电子企业安全生产责任制及电子企业质量手册

质量手册版本:2 第21页共32页第一部分安全生产责任制公司安全生产职责1、为贯彻执行国家安全生产的有关法律法规、规章和技术标准。2、建立健全安全生产规章制度，完善安全生产自我约束机制和激励机制。3、设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。编制安全生产年度工作计划，明确各单位安全生产管理目标，并定期检查和考核，把安全生产考核情况作为干部晋升、奖惩的重要内容。4、每个月至少召开一次防范事故的安全生产工作会议，对安全生产工作中存在的问题，及时研究，落实措施，制定专人负责，限期改正。5、对新建、改建和扩建工程项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。6、按照国家有关规定，申报生产建设工程项目安全评价、危险性较大的特种设备的检测检验计划，以及需要登记注册、审核、批准的有关事项。7、开展安全生产宣传教育和培训活动，使职工了解生产岗位的安全责任、技术规范、作业规程，掌握安全生产和自我防范的技能，负责和组织对新工人、转岗工人、特种作业人员的岗前培训，严格特种作业人员持证上岗制度。8、免费向职工发放劳动防护用品，免费对从事有职业危害作业的职工定期健康检查，对女职工实行特殊劳动保护。9、每年从企业税后利润中按一定比例提取企业发展基金或从生产经营活动中做出预算，用于安全技术改造，及时治理事故隐患，改善劳动条件，提高安全抗灾能力。10、企业安全生产工作的年度计划及执行情况、重要安全生产信息、重大事故隐患情况应报当地安全生产监督管理行政部门。发生伤亡事故后，应按照国家有关规定报告。11、对危险性较大的作业场所应编制事故应急预案，并定期组织演练。一旦事故发生，必须立即组织抢救，减少人员伤亡和财产损失，防止事故灾害扩大，同时要保护好事故现场。12、实行工伤保险，保障职工的基本权益。13、法律法规规定的其他职责。公司总经理安全生产职责1、全面负责安全生产工作；宣传贯彻国家有关法律、法规和政策。2、建立、健全安全生产责任制；3、组织制定安全生产规章制度和操作规程；4、保证安全生产投入的有效实施；5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告生产安全事故。公司法人代表安全生产承诺职责1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规、对本单位安全生产工作负全面责任。2、认真组织公司全体员工学习《安全生产法》《消防法》《危险化学品安全管理条例》及有关规定。3、积极落实本单位安全工作主体责任，建立健全安全责任制和各项规章制度，并严格执行，按规定建立安全管理机构和配备安全生产主管副职和安全管理人员，自觉接受上级有关部门的监督管理，指导安全工作责任，切实落实到部门和责任人。4、按规定配备安全生产设施、设备、先安全后生产的基本原则，确保安全资金投入到位，满足安全生产的需要为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护品，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。5、提高公司安全意识和安全业务技能，能够果断的处理各种突发事件。6、对重大危险源和易发事故的重点部门实施有效监测、监控、落实重点部位、重点岗位、应急措施，建立定期进行演练。7、单位如发生重大或造成社会影响的安全事故立即停业整顿。因未依法履行主体责任导致安全事故的，接受经济处罚并承担相应的法律责任。公司副总经理安全生产职责1、主管安全生产工作，定期听取汇报，及时解决安全生产中的重大问题，负责特殊动火、特殊高处作业等安全技术措施的审批；2、组织制定、修订安全规章制度和编制安全技术措施计划，并组织实施；3、组4、组织开展各项安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作先进经验，并奖励先进单位和个人；5、组织安全教育和培训考核工作；6、组织各类重大事故和恶性未遂事故的调查处理，并及时上报主管部门；7、定期召开安全生产委员会会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。8、负责制定生产建设工程项目安全评价、危险性较大的特种设备的检测检验计划，以及需经国家有关部门登记注册、审核、批准项目的报批工作计划等。9、负责向职代会报告安全生产工作情况。10、认真贯彻执行国家有关安全生产的工作方针，政策、法令法规，以及上级有关部门的有关制度，规定和指示，对全厂的安全生产负全面责任。11、切实把安全纳入重要议事日程，教育干部职工树立“安全第一”的思想，正确处理生产与安全的关系，每月要专题研究一次安全生产工作。12、负责组织重大事故和重大险肇事故的调查，分析和处理工作，对事故责任者提出处理意见。13、对新建、改建、扩建的工程项目要保证贯彻“三同时”原则，使劳动保护设施与主体工程同时设计，同时施工、同时生产。公司副总经理其他安全职责1、负责各自主管(专业)业务范围内的安全工作；2、定期检查各自主管部门对安全生产各项制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为；3、负责处理各自主管部门安全、防火工作中存在的重大问题；4、负责组织各自主管范围内的定期和不定期的安全、防火检查，对查出的问题落实整改；5、负责组织各自主管范围内重大事故的调查处理。总工程师、副总工程师（专职高级工程师）安全职责：1、总工程师对公司生产安全技术问题全面负责，副总工程师（专职高级工程师）对分管业务范围内的生产安全技术问题负责；2、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，并组织落实重大事故隐患的整改；3、按照“三同时”原则在组织新、改、扩建项目时做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；4、审定安全技术规程和安全技术措施项目，使之完善可靠，技术上切实可行；5、负责尘、毒等有害物质的治理方案规划，使之达到国家标准要求；6、参加各类重大事故的调查处理，采取有效措施防止事故重演。石英材料部、制品部生产运行和计量管理方面安全职责1、及时传达贯彻上级有关安全生产的指令、规定、标准；2、当生产与安全发生矛盾时应服从安全，在保证安全的前提下组织、指挥生产，防止突击性或超负荷生产，以确保安全；3、督促操作工人的技术培训和考核，严格工艺操作规程；负责本单位计量工的技术培训和考核，严格操作规程和各项安全生产管理制度，保证安全生产；4、汇总技术措施计划时，应将安全技术措施作为重要内容列入项目；5、负责生产操作事故的调查、处理、统计和上报工作。6、编制新装置开工方案，审查技术操作规程，下达工艺技术指标，并检查执行情况；7、在制定技术改造措施和变动操作条件时必须符合安全技术要求，应考核安全技术及改善劳动条件等项目；8、发现违反安全生产管理制度者要及时制止，并向主管副总经理报告，同时通知有关部门处理；9、负责水、电、汽、风等的停送及其不正常或紧急状态下处理的安全措施；10、生产中发生险情或事故时，要采取果断措施以防事态扩大，并立即通知有关部门；11、负责调查处理跑、冒、串油或其他物料等生产事故，并统计上报；参加重大生产事故的调查处理工作；12、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，及时在调度会上给予有关单位表扬或批评。财务部门安全职责1、编制、平衡生产计划时，应保证安全技术措施资金的来源，确保“三同时”的顺利实施；2、监督安全技术措施、劳保用品、保健费用的开支情况，保证安全教育费用的实际需要；3、负责各类事故费用的支出，并纳入经济活动分析内容。企管部门安全职责1、在企业管理总体规划中突出“安全第一”的思想；2、在对各单位考核评比时，同时考核安全工作。在编制经济责任制时，把安全内容纳入责任制内容，坚持安全否决权；3、加强“三基”工作，提高企业安全素质。4、组织职工进行技术培训和考核，不断提高其技术业务素质，保证安全生产；5、办理用工手续，应在合同内有安全内容，会同有关单位执行；6、组织对特殊工种：电焊工、气焊工、电工等的技术培训，会同有关部门进行技术考核，并办理操作证；7、负责工伤上报，组织工伤鉴定，并负责组织工伤人员费用核销工作；8、根据国家劳动部门规定严格控制加班加点，确保职工身体健康；9、做好新工人的体检工作，根据职业禁忌症做好新、老工人工种分配和调整，对有毒、有害工种实行定期轮换制度；10、把安全工作纳入晋级考核内容；11、负责组织新入厂职工的入厂教育工作；12、负责信息化管理，保证系统的正常运行，做好系统信息数据的保密，公司内部局域网的网络安全和病毒入侵的防范工作；13、负责计算机设备日常病毒检测工作，监督检查各处室因特网和各应用软件的使用情况，防止计算机设备受到病毒侵害和攻击。科研部门安全职责1、编写企业产品、半成品、原料分析化验的安全技术规程；2、负责动火分析和设备容器内有害物质的检测和分析，并向用火单位提出分析报告；3、协助质量事故的调查工作。保卫（消防）部门安全职责1、健全保卫制度，做好要害部门的保卫工作；2、加强管理，依靠和发动群众做好防盗、防破坏工作，加强生产要害部位的巡逻，以维护正常生产秩序；负责偷盗、破坏等治安事件的调查、处理和统计上报工作；3、负责门卫的警卫任务，严格检查入厂的各种车辆的安全防护设施的配戴，4、认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》，坚持“预防为主、防消结合”的方针，负责扑救厂区一切火灾；5、建立、健全义务消防组织并进行业务技术指导、训练，以提高素质；6、负责对职工加强劳动纪律和遵章守纪教育和检查，协助抓好安全生产。物流部门安全职责1、负责物资仓库的安全防火工作2、对有毒物品、放射性物品、易燃、易爆、腐蚀性物品按有关安全规定，采取有效措施，做好保管工作；3、负责报废物资的回收、处理、变卖工作，在降低库存、盘活资金的同时，执行相应的安全规定。石英材料部、制品部经理安全职责1、坚持“安全第一、预防为主”方针，认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准，研究安全生产技术，模范地执行操作规程和安全生产管理制度，杜绝“三违”，对本单位安全生产和职工健康全面负责；2、对新工人(包括实习、代培人员)进行车间级安全教育，并保证教育时间，组织定期安全考核，对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。参加每周的安全活动日，及时解决存在问题；3、组织制定、修订本单位的安全生产管理制度、安全技术操作规程、安全技术措施，并负责贯彻落实；4、发生事故时，立即组织抢救，保护好现场并立即报告有关部门，负责查明事故原因和采取防范措施；5、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；6、经常布置、检查本单位安全员工作，支持并充分发挥他们的作用；7、严格执行劳动防护用品、保健的发放标准，并抓好上岗职工劳动保护穿戴，保证上岗职工的人身安全和身体健康；车间专、兼职安全员职责1、认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、指示、规定；2、负责进行二、三级安全教育，协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动；3、参加制定安全生产制度和安全技术规程，并经常检查执行情况；4、编写二级安全教育大纲，经常对本单位职工进行安全，知识教育，建立安全技术档案；5、经常深入各岗位检查安全生产情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改；6、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作；7、负责管理本单位安全、。防火设施、检查监督本单位人员劳保用品的合理使用，8、协助车间领导审批二级用火，并采取可靠的安全措施，使动火作业安全顺利进行；9、定期向安全部门汇报工作，按时参加安全部门组织的各项安全活动；10、参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。班组长安全生产职责1、认真贯彻执行安全生产方针政策和法规，对本班组的安全工作全面负责。2、模范遵守安全生产规章制度。3、接受主管的业务指导，领导本班组安全作业。4、对新员工（包括实习人员）进行班组、岗位安全教育有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。5、班前要对所使用的机具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查，班后要切断电源，发现问题立即采取改进措施负责消防设施的检查维护工作，使其保持完好状态。6、教育全班组人员遵章守纪，严格遵守安全技术操作规程和安全生产制度。7、监督检查本班组人员正确使用和管理好劳保用品、防护用具。8、发生工伤事故和其他各类事故时，及时了解情况，立即向上级主管领导报告，组织抢救，保护现场。9、搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。班组安全生产职责1、组织学习和遵守安全生产规章制度和安全操作规程。2、组织开展本班组各种安全活动，认真做好安全活动日记录，提出改进安全工作的意见和建议。3、对新工人进行岗位安全教育。4、严格执行有关安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。5、检查督促班组人员合理使用劳保用品和各种防护用品、消防器材。6、发生事故要及时了解情况，维护好现场，并及时向领导汇报。具体岗位安全生产职责司机职责：（1）需对车辆日常的维护，保养以确保车辆能安全运行。（2）司机需及时提醒领导车辆相关手续的审验，及费用的交纳。（3）司机在行驶过程中需确保公司的车辆以及财产不发生损伤。生产工人职责：（1）严格执行安全生产操作规程，按操作规程完成任务。（2）发现生产安全隐患应及时上报领导，并配合安全科进行整改。（3）劳动保障用品及日常维护及保养质检员职责：（1）严格按照操作规程安全操作。（2）对仪器进行日常的维护及对仪器正常使用。调度员职责：1、严格遵守各项规章制度，认真履行本岗位安全职责，在保证安全的前提下做好生产调度工作。2、经常深入一线现场，随时了解安全生产动态，及时发现一线现场安全隐患并进行整改。3、熟悉本岗位的工作内容及流程，认真做好上传下达工作，保证记录清晰、准确。4、严禁拨打与工作无关的电话，保证抢险值班电话畅通。5、掌握一般泄漏的处置方法，应对一般性的泄漏处理。6、不断加强业务学习，提高安全服务水平。7、有权拒绝违章指挥，制止违章作业。电工安全生产职责：1、主要工作：生产运行过程中供电、电器设备和办公用电的控制、巡检、维护、检修和记录等。2、认真学习、遵守国家有关安全生产的法律、法规以及公司各项安全生产规章制度。3、加强业务和安全生产方面的知识学习，并且接受专业和本岗位安全生产有关培训。4、正确佩戴和使用劳动保护用品，持证上岗。工作时，要设置警示标志。5、熟悉生产工艺流程和电器线路，掌握并严格执行岗位安全操作规程，有权拒绝违反安全生产规章制度的指令和指挥。6、认真巡检，掌握电气设备运行状况，发现安全隐患及时整改上报，对违反安全用电规定的行为立即予以制止和纠正，并做好各项记录。7、认真参加班组安全活动，提高岗位安全意识。8、维护保管本岗位的消防设施和器材，学习消防知识，并且熟练掌握扑救方法和消防器材的使用。仓库保管员安全生产职责：1、认真学习、遵守国家有关安全生产的法律、法规以及公司各项安全生产规章制度。2、保管员必须坚守岗位，严格遵守仓库的出入库和保管等各项制度；3、保管员不得在库房内吸烟和使用明火，对外来人员要严格监督，防止将火种和易燃品带入库内；4、保管员应熟悉、掌握所存物品的性质和位置，并根据要求进行储存和操作；5、易燃易爆、危险物品要按类、项标准和特性分类存放，贵重物品要与其他材料隔离存放，进入储存易燃易爆危险物品库房的人员不得穿带钉鞋和化纤衣服，搬动物品时要防止摩擦和碰撞，不得使用能产生火星的工具；6、对爆炸品、剧毒品，要执行双人保管、双人账册、双把门锁、双人领发、双人使用的“五双”制度；7、库房内不准超量储存，应留有主要通道和检查堆垛的通道，垛与垛和垛与墙、拄、屋架之间应有规定的防火间距；8、经常检查物品堆垛、包装、发现洒漏、包装损坏等情况时应及时处理，并按时打开门窗或通风设备进行通风；9、遇水或受潮能发生化学反应的物品，不得露天存放或存放在低洼易受潮的地方；遇热易分解自燃的物品，应储存在阴凉通风的库房内；10、班前，应仔细检查库房内外，拉闸断电，关好门窗，上好门锁；11、极参加部门组织的各项安全活动，熟悉并会操作使用库内的灭火器材、设施，并加强维护保养，使其完好有效。维修工安全生产职责：1、认真学习和严格遵守各项规章制度，对本岗位的安全生产负直接责任2、认真执行本岗位安全操作规程，不违章操作。3、正确操作、精心爱护设备；防护设施齐全，保持作业环境安全整洁。4、按规定穿戴好劳动防护用品；并妥善保管，正确使用各种防护器具和消防器材。5、积极参加班组安全活动；按时参加安全教育和培训。7、有权拒绝违章指挥、违章作业的指令，对他人违章作业有权进行制止。工人的安全职责1、认真学习上级有关安全生产的指示，规定和安全规程，熟练掌握本岗位操作规程。2、操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材；3、上班要集中精力搞好安全生产，平稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止；4、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报；5、严格执行交接班制度，发生事故时要及时抢救处理保护好现场，及时如实向领导汇报；6、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患，自己不能处理的应立即报告；8、参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。公司安全机构1、公司设安全生产委员会，由总经理任主任，由副总经理、总经理助理、专责高级工程师及生产、保卫、企管、办公室等部门负责人组成；2、车间设安全生产领导小组，组长由车间主任担任；4、易燃、易爆、尘毒危害严重的车间设专职安全员，其他一百人以上的车间设专职安全员，一百人以下的车间设兼职安全员，班组设不脱产的班组安全员电子制品有限公司质量手册批准人：董事长版本：2生效日期：20

目录及与标准条款对照表ISO9001：2000标准条款本质量手册目录页码版次1公司简介422手册适用范围623手册控制824质量管理体系4质量管理体系924.1总要求4.1总要求924.2文件要求4.2文件要求924.2.1总则4.2.1总则924.2.2质量手册4.2.2质量手册924.2.3文件控制4.2.3文件控制1024.2.4记录控制4.2.4记录控制1025管理职责5管理职责1125.1管理承诺5.1管理承诺1125.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点1125.3质量方针5.3质量方针1125.4策划5.4策划1125.4.1质量目标5.4.1质量目标1125.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划1125.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通1225.5.1职责、权限5.5.1职责、权限1225.5.2管理者代表5.5.2管理者代表1325.5.3内部沟通5.5.3内部沟通1325.6管理评审5.6管理评审1426资源管理6资源管理1526.1资源的提供6.1资源的提供1526.2人力资源6.2人力资源1526.3基础设施6.3基础设施1526.4工作环境6.4工作环境1627产品实现7产品实现1627.1实现过程的策划7.1实现过程的策划1627.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程1627.3设计7.3设计1627.4采购7.4采购1627.5生产和服务提供7.5生产和服务提供1627.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产提供的控制1727.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1727.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性1727.5.4顾客财产7.5.4顾客财产1727.5.5产品防护7.5.5产品防护1727.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制1728测量、分析和改进8测量、分析和改进1828.1总则8.1总则1828.2测量和监控8.2测量和监控1828.2.1顾客满意8.2.1顾客满意1828.2.2内部审核8.2.2内部审核1828.2.3过程和产品的监视和测量8.2.3过程和产品的监视1828.2.4过程和产品的测量1828.3不合格品控制8.3不合格品控制1928.4数据分析8.4数据分析1928.5改进8.5改进1928.5.1持续改进8.5.1持续改进1928.5.2纠正措施8.5.2纠正措施1928.5.3预防措施8.5.3预防措施1929．手册修改记录页202

1．公司简介*****有限公司成立于1995年，是*****有限公司的全资企业。 *****有限公司集研发，生产和销售于一身，主要产品是绿色能源日用产品，如多功能手电筒等等，产品主要用于应急照明，手机充电，汽车发动等，无需交流充电可以手摇发电或者太阳能充电，产品普遍带有AM/FM收音或指南针功能。*****有限公司产品的使用范围包括但不限于：居家、酒店应急用途：停电、地震、水灾等缺电时，提供可靠的照明;充电：不用带备充电变压器，额外电池等，可直接给手机、电脑、MP3、MP4、数字相机等应急充电;户外、旅行用途：露营、探险、攀山等户外活动时照明，用指南针指示方向，收听收音机等;车内必备：晚上抛锚时，提供照明；汽车不能正常点火时，通过发电储能充电发动汽车;礼品：可以作为精美、实用的礼品销售或赠送。*****有限公司配备有专业的研发队伍，拥有高效率的自主研发能力，不断开发新产品，以确保公司产品紧跟市场需求，满足客户需要。*****有限公司同时拥有规模生产能力，提供优质产品和服务。产品多元化、品质专业化是我司追求的目标。“是以泰山不让土壤，故能成其大;河海不择细流，故能就其深;得天地人和，佳业成矣”。*****有限公司将秉承“顾客至上，以质取胜”的经营原则与新老客户携手共进，实现共赢。*****有限公司的地址是：电话：传真：网址：电邮：

2．手册适用范围产品范围是：HANDCRANKFLASHLIGHT/手摇手电筒、HANDCRANKFLASHLIGHTWITHRADIOANDCELLPHONECHARGER/带收音机和手机充电功能的手摇手电筒的设计、生产销售。质量管理体系过程之间的相互作用的表述。地址范围是：质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进管理职责主要过程主责部门质量方针董事长质量目标董事长职责权限董事长管理评审董事长客户客户客户测量、分析和改进主要过程主责部门IQC品质部产品检验品质部顾客满意销售部内审MR纠正/预防措施MR过程监测MR资源管理主要过程主责部门人力资源人力资源基础设施生产部工作环境生产部满意满意产品实现主要过程主责部门按单销售部订单评审销售部新产品研发研发部采购采购部生产生产部交付PMC产品要求产品要求 输入 输出3．手册控制编制、审批：质量手册由公司管理者代表负责组织有关人员共同起草编制和评审，董事长批准后方可正式颁布执行。新发行质量手册,给予一个最初版本号“0”，之后如有修订则版本依次递增。发行规定：手册发放分“受控”与“非受控”两种情况，受控手册需在手册面页加盖红色受控章，按管理者代表的指示发放至公司内各个部门。公司文控室文员负责质量手册的登记、保管、发放和回收。非受控手册发到非指导工作和生产的部门或人员，如客户、认证机构、咨询机构等，此类文件不盖章，非受控类手册不必追踪更改和回收，仅供参考。发放受控手册时，需在《文件总表》（参见《文件和记录控制程序》）上记录。修改程序：公司每个员工都有权根据质量体系运行过程中存在的实际问题，提出对手册的修改意见。公司各部门亦可以针对质量体系审核中发现的问题，提出对手册的修改意见。当质量手册需要修改时，相关人员提出后，管理者代表确认，董事长同意后实施修改。复印：《质量手册》由管理者代表统一控制，各部门不得自行复制，若需要多份手册时，由公司文控室文员负责复印、登记、盖章后发放。作废：发放新文件时，应收回旧文件，作为资料保留的旧文件需盖作废章，其余可销毁。4．质量管理体系4．1总要求充分考虑市场与用户的需要，结合公司的实际情况及发展目标按ISO9001：2008的要求及国家有关质量方面的法规、条例和规定，建立文件化的质量保证体系。4．2文件要求4．2．1总则本公司的质量管理体系文件分为四层：第一层文件：质量手册此文件详述本公司如何满足质量管理体系的要求、其适用范围、相关的支持性运作程序和质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用。第二层文件：程序文件此层文件是支持质量手册关于本公司质量管理体系要求的文件。第三层文件：工作指引及其它的质量体系文件此层文件包括详细描述有关个别操作的指引文件及其它与工程质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、标准、法规等。第四层文件：质量记录有关质量活动的质量记录会被保存，用以证明质量管理体系正在运行中以及帮助质量体系的分析改善工作。4．2．2质量手册公司制定本质量手册，包括引用以下文件《销售和测量顾客满意度程序》《采购及外发控制程序》《仓库管理程序》《文件和记录控制程序》《内部审核程序》《纠正和预防措施程序》《人力资源程序》《产品设计和开发程序》《设备管理程序》《生产管理和产品质量控制程序》4．2．3文件控制公司制定《文件和记录控制程序》。4．2．4记录控制公司制定《文件和记录控制程序》。

5．管理职责5．1管理承诺公司董事长通过以下方法，承诺在公司内建立有效的质量管理体系，并不断加以改进：教导员工遵守有关法律法规要求教导员工把顾客的需要放在首位制定质量方针确保质量目标的达成进行管理评审提供所需要的资源2以顾客为关注焦点公司制定《销售和测量顾客满意度程序》，以确保顾客的要求得到确定并予以满足。5．3质量方针公司的质量方针是：“全员参与，持续改进，追求完美，创造共赢。”5．4策划5．4．1质量目标根据质量方针的精神，公司制定质量目标。质量目标是动态的、是持续提升的。具体参见另行制定的公司和各部门质量目标。为促成质量目标的达成，目标制定后应该挂在公司显眼的地方。5．4．2质量管理体系策划公司以本手册为大纲，建立质量管理体系，以作为质量管理体系策划的输出。当有新产品、新合同超出本手册范围时，由管理者代表制定质量计划，以作为本手册的补充。5．5职责、权限和沟通5．5．1职责、权限公司的组织架构如下图示：董事长董事长董助董助总经理总经理PMC部人力资源部采购部生产部IT销售部研发部PMC部人力资源部采购部生产部IT销售部研发部财务部人事生产工程品质注塑车间丝印车间装配车间人事生产工程品质注塑车间丝印车间装配车间文控后勤注：斜体字的部门不纳入ISO9000质量管理体系。主要职责分配如下：董事长职责制定公司的方针政策（即发展方向）；制定公司的目标和行动策略；调配公司的人力、物力和财力资源已达成公司的目标；考评部门负责人和直辖人员的工作业绩；定期进行管理评审。总经理职责整体负责公司各部门的日常运作；协调各部门的运作以确保公司的目标如期达成；持续提升公司各部门运作的有效性；考评部门负责人的工作绩效；向董事长汇报各部门运作的成效。各职能部门的岗位职责另见各部门的职责说明。5．5．2管理者代表公司委任管理者代表，以确保建交质量管理体系和保持有效运作。管理者代表职责确保本公司员工了解、实施质量方针和目标，促进内部人员对满足客户要求的意识；建立质量管理体系；维护质量管理体系的有效运作；向董事长汇报质量管理体系的运作的成效；与外间机构联络有关质量管理体系的事宜。5．5．3内部沟通本公司强调不同层次和职能之间就质量管理体系的表现作内部沟通，透过内部沟通向员工灌输实现质量目标的重要性及其工作对质量的影响。沟通方法包括但不限于告示板、内部传阅文件、沟通会议等等。5．6管理评审管理评审每年进行一次，两次评审的间隔不得超过12个月，由董事长主持管理评审会议。必要时董事长可随时安排进行非定期评审。评审前由管理者代表编制《管理评审计划》。5.6.1评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：审核结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进的建议。5.6.2评审输出管理评审的输出应包括与下方面有关的任何决定和措施：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。评审方法：评审时，各部门出示相关资料，在最高管理者主持下进行评审。品管部负责编制《管理评审报告》，经最高管理者批准后，发至各部门。若有改进、预防项目，由管理代表向责任部门发出《纠正预防及改进措施报告》。《纠正预防及改进措施报告》涉及的部门，要认真落实改进措施，措施完成后由管理代表检查验证实施结果。参加管理评审的人员须在《管理评审会议记录》中签到。6．资源管理6．1资源的提供本公司确保提供足够资源去执行质量管理体系，务求达到顾客满意，董事长通过管理评审的结果评估现有的资源提供是否满足公司质量管理体系和客户的要求，必要时，给予调整。6．2人力资源各部门经理/主管有权并应该确定从事影响产品要求附合性的人员所必要的能力，从而作为录用员工的标准。并据此作为提供培训或采取其他措施的依据,以确保达成必须的能力。为提升员工能力的培训或采取其他措施，各部门经理/主管有权评价所采取措施的其有效性。人事部负责保存员工档案，内包括教育、培训、技能和经验的记录。详情参照《人力资源程序》。6．3基础设施本公司按照产品的要求提供和维护所需的厂房及设施。生产部门负责人确保操作者使用合适的工具或设备；如生产过程须使用特别设施、支持性服务或须于特定的场所进行，生产部门负责人按有关文件执行或制定文件说明。详情参照《设备管理程序》和《生产管理和产品质量控制程序》。6．4工作环境如于生产过程中有特别的工作环境的要求，本公司制定文件加以规定。详情参照《生产管理和产品质量控制程序》。7．产品实现7．1实现过程的策划对于生产后才进行销售的产品，整个过程是：设计，然后采购，然后生产，然后销售（销售时先对客户要求进行评审，然后交付）。对于客户特殊需要的产品，整个进程是：对客户特殊需要进行评审，然后设计，然后采购，然后生产，然后交付。7．2与顾客有关的过程本公司透过书信、传真、电话、电邮、会议或直接面谈与顾客沟通，从而了解有关产品信息、合同要求及顾客对本公司的质量方面的意见（包括投诉）。本公司与顾客确认合同之前，会先了解顾客的要求、期望及相关的法律和法规要求，然后评估本公司是否具备能力满足要求。并制定《销售和测量顾客满意度程序》。7．3设计对于产品设计，本公司评审设计输入要求，然后制定计划安排人员进行各项设计工作。设计过程中的评审、验证、确认和更改均依照规定进行。并制定《产品设计和开发程序》。7．4采购公司根据物料对质量的重要性、复杂性，对供应商进行评价和选择。对采购回来的产品进行验证或检验。详情参照《采购及外发控制程序》。7．5生产和服务的提供7.5.1生产提供的控制本公司按《生产管理和产品质量控制程序》和《仓库管理程序》对产品进行控制，确保生产、监控、设备维护、测量<包括测量和监控状态的标识>、交付和交付后活动均按规定方法实施，适当时，应按照有关的生产工作指示进行