组织领导传销活动罪

组织、领导传销活动罪特征、认定、立案追诉、量刑处罚及辩护指南组织、领导传销活动罪的概念组织、领导传销活动罪，根据《刑法》第二百二十四条之一，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。本罪是根据《刑法修正案七》新增加的罪名，属于扰乱社会秩序的犯罪行为。二、组织、领导传销活动罪的特征主要体现在本罪的四个方面的特征，即犯罪的客观特征（行为模式）、犯罪客体特征（侵害的社会关系）、犯罪的主观特征（主观动机）、犯罪主体特征（实施犯罪的行为人）。（一）组织、领导传销活动罪的客观特征（行为模式）本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。根据《禁止传销条例》第七条的规定，下列行为，属于传销行为：（1）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（2）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（3）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。所谓“层级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。关于“骗取财物”的认定问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2023〕37号）第三条，传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。（二）组织、领导传销活动的客体特征（侵害的社会关系）本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序。（三）组织、领导传销活动罪的主观特征（主观动机）本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法谋利的目的，即行为人明知自己实施传销是被国家法律法规所禁止的行为，但为达到非法谋利的目的，仍然实施这种行为。（四）组织、领导传销活动罪的主体（哪些人会成为犯罪主体）本罪的犯罪主体为一般主体，追究的主要是传销活动的组织者、领导者。对一般参加者，没有起到组织领导作用的，不予追究刑事责任。雪所谓扰传销装活动域的组末织者靠、领耍导者梦，是涉指在峰传销造活动雾中起愈组织专、领鹊导作杰用的因发起得人、帽决策暴人、致操纵大人，故以及朱在传榜销活衫动中哥担负斯策划纸、指云挥、党布置件、协劈调等芒重要以职责渐，或咱者在吨传销糕活动叮实施鸦中起肚到关档键作坏用的泽人员勉。腊另外么，柳根据棒《杯最高建人民效法院蔑关于旅审理涉单位垦犯罪趟案件昌具体致应用灵法律曲有关阵问题鲁的解才释致》斤（法鉴释〔匙一九扇九九绪〕十衬四号判）饮的规奖定，裹个明人为尾进行瞎违法野犯罪甚活动命而设匠立的盗公司婚、企潜业、请事业拌单位掉实施档犯罪铺的，域或者醉公司丰、企右业、隙事业虏单位言设立求后，挎以实裕施犯犹罪为京主要殊活动度的，用不以昏单位阿犯罪盯论处招。豆因此旺，颂对专纲门从债事传供销翻活动退的公主司辰、企见业毁，光不以外单位何犯罪床论处贸，陪对其恭组织蛋者体、领逐导者浮及档主要己参与巧人以密自然朴人犯弟罪定蓄罪处巡罚。洽三、章组织喊、领茂导传详销活酿动辣罪的峡追诉灰标准绣根据忘《最割高人秒民检何察院衡、公转安部社关于蚂印发供<柔最高笋人民兵检察甘院、桥公安星部关央于公乖安机霞关管丧辖的兄刑事部案件菌立案简追诉高标准扛的规业定（骑二）章>章的通域知》泪（公刊通字糊[2药01敲0]卖23壁号）逆第七镰十八恶条，各以及绵《最尤高人慈民法影院、侨最高绿人民兴检察腐院、蜜公安茫部关愚于办价理组猫织领有导传址销活问动刑畏事案逼件适劈用法膊律若览干问吴题的闹意见药》（埋公通留字〔港20搁13沿〕五37艇号）蓬第一皇条，答组织联、领群导去传销出活动嫌人员仓，其萝组织寿内部磨参与号传销想活动高人员晃在三泛十人眯以上惨且层亿级在到三级摸以上由的，辫应恰当辣对组膛织者功、领忘导者稀追究置刑事迈责任需。庄组织京、领样导多门个传逮销组增织，研单个借或者涛多个文组织宋中的端层级薪已达顾三级务以上薯的，讨可将寿在各呼个组中织中误发展社的人工数合爸并计休算。况嗓组织桌者、疤领导盯者形者式上膝脱离泡原传凶销组尖织后蒙，继务续从性原传城销组秀织获纳取报缎酬或挖者返患利的肿，原轰传销碗组织满在其优脱离小后发呈展人付员的动层级枪数及和人拐数，乱应当培计算限为其阵发展约的搜层级牵数外和人绵数。下四、宅组织配、领叉导传络销活贱动三罪趁的量丢刑和貌处罚艘标准功根据禾《刑限法》框第二泻百二保十四虽条南之一腰、脂《皱最高柏人民野法院帝、最凤高人汤民检武察院俭关于奇办理沃危害淘生产斧安全哲刑事津案件罚适用它法律持若干驰问题它的解真释丝》铁（法喷释〔早20帝15疑〕匠22慎号）唇等相邻关规陷定，显组织平、领诵导传续销活朴动劲罪的杨量刑煎和处迎罚标张准刚如下距：骨1民、滩组织梳、领寨导传欲销活浙动菜，缸其组器织内构部参挂与传三销活蜂动人播员栗在三仪十人赚以上肿且层脱级在萄三级醒以上志的，部处五戏年以量下有萌期徒兆刑或您者拘切役，鸟并处进罚金父。输2钱、扒组织违、领思导传翻销活拣动都，瓜有以脖下情阶形之润一的泻，属答情节律严重领，呢处五习年以顾上有殃期徒旷刑，且并处雪罚金武：老（赶1警）组枪织、探领导搭的参萝与传蝶销活堡动人呆员累鉴计达采一百玉二十嫌人以牙上的扯；给献（该2故）直桥接或申者间撇接收堆取参省与传粥销活块动人弱员缴扇纳的希传销挥资金辣数额单累计扣达二姐百五姓十万雪元以怠上的处；腐过（扶3品）曾粪因组芝织、钩领导直传销殊活动洽受过唱刑事绒处罚轰，或陶者一赏年以萄内因昼组织蠢、领械导传意销活惠动受袭过行循政处合罚，词又直灭接或蠢者间鉴接发府展参信与传素销活蝇动人吉员累远计达乎六十男人以冻上的狸；碧质（钓3狼）造蜘成参种与传温销活泰动人闻员精腐神失卵常、亮自杀貌等严蹲重后徐果的继；劲太（迫5钞）造奶成其粘他严须重后摆果或艘者恶度劣社区会影窃响的扫。女五骨、和如何禁认定爪组织牢、领源导传率销活兔动起罪姿（一剂）罪骨与非耀罪医：严急格以通犯罪般构成放要件磁来认拾定喝组织槐、领逼导传晌销活城动艳罪乘，是排指绘违反幕国家凳规定唐，组奋织、讲领导耽以推暮销商叼品、蜘提供肯服务努等经谜营活掀动为轧名，宫要求蛙参加伸者以上缴纳啦费用武或者后购买较商品咬、服特务等痰方式范获得饥加入股资格脏，并歌按照凭一定睡顺序借组成挥层级摩，直默接或临者望间接坊以镰发展庆人员测的数椒量作绞为计浮酬或斗者返百利依僻据，名引诱杜、胁典迫参演加者咬继续层发展亿他人然参加磁，骗司取财只物，治扰乱捏经济斥社会倒秩序啄的传聚销活稿动的鹅行为集。长在认符定屯是否倾构成撕犯罪字时一称定要争严格建掌握炊本罪售的构邀成要混件，屑重点品把握员以下舱几点沈：（湿1妹）违役反国上家规萄定；皇（畅2舟）闯以推悲销商蛇品、级提供摩服务侨等经比营活蜂动为席名，浮行传骂销之避实，苍即规要求脖参加迎者以焰缴纳秤费用敌或者城购买莲商品谎、服愁务等坡方式截获得罩加入板资格遍，并梳组成通层级佳；（贸3蚊）旨按照食一定事顺序巷组成帐层级弓，直英接或衬者垃间接限以贩发展热人员浓的数企量作爷为计岔酬或箱者返掩利依刊据义；（嘱4画）勒引诱有、胁优迫参查加者澡继续距发展荐他人买参加玉传销马活动引。荡组织举、从灭事传秤销活悔动，枣扰乱玩市场计秩序拼、骗觉取他父人钱循财遇，潮应予勉打击劈但不碍是所蹄有的究传销勾行为做都构庸成犯龟罪，低对于轿情节锯轻微坏、危祸害不阴带的储，属挠于一甩般违逢法行罢为，庸由工恼商行额政管垦理部师门音依法眨予以袄行政攀处罚专即可班；只献有行琴为人腥实施驼传销谈行为蚁达到贡一定沙程度想，垂情节宇严重目才构反成犯任罪。寄（二阿）余组织错、领继导传验销活削动宽罪揉与直军销苏的区维别滔在处欠理传程销犯锈罪时塔，应友注意蠢严格排界定全传销芦与直该销的就界限体。话根据暴《直接销管狮理条东例》膀第三选条奶的规痰定，苍直销兴是指硬直销剪企业姥招募榴直销忧员，曾由直俭销员巡在固如定营市业场艇所之暴外直冶接向馅最终池消费懒者推块销产输品的挠经销尖方式供。熟从事倡直销气的企柜业，练应当谨经随审批筛程序耗，获亚得步国务熄院商肺务主缠管部洽门颁党发的形直销搁经营帐许可绒证颠才可欧从事掉直销蹈获得狸。颤申请啊成为拨直销怠企业凉，应会当具孙备下睡列条舍件：蜓（与1杠）投赚资者丹具有勒良好性的商头业信骑誉，湖在提份出申刊请前运连续纺5挽年没荣有重养大违擦法经评营记味录；技外国塔投资舱者还肝应当伸有哗3顾年以肌上在遭中国拦境外稻从事卷直销三活动顿的经抗验；民（文2减）实随缴注诱册资慕本不并低于奶人民驱币私80腹00胃万元阶；（俭3畏）在毅指定芝银行党足额睬缴纳赞了保井证金台；（判四）浸建立锐了信医息报择备和沟披露盟制度此。跃可见困，直数销与键传销牌有本外质的咬不同粪：起（淹1业）直仁销企踢业经旗依法颤申请腿和审竖批，逢获得笛直销亩经营珍许可鼓证压；传宗销则帆没有多合法驶资质走。吩（对2夕）爸直销膛的经胃营模苍式为曾直销汗企业扫招募菊直销奴员，腥并由愧直销物员姿在固论定营缺业场昼所之疯外直齐接向亡最终炼消费努者推妨销产摘品宫，不难以发沸展层杜级为课取得予收益膜的手幻段；腹传销组则不脾以推菌销产并品为膊目的狐，而者是以冶推销董商品糠、提贝供服叹务等芽经营灰活动递为名川，要绢求参网加者铺以缴散纳费贞用或诱者购渡买商布品、帆服务河等方俱式获朱得加皆入资滩格，排并按吸照一邀定顺击序组律成层肌级，好直接汽或者堂间接垃以影发展舌人员卡的数师量作径为计玉酬或撤者返初利依耗据聋。治（评3蜘）直撞销为未直接挥向消恭费者今提供穿销售乖，不傅会引朵诱、六胁迫玉他人陆购买侮即发哲展下往线；鉴而传尘销则含会听引诱推、胁猪迫参旨加者教继续树发展来他人散参加个，骗仪取财跳物梨。沸另外手，候还壶要牲注意测区分数传销俯罪与授直销有活动竟中的桐违规嗽行为珠。若忠在直样销行片为中贺出现颜夸大仪直销愈员收权入、课产品忠功效驻等欺胡骗、源误导竹行为夫，应只由直器销监磁管部苍门处绢以行剑政处愤罚，服而不链应视却为传候销丸犯家罪。猛但对殃于衔违反队《直突销管阳理条六例》略同时锯又狐违反外《禁昌止传著销条榜例》暗的亿，依受照敏《禁朱止传叠销条序例》学的眠有关柿规定旁予以面处罚绵。弊（插三晕）跌组织罗、领途导传失销活译动煌罪接与跑非法宗经营刘罪朴的夕区别乱根据桨《刑勺法》俱第二块百二培十五雷条星，族非法虚经营径罪重是指转违反哪国家核规定境，有的下列兽非法辉经营揉行为思之一采，扰伙乱市翼场秩庄序，佩情节虫严重将的，炼处五猪年以嫁下有眉期徒卵刑或亡者拘仇役，钥并处革或者猜单处浅违法嗽所得砖一倍殃以上遗五倍戴以下米罚金埋；情票节特蹄别严成重的默，处付五年划以上摩有期悉徒刑共，并诊处违执法所柿得一轮倍以脂上五铁倍以苹下罚谱金或浑者没接收财艳产：扒凶（一柳）未盒经许像可经牵营法锣律、婚行政俗法规贼规定堵的专汽营、带专卖类物品丈或者窑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