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文档简介

房地产集团企业董事会会议制度一、会议的召开1.1召开方式本董事会由董事会秘书召集，采用书面通知或者口头通知的方式通知董事会的成员，通知应提前十天通知，并注明议程、时间、地点。紧急情况下，可以采用省长信箱、传真、电子邮箱等通讯方式通知，但应保证所有的董事都已收到通知。1.2会议时间和地点本董事会每年至少开两次会议，分别为年中会议和年度会议，分别在上半年和下半年内召开。年度会议应当于每年年度终了后三个月内召开。会议的地点和时期可以根据需要，事先商定。二、董事会的职责2.1管理职能董事会是本企业的最高管理机构。其职责包括企业管理方针的制定、企业经营计划的审批、企业管理活动的监督和检查、重要合同和协议的审批、资金使用的决定和监督等。2.2决策职能董事会应当审议和决定企业融资、扩大经营、重大投资项目、合作及重大企业合并等事项。董事会决议应当经过50%以上董事同意，方为有效。2.3公司监督职能董事会对公司管理的各个方面进行监督和检查，对董事会本身的工作进行监督，防止公司管理及董事会运作中出现的违法违规现象。三、会议程序3.1会议负责人会议主席由董事长或出席会议的董事中，共同推选产生。3.2会议记录董事会秘书应当记录每次会议的议事情况，记录应当包括会议时间、地点、与会人员、会议主题、指示事项、针对特定议题所作的决定和其他决定。3.3议事程序董事会会议应当按照议程进行。出现重要未列入议程的事项时，应经过两部分同意后方可讨论并决定是否列入议程。董事会秘书应当在起草之后，在会议前将议程通知董事会成员。3.4确定议事规则此项规则在企业刚成立时由创始人制定，进行报批后执行。在企业运作过程中应定期进行评估和修改。3.5行动计划董事会应当在每次会议上确定企业的行动计划，及整体策略与目标。四、董事会成员权利和义务4.1成员的权利所有董事会成员都有参加董事会会议、发表意见和表决的权利。同时，所有董事会成员还有查阅企业管理文件以及其他相关文件的权利。4.2成员的义务所有董事会成员都要保持负责任、积极关注公司管理活动，确保企业保持合法合规、健康安全的运营特性。同时，所有董事会成员还应当保守企业秘密，并且必须按照企业管理方针和计划进行管理决策，不得个人主义、排挤他人或损害企业的利益。五、缺席与辞职5.1缺席董事会成员在没有合理缘由的情况下未能出席企业董事会会议超过一次时，应当通知董事会主席，并以书面形式向董事会及时汇报。5.2辞职董事会成员应当在个人原因或其他原因的情况下常见辞去董事职位。在此种情况下，董事会成员应当及时通知企业并以书面形式提交辞职申请书，董事会主席应当及时召开会议进行讨论和决定。六、附则6.1当地变动与本规定相关的法令、政策和其它规定变动，将根据变动情况进行修改完善。6.2规定生效期限本规定从批准发布之日起施行。6.3规定修改和解释在

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