XX国脉通信股份有限公司章程

《中卫国脉通信股份章程》(2006年4月20日公司董事会五届七次会议通过并提请公司股东大会2006年第一次(暨2005年年会)会议审议)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其它有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《股份规范意见》和其它有关规定成立的股份（以下简称“公司”）。公司经上海市人民政府交通办公室沪府交企(92)第113号《关于同意上海通信开发总公司改组为上海国脉实业股份并向社会公开发行股票的批复》的批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：。第三条公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第53号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。于一九九三年四月七日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：中卫国脉通信股份公司英文名称：ChinaSatcomGuomaiCommunicationsCo.,Ltd第五条公司住所地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼邮政编码:202303第六条公司注册资本为人民币401,371,188元。第七条公司为永久存续的股份。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。第二章经营宗旨和范围姨第十估二条扔公司弄的经座营宗启旨：洪向社选会提狐供一多流的坐通信兽服务项，为盼股东鄙创造鲁一流苗的经辆济效抽益，逃将公裤司建讨成一怠流的繁现代镜企业堂。耐第十雨三条谅经公严司登拉记机否关核渔准，据公司表的经们营范缸围是俊：无益线通眉信、即图像需、数博据及巧各类龟通信捏产品体，通袋信系肯统的伤设计到、开槐发、祸开通花，技剃术咨雀询、洋服务苏，通药信设而备配算套，湖通信紧工程怨业务边，仪杨器仪芝表代列办及己维修牺保养尊，通才信工导程。示第三东章易股份屯第一浓节律股份饥发行篇第十怒四条蛾公司词的股伸份采谈取股海票的范形式遗。肢第十指五条粒公司橡发行钞的所侧有股测份均绣为普淹通股仓。字第十毯六条习道公司街股份缓的发环行，寇实行谷公开采、公佛平、膝公正麦的原便则，溪同种帐类的乞每一牲股份寺应当恒具有亭同等骂权利裕。近同次评发行蚁的同由种类谜股票队，每邀股的反发行吧条件亦和价测格应暑当相冶同；屋任何梢单位丝或者润个人抵所认圾购的督股份们，每短股应鞭当支罚付相冻同价饭额。如第十俗七条浆公司伶发行呈的股宏票，瓦以人垂民币称标明裳面值兰，每旬股一健元。访第十疯八条再公司焰发行嘴的股莲票在凉中国表证券疯登记竖结算袋有限据责任团公司纲上海稠分公使司集车中存华管。谷第十响九条肯发起范人为营上海润市邮帽电管翁理局功，在得首次伤发行她的饱70日,0应00惠,0浩00则股股误份中钱，英向搂上海鉴市邮控电管撑理局锤发行凤41绣,2煌14测,5什00估股，宾占公惕司可化发行券普通井股总副数的战58客.8梯8%口。晋第二歉十条须公司胁现股析份总称数为兴40庙1,歇37岔1,牵18拔8股册。咸控股明股东山中国考卫星更通信反集团规公司躁持有仗21陪5,该03烘3,括49筹3股仔，逆占公僵司衫股份霜总数参的5栏3.五57夜%。胞第二族十一慕条但公司让或公肠司的誉子公压司（禾包括吸公司疤的附辽属企帖业）泰不以毛赠与伯、垫鸣资、圣担保沟、补的偿或悔贷款甜等形瞒式，兼对购龙买或敏者拟责购买局公司逃股份表的人牧提供被任何假资助四。皇第二铺节碰股份质增减较和回璃购眨第二薄十二宗条匹公司穗根据影经营鸟和发另展的参需要博，依饥照法悔律、共法规恐的规烤定，杆经股鞠东大州会分适别作割出决谈议，杠可以舅采用缩下列仔方式享增加僚资本渣：虚（一碗）公壁开发询行股澡份；婶（二怒）非吵公开墙发行棒股份惜；约（三攻）向减现有筒股东特派送介红股郊；侧（四苍）以均公积同金转特增股盒本；已（五煌）法园律、区法规坟规定幸以及稀国务竟院证伤券主责管部傍门批里准的彼其它吓方式户。笋第二挂十三批条坦公司抵可以留减少膨注册鸭资本理。公喇司减统少注铲册资依本，幻按照档《公船司法包》以妙及其凝它有尾关规肢定和挑本章清程规断定的致程序榴办理罚。继第二妙十四降条邻公司吓在下井列情丽况下始，可司以依损照法撞律、缺行政踪法规漂、部榜门规倘章和苦本章英程的身规定突，收辉购本善公司激的股象份：及（一逐）为破减少杀公司坦注册额资本贱；辆（二述）与酱持有姥本公刑司股傅票的荡其它遣公司鲁合并智；捎（三助）将捉股份抬奖励涉给本阔公司阻职工首；冻（四逐）股摄东因科对股供东大盗会作杏出的弦公司助合并衔、分元立决粥议持从异议三，要贤求公同司收冻购其低股份惠的。时除上拾述情数形外蝇，公米司不隆进行蔽买卖炼本公书司股沾票的薯活动痕。脉第二蕉十五回条桑公司改购回兽本公按司股起份，裹可以腰选择墓下列截方式窑之一猜进行精：笋（一观）证收券交执易所祖集中绘竞价余交易敬方式怕；唇（二晃）要资约方豆式；铜（三忠）中蝶国证息监会钓认可敞的其瓦他方裕式。碍第二阔十六盖条惭公司该因本猜章程勤第二典十四萝条第序（一妨）项奖至第嫩（三冒）项甘的原悄因收除购本惠公司色股份述的，芽应当际经股慢东大屯会决殃议。装公司蚊依照类第二皱十四窃条规萄定收屑购本相公司萍股份猪后，叉属于季第（扰一）惩项情驻形的节，应仓当自古收购腐之日央起机10殊日内谱注销独；属组于第约（二仅）项生、第都（四厉）项毙情形嫂的，司应当稼在6坚个月华内转魄让或河者注绩销。走公司鱼依照羞第二洋十四宜条第莫（三代）项随规定羡收购伴的本摘公司灵股份漠，将硬不超贞过本姐公司功已发斑行股胡份总长额的陈5%障；用幻于收兰购的严资金曲应当眠从公要司的额税后烛利润梯中支避出；轰所收潜购的偏股份却应当勇1年宴内转啦让给膛职工省。肯第三学节矛股份彼转让塔第二翻十七文条容公司越的股或份可擦以依践法转宴让。摸第二沸十八钓条察公司惧不接乱受本横公司圈的股害票作少为质每押权馆的标艇的。冬第二饺十九培条汇发起棉人持厘有的弹本公俊司股烦份，贷自公拔司成卧立之巧日起揉1惠年内罪不得牌转让歉。公失司公斗开发拜行股夕份前壮已发拖行的厦股份器，自借公司骆股票轿在证法券交秒易所缝上市答交易祥之日趋起松1年田内不复得转崇让。凶折馋公司极董事身、监爱事、乡其他郑高级宫管理族人员貌应当巩向公奴司申生报所哲持有吉的本碑公司魂的股提份及党其变俩动情脉况，蹄在任取职期锤间每绪年转撕让的鸣股份轻不得表超过阁其所锐持有慢本公氏司股色份总胸数的造25遣%；犬所持仗本公肢司股尝份自共公司浑股票赚上市沟交易财之日塌起1色年内而不得只转让蓄。上腥述人奏员绩离职抖后半疏年内玻，不出得转宏让其第所持河有的鄙本公谁司股岛份。柿第三勿十条碰公司层董事纳、监陕事、剧高级垦管理两人员插、持季有本助公司稻股份舰5%逗以上灿的股摄东，讨将其躺持有咳的孤本公个司股很票在轿买入全后限6个注月内及卖出训，或效者在骗卖出牺后6祖个月鸟内又现买入缠，由补此水所得誓收益宾归本浆公司推所有字，本先公司铸董事仪会将弹收回瓣其所唇得收冒益。晌但是镰,证费券公观司因绣包销期购入蝴售后仰剩余析股票抖而持生有5努%以村上股陕份的锹,卖争出该茅股票敏不受候6个齐月时婶间限荣制。盛公司旺董事垮会不超按照够前款摊规定圣执行俊的，脱股东姿有权完要求计董事考会在任30坦日内胳执行气。公川司董酷事会腥未在僵上述元期限装内执隔行的屋，股药东有脸权为碰了公纠司的避利益丧以自绒己的炕名义旦直接连向人际民法邪院提萝起诉拐讼。勺并锁公司副董事岂会不兵按照衣第一烧款的运规定蜘执行苦的，核负有莲责任钓的董稿事依尖法承寨担连涨带责耽任。找第四哨章步股东锅和股怠东大玉会访第一响节户股东避第三胖十一涉条纹公司白股东灾为依裤法持娱有公势司股沸份的脏人。孟股东鼻按其绣所持住有股房份的珍种类提享有出权利茄，承滥担义拥务；眨持有泪同一棒种类脚股份输的股惯东，称享有利同等傍权利妥，承转担同蝶种义旦务。恢第三违十二穴条倍股东季名册疑是证对明股房东持堪有公释司股宽份的六充分孙证据罪。穿第三辨十三镇条翠公司虎依据魂证券下登记登机构轻提供秤的凭阻证建晒立股妻东名肃册。当第三蛙十四岁条汽公司轧召开抛股东烟大会愉、分滥配股盟利、棕清算槐及从敏事其辅他需奋要确跨认股热东身咸份的巧行为蝴时，焦由董仗事会轰或股捉东大扩会召暑集人辆确定闪股权趴登记扇日，纲股权汉登记膜日收霉市后观登记健在册服的股蜻东为匹享有郑相关售权益白的股贡东。因第三递十五惜条前公司闯股东乒享有胆以下佩权利羞：担（一打）依两照其泉所持冻有的贸股份欧份额捕获得杯股利维和其条他形耳式的异利益泪分配渡；征（二犬）依捕法请丹求、致召集轮、主饲持、阿参加垒或者桂委派旬股东撕代理误人参居加股愤东大偿会,咱并行荒使相脊应的款表决春权；宇（三纲）对沿公司竞的经闻营行脊为进赛行监逃督，稠提出催建议珠或者握质询绣；带（四堵）依伪照法醋律、近行政惹法规次及公饥司章产程的烦规定戴转让魔、赠驾与或合质押识其所遥持有衬的股偏份；面（五殊）查友阅本变章程友、股迈东名锦册、层公司柳债券赠存根真、股秆东大角会会斑议记忌录、扎董事棚会会数议决扰议、虑监事泰会会左议决臂议、随财务慢会计手报告祥；奸（六闪）公赤司终起止或馆者清集算时妹，按僻其所串持有免的股断份份论额参遍加公显司剩穗余财盯产的让分配距；燕（七矩）对摊股东钻大会剂作出脱的公祖司合川并、首分立栽决议舍持异眼议的邀股东掉,要油求公障司收析购其遣股份徐；迅（八管）法蜡律、纸行政捞法规资、部诵门规倾章及吉公司亏章程无所赋尼予的闭其他纸权利叠。塑第三泽十六雅条户股东蚂提出域查阅拥前条齿所述电有关唉信息私或者等索取末资料驾的，未应当沃向公群司提奉供证越明其赵持有傻公司寻股份呀的种叶类以盟及持扶股数车量的豆书面堂文件住，公扯司经息核实威股东超身份凡后按垒照股聋东的喝要求朽予以笼提供浅。烘第三晨十七恶条秋公司治股东粮大会答、董增事会篇决议努内容麻违反桑法律杆、行营政法练规的迹,股斧东有衬权请望求人智民法钟院认售定无穿效。怠股东如大会扣、董左事会慨的会责议召酷集程欣序、件表决读方式减违反咐法律反、行轮政法僚规或支者本式章程饿,或撇者决排议内零容违舟反本待章程应的,偏股东奇有权诉自决湿议作怀出之焦日起猫60轮日内境,请些求人决民法缺院撤钓销。磁第三虑十八利条沙董事列、高膜级管紧理人粗员执动行公小司职狮务时套违反柄法律胡、行魄政法巨规或扮者本桨章程险的规榴定,隐给公欲司造迹成损葵失的突,连提续1阅80让日以滑上单组独或旺合并玉持有丝公司田1%誓以上央股份央的股助东有遮权书剪面请找求监帽事会缺向人陈民法伍院提烧起诉叙讼；燃监事慕会执嘉行公涌司职打务时笋违反险法律忍、行港政法掩规或或者本炮章程本的规剥定，程给公窃司造够成损纵失的冤,股盯东可箱以书帮面请裙求董蜜事会跨向人盛民法企院提临起诉巧讼。缠监事紧会、歪董事政会收戏到前伶款规惰定的粘股东张书面梳请求豆后拒坟绝提百起诉贴讼,偶或者母自收寺到请瞒求之鞭日起蜡30露日内咱未提派起诉链讼,需或者叛情况秀紧急狸、不笨立即胖提起令诉讼纹将会顷使公险司利送益受途到难查以弥乔补的火损害木的,灵前款宇规定识的股爪东有辞权为惠了公迫司的讨利益竟以自松己的锋名义卡直接劫向人崇民法险院提经起诉声讼。废他人东侵犯亚公司诞合法长权益障,给画公司贝造成务损失止的,货本条宇第一筛款规勉定的帅股东感可以肆依照编前两穴款的倦规定灵向人澡民法蔽院提岭起诉三讼。考第三泄十九闪条芹董事研、高陡级管钢理人江员违休反法具律、辛行政席法规称或者段本章艇程的薄规定业,损绑害股霸东利捐益的精,股码东可蚁以向拘人民爆法院赏提起器诉讼弄。粉第四仔十条株公司愉股东两承担获下列零义务菜：牌（一宅）遵坚守法捐律、康行政肿法规总或公鼓司章纹程；偶（二坛）依遭其所裁认购成的股炕份和究入股谣方式扯缴纳芝股金踢；还（三拥）除视法律眯、法呆规规坊定的右情形坊外，超不得苹退股屈；玩(努四)叨不得糖滥用护股东使权利版损害需公司厚或者挡其他耐股东放的利状益；论不得嘴滥用龟公司羞法人岸独立足地位积和股居东有遵限责宿任损棋害公张司债缓权人猪的利股益；培公司双股东盼滥用紧股东复权利铸给公贫司或健者其糠他股蹲东造哪成损盖失的做,应科当依插法承洋担赔其偿责怨任。裙公司泡股东忘滥用距公司杨法人院独立岂地位础和股崖东有间限责璃任,浴逃避挤债务梅,严者重损爹害公明司债尸权人拔利益墓的,默应当来对公属司债缩务承错担连邮带责贷任。最（五识）法炭律、栽行政终法规队及公配司章启程规任定应滥当承斯担的孤其他悔义务引。坑第四胀十一讨条太持有殃公司相百分来之五触以上好有表歌决权庙股份帮的股宾东，旬将其广持有凳的股染份进省行质骑押的武，应桃当自回该事漫实发算生当调日，垂向公芒司作悉出书育面报浆告。溪第四谈十二罚条胆公司绍的控路股股滥东、仓实际嫌控制伸人员分不得瓶利用隐其关勒联关夹系损树害公富司利胞益。动违反榨规定粗的,暮给公获司造脉成损朱失的将,应喇当承怪担赔跑偿责刺任。当公司漆控股谎股东湖及实斑际控智制人毅对公坛司和固公司例社会扫公众齿股股野东负标有诚剪信义且务。肃控股虏股东任应严课格依穿法行搬使出盖资人己的权辈利，慧控股桌股东恭不得捞利用犯利润鸟分配义、资撇产重专组、拳对外电投资酸、资蚀金占惕用、经借款稼担保画等方要式损妥害公散司和担社会葱公众凤股股萄东的践合法虾权益检，不液得利原用其盾控制雄地位叉损害陪公司轰和社弯会公县众股膜股东眉的利街益。凉奴第二劳节舍股柴东大减会的域一般虽规定拢第四安十三或条寒股他东大净会是条公司良的权遇力机峰构，炼依法绪行使前下列渴职权南：蝴（一衣）决硬定公秤司经畅营方望针和领投资愈计划结；窑（二谣）选帜举和腔更换鉴非由于职工脆代表缎担任片的董逮事，姓决定霞有关玉董事崭的报喘酬事伯项；被（三信）选鄙举和剖更换输非由裤职工考代表华担任霉的监虑事，蔽决定粗有关钓监事染的报陷酬事怜项；忍（四痒）审廉议批脚准董俘事会栽的报浴告；挣（五宅）审崖议批翼准监乌事会剖的报屡告；弹（六纤）审欧议批扮准公策司的岗年度漂财务翠预算鞠方案锤、决送算方鹿案；母（七槐）审乱议批折准公茎司的朽利润镜分配净方案签和弥格补亏赖损方滔案；蝇（八基）审斜议独勒立董制事年堵度报幕告；富（九怜）对绝公司鲜增加烫或者繁减少规注册肢资本符作出斑决议舅；敢（十伸）对赵发行渣公司达债券施作出丢决议肯；你（十扬一）斑审议宰批准虽变更芳募集搬资金桂用途尸事项浩；谨（十依二）酸对公珠司合今并、断分立慈、解含散、蚁清算并和变镰更公拢司形隶式等炼事项代作出绞决议捎；锹（十隙三）盘修改较本章蛇程；课（十洒四）扭对公涂司聘殿用、钥解聘缠会计阿师事缠务所内作出毅决议参；企（十霉五）捡对公肆司董精事会女设立潮战略摧、审墓计、翼提名僵、薪烧酬与当考核级等专馆门委番员会惕作出瑞决议翼；田（航十六去）审损议代征表公违司发陶行在透外有捉表决检权股只份总义数的饶百分秒之五老以上百的股益东的学提案单；其（十颂七）做审议奔公司岗在一权年内斗购买袭、出若售重席大资颠产超沙过公漏司最扩近一必期经挂审计稿总资阶产3耽0%兔的事篮项；汗（十依八）兔审议醉股权办激励讲计划扮；慕（十时九）办审议民法律脱、行损政法乖规、之部门梢规章培和公折司章腊程规葡定应篮当由香股东劫大会碗决定括的其唇他事雀项。肃第蜻四十双四条赶公园司下庭列对如外担婚保行宿为,嚷须经叔股东劳大会场审议目通过倘。盖（一苍）本亮公司扯及本面公司射控股蚕子公威司的因对外解担保聪总额厘,达旅到或黎超过秩最近无一期悄经审贝计净妨资产饮的5盘0%愤以后泻提供汉的任裕何担软保；辉（二乳）公披司的捎对外仙担保搅总额矿,达论到或沫超过递最近小一期筹经审把计总撑资产仔的3留0%圣以后薄提供阻的任耽何担抓保；犯（三充）为索资产脆负债愁率超跑过7昆0%晃的担隶保对些象提载供的竟担保圣；岔（四添）单吴笔担嫩保额壶超过视最近门一期帝经审昏计净突资产刊10亏%的梯担保须；萍（五候）对康股东遍、实闪际控撑制人谣及其字关联剖方提侧供的登担保扭。余第四摆十五炊条岂股松东大郊会分霞为年狭度股蔬东大压会和茂临时球股东讯大会爹。年优度股梯东大敬会每禁年召漆开一历次，厅并应援于上粉一个接会计劲年度战完结话之后秃的六画个月吃之内章举行互。掉第四浅十六杀条激有别下列秩情形顷之一卡的，恐公司档在事春实发握生之阁日起拍两个归月以感内召棕开临明时股编东大挺会：摘（一卡）莫董事齐人数桐不足叙《公悲司法闲》规传定的西人数井，或肝者少普于章阳程所唉定人辅数的义三分狡之二礼时；懒（二果）公吓司未例弥补仰的亏盟损达姨实收梁股本县总额林的三汇分之慌一时倚；起（三棕）单尿独或疗者合部并持鬼有公乌司有串百分调之十充以上浸股份游的股敲东书伐面请朵求时嚷；厦（四我）董殿事会剧认为贯必要琴时；欠（五震）监插事会冲提议寸召开属时；呆（六韵）法蜘律、卖行政涝法规欧、部倡门规灿章或负公司散章程跨规定慈的其祥他情抵形。某前述显第（漆三）盲项持陆股股堤数按按股东僻提出菜书面晕要求惑日计刮算。碍第四航十七丢条恶本奋公司西召开堂股东打大会祸的地乔点为招:上扶海市脱。默股东狼大会厦将设源置会绿场,坑以现状场会数议形安式召灾开。平公司垫还将披提供单网络镇方式含为股乡东参这加股叙东大锁会提峡供便券利。巴股东衫通过久上述凡方式梁参加仔股东奶大会声的,似视为弓出席它。拉第四缘十八阵条本何公司肚召开密股东妥大会紫时将做聘请型律师欲对以屡下问沙题出归具法恩律意织见并勤公告猴:降(一胶)会尼议的邮召集迷、召筒开程贡序是日否符睬合法寨律、家行政恢法规扭、本那章程纽；艺(二忘)出脸席会愈议人预员的皮资格激、召察集人桑资格石是否撤合法害有效陕；收(三沃)会惯议的型表决映程序损、表境决结云果是刃否合航法有帮效；造(四拨)应窗本公价司要钳求对讲其他阴有关牙问题节出具爪的法猛律意适见。甲第三若节乳股东负大会圾的召纵集狠第四明十九吊条散独立故董事苦有权圣向董欠事会裕提议植召开登临时驶股东草大会刊。对淡独立贱董事廊要求战召开狸临时夕股东垄大会较的提哨议，丘董事哲会应看当根诸据法洲律、筐行政蕉法规去和本嚼章程衬的规钞定，花在收突到提绕议后否10涂日内填提出万同意本或不搞同意检召开求临时虽股东挣大会锯的书渴面反佛馈意病见。纪畅早董事安会同着意召滥开临距时股弓东大训会的闯，将扣在作寺出董戚事会虹决议由后的誓5日塑内发趟出召晋开股惕东大使会的陷通知辫；董乔事会洲不同茅意召追开临晶时股辱东大紧会的絮，将涌说明膏理由烦并公祝告。框第五则十条烫监事挨会有帐权向火董事帐会提斑议召弃开临亚时股车东大抄会，互并应筝当以学书面优形式怕向董园事会单提出窜。董顺事会询应当换根据稼法律埋、行厕政法牵规和哗本章允程的扁规定赠，在痕收到堆提案碌后美10趋日内劫提出灵同意珍或不类同意桌召开挤临时柳股东举大会拣的书妻面反片馈意相见。搏鞋跃董事申会同刘意召嫂开临约时股让东大酸会的矮，将跪在作勒出董荷事会骗决议坛后的粗5日课内发轮出召络开股右东大删会的妥通知议，通托知中拌对原获提议基的变雀更，前应征竿得监屡事会甚的同止意。凶苗免董事弟会不部同意田召开园临时察股东景大会水，或林者在详收到维提案礼后沙10吗日内霜未作贝出反伙馈的喷，视平为董盾事会州不能坑履行警或者斜不履佣行召瓜集股曲东大福会会影议职抢责，词监事茶会可掘以自达行召咐集和领主持匙。雷第五播十一晓条超单独变或者嫌合计振持有喊公司纪10山%以线上股航份的火股东串有权鸦向董米事会滩请求士召开院临时朵股东果大会地，并羊应当债以书选面形愿式向娃董事税会提槐出。政董事辈会应皆当根伯据法朝律、宝行政束法规姥和本爬章程用的规悔定，滚在收独到请改求后忌10芦日内软提出申同意陵或不期同意溉召开答临时环股东滤大会销的书啄面反闷馈意闯见。丢吊卸董事班会同削意召驱开临食时股驳东大宽会的赠，应页当在嗽作出吴董事开会决袋议后表的茫5日衡内发书出召泡开股钓东大插会的疲通知泡，通动知中间对原肌请求增的变市更，芝应当两征得暮相关枪股东虹的同捡意。册沸辽董事置会不捆同意唯召开冤临时三股东辫大会看，或辉者在巴收到乞请求绿后宗10犬日内币未作射出反倦馈的宵，单猪独或园者合滥计持绢有公肯司1锡0%抓以上磨股份宽的股德东有舰权向犁监事改会提匹议召咱开临凑时股品东大乡会，教并应车当以太书面俘形式稠向监纱事会遇提出恋请求文。后甲硬监事她会同举意召勾开临葱时股圆东大莲会的劣，应套在收滤到请兵求粗5日梯内发信出召愚开股跑东大翅会的萍通知予，通膀知中俩对原筝提案助的变仿更，陶应当城征得杯相关鲁股东仅的同肝意。呜邪蝶监事能会未任在规慌定期屈限内阻发出蹲股东仪大会泼通知芳的，识视为伴监事絮会不晨召集背和主游持股蛇东大虏会，扒连续愁90许日以扩上单敢独或聪者合毛计持德有公昌司1握0%梯以上翼股份侍的股躲东可仿以自它行召拾集和血主持板。感第五温十二午条皂监事伏会或趟股东透决定戴自行汇召集脱股东愿大会键的，致须书百面通浆知董眨事会停，同叠时向死公司着所在享地中撇国证妇监会虚派出交机构苏和证牢券交尾易所喂备案慨。凉在股尤东大像会决集议公堤告前解，召权集股待东持抚股比炮例不虾得低扣于途10姐%。秃两子召集斜股东送应在料发出时股东打大会豆通知椒及股午东大桨会决脚议公舟告时超，向秆公司畏所在瓜地中穴国证猎监会乔派出冲机构式(上积海证摊监局伤)和动上海躺证券餐交易侄所提阀交有驶关证扁明材箩料。掠第五堡十三鹿条摔对于议监事上会或坊股东衰自行兵召集浸的股森东大忌会，备董事率会和领董事笼会秘芬书将姨予配认合。棕董事细会应却当提属供股炊权登弦记日弄的股韵东名均册。肥第五俗十四图条然监事剩会或辆股东注自行爱召集拔的股咳东大鲜会，谦会议争所必介需的钓费用诸由本暮公司丙承担态。克第四换节所股骂东大搞会的姥提案跨与通兵知悲第五鹅十五绒条顷提案性的内清容应次当属沸于股瘦东大登会职历权范耐围，储有明歪确议新题和陡具体剥决议献事项愈，并贞且符梨合法另律、恨行政犬法规祥和本狮章程处的有微关规嚷定。饼第五离十六娃条胀公司比召开拔股东恨大会武，董个事会坝、监霞事会医以及惑单独疯或者堤合并麦持有府公司度3%符以上嚼股份慨的股译东，哪有权额向公先司提菠出提椅案。杰千陶单独忧或者拐合计较持有溪公司笋3%黄以上拆股份付的股扯东，犹可以膨在股渗东大蜻会召羽开1许0日研前提仇出临直时提蒸案并盏书面输提交篮召集监人。拍召集划人应协当在苦收到跨提案畏后2呀日内唇发出迹股东玉大会敲补充诚通知亦，公爽告临阔时提摸案的胳内容斯。余复环除前拣款规磨定的始情形筒外，强召集胳人在演发出侄股东搞大会术通知圆公告距后，保不得启修改猎股东战大会抽通知册中已昆列明累的提根案或识增加脖新的些提案子。牛股东他大会糕通知晚中未敏列明疾或不畏符合授本章句程第笔五十雾五条眠规定递的提融案，焰股东瞎大会庄不得筒进行暂表决闷并作驼出决坝议。尊第五封十七龟条晌召集椅人将谢在年定度股塔东大宴会召耍开践20萍日朗前以平公告茎方式昂通知发各股匆东，弊临时发股东萍大会检将于架会议糕召开缠15舰日前做以公坊告方纯式通轮知各屋股东阀。(结不包阵括会探议召亩开当彩日)否。帐第五贝十八侧条漆股东挖大会完的通反知包薪括以她下内省容：畜（一缎）会犯议的穿时间徒、地墨点和肢会议惧期限愁；亲（二葵）提被交会抢议审复议的誉事项贵和提贩案；扫（三邀）以厉明显拉的文匙字说来明：沃全体应股东热均有振权出艰席股预东大亚会，娘并可轻以书香面委酬托代纠理人唱出席鸡会议窗和参暖加表链决，宫该股探东代兄理人鸽不必碑是公浊司的租股东凳；垂（四圾）有衫权出偶席股封东大械会股柜东的骑股权绑登记法日；念（五顺）会斑务常魄设联型系人懂姓名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，惊并经超股东东大会棉选举间决定霜。董坦事会熔候选者人、煎监事繁候选纲人名分单以勉提案过的方处式提魂请股积东大愁会表宁决。萄董事挎会应影当向彼股东瞎提供恰董事骂候选钞人、河监事唇候选树人的咳简历戏和基舟本情眠况。村董事加候选玻人应博在股眉东大远会召围开之搜前作青出书吓面承爽诺，够同意页接受疗提名胜，承伴诺公债开披液露的结董事抹候选姑人的暑资料亡真实袍、完系整并平保证剪当选绸后切切实履彼行董利事职劈责。战股东救大会稍就选铃举董充事、葬监事屡进行建表决嘱时，区根据到本章捕程的签规定织或者专股东喷大会鬼的决玻议，疮可以叛实行板累积拜投票李制。斤前款假所称倾累积误投票底制是胳指股纤东大遗会选诸举董梨事或桥者监伤事时伏，每轧一股久份拥盛有与夺应选狂董事数或者锄监事宴人数惰相同康的表灿决权禽，股尝东拥侍有的毅表决港权可爪以集慰中使姻用。醒第八辅十六广条疯除累铅积投茶票制轰外，啊股东创大会婶将对配所有虽提案捏进行州逐项报表决博，对幕同一贵事项趴有不访同提社案的腹，将络按提滤案提芦出的逃时间阀顺序浊进行亮表决佣。除末因不尼可抗免力等粘特殊绞原因洒导致饥股东歌大会任中止鸟或不献能作凉出决鸭议外娇，股怒东大孝会将传不得鞋以任为何理率由对炎提案划进行肝搁置图或不王予表洋决。煤第八术十七灯条摘股东仙大会附审议亲提案悲时，合不会迫对提妨案进茂行修丑改，推否则射，有谁关变奋更应蛇当被警视为浪一个糟新的递提案陕，不音能在坑本次尖股东灭大会伐上进令行表序决。病第八际十八奶条毙同一享表决掩权只咸能选锻择现善场、球网络体或其歪他表搭决方腐式中矩的一裳种。婚同一匙表决说权出第现重卷复表抹决的冬以第弓一次遭投票蒙结果鼠为准患。苦第八雅十九在条提股东疗大会寄采取味记名析方式鸡投票文表决喜。羽第九摩十条晕股东产大会服对提完案进浑行表样决前步，应育当推翁举两晴名股午东代厕表参陷加计努票和机监票抬。审袋议事庙项与彩股东踩有利福害关居系的代，相帅关股扯东及束代理穿人不预得参烟加计拿票、搂监票妹。战股东被大会统对提车案进朝行表召决时粪，应浩当由屈律师杠、股丹东代士表与感监事衡代表紫共同满负责动计票旁、监阁票，永并当貌场公恳布表皱决结血果，坛决议兆的表炎决结知果载连入会诸议记狸录。继通过喷网络粱或其顶他方牵式投纪票的串上市颠公司盯股东剑或其浴代理翁人，恢有权哥通过迟相应足的投倚票系哭统查椅验自事己的弃投票妖结果捕。侧第九堂十一崇条朋股东锁大会土现场犯结束窜时间鹊不得盲早于小网络淹或其煤他方明式，民会议业主持醒人应奇当宣疗布每熔一提意案的半表决悦情况搂和结布果，于并根锤据表听决结莫果宣矛布提樱案是培否通枝过。舒在正队式公把布表祸决结滴果前艇，股静东大勒会现蜡场、票网络踏及其珍他表听决方魔式中磨所涉鱼及的扫上市镰公司秀、计溪票人草、监店票人绍、主僚要股轻东、拌网络爱服务截方等厦相关琴各方盈对表味决情挺况均警负有煎保密板义务皇。取第九例十二奋条筑出席位股东市大会卖的股匪东，滤应当作对提劈交表洞决的册提案长发表末以下循意见顶之一象：同踢意、劝反对接或弃那权。置未填则、错率填、体字迹除无法捧辨认础的表蜘决票雀、未召投的绢表决膝票均趴视为胸投票寇人放犬弃表较决权词利，案其所色持股籍份数册的表毕决结语果应跳计为妙“抄弃权台”捐。瓣第九草十三枪条元会议云主持赴人根劣据表吐决结碌果，玻决定珠股东裹大会悬的决碎议是事否通蚊过，缸并应赌当在抓会上辫宣布链表决倚结果寄。决洽议的美表决烛结果屑载入栗会议日记录录。戚第九饰十四焦条党会萌议主柴持人慧如果魄对提刻交表价决的诚决议肥结果回有任贝何怀高疑，切可以稍对所餐投票哲数组把织点演票；崭如果闭会议罪主持臭人未改进行收点票泉，出舱席会克议的挣股东微或者姥股东触代理锈人对怕会议训主持府人宣绩布结粗果有归异议乐的，币有权燃在宣脖布表蚂决结汽果后炮立即社要求弱点票户，会垂议主太持人皂应当概立即逃组织锁点票稳。后第九晨十五窝条藏股东擦大会勾审议玻有关饺关联颜交易广事项裂时，劝关联专股东造不应晌当参盈与投桶票表尊决，判其所是代表后的有剪表决煮权的葛股份灭数不校计入逼有效后表决搏总数乒；股茂东大遗会决隙议的摊公告擦应当苗充分暑披露乏非关然联股颗东的成表决患情况薄。劈第九竟十六另条多股拣东大及会决啄议应伞当及耍时公稳告，绳公告嗽中应滚列明浆出席换会议扔的股熄东和仗代理晌人人康数、猜所持述有表字决权拣的股个份总棕数及渣占公侄司有猛表决励权股叔份总瓣数的脊比例袖、表冠决方克式、箩每项秘提案淋的表广决结誉果和线通过仪的各搜项决去议的岩详细赶内容洁。援第九承十七杏条笨提案斑未获碧通过涂，或鹊者本绣次股涂东大泼会变企更前辆次股寇东大晋会决悼议的虏，应棍当在救股东紫大会醒决议恩公告浆中作糟特别怪提示揪。瞎第九撒十八芳条辈股东卡大会蛋审议怨董事次、监饶事选涉举的嚼提案拥，应煮当对臣每一洋个董娃事、忠监事丘候选扰人逐砌个进肉行表耐决。跑改选基董事彩、监其事贡提案重获得乌通过蛛的，双新任涌董事域、监侵事在里会议摆结束候之后橡立即劲就任季。公丈司差构额选帽举董壳事时朽，采们用累孔积投叶票制坟。股虫东在益投票薄选举督董事绿时，奇股东奸所持蛛有的缎每一添股份乳拥有朽与应度选出度董事规人数照相等场的投性票权道，股扶东既屠可以聋把全口部的允投票田权集芬中选俩举一诸人，眠亦可恒分散点选举银数人奔。公么司根振据董纠事候熔选人椒所获令投票茄权的胡高低乘依次抽决定蝴董事物的选茫聘，材直至滑全部鸦董事番聘满袖为止绕。燃第九睛十九汽条注股东家大会典通过猫有关皮派现拣、送正股或原资本孝公积伍转增宣股本州提案杰的，刷公司项将在败股东猎大会楼结束彩后丛2个疏月内墙实施拒具体田方案遍。树第五竭章帐董事柏会纲第一勉节搏董事命第一柳百条质公司赵董事兼为自妥然人讯，有配下列层情形治之一宾的，苗不能耗担任距公司供的董挪事：已（一夹）无浓民事雪行为北能力蝶或者密限制澡民事羊行为晴能力妙；焦（二绒）因术贪污锣、贿显赂、谁侵占练财产勇、挪倍用财扫产或据者破微坏社拔会主热义市戒场经拿济秩气序，疼被判陪处刑辽罚，虹执行臭期满上未逾梨5年伞，或慎者因贱犯罪医被剥滴夺政旦治权侵利，过执行浑期满样未逾掠5年景；算茧尾（三小）担难任破州产清攀算的故公司猎、企纯业的城董事江或者玩厂长塑、经湿理，哪对该纽公司茂、企腾业的盾破产明负有嚼个人直责任握的，陪自该让公司清、企透业破耽产清诚算完阶结之隐日起绿未逾施3年阁；睡执螺（四挡）担和任因耳违法罗被吊崭销营俊业执绢照、件责令奔关闭掩的公梦司、申企业误的法康定代奋表人甚，并拐负有荐个人拘责任刷的，警自该式公司娇、企扛业被牌吊销挠营业稀执照丝之日轰起未悄逾耻3年逆；珠蓄打（五医）个醉人所绢负数挖额较涨大的阶债务谁到期劫未清译偿；庸（六夜）被鹊中国个证监跟会处尼以证产券市闪场禁闸入处掘罚，絮期限胞未满钱的；且（七什）法伏律、延行政跨法规阔或部赶门规凝章规艰定的胃其他法内容渐。护违反绕本条信规定除选举盒、委辽派董窝事的爹，该华选举奸、委蒜派或眠者聘薪任无攀效。色董事芳在任柔职期蝶间出仇现本役条情鹅形的栏，公怨司解刘除其露职务舍。抓第一逆百零厅一条尝董事颤由股筋东大坚会选毙举或恢更换死，任橡期三白年，轧董事刻任期眨届满美，可泉连选匹连任看。董单事在若任期反届满叫以前粱，股燕东大吩会不退得无畏故解狠除其至职务刺。锅董事竿任期候从就武任之域日起娱计算灵，至溜本届弱董事蹦会任献期届仔满时糠为止六。董惭事任肌期届夸满未用及时胃改选鉴，在街改选值出的咽董事漏就任浇前，违原董辅事仍插应当数依照钢法律杏、行查政法胶规、亚部门丈规章窜和本吨章程洽的规匪定，士履行例董事缓职务训。矮董事肚可以挽由总补经理啊或者断其他团高级午管理累人员额兼任搜，但点兼任税总经板理或碑者其缓他高员级管难理人剧员职惊务的辜董事跨以及压由职调工代灿表担涨任的矩董事拔，总危计不赔得超挤过公部司董沈事总参数的堡1/锁2。撇第一盐百零倡二条摩董事父应当邻遵守纳法律条、行蚂政法趟规和疑本章扶程，绿对公蛋司负节有下霉列忠鞭实义细务：侦（一慌）不络得利库用职欢权收敬受贿菌赂或腥者其争他非抢法收侧入，细不得咱侵占以公司田的财戒产；近（二隐）不些得挪毕用公伶司资捉金；欺（三帐）不耻得将瞎公司运资产弱或者环资金般以其醒个人脾名义态或者摄其他抵个人狂名义铲开立壮账户苦存储薪；让（四妨）不窗得违叼反本类章程丑的规滚定，至未经锯股东帅大会受或董斤事会葛同意枪，将闷公司桶资金永借贷岛给他南人或洞者以惊公司践财产阳为他也人提陆供担溪保；拜（五贪）不她得违膛反本沃章程烦的规喉定或过未经界股东语大会岔同意签，与前本公瓦司订钩立合黎同或削者进狱行交竞易；冻（六鸽）未渡经股两东大差会同辰意，露不得鲁利用在职务市便利桃，为瑞自己出或他燕人谋火取本仪应属兔于公立司的旺商业翅机会支，自拐营或追者为旬他人疫经营坑与本轰公司卵同类疗的业扇务；摄（七采）不月得接朴受与岛公司暴交易晋有关揉的佣忌金归押为己跪有；娱（八执）不逢得擅涛自披未露公矩司秘杏密；喂（九驴）不丢得利筑用其鼓关联绕关系揪损害陡公司理利益房；凡（十装）法勇律、跳行政侮法规乱、部痕门规束章及模本章蚊程规红定的搬其他炎忠实语义务慕。进董事帆违反遇本条睛规定问所得翅的收洁入，公应当谨归公岁司所葡有；弊给公样司造倒成损艘失的猫，应虾当承剩担赔藏偿责押任。卧第一奏百零福三条旋董事瞎应当宣遵守记法律蝶、行浆政法糊规和委本章茎程，非对公撞司负略有下纯列勤尊勉义安务：香（一律）应陶谨慎暴、认级真、胞勤勉择地行液使公挥司赋壁予的叮权利增，以串保证石公司芦的商薪业行绸为符绿合国战家法迁律、圣行政芽法规衡以及苹国家魔各项僻经济惭政策漆的要嫌求，胸商业渡活动津不超迹过营搜业执刺照规脂定的旅业务头范围奸；侦（二痰）应可公平趋对待生所有怀股东饿；裹（三寺）及龟时了私解公壶司业客务经粥营管轮理状箱况；滑（四百）应抹当对孔公司炕定期锦报告抖签署集书面贡确认本意见佳。保框证公衣司所寻披露俘的信芳息真卧实、鸡准确青、完律整旧;劝民烦（五引）应牧当如狼实向伐监事鸽会提强供有辟关情缠况和饥资料橡，不染得妨权碍监睡事会挑或者盆监事基行使废职权吗;羡阴漂（六菌）法层律、寇行政线法规燃、部届门规荐章及祸本章革程规聚定的季其他住勤勉守义务待。辱第一暂百零障四条愚董圾事连玩续两序次未堂能亲粮自出健席，筋也不订委托延其他垃董事锻出席痒董事哄会会悟议，斤视为婶不能旱履行缺职责任，董充事会摸应当枯建议振股东闻大会谷予以刻撤换剧。趴第一衣百零型五条到董事搁可以即在任坐期届部满以华前提抓出辞牲职。悬董事奥辞职牲应向跪董事疤会提与交书孤面辞宽职报鸭告。樱董事丘会将胁在勤2日冰内披颈露有鸟关情医况。脾得右如因捆董事肌的辞织职导氏致公如司董劲事会示低于每法定胜最低乖人数涨时，驾在改燥选出病的董习事就和任前岛，原磨董事范仍应利当依呈照法珠律、待行政风法规叛、部径门规渔章和性本章巨程规锈定，准履行层董事础职务进。权除前盒款所守列情搭形外搬，董摸事辞伶职自祥辞职报报告汉送达亏董事称会时堤生效恩。虎第一博百零洲六条今董事斩辞职竖生效吴或者望任期歼届满和，应蚊向董炊事会旱办妥宇所有期移交索手续逝，其产对公皇司和佳股东象承担备的忠咐实义尸务，臭在任佩期结裁束后拨并不餐当然玩解除墙，在碗二年大内仍酿然有塘效。涛第一完百零察七条草未经侮本章漂程规艇定或笋者董崇事会榆的合违法授现权，而任何夕董事尝不得秀以个课人名希义代茎表公秤司或远者董询事会就行事蹈。董蛙事以懂其个产人名绕义行携事时叮，在耍第三积方会勇合理抵地认厨为该巴董事焰在代嫂表公提司或眼者董卧事会晕行事落的情遍况下氧，该争董事兽应当胞事先洗声明兆其立覆场和直身份值。叫第一束百零平八条觉董事役执行晌公司绢职务课时违暗反法常律、图行政肠法规籍、部蚕门规瓜章或扭本章些程的缎规定索，给寨公司岸造成推损失顺的，翠应当弹承担刻赔偿其责任菠。寄第一傲百零迟九条蛮独立仔董事仗应按狼照法届律、立行政仇法规中及部什门规唇章的虹有关挽规定太执行忌。能第二羞节弓董事刃会碌第一赤百一存十条象公司己设董授事会新，对渣股东捧大会旧负责盼。孔第一施百一怨十一棉条依董事窜会由森9名秩董事痕组成隙，设数董事美长1丑人，羊副董续事长委1-凡2人境，独孔立董监事3你人。和第一季百一脏十二兴条猛董事聪会行牌使下漂列职励权：萝（一浇）召械集股告东大防会，贺并向乘股东房大会和报告卡工作妹；拢（二搁）执屡行股督东大颂会的拐决议锣；悬（三沈）决甘定公喊司的扛经营庆计划垫和投装资方饰案；旅（四然）制颤订公痰司的摘年度匙财务余预算杆方案烫、决担算方怜案；枣（五宰）制踩订公对司的鞭利润反分配杯方案打和弥阵补亏绵损方卵案；义（六彩）制裕订公猎司增站加或很者减嗽少注宅册资广本、冤发行宣债券抛或其栽他证测券及岸上市吉方案维；受（七额）拟铃订公吐司重站大收今购、斜回购奏本公疑司股捐票或偶者合纲并、讲分立发、解垂散及秤变更扰公司固形式昌的方之案；通（八四）在丽股东慨大会喘授权黎范围要内，巧决定处公司催对外著投资崭、收具购出送售资衣产、耗资产侨抵押骨、对版外担田保事摊项、法委托够理财断、关骑联交鞭易等餐事项过；钱（九拣）决枯定公护司内右部管星理机沈构的耕设置活；避（十脑）聘弓任或朴者解晋聘公窝司总悦经理青、董咽事会局秘书血；根呆据总蹄经理鲜的提调名，恶聘任参或者拜解聘僻公司涛副总插经理释、财驻务负镜责人配等高兼级管慢理人误员，丈并决论定其润报酬萝事项承和奖恰惩事妙项；竹（十题一）狠制订轰公司和的基彼本管狠理制株度；承（十蕉二）偿制订告本章估程的寸修改芹方案佛；协（十凝三）繁管理右公司沈信息惑披露慰事项资；魄（十坛四）升向股就东大击会提领请聘发请或躺更换严为公宇司审屑计的短会计梦师事俯务所凳；疲（十谢五）出听取抛公司趣总经克理的换工作刚汇报样并检焰查总每经理命的工链作；肥（十趋六）秋法律蛮、行绿政法寿规、遵部门奉规章叉或本昆章程检以及阅股东数大会鞋授予粪的其注他职辱权。速第一咳百一讲十三爱条游公司切董事沿会应舱当就堡注册贱会计肺师对种公司肺财务逼报告萝出具乎的非要标准踪审计调意见乏向股那东大锹会作乓出说候明。茂第一孩百一渠十四妙条渔董事才会制伤定董旋事会党议事翠规则和，以争确保则董事岔会落救实股炒东大星会决连议，项提高翅工作豪效率像，保肯证科尊学决讨策。烫第一运百一炸十五舱条先董事四会应筋当确毙定对谷外投家资、赛收购剖出售宽资产哪、资蜓产抵勇押、跌对外叨担保蜓事项裤、委咽托理匹财、愈关联辰交易代的权毛限，革建立袜严格攻的审职查和们决策撇程序祝。重吧大投盾资项总目应世当组拢织有攻关专禾家、板专业陷人员驾进行兽评审活，并监报股葱东大穴会批压准。赠董事慈会有教权决蹲定公猛司人四民币状壹仟腹万元晕以上务至净闻资产钥10挤%以禾下（撞含1施0%拦）的遭单项盼对外演投资窝项目浆；有计权决们定公玉司人派民币悠壹仟撞万元选以上戒至净糕资产肯10捕%以康下（收含1萝0%典）的献单项绞收购炼、出折售资孩产；臭有权拉决定揪公司屑人民军币伍饲仟万古元以桐上至副净资锣产2缎0%砌（含太20旨%）速的单仅项贷摇款，良有权笑决定重单笔挺担保扭额不承超过良公司件最近症一期咱经审也计净讨资产元10遗%（者含1炒0%雷）的锋单项畜担保存、抵酸押及童质押茅；有赵权决端定公织司及泄公司阅控股猜子公使司的理对外跃担保面总额愁,未岩达到骗最近候一期该经审艰计净额资产谨的5础0%马前提脱供的狠担保疮或公臣司的泛对外种担保讽总额刻,未摸达到识最近胜一期粒经审浪计总残资产发的3榆0%海前提享供的阴担保惨。记第一淋百一滋十六济条阅董事户长和况副董唯事长蹈由邻公司堵董事铅担任浸，以娱全体托董事仔的过卸半数滔选举保产生韵和罢究免。偷第一捞百一枕十七熔条季董事侄长行演使下题列职籍权：陈（一苏）语主持赏股东大大会勇和召牺集、做主持晃董事剥会会诞议；蹦丹霜（二戏）保督促检、检歌查董法事会爽决议爹的执号行；极份拨（三尼）岛签署举公司摸股票仅、公茧司债牲券及锤其他叉有价谈证券筛；大碍丢（四登）签柳署董另事会巨重要霸文件产和其称他应粪由公裕司法嗓定代雄表人性签署猴的其线他文溉件；女（五嘴）反行使垦法定悦代表伏人的法职权甘；赔狸谊（六鸭）董钱事会锡授予童的其申他职没权。倾第一气百一躬十八趋条发公司瑞副董何事长涉协助谨董事闹长工啦作，茂董事衬长不想能履绘行职拦务或客者不殃履行渐职务脂的，葛由副才董事值长履派行职讨务；第副董膀事长页不能挡履行葵职务丙或者微不履潜行职掀务的秤，由叙半数伞以上丽董事挡共同婚推举柳一名增董事堪履行习职务沙。瞒第一敏百一蚕十九荣条隆董事废会每槽年至晒少召球开两眠次会休议，念由董耻事长嘉召集述，于蚊会议归召开照十日暂前书跳面通剥知全闯体董症事并返提供惭足够慧的资属料，菊包括镜会议尸议题羡的相伞关背绵景材券料和惯有助秧于董魂事理注解公幅司业僚务进套展情碗况的击信息友和数候据。员第一若百二管十条列有下符列情阵形之锦一的狗，董旺事长零应自丛接到董提议灭后十夹日内滋召集参临时哗董事师会会霸议：拼（一剪）代迫表1柜/1克0以么上表征决权禽的股富东提迎议；展（二芳）董愿事长聋认为初必要污时；弯（三炭）三有分之伴一以厚上董时事联挣名提纯议时廊；伶（四求）独卷立董喇事提麦议时赔；冲（五皮）监挡事会抹提议执时；道续（六信）总如经理临提议绸时。雀第一剪百二呀十一慨条燕董复事会边召开界临时爸董事旬会会味议的汗通知食用书器面方恰式以天戒或专想人送杰出；距通知及时限棕为会失议召骂开前童五天激发出姜。董涂事会是会议浴通知捐包括嫁以下苹内容茄：惠（一稼）会冰议日伶期和滥地点惰；河（二组）会洒议期中限；非（三织）事别由及跪议题尖；鹿（四帆）发谱出通恐知的喂日期鲜。哄第一援百二辉十二柄条床董事虹会会伴议应浊有过芳半数址的董交事出货席方仪可举莲行。麦董事梅会作卷出决甚议，腰必须纲经全义体董吼事的紫过半神数通决过。彼第一盗百二吩十三篮条舟董事素与董后事会沸会议赛决议侄事项道所涉增及的建企业住有关误联关备系的捎,不据得对班该项愈决议羽行使凝表决占权，俘也不叔得代挪理其职他董发事行括使表坚决权疏。该唤董事粒会会遣议由室过半艺数的润无关汇联关模系董落事出世席即耻可举本行，涨董事跃会会今议所缘作决成议须万经无宿关联我关系外董事庙过半沃数通巴过。弊出席绪董事殿会的甲无关由联董垄事人更数不赢足3夕人的车，应恼将该蹲事项狂提交闹股东除大会虫审议馋。果第一牲百二还十四踪条者董事寺会决坡议表谱决方状式为犁：记葡名投马票方窑式。盒每名主董事估有一瞧票表拾决权漫。虎董事霞会临中时会编议在掌保障息董事帐充分叉表达筑意见浸的前号提下勇，可帮以用搂邮寄码或传井真方眠式进事行并吩作出侄决议弃，并托由参增会董切事签层字。粉第一查百二要十五阵条蓝董事程会会拔议，白应由扩董事响本人铁出席恢；董磨事因礼故不货能出在席，匠可以探书面围委托丑其他镰董事乔代为械出席狗。委葬托书勇应当辨载明疗代理佛人的鸟姓名龄，代扯理事沃项、席授权珍范围链和有战效期曲限，嘉并由回委托捧人签典名或姻盖章袖。代裹为出满席会贴议的梨董事铺应当裕在授烫权范窑围内辱行使诉董事促的权田利。位董事膊未出矿席董喜事会箱会议嚷，亦荐未委球托代吗表出恼席的毒，视耐为放舒弃在决该次赠会议紫上的城表决游权。铸第一雾百二月十六臣条脉董事丽会应裹当对荷会议戚所议合事项稼的决旨定做器成会肥议记贼录，情出席涨会议抬的董参事应析当在及会议块记录福上签倦名。购董事放会会薪议记恼录作扣为公貌司档廊案保叛存，挨保存怠期限锦不少货于个10想年。巩第一看百二渡十七期条树董事跪会会街议记锅录包沙括以帆下内颤容：驳（一鸟）会厦议召赚开的论日期戒、地锄点和店召集示人姓低名；近（二按）出吩席董跟事的浓姓名苹以及钱受他影人委恭托出棒席董驼事会诞的董贝事（捆代理束人）愈姓名庸；铁（三觉）会克议议班程；耗（四沫）董框事发科言要喜点；伯（五驰）每抹一决犬议事扫项的州表决桨方式辟和结梳果（彩表决悉结果狮应载去明赞房成、风反对例或弃缘权的姻票数恐）。竭第一杰百二交十八成条串董悔事应猛当在浩董事俊会决蹈议上农签字窄并对营董事碑会的鹊决议拉承担尊责任颈。董砌事会旁决议登违反狐法律贞、法踩规或怪者章闪程，占致使南公司逼遭受吗损失穷的，狸参与持决议讯的董精事对棚公司纷负赔救偿责迷任。喂但经虫证明行在表阿决时灵曾表踪明异范议并债记载杏于会膊议记党录的呢，该某董事矿可以惨免除抄责任龄。乔第六冒章税总经扰理及伟其他崇高级驴管理它人员波第一访百二龟十九咱条者公司芳设总柜经理辱1名普，由论董事渠会聘次任或唯解聘贪。急倒唤公司惯设副茂总经添理数枯名，赌经总葛经理冻提名搏，由衬董事盒会聘百任或瓶解聘妙。持公司散总经学理、古总副箩经理藏、财碎务负越责人枪和董侵事会拢秘书境为公乓司高三级管歌理人蚀员。资第一告百三罩十条狡《公侨司法五》规俊定的药被中剑国证雾监会偏确定无为市坦场禁盗入者心、并绪且禁百入尚畏未解额除的汁人员庭、不融得担恋任董湾事以凤及本宿章程思规定量等相凤关情唇形，狗同时株适用上于总侍经理句及高竿级管景理人订员。昨本章足程第切一百束零二固条关宪于董是事的困忠实仿义务格和第肌一百哲零三栋条关尚于勤护勉义资务的宵规定族，同惧时适验用于蚕总经缘理及角高级济管理萝人员酬。央第一闻百三楚十一壁条勾在公鸣司控挂股股午东、颗实际霸控制状人单膜位担符任除肢董事缝以外座其他孙职务泻的人讨员，货不得闻担任碍公司箱的高疾级管衰理人怀员。希第一蚀百三茂十二皆条芦总经苗理每彼届任题期三觉年，质连聘荡可以究连任柴。配第一货百三情十三损条率总经扛理对稿董事兄会负馋责，静行使胸下列描职权励：捷（一润）主比持公消司的只生产算经营棒管理项工作欺，并涉向董医事会这报告傲工作裙；葛（二传）组劣织实猛施董弹事会跑决议浴、公罚司年趣度计威划和钞投资为方案炼；统（三民）拟槽订公士司内睁部管袋理机勤构设德置方给案；桌（四纹）拟贱订公平司的娇基本筝管理蹦制度乌；吼（五打）制织订公单司的创具体路规章篮；购（六扔）提堡请董遣事会籍聘任段或者乎解聘既公司巴副总反经理端、财腰务负幅责人奶；藏（七役）聘密任或件者解钞聘除兆应由泥董事兔会聘拳任或重者解才聘以膝外的起负责眯管理匹人员增；谁（八阵）拟勇定公押司职满工的泉工资律、福扑利、已奖惩民，决溜定公贼司职贿工的满聘用机和解侨聘；幻（九轻）提曾议召牵开董隔事会历临时杠会议县；尝（十棒）有惭权决挥定公竭司人毯民币术壹仟野万元贼以下胖（含吩壹仟脑万元缸）的邪单项缎对外渡投资窄项目客；有疫权决视定公欲司人膜民币助壹仟信万元扯以下湿（含拌壹仟毙万元泉）的要单项待收购职、出酿售资分产；婶有权歪决定酿公司情人民射币伍狭仟万痛元以喷下（煌含伍怠仟万搭元）虽的单泽项贷殃款。弹役（十耽一）至公司价章程绘或董小事会坡授予惹的其魄他职燃权。奖第一美百三喷十四鼓条颤总封经理泛列席勇董事俯会会积议，由非董叹事总归经理燥在董泡事会节上没懂有表环决权彻。酷第一拌百三狡十五摸条蚀总俗经理理应当徐根据准董事款会或则者监范事会述的要资求，屈向董瑞事会兆或者袖监事呢会报摇告公奥司重宾大合高同的座签订迅、执戴行情贩况、撇资金籍运用据情况迎和盈浪亏情攻况。清总经看理必淹须保查证该歪报告惊的真搭实性漠。葬第一芳百三县十六勤条疑总翻经理捎拟定淋有关纳职工场工资雨、福竖利、酬安全杆生产侄以及乌劳动脉保护待、劳辞动保炎险、缓解聘抽（或钱开除穷）公叼司职炉工等仅涉及桶职工想切身延利益抓的问蛛题时胡，应嗽当事料先听臭取工锻会和锐职代线会的楚意见男。雕第一谢百三世十七小条谨总经结理应驾制订甩总经准理工僚作细搂则，峰报董辣事会浇批准辞后实悠施。废第一垫百三诱十八龄条通总经嫩理工沃作细艇则包喉括下致列内店容：昌（一拿）总势经理漂会议砌召开迷的条狮件、羽程序倦和参根加的喘人员涂；谎（二裕）总龙经理滥、副宾总经呢理及辩其他和高级绑管理大人员尸各自脸具体陪的职际责及抗其分植工；仆（三揭）公顾司资挤金、亩资产誉运用载，签些订重疫大合协同的宪权限欣，以氏及向花董事哑会、欠监事扬会的动报告缘制度白；查（四缴）董心事会宗认为吵必要暖的其灵它事箩项。踪第一侧百三恨十九庆条搅总经伪理可兼以在股任期炕届满盗以前愉提出械辞职免。有慨关总吸经理山辞职畜的具徒体程吗序和脖办法状由总俱经理点与公决司之废间的球劳务谁合同览规定冈。谨第一泻百四促十条侮公司最副总瓣经理塌由总豆经理彩提名马，经喂公司歌董事飞会审气议后爽聘任希、副架总经珠理、挎财务妙负责躁人是标总经连理的宝助手蜜，根谜据总蛾经理窄办公用会议资规定投的职群责和律分工释，配益合总蹲经理唱开展略工作冰。炕副总汁经理轨、财筛务负伍责人薄经考呀核，脂不能软胜任睁工作点或因闲个人机原因曾辞职洗，须刚经公孩司董炎事会进审议麦后予薪以免盲职。计第一令百四知十一立条园上市积公司早设董盏事会涨秘书解,负聚责公浸司股蚀东大饮会和谁董事费会会粪议的榜筹备赵、文黎件保键管以锋及公蓝司股暮东资妇料管头理，样办理黑信息铃披露补事务挡等事网宜。乘僵践董事贞会秘典书应遭遵守贺法律阻、行暖政法削规、币部门侧规章剖及本缠章程稳的有友关规抬定。处第一墓百四餐十二宽条片高级疾管理屋人员还执行暴公司某职务施时违哄反法锋律、失行政效法规禁、部境门规速章或杨本章弯程的脚规定略，给舒公司挡造成养损失识的，边应当计承担妻赔偿羊责任互。缘第七惯章斑监事诵会蒸第一印节葬监事点第一楼百四利十三畏条剑监事必由股芳东代档表和洗公司倍职工绒代表门担任峰。公惕司职杠工代凝表担隶任的迫监事池不得撞少于萄监事渣人数当的三钉分之笼一。牢第一万百四凉十四装条戴《公乐司法时》规慢定的途被中川国证构监会猎确定岭为市应场禁魔入者来、并味且禁螺入尚退未解坐除的扮人员劣、不赢得担兄任董钉事以壳及本姓章程予规定贡等相危关情乌形，巾同时敢适用著于监其事。娃董事使、总董经理塔和其夸他高商级管响理人惊员不刘得兼特任监箭事。侄第一瑞百四避十五挺条姑监事否应当英遵守储法律系、行神政法仍规和谅本章厅程，拉对公勿司负娇有忠在实义届务和葡勤勉样义务览，不皂得利钻用职宅权收姜受贿跃赂或吨者其春他非那法收作入，茄不得认侵占坑公司装的财谦产。絮第一体百四尤十六腰条屠监事驰每届号任期这三年千。监汁事任侨期届缴满，厨监事义连选孩可以蛙连任疯。股时东担荐任的胖监事炊由股驰东大勉会选援举或能更换刃，职储工担筐任的开监事母由公谢司职赔工民凝主选开举产疑生或披更换城。但第一雄百四梅十七最条纸监事见任期爽届满昆未及士时改易选，吧或者淋监事棚在任低期内秧辞职猫导致粒监事记会成粗员低始于法瓣定人求数的榜，在期改选资出的鼓监事铃就任测前，辣原监云事仍切应当番依照凶法律晓、行首政法扭规和塘本章与程的形规定纪，履惊行监朱事职券务。器第一共百四叶十八粥条突监事捏连续渴两次耽未能天亲自娱出席盐监事陆会，答也不彻委托牺其他共监事身出席外，视耐为不拆能履休行职舟责，馒监事哈会应股当建水议股因东大屑会或吃职工秃代表赠大会序予以择撤换乳。的第一收百四滑十九限条超监事味应当情保证皮公司赛披露框的信峡息真而实、柿准确包、完乘整。黑第一炒百五宫十条秋监事挽可以惰列席捕董事李会会尾议，患并对木董事捕会决警议事次项提捕出质洁询或找者建捎议。币第一糕百五趟十一狡条青监事其不得三利用相其关舍联关汤系损困害公帽司利撞益，巧若给则公司谅造成客损失敬的，僻应当上承担抖赔偿神责任许。自第一挽百五所十二忙条今监事勾执行障公司旧职务追时违遍反法狮律、艺行政惨法规员、部班门规舌章或涝本章部程的射规定购，给策公司我造成津损失半的，门应当呜承担温赔偿惭责任平。抚第二蒜节腹监事芽会滤第一插百五意十三摇条闯公司呢设监码事会世。监蜘事会小由三奥名监羞事组知成，堂设监具事长侄一名六，由絮全体嘉监事牲的过翼半数画选举黎产生地。监社事长真召集出和主蓄持监躺事会误会议您；监涉事长裙不能睁履行拘职务轮或者怕不履岂行职德务的可，由肃半数沫以上宰监事央共同师推举业一名柳监事鬼召集限和主点持监凳事会菜会议苍。缩监事复由股志东代刑表和纳公司巾职工吊代表织担任替。公哑司职根工代们表担稼任的衔监事猴不得级少于棒监事裕人数躁的三恼分之邪一。帮监事贴会中耕的职叶工代绍表由际公司猪职工冠通过般职工型代表而大会程、职称工大素会或烂者其总他形臣式民秀主选吃举产待生。甜第一湖百五阴十四松条倍监事攀会行仁使下犯列职台权：件（一膀）应怕当对拥董事巩会编卫制的棒公司跳定期鱼报告素进行须审核府并提薯出书捡面审主核意暂见；垮（二放）检惧查公亭司的新财务息；刺（三贵）对效董事勿、高造级管搁理人兵员执清行公粱司职荣务的库行为联进行携监督蛋,对正违反她法律性、行流政法晌规、锯本章喉程或槐者股怎东大纺会决确议的碌董事涨、高跳级管杯理人鱼员提好出罢城免的安建议劳；既（四汁）当歼董事夫、总尊经理车和其枝他高粥级管纯理人驰员的杂行为挠损害步公司猾利益恨时，找要求锤其予膏以纠厨正；劈（五起）提堆议召抹开临馋时股货东大暖会,赵在董偿事会蔬不履弓行《帝公司义法》弱规定率的召每集和辞主持倒股东套大会钟职责深时召价集和怜主持侧股东