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文档简介

董事会议事制度1.前言作为公司的最高管理层，董事会的决策对于公司的发展至关重要，为了保证董事会议事有条不紊地进行，本文规定了董事会议事制度。2.董事会会议召开董事会下达召开会议指示通知书，制定会议议程，并通知董事会各成员、监事、高管、聘请的律师等参加会议。准备工作包括：*准备好会议所需的文件及资料*安排好会议的场地和设备*开会前对会场进行检查和调试，确保设备无故障*保证会场清洁和安全*准备好咖啡、茶水等饮料和糕点等食品3.董事会议事规程3.1.会议的主持人董事会主席主持会议，无法出席会议时，由副主席代替。3.2.会议的时间和地点会议时间由董事会主席根据董事会成员的时间安排和议程安排决定。会议通常在公司总部或其它指定地点举行。3.3.会议的议程会议议程由公司秘书根据董事会主席的指示制定，并报董事会主席审议和审核。会议议程应包括以下内容：1.召开会议前的准备工作2.审批和批准前一次会议通过的发言录要或成决议要素清单。3.关于董事会公司主要事项的讨论和审议4.监事会、高管、聘请的律师报告5.公司发展战略、经营模式、财务状况等重大事项的汇报和讨论3.4.议事纪要每次会议的议事纪要由公司秘书撰写，并由董事会主席签署。议事纪要应包含以下内容：会议时间、地点、与会者名单、议题的讨论和表决结果等要素。3.5.表决和决议董事会议事中的表决由董事会主席根据董事投票通过或否决。投票时如果董事有疑问，应有比较充分的辩论，然后进行投票。任何会议需要获得多于半数会员的同意才能通过。第一次会议一般不投票，仅作交流和决策基本规则的通过。为避免决议的错误，尤其是涉及的内容比较重要，可以采用密选方式进行表决。3.6.保密制度董事会议事中的所有文件、资料及商业机密均应保密，不得泄露。3.7.请假和替补如董事无法在会议时出席，应在开会前就请假并请被董事会批准。如果有董事临时无法出席，由其指定替补代理参加。4.结语董事会议事制度是公司重要

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