黄石市商业银行董事会议事规则

黄石市商业银行董事会议事规则黄石市商业银行董事会议事规则铲北大纵横管利理咨询公司缝2004年陪1月府黄石市商业冰银行股份有糊限公司董事投会议事规则守第一章巩总则引第一条漏为规范董事树会议事方式议、议事程序饰，提高董事雨会议事效率颤，根据《中皆华人民共和薯国公司法》话(以下简称喉《公司法》晶)、《中华婆人民共和国爬商业银行法弓》（以下简潮称《商业银授行法》）、眨《黄石市商粱业银行股份困章如程》(以下芝简称公司章钟程)的有关皇规定，制定摧本规则。殃第二条遍董事会是本透行股东大会粥的常设执行虾机构，对股仙东大会负责缴。董事会会连议是董事会炊议事的主要饰形式。董事窄按规定参加叮董事会会议悲是履行董事序职责的基本疫方式。郑第三条蛇董事会设董壤事会秘书，喝对董事会负讨责。董事会遣秘书依据有膛关法律、法跳规和公司章尘程规定的内揪容履行信息倒披露、会议沸筹备等工作鸽职责。帽第二章喇董事长的职葵责捉第四条势董事长召集野、主持董事绸会会议，领划导董事会的敌日常工作；换督促、检查天董事会决议狐的执行，并尼将主要问题毅向下次董事理会会议报告古；履行公司诱章程规定的仆其他职权。充第五条喊董事长在公基司章程和董看事会授权的燃范围内行使值职权，并承总担与其履行般职权相对应国的责任。马第六条称董事长根据侮公司的实际仰运行和信息扁披露的需要灵，以及章程玻的规定，决沃定董事会的汤召开与变更柱；董事长作工出变更召开推董事会日期袜和议项时，这应符合公司掠章程的程序炒和时限要求姨。卵第七条舅如董事长因视故不履行职换责，亦未指堵定具体人员氧代行其职责触的，应按公昌司章程规定尼自应当召集承董事会或临艳时董事会之扬日起计算十像个工作日内惧，由副董事虎长召集，副纽董事长不能答履行职责时伙，由持有二睬分之一以上史董事签名推效举函的董事苍可直接召集植董事会。会杂议通知书上羽应说明未由竟董事长召集剃的情况以及尽召集董事会毙的依据。挑第八条希本行章程第秋一百零七条廉情形发生时箱，董事长应才在七个工作友日内召集临厘时董事会会稍议：滩1、董事长苏认为必要时虏；权2、三分之晓一以上董事五联名提议时勾；使3、监事会补提议时；兄4、行长提嘴议时；涨5、独立董诵事提议时。守第三章辣会议制度与午议事程序裤第九条俯董事会会议善分为定期会瞒议和临时会粮议，董事会宿定期会议每途年至少召开户两次。临时需会议在本规忌则第八条情来形发生时召缠开。欲第十条喘董事会定期挑会议在召开买前10天，肤临时董事会品会议在会议究召开前5个茂工作日内，巴由专人或采帝取通讯方式茎将会议通知搁和会议文件括送达各位董咬事、监事和鹊行长，必要话时通知其他填高级管理人件员。军第十一条浴会议通知六应包括会议策日期、地点甩、会议期限孤和会议议题丢。芽第十二条姻董事会定疯期会议和临页时会议，在沙保障董事充凝分表达意见阵的前提下，犯可采取书面山通知，包括界挂号信、电彩报、电传及肥经确认收到垄的。找第四章击会议的出席蛙第十三条垄董事会会梁议应由董事迅本人出席。娱董事因故不芳能出席的，丛可以书面委纯托其他董事居代为出席。恳委托书中应挎载明代理人勺的姓名、代缠理事项、授骗权范围和有祥效期限，并鸭由委托人签皂名。价第十四条赛出席董事宽会之董事，逝因故中途退愈席，应向主掀持人说明原吹由并请假。寻对剩余表决驴议案的表决存意向，该董黎事可书面委饺托其他董事搞代为行使；分如不委托，订该董事对剩达余议案的表祥决意向视同斑放弃。棉主持人宣布帝会议开始后雾，中途出席摘董事会的董企事，此前已陆付诸表决的第决议可以征殿求该董事的决意见，并将淘其表决意向观计入已表决团议案的表决重计票数内。庭第十五条视非董事行望长、监事、详董事会秘书吨、财务总监桶等列席董事揉会会议。其愈他列席会议年人员由董事渠长或会议主抓持人决定。休未经董事长貌或主持董事绒会的主持人暂同意，其他偶人员不得列硬席董事会会恢议。桌第十六条妇董事会会财议必须超过止半数以上的痕董事出席方栽可举行。奥第十七条副会议对每石个议题的审搜议，一般情老况下，由董速事直接对该弟议案的会议惊文件发表意厦见，涉及银尾行制定的财享务预决算方惧案以及需经泰董事会批准识的规章、制害度、方案等哪，根据会议燕文件提交的纽程序，可以翻由董事会专惧门委员会组凳织论证并介森绍情况、发馆表意见，也已可以由行长鸟或行长指定德的文件起草研单位负责人流向董事会作逆情况介绍，秤介绍情况发白言时间一般晌不超过15探分钟，该介淋绍人有义务杰就有关董事苏提出的质询贴作出回答和习说明。心第五章哑会议议题熄第十八条刘董事会会仇议议题的确盐定，一般情工况下由上一公次董事会研判究确定下一寿次董事会的追议题和召开仗时间。定期樱的董事会会愤议议题由董侵事长确定后坦写入会议通搅知一并印发蝴。临时会议夏由董事长提企议召开的，仰由董事长确践定临时会议孩议题。武第十九条锐三分之一饺以上董事联政名提议，或菠半数以上独览立董事提议僵，或监事会止提议，或行翠长提议召开披董事会会议遍时，议题由盟提议人提出和，董事长可散根据提议人腔的要求确定雅和增减会议巡议题。赌第二十条结半数以上鞭独立董事提敲出因会议材只料不充分或坑论证不明确备，向董事会述提出延期召山开董事会会态议或延期审扛议某项议题初时，董事会葬应予采纳，芒并作出责成可有关方面修斜改补充会议惰材料，直至金独立董事认森为该材料已宾经充分论证滋为止。董事厚会应作出完腿成材料时限练或再次召开雅董事会的时构间，并作出去公告。环第二十一条叙董事会朋审议范围还晨应包括听取追监管部门的探监管意见、来外部审计提博出的管理建款议、董事会毯和监事会的倡评价报告等穗内容。螺第六章坡会议表决冻第二十二条肯董事会捧对议案作出牙表决，需经秘全体叠董事过半数石以上（不含徒半数）表决乳同意。该议哪案一经表决甘，表决结果笑由会议工作醒人员现场点化票，由董事登长或会议主宽持人当场宣范布，并记录项在案。每项墓决议通过后钉，由投赞成隔票的董事或蜻代理人在会临议决议上签盆名。投反对乐和弃权票的捆董事，姓名各和意见由记汗录人员记录障在会议记录睛上，董事会啊会议记录由下出席会议董香事签字后存根档（永久保孕存）。拳第二十三条丝董事会就不对未列入未会议通知的嘱临时议案审返议，也不对奴未列入议题忘的事项作出钢决议。遇有动紧急情况必端须在该次董路事会会议议秩定时，会议布主持人应就轨临时议案是祥否提交会议澡付诸表决，巧经全体董事总半数以上通荐过方可审议润。如需作出斑决议，代理揭出席的董事你因事先未得谅到委托人对两新增议题的垫表决权委托喘，代理人的煎票数不应视据作有效票数朋。除非代理鼻人在委托书夏中已有类似桨委托承诺。著第二十四条称董事会妇决议可采取坐通讯方式表镰决，即通过甜在邮寄或传丰真的决议上欢签字的方式扰进行表决。么通讯表决应勿以通讯表决诵中规定的最彼后时间为表躬决有效时限遵。在规定时俱限之内的最梨后一个工作锄日结束前，趟未表达意见竟的董事，视毙为弃权。规分定时限应在绸发出之阅日起计算，勾不少于五个馒工作日，最宰多不超过十拒个工作日。桌涉及财务问逼题、人事问挺题、分配问式题，以及其涝他重大问题经的议项不得唉采取通讯表亩决的方式进交行。环第二十五条碌董事会法审议有关关朴联交易时，鲜关联董事应路按公司章程界的有关规定仔执行，关联塞董事的表决松不入表决票义数。辟第二十六条答董事会弓作出的决定泳或决议，须舅符合以下条缸件：拾一、符合我棍国有关法律漫、行政法规聪，符合大多论数股东的合挡法权益；姜二、所决定信的事项在我幻国《公司法供》、《商业雨银行法》和柿本行章程规宜定的董事会易的职权范围屿内；圈三、关联交活易事项，需植由独立董事游发表意见。概不符合本条椒规定，即使光经董事会会悉议表决通过扛的决议亦为必无效。悔第二十七条慌董事会呜会议的参会能人员未经董混事会在知情俱的情况下同配意，不得提碰前泄露在会穷议期间所获如得的信息和层会议所涉及苗的本行机密禁。似第二十八条月公司董敏事会的议案惑，一经形成晚决议，即由际行长或决议跳所确实的执头行人负责组浩织对决议的殖执行和落实垂，并将执行卖结果向董事敢长汇报；董速事会秘书负衬责督办决议予执行情况，廊并将董事会谎决议执行情触况向董事长劳汇报。圾董事会秘书休应将董事长编的意见如实奴传达有关董嗽事和经营管布理层成员。尽第二十九条彩每次召朗开董事会，肤由董事长、贤行长或责成奥有关人员就阻以往董事会巩决议执行情籍况向董事会卵报告；董事鲁有权就以往拢董事会决议寇执行情况，寄向执行者提破出质询。疯第七章必会议记录旗第三十条乘会议情况丧，形成会议吸记录，会议炒记录由董事膛会秘书保存慰或指定专人拥记录和保存方，记录应使郑用专用的记尚录本。会议咬记录应载明捏会议召开的糕时间、地点浮、主持人、饼出席人、委突托代理人姓艺名、会议议下程、董事发湾言要点、每然一决议事项熔的决议方式热和结果，并福载明每一位落董事对该议劲项同意、反格对或弃权的屑意见。会议羽结束根据每蝴位董事的发嘱言要点整理境作成《会议沙记录》。并翼与出席会议兴董事的签名神簿及代理出狭席的委托书僻一并保存。长第三十一条躁董事会恒决议和会议拌记录应按规左定发给董事碍及列席董事固会的监事、割行长及其他殃高级管理人晃员。徐董事会秘书农应在会议结稿束后七个工喂作日内，将序《会议记录朗》连同《决充议》寄送给象各位董事。您董事收到《奔会议记录》脖后，如有异缠议，应将其蒸准确的表达特意见在收到届文件后五个幸工作日内将原意见反馈给群董事会秘书拴，董事会秘哲书应按其本挡人的书面意抬见并对照录挺音修改会议预记录。但是袖，董事不得伪对其在会议乖上的发言内报容做实质性士的修改。无膝异议的董事班，在五个工脑作日内将意塞见反馈给董俱事会秘书，虚逾期未收到置该董事提出福异议和表达怠同意书面意绑见的，视同幅该董事同意话该会议记录麦。经各董事腹认定的《会颤议记录》将建视为正式会科议记录，并头在下次董事呼会召开时交滤由参加上一脚次董事会会短议