公司各类例会及开会指导说明

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★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★工作

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★工作

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★资金管

★ ★ ★ ★营协调

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆年度营计/ ★预算质询会季度业绩考核

★ ★ ★ ★与营计划会度营计划

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★年度工作/ ★ ★表彰大会★表示事情该段必须执行 ☆表示事情该段根据情况执行称 的

、资料文秘、其他指定员工作

协调解决工作出现问。

、副.、资料文秘工作

决工作出现问。

部门全体工资金管

政策

交叉部门较多工作出现问时，需

相关协调专门多方协调、沟通、解决问。年度计划/预算质询

制定年度计划/预算 董事长、、副、各部门负责、资料文秘季度业绩考核与计划会

、副.、资料文秘月度营 下月度计划调计划会

、副.、资料文秘年度工作结/

董事长、、副、各表彰大会

先工表彰。

部门负责、表彰工、资料文秘第三节 重要例会说明第一条 总经理办公会会议目的

为公司高级别日常管理例会，旨在对公司经营管理活动中的重要议题进行研究，揭示经营管理中出现的问题并责成解决，通报各高中层管理人员在过去一个月中作出的重要决策参加人员 总经理、副总经理、.各部门负责人、资料文秘、其他指定与会人员会议时间 每月上旬，2小时左右(可与经营计划与预算调整、人事任免等专题会同步举行)总经理宣布本次办公会的议程及主题征询并决定与会人员需临时增加重要的议题检查上次办公会遗留事项的执行情况会议议程

相关人员通报过去一月内重大决策总经理主持对本次会议主题进行讨论总经理对讨论进行总，作出相决策责成议次办公会主题及议题总经理决定每次会议议题及主题会议

理定一议增加临时议题，议相讨论料需

议题料，管理部总，与会人员会活动

/“”完

/、分配与使用等方面政策，审批年度(季度或紧急)员 总经、投总监、财务总监、财务经、财务产部相关人员

季度：每年四、七、十月上旬，2：每年一月上旬，3财务总监主持本次程征询需讨论临时重大问题

讨论来自年度财务预算预算，达成共识年度)讨论上季度使用情况，修正本/下季度预算和分配季度)讨论、审批单项重大投方案讨论、审批预算外紧急和信用额度增加申请(紧急)

对和信用额度要求以实际情况和业务要求为基础，额外需求有充足由以大局为重财务产部准使用总和需提前准的料3. 重大项案紧急外，需由财务产部总，提前一分与4. 人员要

财务产部根据筹集度根据情况需要，由投展部展开专项研审计/

/行、、副、负责、资料文秘时间 每十二月中旬全天回顾本态势介绍战略方向下一1./期望介绍并向初步分解

副结发言介绍修正后集团明子4.需修点时间表5. 结宣布闭呈报资料、图表一律用投影10页与修正需资料 2.

一月下程规则料分解预案组织编制并与领导综合管沟通协商3. 综合汇编印后一分发给与输结果 纪模板1.后后2.

综合工作日结、分发上关于修点规完成时间表一修完善综合跟踪交审批

/财、副.负责、资料文秘间 24董事长回顾集团上整态势介绍集团监介绍集团分析报告副主持呈报、效合约上完成情本安排明方向接受（2h）董事长会方分()于、分析工作思路而是寻找借口和踢皮球均权董事长调整修正求终权1.前资料2.

前一周作自己完成分析和拟用举措就本、效合约编案综合管在前三天本完成做分析找主疑点；汇编印后前一天分给输果 纪模板综合管、果、责成事项和负责人

综合管跟踪上事项完成时向通报综合管统、记录果

/财间 2介绍动态季与上完成

与讨论主要关注层面重大事项或偏差较大结发言结达成需要解决问题明。于发问题、分析问题解决问题工作思路而不是寻找借

重关注偏重务讨或题与要决权5面告任完成交资金需的资料 综合