项目内部控制制度

工程治理内掌握度第一章总则有效掌握，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，依据xxx等相关文件编制本制度。其次条本制度适用于本单位全部工程。其次章组织治理体系XX为代表的内控领导小组，加强单位根本建的具体实施执行部门。第四条领导小组职责：(一)依据生产、工作、生活的需要，争论打算并掌握根本建设工程及投资；(二)争论打算工程设计的重大变更；(三)由单位领导组织每季度召开一次会议，听取工程状况汇报，间、内容、地点、参与人，由办公室负责会议的通知，工程负责部门负责记录并整理，准时编写会议纪要；(四)会议由单位负责人主持召开，单位负责人外出由工程负责人主持召开。第五条工程执行部门职责；(一)贯彻落实根本建设的法律、法规、条例、规定、标准及技术标准；(二)收集相关资料，为领导组决策工程、投资、预决算、重大设计变更供给尽量具体必要的依据；(三)提出工程立项的建议，组织实施工程的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等治理工作。(四)参与工程的招投标工作；(五)工程完工后，组织工程验收；(六)工程验收后，准时审查工程结算和工程资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整，并准时入档，保存。(七)加强对工程监理单位的治理和协调，加强对本单位工程治理人员的治理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。(八)准时召开有关方面参与的联席会议，争论解决工程开展中存在的问题，沟通治理阅历，协调好有关各方的关系。第三章工程治理第六条治理程序1、工程建议书依据相关法律法规编报工程建议书。2、可行性争论可行性争论询问单位出具可行性争论报告，送发改局批复。3、初步设计工程考察、设计单位确定：依据相关法律法规确定工程考察、设计单位；进展初步设计，将设计方案送行政主管部门审批。4、工程实施前期依据行政主管部门的审批后，进展施工图设计，编制工程预算。送财政进展工程预算及招标掌握价评审，依据评审结果报政府审批，然后确定工程施工、监理单位。确定工程施工、监理单位；依据相关法律法规确定工程施工、监理单位。5、工程建设确定施工程施工、监理单位后，将合同送法制办备案，然后签订施工、监理合同。严格监理，施工单位严格按施工图施工。在工程建设过程中，涉及设计变更及签证时依据《xxx政府性投资建设工程变更现场签证治理方法》执行。第四章工程概预算治理第七条工程预算治理工作由技术预算员或托付的相关单位负责，工程预算编制人员应持证上岗。第八条工程预算书的评审第九条经审定的工程预算书作为掌握工程投资、编制工程进度、编制打算报表、供给各种数据的指标和工程结算的参考依据。第五章工程工程招投标治理负责实施。第十一条单位党委成员依据生产、工作、生活的需要，争论打算单位年度根本建设工程及投资。建设的单项工程，进展立项并交由工相关科室直接负责。第十三条单位全部工程工程均应按合同治理制度相关规定签订工程合同，未签订合同而擅自开工的，该工程由相关人员自行担当。集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估工程和周边建筑、交通的关系；明确电力、电讯、供排水等设施的布置走向；对工程的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见，并准时向领导汇报。第十五條招投标工作应坚持公开、公正、公正的原则，以技术水平、治理水平、社会信誉和合理报价状况开展工程工程招投标工作。第十六条工程负责部门作为招投标组织和治理的部门，财务科、部门。组织相关单位及人员召开评标会议。招标，招标文件依据相关文件预备第十九条招标文件应包含以下内容；1、工程综合说明。包括工程名称、地址、招标工程、工程面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等；2、必要的设计图纸和技术资料；3、工程量清单(视具体工程定)；状况和材料、设备价差的处理方法；5、特别工程的施工要求以及承受的技术标准；6、投标书的编制要求及评标、定标原则；7、投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；89、要求交纳的投标保证金额度。第六章.工程设计及变更治理其次十条施工图变更确实认、审查和执行1、全部的施工图变更，不管是何方提出，以及是否重大，均须按规定进展确认或履行报批手续，填写相应的表格和记录；2、由工程负责人对施工图变更恳求进展初审，初审通过后提交分管领导组织设计单位、监理、施工单位及单位相关人员进展会审；3、托付设计院设计的施工图变更均应送原设计单位审查，取得相应设计图纸、设计文件方可按施工图变更施工；4工。5、更改设计可能引起的更改，工程负责人应与施工方协商，并按协商结果执行。其次十一条单位全部工程投机都应实行法定的监理制度。第八章工程质量治理其次十二条工程负责部门明确施工过程质量掌握的人员及其职责、权限和与其他科室的相互关系。实施。其次十四条工程质量验收的程序(一)施工单位完成一项重要工序后，由工程负责部门向单位治理处和监理报检；(二)工程负责部门负责组织监理、工程负责部门人、单位分管领导、科长等进展施工质量验收；(三)验收合格，工程负责人填写验收单，参与验收的人员在验收存档，验收不合格则责令施工单位限期整改。(四)施工单位整改完毕后，进展二次报检，工程负责部门负责组织监理、工程负责部门人、分管领导、科长等进展二次验收，验收合格，工程治理员填写验收单，参与验收的人员在验收单上签字，施工单位不合格，工程负责部门通知施工单位停工，报单位负责人，单位负责人和分管领导提出处理意见。其次十五条配置的施工过程质量掌握人员应满足以下要求(一)专业配置及人员数量满足工程施工质量掌握的需要；(二)岗位人员对所掌握的施工过程具有必需的专业学问和肯定的阅历；(三)具有肯定的组织力量、沟通力量和认真负责的工作态度；(四)应配备为施工过程质量掌握所需的检测、试验工具、仪器、仪表。其次十六条施工过程质量掌握的方法有(一)认可、确认；(二)签证、签发；(三)指令；(四)审核、审定、审批；(五)旁站；(六)检查()，检测、检验、试验、验收、核定等。其次十七条掌握的方法应依据掌握的需要确定，并满足；(一)符合国家、行业相关标准或标准的要求；(二)符适宜用法律、法规的规定；(三)满足合同及其他商定。掌握工程及内容依据相关工程具体制定。需具备以下内容：一)掌握时机；二)判定结果；三)掌握内容；(四)掌握判定依据；(五)记录的掌握；(六)进度掌握者及其职责第七章竣工验收治理其次十九条工程验收应具备的条件(一)已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程；(二)已通过施工单位进展的自检且符合规定、标准；(三)(如证明使用材质合格的)。第三十条验收程序(一)施工方工程已经完工并参照有关规定已自检后，提出工程竣工验收申请，并供给相应的工程验收资料；(二)工程负责部门和监理承受施工方工程验收申请，收集相关资料；(三)工程负责部门和监理审核施工方供给的资料，对工程进展判定是需要整改还是进展现场验收；(四)经判定工程某局部需要整改，提出整改意见，通知施工方准时整改，整改后施工方再次提出工程验收申请；(五)工程负责部门和监理经判定该项工程己具备竣工验收资格后，工程负责部门组织单位分管领导、上级单位领导、监理、施工方负责人、工程负责部门召开现场验收会(四)经判定工程某局部需要整改，提出整改意见，通知施工方准时整改，整改后施工方再次提出工程验收申请；(五)工程负责部门和监理经判定该项工程己具备竣工验收资格后，工程负责部门召开现场验收会议；(六)经现场验收假设认定工程合格，应填写工程验收单并签字，审批后至此进入工程结算流程；(七)竣工验收，应由治理处指定人员做好记录(包括录音、录像、照相)及整理关文件、报告。第三十一条验收依据(一)适用的法规、国家行业技术标准、标准和质量评定标准；(二)有效的设计图纸、设计文件及变更通知单；(三)相关合同。第三十二条竣工预验收应提报的文件、资料(一)竣工预验收资料由治理处收集、整理、汇总。竣工验收应提交的文件、资料，由工程负责部门负责汇总后提交档案室存档；(二)文件、资料应完整、齐拴、清楚、装订标准，并办理文件交接手续。第三十四条竣工资料审查的要求(一)完整性——应提报的资料是否完整、齐全；(二)(三)符合性——是否符合验收依据的规定和要求；(四)有效性——是否与实际相符。第三十五条竣工资料审查的方法(一)批阅——记录审查中觉察的不当、遗漏、错误、要求提交方进展说明、补充、更正；(二)(三)核对——与设计图纸、设计文件、其他相关资料进展相互间核对，以推断其正确性。第三十六条验收后的收尾(一)工程负责部门应催促施工，承包单位对竣工预验收提出的问题进展整改、施工，并对整改、施工结果进展检查，直至到达要求为止；(二)工程负责部门应催促施工单位撤除临时建筑、设施、撤离施工机械和设备、材料、配件；(三)工程负责部门应按时办理工程决算、验收及资产交接手续，第八章工程结算治理第三十七条工程负责部门治理人员在工程完毕后对本工程的结算进展结算资料预备并提交工程负责人，包括；(一)招标文件；(二)合同及补充协议；(三)现场变更签证；(四)竣工验收合格证。到的工程结算资料进展审核，审核工程至少应包括如下几点；(一)结算资料的完整性；(二)结算资料的有效性；(三)结算资料经审核不合格时，工程治理员应马上向工程负责人说明状况，并在工程结算资料中注明。第三十九条工程结算的程序(一)施工单位填写结算单，报治理处，工程部核对相关结算单；(二)工程负责部门核对相关结算单通过后，按经审核合格的结算管领导和单位负责人审批；(三)执行。第九章工程档案治理第四十条工程负责部门是单位根本建设工程档案工作的归口治理都属于归档的文件。任何科室或个人不得拒绝归档，更不得将档案材料据为己有。第四十二条归档要求(一)严格治理、随办随归，认真填写归档文件材料名目。(二)纯兰钢笔水书写。(三)文件材料要求有责任人签字盖章的地方，必需签字盖章，并填写好日期。(四)工程工程完工后，相关档案应准时向单位档案室归档。(五)结算资料经审核不合格时，工程负责部门应马上向工程负责人说明状况，并在工程结算资料