二九年度企业管理部工作规划和月度固定资产需求计划编制

PAGE二○○九年度企业管理部工作规划批准/日期：批准/日期：审核/日期：审核/日期：编制/日期：刘大宾2009/2/28山东电力建设第二工程公司企业管理部ShandongElectricPowerConstructionNo.2Corporation,E.M.Department山东电力建设第二工程公司企业管理部ShandongElectricPowerConstructionNo.2Corporation,E.M.Department编制说明：一、本工作规划的编制依据为2006版公司管理体系文件，是企业管理部2009年度全年工作总纲。各项目部企业管理部负责人应树立着眼大局、注重过程控制、进一步提升部门工作绩效的指导思想和“用心做事、创新发展”的工作理念，结合公司“标准建设年”活动的开展，创造性地开展工作，努力实现在管理体系运行、班组建设、QC小组活动、企业管理等各项工作上的新突破。二、各项目部依据本规划及项目部管理体系工作规划制定各项目部年度工作规划/计划，并做好以下几点：1、结合公司“标准建设年”活动的开展，从绩效考核、新能源、核电等方面做好标准的收集、积累；2、努力提升自身素质和业务水平，在各项管理工作的规划、展开过程中突出重点、开拓深度和广度；3、加强信息沟通，实现及时、准确的信息传递。公司内部网中企业管理部的网页要充分利用起来，做到内容充实，信息更新及时、有效。三、本规划经公司分管领导批准后实施；项目部企业管理部年度工作规划由项目总工/管理者代表审核，项目经理批准后实施，实施结果是考核项目部企业管理工作绩效的主要依据。第一部分二○○九年度企业管理部主要工作总体计划纲要月项份目1234567891011121环境管理体系环境因素的年度评审2调整体系文件公司2006版管理体系文件的修订3宣贯、培训内审员继续教育培训ISO9001：2008标准培训4管理评审年度管理评审5内审第一次内审及不符合项的整改验证关闭6监督检查管理体系运行和重要施工项目的体系监检及现场问题（管理体系不符合）的整改验证关闭7认证审核（外审）OHSMS复评、QMS和EMS监督检查及不符合项的整改验证关闭8工作规划编制项目管理体系工作规划9核安全设备安装许可证申请核安全设备安装许可证申请、迎检10锅炉特种设备取证配合锅炉特种设备取证检查

接上表月项份目12345678910111211质量管理小组QC小组注册、过程控制、资料积累、成果总结、评审、发布、推广、应用及相关知识培训12班组现场管理班组组建、培训、日常管理与考评13企业标准技术标准、工作标准、管理标准修编、完善14工作绩效考核考核标准修订、季度考核实施15同业对标项目部对标看板、公司对标数据上报16法律事务法律事务17合同管理合同管理18公司资格证书申报、年检和管理公司资格证书申报、年检和管理19工作总结工作周、月报及项目竣工移交后编制工程总结

第二部分二○○九年度企业管理部主要工作计划1环境管理体系工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标环境因素的年度评审根据公司8/A/2006版管理体系程序MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》中“5.4.3环境因素、危害的年度评价”的要求，着重考虑节能降耗，组织各单位、项目部对本单位、项目部的环境因素进行评审，整理、审核、确认和反馈评审信息，并更新重要环境因素及控制计划清单。各单位、项目部2009年1～3月份环境因素不漏识、重要环境因素控制文件化。2调整体系文件工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标公司管理体系文件的修订依据ISO9001：2008，结合公司工程管理实际情况和工作重点的变化及各单位、项目部意见，结合中国质协质量保证中心等各方专家建议，对2006版公司管理体系文件进行局部修改。编发06版公司管理体系第二次修改通知单。并督促各单位按通知单的要求对体系文件进行修改和执行。各单位、项目部2009年3～7月份3宣贯、培训工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标3.1内审员继续教育培训以培训公司2006版管理体系文件为主，分片进行，约180人，做好质量、环境及职业健康安全管理体系标准及其在电力建设行业中的应用、公司管理体系文件及必要的审核和监督检查知识储备及运用。定期组织内审员考评，以此带动标准及公司管理体系文件的贯彻、实施、保持和完善工作。各单位、项目部按公司培训计划编制培训规划，管理体系专业人员、内审员培训，考核合格率100%，优良率85%以上，熟练运用管理体系原理进行工程管理。3.2ISO9001：2008标准培训利用内部和委外两种形式，充分利用网络资源，对各单位、项目部管理体系专业人员（包括新老人员、各单位内审员）进行标准（重点是ISO9001：2008新变化）、体系文件、审核、工具方法等相关知识的继续教育，巩固管理体系相关专业知识。各单位、项目部2009年5月4管理评审工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标4.1收集、整理、汇总及归纳管理评审信息过程、要素主管或主要相关单位提出管理体系运行情况报告，着重明确需管理评审解决的事项，收集、整理、汇总及归纳管理体系文件执行情况，结合管理体系运行一年来内审和监检发现的问题，提出管理体系运行综合报告。各单位、项目部2009年9、10月份各单位管理体系运行情况报告内容充分、数据详实、问题4.2召开管理评审会议按既定的议程召开管理评审会议，着重解决管理体系运行过程中发现的重要问题。各相关单位2009年9-10月份工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标4.3整理管理评审报告根据管理评审会议形成的各项决议，整理年度管理评审报告签发后实施。2009年9-10月份明确，工作联系单落实、反馈、跟踪、关闭及时有效。4.4落实管理评审结果根据管理评审会议形成的各项决议，需相关单位解决的事项，按职责分工通过管理评审工作联系单的形式传达到各相关单位，根据联系单的要求制定措施并实施。各相关单位按联系单约定时间4.5跟踪验证措施实施情况监督验证措施的实施情况，关闭工作联系单，并为下一次管理评审积累资料。各相关单位按联系单约定时间5内审工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标5.1第一次内审由公司统一策划组织，按规定时间分阶段进行全过程、要素、全部门审核，审核包括质量、环境和职业健康安全管理体系，审核范围主要包括公司总部及本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要任务是：①评价公司2006版管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性；②评价管理体系的有效性、符合性和适用性；③及时发现和整改体系运行过程中出现的问题，不断完善和改进管理体系，确保体系持续有效地运行。各单位、项目部2009年6～9月份内审按计划保质、保量完成，不符合项次按期整改反馈率90%以上，一次验证关闭率100%，杜绝类似问题再发生。工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标5.2随机内审由公司统一安排，按内部审核控制程序要求组织相关人员随机进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核，不受计划限制，审核范围依据具体抽样情况而定，主要任务是：①评价审核区域管理体系运行连续性；②及时发现和整改审核区域体系运行过程中出现的问题。各相关单位、项目部按公司安排确定同上5.3整改验证关闭不符合项（CAR）主要针对内审发现的不符合项（CAR），由公司总部统一组织，以公司管理体系文件为依据，举一反三，严格控制CAR的整改验证关闭过程。各相关单位2009年6～12月份6管理体系监督检查工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标6.1管理体系日常监督检查依据《管理体系监督检查管理程序》，公司总部及项目部企业管理人员自行组织在本区域进行的监督检查，项目部明确管理体系日常监督检查的项目、分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待）及各级监检要求、方式，以保证本区域管理体系正常运行及持续改进为主要目的，确保工程质量。各相关单位全年避免管理体系原因影响工程施工质量和工期；杜绝管理体系同类不符合（CAR、OBS）的产生。6.2重要施工项目监督检查组织项目部企业管理人员，对《施工过程控制程序》附件13-1《重要施工项目划分表》所列的项目施工过程中分阶段按“5M1E”原则进行监督检查，确保重要施工项目施工过程严格按照管理体系有关文件执行，并按文件规定办理管理体系签证。各相关单位按各项目部重要项目施工进度进行6.3管理体系专项监督检查公司总部及项目部管理体系人员自行组织在本区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行的监督检查。各相关单位按体系运行状况进行工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标6.4整改验证关闭现场问题（OBS）主要针对管理体系运行日常、专项和重要施工项目管理体系监督检查发现的不符合项（OBS），公司总部及项目部企业管理人员自行组织，举一反三，按工程施工实际需要及时整改验证关闭。各相关单位全年7认证审核（外审）工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标7.1管理体系年度认证审核由第三方中国质协质量保证中心完成，包括职业健康安全管理体系复评、质量管理体系第二次监督检查、环境管理体系第一次监督检查，除公司总部以外，可选本年度正在施工、新开工的任何项目部。各相关单位、项目部2009年10月份不符合项一次验证通过率100%；确保继续使用管理体系认证证书。7.2整改验证关闭不符合项（CAR）主要针对管理体系年度认证审核发现的不符合项（CAR），由公司总部统一组织，项目部协助进行，并汇总整理一整套整改验证资料报送中国质协质量保证中心。各相关单位2009年10、11月份8管理体系工作规划工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标编制项目质保工作规划组织本年度新开工项目质保人员编写，项目总工审核，项目经理批准后实施，内容涵盖管理体系建立、实施、保持和完善各阶段应开展的主要工作，必要时包括质量管理小组及班组建设现场管理等工作，重点对内审和监督检查做出明确规定，明确体系日常监检及重要施工项目，划分体系日常监督检查的分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待），规定各级监检要求和方式（包括文件准备、实施过程及形成资料等方面），可根据项目要求纳入项目管理手册或施工组织总设计，公司总部备案。新开工项目部和施工组织总设计编制同时进行可操作性、可检查性、约束性强，并有效实施。

9核安全设备安装许可证申请工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标核安全设备安装许可证申请1、成立申核领导小组、工作组、文件编写组。2、核电基础知识、核质保知识、核安全设备安装许可证申请程序的培训。3、收集资料。依据核安全法规《核电厂质量保证安全规定》［HAF003］等有关规定，编写民用核安全设备安装质量保证大纲、程序文件、核安全管理程序文件。4、向国家核安全局提交申请文件。各相关单位、项目部2009年4-12月申核工作组对申请程序熟悉，申请文件符合各项要求，力争年内达到申核条件。10锅炉特种设备取证工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标锅炉特种设备取证按照编写的《特种设备安装、改造、维修质量手册》和《管理体系程序》，准备相关资料，熟悉岗位职责，做好迎审工作。2009年1-4月迎审资料齐全，与工程部配合到位，确保一次取证。

工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标11质量管理小组工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标11.1质量管理小组注册登记印发文件，对全年公司QC小组工作提出要求，并组织、指导本年度QC小组的注册、登记工作，从中优选出部分课题跟踪指导。各相关单位、项目部2009年2～3月份小组注选题符合“小、实、活、新”原则；活动骨干培训率100%，正常有效开展活动，灵活运用统计工具，数据积累丰富详实，成果充实符合程序，连创行业、省优QC小组称号，国优争二保一；省级诊断师委外取证培训2～3名；国家诊断师委外取证培训1～2名11.2推广质量管理小组成果利用公司内部网站管理体系网页推广应用往年度质量管理小组活动优秀成果，并不定期的推广集团公司、行业及全国优秀成果，便于借鉴与学习。各相关单位、项目部全年11.3质量管理小组活动基础知识培训修订培训教材，组织对QC小组长和活动骨干进行培训，掌握开展、总结及应用QC活动的基本方法和要领，掌握电力建设质量管理常用的几种统计工具和方法。各相关单位、项目部2009年5～8月份11.4组织公司质量管理小组活动优秀成果发布会收集QC小组活动成果，提出修改反馈意见；成稿后出具诊断意见，一并修编、整理、汇总；举办公司优秀QC成果发布会，为小组成员提供实现自我的机会，以提高质量管理水平为目的评价每个成果的特色与不足，对优秀QC小组进行表彰和奖励，并选拔优秀QC小组成果向集团公司、行业或国家推荐。各相关单位、项目部2009年8～12月份11.5参加集团公司质量管理小组成果发布会对优秀QC成果进一步整理润色，报集团公司，并训练发布人发布及答疑技巧，组织参加集团公司QC小组成果发布会。各相关单位、项目部2009年10～12月份11.6拓展多种渠道推广公司质量管理小组活动优秀成果申报省建联、中施企协、中建联、质协优秀QC小组，并参加其组织的优秀成果发布会，参加中国质协组织的QC成果擂台赛，推广公司优秀质量管理成果，推广企业质量文化，拓展品牌效应。2009年2～8月份11.7质量管理小组活动诊断师的培训选拔从事QC小组活动管理工作且专业基础知识水平较高的骨干员工委外取证培训（参加省级及国家诊断师考评或提高班），便于进一步推动企业质量管理工作。根据培训计划安排11.8表彰和总结总结开展QC活动一年来的成绩，找出不足，并树先立优，表彰全年QC活动开展较好的小组、单位、项目部及个人，促进工作开展，为下年度开展工作打好基础。2009年12月份12班组建设现场管理工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标12.1创建“学习型”班组广泛收集资料，提出“学习型”班组规划，下发相应文件，指导各项目部开展创建“学习型”班组活动，在班组范围内营造学习氛围。各相关单位、项目部全年适应形势，以经济效益为中心，控制工程技术、质量、安全、进度，规范班组建设管理工作，创建“学习型”班组，促进现场管理共同提高，争创行业、省优班组。12.2监督检查班组建设情况以经营管理工作为主线，组织班组建设现场管理日常监督检查，理顺、规范和加强班组建设管理工作，确保工作连续性。各相关单位、项目部全年12.3班组建设季度考评根据公司班组建设管理程序及“精细化管理”细则，组织各项目部进行季度班组建设考评，通过考评，树优奖优，调动各单位、项目部开展班组建设工作积极性，营造良好的现场管理氛围，改善员工生活、工作及学习环境，促进公司电力工程建设各项管理工作协调发展；同时网上公布班组建设现场管理经验，促进各单位、项目部间的相互比较、学习与交流，提高公司班组建设现场管理的整体水平。各相关单位、项目部2009年3、6、9、12月份12.4班组建设管理培训制定班组建设管理培训规划，采用集中培训与班组交流的形式，使班组管理主要成员成为“会干、能算、懂组织”的基层管理人才，以经济效益为中心，合理引导员工思想动态，开拓创新，实现控制工程质量、安全、进度、成本的目标。各相关单位、项目部2009年上半年12.5红旗、优秀班组申报印发文件，组织各单位、项目部进行2009年度公司红旗、优秀班组的评选申报工作。各相关单位、项目部2009年11、12月份12.6评选与表彰公司红旗、优秀班组收集、汇总、整理各单位、项目部申报资料，依据班组建设工作、考评标准要求评选出2008年度公司红旗、优秀班组等，行文表彰，鼓励各单位、项目部争当先进，不断进行班组建设现场管理创新。各相关单位、项目部2009年12月份13企业管理(企业标准)工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标企业技术标准修订根据公司领导的指示，企业管理部和工程部今年牵头组织公司企业技术标准的修订工作。成立企业技术标准领导小组和工作小组，成立技术标准审核委员会。计划于3月底前制订出《企业技术标准修订实施导则》，协助工程部完成《企业技术标准实施方案》，把编制任务和编制要求下达到各单位。9月份进行初次审核。12月份进行二次审核。2010年年初，达到使用条件。工程部二级单位项目部2009-2-10至2010-4-10初步建立起公司的技术标准系统，并能有效运转。工作标准和管理标准完善结合公司组织机构的调整和职能的分工，进一步完善公司的工作标准和管理标准。在公司内部网页上有条件公布部分工作标准。各单位2009-2-7至2009-12-31达到“工作有标准，管理有依据”。14企业管理(工作绩效考核)工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标考核标准修订根据2008年汇总的各管理部门修订意见，进一步修订公司的季度考核实施细则，细化考核内容，便于操作。考核表做到每个管理部门一张表，项目部、二级单位、多产序列各类一张表。扩大考核范围，增加考核主体。各管理部室2009-3-25前指标明确，便于量化和操作。

季度考核实施每个季度末，按期组织公司各单位进行季度工作绩效考核。考核结果报公司领导批准后，将考核结果交人力资源部、计经部、多产部、拓能集团，与当月奖金挂钩。考核做到认真、全面、细致，公平、公正、公开。考核出来的问题要进行全面整改，落实到各单位一把手负责。进行整改反馈。各单位2009-1-1至2010-1-20以考核促进各单位的工作实效。单位业绩考核责任书组织各承包单位签订公司2009年业绩考核责任书，共三十个单位，包括项目部、二级单位、多产单位、基地、实业等。各承包单位2009-1-1至2009-3-1指标明确，责任明确。总部工作月度计划管理按月将公司总部各管理部室提交的工作月度计划和工作小结报批各分管领导，下达月度计划。将计划完成情况纳入工作绩效考核中。各管理部门2009-1-1至2009-12-31按月按时完成，不得延误。15企业管理(同业对标)工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标项目部同业对标看板组织公司在建项目部开展同业对标活动，把对标数据每月初公布在公司内部网上，帮助各项目部互相学习、互相促进，成为公司高标准的项目群。各项目部2009-1-1至2009-12-31数据准确，公布及时。公司同业对标数据上报根据集团公司要求，把公司每月的相关同业对标数据上报集团公司科技信息部，参加集团公司的同业对标活动。人力资源部、财务部、计经部、机械部、安监部2009-1-1至2009-12-31数据准确，上报及时。16法律事务工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标1、诉讼与非诉讼事务；2、法律咨询；3、办理法人授权委托书；4、投标担保函、履约担保函审核；5、管理体系法律法规的获取、识别、更新。提高认识，扎实做好法律事务基础工作。要站在事关公司的声誉和发展高度来看待法律事务工作，法律事务无小事。深入持久地开展员工的法制教育活动，不断提高全体员工的法律意识和法律素质。切实做好法律纠纷案件的管理工作，依法维护公司的合法权益。依法规范公司的经营活动，加强公司经营活动中的法律风险防范，确保公司经营安全。为建设平安和谐的企业创造良好的法律环境。各相关单位2009年1-12月诉讼事务与非诉讼事务，使公司的权益得到维护；出具的法律文书合法有效；管理体系法律法规按时更新。17合同管理工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标1、物资、机械买卖合同管理；2、物资、机械设备招标活动法律监督。3、工程招标文件评审和工程承包合同评审；4、公司重大合同的谈判、签约。在市场经济条件下，合同是公司最基础的法律文件，是公司开展经营活动的基本依据。合同管理是公司经营活动的正常运转的有效手段。严格按照公司《合同管办法》的规定，切实做好合同管理工作，使得我公司的合同管理从计划提出、签订前的准备、审查签订直至履行都受到严格的控制和监督。确保公司签订的合同条款齐备，合法有效。各相关单位2009年1-12月杜绝因合同本身存在问题而引起纠纷的现象发生，确保公司的利益不受损失。18公司资格证书申报、年检和使用管理工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标1、公司《法人营业执照》年检。2、公司《承装（修、试）电力设施许可证》年检。3、公司《建筑业企业资质证书》年度考核。4、公司《组织机构代码证》年检。5、公司《电力工程调试资质证书》年检。6、公司《守合同重信用证书》年检。7、建筑业企业月度快报表。8、证书使用管理。公司的营业执照和资质证书是公司经营活动顺利开展的必要条件，是公司进入工程建设市场的前提。确保公司各种资质证书的有效性对公司的生存和发展具有重要意义。公司的各种资质证书对外具有代表公司的法律意义，因此，公司证书的使用必须按照规定的程序履行审批手续。各相关单位2009年1-12月按时完成证书的年检和年度考核工作。按时上报建筑业企业月度快报表。

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空