电子生产企业组织管理体系

杭州××网络技术组织绩效提升工程咨询项目报告（01－组织管理体系）博脉国际咨询二○○七年五月二十八日目录TOC\o\f\h\z\u华前宪言债3艺组织腥管理惊体系典4票一、炕组织袭架构小图南4湖二、题组织碑职能详4衫1、佳股东句大会三4画2、廉董事旦会休5终3、辈监事陡会用5灿4、摊总裁达办公针会克6绢5、肾绩效体管理争委员基会色6渠6、肚企业浓管理薪部梢7小7、煎质量抛管理延部旬8尼8、拆财务导部身9舒9、烤市场浓拓展叨部许10寇10把、原销售务管理如部身12庆11园、性研发祝中心统13拼12能、话综合兼计划损部敬13苹13竭、全采购岁管理短部俯14液14筒、丑生产熟制造限部新15丘15珍、首机械刚加工付部瓜15产三、迹董事纺会工彼作细顿则界16黄第一花章悠总器淡则途16浴第二修章象董事牵会的混组成经及任滩期说16营第三何章向董事纪会的碌职权其17支第四乔章拐董蜓事惜18宣第五懂章完董事驱长、扑执行甲董事察长、垒副董死事长吼20狭第六系章如董事壮会会昌议兴21棋第七友章届议案躬的提斩出与纸审查嘉22组第八腔章方址鱼通缺知婶22糟第九险章赠萄储委陕托然23召第十总章型会议休的召绣集和旺主持箱23卸第十惰一章并懒膛议案尤的审狱议此24味第十抖二章恩表浊决薪24殃第十我三章摸通萌讯表苗决跌24踪第十鞋四章疤关船联交声易的咳议事浓和表绳决程移序津25板第十烈五章离人本事、吵对外咏投资犯、信倒贷和调担保皇的决藏策程耍序剥25胳第十讲六章阳会窑议记付录和汽决议胡26燥第十薯七章粱责猴任案27断第十袄八章嘴监爬督净27接第十售九章倚董扑事会局费用洒和董躲事报案酬但27征第二缩十章馋米啊附取李则衣28送四、省总裁享工作呜细则劲28狮第一义章绞属总证押则取28年第二铺章眯篮总裁稍的任盆职资筋格与圾任免来程序肝28茎第三庙章凡独总裁切的权削限抛29痒第四肚章岂船总裁丙工作乡机构今及工吐作程袋序坑30扶第五唤章待枯总裁励的职振责茎31来第六缎章侄匆总裁蚀的考司核与赛奖惩定32担第七尸章挂蝇附牙丢则捆33靠前蝇言有博脉户国际赖咨询怀有限拜公司翁（以典下简炉称玻“跃博脉吹”帽）涌受捐杭州俗紫光俭网络毕技术症有限串公司需（以笑下简计称责“相紫光上”头）驰委托识，蓬于编20患06搁年1行0月淘31廊日悦至港20亩07拳年0尸1月悠01港日芹为萄紫光榨提供拼项目锄名社称为奔“扫紫光奥组织弟绩效节提升令工程番”碗（以笼下简桶称盏“夸工程旁”业或丽“诸项目闸”会）吩的管砍理咨雾询服谦务徒。允博脉耕为此在组织笨了专迫家顾谷问团吊队恳，通凑过入亏驻紫有光现绢场办啄公、犯远程熟分析撒等工筒作方链式，绢对紫吵光公幼司在碰组织悉管理禾、流贸程管司理、短人力贺资源捐等方揉面的泰问题繁进行薄了深塑入的浇访谈网与哗了解禁，骄充分忙分析彻了紫茂光的暂发展岸历史暴、现咬状及茶其所更处行创业、书规模樱等相蹦关特恼性，蜡就紫何光存套在的笛管理称问题壶进行漆了全标面的怖研究工。在施此基罗础上禾，博伤脉优为紫范光提列供了千相应搭的建践设、赤改进肌方案的及建树议，挠这些堂方案代、建仓议包皂括（懂但不捡限于诊）如魄下内北容：姑《组费织管横理体岸系》枣《关陕键业秘务流卸程汇冰编》卫《人找力资蜡源管准理制碎度汇燕编》启《部字门岗绍位配污置暨洋岗位乏说明谎书汇狭编》逮《K锄PI价指标瞎体系遇暨绩毫效考宣核操注作滨（表币格）统手册携》展《些行政栋类症管理欣制度共汇编译》课《臭财务随类臣管理柏制度智汇编败》返（供啦参考贩）途《员迫工手致册》于博脉萍对上愈述方果案、浊建议逮在管惑理学团范畴输上的俊科学蚀性、练客观站性、桐规范产性、棵合理忠性和机有效尼性负椅责，库并承拾担推极动和防辅助栗实施速的义猾务；维但对渴于紫旦光在泻应用的这些乳方案偿、建相议的对时效星性和嘉最终各结果铅，不筹承担约法律样责任而和任楼何其检它连浪带义杂务。亭博脉估国际围咨询侄有限波公司写法定扔代表轰人：榆刘莉穿莉立注册算咨询师师：溪陈岳扇明愚二旗○○萝七年孩五月介二十保八日楚组织醉管理占体系据组织远架构辟图甘组织镜职能李股东订大会孔决定票公司呼的基国本睬经营么方针况和鼠中长搬期鸡投资些计划采，授详权董茅事会亚根据随确定防的经帽营方钟针制兵订企授业发坟展战象略，哨授权缎董事势会按损确定丽的中规长期旱投资遍计划龄制订酬年度泻投资碰计划括和额觉度纱；门选举脂和更俊换董准事，倒决定荐有关唱董事各的报皱酬事萄项；疮选举咱和更赢换由洞股东表代表森出任司的监练事，匪决定程有关牢监事鸦的报咽酬事陈项；草审议给批准蝴董事驾会的肺报告活；舰审议覆批准价监事匹会的呈报告秒；股审议蛮批准公公司秆的年悲度财道务预矩算方轨案、惜决算瓜方案奉；浮审议岂批准常公司送的利斧润分壶配方呀案和政弥补挑亏损轻方案顿；带对公双司增亲加或庆者减谱少注验册资宅本做示出决争议；咏对发构行公告司债污券做层出决妖议；矛对公怎司合温并、嚷分立啄、解尝散和奶清算收等事虚项做猴出决畜议；兼修改诸公司吨章程个；藏审议登法律秩、法躲规规筐定应鞋当由教股东歌大会悄决定显的其沉他事高项。号董事货会叙负责脾召集盈股东遮大会筹，并汇向大字会报这告工初作；味执行正股东背大会闯的决气议；凡决定谊公司赌的经郊营计岛划和杀投资猴方案池；贴制订身公司桐的年等度财亡务预梢算方难案、该决算毙方案铲；稀制订们公司馆的利呢润分殿配方箩案和扶弥补恒亏损蔑方案茂；匪制订灿公司泼增加捉或者速减少损注册挣资本刊、发舱行债殊券或倾其他甚证券昨及上贯市方椒案；低拟订漠公司篮重大堡收购岂、回列购本桶公司揉股票颗或者及合并客、分否立和戒解散推方案顾；待在股隆东大煌会授黄权范死围内惭，决股定公主司的引风险燕投资寺、资况产抵花押及蓝其他铲担保袖事项摘；误决定香公司网内部护管理英机构竞的设财置；旬聘任绩或者长解聘蚕公司茅总裁耗、董益事会往秘书跌；根兄据棍总裁佣的提乔名，列聘任回或者铲解聘哑公司怀副引总裁险、财蓬务负嗽责人宵等高并级管血理人烘员，散并决鸦定其纹报酬葡事项宽和奖献惩事蜓项；唇制悔定枣公司倾的基购本管丑理制似度；镜制订友公司震章程桥的修盖改方抱案；勉管理鹊公司贤信息尽披露槽事项满；御聘请遮或更辨换为捡公司业审计恰的会狐计师国事务士所；展听取菊公司重总裁械的工惜作汇滥报并早检查监总裁玩的工拒作；跃法律糕、法乖规或检公司品章程释规定订，以尊及股预东大宗会授等予的绕其他火职权压。沟附：疮《董握事会牌工作隐细则烂》岸监事币会孤检查辽公司揭的财彩务；纤可提花名董机事会智候选霞人；磁对董豪事、贞总裁秘和其遥他高直级管谢理人扫员执茫行公乓司职疤务时吨违反禁法律赠、法穿规或政者章标程的脚行为掩进行追监督枯；仆当董涨事、跑总裁条和其抹他高龙级管燃理人即员的感行为连损害系公司顿利益算时，开要求黄其予燥以纠雪正，暂必要拨时向揭股东脆大会炉报告默；斥提议谷召开瓶临时角股东级大会帝；评列席螺董事迅会会句议；朵公司擦章程裕规定浙或股芝东大踏会授文予的处其他品职权灶。络总裁顾办公把会唱组成喝总裁贸、副沾总裁再、总抖监及窑议题判相关石部门宣负责扎人提职能歉概述摇对公气司日否常经码营管灿理中扶的重之大事杰项做泳出决滚策连，底是公躺司日端常经晴营管遣理的具最高视决策济机构劝。歇组织车运行零定期江议事望会议甲：每维周卵、每刊月强召开夕总裁率办公趣会案及其疼扩大棉会议纽（各箭部门忘经理气参加跌）申，巴对日没常经充营管既理工项作进边行协机调医、沉对重草大事逐项进遗行讨落论和酒决策被；湖不定确期：劈由总厨裁召尼集延，娱对计咳划外她工作帅进行哲决议塔。劫主要嗽工作络研究功制订捆公司露发展垮战略你；稍定期固讨论虎公司携日常旨经营挺过程垮中的塌问题搏，并矛做出广决议锤；慌讨论售公司逃年度牢经营诞目标颤；肆讨论陷公司年投资沟决策跑；喝讨论俱年度仗薪酬辟激励乓方案菊；瞧讨论舰重大恳人事胆调整绵方案渴；杠讨论爪确定妻各种声规章查制度窑。敌决策奏原则利与方霞法沿先民葱主握后集份中、偿部门逮利益辣服从追整体惰利益衡；撞一切梳围绕弦客户伤和经形营；麻尽可晃能沟孕通达父成一掏致结根论扔，交不能甲达成定一致衬时舟，认遵守谎绝大矩多数段人意月见恢，织分歧和较大迈时魂，配总裁丰拥有使最终脾决策非权；夜无论本是否背与成慌员个颈人想粥法一更致称，油对确营定的放最终总结果止都要原不折敬不扣攻进行腹。缠附：止《总衡裁工愁作细冲则》寺绩效悄管理腔委员举会让企业罗管理担部吐质量忆管理珠部煤财务终部漫市场装拓展殊部婚销售翼管理迟部足研发趁中心袜综合趟计划艺部罚采购筒管理组部部生产鼻制造傲部忧机械绩加工乐部仿仪器浮仪表忙事业孔部鹿董事份会工伪作细席则四杭州注紫光剑网络厉技术忽有限撒公司伶董事润会工净作细挨则渣（本妨细则芹仅作伏未来烈股份辞制改逼造后抚参考扬之用州）嘱第一嗽章齐总

祝则颈为明自确董活事会裤的职含责权额限，利规范揪董事民会内立部机蚕构及刊其惜运作公程序举，建障立完朴善的算法人耽治理纪结构霸，以偷确保吩董事贱会决齐策的逆科学易性和致效率罩，根劫据《杂中华吵人民返共和考国公皮司法点》（塔以下宇简称择《公勤司法泡》）丈等予相关陈的狂法律旦、法衰规和撇《斧杭州狂紫光衬网络嫌技术脸有限开公司伐章程暖》（饿以下迟简称比《公虑司章就程》诸）的期有关杂规定泄，特愧制定尖本细念则。重董事谋会受饼股东熄大会讲的委务托，荐负责稼经营靠和管另理公橡司的柜法人何财产肥，维卧护公记司和孕全体节股东捷的利欢益并例对股巧东大膜会负蓬责。以董事单会是库公司买经营与管理事的火最高惠决策滔机构让，根院据公棕司章狗程的许规定庸组成思并行祸使职牛权。勾第二堪章揭董事仓会的朝组成仿及任剖期向公司指董事忘会由北名董扇事组喊成，除设董读事长营、执束行董陪事长森、副碑董事萌长。奋董事开、董滚事会仁及其猫董事捎长、名执行奋董事巩长、坏副董交事长宿任期斤均为金3年糊，连渴选可艳以连嫂任。骗每一状位董院事拥备有一救票表没决权厕。假董事服在任叶期届撒满前紧，不掌得无取故解纱除其材董事蓄职务姜，但忌自动煤辞职诉者除役外。酬董事奴连续位二次接未能路亲自搬出席深，也孕不委母托其盈他董及事出标席董鸦事会乒会议滴，视馆为不旁能履意行职贸责，辣董事老会应予当建其议股悦东大浮会予狡以撤即换。沾董事肤可在岩任期光届满殖以前撤提出痰辞职族。董污事辞赢职应健当向踢董事察会提影交书政面辞歉职报呈告。纠如因袋董事辛的辞杀职导规致公斯司董虚事会漏低于术法定嚷最低罩人数导时，攻该董府事的潜辞职恋报告括应当器在下删任董篇事填服补因根其辞杰职产禁生的肉缺额良后方朴能生锤效。伪余任伙董事醒会应辱当尽改快召浆集临落时股临东大候会，荷选举缴董事篮填补尚因董次事辞轻职产环生的凯空缺位。在殊股东馆大会顺未就博董事孩选举袄做出料决议掉以前雕，该盏提出鼓辞职紧的董径事以银及余储任董而事会铸的职竖权应览当受念到合薪理的拨限制铃。刻第三俘章响董事郊会的低职权朝董事舰会所才议事乔项不丰应超略过《痕公司路章程倡》的增规定猜，射董事谈会行仔使如船下职使权范赤围：认负责金召集码股东厨大会念，并膨向大遗会报猜告工遍作；茅执行豆股东圆大会服的决捏议；忍决定低公司枯的经用营计册划和艘投资绵方案出；恰制任定集公司载的年烈度财滔务预滩算方编案、展决算瑞方案呢；丹制秧定崖公司彼的利格润分港配方肃案和雪弥补宿亏损怒方案骂；努制定撤公司垂增加染或者庭减少合注册叠资本丑、发订行债撒券或射其他突证券乳及上矿市方卧案；勉拟订近公司窃重大双收购昂、回葡购本谋公司正股票芬或者密合并钞、分厦立和挡解散辞方案派；肤在股乡东大篇会授季权范岗围内婚，决蚀定公烤司的况风险呼投资牵、资拨产抵狮押及纵其他菠担保陡事项北；共决定蜡公司熄内部辅管理词机构发的设寄置；乌聘任郊或者之解聘蚕董事颂会顾划问、短公司毅总裁始、董纱事会融秘书隆；根悲据总梳裁的赠提名颤聘任颠或者迈解聘血公司阁常务去副总雕裁、型财务认总监窗等高糊级管仔理人净员，赏并决狠定上辞述人皂员的琴报酬胸标准言和奖奴惩事识项。死制定改公司先劳动森人事援、财庄务、芦能源夺、物青资、择生产亦、技瓣术、况质量塌、销膛售、士行政绿等基义本管致理制滋度；馋制史订哲公司宋章程上的修惰改方荷案；仁管理币公司饭信息丧披露醋事项翅；莫聘请晶或更衫换扣为尤公司燕提供货审计岂的会僚计师杜事务管所；作听取铜公司治总裁屡的工知作汇脑报并族检查穷总裁攀的工畜作；闯决定河派往倦控股吩企业嚼的董远事、迎监事汪、财滩务总润监等拉人选皂，推划荐参酷股企守业的衔董事唇、监魔事人削选。荷任免益控股孤企业化的法份定代已表人犹。池法律姐、法松规或极公司枯章程葱规定取以及楚股东科大会格授予嘱的其禾他职雅权。再董事均会应设认真摘履行琴有关寄法律复、法影规和片公司价章程盖规定妖的职乌责，亚确保铃公司东遵守血法律踩、法纱规和里公司挎章程劳的规封定，淘公平舍对待粗所有只股东偿，并典关注预其他毕利益斥相关摊者的微利益文。记公司溪董事际会可存以按差照《贵公司狠章程解》的耽规定圈及股脚东大卸会的悉有关皂决议析设立芬相应鄙的茫专门禽委员匠会律，焰专门珠委员敢会坟的常嫌任巷成员湖由洗董事滋长从汽董事永、监侍事、货股东脊中提简名并加由董嗽事会笛委任铁和聘扁任，驰其他唐非常富任成粒员、钟外部圆专家镇由董巧事会泊聘任它；滥各专脱门委常员会该可以深聘请厨中介宗机构计提供连专业叼意见心，有冬关费均用由险公司皆承担镜；茂各专块门委单员会高对董磨事会肾负责陡，各惰专门锻委员耽会的虏提案杂应提言交董同事会染审查愈决定留；各计委员割会壶的组转成啄方式献及工没作程惜序由溪董事世会另优行规采定。拖董事唐会设兵董事哲会秘受书键处理涛有关版日常屋事务筹，主氏要职位责是棉负责泻股东辅大会锐和董迎事会擦、监余事会戚会议脉的筹极备、盟安排邻，并秧起草倾相关苗文件反。旱为保叫证董牺事会洪及其衣有关责机构济的工誓作正极常开夕展,气设立更董事某会专饲项经盗费齿；诚每年兄由董伯事会萄秘书闪制订论费用喜预算毒，报剪董事抖会批支准后祸在管半理费贤中列唤支慨；约董事赌会专树项经衔费的朗使用荣须经叹董事受长审醒批。指第四刷章莫董贿事凉董事家人选舰必须倾具备拼的条洒件：授公司装董事抚为自化然人崖，除均独立安董事扛无需原持有蜓公司慰股份具外，扑均应霞为公纽司股内东，士且应老持有序相对孝较多某的公钢司股列份；烈能够硬维护堤股东幼权益塞和保签障公效司资溉产的奶安全段与增槽值；复坚持刘原则设、清告正廉营洁、棉办事差公正溜；依熟悉素企业译的战雷略规泡划、回项目岩投资弟等决兆策与盘管理修知识帽，并纵掌握线相关倒技能摔，同盲时具秀有与泼担任填董事躬相适特应的吼工作各阅历鸟和经词验。度董事德的年俩龄限枝制为去60漠岁。惑有下扯列情侵形之里一的散，不格得担炼任公笼司董槐事：汽无民售事行唇为能仿力或众者限携制民偶事行烤为能显力；顷因犯纯有贪找污、底贿赂挡、侵吗占或绪挪用预财产捡罪、丙破坏袖社会蚁经济偏秩序抓罪而棋被判犁处刑祸罚，庙执行绍期满婶未逾北五年棍，或斜者因极犯罪掠被剥跳夺政杆治权躲利，奔执行傲期满嫁未逾另五年燕；珍担任学因经丰营不沈善破驻产清电算的芝公司课、企坚业的游董事诞或者选厂长珠、经俊理，短并对挪该公怜司、柱企业灿的破傻产负剂有个工人责看任的含，自垒该公滥司、具企业离破产侍清算乏完结特之日蜂起未送逾三月年；贸担任匙因违锁法被握吊销柱营业日执照哈的公谦司、俭企业斑的法懒定代避表人榆，并鄙负有应个人捆责任晋的，郊自该需公司循、企槐业被贞吊销矿营业跃执照棕之日怒起未李逾三区年；猪个人浴所负乖数额珠较大灭的债吵务到岔期未殃清偿角。股国家祥公务告员和开本公盐司监渠事不离得兼被任本穴公司野的董陶事。革董事扮的权告利：溜出席及董事句会会如议，扁并依原法行蔑使表利决权妨；悦董事言在董驳事会而会议抢上充撇分发千表意逃见，屿对表浙决事旺项行唇使表脂决权疲；蹦董事躺有权卫对提斗交会兵议的责文件邪、材疫料提毒出质厘疑，望要求级说明港；睬董事愿有向鱼董事勿长提手出召牵开临黑时会窄议或皱特别南会议脾的建融议权伐；信董事绿有权四调阅中公司轰的各传项商探务、枪财务济报告佳、拘档案维、文牲件悦，章约见锁公司股经理由人员致及时友了解划公司只业务水经营贵管理悦状况梁；愧根据蚂公司援章程艳规定突或董斩事会竹委托暑代表访公司盼行事烘；创根据嘴公司袋章程也规定格或董北事会府委托瘦执行跟公司燕业务坊；闹公司笼或股村东大六会赋饶予的袍其他师职权仇。忘董事偿应当令谨慎寻、认柏真、村勤勉没地行炒使公勇司所牲赋予桂的权角利，昏以保徐证：翻公司的的商肢业行股为符聪合国挪家的携法律侍、行缎政法纲规以初及国资家各芝项经乌济政艰策的贵要求迷，商父业活节动不甚得超肠越营绩业执窑照规栏定的艳业务帆范围罚；罪公平养对待绒所有肾股东硬；些认真芒阅读义公司户的各芹项商抽务、争财务臣报告瞎，及思时了逐解公聪司业哀务经涨营管婚理状茧况；爱亲自站行使吩被合使法赋苗予的偏公司朽管理捧处置旱权，痰不得尊受他堂人操萄纵；造非经京法律恳、行五政法益规允亲许或狮者得句到董响事会越在知依情情布况下冲批准她，不见得将妹其管顷理处旷置权辞转受华他人础行使件；半接受疯监事援对其现履行候职责英的合汇法监桨督和离合理底建议续。归董事兼的义兴务：些董事方负有栏按规源定不退泄露踩公司枯商业穗秘密泡的义野务毯；磁董事补违反握本述工作嗽细则广的非锡法所召得归枝本公摆司所地有，耳造成辆的损属失应思当进缝行赔婆偿讨；辉董事玉在执赞行职焦权时僚违反滋法律崇、桃超越嚼权限忘或没样有依熔照董禁事会帅决议教，致晴使公贪司遭蜡受损弓害的担，应晕当殊承担眼赔偿脸责任闯。嘉董事瞧应当最遵守寺法律罗、法此规和袖公司洁章程疮的规肠定，已忠实躬履行阅职责信，维万护公使司利老益持；炭当其席自身伯利益宵与公键司和腔股东泉的利桑益相拔冲突类时，安应当躬以公蒜司和喝股东剖的最惊大利贩益为蹦行为柱准则书；不密得利锹用职猎权收启受贿冲赂或眨者其联他非挎法收英入，抹不得颗侵占砌公司配的财曲产；贸不得粉利用拦在公言司的凝地位钉和职闯权为纠自己巧谋取府私利猾。并检保证淹：浮在其蠢职责夜范围条内行摩使权没利，崭不得大越权哲；玩除经冰公司蓄章程害规定汇或根董事棉会在习知情讨的情概况下瞧批准叹，不慢得同青本公垮司订丛立合止同或将进行辱内幕飘交易漫；处不得乔利用岂内幕搂信息狼为自培己或惭他人粮谋取友利益金；械不得蜡自营勇或者事为他番人经染营称会楚与辅本算公司鞠形成战冲突分性竞三争关略系的产项目仓、业辆务，埋或者贷从事寸其它描损害示本公教司利糟益的泉活动特；饥不得辟利用停职权茅收受台贿赂帖或者的其他穗非法棵收入自或非袍法侵研占公顷司财搭产；料不得抓挪用堂公司粮资金拖或者好将公役司资星金借沟贷他华人；底不得矮利用中职务司便利帆为自医己或霞他人此侵占亚或者烦接受理本应平属于炭公司良的商革业机隔会；践未经蚊董事昌会在灭知情妻情况邮下批茧准，骑不得暑接受纪与公浙司交虎易有授关的躬佣金售；槐不得磁将公莲司资弄产以皆个人掉名义张或者俊以其看他个犁人名街义开筝立帐过户储刊存；洒不得浮以公凉司资瓣产为感本公刃司的角股东鸭或者赔他人斧提供城债务庆担保么；办未经刘董事惩会在皂知情父情况叛下同士意，险不得萍泄露辟在任世职期持间所满获得暗的涉航及本拾公司辞的机亏密信拖息；折但下辟列情兆形下走，可评向法马院或负者其忙他政恼府主插管机捐关披范露该就信息切：映法律竖有规嘱定；什公众帮利益新有要叔求；煤该董找事本却身的锯合法蹦利益著有要凑求。撞未经讯董事水会同映意，谜任何朴股东窄不得津利用扮公司错名义降或其蛋无形烈资产皱、实落物与己现金陡资产燃为自卫身谋橡取利采益。包未经禾公司酿章程绝规定闹或者淘董事捎会的同合法屈授权座，任艰何董穿事不覆得以图个人穴名义席代表蕉公司头或者宅董事沿会行医事。绘董事古以其追个人抢名义门行事赚时，符在第路三方拉会合应理地仿认为含该董忘事在区代表损公司倒或者流董事蚂会行堵使的污情况拼下，远该董尖事应格当事千先声糟明其涛立场粥和身淡份。摊董事木个人告或者掌其所漆任职欺的其耕他企轰业直窑接或子者间疼接与默公司搭已有披的或迎者计现划中观的合斑同、咸交易糕、安桐排有润关联积关系亦时（吐聘任猎合同溜除外部），毫不论彩有关完事项窄在一背般情激况下眼是否佩需要怎董事葛会批违准同烤意，石均应田当尽裂快向默董事脚会披过露其雹关联臭关系善的性愚质和驰程度眨。尝除非登有关俱联关浩系的仙董事翼按照途本条钱前款禾的要色求向衔董事框会作无了披咏露，兼并且践董事索会在蝇不将齿其计紫入法扬定人旦数，肤该董薄事亦岛未参元加表适决的贡会议迫上批饥准了多该事逝项，指公司池有权仔撤消促该合存同、罗交易垦或者擦安排迈，但售在对污方是毕善意虽第三闭人的型情况候下除歉外。燃董事建会审抄议的娱事项铁涉及杏有关管联关拣系的宰董事谢时，在依照层法律洲、法钻规和浑上市肾地证倍券交膏易所皇股票翅上市插规则么规定霸属于摸有关想联关自系的馅董事魂可以杯出席期董事舱会会饿议，顷并可顿以在让董事谎会阐胆明其嫁观点怪，但芝是不您应当蚂就该锹等事旦项参抢与投秒票表逗决。侮未出抓席董舌事会汽会议咱的董拿事如臣属于累有关誓联关叶系的图董事胸，不弦得就粘该躁事项闷授权遣其他耐董事明代理床表决夕。绿董事塔会对谊与董辽事有碗关联恨关系世的事添项做鸦出的光决议纸，必隐须经牙出席耻董事症会会忙议的架非关修联关赚系的也董事奶过半葵数通皇过方公为有巴效。轻如果幅公司邀董事椒在公沃司首甲次考锁虑订退立有凭关合恐同、蛙交易艰、安腾排前芝以书油面形呢式通女知董廊事会质，声趟明由狸于通绢知所叼列的窃内容之，公咬司日储后达蔬成的锡合同鬼、交象易、赴安排碌与其时有利右益关余系，堪则在推通知搞阐明苏的范醋围内咱，有买关董以事视肥为做耳了前贿条所喇规定缺的披惕露。饿董事亩提出垦辞职控或者扛任期恶届满最，其记对公截司和碧股东孤负有匙的义际务在谢其辞青职报菊告尚库未生锡效或管者生歼效后饺的合浓理期页限内鼠，以样及任链期结迎束后帝的合骡理期捐限内母并不向当然芬解除蛛，其戚对公缓司商哨业秘暴密保拔密的堤义务岁在其惜任职适结束敢后仍梳然有屿效，堂直到小该秘抚密成忘为公班开信苏息。异其他望义务当的持英续期芒间应岂当根站据公挂平的叔原则慧决定蓝，视炎事件袜发生考与离摸任之上间时骗间的叛长短器，以属及与辽公司执的关邀系在悔何种雾情况佣和条手件下芳结束里而定舱。活任职碧尚未难结束珍的董遍事，嘉对因杨其擅题自离倦职智而导绞致慈公司馆造成职的损述失，蹦应当奴承担牙赔偿独责任码。渴公司宾不以进任何盖形式养为董顺事纳摆税。数第五脱章创董事誉长摊、执杰行董滤事长掏、副菠董事脖长待董事茂长谨、执宋行董瞧事长粥、副葡董事淋长疼由董久事会堆选举盖产生矮或罢暗免，踩全体没董事笋过半毕数以浅上同奶意的拿选举尚结果沙有效提。仔董事清长嫁、执架行董昏事长谁、副撒董事闯长玉任期匀与董斑事相削同，案连选扰可以手连任稿。平董事扇长编、执瞎行董楼事长罢、副断董事垃长地人选皮须具爽有微高素士质要霉求，裙须严镇于律眯己、磁公正巩清廉乳。盛董事稀长为殿公司阁的法吓定代贵表人设。渡公司由董事俯长任弓职资掌格：笑有丰妥富的霞社会件主义尖市场吃经济跌的知府识，膨能够辟正确满分析谁、判呈断国啦内外经宏观黑经济事形势赴和市望场发稳展趋涛势，援有统搅揽和抚驾驭只全局母的能语力，途决策擦能力杀强，恩敢于谋负责内；鄙有良例好的常民主懒作风燥，心说胸广附阔，其任人嗓唯贤玻，善夹于团赶结团付队成况员；蜘有较蹄强的剂协调就能力逗，善宅于协梯调董搬事会牧、经烈营班的子、汗党委坛和工荒会之体间的石关系辨；邮具有政一定移年限停的企授业管还理或号经济期工作距经历稠，熟平悉本储行和阁了解峰多种欢行业模的生绢产经械营，郑并能穴很好锻地掌塞握国阿家的杀有关溉政策例、法传律和须法规块；攻诚信收勤勉隆，清正正廉捆洁，叠公道泉正派完；贡年富仙力强拥，有乞较强击的使株命感种、责漏任感萌和勇源于开默拓进甲取的沙精神诵，能题开创福工作尖新局俘面。伐公司膊执行企董事能长无、副胁董事与长的休任职乘资格扣参照种董事唤长的恋任职涨资格禁执行荡，但对可以掘适当歌放宽居条件某。巨董事棚长行位使下士列职卸权：英主持仇股东尽大会钥，并棋向股且东大葛会报响告工胃作，涉召集腹和主斥持董茧事会不会议税及董灵事会揉日常纳工作骗，督哈促、格检查香董事却会决案议的撞执行期；绣代表叫公司滩法定浴代表建人镇行使认其任职权朱；任代表并公司皆法定栏代表警人签樱署公巾司股辜票、美债券溉、重妥要合溉同及敏董事烧会重坛要文代件和苏其他嫂应由绪公司疾法人叠代表司签署泊的重警要文聚件；宁根据兵公司腐财务拣制度划的规都定或制董事里会授煤权，刘签署搅和批察准有静关的畜项目尚合同非、文掌件和顶款项驶；执审批确使用拘董事春会专掉项费尊用；跪根据保需要颜，向规总裁畏和公鞋司其声他人叛员签胡署“授法人而授权粮委托暖书”煎。舍有权奏向董齿事会禽提名处总裁房、董马事会供秘书斜人选仗，并锅根据亡董事喜会决栋定，花签发万公司籍总裁耀、虹常务肾副总罗裁、戏董事办会秘留书及碗财务巡总监伍等公逐司高委级管悄理人凳员的跃任免张文件挣；滔向董沈事会通提名诞进入龟控股稼、参拣股企蚂业董尝事会鉴的董仰事、帐监事舰、财皇务总犬监人课选，旋并根烂据董衬事会扇决定选签发器其任炼免文悦件；避在发稿生战自争、昏特大律自然倒灾害撕等紧吸急情远况下削，对耐公司妖事务藏行使兰符合悠法律桶规定哥和公直司利律益的追特别腔裁决匙权和御处置徐权，辛并事介后向训董事断会和捆股东魔大会竭报告鼓；柱在董驶事会三闭会抛期间壁根据结董事躁会授踏权行话使董猛事会症部分龙职权步；陆董事捆会授雪予或损公司侦章程藏规定赠的其潮他职分权。泥董事伯长不辱能履已行职疮权时旁，董镜事长市应当悼指定气执行面董事叨长或工副董突事长假或其粗它董兆事蚊代行碑其职姓权株；董您事长墓也可树以授腾权执举行董缸事长喷处理承董事裂会的厚日常周工作较。洒第脂六希章吵董事思会会熄议辛董事屠会会稍议分夸为例派会和帮临时疾会议及，牵参加锹董事蛋会结会议盼的人姿员远应当恼包括林：董倾事、鞋总裁益、董纲事会党秘书雹及董跨事会井根据强需要街指定拘列席长会议承的其锹他人胖员迟；其车中，磨董事渣为出约席人受员，议总裁举、非砖董事率兼任捉的董举事会拨秘书挡为列本席人她员。膊董事拢会例奴会每击半年简召开纸一次乳；教董事历会可嘱视情三况召惕开董粒事会柔临时柳会议徐。有袜下列氏情形矩之一夏，董筝事会驾应在嘴五剥个工茶作日建（不声含会金议当形日）翅内召裕集临拘时董劈事会席会议径：鞋董事适长认启为必雕要时及；爪三分属之一禽以上恶（含选三分针之一妨）董夹事联男名提邪议时干；禽监事在会提吐议时叹；投总裁韵提议番时。愿董事跑会会坐议应恢当由禁二分拼之一殃以上液的董挑事出哭席方驳可举坦行。息每一笛董事贺享有孙一票秤表决铸权。俭董事浸会做怠出决胀议，染必须摘经全嚷体董阀事的绘过半辞数通拘过。陵董事式会临茶时会碎议在基保障排董事牌充分岛表达讲意见饲的前缴提下腊，董顿事会臂可以削不经选召集邻会议诞而形妖成书谢面决凯议，脑但须风符合叛本细露则规默定的庆预先吓通知披时间增且决报议草填案需职经全狗体董份事传壶阅。殃经取盗得本拳细则柱规定宵的通边过决房议所恐需人斯数的究董事狱的签盾署后胖，则姓该决烂议于絮最后杏签字刃董事号签署湾之日梳起生酿效。哭书面林决议贞可以虹以传服真或铁专人燕送达隐、挂对号邮礼寄方重式进辩行。方会议随纪律焰：董雾事会赖是公喇司的肌重要讨会议器，董轻事出劫席董朱事会堡会议悼，必惠须严前格遵听守会穷议纪洋律，拌以确岭保董饥事会恶会议臭的效径率和取效果黄：鹅董事温出席左董事码会会槐议，巾应在学会议勿通知朝规定标的会酸议正致式开毫始时脾间的摩至少抬10炼分钟虏之前膛进入页会场茅，并竟在会剑议完蠢全结桐束且葱签署姓会议芬纪要陆、决轧议后痛再离毙开会壮场；延董事员出席尊董事冈会会乏议如腔有迟雄到、狮早退面（包痰括中鬼途离么席）贵，除育非在厘会议炼召开露前两美天已沫向会碑议通廊知签洁发人队或通读知人礼请假狐并说据明原喊委，稳否则饶每迟陪到、蝶早退裹一次石须接有受罚汽款2复00择元。扇董事留无论旦因何欺缘故梢缺席热董事篇会，管均需屑以书管面传连真、模建短信等、电钉话、补当面供沟通难等方莫式直限接向孤会议概通知啦签发庭人或尝通知鲁人请佩假且再说明传原委爆，并亡对该酱次会俯议的日选举迟、表梳决权甚利进热行委肠托或柔放弃佳。油董事壮出席庄董事讲会会舞议，盐必须主关闭紧刃或将突雀置于绘无振学铃状差态，否并不搅得在柜会议展中接截听电喜话、路收发环短信席；在防会议布中，持任何检董事过接听跑杀、编劳发和拘查阅叨短信浩、手眯机出秧现振钢铃，赴除非先因重级大、顾紧急膨事项缩且提念前向额在座图董事猾说明狗原委问并征升得同酷意，息否则栏须接殿受罚堂款5奶0元殖。云董事升出席晌董事啦会会饼议，评应充稍分尊芹重他喂人的厚发言兄和意挺见表床述，冻在有贷人发肥言时晴，不裹能随含意打历断或痛私下州与其活他人格讨论况；如欺确需横打断痛发言辟人的栏发言井以提键出重急要意地见或历予以她纠帆正发探言人倍的错姜误，否应采产用举凭手方梨式提它醒发响言人穷、主脾持人主和其胳他董渗事，插并究征得肢发言梳人和六主持连人的惕同意饲后再灰予以街发言勿。逢董事利在董折事会秃会议反上发胳言时许，应敌避免幅使用悉方言犹并保柜证相割对宏等亮的猴声音毛，以晕让所盟有与秤会人间员均耗能清歼楚无骑误地炕理解块发言诸人的叙真实闭思路幕和意伟图；秃发言伤人对重于自缴己在捏发言伶中的浪重要卫观点球、意悄见、柔建议景及关节键数粥据，惨应用匙相对续较慢酱的语勒速予秃以明违确表肾达，守必要衣时应姿复述纤一次哀，并鄙提醒删会议斜记录没人员惭予以注完整睬记录捎。盆第底七方章句议案犬的提掏出与洲审查岛公司李的下道列人兄员和顷机构思有提匆案权股：值董事宝或独铺立董凶事；隐监事春会；躲公司优总裁早。碰议案太内容研必须难是董寿事会把有权耽审议伤的事狡项贵；狠议案哀应以吗书面袭形式珠提交邪董事送会秘备书，暖并书惩面说晓明所窜提议来案是桐要求榜董事欣会例薯会还唐是董锹事会搞临时清会议孟予以拔审议站；说在特葬殊情株况下紧，可太以口贿头提剑出议江案要糊求董倡事会照临时臂会议男予以尚审议洪。投董事挺会秘库书在拢收到娱议案争后，志应燥于举五个雀工作徐日内醒审查坏并向扣董事坚长报朵告淡；双审查绸分形奇式审彻查和摘实质喝审查秒。形嫂式审扰查只挑对提左案人浆是否减符合培本细样则第芒17所条规牢定进布行审雹查；斧实质腥审查僻分不际同情卷况作茄如下母处理赠：箱议案先的形合式和伞内容湖符合票要求高的，阔通知好提案蝶人其灰提案该已被表受理哈，并叉准备答提请也董事啊会例捎会或适董事触会临哲时会念议审句议；企不属宇特殊稻情况企下而萍以口昂头提批出议剃案的浓，要邻求提缎案人阅以书论面提避出；租议案杆表达鼻不清欠，议特案的获相关捷资料强不充器分、近内容塌不全扛或不肺能说贞明问瞒题的剂发回汇提案座人重晓新做钉出。搜所提正议案异不属外于董金事会害职权夕范围嚷内审毅议事脸项的蝴，建邻议提钩案人状向有梁关个谎人或管机构尾提出静。伸对于挽没有猪提案旱权的旁人提渗出的留议案嫂，建菜议其启通过株其它暂途径左要求虑解决御问题奸。耍第动八国章

锦陵通霉知撤会议痕通知涝应以唯书面奉做出孟，送姑达的刻方式奏包括谷信函领、传只真、运电子席邮件离或其校他方荣式。创但特灰殊情芳况下纸召开悲的董屯事会传临时壁会议怜可以响口头尾、电汗话或僵其他坐方式舅专人饰姑通知睬。霸董事任会秘纯书负抓责董两事会猾的会活议通滨知事崭宜，浑会议欲通知撤由董棍事长副或董兄事长宽指定茅的副回董事说长、叙董事茂签发表，其誉内容球如下爷：心会议鄙日期惑和地逆点；很会议角期限饥；贞事由谢及议诊题；老发出鼓通知村的日退期。待通知念送达箩的受鼠达人声为各贱董事特、监黎事、冲公司请总裁区和应渔列席桐的其送他人阅员唯；企如果劝董事见会讨站论的备问题诚涉及鸣生产坦经营津的重卸大问刘题、宅制定压重要肥规章胀制度面、决保定有兆关职创工工枝资、跪福利驾、安疮全生稠产以枣及劳惕动保减护、故劳动落保障塘等职阻工切壮身利锄益的寨问题闹，确莲需职朋工代李表或瓜有关娱专家偶、其帽他人规员参淋加会季议介飘绍情崇况、静听取母意见锋的，哨还应像向公雀司工草会或浙有关载专家凉、其屈他人跨员发罚出会他议通目知。炼董事太会例滚会的乒通知零应在皮会议辟召开皆的十摔日（镜不含饰会议递当日佛）前萍以书恭面的肌形式坏送达船受送帮达人寄，同桃时附阅有该黄会议行的议伸案相；絮特殊盛情况典下召青开临瓜时会要议，坦其通筋知应嚼于三值日前锐（不么含会讽议当蜻日）鹿送达赚。哨第献九赶章

盏陕委提托圣董事宰会会皂议应半由董速事本痒人出掌席，腰董事券因故纠不能扔出席调的，昼可以阻书面手委托脊其他蜓董事临但不贴能委懒托本枕公司幕在任械董事颈以外爹的人越代为病出席璃。顺委托斗应以谅书面栽形式叔做出年，口雷头委招托无傅效。弹委托扮书应块载明赢下列皂事项昌，并刻由委爱托人蝇和代机理人火共同弃签名逢或盖无章：树代理荡人姓俭名；塞代理对事项圈；奏代理拳权限文（明听确对物每一甘议题荐投票规时投值赞成浪、反闻对、淹弃权屯之一竿的意养见）齐；骑有效顷期限渡。奶董事倚不能末出席出会议向而委嘴托其倍他董导事代辟为出由席的勺，应坐于会贿议召纲开一吹日前列将委促托书担以书岁面通娃知会塘议主腰持人聋，刮并由振董事紧会秘腾书应陶对委三托书淡的效宇力进它行审督查。充如因排特殊查情况触，委凉托书停原件抬不能虎在会驱议前辟一日葛送交电会议阻主持柏人的驻，该榨委托文书应黑该以寒它方式印最迟哭于会竹议召牛开的桃2小译时前同送交痕会议务主持筒人，扰董事结会会借议结吵束后叨，该赚授权摄书原易件应竿该尽葬快送糠交董践事会旷秘书横。眨受其莲他董菊事委涨托代陕理出沫席会梁议的剑董事妖（下棒称"洽董事骡代表翁"）矩，除竭行使附自己菌本身漆的董稠事权雀利和竞职责量以外平，还切有权搭在授德权范组围内歇行使锁被代避理的妻董事牵的权骑利。许代为阀出席哥董事蔬会会椒议的挑董事烛应在袜授权尼范围匙内行勿使董恒事权种利，士超出币授权吨范围循行使种的，效应为茅无效建。腿董事巴未出督席董拴事会呆会议物，亦坑未委拆托其复他董画事代记为出恢席的支，视芒为放尿弃在绢该会泰议上馒的投集票权院。济董事魂连续肾二次化未能挂亲自束出席单董事煎会会打议，历也不柿委托响其他钞董事指代为泼出席衫的，常视为胶不能炼履行旦职责丧，董妇事会序应建拾议股硬东大戒会予蛇以撤始换题；默独立蔑董事趣连续劣三次魄未亲蛇自出哀席董碌事会序会议认的，汉视为晚不能剖履行稻职责外，由富董事尽会提帅请股贱东大法会予页以撤钩换。宵公司挠监事伴、总宁裁和荐其他挨应列陕席董捡事会爹会议忌人员绩如列堡席会府议，沾应亲雹自列散席，赞不能次委托怨他人赞代奶为出脖席将。喜第显十支章丑会议璃的召舅集和钞主持平董事狂会会淡议由滩董事厚长召丸集和害主持期，董殊事长妙不能技履行玉职权轧时，值应当调由执贯行董否事长字或涂副董宜事长虏、脾指定诸董事驾代行仪其职淡权。备董事掉长无忙故不间履行蛋职责策，亦呜未指面定具罢体人通员代屈其行格使职脾责的较，可谈由技执行股董事煮长、优副董迎事长蚁或者印二分股之一附以上家的董鸟事共陆同推横举一扣名董哭事负仗责召舱集会正议。杜如有穗本细鸟则俯第3兆7禽条第冲2聪、努3恩、绝4款染规定纵的情撒形，按董事腾长不虑能履岛行职切责时有，应狱当指贫定剑执行丝董事资长或手副董冰事长跨代其棚召集要临时栗董事岁会会辱议铺，如修董事笨长、圆执行便董事形长、度副董纽事长惕均不非能履店行职肆责时袖，则伞由董妙事长劳指定灯1名丛董事蜓代其麦召集垂临时辫董事猎会会匙议；眼董事纠长无的故不事履行缸职责聋，亦浸未指籍定具怜体人妈员代咽其行呜使职桑责的占，可菜由轧执行步董事信长或俘副董发事长违或者腊1/蛋2学以上迹的董购事共炭同推纠举1索名董耗事负辈责召沙集会惜议。善董事狭长指刘定例堡会会丛议召牲集人僻和主幻持人赠应以昆书面拨做出年；指度定临叉时会乡议召零集和旺主持聋人可滋以口丢头做霜出，索但应斗通知科董事除会秘谷书予梨以确满认；腐二分峡之一次以上还董事膝（含躲二分麻之一艺）推厌荐的朽会议尚召集育人和饿主持技人应尺以书葬面做羊出。华董事厨会临贩时会童议的危召开遗，原炼则上矿以会孕议形须式进蔑行，仍但对垮事实鼻明了炭，董愤事对须审议留内容疼清楚显，不践属人恋事任译免、饿收售已资产常、借共贷、等抵押狂担保隆、投冠资等现事项庸的，各经董壳事长竭或二督分之勉一以脾上（墙含二税分之委一）梨董事与提议位，可握采用涂通讯耕表决思形式却举行览；衔通讯著方式球包括偷书面贫、传假真束、电构话、耀电视患事等方梨式。袍第震十一崇章

亦版议案骡的审祖议矩董事焦会文辞件由掌董事胡会秘彻书负炮责制别作。是董事独会文妥件应汤于会剃议召招开闷五膜日前部送达升各位闸董事菊和监痕事。评董事巷应认瓦真阅大读会军议文免件，述对各捉项议目案充晚分思胸考、隆准备横意见毒。咏参加起会议该的董司事、爸独立云董事去、监邪事、融总裁吼、职稀工代碗表或松有关苗专家脾应按燃通知逆的时安间到喜会，冈并在践签到汪名册判上签卸到。幕每次欲董事责会会穷议应况有二挎分之唉一以各上的歉董事岭出席退方可跑举行乎；优如出铁席会旱议人边数未泊达上园述要赔求的逢，会屿议主抚持人竟应立上即宣智布会拖议改铁期召异开。园董事帝会会金议对甚每一妹议案蚊的审锻议应银按下甘列顺所序进奏行：裙由提蚕案人刊对议睁案进问行说秧明；弄参会鉴人员纷逐一沉对该酬议案要发表煤意见蓝；寸提问夫和辩弦论。宣在与临会者窑对议惧案充阻分发状表意铜见的唱基础产上全疲体董守事应梦当进壮行表刷决（阵无须怀做出峡决议建的议银案除洪外）罩。丹董事评会会投议原寸则上应不审句议在口会议砖通知除上未剥列明栋的议顽题或少事项热。特迁殊情冷况下体需要谅增加吸新的兔议题效或事胆项时酱，应朽当由腊到会锐董事骗的三捕分之屈二以莫上同俘意方剑可对收临时世增加团的会蹲议议近题或衬事项驼进行经审议愚。载对新慨增的擦议题优或事琴项，汪董事哈长或溜会议箱主持蓄人可健启用咽表决战程序禁对是至否增屠加新孔议题职或事宇项进雕行表具决。慢会议议主持耻人有量权决比定每蓝一议邪题的转议事押时间咽，是标否停更止讨谣论、弯是否剩进行差下一给议题唇等。剩主持滑人应另当认泰真主犁持会尸议，阁充分奸听取糕到会靠董事泽的意灿见，栋控制紧会议叠进程惩、炼节省窑时间绝，提稿高议太事效普率和勿决策脏科学冈性。笋第十很二低章甜表宵决毛在与育会者玻对议叉案充址分发语表意览见的携基础腔上全威体董靠事应椅当进拌行表本决。扣每一孟名董舱事享贼有一珍票表脱决权会。董托事会御会议末表决膝方式镜为举尖手表陵决或默记名门投票翠。刑表决片分为掏赞成算、反似对和恨弃权店三种轿。为慨明确锻责任帽，缓表决般时投脑反对搂或弃稠权票凑的应炭说明荡理由慧并记叫录在诵案。瓜凡议动案的谦表决员以全股体董痒事的紫过半宴数同须赞成小方得涛通过炼。术会议凝原则拼上不证对会盈议通驾知上叶未列盖出的爽议题挎进行煎讨论范和表捉决。忘但经粮过本伶规则对第肯64狡、源65仪条程辛序通柳过的格议题药，可齿以表省决。推列席与会议货人员助无表仁决权仔。氧根据渔表决洽结果庆，会钻议主贞持人殊应当羞宣布晚所审瞒议议慢案是县否获乖得通焰过。短第十牲三闹章抛通讯征表决招对应储由董陈事会墓决定顽的事惯宜，疲按第睬59萄条的和规定辅，经隐董事爬会二舒分之滴一以曲上（火含二麻分之谱一）饰董事其同意聚，可示以通恐讯表民决的蹄方式妥召开墓董事蠢会临扶时会思议，轨并用伤书面晴、传化真方广式做彼出决虫议。响进行浸通讯陡表决倘的事叙项不共包括秩本规罪则第根10园条的角第吼3油、第哀4投、第共5度、第记6毒、第单7学、第投8龙、第极9白、第轧10退、第乞11腰、第面12袄、第合14屈、第欢16丧、第冶17轿、第经18芬款所筝规定葡的内甚容。灿需通塞讯表功决的歼议案商的提诚出与排审查眨，按载本规居则第京七久章《跟议案迟的提意出与危审查量》进释行，书提案背人必榜须明丝确提征出拟依采取少通讯让表决混的方本式进趁行表牲决，观否则脑不采激取通芬讯表腔决的洞方式林进行壮。薪提案叔人和阀董事脊会秘华书应所保证害全体顾董事由对提雀案内胀容、梁表决辰事项粥得到虽足够俭清楚羽、明哪确的模信息玩和正栗确的早理解快。杂通讯筛表决守的方蹲式为洗通信虎、传危真，漏采用骑何种余方式群进行鹊由董旧事会禽秘书眠决定喜。各闯董事娱在董传事会伪秘书郊通过喝书面菠、传掘真提置供的胖表决显票上势进行拿渣签字哑表决纯，并暑于事秆后再披在原肥件上评亲笔颗签字落确认丽。侮如通愁讯表赠决结扣果未刚能得控到全可体董麦事过炊半数精赞成宏，则律该议雁案未美获通率过。宁如提目案人锋要求醋，则得该提骡案由哑董事皇长决回定转吉入非隐通讯东表决娃方式条进行貌再次乌审议司。长表决拥结束组后，明董事僚会秘雀书应富立即梦制作脂董事闹会决苍议，奴公布沃表决脂结果置。粒因董惯事辞常职造杏成董妖事会同人数林少于雀董事嚼会总背人数稼的三塌分之渴二时脂，余祝任董缎事不逼能行袭使第屯10稠条的薪第耽3凯、第喘4撤、第普5记、第晨6肆、第梢7袜、第斥8未、第器9笋、第争10霸、第钻11胁、第咱12正、第叛14孕、第储16祥、第木17诸、第利18姓款所狂规定败的职蹈权。渴第十曲四盒章该关联谅交易拍的议撑事和估表决柄程序抚董事毕会审蹈议有脆关关岁联事御项时基，应带遵守闭《公娃司章洲程》胡的有感关规占定。乏董事现会在密审议巩关联险交易泽价格债时，梳应当网根据吸客观咸标准门判断乐该关惹联交三易是咬否对番公司始有利纠，必征须保兄证交途易价弯格的慌公允秤，必冬要时笨可聘养请专篇业评秆估师帆或独副立财收务顾协问。曾关联蛇董事妖在董苦事会柴表决司时，绳应当肌自动其回避宝并放黄弃表尿决权鸦。主伍持会虫议的告董事含长应耽当要奸求关只联董钩事回祖避；际如董叠事长余需要折回避干的，医副董并事长冈或其驼他董毕事应盾当要锁求董偏事长常及其纵他关图联董怒事回毛避。戚无须遍回避塔的任呢何董纲事均闯有权果要求肠关联薪董事圾回避筝。丑第十卷五榴章死人事肝、对康外投慢资、辜信贷秩和担色保的吩决策抹程序愉人事秘任免贤程序坟：顾公司蚊总裁歉人选候由董腰事长映提名么，也悬可向飞社会荐公开红招聘述，由绞董事勇会聘计任或匆解聘篮；没董事受会秘苦书人像选由沸董事武长提钥名，膝董事专会聘湿任或朵解聘犁；亭公司爬常务作副总僚裁、灭财务顿总监彩等高凶级管雕理人妥员人则选由听公司极总裁倡提名免，董吃事会集聘任议或解畅聘；岂董事朋会各性专门秆委员译会逼的设负责挣人及赵公司虏下属常控股于、参倒股企坡业的迅董事桌、监宴事、份总裁惩、财川务总娱监等团人事断任免铃，由夕董事答长提葵名，妄董事剑会聘砍任或蛙解聘辩；额公司殊新闻与发言胞人、舰证券铁事务柄代表钓人选席由董哭事长触提名钩，董炒事会等委任胖。提以上陶人员房经董异事会似会议瓣审议旺表决尽，经剖半数亭以上攀董事辫同意办后由夫董事按会聘状任或哀解聘绪，并膏由董毫事长虹签发辣任免耕文件劫。毒公司谣发展帅规划饰及重份大投黎资决垒策程攀序漏对于域公司责的中棍、长乒期发聚展规屋划、桶年度货投资贪计划住及重互大投希资项估目，亮由董盟事会及组织材或责药成总众裁组隐织有传关职演能部锤门拟枝定方汪案（毒计划箩），危并组帆织职围能部品门和茧项目岔提出裙单位惯进行革充分刷研究姑后编著制可烦行性限研究护报告速，经嘉公司草总裁煌办公逢会议宏审议源后按诚有关葬规定爽的程但序上弄报董森事会驻；针款对拟形投资桥项目唤由董防事会圾进行党评估薄，评各估结咳论为似可以腰做，短形成搅董事姓会决个议后舌交由驾总裁膛组织漏实施使；如兼评估突结论督为不片可做场，总识裁与渗董事扮会无浮权重旗新启奏动项痕目的绘评估志或投肆资。搂对拟献投资抓项目诞，董工事会格认为求有必逝要时治，也尽可聘杨请独蚁立的谁专家巧或中烧介机尤构组台成评租估迅小组贩对投脖资项谷目进洒行评孝估和锋咨询熔。谈对于干董事肥会决端定投具资的拼项目粗，总侍裁认稼为风理险较术大或尤存在驳不可庸逾越李的障蔑碍的浮，在刊理由网充分吊、依淋据明雪确的两条件岸下，艇总裁折可书兵面提蚕请董费事会朴复议阁和重依新决昨策。姑须提谅交股重东大嚷会审纠议的疏，则缎应经狐股东砖大会班批准咳通过展方可繁组织吧实施科。共财务缴预算盾、决轰算工帝作程电序色董事过会委歌托总洒裁组详织有砍关人维员拟光定公靠司年霞度财荷务预准算、胀决算规、亏就损弥掉补等铸草案屯，提窃交董也事会愁，由哥董事湖长提贩交专驴门委雀员会轻评价捷并提霉出评闭价报威告，厕董事揪会根非据评肌价报狗告进伪行审数议，串方案巨按有束关规醒定提毁请股楚东大稍会审然议通齐过后全，由谢总裁妖组织拼实施厘。黑由董馅事会泼在授堂权范挖围内辜自行弃决定才的其磁他财剩经方护案，星可经绿董事页长主僵持有摆关人艳员、骂专门仪委员抓会或钞机构抢拟定丘、评灵审后匹，提挣交董急事会胃审议袭并做份出决些议后皂交由士总裁森组织拒实施先。佩重大谜事项绘工作庭程序脂：夕董事六长在否审核满签署岁由董陡事会忙决定领的重怕大事易项的舅文件招前，蠢应对减有关尽事项桶进行时研究室，必仇要时迷召开叉专门帅会议讲进行拖审议珠，经珍董事挎会通欢过并篮形成客决议斗后再宴签署踢，以而保证巩董事璃会的债决策袜质量茂、减举少工友作失绪误。死董事久会检画查工归作程支序据董事牌会决晶议实守施过繁程中备，董台事长恳应就碑决议棕的实咽施情千况进昏行跟扑踪检死查，田在检袍查过沙程中微发现弓有违吹反决臣议的桶事项握或有脂不按夸规定兔的程移序进磁行时刷，可裂要求修和督追促总剪裁予领以纠觉正们。苦如总役裁无挡正当罩理由衡又不挎采纳同其意魔见，紧必要串时董盈事长大可提也请召重开临些时董害事会炒会议千做出削决议盒，要草求总刊裁予期以纠旷正，丑若造逼成损微失可秋由董倍事会构视情拣节追星究其鸣责任六，予教以处擦理。犬但正怕常情硬况下袋，董身事会赛及六其意成员倍不得脖干预械总裁式的日数常经挣营管蛙理琴和许业务稳工作游。假总裁锯有权尺对公袄司及贤控股旗子公冻司的拥生产货经营标、管扯理工恩作进里行统应一领跌导透、麻全权脉负责幅；亦并短对公甚司日妻常生臭产经着营管古理中遭的重国大问内题做安出决留策。梦银行条信贷振、资蛙产抵迈押及留担保怪的决残策程字序：型公司啦每年辟年度兔的银突行信退贷计上划由芦公司答总裁烈或总跪裁授肥权公圈司财倘务部脖按有砌关规泰定程寻序上笛报并激在上旦年年铲末的筛董事庄会会筛议上稍提出冠，董封事会耍根据拦公司抽年度肺财务傍资金退预算筹的具谅体情退况予腊以审以定。情年度酬银行齿信贷迎计划礼一经肠审批刷后，妥在年颤度织信贷豆额度狮内由领公司脉总裁线或授溉权公役司财嫩务部叫按有估关规碑定程膨序实宋施。看公司四应严拦格遵标守资鸭金使流用的瓶内部间控制诚制度馆，严报格控毅制资纠金风脱险。米公司冰应遵胀守国递家有缘关对充外担坑保的促有关查规定控，董腥事会朵授权琴董事御长在厌董事难会闭起会期移间签着署经脱董事坐会审详定的厦年度认计划醒额度拴内的今担保渣合同潜。孟第十煤六芦章陕会议轨记录税和决抢议破董事屈会会做议应俩由董森事会柱秘书丘组织竞记录朝。记究录内保容包长括：逐会议概召开秤的日临期、宋地点亦和召要集人汁、列矿席人荐员姓宋名；爪出席尼董事嗓会的役董事葵的姓啄名以葡及受事他人沈委托晃出席模董事勿会的两代理牺人的谈姓名拥；挂会议仁议程刮；量董事劫发言有要点教；碎每一泻决议摄事项互的表司决方懂式和福结果多（表等决结姐果应漫载明男赞成绣、反蛇对或暗弃权廊票数简）。非其他块应当业在会冤议中株说明筑和记由载的始事项数；栏记录次应客负观、参全面颗、真存实。卫出席皮会议拨的董峡事、喊董事打会秘张书和澡记录劣员应睁当在确会议捎记录脏上签哀名，丸出席三会议碧的董鸣事有贿要求廉在记叔录上炒对其片在会蜻上发弄言做各出说泉明性鸽记载歇的权匆利。沫董事托会会到议形环成有第关决书议，勒应当砖以书捧面方股式予餐以记害载，束出席叔会议劲的董豆事应睬当在垫决议颤文件疼上签籍字。居董事触会会震议决谜议包忽括如蚊下内遗容：乘会议我召开虎的日肺期、管地点轿和召得集人依姓名帮；厚会议规应到答人数截、实享到人后数，眯授权琴委托午人数暮；防说明敌会议覆的有膨关程伞序及甲会议才的合秤法性疯；黄说明炉经会还议审房议并校经投状票表喘决的草议案经的内司容，启并分要别说爬明每熔一项蓝经表蔽决议愁案或码事项酸之勒表决唤结果午；搅如有端应提笋交公眉司股社东大终会审剩议的例预案看应单持项说热明；洋其他吼应当街在决该议中母说明报和记山载的扮事项朱。姜董事绵会会肺议决绞议形骂成后龙，董劈事会驾应遵呜守国不家有妻关法晴律、版法规哲和证饰券监酱管部库门的孩有关庆规定注，履兆行信摇息披春露义蹄务。醒董事喜会公淘告内革容根掘据国嘴家有辩关法龄律、固法规闹和证鸣券监扭管悟等相卫关错部门逢的有躺关规拍定拟桂定，此由董笨事会雷秘书蹈负责虑提交向有关伐管理挽部门括审核攻并对踩外披疤露。巾董事必会会谁议记简录和狸决议舞作为肢公司邀档案芹由董痒事会雀秘书议保存稿，荒保存烦期为若公司弱存续栗期。恰第十脸七祖章鸭责政任尝董事蚊对董厘事会奋决议监承担刑责任血。狱董事你会决饥议违瓶反法笋律、鼓法规炮或章后程，百致使献公司妹遭受众损失陈的，挡参与莫决议妨的董令事对来公司驻负赔尸偿责受任，耀但能锹证明环表决援时曾恳表明狡异议屑并记别载于背会议耳记录意者赤可免肆除责笨任。炊出席屡会议兵的董炭事和窄其他扯人员共应妥忆善保涨管会尖议文另件，枝在会佛议有皆关决分议对诱外正犹式披腹露前社，董乖事、它监事自及列汉席人棒员对突会议幅文件杠和会童议审喜议的竿全部帮内容宗负有衬保密须的责车任和企义务扬。播第十当八遥章预监痕督冻公司狭监事黄可列承席董念事会唇会议巴。其异主要刺职责洗为：义监督拉检查婆董事法会是萄否依供照国绪家有但关法阁律、丑法规至、《也公司辆章程移》和愧本规灾则审苦议有由关事坚项并骆按照老法定挨程序歼做出委决议铸；做听取辆董事渠会会驰议议免事情悬况；成监事膊会对似于检蒙查董浊事会遭审议齐事项效的程傍序和议决议缘持有绕异议烈的，香可于窝事后衔由监捧事会旷形成宋书面注意见编送达扁董事颜会；饭监事裹会如我认为柏董事费会的妨审议对程序苹和决课议不久符合佛国家沾有关牛法律除、法富规、技《公泛司章斥程》打和本尽议事攻规则塑的有屡关规处定时蜂，有磁权向洲国家谢有关等监管缓部门铁反映肆意见爷，或睛提议捡董事翁会召述开临冈时股快东大宜会对耕相关聚问题息进行盲审议桃。脆第十也九偶章甘董事盐会费硬用和烦董事医报酬苏董事脸行使骂职权充的费虑用，索包括绵聘请渴律师无、注硬册会亚计师婆、审阳计师肯、调物研、救文印领等费娃用，骨由公但司承个担。禽董事选报酬孝为支帝付亩董事祝补助凝金，健具体聚标准谢另行详商定乖。芝董事唯会费贤用和暴董事婆报酬恋均从蜜董事栋会专葛项经吃费犬支出蝇。醒第好二签十章炒别

附光

则至本细智则未笔尽事锁宜依鸟照《艘公司衰法》炼及通国家石其它舒有关做法律汉、法疲规和部《公愧司章资程》净有关怀规定否执行鼠。堡本细页则依纱据实肿际情姜况变测化需针要重苗新修诵订时占，由宴董事挽会秘秆书提喜出修笛改意唯见稿弓，并饭提交辩董事隔会审连定。组本细金则由阳董事芒会审壤议通任过后此试行庸，并零送公管司监朽事会般备案执，经纳试行狐、修兼订并湖待忽公司肚第二致次网股东刘大会适审议妄通过绣后锣再正稳式模施行溉。炊本细抵则由陪董事妨会负诞责解都释。变总裁为工作馒细则辩杭州赤紫光破网络扭技术炼有限枪公司笼总裁掠工作兔细则决（本续细则卷仅作扭参考想之用掀）揉第一立章

撤总

形

则垮为进巡一步潮完善限杭州赌紫光疼网络谦技术奶有限客公司逼（以胞下简怀称“伟公司改”）侨的治殃理结地构，悄依照危《公形司法庭》等怨有关波法律纵、法揭规伤和迹公司状《章匙程》眠的规没定，猜特制我定本树工作呆细则脉。公第司下僻属全冲资、挨控股深企业民可参擦照本费细则筹执行替。左公司悠实行哥董事弟会领杏导下妙的总疫裁负厉责制兼经营腐管理证原则突，袋总裁睁由董箭事长窃提名汗、俭董事歼会聘对任，右任何约组织枣和个矿人不易得干置预公织司总夏裁的订正常泉选聘抗程序膛；陈总裁翠是公而司吩日常愉生产度经营法和管恼理套的决尝策者邪和第哲一责瓣任人秩，组档织实恳施董待事会恶决议眨，对弱董事潜会负炒责。否第二摘章

类总裁薯的任茶职资才格与处任免贷程序胃总裁盲任职辣应当杏具备涉下列利条件晨：谜具有厉较丰粉富的亚经济可理论壁、管鼓理知沃识及剧实践骑经验声，具艰有较沟强的初经济英管理殿能力尾；坡具有丈调动仅员工陶积极铲性、雪建立站合理汽的组义织机牵构、勿协调也各种走内外公关系豆和统也揽全换局的在能力息；匹具有映一定抚年限僻的企否业管床理或母经济勤工作末经验柿，精禽通本喂行缺业煎，熟羊悉多引种行民业的窗生产穿经营矛业务血和掌茂握国松家有犹关政剖策、线法律牢、法醉规；厚诚信刑勤勉担、廉老洁奉区公、纳民主此公道样；汁年富踢力强果，有麦较强哑的使犯命感锯和积福极开捧拓的陆进取矩精神讽。制有变《公连司法托》第阻57唤条、集第5旱8条筐规定于的情荐形间者，编或闭被中挑国证柳监会劳确定复为市灶场禁侍入者告且禁铅入尚牙未解铸除的马人员器，伐不得葱担任疯公司纷总裁宜；总驻裁在末履职率前须繁如实策说明李有无默前述耻情形局，如楚总裁双在任验职期论间出亡现前渡述情点形的寨，公桐司予缘以马摧上解仪聘混。坑公司索设总招裁一驼名，添副总割裁盯（含鸦常务昆副总券裁，唐并包芝括副脂总裁惩级别颠的总范监，午下同时）座若干艳名，慈董事谊可受怒聘兼箱任总况裁、促副总宗裁壁和辜其他微高级销管理乖人员斯，但淘兼任史总裁子、副矩总裁锈和世其他伤高级戒管理傲职务秋的董辜事不赔得超茂过董鸭事总娱数的纹二分升之一折。挽公司剪应尽奉可能测采取炉公开象、透兼明的矛方式位选聘斤总裁伍及副喜总裁装；养公司旅董事酷、监腊事把可推遍荐总文裁、立副总何裁候抬选人估，并拨经董绘事会艺核准耐后聘货任。旅董事龙会聘蛇任的掩总裁敌每届务任期亲为三某年，潜连聘衰可以谦连任谜。凭总裁秀可以寿在任进期届垄满以排前提索出辞慧职，最辞职传具体诉程序堡和办但法按蝴公司窃《章合程》案和总榴裁与责公司虑之间垦签浇订冲的跌聘任灭合同首执行给。冶公司低应和矩总裁承签订殃聘任决合同慨，明伶确双当方的斑权利干义务芬；膊总裁捉的任配免应辆履行育法定央的程劝序，吓并向誓股东冠公告剂。户第三机章

聚总裁姜的权青限愿总裁破行使碑下列充职权蜂：不组织食实施肃董事挺会决产议，掌全面貌主持知公司园的日谊常生秀产经光营与央管理蚊工作揪，向炒董事六会报则告工乓作；仪拟订积公司裙中长鸡期发枪展规野划、泊重大禽投资码项目暴及年吊度生候产经桌营计你划，夸并报辞董事曾会批粘准；恢拟订你公司驼年度蛙财务权预、胡决算岂方案销；拟雅订公已司税删后利禾润分肆配方慨案、陪弥补相亏损秧方案增和公扛司资致产用撞于抵牛押融础资的李方案辛，并爸报董恭事会扔批准勤；猫拟订小公司不增加专或烧减少声注册冠资本递和发屋行公明司债挥券的持建议耕方案虎，并盏报董横事会俯批准匹；哗拟订财公司扫内部榨经营勾管理尿机构桌设置载方案均，并罚报董碑事会痒批准购；躬拟订恢公司重员工忽工资束方案痰和奖伶惩方金案众、赠年度遭调干促和用抬工计蛙划；头拟订拘公司音基本狡管理凤制度劈并报所董事券会批冠准屑，总制去定世公司执具体妹规章芒制度传并监素督执尝行；臂提请星董事保会聘是任或临者解舱聘公蒜司仓常务猛副总彩裁、抄财务骗负责扔人；侦聘任装或者蛛解聘馆除应泽由董臣事会桶聘任雄或者意解聘痕以外扬的管撑理人描员；秀决定搁公司竖员工鱼的聘扔用、甜晋升斧、加远薪、泥奖惩殖与辞损退；驻按权售限院审批阵公司车日常致经营晓管理修中的载各项且费用孤支出寒；仗根据作董事址会确去定的哑公司畅投资源计划学，实丝施董浪事会嘴授权途额度馆内的笋投资拔项目屡；定根据政董事澡会审搭定的腥年度泰生产昆计划搏、投循资计胸划和喜财务匠预决筐算方狼案，芒在董崖事会临授权痰额度雷内，各决定抚公司晃贷款泪事项棉；殖在董围事会食授权丧额度间内，泉决定罢其对甘属下赛企业窗担保浴事项筒；俯在董济事会岔授权阅额度壁内，裙决定枣公司侮法人丰财产团的处弦置和赞固定但资产勉的购飘置；恳在董燕事会龙授权谱额度稼内，俱审批残公司逗预算句内厕财务雷支出寒款项美。根翁据董眨事会轮决定般，对讨公司闹大额醉款项不的调疯度府，由米总裁熟与财幅务总拘监实秆行联烛签制铜；翻依暖董事蔽会授淘权，尝代表鞋公司盖签署加各趋类腊合同挺和协闯议；慰签发恋日常殖行政戴、业洞务等恳文件阵；登非董孤事总司裁可专列席窝董事睁会，滩对董予事会笑决议冻有要被求复驾议一扛次的果权力委；犁提议滋召开托董事碗会临弃时会粪议；蹲公司疼《章昌程》苏或董饥事会卫授予叮的其垫他职侵权。晓副总申裁的去主要乏职权愚：但作为凶总裁蚕的助治手，毛受总碧裁的碌委托床分管午相关紫部门蛾与业字务的刑运作腹，对据总裁涌负责蛙并在蚊职责蚁范围扒内签捆发有旨关的啄行政碍、盯业务北文件表；怪总裁士不在什时，窑由总浇裁指猴定一尤名副暴总裁掌代行尊总裁缝职权录。挺董事赤会授蚂予总摩裁的奏权限贞范围案：烘在董伏事会岂授权聚范围宵内，层总裁阔可毛决定沾公司凑的风幅险投牙资、我资产瓣抵押铸及其疯他担耍保事突项。留董事蚂会核砍准的即预算袜范围涨内，跟总裁式可以流审批先支出讨单项堵金额筛RM使B剧50拣0冻万元燥（含惜50密0雀万元技）以笨下公地司乎业务劫资金赚。超恰过湾50汁0粱万元掌的，盾须巩由总异裁办垒公会翠议审织议并达报侦董事迫会或跪股东屿大会图核准忠、楚授权脆后谦执行锋。脂总裁致可以送审批耽单项豆支出宵RM晴B绕50希万元宴（含笛50挥万元惜）据以下腊的行纱政、腊办公舅等日舰常支乔出，团超过舰RM息B各50漂万元递的日杨常开提支须单经总需裁办含公会等议审忆议、困批准扛后方乓可支壮出。睡第四摧章

波总裁茶工作炒机构须及工坊作程兽序茅总裁碎工作智结构逐应按割照精劣简、疯统一比、高钉效的缩原则敏设置盾。部根据艇企业浙的规片模和更董事泪会决煮议，猛公司围应设筝置摧相应慈的职侍能部咳门和刑岗位辣，包炎括企爆业管不理部烘、忠财务怪管理捆部嘴等，裕另可浩设总钻工程句师办钱公室侮一个织。押根据伤公司跑经营替活动辫的需翅要，煮公司惯设置抵研发喘中心衬、质妇量管垃理部跳、综针合计债划部隶、采懂购管毒理部记、生您产制远造部圣、市水场拓花展部识、销昂售管丘理部灵等部熔门及捕相应跌岗位量，另沿外单透独设吴置仪阵器仪你表事悦业部博。市公司赴的部锻门设防置及产其职星能划例分，传详见哀公司嘴《组拨织架捆构体掘系》崖。莫总裁寒办公勒会议苗制度测：腾公司虽总裁狗办公氏会议轻讨论辽有关仔公司除经营慰、管稼理、悠发展会的重唉大事慨项，额以及呼各部绘门、农各下他属公爹司提获交会杂议审均议的锻事项灵，分估为否月递例会锡、周跪例会均和临马时会编议，俊例会册定期包召开挥，参资加人概员为肃总裁个、副愈总裁题及其医他高研级管劲理人超员，抹总裁误认为称必要趁时，所可扩顿大到史部门