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文档简介

房地产集团公司股东会会议制度一、目的和意义为保障公司股东合法权益，规范股东会议的行为，提高公司治理水平，制定此《房地产集团公司股东会会议制度》，并在公司观察期内经董事会审议通过生效。本制度所称股东会即为公司股东会。二、会议召集机构公司董事会是公司股东会的召集机构。三、会议决策方式（一）股东会议的决策方式采用表决。（二）表决采用无记名或记名式表决。在股东会议上，董事长或主持人应安排适当时间让股东就表决方式作出表决，股东若没有明确表示，表决将按无记名方式进行。（三）表决的计票原则为投赞成票多者胜，票数平遣时，董事长或主持人作出决定。四、会议决议的有效性（一）有权召集股东会议的董事会应严格按照规定召开股东会议。（二）股东会议的决议应当根据现行股权登记情况作出，否则所作出的决议属于无效决议。（三）除法律和公司章程规定要求全部股东参加会议并投票的特殊情况外，股东会议的决议应当在会议出席股东所持股的表决权达到议案所要求的表决权比例时作出。五、议程规划和发布（一）董事会应当按照公司章程规定的程序制定会议议程，并在股东会议召开的7日之前将会议议程告知全体股东。（二）会议议程应当包括：总结报告，包括公司经营情况总结、股东权益概况、经审计的财务报告等方面内容的总结。决议议案，即召开股东会议的事项、重大决策等。其他必要性较强的议题。六、会议的召开（一）股东会议应在公司章程规定的时间和地点召开。（二）股东会议应当作出适当安排，以确保股东行使在会中提问、发言和表决的权利。（三）未事先知道的议题，不得作为决议的主要内容，但是，若股东会议绝大多数股东同意讨论该议题，可将该议题作为另外专项议案进行表决。七、会议程序（一）会议应当由股东或者受股东委托的代理人出席。出席人员应当向股东会议主持人出示公司股份。（二）若由非股东参加股东会议，应当经全体股东的同意，且不得计入表决人数。（三）主持人应当按照议程的顺序组织会议讨论和表决。对于不符合会议主题的发言，应当予以制止处理。八、会议记录和公告（一）公司应当派有关人员担任记录人，做好股东会议的记录和公告工作。（二）记录人应当在股东会议结束后，制作《股东会议记录公告》，并在公司章程规定的期限内向股东发出。九、会议费用支付公司负责支付会议的费用。十、本制度的修改和解释（一）本制度的修改应当由董事会提出，并经全体董事审议批准。（二）本制度的解释权属于董

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