公司前期筹备各部门流程图工程管理部

工程管理部及專案部組織結構及流程設計報告

COCORAN第一页，共五十六页。第1頁流程目錄（二級目錄：專案建設施工流程）2.業務層面2.1.專案前期策劃流程2.2.專案規劃設計流程2.3.專案建設施工流程2.4.市場與銷售流程2.3.1.專案工程總體建設流程2.3.3.專案工程監理招標流程2.3.6.專案工程建設施工流程2.3.7.小型（分項）專案工程建設施工流程2.3.8.專案工程建設實施流程2.3.2.專案工程建設招標流程2.3.4.專案工程合同編制審查流程2.3.9.專案工程變更流程2.3.10.專案工程資料整理歸檔流程2.3.11.專案工程物業移交流程2.3.5.小型（分項）專案工程合同編制審查流程第二页，共五十六页。第2頁流程名稱：專案工程總體建設流程

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部132456789101112物業公司高層領導開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制專案實施計畫監理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計畫工期計畫工程施工詳細計畫售樓處裝修設計圖工程招標手續監理招標手續工程建設手續售樓處裝修具體要求及移交工程建設資金流施工詳細計畫工程建設前期準備臨水電及測量手續A審批審批未通過通過未通過通過審核備案審核備案21314151621191817202223第三页，共五十六页。第3頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續一）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導設計交底組織設計人員施工單位進場開工證開工手續建設資金審查備案A工程建設管理變更圖施工現場服務施工現場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委託242526272829303132333837363534材料設備採購供應現場抽查管理協調39變更審查確認第四页，共五十六页。第4頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續二）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續物業樓裝修物業裝修圖物業樓裝修要求及移交入住移交資料業主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合5440414243444546入住資料配合47484950515253建築物二次設計審查確認委託、配合、確認55社區配套施工委託協調聯繫協調監督管網設計配套費用5657585960協調相關資源入住配合6162業主房款支付完成60-1第五页，共五十六页。第5頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續三）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司公共部分移交高層領導工程結算審查預算配合審批物業接收售後服務維保期後的維修結算物業配合物業公司提出存在的問題總體結算評價A未通過通過656667697071727374757677監督協調變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設備使用說明書等636468第六页，共五十六页。第6頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續四）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部A時間項目部資金財務部戰略發展部工程管理部規劃技術部銷售部前期拓展部物業公司高層領導專案整體後評價專案前期後評價專案設計後評價工程開發後評價工程建設後評價專案財務後評價專案銷售後評價討論總結結束未通過通過8381828485868788整體物業移交物業接管監督協調787980第七页，共五十六页。第7頁流程名稱：專案工程總體建設流程

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規劃技術部完成施工圖設計，前期拓展部完成相關手續施工圖審查證明、消防審查、建設工程規劃許可證施工圖按照項目總體計畫完成時間，完成施工圖設計2.為工程建設招標進行的圖紙會審施工圖會審記錄以專案部人員為主，滿足招標及工程施工的需要3.將圖紙會審的結果由戰略發展部匯總協調會審記錄匯總表交規劃技術部進行變更設計4.在項目總體計畫及規劃技術部完成的項目成本測算的基礎上編制專案總體計畫、成本測算專案施工計畫、專案成本調整、現金流量表工程管理部按照專案總體安排及規劃技術部的成本測算編制。工作週期10—15天5.戰略發展部對計畫審核，提出修改意見審核意見表工程管理部進行修改6.公司召開辦公會議，討論計畫的具體節點會議記錄存在問題進行調整後執行7.批准的計畫報資金財務部投資計畫總體協調公司資金，安排資金8.批准的建設計畫報銷售管理部建設計畫安排銷售計畫等9.按照公司制定的相關制度進行施工圖審查證明、消防審查、建設工程規劃許可證確定監理單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，專案部辦理質監備案。工作週期30—40天10.前期拓展部協助辦理相關手續承包商確認書等11.按照公司制定的相關制度進行完成的前期手續、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質監備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作週期30—40天第八页，共五十六页。第8頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續一）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明12.前期拓展部協助辦理相關手續承包商確認書等13.工程管理部與專案部共同確定合同條款合同簽定按照標準文本，仔細確定，保證合同執行14.協助辦理備俺等手續合同審查備案、質監備案等以項目部為主15.按照工程管理部編制的各項計畫，經過細化，制定具體計畫專案施工計畫、專案成本調整、現金流量表詳細的專案施工計畫、專案成本調整、現金流量表專案部制定相關實施計畫的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作週期10—20天16.戰略發展部審核詳細計畫，提出修改意見審核意見表項目部進行修改17.公司召開辦公會議，討論計畫的具體節點會議記錄存在問題進行調整後執行18.批准的計畫報資金財務部投資計畫總體協調公司資金，安排工程施工資金19.批准的建設計畫報銷售管理部建設計畫調整銷售計畫等20.規劃技術部按照裝修設計、效果配置設計進行售樓處裝修設計施工圖專案部按照專案計畫組織裝修公司進行售樓處裝修21.按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成後，接收售樓處。售樓處裝修工程管理部與專案部共同為專案銷售提供相應的資料22.按照批准的細化工程計畫及公司的相關制度，組織施工單位進場施工準備臨時建築審批等23.辦理臨水臨電、建築物測量放線等前期拓展部手續配合臨水臨電、測量到位24.組織施工單位等進行設計交底規劃技術部配合交底記錄包括品質交底、安全交底等第九页，共五十六页。第9頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續二）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明25.規劃技術部組織設計院設計人員交底解決技術問題26.施工單位進入施工現場臨建消防、規劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27.施工單位辦理完成開工證辦理完成各項手續施工許可證28.前期部協助辦理開工手續與相關部門聯繫、通融29.資金財務部準備施工工程預付款資金資金30.專案部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31.工程管理部對專案部選擇單位審查確認參與合同談判審查記錄、簽訂合同32.工程建設過程中的品質、進度、安全文明生產、與相關部門協調等問題進行檢查協調工程品質達標、工期滿足計畫要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每週）對各施工現場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題33.工程管理部按照專案部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰略發展部、總經理審查批准。工作週期5—10天34.變更單等涉及到資金變動的經公司會議討論確認、批准批准單35.規劃技術部根據批准的變更要求設計出變更圖設計變更要求變更圖36.規劃技術部根據施工具體要求安排設計單位提供施工現場技術服務施工現場技術服務要求具體安排常住、定時或不定時到施工現場提供技術服務第十页，共五十六页。第10頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續三）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明37.規劃技術部按照項目部提出的材料要求，按照計畫組織材料進場項目部完成的材料需求時間表、要求及數量組織材料進場專案部會同規劃技術部共同對進場材料進行驗收38.戰略發展部按照公司批准的工程實施計畫對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監督檢查、監督表定期或不定期進行檢查、協調39.工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括品質、工期、文明施工、資料等進行檢查、監督檢查單定期或不定期進行檢查、協調40.配套專案的二次設計、土建工程中的二次設計施工進度計畫設計要求提前提出或安排相關單位進行。由施工單位進行的二次設計有3專案部委託41.規劃技術部對由施工單位進行深化設計的二次設計進行技術審查、鑒定，提出意見設計要求審查意見滿足施工要求42.工程管理部對二次設計要求進行審查，對施工單位進行的深化設計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43.規劃技術部對要求設計單位完成的二次設計進行委託，對社區配套設計進行委託設計要求二次設計圖44.前期部協調水電氣熱等部門配套施工包括小配套費45.按照社區綜合管網圖進行設計各能源公司設計圖專案部協調現場施工46.工程管理部進行協調47.資金財務部提供社區配套資金支持資金第十一页，共五十六页。第11頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續四）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明48.工程建設即將結束時，按照設計位置，進行物業樓裝修物業樓裝修設計圖物業樓裝修49.規劃技術部根據公司整體要求、物業公司要求等，進行的物業樓裝修設計設計圖包括物品配置50.物業公司對物業樓裝修的具體要求開發社區的物業配置具體要求51.按照國家及地區對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎、主體、竣工驗收各部位工程施工完成驗收備案表竣工驗收包括消防、規劃、設備、市政、綠化、竣工等驗收52.前期部配合完成驗收備案手續的辦理驗收備案表53.規劃技術部配合進行各項驗收54.工程管理部配合進行各項驗收55.為業主入住提供所必要的資料竣工驗收住宅使用說明等56.工程管理部配合、審查專案部相關資料審查意見57.提供銷售部的相關資料銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業公司提交業主58.按照工程建設的流程，專案部組織相關單位對專案進行驗收，會同物業公司進行住宅等向業主進行實驗移交工程建設完成、設備安裝調試完成、社區配套工程完成業主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成規劃驗收、消防驗收、環境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應條件專案部完成各項驗收工作銷售部落實購房款、規劃技術部提供業主技術支援、物業公司開具各項手續、專案部會同建設單位逐步向業主移交住宅59.住宅竣工驗收後，各種能源開通竣工驗收水暖電熱等開通專案部、工程管理部配合60.銷售部落實業主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續第十二页，共五十六页。第12頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續五）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明60-1.物業公司結合物業費、裝修押金等收取，協助進行住宅移交，包括資料準備移交業主的所有資料61.戰略發展部動員公司資源，協調交房時出現的緊急情況協調處理突發事件62.會同項目部研究住宅移交的具體辦法，並協助移交審查制定詳細的移交辦法63.專案部整理建設專案全部建設檔，對建設工程的所有資料按照政府要求進行裝訂竣工圖、質保資料、各種手續裝訂好的全部資料一式三份64.竣工資料一套交物業公司竣工資料包括設備使用說明書等、管理人員培訓65.工程竣工二月內，完成工程決算工程決算單66.決算價格審查、配合工程決算價格67.從財務角度全面分析工程建設費用包括協助確認實際發生費用68.戰略發展部對全部設計變更進行審察變更審查單69.工程管理部工程決算進行審核確認審查單70.對於較大型的工程項目結算，對於結算價格，經公司上層討論通過後，作為工程結算的最終結果，予以執行。結算批准書71.物業公司進入開發社區以後、業主入住以前，專案部將社區公共部分建築及設備移交物業公司完好的工程，完整的竣工資料、設備運行調試及培訓移交簽字單工程管理部作為本部門事務進行協調72.戰略發展部從公司角度對工程移交進行協調出現糾紛時平穩移交第十三页，共五十六页。第13頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續六）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明73.物業公司按照集團公司的有關規定，對於完成的各個部門工程，工程品質符合施工要求的，進行接收管理運行完成的工程簽字的移交清單74.專案部會同施工單位對完成的住宅等，按照業主提出的品質問題進行維修，物業公司提供協助問題分析和確認維修單解決存在的問題75.對於業主提出的工程品質問題，物業公司給與協助，特別是業主出現的問題找到物業公司時問題的提出維修單售後服務給與解決76.專案部協助物業公司對售後服務後期的確屬維修質保期內的維修工作，給與支援及與施工單位結算問題及價格解決或回饋單聯繫、協助、解決77.質保期後維修工作，物業公司完成業主提出的工程品質問題解決或回饋單物業公司按照國家有關規定，判斷問題的性質，給與有償或質保期內的維修78.售後服務一年後的整體工程移交工程建設完成、設備系統測試良好、竣工圖紙完成完成的建設工程公共部分、設備、竣工圖、設備使用說明、人員培訓1、工程管理部協助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設工程進行一次徹底的維修，將因工程品質存在的問題解決完成。對於未銷售或涉及到公司集團維修的專案，由集團公司委託物業公司進行，並給予相應的費用79.戰略發展部監督工程管理部對業主入住一年後，社區整體維修工作的監督、移交、接收，遺留物業公司工作的委託、結算等維修、移交、遺留工作委託等移交清單、委託合同物業公司在整體接收社區前，對整個社區存在的問題進行全面的檢查，專案部要求施工單位全面維修第十四页，共五十六页。第14頁流程名稱：專案工程總體建設流程（續七）

流程編號：2.3.1

流程歸屬：工程管理部及專案部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明80.物業公司在接收社區全面管理前，檢查整個社區存在的問題，維修檢查後接收管理維修完成、移交委託接收簽字、委託合同工程管理部督促專案部負責維修戰略發展部負責遺留工作的委託81.銷售部針對開發專案銷售情況，進行總結銷售評價報告82.資金財務部針對開發專案資金情況進行總結專案財務評價報告83.專案部針對專案操作情況進行總結專案施工評價報告84.工程管理部針對專案運行情況進行總結專案運行評價報告85.規劃技術部針對專案規劃設計進行總結專案設計評價報告86.前期部針對專案土地獲得、市場定位、手續辦理等進行總結專案前期運作評價報告87.戰略發展部從姓名開發整體角度對開發專案進行總結專案開發評價報告88.集團公司對開發專案進行討論評價，作為今後專案開發的經驗總結簽字確認第十五页，共五十六页。第15頁流程名稱：專案工程建設招標流程

流程編號：2.3.2

流程歸屬：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、專案部）組織成立招標工作組開始發出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審檔審批編制招標檔接受標書投標單位準備應標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標檔申請招標11121316發放標書15委託或內部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請17第十六页，共五十六页。第16頁流程名稱：工程工程建設招標流程（續）

流程編號：2.3.2

流程歸屬：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、專案部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242529初步選定中標單位發出中標通知書222326組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181920212728公開招標委託或內部招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等30未通過通過第十七页，共五十六页。第17頁流程名稱：專案工程建設招標流程說明

流程編號：2.3.2

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.工程管理部組織成立招標工作小組，人員應包括工程管理部、專案部、規劃技術部、相關專業人員、主管副總或總經理熟悉圖紙招標工作組成立工作週期2—5天2.工程管理部發出招標邀請資格預審檔招標請邀請工作週期1—2天3.前期拓展部在招標站辦理招標申請申請表4.投標單位填寫《資格預審檔》資格預審檔工作週期5—15天5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審檔資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現場進行現場審查現場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.工程管理部編制招標檔招標文件初稿12.招標小組對招標檔進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標檔進行審批審批結果14.形成正式招標檔正式招標檔15.工程管理部向有關部門申請招標申請結果第十八页，共五十六页。第18頁流程名稱：專案工程建設招標流程說明（續）

流程編號：2.3.2

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16.工程管理部向投標單位發放標書標書17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關規定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規定現場評標現場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.工程管理部發出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同第十九页，共五十六页。第19頁流程名稱：專案工程監理招標流程

流程編號：2.3.3

流程歸屬：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位組織成立招標工作組開始發出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審檔審批編制招標檔接受標書投標單位準備應標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標檔申請招標11121316發放標書15招標工作組工程管理部、專案部前期拓展部委託或內部招標未通過通過未通過通過辦理招標申請17第二十页，共五十六页。第20頁流程名稱：專案工程監理招標流程（續）

流程編號：2.3.3

流程歸屬：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組工程管理部、專案部接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242530初步選定中標單位發出中標通知書222326組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181920212728委託或內部招標公開招標辦理承包商確認書、合同審查等前期拓展部29未通過通過第二十一页，共五十六页。第21頁流程名稱：專案工程監理招標流程說明

流程編號：2.3.3

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.工程管理部組織成立招標工作小組，人員應包括項目管理部經理、相關專業人員、主管副總或總經理招標工作組成立2.工程管理部發出招標邀請招標請邀請3.前期拓展部辦理招標申請申請表4.投標單位填寫《資格預審檔》資格預審檔5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審檔資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現場進行現場審查現場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.工程管理部編制招標檔招標文件初稿12.招標小組對招標檔進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標檔進行審批審批結果14.形成正式招標檔正式招標檔15.工程管理部向有關部門申請招標申請結果16.工程管理部向投標單位發放標書標書第二十二页，共五十六页。第22頁流程名稱：專案工程監理招標流程說明（續）

流程編號：2.3.3

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關規定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規定現場評標現場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.工程管理部發出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同第二十三页，共五十六页。第23頁流程名稱：專案工程合同編制審查流程

流程編號：2.3.4

流程歸屬：工程管理部時間項目部高層領導工程管理部規劃技術部戰略發展部部資金財務部開始大型工程公開或內部招投標、直接委託選擇施工單位編制招標檔時的技術支援參與招標檔的編制、招投標等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監督、協助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，提出具體要求審批未通過通過參與招投標或施工單位的比選審批未通過通過編制施工合同參與施工合同的編制從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執行施工合同監督施工合同的執行撥付建設資金施工合同留存備份結束12435678910111213141617151819202122第二十四页，共五十六页。第24頁流程名稱：專案工程合同編制審查流程說明

流程編號：2.3.4

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.大型工程公開或內部招投標、直接委託選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規劃許可證等資格預審檔2.確定的專案部人員參與招投標工作3.規劃技術部編制工程量清單、技術支援等招標檔的技術支援技術交底或要求4.戰略發展部協助、監督選擇施工單位審查單5.預選的施工單位通過公司的審查批准批准單6.發放招投標檔確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位公開招標、內部招標或直接委託均採用多家比選的辦法7.規劃技術部編制工程量清單等工程量清單等8.專案部參與確定施工單位9.對選擇的施工單位，採用內部招標或直接委託時，報公司領導批准批准單10.編制施工技術要求、組織合同談判11.參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14.資金財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單第二十五页，共五十六页。第25頁流程名稱：專案工程合同編制審查流程說明（續）

流程編號：2.3.4

流程歸屬：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明15.規劃技術部從技術角度對合同進行審查合同審查單16.戰略發展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批准批准單18.工程管理部按照公司合同審批程式簽訂合同施工合同19.專案部根據合同要求，組織施工單位執行合同20.戰略發展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計畫撥付工程施工資金資金計畫資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執行情況進行監督、檢查監督檢查紀錄第二十六页，共五十六页。第26頁流程名稱：小型（分項）專案工程合同編制審查流程

流程編號：2.3.5

流程歸屬：項目部時間項目部高層領導工程管理部規劃技術部戰略發展部部資金財務部開始小型分項工程內部招投標、直接委託選擇施工單位編制招標檔時的技術支援審查招標檔的編制等編制技術要求、組織合同談判編制工程量清單及按照市場價格編制的標底監督、協助施工單位的選擇簽訂施工合同選擇施工單位參與合同談判，或提出談判要求審批未通過通過審查工單位的比選審批未通過通過編制施工合同審查編制的施工合同從財務審查施工合同準備施工資金審查施工合同從技術角度審查施工合同審批未通過通過執行施工合同監督施工合同的執行撥付建設資金施工合同留存備份結束12435678910111213141617151819202122第二十七页，共五十六页。第27頁流程名稱：小型（分項）專案工程合同編制審查流程說明

流程編號：2.3.5

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.小型工程或分項工程內部招投標、直接委託選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規劃許可證等資格預審檔或技術要求檔專案部組織實施2.工程管理部審查資格預審檔、説明進行施工單位的選擇3.規劃技術部編制工程量清單、技術支援等招標檔的技術支援技術交底或要求規劃技術部編制工程量清單、技術支援等4.戰略發展部協助、監督選擇施工單位審查單戰略發展部協助、監督選擇施工單位5.預選的施工單位通過公司的審查批准批准單6.發放招投標檔或技術要求檔，確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位內部招標或直接委託均採用多家比選的辦法7.規劃技術部編制工程量清單等工程量清單等8.工程管理部參與協助確定施工單位9.對選擇的施工單位，採用內部招標或直接委託時，報公司領導批准批准單10.專案部編制施工技術、工期等要求、組織合同談判11.必要時參與合同談判，給予必要的協助和幫助12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.審查施工合同合同審查單第二十八页，共五十六页。第28頁流程名稱：小型（分項）專案工程合同編制審查流程說明（續）

流程編號：2.3.5

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明14.資金財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單15.規劃技術部從技術角度對合同進行審查合同審查單16.戰略發展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批准批准單18.專案部按照公司合同審批程式簽訂合同施工合同19.專案部根據合同要求，組織施工單位執行合同20.戰略發展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計畫撥付工程施工資金資金計畫資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執行情況進行監督、檢查監督檢查紀錄第二十九页，共五十六页。第29頁流程名稱：專案工程建設施工流程

流程編號：2.3.6

流程歸屬：項目部開始結束組織圖紙會審和設計交底組織評審專案管理的授權分工與職責明確專案施工實施細則審批修改通過通過未通過組織施工單位進場組織工程各階段驗收及竣工驗收現場臨建施工和施工準備制定施工組織設計，組織分包單位進場審批通過未通過基礎工程施工主體結構施工裝飾、專業安裝施工現場管理、協調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110917時間規劃技術部高層領導總分包施工單位工程管理部項目部現場巡視檢查12專案付款計畫工程款支付月資金計畫總體平衡審批15131416申報月資金計畫批准的資金計畫撥付月資金資金財務部第三十页，共五十六页。第30頁流程名稱：專案工程建設施工流程

流程編號：2.3.6

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規劃技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、專案部共同參與圖紙的會審施工圖交底記錄專案部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監技術交底、安全文明施工交底2.按照工程管理部編制的各項計畫，經過細化，制定具體計畫專案施工計畫、專案成本調整、現金流量表詳細的專案施工計畫、專案成本計畫、現金流量表專案部制定相關實施計畫的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作週期10—20天3.工程管理部組織對專案部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書4.各部門評審通過後，報公司高層評議確定批示5.工程管理部負責專案部的組建授權以及明確職責，協助項目部制定具體的工作計畫和目標專案經理責任書項目工作計畫書確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任6.專案部組織中標總包單位進駐臨時水電的移交，控制樁移交7.經專案部批准總包單位確定專案經理部人員；組織進場，制定施工組織計畫細化的施工組織設計檔包括細化的監理大綱審查8.專案部對施工組織設計、監理大綱、總包單位專案經理部人員進行核實、審批、確認專案經理證等審核結果9.規劃技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組品質要求材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現場專案部組織監理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的複試第三十一页，共五十六页。第31頁流程名稱：專案工程建設施工流程（續）

流程編號：2.3.6

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.專案部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據、工程款支付專案部巡查、協調關係，落實施工條件，組織分階段驗收11.總包單位負責分階段施工每道工序完成後的品質驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣複試監理檢查確認、專案部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴格執行監理規範及監理大綱內容，嚴格執行建設工程規程、規範，保證工程建設的品質、進度目標12.工程管理部檢查施工現場的品質、進度、安全文明生產、與相關部門協調等問題進行檢查協調檢查記錄工程管理部定期（每週）對各施工現場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據13.按照集團公司批准的施工詳細方案，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監理覆核簽字確認、專案部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，14.工程管理部將所有建設工程資金需求平衡後，與年初資金計畫對比，進行年度平衡，報集團公司資金需求表15.公司領導審查批准資金需求表審批單16.專案部根據工程建設的具體情況，撥付工程款工程款支付專案部對工程款的撥付時間數量、次數等有決定權17.專案部組織四方驗收，組織編制竣工圖、品質保證資料、設備說明書等消防驗收、規劃驗收、環境測試、竣工驗收竣工圖、品質保證書、用戶使用手冊等滿足規範規程要求第三十二页，共五十六页。第32頁流程名稱：小型（分項）專案工程建設施工流程

流程編號：2.3.7

流程歸屬：項目部時間規劃技術部高層領導開始結束施工單位工程管理部（二次）分項設計圖紙會審設計交底評審批准項目部按照總體（單項）專案計畫編制計畫通過未通過選擇三家以上施工單位比價組織相關部門及專業工程師驗收現場臨建施工和工程施工制定施工組織設計，施工計畫審批通過現場管理、協調、資金撥付負責組織甲供材及工程款撥付123456781110916組織施工單位進場審查技術要求、選擇的施工單位、比價結果等內容批准未通過通過現場巡視檢查分項（小型）工程施工資金計畫資金計畫及月資金撥付計畫12131415資金財務部月資金計畫總體平衡批准1718第三十三页，共五十六页。第33頁流程名稱：小型（分項）專案工程建設施工流程說明

流程編號：2.3.7

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規劃技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、專案部共同參與圖紙的會審施工圖或二次施工圖設計圖交底記錄專案部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監技術交底、安全文明施工交底2.按照工程總體或單項計畫，經過細化，制定具體計畫專案施工計畫、專案成本調整、現金流量表（或包括在總體計畫內）詳細的專案施工計畫、專案成本計畫、現金流量表專案部制定相關實施計畫或按照總體施工進度計畫執行。工作週期7—10天3.工程管理部組織對專案部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書確定分項工程的各節點環節、是否採取甲供料等4.分項工程或小型工程資金計畫，報資金財務部作為集團公司總體資金計畫的內容，通盤考慮工程資金計畫總體資金計畫表5.提出符合工程要求的技術要求，項目部負責選擇三家以上的施工單位進行內部比價，選擇價格最低的施工單位技術說明或要求選擇的施工單位6.工程管理部審查專案部編制的技術要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7.公司主管批准批件8.專案部協調施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規劃審批開工證專案部準備施工現場施工條件9.施工單位組織編寫施工組織設計，施工計畫等施工組織設計、計畫第三十四页，共五十六页。第34頁流程名稱：分項（小型）工程建設施工流程說明（續）

流程編號：2.3.7

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.專案部對施工組織設計、施工計畫進行審批審批單邀請監理的專案，專案部組織監理進行審查、項目部批准11.施工單位搭建臨時設施、按照批准的施工組織設計進行施工每道工序完成後的品質驗收、各種材料進程前的驗收及取樣複試監理或專案部檢查確認嚴格執行建設工程規程、規範，保證工程建設的品質、進度目標12.按照施工組織設計，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監理覆核簽字確認、專案部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13.工程管理部將所有建設工程資金需求平衡資金需求表、資金計畫與年初資金計畫對比，進行年度平衡，報集團公司14.工程管理部報月資金計畫審批單公司主管審批15.規劃技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組品質要求（有甲供材時）材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現場專案部組織監理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的複試16.專案部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據、工程款專案部巡查、協調關係，落實施工條件，組織分階段驗收17.工程管理部檢查施工現場的品質、進度、安全文明生產、與相關部門協調等問題進行檢查協調檢查記錄工程管理部定期（每週）對各施工現場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據18.專案部組織驗收，組織編制竣工圖、品質保證資料、設備說明書等竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質保資料等規劃技術部、工程管理部、設計單位、質監站等相關單位參加第三十五页，共五十六页。第35頁流程名稱：專案工程建設實施流程

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部時間項目部3總經理辦公會供應部規劃技術部現場三通一平前期開發部打試樁隊進場打工程試樁試樁養護測樁單位進場手續開工證打工程樁施工圖試樁圖紙開始6102716118221911工程樁圖紙19135打圍護樁帽梁、支撐砼289829打降水井24154A工程管理部戰略發展部施工隊打樁隊招標聯繫驗線鋼筋、混凝土測樁單位招標測樁報告打圍護結構圍護施工招標圍護結構施工圖鋼筋、混凝土降水鋼筋、混凝土降水招標帽梁養護14121723252627工程樁施工單位招標2021打樁品質、安全監督委託第三十六页，共五十六页。第36頁流程名稱：專案工程建設實施流程（續一）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部時間項目部30總經理辦公會供應部規劃技術部設計交底前期開發部項目建設總體方案總包單位進場N33383132344039審核Y工程管理部戰略發展部A總包單位招標委託品質安全監督委託沉降防雷觀測臨建搭設開工手續委託品質安全監督委託沉降防雷觀測臨建搭設3637手續35A施工圖會審41第三十七页，共五十六页。第37頁流程名稱：專案工程建設實施流程（續二）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部時間項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部項目部44總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部挖槽處理樁頭工程樁檢測434742放線打砼墊層4846A地基驗收測樁單位招標驗線基礎施工、驗收534550參加驗收515249聯繫設計院、勘察院聯繫設計院A銷售部辦理售房許可證54第三十八页，共五十六页。第38頁流程名稱：專案工程建設實施流程（續三）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部A時間項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部項目部總經理辦公會供應部規劃技術部前期開發部工程管理部戰略發展部7571主體施工、驗收5857裝飾、機電安裝配套管網施工、驗收綠化、道路施工、驗收6661規劃、消防、人防竣工驗收竣工結算767470甲供材進場55手續63施工圖設計、聯繫設計人62甲供材進場6460686965審核審核72移交物業77結束審核N參加驗收56聯繫設計院甲供材進場施工招標、參加驗收手續施工圖設計、聯繫設計人施工招標、參加驗收736759手續聯繫設計人參加驗收二次設計、施工單位招標8078出結算件Y79第三十九页，共五十六页。第39頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.選定三通一平施工隊施工合同2.辦理土地、臨時水、臨時電等手續各種手續3.施工隊進場做三通一平4.規劃技術部提供工程試樁圖紙工程試樁圖紙5.工程試樁隊伍招標選定工程試樁隊伍6.打工程試樁隊伍進場7.規劃技術部提供工程試樁圖紙8.前期開發部聯繫測量隊驗線9.供應部甲供材(鋼筋、混凝土)進場10.打工程試樁11.試樁養護12.測樁單位招標13.測樁單位進場14.出測樁報告測樁報告15.規劃技術部提供維護結構施工圖維護結構施工圖第四十页，共五十六页。第40頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續一）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16.維護施工單位招標維護施工單位17.供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場18.維護結構施工19.規劃技術部提供工程樁圖紙工程樁圖紙20.工程樁施工隊伍招標工程樁施工隊伍21.前期部辦理工程樁施工施工許可證工程樁施工許可證22.供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場23.打工程樁招標文件24.降水施工隊伍招標降水施工隊25.打降水井26.打樁工程委託品質、安全監督27.降水28.打圍護樁帽梁29.帽梁養護、安裝支撐30.施工圖會審第四十一页，共五十六页。第41頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續二）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明31.設計交底32.編制建設總體方案33.總經理辦公會審核審核結果34.總包單位招標確定總包單位35.總包單位進場36.前期部辦理各項手續37.委託品質、安全監督38.委託沉降、防雷觀測39.臨建搭設40.前期部辦理開工手續41.主體工程開工42.挖槽43.處理樁頭44.測樁單位招標45.規劃技術部聯繫勘察院、設計院第四十二页，共五十六页。第42頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續三）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明46.工程樁檢測檢測報告47.地基驗收48.打混凝土基礎墊層49.基礎放線50.前期部聯繫測量隊驗線51.工程管理部參加基礎驗收52.規劃技術部聯繫設計院參加基礎驗收53.基礎施工、驗收54.銷售部辦理售房許可證55.供應部甲供材進場56.規劃技術部聯繫設計院參加主體驗收57.工程管理部參加主體驗收58.主體工程施工、驗收59.二次設計、施工單位招標二次設計、施工單位60.供應部甲供材進場第四十三页，共五十六页。第43頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續四）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明61.裝飾、機電安裝工程施工62.規劃技術部提供管網施工圖管網施工圖63.管網施工單位招標、參加管網工程驗收管網施工單位64.前期部辦理管網施工手續65.供應部甲供材進場66.配套管網施工、驗收67.規劃技術部提供綠化、道路施工圖綠化、道路施工圖68.綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收69.前期部辦理綠化、道路施工手續70.綠化、道路施工、驗收71.規劃技術部聯繫設計院參加規劃、消防、人防、竣工驗收72.前期部辦理規劃、消防、人防、竣工驗收手續73.工程管理部參加規劃、消防、人防、竣工驗收74.規劃、消防、人防、竣工驗收75.竣工結算第四十四页，共五十六页。第44頁流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續五）

流程編號：2.3.8

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明76.規劃技術部審核竣工結算77.戰略發展部審核竣工結算78.總經理辦公會審核竣工結算79.出結算件結算件80.移交物業第四十五页，共五十六页。第45頁流程名稱：專案工程變更流程

流程編號：2.3.9

流程歸屬：項目部時間項目部戰略發展部公司專題會議規劃技術部進度計畫變更開始施工條件變更漏項變更專業工程師提出變更需求工程經理批准簽發工程變更通知按變更通知執行536891011設計變更工程管理部造價、工期審查設計院確認、造價審查合理性審查結束2417NNNYYY評審批准12第四十六页，共五十六页。第46頁流程名稱：專案工程變更流程說明

流程編號：2.3.9

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.因圖紙問題設計變更變更需求2.因進度計畫改變要求變更審核結果3.因施工條件變化要求變更變更申請4.因漏項需要變更審核結果5.專業工程師提出變更需求變更申請變更申請單6.工程經理批准審批結果7.合理性審核審核結果8.造價審查、聯繫設計院審核結果9.造價、工期審查10.對於重大變更、數額特別大者，由公司專題會議研究決定會議決定結論由戰略發展部組織召開11.簽發工程變更通知變更通知變更通知單12.按變更通知執行變更執行第四十七页，共五十六页。第47頁

流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程

流程編號：2.3.10

流程歸屬：項目部

時間總承包單位分項工程單位規劃技術部專案部（工程部）戰略發展部前期開發部資金財務部物業公司開始建設過程中的品質保證資料重要資料臨時歸檔保存涉及專案的財務資料工程建設政府批件、手續、驗收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續建設過程中的品質保證資料竣工圖紙取得土地等相關資料往來手續、文件正式擋案資料往來手續、記錄、會議紀要原件歸檔往來手續、記錄、會議紀要建設過程中往來檔、手續原件歸檔與建設方、監理方等往來檔竣工圖紙建設所有質保資料、竣工圖建設所有質保資料、竣工圖業主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊政府擋案館業主擋案、維修資料132564987101312111514161718192021232224需要隨建設資料歸檔的資料歸檔需要歸擋的資料需隨建設資料歸檔的原件結束第四十八页，共五十六页。第48頁流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明

流程編號：2.3.10

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1、4、7、16.前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，複印後交戰略發展部保存相關手續申請表各種批復檔保證原始檔留存在集團公司裡2、5、8、17.將往來手續等檔本部門留存以備使用及檢查3、6、18.工程完工後，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司9.政府批件等重要檔臨時保存臨時擋案10.施工總包單位資料自己留存保管資料11.隨時建立、完善的施工過程資料資料工地保存，隨時備查12.過程竣工驗收後，按照施工變化完成的竣工圖竣工後整理三套分別按照不同的要求整理13、14.分步、分項及集團單獨委託的工程質保資料竣工圖整理後由總承包統一合卷編號15.合卷整理好的全套資料包括竣工圖18.專案財務資料在工程完成，財務決算完成後，資料裝訂歸檔19.維修完成後的業主擋案、維修記錄等專案部統一整理歸集團公司一份，物業公司一份20.專案部統一協調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷後歸檔完整的資料公司保存第四十九页，共五十六页。第49頁流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明（續）

流程編號：2.3.10

流程歸屬：項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明21.一份完整資料歸入集團公司擋案室22.一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23.一份完整資料歸入物業公司擋案室24.售後維修資料、業主擋案移交物業公司第五十页，共五十六页。第50頁流程名稱：專案工程物業移交流程

流程編號：2.3.11

流程歸屬：項目部時間總承包單位分項工程單位工程管理部項目部戰略發展部物業公司開始驗收後的物業工程1向業主移交物業協助、監督移交移交資料、協助移交物業資料接收移交驗收、測試後的分部、分項工程協助監督驗收接收完整的物業工程測試移交測試移交資料說明接收資料移交資料移交移交手續備案開通水電氣熱等公共部分移交公共部分接收測試移交測試移交開通並測試維修監督、協助供應、協助A售後服務維修維修監督、協助售後服務協助234567891011121314151617181920開通並測試維修