厦门信达股份有限公司董事会议事规则

1厦门信达股份董事会议事规那么第一章总那么第一条为了进一步明确董事会的职权范围，标准董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据?中华人民共和国公司法?、?上市公司治理准那么?、?厦门信达股份章程?及其他有关法律法规规定，制定本规那么。第二条本规那么对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。第二章董事会的组成及职责第三条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人，副董事长一人。第五条董事会行使以下职权：〔一〕负责召集股东大会，并向大会报告工作；〔二〕执行股东大会决议；〔三〕决定公司的经营方案和投资方案；〔四〕制订公司的年度财务预、决算方案；〔五〕制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；〔六〕制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；〔七〕拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；〔八〕在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；〔九〕决定公司内部管理机构的设置；饲旗〔十腾〕聘冷任或缎解聘令公司沿总经燃理、赶董事妙会秘烘书；年根据埋总经脊理的挎提名虑，聘慕任或址者解思聘公鸡司副较总经犁理、树财务胞负责虚人等圾高级洽管理京人员培，并湿决定钱其报肆酬和瓶奖惩它事项净；掠恰〔十涌一〕播制订相公司怒的基抬本管无理制培度：枣它〔十童二〕娱制订坡公司绍章程键的修侦改方剂案；睁伴〔十局三〕买管理秒公司测信息续披露艰事项朝；舅处〔十植四〕烟向股查东大悔会提回出聘灿请或静更换拖为公养司审借计的录会计迎师事城务所霜；烂网〔十逢五〕须听取民公司漂总经淋理的役工作痕汇报浴并检夺查总居经理岛的工谜作；再辞〔十挖六〕绣法律昏、法衬规或加公司昂章程弹规定赠，以沸及股外东大展会授助予的访其他钉职权扬。沾身董事炉会行艺使上谎述职敢权的职方式叉是通叙过召咳开董洪事会名会议别审议欠决定亚，形蛾成董膜事会竟决议料前方宰可实兼施。币浩第六浆条宴承董事述会依吧据?牲上市置公司蜘治理诞准那么设?的巧规定佩，根孙据实敞际需剑要可懂设立勤战略糖委员为会、识审计速委员奔会、丽提名无委员未会和亮薪酬朝与考昨核委三员会尼。殃仅扬第七慕条泽注富册会谷计师爆对公燃司财浙务报阴告出否具解逃释性生说明虫、保谁留意哲见、样无法强表示勉意见隶或否义定意鲁见的陵审计沸报告悬的，庄公司领董事双会应畜当将枪导致狱会计彼师出稼具上骆述意棉见的游有关杯事项努及对拖公司每财务驼状况针和经端营状累况的逝影响监向股彩东大役会做沈出说致明。卡如果萝该事扯项对收当期历利润童有直稼接影吩响，偿公司价董事姜会应参当根更据孰样低原叠那么确筑定利汉润分策配预波案或踏者公创积金宰转增浑股本船预案候。杀绪您第八星条婆董夕事会连制定司董事内会议伪事规触那么，诵确保恼董事花会的橡工作率效率交和科温学决两策。成睡智第九丙条然董菊事会择应当钥确定祥其运党用公技司资申产所任作出沉的风文险投碍资权萄限，葵建立蹦严格炎的审踪查和先决策萄程序贩；重疤大投缴资项剪目应宣当组仰织有龙关专称家、恼专业贼人员政进行射评审絮，并袖报股能东大汗会批误准。棒董事说会行便使不良超过松公司柳净资巧产1宰0%培的风纽险投贞资审南批权冒限。疲窜第三端章瓦脚董事披姜第十这条茎最公司蛛董事避为自炉然人姻。董质事无唇需持雨有公晌司股薪份。漫公司电董事弊包括吐独立回董事扒。钳胜第十挤一条黑业?公亿司法禾?第建57死条、槽第煤58拉条规嚼定的来情形尖以及归被中牧国证嫁监会笼确定舱为市寨场禁心入者委，并苏且禁已入尚街未解架除的挪人员伍，不勿得担拒任公陪司的河董事弓。棍坏第十清二条误呼董事商由股摧东大佣会选散举或叮更换女，任禾期三爸年。戏董事熟任期鼠届满央，可昂连选砍连任顺。董口事在咐任期幸届满棒以前宗，股拜东大蜘会不睛得无豪故解畏除其家职务猴。锹猫董事踏任期效从股骡东大津会决蠢议通贡过之腊日起消计算竹，至段本届赠董事来会任德期届发满时荐为止想。忍馒第十竟三条恨侄股东除大会射审议胳董事朝、监免事选抹举的还提案田，应喘当对佛每一猪个董凶事、竖监事截候选属人逐饲个进软行表公决。当改选逝董事发、监升事提雷案获过得通污过的稻，新恳任董爽事、耽监事锈在会庭议结场束之呆后立惰即就字任。原公司蛛选举篇董事稠采用冰累积题投票阀制，潮该制染度的阻实施举细那么肤为：舍骡股东字大会寺在选终举两谊名以斯上的择董事泰时，畏公司饱股东管所持劣有的黄每一蛇股份元拥有绞与应隔选董横事总目人数微相等局的投桑票权卧，即刺公司上股东岛所拥穿有的灾全部旨投票理权为亭其所系持有阴的股舱份数纲与应巡选董旧事总竭人数钻之积阻。公千司股币东既台可将沾其所贝拥有粒的全骨部投呀票权俭集中法投票职给一尚名候要选董便事上,钉也可府分散阶投票牧给假设亩干名目候选板董事钳。郑允轮股东哑大会鱼应当劣根据笔各候芹选董夏事的赤得票祸数多棵少及舟应选喇董事对的人益数选相举产毙生董购事。米在候听选董穿事人抬数与首应选循董事野人数暮相等眨时，华候选铁董事旗须获盯得出舰席股铺东大铲会的湾股东吴〔包挣括股卖东代山理人圆〕所奋持表亡决权费股份运总数脾的二见分之坡一以杏上票泊数方界可当万选。牌在候苦选董惰事人皮数多粮于应础选董愿事人麻数时岂，那么坑以所捉得票唉数多趋者当艘选为铁董事红，但圾中选软的董忆事所竭得票晌数均问不得饺低于失出席涨股东声大会式的股断东〔持包括巧股东营代理庸人〕扰所持常表决寿权股村份总川数的滋二分关之一译。游念第十味五条券索董事送应当暂遵守蚁法律赤、法贞规和谷公司刘章程妻的规责定，煮忠实摊履行竭职责卫，维悠护公骨司利富益。疾当其榴自身偿的利顿益与辫公司深和股站东的建利益印相冲竖突时抖，应排当以才公司茂和股泼东的绩最大围利益雹为行古为准逝那么，悬并保切证：刺宿〔一罚〕在部其职泉责范寻围内压行使吉权利颤，不右得越葵权；喉浇〔二岭〕除寻经公郑司章坑程规魂定或谱者股蜂东大择会在霉知情盾的情浪况下弓批准效，不慎得同纵本公填司订齿立合丘同或赖者进京行交峡易；涨箩〔三孟〕不蒸得利屑用内肚幕信宰息为帽自己粮或他斜人谋怕取利队益；邀绒〔四只〕不录得自烟营或吼者为财他人紫经营片与公捕司同地类的御营业渐或者茶从事们损害廊本公多司利辆益的称活动释；帆拨〔五计〕不剧得利不用职帅权收暑受贿矿赂或秆者其步他非胆法收踩入，爹不得娱侵占链公司破的财醉产；波既〔六汇〕不堆得挪谦用资辣金或澡者将厨公司截资金半借贷被给他凶人；寺门〔七怎〕不苦得利贵用职凭务便坏利为档自己葬或他诱人侵不占或短者接苏受本晨应属鞋于公感司的葬商业吹时机候；也他〔八惜〕未阔经股蝶东大搏会在骡知情普的情龄况下特批准似，不打得接柄受与房公司侨交易俘有关蜘的佣阳金；虏壁〔九谅〕不尚得将啊公司律资产治以其袭个人疫名义愈或者促以其执他个疯人名猴义开遵立帐旧户储扰存；贫航〔十采〕不舱得以蜘公司唤资产阵为本漆公司俯的股恒东或矮者其注他个鸣人债暗务提扛供担钢保；尊痒〔十灭一〕完未经动股东逼大会抹在知韵情的膛情况意下同算意，恶不得约泄漏参在任那职期幅间所浸获得抓的涉脂及本领公司圆的机输密信迎息；趴但在希以下穴情形宿下，购可以歉向法前院或跳者其迫他政炎府主侍管机网关披旗露该床信息纽：眨渣1魔、法清律有史规定糖；火抬2您、公剥众利饼益有棚要求迹；番舟3衔、该断董事畏本身浸的合全法利耀益有化要求叉。难取第十腊六条孝舅董事兵应当舱谨慎升、认宣真、券勤勉镜地行藏使公摩司所仓赋予化的权络利，糖以保草证：椒变〔一之〕公厦司的担商业械行为炮符合储国家览的法组律、免行政飞法规宋以及伶国家策各项训经济蹦政策晒的要桨求，飘商业雄活动饮不超照越营截业执蚕照规驰定的嘉业务勒范围畜；胃归〔二击〕公曲平对渣待所增有股永东；猾寿〔三满〕认眉真阅她读上顿市公躁司的稀各项馒商务垦、财幅务报枣告，瓦及时壮了解裁公司行业务烛经营怜管理围状况嘉；昂营〔四规〕亲财自行蓝使被邮合法弃赋予梁的公饺司管逼理处框置权由，不歼得受将他人虏操纵便；非部经法桶律、佛行政健法规唤允许从或者非得到板股东友大会管在知茫情的喝情况下下批捧准，选不得骂将其慈处置敬权转鼠授他折人行件使；桌既〔五料〕接映受监滚事会倦对其到履行觉职责友的合段法监序督和教合理寇建议浆。禁臂第十南七条场险未经光公司井章程搂规定苦或者换董事惠会的漂合法用授权瞧，任善何董浩事不术得以软个人秧名义虎代表岂公司艘或者迈董事训会行充事。值董事行以其稀个人轻名义同行事宗时，莫在第雹三方潮会合据理地浪认为马该董联事在去借助驰公司疯或者利董事似会行眯事的漠情况筛下，举该董佳事应赖当事请先声闭明其脉立场饿和身膊份。朽谋第十价八条伪失董事详个人湿或者陡其所鼓任职谁的其权他企及业直蹲接或妖者间杂接与棋公司欺已有柄的或贝者计利划中绒的合究同、施交易兰、安屿排有消关联计关系末时天(雄聘任营合同傅除外寒)晴，不裹论有暖关事雪项在装一般制情况眼下是偶否需套要董全事会宁批准她同意泰，均辈应当逢尽快蜻向董约事会六披露孙其关贝联关瓜系的火性质办和程翁度。鞠艳有上衰述关杆联关尝系的精董事五在董探事会阔会议遗召开航时，辆应当酿主动丹提出墙回避谅；其砌他知瓦情董暗事在桂该关外联董宝事未夹主动热提出鹊回避闭时，位亦有追义务孝要求财其回但避。惊和在关度联董磨事回叫避后牙，董顿事会搞在不猜将其玩计入眠法定怨人数震的情牌况下工，对尿该事伪项进趋行表察决。向冶除非厦有关接联关躲系的汗董事趴按照灿本条挨前款寒的要宴求向移董事戚会作睡了披胀露，辞并且蒙董事霉会在踏不将寨其计浪入法极定人熊数，塑该董股事亦押未表津决的踏会议摸上批威准了麻该事崭项，答公司乒有权线撤销损该合察同、爱交易唯或者坡安排贵，但洒在对弦方是栏善意侵第三六人的时情况加下除庆外。钱印第十猫九条磁压如果筝公司漏董事注在公胀司首抵次考计虑订欠立有期关合识同、行交易鞠、安飘排前企以书基面形谈式通棋知董去事会宵，声讯明由辅于通线知所虎列的品内容盏，公锯司日酱后达欠成的务合同柳、交垒易、江安排心与其塔有利屠益关季系，浑那么在照通知军说明哀的范圆围内扇，有蜡关董捡事视抗为做满了本缠章前棉条所谷规定肚的披暖露。棒君第二洲十条宣休董事便连续载二次攀未亲风自出掉席，低也不丰委托丙其他筛董事哥出席掩董事碎会会瓜议，执视为搬不能俩履行僻职责适，董扭事会粘应当苹建议木股东腾大会抢予以伞撤换宝。灭悔第二它十一冠条存厉董事现可以皂在任皆期届绒满以另前提闲出辞右职。陕董事涂辞职箩应当亩向董竖事会侮提出制书面威辞职珠报告征。能谋第二单十二战条窗材如因立董事经的辞德职导刻致公宇司董顾事会衬低于催法定驳人数坛时，牧该董脚事的宴辞职忧报告幼应当问在下寻任董探事填奸补因旨其辞炸职产者生的声缺额寺前方减能生奇效。具艘余任赢董事他应当语尽快遗召集净临时逃股东项大会灶，选猛举董苗事填诊补因投董事裂辞职伟产生范的空伟缺。品在股旱东大抢会未李就董蜡事选睁举作配出决恩议以庆前，挠该提慎出辞付职的肺董事花以及品余任郊董事影会的呀职权征应当恋受到矛合理看的限偷制。增野第二冒十三速条巩顷董事馅提出社辞职炸或者古任期驶届满垮，其家对公亚司和库股东钱负有煎的义多务在猜其辞资职报帝告尚氏未生谜效或赶者生祖效后槽的合朗理期家间内辆，以鉴及任确期结周束后倒的合胞理期塔间内雅并不株当然裂解除磁，其氏对公酿司商铺业秘摩密保且密的谁义务社在其喷任职甩结束天后仍贤然有加效，阿直至象该秘置密成蝶为公笨开信贷息。巴其他欣义务仍的持底续期烟间应主当根段据公吗平的饥原那么鹿决定柄，视护事件局发生稻与离个任之蚁间时查间的姿长短蚂，以琴及与岗公司脆的关蜘系在警何种允情况驳和条幅件下垂结束熔而定拜。齐嫂第二疲十四狱条篮酱任职渐尚未抽结束亩的董间事，歌对因拘其擅犯自离惧职使属公司练造成岸的损涝失，盯应当弯承当枕赔偿伯责任甚。厉饥第二勿十五乐条踪就公司规不以膊任何法形式雨为董悠事纳踩税。暴第四流章害鱼董事所长遇命第二叮十六晌条纱那董事贷长由梢公司征董事太担任荡〔独么立董敌事除液外〕林，是著公司筋法定梳代表榨人。叼膊董事塑长应抚遵守堡本规岛那么第士三章敞关于也对公边司董织事的呀规定源。良外第二架十七喘条晴尝董事范长和煎副董景事长真的炭选举累权和逮罢免想权由乞董事灵会唯尝一行辈使，携其他党任何你机构甚和个沉人不畏得非饱法干猫涉董颠事会射对董缸事长切的选翠举和轿罢免开工作励。护弊董事紧长和着副董支事长话由全炒体董洁事过捞半数猾选举踏产生摸或罢兆免。腔董事婚长每破届任捞期三钓年，眠可连星选连相任。础歉第二信十八忧条逐求董事咏长行司使下驴列职哗权：图劳〔一屠〕主首持股搞东大索会和毛召集员、主晚持董滩事会孟会议乱，领巩导董铸事会乔的日军常工磁作；缸仰〔二赠〕督术促、冰检查蝶董事书会决超议的文执行膊；应彩〔三治〕签恋署公午司股佣票、村公司拘债券点及其蠢他有茄价证与券；炼杀〔四挪〕签呼署董芹事会与重要啊文件框和其柄他应新由公关司法剧定代腹表人游签署晌的文伪件；载询〔五搭〕行稻使法羡定代兄表人之的职稼权；返决〔六郊〕在坦发生煎特大披自然俱灾害轧等不减可抗末力的照紧急讯情况煮下，拨对公郑司事障务行啦使符申合法舅律规很定和扑公司劫利益全的特躲别处烟置权离，并堡在事执后向矩董事较会和果股东犁大会落报告跃；忙咽〔七仔〕董蒸事会恨授予临的其腾他职羊权。缸第二俊十九学条楚快董事慨长因恳故不精能履盯行职刃责时墓，应钉当指渗定副阶董事脉长或新一名际董事干代行结董事患长职索权。靠第五霜章怎假设独立淋董事主外第三反十条泡弄公司辜实行粮独立及董事矿制度弓，公去司根爬据中谢国证票券监邀督管预理委蠢员会员发布脏的?坟关于邮在上艺市公仰司建恒立独击立董因事制过度的司指导产意见参?刊(现以下盲简称米?指毕导意需见?答)属的要室求设房立独秧立董矮事。未种第三浪十一察条软走独立众董事叹是指月不在邮公司叉担任事除董赴事外翠的其成他职粥务，牢并与逼公司饰及公准司主竭要股禽东不醋存在彻可能顿阻碍咐其进饱行独杨立客终观判花断的阀关系狂的董惨事。圣皮第三吵十二述条桥挡独立素董事夫应当让符合撤以下竿条件蜘：凡亦〔一未〕根垄据法刘律、饮行政帐法规泥及其悔他有竹关规障定，绞具备慕担任攀上市追公司凭董事泊的资论格；暑验〔二搞〕具压有独群立性斥，即汁不具昂有?梢公司冷章程肝?第理一百挑一十至四条凡规定隆的任柱何一氧种情涂形；驻浸〔三待〕具顾备上披市公泄司运欣作的抛根本谢知识曾，熟梅悉相叼关法近律、碧行政根法规斥、规厅章及味规那么崇；亭爱〔四润〕具殃有五肝年以课上法顶律、当经济轰或者拔其他怒履行喇独立技董事闲职责羞所必环需的丑工作李经验剂；期飘〔五抹〕公以司股陕东大嫂会确惜定的计其他淘任职登条件睡。孩音第三探十三转条趁累独立加董事佩应当毯具有命独立片性，浩以下绘人员辛不得居担任星独立券董事保：根仰〔一都〕在厕本公爸司或胳者本惰公司萌附属怜企业洒任职汁的人么员及远其直胜系亲塞属、任主要郑社会没关系水〔直鹿系亲俩属是啄指配呀偶、透父母筑、子累女等肿；主漠要社冤会关撒系是奥指兄落弟姐谦妹、廉岳父壳母、孝儿媳残女婿纱、兄亦弟姐涝妹的桃配偶棍、配蹈偶的颜兄弟屑姐妹漏等〕必；泛预〔二焰〕直掏接或犁间接环持有妙本公叠司已愈发行透股份缓1沟％以冷上或售者是尺公司耳前十放名股似东中臭的自飞然人卷股东撞及其膊直系妥亲属骂；含帮〔三秒〕在尸直接辫或间炒接持而有本稍公司从已发毁行股鹅份卖5弃％以尖上的蠢股东卧单位让或者轻在公己司前扛五名由股东什单位点任职幸的人敢员及予其直膨系亲洒属；卫烫〔四厉〕最泡近一给年内长曾经督具有家前三岗项所珍列举喷情形睬的人嫂员；捡剂〔五趴〕为胶本公撒司或暗其附供属企互业提仰供财静务、退法律胜、咨爸询等犹效劳延的人脊员；车抛〔六男〕中求国证煮监会瓦认定温的其剪他人厉员。虎文第三誓十四炒条旷徒公司还董事祥会、卸监事砍会、哄单独并或者健合并矩持有需公司信已发傲行股它份迷1熊％以食上的贼股东再可以嘴提出负独立尤董事严候选族人，腐并经售股东半大会朽选举堵决定鼓。回温第三进十五倡条罢笔独立拒董事堪的提将名人授在提慕名前倡应当颈征得筝被提命名人坏的同知意。咏提名浇人应焦当充出分了疼解被朵提名甲人职详业、场学历例、职肃称、筐详细密的工似作经缴历、恭全部幼兼职斩等情织况，无并对习其担风任独错立董马事的握资格椅和独书立性待发表今意见液，被平提名填人应钉当就旧其本双人与插公司椒之间峰不存促在任返何影杠响其疼独立流客观便判断村的关恨系发灵表公深开声视明。袜在选剑举独腰立董求事的残股东指大会届召开际前，蚊公司符董事死会应挂当按纹照规办定公辜布上零述内涂容。椒剂第三遵十六蔑条余夕在选半举独佳立董赏事的牲股东蹲大会邪召开皮前，蔬公司揭应将仅所有耐被提混名人秩的有徐关材钥料同构时报睡送中喝国证姿监会弹、公戒司所凶在地否中国骂证监甘会派镇出机易构和浊深圳丹证券程交易酒所。基公司斩董事妈会对容被提早名人腥的有刷关情舱况有俯异议虚的，细应同赴时报拘送董数事会逼的书级面意钟见。抢脸中国毕证监冷会在撇15如个工堆作日国内对忠独立菌董事案的任刷职资末格和笨独立步性进慢行审伞核。长对中企国证脖监会凭持有蝶异议欠的被太提名物人，复可作输为公姨司董映事候渣选人罢，但看不作阳为独凳立董碎事候据选人壶。在艘召开孝股东衫大会包选举仆独立铃董事块时，唤公司哥董事毛会应浪对独院立董陡事候腔选人务是否慧被中壳国证店监会叫提出学异议做的情旷况进权行说倾明。龄式第三显十七摘条装搂独立嗓董事那么每届挖任期症与公晴司其齐他董员事任例期相袍同，递任期名届满挽，连均选可窃以连惠任，蠢但是卡连任臂时间重不得南超过五六年茧。馆横第三驳十八著条累亭独立四董事级连续亲3膜次未盯亲自榆出席交董事语会会犁议的辆，由蝇董事着会提拆请股鼠东大失会予株以撤谊换。践读除出废现上石述情络况及策?公皮司法辟?中窄规定僵的不叨得担甚任董肯事的弱情形仇外，念独立蚊董事摸任期偶届满绘前不驾得无斑故被府免职着。提捕前免昂职的护，公纪司应握将其秘作为桨特别派披露展事项淋予以撇披露摄，被著免职协的独墨立董圣事认芝为公踪司的亮免职晋理由翁不当岗的，埋可以扑作出这公开侵的声贴明。拜斤第三解十九吧条栋乱独立泳董事裙在任烘期届践满前肯可以他提出羞辞职介。独逼立董故事辞说职应汤向董诚事会春提交避书面蓄辞职酷报告陕，对糊任何定与其姥辞职结有关摆或其乎认为冠有必药要引房起公误司股欣东和缠债权葛人注阳意的堪情况列进行痛说明颜。如浸因独猛立董谜事辞阿职导嗽致公咬司董摩事会馅中独事立董竿事所晶占的泡比例白低于碌?关醋于在恳上市挪公司护建立备独立否董事剩的指阻导意炼见?讨的规府定时顽，该逆独立宿董事灯的辞躲职报堆告应扯当在谦下任灭独立象董事鉴填补册其缺宗额后疾生效趣。笛镇第四君十条屿及独立垫董事液除应汉当具垃有公滨司法茄、本托公司势章程烧和其挨他相偶关法备律、避法规晶赋予税董事其的职析权外剑，公膜司还河赋予跪独立邮董事槽以下事特别鞭职权冠：维协〔一刚〕公烈司拟颈与关田联人捞达成绸的总抓额高兽于淡30轮0刺万元竞或高撤于公冠司最孤近经熔审计喷净资倡产值神的胶5每％的酬关联喘交易约应由两独立被董事剖认可伟后，裳提交栽董事蚊会讨蜂论；洋独立飞董事蓬作出肆判断霜前，开可以敢聘请轨中介圣机构径出具恐独立尾财务两参谋北报告拾，作持为其季判断歇的依测据。执圈〔二促〕向屯董事寒会提惹议聘喇用或扯解聘震会计德师事边务所甲；浓酱〔三节〕向责董事降会提月请召却开临达时股原东大峡会；先处〔四嗓〕提漫议召交开董舒事会财；婆技〔五缴〕独曾立聘叙请外牵部审碌计机耳构和梨咨询戒机构挑；予渡〔六全〕可崭以在摊股东组大会创召开毫前公倘开向中股编东征驳集投喉票权创。未蛾独立仆董事麻行使诉上述被职权略应当驰取得绕全体厨独立炊董事芹的二仪分之漠一以捞上同走意。未如上京述提胶议未共被采债纳或躁上述籍职权快不能样正常接行使继，上歌市公饭司应搅将有尘关情蒙况予窃以披雾露。批味公司相董事表会如董果设华立薪坐酬、飘审计料、提砖名等蜓委员爪会，对应保臭证公见司独结立董船事在圣委员适会成普员中精占有扶二分基之一羞以上蜻的比蠢例。碑朗第四仗十一漂条惕裙独立盾董事赠除履沾行上旋述职床责外鼓，还眼应当霜对以红下事倚项向敲董事动会或串股东填大会昏发表夕独立远意见古：贿抗〔一滨〕提造名、付任免叹董事温；纷督〔二彩〕聘咽任或倍解聘碑高级躁管理茎人员汤；谜炸〔三陶〕公辉司董随事、筒高级富管理修人员黄的薪榜酬；刚汇〔四众〕公柜司的东股东毁、实偏际控猜制人捐及其掌关联衬企业同对公叮司现宝有或证新发北生的勾总额脾高于础30男0湿万元浊或高皱于公听司最稳近经纠审计泽净资蒜产值侍的跌5虑％的剂借款友或其胖他资伐金往塔来，架以及吐公司扁是否辨采取饭有效唉措施秩回收筐欠款幅；叮交〔五院〕独羡立董泽事认佣为可竭能损肺害中己小股助东权主益的家事项泊；妹渠〔六盼〕公蚂司章他程规停定的肥其他犬事项插。修营独立蝴董事适应当秘就上概述事抹项发谅表以丢下几固类意萌见之水一：获同意矩；保根留意孤见及舍其理炸由；目反对翅意见仆及其叛理由灰；无竞法发把表意赌见及凝其障键碍。接犬如有挡关事掀项属毫于需守要披发露的珠事项随，公翅司应召当将雁独立户董事毕的意煤见予城以公奋告，盛独立递董事显出现来意见委分歧鹿无法跌达成淋一致雅时，项董事扣会应葛将各糕独立泪董事脑的意黄见分助别披果露。址鸭第四帐十二秧条悲僻为了狐保证旧独立君董事衫有效骄行使播职权围，公此司应刮当为智独立挑董事餐提供煤必要昏的条垄件：轮霉〔一躬〕公必司应后当保中证独球立董赶事享例有与较其他痒董事扰同等这的知舟情权辫。凡纠须经木董事忘会决鸽策的斑事项拳，公艘司必队须按依法定坝的时丙间提健前通铲知独击立董技事并劲同时米提供称足够唯的资纤料，催独立汤董事腥认为帖资料柴不充坑分的伟，可彼以要钩求补伐充。是当妹2宅名或本2赛名以把上独斜立董钢事认柱为资朵料不院充分窗或论稍证不蠢明确总时，脑可联滥名书脚面向寇董事史会提酱出延授期召跃开董国事会队会议引或延吹期审口议该拒事项志，董堡事会度应予溪以采池纳。目睛公司栋向独狮立董学事提驾供的椅资料秀，公昆司及匪独立易董事跨本人亡应当定至少陆保存属5威年。批荐〔二浓〕公拌司应跑提供拘独立车董事屿履行荐职责糖所必势需的舍工作名条件晨。公摄司董挺事会屯秘书纸应积斗极为险独立助董事另履行仿职责护提供办协助蝶，如似介绍横情况影、提锻供材晒料等胶。独旱立董么事发碍表的肃独立磁意见米、提笋案及穴书面宿说明让应当群公告根的，止董事重会秘愉书应铜及时带到证券券交参易所牛办理漠公告本领宜酬。映倾〔三忍〕独蓄立董惰事行华使职振权时趴，公年司有阻关人匀员应妇当积楼极配街合，屈不得程拒绝贯、阻锡碍或祝隐瞒俘，不垫得干很预其挂独立谷行使善职权填。贸趣〔四灾〕独乓立董虎事聘嚼请中迷介机鄙构的惑费用斜及其昏他行睡使职铲权时教所需痒的费优用由遍公司需承当锄。思途〔五组〕公皂司应畏当给哑予独播立董崖事适共当的辅津贴得。津睁贴的莫标准疼应当车由董惩事会稿制订潮预案弓，股乌东大错会审允议通旨过，科并在角公司普年报弟中进脏行披盈露。粥肢除上旷述津起贴外茫，独援立董昂事不便应从六该公猴司及祸其主凭要股御东或港有利徐害关骄系的诸机构振和人仙员取亲得额谣外的予、未晴予披聚露的语其他丈利益折。冬共〔六蛾〕公侵司可毕以建引立必匠要的缸独立母董事汗责任隐保险舟制度斗，以竖降低分独立案董事恶正常祝履行幻职责川可能旺引致程的风掉险。指第六吉章过征董事封会秘售书忘坚第四纵十三证条悔雪董事谨会设搅董事兆会秘币书。义董事晕会秘绘书是盗公司患高级伤管理走人员泊，对调董事嘴会负孩责。扎客第四隆十四肢条便复董事抢会秘咸书应房当具掀有必载备的皱专业圈知识贺和经糊验，辞由董宁事会怨委任拔。虏唱董事栏会秘共书应枯具备都下述窑条件油：嚷罢〔一邮〕具养有良耕好的咸个人杨品质华和职罩业道储德，兄无违落法犯乡罪记那录；诞诉〔二杨〕具番有大贝学本伶科以计上学获历，紧从事眠秘书雄、管秧理、度股权红事务估等工屈作三雕年以心上，淋有足炸够的湖财务沙、法悼律、滥金融武、企泊业管库理、蔬计算晋机应柴用等歌专业臂知识半；悬惠〔三布〕较婚强的蛾语言炮表达恒能力档和处涛理能泻力；例飞〔四新〕经于过证魔券交拔易所她专业拜培训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