕束后搜的合含理期女间或茂者约担定的稿期限神内，育对上淡市公蚊司和消全体健股东光承当谈的忠鸭实义辩务并栗不当逮然解谊除。冷董事火、监锄事和品高级致管理恨人员击离职膜后，占其对栋公司燥的商惑业秘钢密负虾有的荷保密库义务驰在该赢商业晴秘密捡成为嫁公开淋信息宝之前夕仍然点有效晒，并息应当毫严格如履行巾与公策司约昼定的每禁止规同业像竞争诱等义德务。朋第三庄节呆董事蜡行为挣标准车3.障3.草1董折事应虑当在琴调查候、获按取作五出决容策所低需文行件情觉况和明资料统的基帮础上仰，充愿分考相虑所御审议授事项荒的合值法合输规性叹、对扣上市煌公司自的影突响〔肿包括铺潜在齿影响膜〕以旷及存城在的颗风险嘱，以悼正常失合理焦的谨稀慎态既度勤涉勉履歪行职厚责并呢对所级议事辫项表土示明史确的祥个人肚意见膀。对畅所议绕事项省有疑阔问的泻，应毅当主掠动调框查或细者要嚼求董验事会扩提供欲决策首所需混的更欧充足班的资疫料或粪者信讲息。用3.鸣3.尘2董仗事应绵当关眯注董由事会典审议施事项根的决会策程鸣序，翼特别赖关注妇相关谣事项烈的提迎议程由序、仙决策惰权限宣、表序决程耍序和耻回避姐事宜武。辣3.肤3.魔3董扔事应掌当亲罗自出再席董暮事会改会议锻，因第故不颗能亲车自出生席董公事会授会议种的，贴应当满审慎驳选择细并以某书面稼形式压委托昏其他脸董事婶代为映出席份，独拜立董歼事不丛得委猫托非蔑独立狠董事洽代为抱出席建会议鉴。涉邮及表傅决事皱项的爹，委眼托人铲应当哗在委党托书竿中明葛确对存每一多事项浅发表绑同意踏、反良对或挤者弃愿权的拥意见卸。董扇事不特得作撑出或诵者接膜受无胳表决参意向炕的委脆托、桂全权然委托焦或者调授权腹范围查不明余确的欲委托意。董锤事对南表决嗓事项饰的责秆任不录因委唯托其视他董雾事出差席而存免除冠。饺一名挽董事百不得顶在一腐次董底事会奔会议吨上接忙受超环过迫二短名董筹事的承委托钞代离为出僚席会贫议。轮在审逃议关妈联交亦易事淋项时获，非白关联龄董事鹿不得际委托薄关联掏董事后代为耐出席劫会议欣。之3.徐3.梨4出圾现下妄列情夺形之普一的优，董些事应渐当作圈出书锐面说抽明并驻对外只披露火：顺〔一肆〕连失续诚二秒次未勉亲自煌出席典董事至会会沿议；浊〔二末〕任厌职期旱内连雕续十彩二个右月未清亲自鼻出席式董事击会会暮议次隶数超吊过其请间董舟事会挖会议揭总次漆数的枕二分嘱之一欲。踏3.赛3.锋5桌董事振审议敢授权样事项悄时，钩应当屑对授栗权的治范围踏、合还法合设规性驻、合偶理性隔和风持险进越行审珍慎判乔断,线充开分关码注是冬否超戏出公蚕司章栏程、尸股东基大会办议事坊规那么广和董惠事会瞧议事纷规那么皆等规态定的袖授权绘范围与，授验权事斯项是决否存美在重爸大风您险。伐董事充应当间对授迹权事膛项的唉执行母情况除进行酷持续律监督以。石3.藏3.帽6董夏事审济议重按大交检易事大项时注，应吊当详鲜细了登解发术生交炸易的紫原因代，审熟慎评披估交驾易对杠上市陵公司您财务芹状况善和长蚊远发启展的疤影响你，特货别关奸注是缸否存批在通液过关炮联交指易非辩关联喂化的类方式子掩盖削关联短交易计的实误质以掌及损跟害公渗司和促中小花股东晴合法栽权益闻的行奔为。郑3.尽3.原7董瓜事在鼻审议策关联歌交易贡事项垒时，辜应当厘对关衣联交垃易的天必要夸性、指公平饿性、膛真实御意图测、对贸上市宰公司浑的影评响作乓出明喊确判白断，巨特别隔关注法交易丝的定倦价政真策及获定价锣依据雀，包碑括评释估值作的公煤允性竞、交眨易标咬的的喇成交磁价格料与账呈面值支或者及评估隐值之右间的蚕关系侍等，裂严格雨遵守闲关联煤董事柱回避模制度忙，防崭止利绕用关基联交化易调恐控利爸润、蛮向关蚕联人月输送团利益纤以及晚损害浇公司农和中抵小股摆东的趣合法贯权益窑。亲3.愧3.萌8董罩事在禾审议迁重大测投资熟事项亮时，本应当拦认真惕分析佣投资枣工程堂的可示行性雾和投况资前加景，脑充分隔关注构投资伍工程卷是否秃与上蓝市公顽司主建营业守务相评关、占资金讯来源稻安排御是否但合理舰、投缸资风拾险是辣否可辩控以截及该祥事项挥对公惧司的形影响骑。壳3.惹3.口9董椅事在违审议绑对外歌担保嗽议案孤前，逝应当浸积极碎了解这被担惩保方永的基破本情销况，叙如经宪营和翁财务肌状况塞、资皱信情章况、锐纳税利情况族等。齐董事唤在审榴议对近外担附保议驶案时没，应帐当对曲担保油的合蚁规性疫、合旷理性偿、被银担保洪方偿延还债两务的室能力阻以及佩反担讯保措傅施是抽否有崭效等佩作出插审慎泼判断催。挣董事术在审述议对巩上市浆公司占的控秆股公首司、伴参股僻公司割的担纤保议兔案时彻，应枕当重发点关骆注控福股子崖公司灾、参免股公令司的过各股煮东是赤否按间股权掩比例搞进行猎同比艺例担今保。乱3.拖3.惰10登董事触在审跃议计尘提资厦产减墨值准陆备议忘案时换，应辜当关叶注该碌项资烦产形孔成的驻过程乎及计烘提减罢值准骨备的羽原因骑、计电提资枕产减放值准叛备是霸否符熟合上抹市公领司实顷际情贯况、边计提弄减值孟准备圣金额播是否便充足困以及虹对公彼司财程务状应况和其经营鲜成果找的影炕响。拼董事菌在审采议资坏产核口销议门案时括，应搜当关浴注追少踪催枕讨和联改良户措施蚀、相炒关责眠任人愚处理解、资缺产减度值准邮备计础提和筛损失遣处理挤的内汉部控井制制剂度的泛有效站性。添3.屡3.赠11久董事源在审禁议涉城及会扔计政肢策变寒更、词会计赛估计押变更继、重挺大会耐计差趋错更轮正等损议案立时，闪应当啦关注还变更墙或者宾更正脸的合顾理性义、对早上市老公司复定期杨报告犯会计山数据震的影将响、螺是否坑涉及澡追溯劝调整辉、是征否导附致公穿司相蔽关年巧度盈械亏性替质改择变、宅是否返存在糠利用观该等瞒事项泼调节梯各期咏利润篇误导杠投资锣者的蜘情形极。痛3.凑3.捆12北董事章在审浮议对熄外提乒供财掘务资岛助议右案前闻，应荡当积留极了钢解被萌资助系方的紧根本阻情况下，如炉经营摩和财伞务状环况、介资信光情况复、纳遵税情搞况等炎。泪董事富在审屯议对聋外财笛务资战助议裁案时荒，应盈当对余提供侧财务惧资助紫的合厦规性济、合良理性洋、被肾资助胜方偿朴还能询力以徒及担搏保措圆施是围否有副效等僵作出饲审慎端判断浙。梯3.盈3.涛13租董事搭在审劲议为漠控股柴子公毕司〔忧上市核公司悦合并热报表甲范围遭内且掀持股柱比例停超过肥50归%的舍控股雀子公童司除非外〕脱、参钞股公秒司提妙供财批务资网助时舰，应把当关椅注被址资助古对象朋的其茧他股赤东是亡否按都出资祖比例澡提供重财务倍资助响且条丛件同给等，易是否禽存在灶直接增或者刑间接部损害俯上市杯公司搭利益骡的情兰形，善以及葱上市锤公司指是否耻按规浆定履撇行审甘批程宿序和夹信息封披露断义务潜。甜3.咬3.跃14生董事键在审鼓议出哑售或扣者转细让在爆用的顷商标贷、专荣利、穷专有侵技术坝、特闸许经积营权案等与花公司慰核心旱竞争伸能力万相关免的资爽产时孕，应停当充灯分关泄注该借事项么是否林存在疾损害圾公司脊和中辫小股点东合趋法权蛋益的牢情形汗，并鸦应对晌此发辉说明辉确意在见。钓前述平意见酬应在度董事术会会喷议记科录中衫作出慌记载吉。纪3.浴3.绘15镜董事丰在审仇议委吗托理济财事沉项时伐，应罪当充扒分关讲注是前否将联委托词理财并的审傲批权伯授予足董事刊或者蹄高级倦管理诸人员慌个人米行使道，相匠关风搁险控去制制舌度和用措施击是否贡健全芽有效事，受逼托方亲的诚驻信记呜录、尚经营捧状况出和财荣务状椅况是伐否良葱好。毫3.扁3.泥16罩董事剑在审仗议证丙券投疾资、炊风险凤投资仇等事酸项时肉，应坡当充续分关混注上毙市公阅司是姐否建罗立专血门内失部控皇制制惰度，伍投资博风险毅是否汇可控献以及自风险殖控制霜措施辰是否葱有效瓣，投走资规籍模是艺否影爽响公泰司正卸常经枪营，值资金糠来源写是否笋为自达有资焰金，丝是否顶存在轿违反键规定斩的证竭券投叉资、脱风险婶投资沿等情群形。陡3.打3.袜17锻董事味在审影议变妹更募况集资位金用跟途议互案时壳，应续当充商分关骡注变拔更的爹合理谁性和荡必要帐性，驾在充斗分了达解变耳更后旬工程炸的可卸行性含、投柏资前垂景、赖预期尸收益要等情线况后瓜作出岩审慎桶判断来。敲3.辛3.堵18星董事琴在审分议上便市公尽司收兼购和汽重大纺资产完重组楼事项肝时，蛮应当稀充分锻调查叨收购弹或者鼠重组名的意创图，塘关注裕收购驰方或啦者重潜组交伴易对俊方的可资信树状况困和财负务状洞况，窝交易次价格头是否蹈公允懒、合辰理，冤收购国或者衫重组往是否租符合未公司白的整乓体利草益，茧审慎醋评估撒收购牵或者暖重组绞对公搂司财威务状棉况和研长远淡开展灶的影似响。蚕3.移3.义19育董事琴在审宪议利细润分思配和申资本疲公积槐金转斤增股晌本〔恼以下汤简称吐“利还润分逝配〞华〕方猛案时嫩，应裳当关越注利驱润分刷配的负合规旗性和锯合理调性，捎方案肾是否穷与上双市公数司可虽分配棒利润充总额邮、资施金充揭裕程蓝度、贫成长宇性、汤公司撤可持锣续发罚展等抓状况袭相匹匹配。陆3.水3.策20均董事志在审核议重沉大融每资议季案时棵，应蛾当关料注上揉市公拢司是龙否符果合融勾资条启件，专并结注合公饱司实茧际，宅分析看各种甜融资参方式刃的利评弊，赛合理顾确定水融资川方式撑。涉钻及向朽关联挡人非坐公开该发行离股票查议案纹的，冶应当牌特别咏关注鸣发行魄价格朋的合怖理性碌。期3.竞3.其21冷董事倘在审武议定抢期报效告时托，应碌当认子真阅鼠读定碰期报并告全帮文，尤重点喘关注纵定期线报告折内容飞是否访真实售、准惨确、箱完整盏，是翠否存煎在重悉大编佣制错哀误或市者遗秒漏，课主要溪会计魂数据路和财肉务指肿标是乖否发万生大租幅波千动及驶波动牌原因蜡的解信释是够否合敲理，规是否狼存在原异常柳情况因，董朱事会预报告科是否寿全面织分析万了上堆市公扭司报岗告期臣财务尾状况渣与经剩营成物果并境且充牧分披欧露了驼可能粱影响躲公司贩未来肌财务输状况走与经蝶营成京果的捆重大航事项寺和不邀确定忽性因牌素等竭。邪董事烘应当叼依法圆对定蛛期报第告是宝否真絮实、叔准确卡、完漂整签硬署书顾面确筒认意崭见，击不得稿委托腐他人棕签署冈，也破不得委以任轧何理畅由拒流绝签罚署。擦董事乓对定昌期报逃告内杜容的限真实免性、欠准确教性、巴完整芹性无骂法保膀证或突者存依在异艰议的从，应鸡当说乒明具槽体原算因并瘦公告废，董闹事会毒和监练事会更应当石对所骆涉及洞事项衬及其旧对公隶司的捷影响增作出翁说明验并公叼告。盖3.找3.术22久董事辆应当狱严格纤执行缴并督嘉促高阁级管驱理人益员执鞋行董坚事会反决议馒、股奸东大锐会决喂议等狠相关絮决定忠。在骗执行赛相关寇决议泄过程吼中发困现下长列情曾形之牲一时存，董球事应碍当及担时向之上市泳公司酸董事窜会报赖告，劫提请劝董事底会采饿取应部对措库施：然〔一比〕实榜施环帅境、慰实施思条件您等出切现重玉大变甜化，扯导致牛相关椅决议虚无法迷实施耻或者群继续议实施轻可能育导致端公司成利益季受损储；旗〔二砍〕实跑际执鄙行情请况与师相关历决议俱内容座不一输致，剪或者睁执行粘过程爪中发计现重需大风遵险；纹〔三杰〕实滨际执宾行进助度与破相关忧决议调存在挪重大看差异揭，继愚续实粘施难贼以实扛现预委期目枝标。着3.仔3.限23国董事遭应当远及时挽关注乖公共胖传媒勿对上遭市公桥司的标报道殊，发握现与杯公司俩实际众情况龄不符六、可坦能或殿者已虎经对赌公司共股票蝶及其变衍生床品种茶交易内产生宏较大姥影响汪的，分应当芬及时投向有摧关方祖面了淋解情日况，弓催促裳公司伐查明放真实捏情况灯并做衬好信曲息披焰露工棉作，暖必要似时应末当向沸本所蚂报告毅。仿3.箭3.蚊24针出现乏以下提情形巴之一树的，寇董事娃应当直立即惰向本暖所报狮告并地披露终：塔〔一乱〕向士董事屿会报送告所爆发现窗的坟上市工公司悄经营初活动鸣中的鼻重大毁问题行或者伸其他依董事喜、高长级管灯理人虚员损史害公迷司利时益的高行为辆，但础董事饿会未挣采取挽有效氏措施损的；请〔二贱〕董待事会介拟作予出涉秩嫌违类反法厘律、梢行政邪法规生、部抹门规龟章、步标准骨性文色件、顿?创紫业板报上市都规那么鱼?、况本指幅引、日本所笼其他四相关厨规定狗或者没公司该章程盏的决肆议时听，董纸事明狸确提歇出反刷对意窗见，穴但董粉事会骗仍然劲坚持奔作出从决议称的；弹〔三辰〕其逝他应岛报告乖的重寄大事轰项。却3.量3.耗25南董事暖应当茧积极稳关注勿上市彼公司师事务仆，通腾过审泽阅文编件、粥问询唉相关惩人员努、现犹场考犯察、秃组织跌调查梁等多讽种形吩式，祖主动脆了解煎公司胆的经返营、汁运作五、管猜理和漂财务丰等情度况。塘对于艇关注仅到的秘重大抹事项剃、重恳大问支题或旨者市感场传猴闻，悉董事姐应当琴要求膏公司什相关忽人员肥及时困予以呀说明纽或者详澄清系，必榜要时巧应当吴提议莲召开丹董事杀会审走议。忆3.圾3.纺26荡董事列应当永保证啦上市期公司胆所披榆露信允息的言真实在、准窑确、环完整转，董先事不秆能保障证公封司披趟露的捆信息醋真实脆、准量确、屑完整庄或者劈存在柏异议毁的，稿应当戴在公愤告中送作出伞相应剧声明别并说亏明理章由，枣董事均会、卵监事睡会应况当对辩所涉笔及事疗项及乐其对洒公司秀的影袖响作熔出说图明并悔公告纲。伯3.兔3.病27塔董事泊应当贼监督插上市娱公司稳的规挪范运远作情恒况，累积极栋推动叛公司滑各项宿内部屋制度侄建设变，主姜动了借解已仿发生迹和可阔能发表生的雨重大洽事项扒及其身进展掉情况征对公册司的蝇影响绘，及饱时向宜董事明会报誉告公隙司经制营活贯动中辜存在坡的问灵题，拦不得些以不街直接钳从事酿或者给不熟践悉相落关业默务为金由推舒卸责椒任。厌3.喊3.替28骑董事闷发现姓上市仆公司陷或者磨公司荣董事壁、监枯事、经高级薄管理饼人员扒存在国涉嫌援违法罪违规书行为缝时，盗应当斑要求饰相关杰方立杨即纠众正或绑者停址止，头并及碰时向真董事啊会报旺告，显提请融董事碧会进伪行核自查，辜必要俩时应冈当向界本所左以及魂其他诊相关圣监管券机构蜂报告柏。押第七县节传高级阀管理户人员华行为为标准尖3.占7.派1高角级管死理人卧员应道当严斧格执疑行董矩事会喘决议匙、股比东大记会决栋议等之相关页决议胶，不或得擅蜻自变瞒更、腾拒绝首或者钱消极误执行励相关曲决议养。高顺级管院理人粘员在导执行脾相关奸决议员过程脾中发滤现塌上市啊公司颜存在颂第3挽.3横.2断2条度所列举情形地之一怕的，晒应当吃及时磁向总泉经理查或者裕董事锈会报狗告，滔提请经总经芒理或断者董鸡事会柱采取嘱应对锡措施杜。提3.雾7.旧2上誉市公欧司出惜现下带列情厉形之卵一的包，总铺经理萍或者孕其他射高级听管理变人员寺应当会及时迈向董制事会签报告偶，充醒分说爹明原眼因及臭对公巴司的批影响撇，并翻提请鼠董事谷会按灭照有递关规钓定履续行信低息披刃露义铁务：君〔一戴〕公亲司所槽处行汇业发既展前喂景、言国家纳产业维政策惰、税偿收政逼策、砖经营命模式染、产淋品结狱构、碌主要煌原材城料和才产品患价格烦、主院要客自户和银供给场商等颈内外睛部生状产经腥营环患境出吐现重窝大变斧化的凯；以〔二伙〕预抱计公咳司经骆营业饺绩出六现亏臂损、昂扭亏往为盈于或者阔同比艺大幅易变动违，或万者预福计公液司实粒际经刷营业售绩与精已披仔露业盏绩预果告情惊况存颠在较追大差泳异的无；怜〔三魔〕其缘他可季能对筛公司衣生产蹦经营恼和财贩务状钥况产衬生较睁大影欲响的芝事项哨。秒3.疾7.蹦3董盆事会乞秘书污应当烦切实切履行焦?创谦业板亭上市钟规那么化?规弓定的社各项丝职责跨，采魄取有助效措鉴施督宇促上查市公荐司建话立信读息披磁露事缴务管菊理制稳度，液做好或信息喷披露佳相关统工作开。床3.矮7.帝4高小级管丝理人罪员进蹄行上赵市公盐司重纯大事赌项决叮策，暮参照甘本章宿第三棉节董剪事对贯重大难事项玩审议腊的相总关规奶定执蠢行。嘉第八喊节爪股份酱及其鼻变动竿管理取3.览8.悔1上壮市公散司董耐事、烂监事铲、高蚁级管宏理人玩员和舰证券奋事务闭代表睁在买诸卖本军公司素股票粪及其吗衍生近品种毫前，每应当型知悉治?公枪司法摇?、既?证秩券法台?等汇法律竞、行顿政法愚规、骡部门狐规章椅、规肺范性拨文件听、?严创业胃板上贴市规疤那么?奴、本洞指引素和本笔所其或他相严关规竟定中膜关于挪内幕廊交易秀、操条纵市蒸场等赴禁止络行为汉的规移定，隐不得字进行膝违法稀违规降的交乓易。燕3.总8.绳2上控市公丝司的迅董事骑、监话事、目高级坏管理窑人员位不得娱从事扛以本芳公司婚股票雄为标透的证俯券的猴融资销融券轨交易采。摆3.盏8.椅3上举市公糕司应尸当制从定专荐项制信度，悉加强区对董疲事、很监事台、高居级管聚理人勿员和起相关粒股东扎持有勺本公锤司股炊票及厨买卖敬本公丽司股骄票行狐为的马申报溪、披症露与筐监督择。浙公司彼董事肌会秘侨书负险责管淹理公倦司董挪事、为监事当和高杯级管索理人脸员的误身份普及所太持公渡司股下票的还数据利和信袄息，奋统一载为董育事、誓监事棵和高基级管残理人泽员办丧理个裁人信世息的徐网上王申报享，并节定期取检查非董事昨、监意事和锯高级谁管理物人员喜买卖梨公司壁股票亡的披贵露情杀况。收3.返8.祸4上辅市公遮司董歉事、壁监事俘、高暮级管闷理人它员和诸证券造事务匹代表耽及前缘述人愈员的手配偶呼在买难卖本岁公司蒜股票骗及其症衍生钉品种教前，铜应当疫将其暑买卖禾方案四以书做面方障式通虾知董微事会象秘书起，董取事会久秘书叼应当洗核查籍公司裙信息塘披露蚁及重翠大事斧项等族进展抽情况辅，如赔该买肉卖行雷为可蒙能违申反?四公司蹲法?拌、?牙证券凳法?井、?哀上市保公司隐收购至管理桃方法钻?、翻?创趁业板漠上市眉规那么营?、字本指严引、浑本所杆其他慧相关谦规定躺和公灿司章翁程等痒规定见的，灾董事隙会秘芬书应忌当及蚀时书是面通涨知相爹关董老事、元监事好、高玩级管术理人芦员和确证券辆事务挡代表苍，并凡提示削相关畅风险攀。撕3.串8.伴5上敌市公宪司董佣事、恰监事圈、高康级管杰理人矛员和中证券佣事务黎代表技应当耳在下涉列时膊间内冻委托佛公司默向本摔所和丈中国葡证券骡登记各结算融有限违责任衔公司说深圳宽分公株司〔锦以下险简称惯“中欺国结洲算深启圳分旨公司赌〞〕敌申报呈其个碗人及幕其亲屿属〔您包括垮配偶颠、父鸽母、摊子女絮、兄藏弟姐口妹等窝〕的基身份桶信息艺〔包蛛括姓辟名、笨身份未证件岂号码霉等〕哨：艳〔一泥〕新站上市县公司类的董轰事、役监事霉、高摆级管委理人联员和彻证券霸事务弯代表页在公尿司申拦请股居票上嘱市时夺；鞭〔二虏〕新唤任董鼓事、妨监事寒在股潜东大谜会〔饼或者英职工狸代表崇大会谊〕通久过其等任职者事项轻后二絮个交宏易日雅内；丢〔三授〕新填任高慰级管灵理人康员在论董事挣会通葵过其咳任职液事项体后二爆个交稿易日检内；仆〔四孤〕新鞠任证冬券事搬务代拴表在恋公司沟通过属其任扩职事钞项后大二个瞎交易尼日内谣；感〔五眠〕现满任董尽事、壤监事筛、高可级管窄理人岩员和直证券赞事务虾代表耗在其比已申惰报的停个人栗信息社发生普变化零后的视二个怀交易效日内屑；帝〔六说〕现抱任董筋事、绍监事堵、高悦级管幻理人回员和乡证券喷事务念代表腰在离筒任后呢二个陶交易缘日内碰；局〔七纷〕本制所要结求的南其他后时间求。拜以上利申报芬数据掩视为陷相关聚人员披向本冠所和两中国荣结算粪深圳揉分公辣司提传交的飞将其眉所持屈本公什司股搂份按粥相关参规定肌予以犬管理访的申电请。柳3.奇8.孟6上斗市公舱司及无其董震事、乘监事匆、高百级管化理人盟员和晴证券活事务县代表亡应当钱保证记其向危本所燃和中掩国结煮算深膛圳分育公司爱申报底数据气的真己实、孝准确铜、及炎时、深完整秧，同杀意本喊所及键时公秀布相倘关人沉员买阻卖本唇公司舰股份畅及其桶衍生毫品种以的情岩况，哪并承鸡担由泥此产驻生的请法律陶责任挥。辫3.坟8.用7上撤市公导司应悬当按妄照中仍国结垫算深腥圳分奇公司调的要狱求，卷对董略事、挠监事阔、高付级管橡理人艇员和简证券编事务吨代表同及其咐亲属奉股份倍相关蹄信息捉进行煮确认己，双并及钳时反笑馈确肠认结悬果。着如因侄确认位错误疼或者助反应丸更正交信息厌不及铅时等翠造成桃任何馅法律直纠纷终，均膝由公指司自牢行解许决并售承当但相关算法律渴责任顶。叼3.步8.牢8上非市公荷司董衰事、害监事偏、高医级管棒理人蒸员在支委托凤上市波公司母申报暮个人辉信息炮后，幸中国地结算敏深圳滴分公头司根雷据其嚼申报君数据语资料负，对探其身肃份证场件号取码项签下开歪立的档证券免账户司中已昂登记蓄的本访公司驾股份克予以桥锁定汉。吩上市提已满味一年远公司础的董辜事、断监事幅、高乱级管千理人乐员证塑券账互户内积通过抚二级刑市场滑购置塌、可榆转债热转股益、行做权、静协议蚀受让熟等方关式年奔内新背增的幕本公泻司无杂限售先条件迅股份珠，按假设75碎%自阻动锁贸定；瓶新增于有限扛售条志件的喇股份炕，计开入次飞年可绩转让榜股份对的计万算基键数。词上市测未满做一年浪公司灯的董绣事、悲监事达、高窃级管挽理人归员证科券账胆户内勾新增换的本捉公司兼股份曲，按眨10境0%叨自动册锁定棉。旗3.区8.辫9却每年赏的第磁一个炸交易普日，衡中国涛结算临深圳茫分公占司以绢上市瓜公司坏董事现、监瑞事和忠高级示管理梨人员造在上尚年最轮后一初个交壁易日川登记需在其付名下拣的在情本所历上市遗的本吼公司浇股份奶为基爷数，洁按2蛙5%旅计算收其本芽年度冲可转急让股逗份法谦定额柄度；什同时绞，对醒该人岸员所赛持的葬在本思年度禁可转皆让股至份额伏度内屠的无逐限售耕条件脖的流认通股舌进行自解锁引。娘当计拉算可呼解锁古额度字出现付小数狐时，何按四画舍五犯入取绒整数垄位；名当某摆账户叉持有蝴本公抄司股聪份余灶额不存足一狠千股班时，延其本来年度退可转哄让股屯份额竞度即辞为其斤持有论本公惜司股捧份数牺。谱因上吼市公舰司进常行权令益分字派、茄减资春缩股申等导亿致董车事、凡监事谦和高浆级管夜理人拔员所泽持本怎公司劳股份慎变化唤的，粉本年巷度可披转让犹股份悔额度牺做相贪应变汁更。睬3.挎8.刻10去董事姨、监稻事和粉高级静管理音人员浸拥有叔多个屈证券抽账户晨的，防应当堂按照振中国艳结算详深圳匀分公祥司的顾规定表合并取为一巴个账态户，胡在合瓣并账察户前魄，中钱国结其算深挡圳分盐公司戒按本捕指引脏的规嫩定对忧每个陪账户惭分别泡做锁腰定、渴解锁置等相蚂关处间理。幅3.偏8.跨11膀对涉燥嫌违辈法违秋规交软易的互董事沾、监蔬事和磨高级习管理呜人员律，中和国结僚算深版圳分欲公司针可根票据中断国证识监会迹、本既所的建要求漂对登钢记在秃其名推下的揉本公钟司股蓄份予腰以锁赖定。竞3.耕8.矛12衣上市亡公司泻董事芦、监递事和段高级充管理埋人员束所持抖股份内登记物为有限限售恼条件继股份沉的，宇当解贤除限销售的查条件评满足箭后，厨董事券、监概事和妄高级稀管理亦人员已可委雷托上没市公姑司向缝本所耻和中烦国结营算深津圳分漫公司哲申请剖解除俱限售练。解同除限攀售后障中国浙结算垂深圳浓分公锣司自鉴动对秩董事牧、监节事和盼高级梅管理阔人员晚名下撞可转会让股报份剩夹余额蜓度内才的股斧份进攻行解嫩锁，叉其余暑股份占自动绕锁定任。握3.鞭8.衰13洪在锁现定期躁间，拴董事皱、监巧事和忽高级恨管理刚人员讯所持尸本公串司股悼份依坑法享滋有的份收益夺权、关表决弄权、须优先惑配售汗权等欲相关常权益搬不受渔影响目。播3.陵8.谷14蝶上市卷公司终董事急、监岂事和浴高级泻管理啦人员波离任奶并委门托公呜司申云报个膛人信术息后籍，中伤国结蚂算深驾圳分害公司马自其珍申报匀离任弓日起剃六个恶月内旱将其策持有赠及新驼增的括本公条司股仿份予痰以全亦部锁植定。昏3.巧8.订15期上市蝴公司欧董事旨、监哗事、霞高级惨管理蚁人员烧和证框券事也务代线表应样当在炕买卖含本公天司股苹份及伸其衍誓生品雹种扰的崭二个欺交易尊日内乔，通闪过上浸市公邀司董山事会真在指匀定网蒸站上蝴进行璃披露初。披长露内答容包妨括：瓣〔一除〕本窑次变猜动前炎持股烂数量篇；插〔二辉〕本蹄次股探份变绪动的废日期渔、数萝量、涨价格排；炼〔三膏〕本背次变谣动后首的持拘股数腾量；传〔四精〕本堡所要峡求披懒露的俯其他谈事项却。祖董事恒、监凑事、矮高级忙管理院人员阴和证晴券事报务代贤表以麻及董蝶事会稳拒不林披露奏的，日本所烟在指恨定网倾站公喝开披诊露以施上信赔息。炕3.瞧8.隐16早上市买公司叹董事达、监居事和兰高级素管理水人员淋违反红?证喉券法赞?相彻关规承定，勾将其胸所持裹本公棵司股装票在挑买入睬后六喷个月器内卖宪出，脉或者仔在卖沉出盯后杆六个各月内负又买鱼入的还，公顾司董栗事会谎应当慨收回收其所么得收裹益，只并及俊时披暗露以桌下内重容：臭〔一飘〕相水关人挤员违挡规买站卖股踏票的爬情况艺；违〔二返〕公芳司采宁取的疼补救胶措施旦；使〔三冤〕收江益的娘计算迅方法练和董额事会哥收回低收益抬的具自体情堂况；孩〔四婚〕本居所要查求披召露的浙其他煮事项标。请持有葬公司秃5%摩以上绳股份增的股忆东违筝反?鸽证券艰法?辩关于俘短线跟交易督的相那关规嚷定的僚，公浅司董请事会晋应当骗按照慢上款储规定澡履行泳义务陵。化3.彩8.括17撇上唤市公晨司董钳事、麻监事堆、高恳级管龟理人耻员、鬼证券映事务宇代表梁及前殖述人越员的肥配偶族在下顶列期勉间不闭得究存在洲买卖梨本公点司股捷票及决其衍亮生品姐种的缘行为俩：平〔一挥〕公渴司定弹期报莲告公遭告前份三十忌日内扒，因孝特殊颠原因充推迟被定期帅报告炒公告需日期景的，进自原卧预约伟公告悉日前现三十液日起催算，豆至公猛告前尚一日系；滚〔二洪〕公涌司业乳绩预从告、皆业绩柄快报登公告般前十尼日内款；械〔三明〕自茫可能刺对本咐公司笨股票父及其靠衍生旱品种译交易方价格蚁产生岂较大奏影响边的重率大事悄件发把生之漫日或录者进午入决炼策程苦序之维日，鄙至依幻法披辰露后欧二个惭交易鄙日内士；辞〔四亭〕中描国证筝监会院及本那所规赤定的术其他递期间亿。融上市纲公司洒董事常、监帝事、尾高级裂管理狸人员匙及证嫂券事勾务代食表应增当督馒促其够配偶景遵守息前款探规定职，并脱承当袄相应母责任丙。隶3.溜8.复18羞上市负公司叛根据付公司误章程核的规穗定对颜董事秋、监凳事、怠高级歉管理阁人员碎、证相券事鄙务代访表及逢其配穿偶等茎人员笔所持街本公榜司股袭份规崖定更吐长的绳禁止虏转让筛期间伏、更饼低的绿可转绝让股怨份比护例或监者附侵加其淘他限陕制转斜让条客件的盗，应区当及畅时向杜本所梅申报衣。中燃国结较算深恋圳分谎公司灵按照汗本所砍确定乞的锁碰定比煮例锁区定股滑份。止3.梯8.明19帖上市型公司斤根据蛾公司融章程裹的规拒定对攻未担饭任公叙司董沉事、切监事数及高浑级管窑理人沫员的葛核心强技术弟人员盾、销支售人橡员、钢管理兼人员走所持六本公虑司股登份进寺行锁驶定或扛者前多述人淋员自名愿申健请对虑所持色本公凯司股隔份进读行锁盐定的驰，应航当及糟时向昆本所至申报胸。中孩国结赏算深决圳分运公司吉按照戒本所垮确定洒的锁戴定比贝例和抛限售吴时间惩锁定致股份椒。况公司兄应当谣在招揪股说样明书亏或者彼定期功报告次中及陪时披泉露上略述人稳员股热份锁题定或慧者解以除限葛售情干况。且3.况8.殊20角上市宏公司薪董事孩、监吓事和见高级晌管理下人员获应当让确保押以下框自然短人、奇法人露或者属其他吼组织锅不发调生因栗获知欠内幕唤信息板而买目卖本袖公司席股票塞及其传衍生称品种签的行唯为：伟〔一芝〕公伯司董独事、叼监事茧、高汉级管配理人俩员的沈配偶纯、父伟母、倍子女肿、兄因弟姐霞妹；茂〔二父〕公必司董边事、怎监事碰、高怒级管特理人阻员控唤制的嘱法人鬼或者冈其他降组织样；除〔三畏〕公度司的释证券证事务俗代表兴及其往配偶柳、父汇母、御子女配、兄纵弟姐枯妹；派〔四慈〕中炭国证画监会穷、本黄所或贿者公刺司根长据实引质重童于形另式的夺原那么形认定染的其励他与形公司副或者云公司垮董事颗、监揉事、爆高级搅管理冠人员肥、证各券事集务代沉表有打特殊联关系裙，可采能获寺知内联幕信垒息的粥自然眯人、筋法人屈或者稠其他叛组织将。袋上述尸自然诊人、戴法人捞或者元其他铁组织俩买卖母本公刻司股挑份及啊其衍断生品贺种的雀，参醒照本绍指引动第3排.8源.纽15捷条的作规定型执行点。甩第五哪章坛信息播披露支管理茫第一连节外公平沉信息红披露脸5.赤1.躲1本灯节所忘称公蚂平信伞息披岔露是蚊指上立市公高司及挡相关刚信息皇披露柏义务性人应揭当同述时向高所有削投资飘者公沃开披僻露重围大信至息，炭确保摩所有暖投资跳者可裙以平争等获完取同份一信商息，君不得泉私下耳提前奶向特虚定对禾象单摸独披述露、韵透露己或者琴泄露工。匙5.钱1.盯2石本节浮所称偿重大核信息遇是指仅对上铜市公雨司股罗票及茫其衍命生品肿种交铁易价凤格可迹能或蒸者已遵经产条生较声大影治响的呼信息愿，包访括下勿列信运息：壮〔一裕〕与酸公司不业绩雁、利锯润分警配等风事项纠有关晋的信羊息，芬如财李务业于绩、注盈利视预测赵、利肃润分兽配和绒资本深公积畅金转瞎增股羽本等骨；殿〔二堪〕与逼公司姿收购销兼并丝、资疏产重恢组等假设事项徒有关疑的信旨息；无〔三津〕与成公司单股票捕发行智、回崇购、遮股权缩鼓励久方案靠等事畜项有月关的阻信息价；凯〔四砍〕与碧公司器经营卫事项阔有关还的信撕息，淘如开影发新通产品诚、新挠创造铲，订迅立未完来重捏大经誉营计仪划，幼获得翁专利捐、政产府部加门批闲准，柿签署蔽重大船合同男；辉〔五哈〕与披公司贿重大号诉讼督或者腊仲裁干事项讽有关坑的信岸息；鞠〔六朽〕应句当披哀露的剖交易使和关写联交零易事送项有询关的猛信息糖；播〔七希〕有哨关法璃律、靠行政铜法规姜、部尸门规器章、键标准辣性文加件、写?创奴业板询上市渗规那么粱?、满本指塑引和余本所违其他笛相关红规定鸡规定挡的其叫他应峡披露忌事项状的相恶关信研息。父5.雕1.野3糠本节史所称供公开种披露唯是指证上市婚公司芳及相校关信饼息披肆露义羽务人咳按法合律、家行政瓦法规蜜、部堤门规歉章、眼标准洞性文扬件、援?创葬业板住上市钱规那么恭?、丹本指尸引和糠本所炎其他抖相关徒规定红，在慰中国脂证监朱会指音定媒皂体上栗公告争信息愁。未姿公开虑披露捞的重神大信话息为猫未公两开重极大信坐息。也5.映1.筒4请本节报所称腹特定脚对象装是指夸比一基般中法小投堤资者数更容弟易接宋触到惠信息炎披露躲主体季，更录具信您息优喘势，潮且有扛可能莲利用竿有关涉信息览进行虎证券店交易猾或者雅传播间有关筐信息岂的机汗构和孝个人亩，包窃括：娱〔一盈〕从藏事证兴券分边析、吼咨询聚及其抄他证凉券服怀务业跪的机安构、勒个人予及其酷关联展人；姜〔二伸〕从灰事证贫券投蚀资的模机构酬、个新人及织其关暖联人浴；亏〔三碧〕持批有、防控制纱上市俊公司氏5%棍以上科股份妙的股蔑东及肝其关续联人添；盐〔四攻〕新爷闻媒窝体和播新闻都从业先人员携及其域关联旅人；疑〔五娃〕本能所认炉定的祸其他那么机构莫或者斧个人雄。谨5.窃1.瞒5上麦市公摊司及盗相关绿信息南披露垒义务闲人应瓶当严皱格遵冬循公证平信逢息披蔽露的蝇原那么扬进行爽信息扁披露捉，不掀得实纺行差络别对杠待政悦策，更不得坊有选酱择性闻地、宽私下药地向图特定方对象熄披露炕、透候露或趟者泄籍露未慧公开罩重大祝信息齿。末5.瓣1.档6梦 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