集团公司监督管理规定

集团公司监督管理规定第一章总则第一条为规范和加强公司监督工作，根据董事会、监事会的要求以及公司的相关制度（规定），特制定本实施规则。第二条监督工作以维护公司利益为目的，对公司高层以及所属的部室、生产厂及所有的管理干部、员工执行规章制度、工作程序及流程的情况进行监督，以确保执行制度规范化，程序化、标准化，推动和促进公司的企业文化建设。第三条监督工作在董事会、监事会的直接领导下进行，监督管理办公室是集团公司监督工作的执行机构，有权依据本规则对各层次的机构组织及个人行使监督。第二章对高层管理干部的监督第四条对高管层干部的工作能力、敬业精神、工作方法、工作态度、执行力进行监督。第五条对高管层干部的团结共事情况以及人格品质进行监督。第六条对高管层干部的执行请销假及出勤情况进行监督。第七条对高管层干部的监督通过日常了解、跟踪考核以及民意测评等方式开展。第三章政纪监督第八条对各单位、部门管理干部履职情况的监督，并依据日常对所负责单位的检查的情况，进行考核和评价。第九条对公司范围内《安全、管理八大禁令》执行情况的监督第十条依据公司相关制度，对公司所有单位及岗位进行安全（治安）监督、制度监督、（现场）环境监督和员工行为规范监督。第十一条政令落实（董事长特别交办事项）专项监督检查。第四章经济监督第十二条审核公司、部门的对外经济合同、协议。并对执行情况予以监督；第十三条根据公司有关物资采购的管理规定，对有关部门执行《物资采购管理制度》的流程情况进行监督检查；第十四条根据公司有关物资采购的管理规定，执行授权比价、监督比价、事后跟踪比价，对采购物品的质量监审和合同与实物相符性的监审；第十五条对库管物资监审及产成品、等外品、废旧物资出厂的流程监督检查；第十六条对《财务管理制度》执行情况的监督检查；第十七条对公司内部系统、中心及所属单位经济运行状况检查与审计，对经济独立的实体单位进行审计和对运营情况进行监督检查；第十八条对公司及所属单位主要负责的中层以上干部的离任或任中审计；第十九条完成董事会、监事会交办的特定事项的专项经济监督检查。第五章焦油卸油区专监督第二十条运用GPS系统对焦油运输车辆进行运输过程的监控；第二十一条运用水份、流量自动检测仪对焦油质量检验数据进行复审和数量的核实；第二十二条对质量检验过程可抽查监审，并对疑义样品的复检全过程予以监审；第二十三条对涉及卸油区的治安保卫部、计控部、质量管理部、储运部等工作部门执行制度、执行流程的情况进行监督检查。第六章工程建设专项监督第二十四条对工程建设项目跟踪、跟进并进行监督检查；第二十五条对公司建设的工程进度、施工质量监督权检查；第二十六条对参与公司建设的人员执行公司的相关制度（如安全制度、治安制度、进入施工厂区规定等）的监督检查；第二十七条对监督检查发现的问题有权作出处置；第二十八条各施工负责单位要对现场监督检查予以支持与配合，对监督监察决定要予以执行。第七章监督检查的实施第二十九条依据相关制度和流程，对所监督事项进行跟踪或跟进；第三十条监督主要通过现场检查，视频监控发现违章违纪和危害安全生产的现象和问题，现场生产环境问题以及员工行为不规范问题；第四十四条因个人原因对公司造成经济损失的视情节予以部分赔偿或全部赔偿；第四十五条因部门管理责任给公司造成经济损失的，视情节予以部分或全额赔偿；第四十六条单位或个人违反《安全、管理八大禁令》有关条款的，按《八大禁令实施细则》相关规定标准进行处罚；第四十七条外单位来公司的施工人员违反安全施工规定或施工现场管理规定的按照公司现有规定标准的1至2倍对所在的施工单位进行处罚；第四十八条对来公司的施工队不按施工规范作业且造成材料损失或质量事故或其它事故给公司造成经济损失的，要进行赔偿或加倍处罚；第四十九条外来工队因工程进度、施工质量、或其他原因延误工期或影响下道工序工期的，根据情节予以经济处罚；第五十条监督管理办公室对因管理问题公司对下属二级单位处罚的，不允许简单的直接处罚当事人，原则上由本人担当40%，其余由所在集体的全体成员共同担当。另每月对各单位处罚金额进行统计，按10%的比例对单位领导班子成员进行处罚，以追究单位领导的连带责任。

第十一章举报及举报受理第五十一条公司鼓励干部、员工对存在的管理问题，营私舞弊问题、违法乱纪问题、破坏公司规章制度等问题进行反映或举报；第五十二条监督管理办公室受理反映或举报，登记并向中心领导汇报后，根据领导的指示安排调查和核实；第五十三条对实名举报的，待调查结案后可向举报者反馈相关情况；第五十四条根据举报内容或线索，经查证属实的，对举报人以表扬，通过举报内容以及线索查出重大案件或有经济效益的，对举报人以表彰和奖励。第十二章对监督检查人员的要求第五十五条实施监督检查人员要有高度德尔责任心和使命感，认真扎实的依据本规则做好监督检查工作；第五十六条监督检查人员行驶监督权受公司的保护，各系统和有关单位及有关人员应配合工作的开展。第五十七条对监督检查人员的工作有异议，可向监事会主席和董事长反映；第五十八条对处罚或处置有异议的可向公司仲裁委员会提出申诉并要求仲裁；第五十九条监督检查人员发生失职渎职、或违反公司规定的违纪行为，由董事长或监事会主席决定从严惩处。