合同审批管理制度

协议审批管理制度宝都企业协议审批管理制度（草案）总则第一条为明确企业协议（含协议、合约、契约、意向书等规范性文件）订立过程中各级职责，规范企业协议订立前确定、审批及协议订立后用印工作，确保协议顺利推行，降低法律风险，维护企业正当权益，特制订本制度。第二条企业协议审批遵照正当性、及时性、效益性标准。对外订立经济协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职员作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约。

第三条协议在正式订立前，必须按本制度要求程序审批。适用范围第四条本制度所称协议，是指企业与自然人、法人及其余组织设置、变更、终止民事权利义务协议或协议。第五条本制度适适用于企业全部书面协议审批，包含协议、合约、协议、契约、意向书等规范性文件审批。第六条本制度亦适适用于协议变更程序。第七条本制度中所称部门，是指包含代表企业洽谈、订立协议协议部门在内各业务、职能部门。第八条本制度中所称项目责任人，是指负责协议谈判、订立及推行主要责任人，并有责任确保协议最终文本与经各参加审批部门审定后协议文本在条款内容上一致性。职责与流程第九条企业各职能部门负责其各自业务职责范围内协议起草工作，企业总调度室负责召集相关职能部门责任人召开协议评审专题会议对上会协议进行讨论、评审、修订、完善，定稿后由各主办部门推行审批和存档手续。第十条各部门详细职责以下：一、企业总调度室负责事项1、召集企业各相关部门责任人参加协议审查会议。经济协议审查关键点是：

（1.）协议正当性。包含：当事人有没有订立、推行该协议权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本《制度》要求；当事人意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符正当律要求。（2.）协议严密性。包含：协议应具备条款是否齐全；当事人双方权利、义务是否详细、明确；文字表述是否确切无误。

（3.）协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否具备推行协议能力、条件；预计取得经济效益和可能负担风险；我方技术、加工、施工能力保障程度、协议非正常推行时可能受到经济损失、我方资金垫付承受能力、以及协议利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。

2、协议印章用印管理。3、协议用印原件正本归档与管理。4、检验、考评协议执行情况二、企业其余职能部门详细职责以下：部门部门部门部具体职责职责企业各相关部门部门责任人草拟与本部门业务相关协议文本，主要包含协议商务性条款、业务性权利义务条款、其余业务性条款及必要法律性条款等。就协议详细问题与企业法务部门进行沟通与反馈。审核上述与本部门业务相关协议条款。签署协议审核意见。将协议双方均已用印协议复印件送交法务经理（协议双方均已用印协议复印件已由法务经理留存除外）。将协议双方均已用印协议原件送交财务总监（协议双方均已用印协议原件已由财务总监留存除外）。法务经理草拟企业各类协议基本框架。对协议进行法律性审查。对协议法律风险进行管控。就协议详细问题与项目责任人进行沟通与反馈。签署协议审核意见。对协议双方均已用印协议复印件归档与管理。帮助财务总监处理协议中重大及疑难问题。对项目责任人进行法律指导与培训。财务总监就协议财务性问题、协议利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等出具相关意见。董事长、总经理对重大协议进行审批。签署协议审批意见。第十一条协议审批流程：1、目：为加强和统一企业经济协议管理，特制订本流程和要求。2、适用范围：宝都企业所属各单位、各部门各类经济协议订立。3、流程和要求：凡对外订立经济协议，一律由承接部门提供协议初稿及相关资料，由总调度室组织专题会议审查经过，出具审查意见后报经企业领导签批后生效；企业总调度室盖具“协议专用章”，并留存双方已盖章确认原件正本一份归档。各部门在提供协议预审相关资料中，必须认真了解对方当事人情况。包含：对方单位是否具备法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方经济效益，又要考虑对方条件和实际能力，预防上当受骗，预防订立无效经济协议，确保所签协议有效、有利。

协议双方当事人权利、义务要求必须明确、详细、文字表示要清楚、准确。订立经济协议时应力争协议协议由我方所在地人民法院管辖。在条件允许情况下尽可能采取我方各类经济协议标准文本。

3.1.材料、物资采购协议，由企业经营部负责前期谈判和草签。需要招标采购材料、物资由总调度室组织进行招标。经营部负责将确定好协议条款和相关情况资料提交协议审查会议审查、修改、完善。3.2设计外委协议由设计部负责起草初稿，提交总调度室组织专题审查会议审查、修改、完善。3.3制造加工外委、外协、工程分包及设备租赁协议由工程部负责确定协议条款，由部门经理审核，签署意见后提交企业总调度室组织协议审查会议审查、修改、完善。3.4办公生活家俱、行政办公用具等物品采购协议由行政部负责协议条款草签，提交企业总调度室组织会议审查、修改、完善。3.5资金贷款协议由财务部负责起草协议条款，提交总调度室组织审查会议进行审查、修改、完善。3.6总调度室负责组织企业各相关部门对各类协议进行审查、修改、完善，并统一以会议纪要形式形成会议审查意见。3.7协议审查会议签署审查意见后，由各协议承接部门持审查会议纪要按审批权限提交总经理、董事长审定同意。3.8企业领导审定后协议由各承接部门到总调度室盖具协议专用章。3.9各部门部经理负责落实本部门承接协议对方单位盖章事宜，双方盖章生效后，交一份原件正本在总调度室存档。3.10审批流程所包括各部门应于待审协议接收之日起2个工作日内完成本流程要求工作任务。尤其是总调度室一定要及时组织协议审查会议，完成协议集体审查工作。第四章协议审批权限第十二条材料物资采购协议金额80万元以下，总经理审批后生效；协议金额80万元以上由总经理、董事长联署签批生效。第十三条工程、销售协议标金额500万元以下总经理审批后生效；协议金额500万元以上总经理、董事长联署签批后生效；第十四条外委、外协协议80万元以下总经理审批后生效，80万元以上由总经理、董事长联署签批生效；第十五条工程分包及设备租赁协议10万元以下总经理审批后生效，10万元以上总经理、董事长联署签批生效；第十六条全部固定资产购置协议和元以上办公生活家俱购置协议一律由董事长签批后生效；第十七条资金贷款协议