文件和资料控制程序-流程和记录表格优质资料

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文件和资料控制程序,流程和记录表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）文件和资料控制程序受控印章受控副本章文件编号HJ-OP-001文件版次A0发布日期生效日期拟制审核批准批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次3/91.0目的确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。2.0范围指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。3.0定义3.1文件文件：由信息和承载媒体构成；文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。3.2受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖有“受控副本”印章，由使用部门管理。3.3非受控文件：盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件；分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。3.4质量手册：是公司建立符合ISO9001：2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及最基本的文件。3.5程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要文件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。3.6作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一类的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。3.7表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。3.8外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准、法令、法规等。3.9外发文件:发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。4.0职责4.1文件的编制、修订、审核和审批。质量手册人事行政部组织编制修订；副管理者代表审核；总经理批准。编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次4/9程序文件：责任部门主管/经理/总监编制修订；副管理者代表审核及相关责任部门经理/总监会签；管理者代表批准。作业指导书：责任部门主管/经理组织编制修订；编制修订部门经理/总监审核；总经理批准。4.2文控中心负责：文件的登录、分发、回收及旧版/废止文件的销毁，确保使用有效版本；4.3各文件使用部门负责：建立文件一览表，本部门文件的有效管理，配合文控中心的文件管理工作。5.0流程图作业流程责任部门记录文件制、修订、废止各部门《文件制修订申请表》文件制、修订、废止《文件废止申请表》文件编号（版本号）《封面标准格式》文件编号（版本号）文控中心《发放范围及修改记录标准格式》N《正文标准格式》相关责任人批批准总经理分分发文控中心《受控文件最新一览表》检检讨《文件资料借阅记录表》回收记录、控制回收记录、控制文控中心《文件收发记录表》回收失效文件回收失效文件文控中心销毁销毁文控中心《文件销毁申请表》编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次5/96.0程序6.1文件编号及文件版次号质量手册编号HJ-QM-□□□代表“质量手册”流水号代表质量手册，为英文字母缩写。公司编号，按汉语拼音的开头两个汉字的第一个字母组合。程序文件编号HJ-OP-□□□程序文件流水号程序文件代号，为英文字母缩写。公司编号，按汉语拼音的开头两个汉字的第一个字母组合。作业指导书编号HJ-WI-□□□指导书流水号作业指导书代号，为英文字母缩写。公司编号，按汉语拼音的开头两个汉字的第一个字母组合。表单编号：□□-□□□-□□表单版次表单流水号部门编号，按汉语拼音的开头两个汉字的第一个字母组合。部门编号如下：ZJRSCPSCPZYXCW编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次6/96.1.5文件版次号（包括表单格式版次号以A、B、C……26首版一律为：文件版次号：A0或格式版次：A0每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订，版本号：A2；……所有文件修改5次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）6.2文件架构质量手册架构：按ISO9001：2000条款，排列顺序编订各章节及项目，并明确体现章节内项目所对应的程序文件、作业指导书。程序文件架构：目的；范围；定义；职责；流程图；程序；支持性文件；记录；附录。作业指导书架构：作业指导书的架构参照程序文件架构，其中C、D、E、G可根据实际情况选择是否需要。6.3文件标准格式：封面按“RS-A0-001”（附件一）格式制作；发放范围及修改记录按“RS-A0-002”（附件二）格式制作；正文页按“RS-A0-003”（附件三）格式制作，并统一编排页次。6.4文件制订、修订、废止6.4根据实际工作需要，由文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监或以上职位人员审核后。制修订承办者参照“文件标准格式”拟订文件内容，确定文件版次号。联同《文件制修订申请表》呈相关人员审批，审批权限按本文件第四条款执行；在文件审核、批准阶段，若有任何意见由制修订部门负责修改完善。6.4编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次7/9文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容，确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第四条；文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并纳入下次新版修订内容之一。6.4当整份文件不适合公司运作或考虑简化运作需要删减文件时，可由文件编写部门提出文件废止申请；文件废止后原文件编号不得重复使用；文件废止由申请部组填写《文件废止申请表》报原文件职位审批人批准后可予以废止。6.5文件发行及借阅管理公司所有运作文件的发放均需以受控文件形式发放且由文控中心负责，文控中心需确保发放到各部门使用的文件是最新有效版本；各部门提交受控文件时须在“任何使用场所都必须有相应适用文件”的原则填写“文件发放范围”，文控中心按此范围规定份数复印，在副本每页正面盖上蓝色“受控副本”印章，填上副本编号后分发至相关部门，在受控文件正本每页背面盖上绿色“受控正本”印章，后分类归档保存；受控文件的发放由文控中心填写《文件收发记录表》，并由文件接收部门签收确认；文控中心须制订受控文件的《受控文件最新版一览表》作为受控文件的主控清单；当使用部门需要增发受控文件副本时,需书面向文控中心申请，经副管理者代表批准后予以发放。文件及资料查阅、借阅管理受控文件正本不得借阅,如有需要可在文控中心查阅；因工作需要向公司借阅文件资料时，可书面向文控中心申请借阅副本，申请经部经理/总监和副管理者代表批准生效，公司保密文件（如供应商资料等）借阅需总经理批准；文控中心须登记记录借阅文件情况。6.6文件回收文件进行换版时，文控中心应于分发新版时按“文件发放范围”收回所有的旧版文件并盖上红色“作废文件”印章后销毁，正本则盖红色“作废文件”印章后作相应保存；文件回收时，文控中心须在《文件收发记录表》回收栏记录，并于确认栏确认；借出类文件回收保管时，须进行登记、注销；有需销毁作废文件均由文控中心进行销毁，并申请填写《文件销毁申请表》经副管理者代表批准后方编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次8/9可执行销毁，并记录。6.7文件管理6.7.1AB)所有有效文件都必须用文件夹进行管理，文件夹必须进行统一标识；C）文件在损坏、磨损、字迹不清时，文件保管部门须及时向文控中心申请更换。受控文件遗失处理当受控文件使用部门不慎遗失文件时，须及时填写《受控文件遗失报告》，经部门经理级及以上人员审核、副管理者代表批准后，文控中心予以发放并保存此遗失报告；对遗失纸张类受控文件人员将按5元/页文件予以处罚，如将受控文件复印、外传者，按100元/份文件予以处罚。文件资料档案管理受控文件正本由文控中心保存，并视需要保存适当份数副本，相应使用部门按“文件发放范围”保存相应副本；文控中心及各部组应将有效受控文件与失效受控文件、受控文件与非受控文件分存；各部组须分类建立文件资料档案，每个档案须明确标识，并建立《目录表》；对于非表格类文件，使用人不得随意撰改或在文件上书写任何文字、符号及标记；作为参考使用而保留在部门的作废文件，由文控中心盖红色“参考使用”印章予以标识。6.8文件生效日期文件的生效日期按该文件填写的生效日期执行，生效日期必须在批准日期之后。7.0记录名称编号保存期限《封面标准格式》……………RS-A0-001二年《发放范围及修改记录标准格式》…………RS-A0-002二年《正文标准格式》……………RS-A0-003二年《文件制修订申请表》………RS-A0-004二年《文件废止申请表》…………RS-A0-005二年《文件收发记录表》…………RS-A0-006二年《受控文件最新版一览表》…RS-A0-007二年《受控文件遗失报告表》……RS-A0-009二年编制审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次9/98.0附录8.1《封面标准格式》（附录一）8.2《发放范围及修改记录标准格式》（附录二）8.3《正文标准格式》（附录三）8.4《文件制修订申请表》（附录四）8.5《文件废止申请表》（附录五）8.6《文件收发记录表》（附录六）8.7《受控文件最新版一览表》（附录七）8.8《文件销毁申请表》（附录八）8.9《受控文件遗失报告表》（附录九）编制蒋晓审核批准日期记录编号：RS-A0-004版次：A0页次：1/1文件制修订申请表申请部门：申请人：□制订□修订新版次：旧版次：制修订文件名称：文件编号：制/修订内容：审批：记录编号：RS-A0-005版次：A0页次：1/1文件废止申请表文件类别：文件编号：文件版本：文件名称废止原因内容摘要申请部门申请人审批日期记录编号：RS-A0-006版次：A0页次：1/1受控文件收发记录表新版发行确认日期文件编号文件名称副本号版本页次页码数量备注部门确认文控确认旧版回收是否销毁备注记录编号：RS-A0-007版次：A0页次：1/1受控文件最新版一览表文件编号文件名称版本页次页码/修改码文件编号文件名称版本页次页码/修改码制表：记录编号：RS-A0-008版次：A0页次：1/1文件销毁申请表文件类别：文件编号：版本：文件名称：原因：内容摘要：申请部门：申请人签名：日期：审核：日期：记录编号：RS-A0-009版次：A0页次：1/1受控文件遗失报告表注：若遗失文件，责任为该部门所承担，文控中心不负任何责任。原因：注：若遗失文件，责任为该部门所承担，文控中心不负任何责任。原因：改善措施：备注：填表人：经理级及以上人员确认：管理代表：日期：日期：日期：文件类别：文件名称：文件编号：版次号：数量：副本编号：文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次2/9、本文件发放范围□总经理□总经理助理□人事行政部□产品开发部□生产部□品质部□营销中心□财务部□设计室□板房□裁床车间□针织车间□梭织车间□采购组□尾部车间□辅料仓□布料仓□企划部□销售部□成品仓库□保安队其它批准/日期：（二）、修改记录版次页次修改日期批准人修改内容摘要编制蒋晓审核批准日期文件名称文件和资料控制程序版次A0文件编号HJ-OP-001页次1/9文件发放各部门会签一览表：序号部门职位签名日期备注1总经理2总经理助理34总监5生产部经理6品质部经理7营销中心经理8财务部9101112131415编制审核批准日期记录编号：RS-A0-001版次：A0页次：1/1文件名称受控印章受控副本章文件编号文件版次发布日期生效日期拟制审核批准批准日期文件名称文件名称版次A0文件编号HJ-OP-A0页次00、本文件发放范围□总经理□总经理助理□人事行政部□产品开发部□生产部□品质部□营销中心□财务部□设计室□板房□裁床车间□针织车间□梭织车间□采购组□尾部车间□辅料仓□布料仓□企划部□销售部□成品仓库□保安队其它批准/日期：（二）、修改记录版次页次修改日期批准人修改内容摘要编制审核批准日期记录编号：RS-A0-002版次：A0页次：1/1记录编号：RS-A0-003版次：A0页次：1/1文件名称文件名称版次A0文件编号HJ-OP-A0页次1/11.0目的2.0适用范围3.0职责定义5.0流程图6.0程序7.0支持性文件8.0记录9.0附录编制审核批准日期xxxx管理类标准/S12100-2021项目管理控制程序版本换版/修订记录编制/修订人批准人生效日期A依据IATF16949编制文件履历2021—9-12发布2021-9—20实施XXXXXXXX发布JSVC/S12100—2021前言本程序根据IATF16949相关要求制定.本程序规定了项目管理及开发过程的方式与方法，请公司各有关部门必须严格遵照执行。本程序的解释权与修订权为项目管理部拥有。本程序由项目管理部提出。本程序由项目管理部归口。本程序起草人：本程序审核人：本程序会签人：文本程序批准人:XXXX管理类标准项目管理控制程序XXX/S121001．范围为阐述项目开发过程中使用的项目管理方式与工具，包括项目组织机构/职责、节点定义及提交、项目分级/开发周期、项目评审、项目VPP等要求，特制订本程序.本规定适用于江西江铃专用车辆厂产品开发项目和非产品类项目的管理与流程控制，对于未经ECM会或公司高层领导批准需立项管理的顾客临时不持续订单项目和SVO订单项目不纳入本程序管理。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。《合同评审控制程序》XX/C01100&JSVC/C01200《制造设计开发控制程序》XXX/C02200《产品设计开发控制程序》XXC/C021003.术语和定义3。1产品类项目——以汽车零部件类产品等产品的研发和交付为目标的项目，其中包括以货箱、货柜、仓栅车等整车产品设计和开发项目（以下简称整车类业务项目）；3。2非产品类项目——不涉及到产品、工装开发的各种其他项目，如厂房、辅助基础公用、网络建设等为目的的项目；3.3项目等级——按项目类型（产品类和非产品类）和项目投资金额大小划分的项目级别(详见附件一）；3.4项目节点——项目的产品设计过程开发的七大节点和过程设计过程开发的六大节点，用于评估项目在其规定的时间是否能满足顾客的时间、质量和产能要求，可直接反映项目运行状态和评估风险。项目各节点定义如下：a)KO:项目正式启动(KickOff），完成项目的初步定义、可行性分析与策略(技术/制造/财务/市场等）.b)PA：项目批准（ProgramApproval）,项目费用批准、项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成.c）CC：设计冻结（ChangeCutoff）仅整车类业务项目中有产品设计功能的过程专有重要节点，需完成设计过程验证。此节点通过标志着产品设计过程的完成，包括试验样车制造、DV试验通过和产品数据设计完成等；d）SR：供应商就绪(SupplierReadiness），项目前期准备工作完成,项目内所有供应商（包括模夹检供应商、外购件和外协件供应商)全部确定完成。e)TT：工装试运行（ToolingTrial），此节点为项目关键节点，工装及设备全部进厂完成，项目由样件试制阶段转入小批量生产阶段，顾客订单转由物流部接收发布。f)J1:项目转入可正式批量投产状态.g）FS:最终状态（FinalStatus）项目财务付款关闭，项目各指标与PA目标对比结果,关键问题,成本情况与经验教训总结等。3。5VPP(VehicleProgramPlan)——项目开发主计划3.6项目管理——采用项目重大节点评审管理控制,即依据项目VPP,在规定的时间对该阶段所有提交物进行评审，以确定项目进度风险是否可转入下一阶段。4．职责4。1项目管理部负责公司批准立项（KO节点通过）的开发项目（包括产品类和非产品类项目）的归口管理，负责审核（《PA节点评审报告》)符合性，提请公司PMR会议审核及ECM会议批准立项；4.1.2负责安排项目管理工程师担任项目内项目协调员工作，项目管理员代表项目管理部对项目负责；4。1。3负责组织跟踪实施项目管理各项日常工作,包括组织项目会议、项目的跟踪检查及定期汇报等;4。1。4负责组织项目运行过程中各重大节点的评审和签发工作，负责对项目运行状态进行全面评估；4.1。5负责根据项目规模确定项目等级，制定相应节点控制时间；4.1.6负责协助项目经理搭建项目平台,进行项目职责定义；(附件二）4.1。7负责开发项目的问题协调工作，协调项目日常事务性管理工作;4。1。8负责制定项目VPP，监督项目进程，协调项目运作过程中存在的问题；4.1.9负责按公司产品开发流程要求,组织相应级别的项目关键节点评审签发会议；4.1。10负责项目绩效评估；协助项目经理对项目组成员及其所属各职能部门进行绩效考核，并对考核结果予以检查确认；4。1.11负责综合各职能部门对项目绩效指标考核的建议，评定各项目的综合绩效；2负责组织召开公司项目汇报会并完成会议纪要的编制和发布；4.1。13负责项目节点提交物的检查与审核，建立与维护本部门编制和存档的相关文件;4。1。14负责公司项目过程中的信息管理；4.2项目经理负责按时间、质量、成本要求全面推进与协调项目开发4。2.1负责搭建项目平台，成立项目组,对项目职责定义4.2.2协助项目管理员完成项目VPP4。2.3负责按照项目进度计划推进项目开发4。2.4协助项目管理部完成各节点的评审和签发4。2。5负责FS节点对项目组成员绩效评价4。3制造技术部对项目技术有关过程归口管理4。3。1负责完成制造工艺技术开发过程，包括产品属性目标、参考或属性样件的评估;4.3。2负责顾控技术资料的归口管理，负责产品制造工艺性技术资料的编制、发布与更改,DV/PVP的编制;负责产品验证过程中各种技术评审与试验;编制工艺路线、工艺定额和车型BOM表，4。3.3负责制订制造策略，工装设备、工位器具的策划开发验收工作；4。3.4负责项目各阶段产能评估的审核，提出项目内制造设备（冲压、焊接和相关辅助设备)的需求4.3。5负责制造初始过程能力（PPK）分析及制定PPK提升方案;4。3.6负责提交非整车业务类产品项目TT节点之前样件的需求计划(含自制件，外购件等具体需求明细）4.3.7负责组织工装预验收和预验收，配合项目中工程设施和工位器具等归口管理部门组织的预验收和验收工作；4。3。7负责非整车业务类产品项目内TT节点之前原辅材料的领用和发运；4.4采购部对项目与采购有关过程的归口管理4。4.1依据制造技术部制定的制造策略负责采购策略的确定；4。4.2负责涉及项目原辅材料、外购零件、工程设施、工装设备等潜在供应商的确认，负责年度原辅材料包装运输供应商的确定、商务合同签订及采购过程供应商进度跟催、考核工作，组织供应商定厂过程.供应商的PPAP提交工作；4。4。3负责协助项目组对供应商的技术过程、制造过程和交付过程跟踪协调。4。4。4负责在商务范畴内供应商的管理工作4。5质量管理部对项目与质量有关的过程归口管理4.5.1负责质量历史数据的分析，质量目标的设定和各阶段的质量数据提交及监控；4。5。2负责组织相关质量问题的原因分析、整改进度及跟踪状态的验证,完成相关提交物提交；4.5。3负责组织或参加各阶段产品质量的评价。4。5.4负责实现DV/PV试验及相关提交物；4。5.5配合项目中工程设施、工装设备等归口管理部门组织的预验收和验收工作；4.6物流部对项目与物流有关过程的归口管理4.6。1物流部门负责确定项目物流规划及包装策略；4。6。2负责组织、建立和维护产品QAD信息；4。6。3负责项目中包括原辅材料在内的物料运输、保管和储存,按时准确投料，提供原材料、半成品、成品准确库存信息；4。6.4负责接收TT节点后顾客的订单信息，组织TT节点后的货源计划供产品试制与试生产；负责物料的运输；4。6.5物流部负责整车类业务项目试验样车制造过程策划,编制试验样车排产计划，组织与试验样车有关物料（包括整车底盘在内）的到货工作；协助产品技术部完成公告认证工作4.7销售部对项目与顾客有关的过程归口管理4。7。1与顾客有关信息的对接联络窗口；4。7。2负责项目开发任务的来源、市场可行性分析报告、新产品合同评审；4.7。3负责项目KO和PA节点材料的收集编写和提交评审,归口管理PA之前项目协调:4.7。4负责项目TT节点之前顾客订单的接收、内部订单信息传递和回复工作.4.7。5负责包括顾客抱怨、投诉处理结果的回复,与顾客进行沟通、协调、联络等工作4.7.6负责项目与顾客商务接洽,在经济计划部协助下完成产品定价工作4.7。7销售部负责整车类业务项目整车公告需求信息的发布,样车试制阶段与顾客协调底盘等关键部件按时按需到货工作，协助产品技术部完成公告认证工作；4.8经济计划部对项目财务有关的过程归口管理4。8。1负责项目PA节点项目财务可行性分析，包括投资分析以及收益分析,负责审核项目成本预算、负责FS节点对项目最终状态认定，评定项目运行成本，并对项目关闭时项目费用使用情况作出相应报告材料;4。8.2负责从PA和FS节点产品成本变化情况的验证及分析4。8.3负责对项目经理在项目运行过程中费用使用合理性予以监督并提供相应意见;4.8。4负责审核项目经理每月编制的项目费用滚动计划，并予以提交实施4。8.5协助销售部对顾客商务合同签订工作4。9装备工程部负责项目中工程设施、设备预验收和验收的归口管理4.9.1负责厂房基建等基础设施的方案策划、过程跟踪，并组织各部门验收；4.9.2负责组织基建设备类设施、预验收和验收工作4。10各生产单位（冲压车间、焊装车间和涂装车间）对与各自对应的制造相关的过程归口4.10.1负责项目各阶段的产能评估,提出包括人力资源在内的相关需求；4。10.2负责TT节点之后，项目组提出的制造策略实现各阶段产品的生产、试生产和投产;4。10。3配合项目中工程设施、工装设备等归口管理部门组织的预验收和验收工作。4。10。4负责编制项目车间平面布置图，对相关的模夹检具定置摆放，负责模具、夹具、检具等工装的保管和储存;4.10。5负责J1节点之后实施PPK统计、分析及改善工作4.10。6负责整车类业务项目试验样车生产、改制等制造过程,协助相关部门完成整车DV验证工作4。11管理部负责人力资源方案的实施和项目有关的培训工作归口管理工作4.12产品技术部对货箱、货柜、仓栅车等整车类业务项目产品设计及验证技术有关过程归口管理4.12。1负责整车类业务项目产品设计策略发布、设计资料的设计、发布和变更，并对其产品设计过程的技术资料归口管理4。12.2负责整车类业务项目顾控技术资料的归口管理，负责整车类业务项目产品技术资料的编制、发布与更改，整车类业务项目产品车型设计BOM表编制和发布；4。12。3负责提交整车类业务项目产品设计验证过程中试验样车需求计划，协助各生产部门完成试验样车制造过程中与设计有关技术问题的处理并提出相应解决方案；组织编制发布DVP,协助质管部完成DV试验，并依据DV验证结果修订相关产品设计资料；4。12。4负责整车类业务项目国家相关法律法规要求的公告、交通部油耗公告、3C认证和环保公告申报计划编制和取证等工作.4。13所有部门可为非产品类项目提出发起部门5．培训与资格5。1项目经理按项目等级满足任职要求，原则上项目经理以部门长、部门长副职、科长及优秀的骨干员工为范围（详见附件一），产品类项目项目经理由项目管理部和制造技术部推荐，非产品类项目项目经理由项目管理部和项目提出部门推荐，公司总经理办公会纪要或项目批准报告作为任命依据.5.2本程序所涉及的相关操作人员，须接受本标准的培训。工作流程6.1产品类（零部件&整车类业务)项目工作流程：6.2非产品类项目工作流程:7.描述7.1产品类（零部件＆整车类业务）项目工作流程描述序号程序与控制涉及文件授权人及批准权限1收集客户需求按项目分类具体参见附件五销售部依据客户新需求收集相关资料，需包含零部件新品，设变的顾客项目开发计划，工程图样,工程规范,材料规范，RFQ，BOM，其他要求等参考节点提交物清单附录C2KO项目正式启动(KickOff），完成项目的初步定义、可行性分析与策略（技术/制造/财务/市场等）,产品技术部依据销售部提供的相关资料进行产品设计策略或初步设计（仅用于整车类业务项目）、制造技术部根据销售部提供的相关资料,进行工艺评审及制造策略（PA版)的制定,然后由销售部提交项目会进行KO节点评审。参考节点提交物清单附录CPMR会议纪要3PA项目通过KO节点评审后，由项目管理部汇总各部门提交的相关资料，编制并形成《项目立项书》（《PA节点评审报告》)提请总经理办公会批准立项（除产品类01级项目由销售部手签立项，详细参考附件五节点评审签发权限），PA节点项目费用批准、项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成.同时开始制定项目开发主计划,项目开发计划依据项目周期定义制定(详见附件三）参考节点提交物清单附录CPA节点评审报告4CC（仅整车类业务项目）CC完成设计过程验证.产品技术部发布初版产品数据、设计BOM，DVP和试验样车需求计划，物流部发布试验样车制造计划，质管部组织DV验证，产品技术部发布冻结数据，设计BOM。此节点评审通过后项目转《制造过程开发程序》参考节点提交物清单附录CCC节点评审报告5SRSR节点项目前期准备工作完成，项目内所有供应商（包括模夹检供应商、外购件和外协件供应商)全部确定完成,对项目开发计划进行管理及跟踪（详细参见附件四）参考节点提交物清单附录CSR节点评审报告6TT此节点为项目关键节点，工装及设备全部进厂完成（工装终验收）,项目由样件试制阶段转入小批量生产阶段,顾客订单转由物流部接收发布,同时需完成PPAP文件的编制及签发参考节点提交物清单附录CTT节点评审报告7J1J1节点意味着项目转入可正式批量投产状态，同时各节点需做节点评审(具体参考附件五)参考节点提交物清单附录CJ1节点评审报告8FSFS节点意味着项目财务付款关闭,此时必须完成项目的经济性认定（项目各指标与PA目标对比结果），关键问题，成本情况，定价确认，项目经验总结，项目评价等参考节点提交物清单附录CFS节点评审报告7.2非产品类开发项目工作流程描述序号程序与控制涉及文件授权人及批准权限1提出改善要求，方案按项目分类具体参见附件五相关部门提出改善需求及方案，提前项目启动参考节点提交物清单附录C2KO提交制造技术部进行可行性分析及制造策略制定,然后提交项目管理会进行KO节点评审.参考节点提交物清单附录CPMR会议纪要3PAKO节点评审通过后,由项目管理部汇总各部门提交的相关资料，编制并形成《项目立项书》（《PA节点评审报告》）提请总经理办公会批准立项，PA节点项目费用批准，项目目标最终确定完成并可承诺达成，.参考节点提交物清单附录CPA节点评审报告4SR制定项目开发主计划，项目实施方案，采购清单,相关技术协议,供应商定厂清单，完成供应商定厂工作参考节点提交物清单附录CSR节点评审报告5TT此节点为项目关键节点，主要是项目实施阶段,同时需完成项目预验收,设备设施等进厂确认清单参考节点提交物清单附录CTT节点评审报告6J1设备设施投入使用并完成终验收,项目效果认定参考节点提交物清单附录CJ1节点评审报告7FSFS节点意味着项目财务付款关闭,此时必须完成项目的经济性认定(项目各指标与PA目标对比结果）,关键问题，成本情况,定价确认,项目经验总结，项目评价等参考节点提交物清单附录CFS节点评审报告8。表单及记录附录A：产品类项目开发计划JSVC/S12100-01附录B：非产品类项目开发计划JSVC/S12100—02附录C:项目节点提交物清单JSVC/S12100—039。附录附录A：产品类项目开发计划附录B：非产品类项目开发计划附录C：项目节点提交物清单附件一项目分类类别金额项目级别项目经理批准产品类项目〈100万PA01部门科长以上和骨干员工GP批准100-300万PA03A部门科长以上和骨干员工ECM批准300—1000万PA03B部门科长以上和骨干员工ECM批准1000—5000万PA05A部门科长以上和骨干员工BOD批准≧5000万PA05B部门科长以上和骨干员工BOD批准非产品类项目<100万PB01部门科长以上和骨干员工ECM批准100—300万PB03部门科长以上和骨干员工BOD批准300-1000万PB05A部门科长以上和骨干员工BOD批准≧100万PB05B部门副职以上BOD批准备注:PA类产品类项目PB类非产品类项目01小项目03一般项目05重大项目附件二项目组组织机构1.产品类开发项目的组织机构与公司部门划分形成矩阵式管理结构，各部门主要项目职能如下表所示：部门/经理主要角色/职能项目经理按时间、质量、成本要求全面推进与协调项目开发项目管理员负责项目总体协调与管理，负责各工程节点签发，负责各产品模板小组工作的协调与管理，详见职责4。1投产主管制造前期规划＆制造策略整合(PA前）制造工程开发和工厂设备设施开发及其验证全面协调试生产过程的管理（TT节点后)工艺主管详见职责4。3,下设各子模块负责工程师采购主管详见职责4。4下设采购工程师质量主管详见职责4.5下设质管工程师物流主管详见职责4。6下设物流工程师销售主管详见职责4。7下设销售工程师成本主管详见职责4。8下设成本工程师2.产品项目正式立项后（PA签发完成），项目管理员通过与各相关部门沟通确认项目参与人员，并编制项目平台成员名单及组织框架或机构图。3.对于项目需设立相应的项目管理员、投产主管、工艺主管、采购主管、销售主管、质量主管、物流主管和成本主管组成，各主管可根据项目实际情况增设分管工程师；附件三产品类开发项目开发周期定义1。各级别项目开发周期及节点（或事件）时间参考如下表所示:产品类别KOPASRCP（半工装）TT（全工装进厂)JOB#1FSA类外板类,自动线模具2weeks3weeks20weeks12weeks20weeks10weeksB类件高强度板15weeks10weeks16weeksC类件12weeks8weeks10weeks小件10weeks6weeks10weeks备注：1、以上各级别项目开发周期针对零部件产品项目,需在VPP制定初期对顾客输入需求进行评估，若满足要求按上表制定VPP，若不满足，由项目经理召集项目组共同评审，修订相应VPP计划。该表格单位以周为工作单位。2、整车类业务项目开发周期及节点（或事件）事件以顾客提出的需求时间评审，以达成顾客的相关的项目进度要求。2各项目根据项目定级参照该表编制项目的节点计划。注：具体开发项目的节点应与以上时间要求基本相一致，但差别较大,应通过公司PMR或ECM的确认。附件四项目开发计划管理1产品开发项目的主控制计划为VPP,即项目计划,由项目管理员编制，项目经理支持完成,VPP规定项目开发进度的总体策划，包括各重大节点的时间及主要工作任务的起止时间.2PA节点前的VPP由项目管理部组织TimingPAT讨论评审后，经CPE/项目经理审核,项目管理部批准发布，PA之后如遇VPP调整,由项目管理部组织VPP计划讨论，经相分管副总确认，报PMR会议评审批准后,VPP更新计划由项目管理部重新发文发布。3各子系统需编制支持VPP的各子计划，以分解各具体的工作，如模夹具开发计划、采购计划等，明确“三W",即谁（Who)在什么时间（When）做什么（What)，时间以周为单位，以三个月为周期滚动更新.4针对子计划中的各项工作，项目管理与各部门主协调员应在日常工作中具体跟踪其实施的状态，可以用Green(G）、Yellow（Y)、R(Red）、C（Completed）等表示各项工作的完成状态：4。1Red–状态/进展没有按时间和质量要求交付，没有可行的挽救计划.4。2Yellow–状态/进展没有按时和质量要求交付，有可行的挽救计划。4。3Green–状态/进展按时间和质量要求完成交付,绿色评估必须转化成完成Complete。4.4Complete–提交物已按统一的方法和工具在流程表上完成确认,证据已上传备案并能支持所有的节点输出。4.5N/A–（NotApplicable)提交物的拥有者评估为不适用的并被CPE/项目经理确认后的提交物。4.6所有提交物都需要被评估,空白NA项需项目管理部确认。附件五节点评审1评审签发级别类别金额项目级别职责编审批权限KOPASRTTJ1FS产品类项目<100万PA01收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE审核PMRVPPSTPSTPSTPMR批准VPGPPMRPMRPMRGP100—300万PA03A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE审核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批准VPECMPMRPMRPMRECM300-1000万PA03B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE审核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批准VPECMPMRPMRPMRECM1000-5000万PA05A收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE审核PMRECMPSTPSTPSTPMR批准VPBODPMRPMRPMRECM≧5000万PA05B收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE审核PMRECMPSTPSTPSTPMR批准VPBODPMRPMRPMRECM非产品类项目〈100万PB01收集提交N#AADN＃ACPEN#ACPE审核N＃AVPN＃APMDN＃AVP批准N＃AECMN＃APMRN＃AECM100—300万PB03收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE审核VPECMPMDPMDPMDPMR批准GPBODPMRPMRPMRECM300-1000万PB05A收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE审核VPECMPMDPMDPMDPMR批准GPBODPMRPMRPMRECM≧1000万PB05B收集提交ADADCPECPECPEPMD/CPE审核VPECMPMDPMDPMDPMR批准GPBODPMRPMRPMRECM各项目按其节点计划中的节点组织评审与签发，按项目投资额的大小（仅参考项目大小级别）来确定项目节点的批准会议级别,如下：BOD：公司董事会ECM：总经理办公会GP：总经理VP:分管副总经理PMR:项目汇报会(项目管理部)PST：部门长参加的评审会(项目管理召集）CPE：项目经理PMD：项目管理部MD：销售部AD：提出部门2评审时机与材料提交2.1项目管理员需在项目过程中监视节点各提交物的进展状态，可使用“HealthyChart"（项目健康状态一览表附录J)进行日常的跟踪与检查。2。2评审具体时间由项目管理员确定,一般在节点正式提交评审时间(与VPP或节点计划对应）之前两周以上通知各部门开始准备或更新各提交物状态材料.2.3各部门提供的涉及提交物状态的各项工作内容需进行风险评估,用红黄绿表示各项工作的完成状态与风险（可参照附件四的要求进行评估）。3签发报告、签发3.1提交物责任部门需按进度要求提交相关的提交材料，项目管理负责编制PA到FS的节点签发报告,并对各提交物的状态进行初步评估。3。2项目管理员组织预评审会议对节点签发报告进行讨论与确认，对于材料证据不充分的节点提交物，项目管理有权要求相关部门重新提交,或者不按时间与要求提交，项目管理有权进行考核.3。3项目管理员决定节点签发通过与否的结论,需要提交管理层评审的节点，必须得到项目管理领导的认可.附件六项目问题跟踪/会议1每个项目需有一个动态更新的问题跟踪清单，注明问题的类别、发生时间/阶段、问题描述/状态、临时措施、永久措施、项目健康状态一览表等。2针对具体项目，项目管理应定期或不定期组织项目协调会议,包括项目会议、重大节点评审、项目重大策略调整及重大问题的专题会议等，同时也可以周例会的形式组织，对项目近期工作进行布置或跟踪检查，必要时更新项目日常工作计划。3项目管理部组织由公司高层及各部门项目支持人员参加的项目汇报会PMR，以项目健康状态表的开发向公司高层汇报，同时有权提出各项目开发中的重大问题。4各职能部门也需根据本职能领域的具体情况负责其专题会议。必要时更新其它日常工作计划。管制编号文件编号NZ—QP-01制定单位行政部版次A/0页次1/6文件控制程序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：□经理□管理代表□行政部□品质部□生产部□采购部□业务部□财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件文件控制程序文件编号NZ—QP-01版次A/0页次2/61．目的：对本公司质量管理体系文件的制定、分发、评审、修改等过程予以规定，以确保有效防2．范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件(包括适用的外来文件).3．权责:3．1本程序由品质制定,管理者代表审查，经理核准后生效。3．2品质主要负责本程序的执行，各相关单位协助执行并维持.4．定义：4．1质量手册:阐明一个组织的质量方针并描述其质量管理体系的文件.4．2程序文件：规定完成各项质量活动方法的文件.4．3作业指导文件：规定具体的作业活动方法和要求的文件，是程序文件的支持性文件，包括作业指导书、验收标准、工艺文件等。4．4质量记录：质量管理体系最基础部分，是质量活动的真实记载，是对满足质量要求的5．主要内容:5．1文件制定、审查与核准。5．1．1按标准及公司运作需要，由相关责任单位指定人员,以各阶文件标准格式制定。5．1．2所有文件之制定、发行和修改需经由相关权责单位人员或上级审查核准后方可生效，分发、审查、核准人员，按文件阶别规定如下：文件阶别文件名称制定单位审查核准一阶文件质量手册管理者代表经理总经理二阶文件程序文件部门主管经理管理者代表三阶文件作业指导书部门主管经理管理者代表四阶文件表格/记录部门主管经理管理者代表文件文件控制程序文件编号NZ—QP—01版次A/0页次3/65．2文件的格式5．2．1一、二阶级文件皆有封面（封面需有制/修改记录）。正文构成，三阶文件视需要而定，但全公司需统一,表格右下角需按顺序编号和显示版次。5．2．2程序文件编号格式：日的;范围；权责;定义；主要内容；记录；参考文件；5．2．3三阶文件视需要而定，但至少包括有目的、范围、内容三部分。5．2．4各阶文件章节编目、排版格式如下:5主要内容5．1要项5．1．1小节5．1．1．1细节5．3文件编号原则5．3．1文件类别与使用符号一阶文件质量手册使用符号QM二阶文件质量文件使用符号QM三阶文件作业指导文件使用符号QM四阶文件记录/表格使用符号QM5．3．2文件编号，所有受控文件由文控人员统一编号。5．3．2．1程序文件如文件编号格式为：CN-QP-AACN：代表本公司代号QP:代表程序文件AA：代表流水号如：《文件控制程序》编号为:NZ—QP-01《记录控制程序》编号为：NZ-QP—02文件文件控制程序文件编号NZ-QP-01版次A/0页次4/6.2作业指导书文件CNWIXXXX公司检验/生产作业指导书部门代号序号。3表格/记录CNQXX公司部门顺序号如《文件清单》编号为CN-Q—XX表示为品质部所需表格.5。4本公司部门代号说明XZ：行政部SC：生产部QC：品质部YW：业务部CG：采购部5.5文件收发文控人员将收到的经审查,核准后的文件登入《文件清单》，表明此文件己经受到控制，然后复印相关单位所需的份数，在文件封面盖上红色“受控”章（原稿文件不盖章），无封面之第三阶文件的每一面的右上角盖“受控文件”章，文件发放时依《文件分发记录》之要求逐项填写完整，分发范围,分数由管理者代表视需要而定.5。5。2未经文控人员盖红色“外来文件"章的文件视为未确认文件，将不受控制（外来文件盖“外来文件”章,文控人员须于每月月底查核公司内部有否使用最新版本文件,以杜绝不同版本并存和使用无效文件的现象,依据每月《文件清单》进行,如当月无文件增减则可不做）。5.6文件的修订，废止与回收。5.6。1每年年底由管理代表组织各部门负责人对质量管理体系的协调性、操作性、适宜性进行评审，确定是否需要修改，文件的修改需再次得到批准，文件的第一次制订为第一版，以A/0表示,修订版代码递增为A/1、A/2、A/3……A/9当版次到A/9后，再修改为B/0、B/1、B/2……B/9递增。因动作需要或公司要进行文件修订时，由该文件使用单位或提出人填写《文件修订申请单》,经审查、核准人员会签后交文控人员，文控人员确认无误后予以修改。5。6.3经核准后的一、二阶文件需将修订内容登于文件“修改记录”中，三四阶文件需严格按《文件修订申请单》内修订内容进行修改。文件文件控制程序文件编号NZ-QP—01版次A/0页次5/65.6。4文件修改完毕后，文控人员按5.5内容执行收发作业.5。6.4。1因文件修订，废止或缺页、破页、字迹模糊而引起的文件收发，一律由文控人员依分发记录到各使用单位回收旧版，回收时应注意数量及内容之完整，加收日期应登记在《文件分发记录》上。5。6.4.2对于公司以外(如认证公司或客户）发放的失效或废止文件一般不予加收,必要时可予以更正。5。7文件的保存与销毁.5.7。1各类文件的保存。5.7。1.1经颁布发行之文件原稿，均由文控人员保管。5.7。1。2表格原件由文控人员保管，记录则由相关责任单位保管。5。7.1.3外来文件按5.9外来文件管理执行.5。7.1.4文件保存期限：A．旧版原稿文件存到文件颁布3个月为止，如超过3个月仍需保留旧版文件作参考时,则由文控盖“参考用”间予以继续保存，否则盖上作废章后予以处理。B．表格、记录按《文件控制程序》执行。5。7.2文件的销毁从各单位回收的旧版作废文件由文控人员盖红色“作废"章，可作资源加收使用(涉及公司机密的文件统一由文控人员统一销毁）。5.8文件管理5.8。1现场使用文件须置于方便取得的场所，并注意防潮、防虫蛀、防油污、受控文件严禁任何人在上面涂写和乱写乱画。非现场使用之文件由各单位指派专人另行集中管理，各阶文件不呆杂乱放置，受控文件与非受控文件用文件夹分别管理,标示明确，以方便查找。5。8.3文件使用单位不得以任何形式（如复印）自行自制受控文件，若因工作业务需要补发份数或因遗失、缺页破损、字迹不清不能使用时，需填写《文件需求申请单》，经管理者代表或部门主管级人员核准后,由文控人员复制分发，并回收旧版且登记在《文件分发记录》上，若为表格之使用，如需印刷则执行《采购控制程序》相关规定。5。8.4因工作或学习需到文控借文件时,则填写《借出单》经管理者代表批准后方可执行。5.9外来文件管理5。9。1品质部和文控人员应该常与质量技术监督局、标准情报研究所、标准出版社等单位保持联系(至少每3个月联系一次），获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标文件文件控制程序文件编号NZ—QP-01版次A/0页次6/6准、行业标准及其它产品要求转交文控人员,还可以通过互联网、政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊或杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充,经保持对法律、法规各其它产品要求变化的及时追踪。文控人员会同管理者代表选择确认所获取的质量法律、法规、标准及产品要求的适应性，按类别列入《外来文件清单》，经济管理者代表审批后，规定分发范围，由文控人员加盖红色“外来文件”章后进行发放，并做好签收记录.5。9.2文控人员保存法律、法规、标准及其它产品要求原件，当上述外来文件更新或增加时，及时更新《外来文件清单》，将新的内容补发至相关的部门，回收旧版本，并封旧原件做相应的标识。5.9。3其它外来文件和资料直接引用，作为设计、采购、生产、检验、校准等的依据时，由管理者代表确认，并交文控人员登记、编号、留存一份备案，分发时加盖红色“外来文件”印章并做好签收记录。6记录6。1《文件清单》由文控人员保存2年.6。2《外来文件清单》由《外来文件清单》.6.3《文件分发记录》由《外来文件清单》。6.4《文件修订申请单》由《外来文件清单》.7参考文件7。1ISO9001：2000第4。2章节。7.2《记录控制程序》管制编号文件编号NZ-QP—02制定单位行政部版次A/0页次1/3记录控制程序修改记录：修改时间修改内容简述版次分发：□经理□管理代表□行政部□品质部□生产部□采购部□业务部□财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件记录控制程序文件编号NZ-QP—02版次A/0页次2/31．0目的为保证产品实现过程中纠正和预防措施的可行性,并具有可追溯性，为顾客提供有效的客观证据，特制订本程序。2．0范围2．1对记录的填写、传递、保管、归档、借阅各销毁作了具体规定.2．2适用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括供应商的质量记录。3．0权责3．1本管理程序由人事部依据ISO9001:2021的4。2.4章节制订，经管理者代表审查、经理核准后生效，修改亦同。3．2各部门主管负责质量记录之索引、建档、分类储存与管理.3．3文控负责记录清单建立、维护与管理.3．4管理者代表负责质量记录销毁处理之核准。4．0定义记录：就是为己完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,质量记录是质量活动的真实记载。5．0主要内容。5．1质量记录的管制类别。5．1．1管理审查记录。5．1．2订单审查及出货记录。5．1．3供应商评鉴记录.5．1．4各项检验与测试报告.5．1．5校验报告。5．1．6合格与不合格报告与记录。5．1．7品质异常处理单.5．1．8审核报告。5．1．9培训记录。5．1．10各项统计分析报告。5．1．11与质量管理体系有关的特殊记录，如供应商的质量记录等。文件记录控制程序文件编号NZ—QP—02版次A/0页次3/35．1．12质量记录管制类别的各种表单,详见《记录清单》。5．2质量记录的填写记录的填写均应清晰、明了、字迹工整，严禁乱写乱画，涂改处须由涂改人签章。5．3质量记录的审查5．3．1文控负责全公司《记录清单》的建立.5．3．2各部门主管须对质量记录的有效性进行审查，如：经谁签署后方可生效；或记录经涂改后是否确认及核实；记录是否清晰、完整等。5．4质量记录收集存档5．4．1各部门需派专人对质量记录追踪、收集、归档，当有不符规定或记录不实应报告追查。5．4．2质量记录索引编制及归档均应依产品规格或日期等以查询方便为原则，作为查询追查。5．4．3质量记录除管理评审记录及内部审核报告由文控管制外,其余由责任部门主管指定专人，定位负责保管,保存环境应避免文件受潮、防虫蛀等。5．4．4质量记录档案夹需分类标识要定点存放，以便查阅。5．5质量记录的查阅5．5．1本公司内部人员查阅质量记录，须经保存部门主管核准。5．5．2外部人员查阅质量记录，须经总经理或管理者代表核准方可查阅。5．5．3当合同或订单有要求进，合同期间的相关质量记录可提供给顾客查阅。5．6过期质量记录的处理5．6．1依质量记录的重要性、参考性各追溯性，各项质量记录的保存期限由各部门参照《记录清单》执行.5．6．2各部门质量记录保管员，每月月底清理是否有过期质量记录，若有则应呈报总经理或管理者代表核准后，方可销毁或集中封存。5．7凡涉及保密性技术，档案资料的记录复制，须经管理者代表核准并将情况予以记录，应按《文件控制程序》执行.5．8质量记录的申购或复制，应按照《文件控制程序》执行.6．0记录6．1《记录清单》7．0相关文件7．1ISO9001:2000之4．2．4章节。7．2《文件控制程序》管制编号文件编号NZ—QP—03制定单位品质部版次A/0页次1/3管理评审控制程序修改记录:修改时间修改内容简述版次分发：□经理□管理代表□行政部□品质部□生产部□采购部□业务部□财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件管理评审控制程序文件编号NZ-QP-03版次A/0页次2/3目的:确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。范围：适用于质量管理体系，包括质量方针和质量目标的评审.权责：3.1管理者代表负责制订管理评审计划和组织管理评审会议。3.2总经理负责主持召开管理评审会议。3.3各部门负责人按《管理评审计划》作好评审准备及参加评审会议.4．定义：4.1管理评审：为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到质量目标所进行的活动.5．主要内容5。1管理评审准备5。1。1分例行性评审各临时性评审两种，主要以会议方式进行，例行性评审每年一次，通常在内部审核后一个月内举行，若有需要由总经理组织可召开临时性评审会议.管理评审由管理者代表拟定《管理评审计划》，经总经理批准后进行，管理者代表根据“管理评审计划"于评审三天前发出评审通知到相关部门负责人手中，各部门负责人需按评审计划作好相关准备。5。2管理评审输入：管理评审会议应评审以下方面的内容（包含但不限于）。质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化、标准的变化等）。改进评审输出。5。3管理评审输出管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果。A．质量管理体系的过程及相应文件是否有修正和更新；B．质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新；文件管理评审控制程序文件编号NZ-QP-03版次A/0页次2/3C．是否需要进行相关的过程，产品审核或改进；D．质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；E．对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；F．对上述评价结果所需采取的跟踪措施.5。4管理者代表需对评审的内容进行总并编写《管理评审报告》，经总经理批准后发入相关部门采取相应的措施。5。5管理者代表需指定人员跟踪并记录管理评审会议的决议措施的实施情况.6．记录：管理评审的相关记录由行政人事部保存三年以上。7．参考文件：7.1ISO9001：2000第5.6章节7。2《记录控制程序》NZ-QP-02管制编号文件编号NZ-QP—04制定单位行政部版次A/0页次1/3培训控制程序修改记录:修改时间修改内容简述版次分发：□经理□管理代表□行政部□品质部□生产部□采购部□业务部□财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件培训控制程序文件编号NZ-QP—04版次A/0页次2/3目的：对从业人员进行培训,使其素质及技能得以提升,进而确保其能胜任本职工作。范围：本公司全全员工均适用。权责：3.1人事部负责制定培训计划并监督培训的执行，负责组织对培训的有效性进行评估，对培训记录予以保存.3。2相关单位将需要培训的项目上交人事部，并协助人事部对相应培训项目作具体培训。3.3各相关权责人员负责有效性的评估并将结果报告人事部。4．定义（无）5．主要内容5.1培训要求人事部负责制定各岗位《岗位工作标准》,确定各岗位人员的任职要求,然后依据《岗位工作标准》确定各类人员的基本培训要求,包括新员工、转岗员工、QC人员、文员、仓管人员、内审员、特殊工作人员、技术人员和一般普工等，通过对各类人员能力的考评,以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训内容。本公司培训分新员工入职培训、岗前培训、在职培训和专业知识培训四种.A．新员工入职培训：所有新员工入职时将接受一个作为本公司一名员工应具备的基本知识培训,如公司概况、基本管理制度等，具体以《管理制度》的内容为主。B．岗前培训：员工上岗前必须通过一个岗前的知识的培训,了解与所任岗位相关的一般知识,如有关的操作规程及安全事项等。C．在职培训：根据对员工考核、考查表现出的结果,为加强员工不足部分知识技能，对员工进行有针对性、有选择性地进行培训，以更全面地掌握本职应当具备的各种技能。D．专业知识培训：根据工作需要，对一些上岗有需要资格证的特殊工种，如电工、内部质量审核员等进行专业知识的系统培训，此类型培训一般为外训，培训后应取得相应资格认可证明。管制编号文件编号NZ—QP-05制定单位业务部版次A/0页次1/3合同评审控制程序修改记录:修改时间修改内容简述版次分发：□经理□管理代表□行政部□品质部□生产部□采购部□业务部□财务部制定人/日期审查人/日期核准人/日期文件合同评审控制程序文件编号NZ—QP—05版次A/0页次2/3目的：为确保顾客的要求能得到满足，且本公司有能力满足顾客要求及如何与顾客进行沟通，并为以后的工作提供可追溯性。2．范围：适用于与顾客有关的各种过程控制。3．权责：3。1业务部负责合同评审的实施工作.3。2总经理参与合同的评审。4．定义：合同：以合约、订单、协议等方式形成的文件.5．主要内容5。1与产品有关的要求的确定的评审。5.1。1业务部负责确定顾客的要求及潜在的要求,确保产品的可用性、寿命、可靠性以及产品有关的法律法规要求，确保产品的安全性、兼容性，还有本公司确定的任何附加要求，确保标准化、通用化。业务部应组织评审与产品有关的要求，评审应在本公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保产品要求得到规定；与以前表述不一致的合同的要求己予解决,本公司有能力满足规定的要求。常规合同由经理以上人员签字或授权盖公司章后可以替代合同评审。对于特殊合同(第一次做或质量等要求特别严）,业务部需组织相关部门人员进行评审。若顾客提供的要求没有形成文件(如:以形式、E—mail形式），业务部在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认，或产品要求发生变更,业务部应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道己变更的要求。5.2顾客沟通业务部与顾客沟通好，包括以下方面的内容：了解产品信息；问询合同的处理，包括对其的修改（对顾客来或或E—mail问询合同的变更作好记录）。接获顾客反馈的信息或投诉要作好记录，对于顾客的投诉要开《客户投诉处理单》给相关的部门作出相应的处理.业务部要详细记录顾客投诉的次数，作为每月客户投诉率的统计数据.5。3合同的签订、执行各修改。5。3.1本公司的所有合同必须有经理以上人员签字或授权盖公司章，凡没有经理签字或授权文件合同评审控制程序文件编号NZ—QP-05版次A/0页次3/3盖公司章的合同均视为无效合同不能进行安排生产。合同签订后,由业务部将相应的信息用《生产排程》传递到本公司相关部门,进行生产、检查、出货等依据。5.3。2业务部负责跟进合同的执行情况，根据需要用E-mail或形式及时反馈情况给顾客。5。3.3因本公司原因或顾客原因，对于合同条款的任何修改，都需征求相关部门和顾客的书面意见(当顾客以等非书面方式确认时应明确记录），重新确认后,将修改的信息记录在原合同上并及时将修改的信息传递到公司和顾客的相关单位和人员.5。3。4当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产、品质等部门须确保相关的文件得到修改。6．记录《合同》、订单由业务部保存2年以上。《生产排程》由生产部保存1年以上。《客户投诉处理单》