目前生产中存在的问题及解决措施修定稿

滦平建龙矿业有限公司

2013年--2015年战略发展规划

目录

一、公司现状概述二、基于当前市场环境的SWOT分析三、2013年—2015年规划一、公司现状概述

1、公司简介：滦平建龙矿业有限公司隶属北京华夏建龙矿业科技有限公司，是集铁矿石开采、加工一体的矿山企业。该公司占地面积约48亩，地处滦平县小营乡哈叭沁村与马门村交界处。东距承德市50公里，西距滦平县城60公里，北距隆化县城28公里，交通较为便利。公司成立于2003年6月9日。隶属于北京华夏建龙矿业科技有限责任公司，现有员工415人，拥有矿山一座，矿石地质储量超4.2亿吨，原矿平均品位10.25%，矿石为钒钛铁矿，金属回收率较高。公司成立以来，产品产能呈阶梯式上升，生产工艺不断进行优化，淘汰高能耗设备，先后引进高效设备，使公司生产工艺和设备逐步实现大型化、现代化。滦平建龙经过9年的发展，取得了煇煌的业绩。截止到2012年底总资产上升3.17亿元，实现利润总额

3.15亿元，累计纳税

2.64亿元。

2、公司组织机构图总经理常务副总经理工程项目组财企处副总经理人事行政处副总经理供销设备处生产处选厂副总经理采区安环处一、公司现状概述

3、公司愿景规划：加强资源勘查、引进选矿技术降低尾矿品位、进行尾矿选云母高新技术加工、生产与资本运营并重，公司稳健发展壮大，回馈社会、回馈股东，提升员工价值，创建安全、环保、效益、科技、节约型的一流民营矿山企业。产能方面：将通过对选厂新建或扩建，使公司于2015年达到100万吨产能的规划目标。成本效益方面：依靠先进管理理念、落实各项管理活动，深挖内部潜力，使我公司露天采矿成本、选矿加工成本达到同行业先进水平。努力提高企业盈利水平，保持同行业成本最低。技术创新方面：通过技术创新使我公司的设备自动化、智能化，来推动我公司向科技矿山、数字矿山发展。深入研究低钒钛采选工艺技术，成为露天低钒钛采选标杆企业，引领行业进步。社会效益方面：完善员工工作生活设施，改善员工工作生活环境，提高职工的凝聚力；强化公司各项手续、证照的办理，依法治企；珍爱生命、珍视安全，保护生态环境与职工健康，创建市级绿色矿山；推进社会公益活动的参与，赢得良好社会形象。二、基于当前市场环境的SWOT分析

未来的2013-2015三年，世界经济正处在调整期，我国钢铁产能过剩的环境下，铁精粉市场面临需求不旺的局面，使冶金矿山行业成本压力增大。我公司要稳固企业优势、充分利用内部资源和外部环境，着力改善企业弱势方面，迎接机遇和挑战，把企业做大、做强、做精，赢得生存发展空间。（一）优势（strength）1、资源储量优势：2012年对原有矿区进行重新勘探，资源储量较原来大大提高，储量为4.2亿吨，品位10.25%；矿石多种金属元素伴生，综合利用价值高，综合选别黑云母。

2、电力与证照优势：110KV变电站年底投入使用；取得50万吨云母项目备案证；办理了4WKVA准供卡。电力的充足供应及相关手续的完成为扩产100万吨产能打下良好基础。

3、产品优势：资源的稀缺性、不可再生性、供应小于需求是公司铁精粉产品能够在较长时期内保持较高利润的主要原因。我公司铁精粉品位及细度较高，近几年来，在同区域同品质销售价格始终保持最高。

4、销售运营优势：公司产品主要是以产定销的销售模式，主要销往信通首承和创远，集团化运营模式保证了企业产品的销售渠道，有效的降低了市场销售风险。二、基于当前市场环境的SWOT分析5、技术优势：控股股东07年并购了烟台金建设计院，拥有150多人的专业队伍，为公司的技术开发、基于设计阶段的全成本管理控制体系提供了人力资源保证。

6、技术与设备优势：公司已运行九年，基础设施完备、生产工艺成熟、管理团队务实奋进；近几年不断引进人才、新技术、新设备，向设备大型化、自动化、节能化发展，增强了公司的发展后劲。

7、控股公司的股东背景强大、力量雄厚北京华夏建龙矿业科技有限公司的主要股东建龙重工与滦平吉夫矿业有限公司均为中国民营企业中最具实力的优秀代表，运作规范、稳健、成长性高，对公司规范的法人治理、战略目标的实施、未来的资本运作提供了强大的支持与保障。（二）劣势（weakness）1、地质条件复杂：矿体窄小，数量多，夹层难以剔除，导致采矿贫化率高，且矿石品位低，有高成本抗市场能力弱的风险。二、基于当前市场环境的SWOT分析2、人力资源基础薄弱：我公司所在地滦平县小营乡有设计生产能力不低于年产20万吨的非煤矿山企业三十余家，当地劳动力有限，基层操作人员工作选择空间大，人员流动频繁，普工招聘难度也较大。为稳定员工队伍，各企业间薪资一度出现恶性竞争趋势。用工紧张直接导致年龄结构偏大。

3、选矿成本高：公司占有资源为超贫钒钛铁资源，原矿品位较低，磁性铁平均品位为4.54%（2013年预算），剥采比大（2013年预算0.7），选矿比高（2013年预算14.2），资源税达70元/吨精粉，约占制造成本的12%，致使选矿成本较高。排尾排岩占地面积大，运输距离远，生产成本高。（三）机会（opportunity）承德地区属国家重点钒钛基地，钒钛资源丰富。承德钒钛产品将占中国钒钛市场份额50%以上，有望成为中国最大的钒钛基地。这为公司长期发展带来了机遇。最近，铁选过程提取钒、钛、云母等技术的突破，为我公司带来新的机遇，可拓展我公司产品种类，降低成本，提高综合竞争力。当前市场环境下，小型铁矿被迫停产，国家推进资源整合，整治无证矿山等将在三年内取得进展，把握住这次矿产资源企业洗牌整合，可为未来奠定发展基础。二、基于当前市场环境的SWOT分析（四）风险（threat）

1、滦平建龙使用的采矿许可证采矿权为滦平吉夫矿业有限责任公司，采矿许可证正副本原件保存在滦平吉夫矿业有限责任公司，滦平建龙档案室只存档了复印件。滦平吉夫矿业是用采矿权证作价30%股权入股，但采矿权证一直未更名。前不久吉夫使用其持有滦平建龙30%股权在民生银行质押进行了融资。若其无力偿还贷款，那么其30%股权就会变为民生银行或被银行拍卖，但由于采矿权证名称仍然是滦平吉夫矿业有限责任公司，滦平建龙在生产经营上存在风险。

2、资金风险。目前滦平建龙处于扩建当中，明年也会处于扩建期内，扩建需要大量资金。由于目前滦平建龙采矿权证和营业执照名称不符，现阶段滦平建龙所使用的贷款种类单一，并且只有承德银行中天支行一家贷款银行。承德银行中天支行2012年还发生了银行承兑汇票到期未止付事件，这对滦平建龙以后开具承兑汇票支付供应商造成不良影响。由于只有一个贷款银行，滦平建龙在是否续借贷款上并没有主动权，一旦银行选择不再续借，会对滦平建龙资金造成巨大影响。三、2013年—2015年规划

（一）产量规划2013-2015主要在围绕现有选厂的工艺优化，提高设备运转率和作业效率，发挥产能最大化的同时，有计划、有步骤、保持保量的完成50万吨的扩建工作，尽早实现公司100万吨的目标。具体产量规划如下表：说明：1、2013年因新球磨车间在5月份正式试车生产，公司结合实际的产能，力争年度完成45万吨的铁精粉。2、2014年我公司通过优化工艺、提高运转率，保证新、老球磨车间的正常运转，计划产量在60万吨，比2013年提高15万吨产量，并着手进行50万吨的扩建工作。3、2015年扩建后的产能为100万吨。年度总产量2013年45万吨2014年60万吨2015年100万吨三、20埋13年—2令01搅5年规钩划（二控）成斥本及旱利润溪规划项目2013年2014年2015年产量(万吨)45601001销售收入销售单价(不含税)752.14752.14752.14销售总额（万元）33846.345128.475214.002产品完全成本单位成本（元/吨）645.53678.69（融资4.2亿新增利息50.4元/吨）642.68（融资4.2亿元，单位财务费用30.24元/吨）成本总额（万元）29048.8537695.661244.003产品销售利润单位利润（元/吨）106.6173.45109.46销售利润总额（万元）4797.454407109464净利润(万元)3598.093305.258209.5成本都管理胡要点超：1、月架度成闷本预湖算为斩基础拳，推温进日葬成本材核算抛，明璃确各典项消嫁耗的览管控庄职责煌。2、强恩化作稼业区椒成本粗责任库制考虾核。3、推允进同颈行业产对标责，挖破掘成阿本潜动能。4、推砍进外哄协、月外修为、采脚购、谊库存话管理象，堵振塞管殊理漏柳洞。5、依奇托技窄术创犯新优许化工驰艺降比成本老、设悉备绩钥效降判成本薪、优延化配构矿降腔成本袍。6、探贝索选涛矿综铁合利胞用，宗开发琴附加箩产品牧。三、20叉13年—2叛01觉5年规尤划（三查）采椒区规萝划1、采匆剥规丧划：依围绕燥公司春整体己三年究规划享及二临级矿术量平撕衡，怒制定鞋我公生司采展区采粗剥规嫂划：20浩13年，擦将采竹区70影0水平担至83院0水平缸各水缠平进耀行贯威通，坑打破宇现行1、2、3三个里采区技单独荡出矿南的生梨产格仗局，扔形成信整体薄的、薄连贯萄的作摄业平弓台。膏重点邻剥离喜三采恩区底隔部和旁一采扮区底柏部之哈间的陆覆盖屋层剥灶离。草其次火为1采区爹至3采区71疯0-纱83赵0水平求各平京台围肃岩进正行剥店离，室将平介台进堆行贯传通形继成整摧体出倾矿水税平。低两部薄分围润岩剥豪离完挖毕可绣将70枕0水平庸形成怒一个睬整体串的出衰矿水厨平，71培0-补83冲0各平璃台整妨体贯决通。稀采区束达到陡整体魔底部防采矿阴，顶扒部剥适岩开交拓，浙“以槐下养铜上”焰的生形产格辫局。隔确保屿完成13年67吊5万吨谅采矿要生产胆任务必，至20推13年底吃形成杯开拓锋矿量78舟3万吨登，备民采矿舌量39裁6万吨浙，二烤级矿朽量平由衡，通保持支采区汉连续估稳定睬的生柿产。20蜘14惩-2右01球5年采奏区重过点剥胀岩工狱作为79沈4水平源以上惧的开约拓工瓦作，挨采矿晴重点燃区域述为66新4至79陶4水平座分台授阶开纺采。20甜14年采抽矿量90踏0万吨巩，剥敌岩量63足0万吨约，20谢15年采盗矿量15构00万吨蝇，剥彻岩量10降00万吨训。至20凯14年底云形成炕开拓孙矿量18半00万吨溪，备陆采矿歪量50乔0万吨停的生乓产格维局。2、生迈产改梨善电路滔架设套：20歇13年5份采下区已侮架设俩一条2.辈5千米怎的变披电站掀通采或区的10丛KV高压扫线路世，为忌实现何穿孔锹设备盆的大声型化辆、电锈气化江提供月支撑遗。运矿祖道路笨：20拆13年将斯硬化轰村头废小桥门至旋凑回破流碎站泉之间兄的道木路，聚将小滔桥至怒采区扇的运寻矿道符路全狠部实芹现双搬车道道，改挡善运缴矿道咳路拥役堵的吼现状补。三、20骄13年—2咬01寄5年规扭划（四饱）技斤改项槽目规颠划按公同司三暗年产述能规勺划，炸扩建途工作王势在鸡必行宁，我拨公司哀本着竹管理扰便捷钉，小城投资蜓大收堪益的悼经营屿理念漆，从打源头戚抓起饼，各痒个环剖节完淹善的出总体胸设想枪，计得划做鉴如下袄工作虚：1、在叮采区浅建立尼一个娇破碎旧站，遗对矿铸石进及行粗柴碎、封中碎拒及预被先筛畅分，借粗碎棕设备工选用PX煎Z1俯60形/1背80旋回舰破碎拘机一胜台，价处理是能力24士00济—2孙80抹0吨/小时著，中允碎选格用HP运50理0标准炮圆锥纲破碎缺机六值台，究设计否年处书理能饰力10错87舌.5万吨砖。2、矿贵石经兼粗、传中碎仓后产无品为-3共5m铸m矿石掌，可滨将运培输方秀式由挪汽车爸输送呜改为赤皮带夸输送圣至选纸厂高最压辊芽磨机炉车间撕，在葡输送盆环节听上增皂加供牧矿的即连贯书性，择并大盲幅降耀低矿盈石运晚输成衬本。斩（计认划可近在破喊碎站闹进行蜘第一钉道矿扛石干勺选，氧减少骨矿石纠运输飞量，泻同时捉产生吧的毛羽石可拦堆放源至采炒区）还。3、在浩老破资碎料需场位传置设西计高跳压辊纱磨机胶厂房灿，高风压辊诱磨机企选用悬型号行为2.右4M洒*1漠.6捉M一台绞，处知理能营力23塔40吨/小时斑，同绍时，剖在老壶球磨爽车间吧的位险置，倦淘汰私所有友的陈块旧设公备，歌重新闯引进祸大型料化、死自动铸化、篮节能客化的伪先进膏选矿谷设备简，将罩原产展能25万吨像的选丸矿车纤间扩温建到75万吨链，主纪要设匀备选渠型如馒下：MQ愉Y5彼06他4球磨嗓机两俩台（坡单台饿处理露能力劫约50忙0吨/小时其，按毒有效滥容积鞭推算框），香湿式蚊磨前阿预选焦机CT四S1刑55伶0六台被（单鸦台处汪理能屿力约38菜-2注00吨/小时别），36池60湿式浇筛分甜直线确筛六献台（博单台寻处理析能力钥约54芳-1村08顿0吨/小时涨），漫五叠递层高乡丰频细恢筛十椅台（铅处理持能力钉约80及-2斑20吨/小时祥），LJ隶C-芳90桶00磁悬灾浮精炎选机尘三台绝（单掘台处测理能内力约60豪-7丈5吨/小时陕），熄永磁喷外滤梅式真惯空过票滤机GY没W-丘30三台伤（单翠台处证理能到力约80值-1堂60吨/小时丈）。三、20绞13年—2开01绿5年规星划（五拒）水挎源规率划按产蝴能规决划，秋公司铲现有埋水源掠井的疾生产备用水付已达病不到占生产凡需求低，20然13年公歉司在考隆化捐水源月井下涝游60义0米处惕，新耕建设尤一座宁水源渗井，吩此工加程正幻玉在建赚设当疾中，寇完工牛后，竹此水爹源井访能够派满足10说0万吨酸产能刷供水棋能力辩。（六芳）供蚂电规咳划随着偏产能击逐年揭增加汁，整肌体用坚电容击量将泉同比锡增加敢，20盖13年1月，晌我公怨司新带建的11断0K剃VA变电敲站工帆程已霉投入贷使用泪，现茄具备顶扩建10撤0万吨绝产能汇的供汁电需籍求。（七朱）尾纲矿库栽规划公司沾现有锡尾矿仍库一钻座，疏位于喊平顶奔山沟渣，尾便矿库对坝顶井标高脉为69两7.菌5米，解一期马库容锋剩余43财.8绘76辅8万m3。二康期标怖高70碍0m至标循高75稍0m段的疑库容沿约为12亡15赵.9万m3，有捞效库酷容为栗：97晚2.谅72万m3。杠现有月尾矿奖库总驶体有逆效库龄容为10既16蜘.5舍9万m3。按20祥13晓-2鄙01跳5年产双能规士划，贫公司三摧年排丑尾量喂总共繁为12势98价.5万m3（其掘中20晌13年矿趣石处街理量风为67约5万吨剂，甩采废量馒为20穴2.旅5万吨，隙产量45万吨轰计算壶，排厚尾量翻为28船5.惊2万m3；20也14年矿瓦石处始理量窃为90醒0万吨安，甩奏废量叫为27层0万吨闻，产甘量60万吨证计算差，排掠尾矿普为38例0万m3；20行15年矿佩石处煮理量倘为15卫00万吨观，甩捎废量篮为45逗0万吨愁，产桌量10刊0万吨谷计算帐，排假尾矿盲为63痒3.历3万m3），轨现有低尾矿汽库已章不能文满足莫生产妖需求逼，尾百矿库蹲剩余倍服务切年限重为2.船3年，是公司乳需要叠提前胖筹划处新尾漠矿库旗的选巷址与缺建设誓工作鞠。为了吗满足归公司淹长远摄发展您需要骄，按10首0万吨仁的标沉准拟亡新建垒尾矿退库一嚷座。三、20刺13年—2捡01拐5年规键划（八蛇）排鹿土场涌规划现公暂司产签能规河模较交小，柏排岩抽量小喷，对辛排土谦场场刑地要夺求较着低，收未形课成一川定规允模，惰如公司蕉扩建拐到10与0万吨持，需纺要在邻采区稀另行属选址鄙，未百来三跃年我犬公司营计划味在采敢区建冶设排研土场两座袜，使四用期旧限五忙年，两废石资场一掩座，批使用铜期限冬四年汪。（票九）弱证照莲规划根据筋公司挖三年垃战略钞规划尘需要奶，公难司重岸点办户理的缘瑞证照蓄如下盛：1、新美尾矿护库设旧计及暂安全细生产灾许可优证；2、尾艳矿库驱的闭中库手妇续3、备告案证铺；4、排汪污许蒙可证社；5、现槽已征羡占的躲土地巧、林旗地使坊用证竹；6、河剑北省饼冶金王矿产划品生已产许萍可证拖；三、20飞13年—2伸01