合同管理制度试行

PAGE12-合同管理制度(试行)YX/BG-23-2008目的为加强合同管理，保障公司的合法权益，预防合同纠纷，促进公司依法经营管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司各部门、本制度适用于加盟、广告、代理销售、采购、维修等方面的合同。分公司可参照本制度另行制订细则。有关劳动合同和劳务合同管理制度另行制定，不适用本制度。3职责权限3.1总部总裁办法务主管负责总部直属各类合同的文本规范及法律风险的防范，包括合同内容和形式的合法性、严密性、可行性等。3.2财务部门主要负责审查合同支付要约是否符合公司的财务管理及支付条件，并督导收付履约。3.3合同经办部门负责合同的履行跟踪、及所经办合同资料的整理归档。3.4总部签订的合同，根据《分权规范管理办法》，可由权限内分管领导批准；涉及到费用大于2000元、或有合同违约、变更事宜的，统一由执行总裁审核、总裁批准；合同的履行，视其所涉金额大小，根据《分权规范管理办法》和财务有关审批制度，由权限内的分管领导审批。合同履约责任，由各部长承担。3.5各直营公司、经营单位的合同管理需依据分公司首责人权限设置，权限内的合同签订和履行，报备总部总裁办，权限外的合同签订和履行报总部批准。合同的履约责任由各公司、经营单位首责人承担。总裁办有权对分公司合同管理工作进行监督检查。4内容与要求4.1合同的签订准备签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规、政策以及其他有关规定。在签订合同前，洽谈人、经办人、签约人必须做好以下各项工作后，方可签订合同。主要包括：名a)折对方当事人讲主体资格战(营业执照乖)瓜、经营权限条、履约能力狮（各种资质捆证书）励以及资信情屋况哥（附件3）烟、对方签约隆人的签约权牙限等。终b)我伐方的履约能谣力、承对市场进行乞预测和调查革、合同的可克行性和合法泥性蛋，豪防止签订无条效贩合同最。肌c)对疮资信不明、兰资信状况不笨好，且无可根靠担保单位宽的，不得与盒之签约。环振场欧同签订合同，摔应验证对方声相关证明文警件，核对无铃误后方可正成式签订合同果，对方交验身的证明文件免要妥善保管验。潮4.2贵合同悟签订流程及耐权限法务财务执行总裁加盟洽谈填写格式合同法务财务执行总裁加盟洽谈填写格式合同审核YESNO审核NO审核YESNOYES审核NO签订合同YES总裁YES批准NO1．洽谈惑由毕加盟工作人归员负责与客野户进行洽谈仿，洽谈时注站意控制选址纱的确认。展图2．浩填写格式合逃同秧弄由皆洽谈经理负孔责烦与客户进行饥沟通，胸相关权利义刮务季经双方确认汉无异议后，狂填写加盟格淡式合同，记报工上级但审核式批准翅。袋如有条款修且改，必须先献填写加盟合济同呈报签批上表，房报法务帆、晴执行总裁酷审核、并经市总裁批准后阁，方可修改便签约从。种沾3．合同评乘审享运洽谈经理书掩写完成加盟庸合同（或加岔盟意向书）于后，填写《痰合同评审记亚录表》，先娘交由加盟首顽责人从内容丛上对合同进障行审核，再底交由总裁办乘法务主管从前法律上对合开同进行审查钩，穗由财务对加央盟费收取是朝否符合标准搁进行审查，最最后交嚷执行总裁描和总裁名审核，审核垒人员审核后贺均须将意见察写入《集合同评审记阁录表》胡（附件4）辨。鸟牧4．合同签朴订挤合同赶评审完成后宵，由加盟商子（乙方）代缓表人签字。毙其后，由行捡政人员填写让《裕兴公司夏公章使用申埋请单》陡，垫持合同原件拔至总裁办办迟理盖章手续巧，同时加盖身骑逢章。签根采购合同久露(流程图见捧附件5)萌嫂1．与鼠供方洽谈批葵一般采购丝由物流中心享采购人员与炮供方进行洽束谈，血确认到货方铅式和时间戴、爪验收标准洪、务价格和付款树方式。俊涉及年度采茅购总额在2强000～1似0000元违的项目，需售提供三家以居上询比价记斜录并报财务鞠、执行总裁泽审核、总裁畜审批；涉及闸年度采购总厦额在100蠢00元以上项的项目，需沈进行招标采怒购公。抓2．起草合依同毒我公司有樱固定多采购合同的坦尽量使用本原公司合同文有本，本公司你没有的可遥重新起草或肝使用其它文牺本。熄3．合同评屯审贿无论是本公莲司起草的锻合同至还是借用其撇他合同文本妈，桐均需饮填写《合同演评审记录表司》，先由物约流中心首责顷人从内容上搜进行审核胶，再送由法务审核上合同的合法兵性绸、迎财务对合同捧付款方式捎、下付款金额优及票据合法情性妹进行审核爸，最后报岗总裁审核。自审核人员审温核后均须将省意见写入《欲合同评审记吃录表》。剧4．合同签醋订企合同劝评审完成后阔，由供方（鹊乙方）代表真人签字并盖拣章役，草采购经办人点填写《裕兴鞋公司公章使道用申请单》炼，霉持合同原件骄至总裁办办孔理盖章手续狭，同时加盖卫骑逢章。笔翠配广告业务合作同锄(流程图见孤附件5)1．洽谈莲公司对外广腊告业务合同沙，尝统一由品牌乌管理中心负获责对外进行垒洽谈洪。倒2．剂起草合同。捏由品牌管理指中心负责合阴同内容的拟财定，明确双兵方的义务和乞权利。鹿3．废合同慢评审闪（协议）鸭合同起草损袭零睛经办瓶人宰填写《合同忠评审记录表贵》版工品牌管理中逆心首责人审韵核布法务号审核菊财务蛙审核先总裁谜审核旦。号审核人员审卖核后均须将亏意见写入《踪合同评审记陵录表》悔。想4．捡合同签订稳合同评审完虑成后，由供陕方（乙方）扔代表人签字弄并盖章周品略牌管理中心恭经办人填写晌《裕兴公司勤公章使用申踢请单》麦，军持合同原件抽至总裁办办睁理盖章手续塌，同时加盖斜骑逢章。庸4.2.获4舰阴维修挺/装修剥合同昂关(流程图见稳附件5)1．洽谈旦一般维修/流装修项目，序由物流中心论选择维修折/装修定合作方，并烘对搅维修龟/装修挣合作方式，壶价格，付款枯方式等相关慰内容进行洽堤谈。掌维修/装修郑项目，谈年度总额在漫2000～碑10000腥元的项目，例需提供三家印以上询比价尿记录并报财比务、执行总赤裁逃审核、总裁清审批；年度妹总额在10每000元以黑上的项目，厨需进行招标代。枯2．起草合率同糠物流中心经键办膛人肉就合作双方码洽谈情况起火草合同，企合同应公平纠公正。场3．合同评水审干合同起草完询成后拔中经办人填院写《合同评鬼审记录表》阅惕物流中心首艺责人审核怀幸法务审核敬咳财务审核洞刺总裁审核狠。库审核人员审牺核后均须将搬意见写入《炉合同评审记仇录表》饿4．合同签已订讲合同评审完遇成后，由供外方（乙方）秩代表人签字抗并盖章博物抽流中心经办室人填写《裕牵兴公司公章四使用申请单帽》站，尺持合同原件笋至总裁办办堤理盖章手续惜，同时加盖贯骑逢章。吹还业务类合同向位租赁、置换绿等业务类合井同，公司已燕有格式版本等，如阁需文修改，由公绵司法务人员戴或杭州贫公司涛行政人员修栽改，晓初稿完成后酸，需组织相贴关财务、业咽务等弟人员一起讨膝论、对合同烈进行评审，疲评审通过的版报分管领导幕审批，批准姿后需到工商痛局备案，再罢发放到各片庄区、门店，朴启用新的格扭式合同。温适其它合同签苍订流程：间愉经办人洽谈秃信经办秋人起草合同伪含合同阶评审（部门印首责人/法察务/财务/当执行总裁/每总裁依次序须审核）紫变签订狱合同炮4.3门局合同的履行累弦雨合同依法怕成立，即具营有法律约束叹力。一切与搂履行合同有西关的部门、主单位波和员工都必形须本着柴“屠重合同、守锁信誉恋”凯的原则，严峰格执行合同肌所规定的义钢务，确保合告同的实际履销行或全面履团行。哀玻宁合同签订展后，鼠合同配经惯办部门响必须指定一刮名合适的员饱工作为合同寄的履行责任予人。被指定晕的员工对该述合同的履行匠承担责任，狭负责到底。酱指定合同履滥行责任人后俯，在该合同辟履行完毕之每前，原则上犬不更换人。欧特殊情况需戚要更换履行则责任人的，稼双方应当做虽好交接工作问，并及时书移面通知合同纺相对方。友原履行责任像人必须将合秋同资料完整惑地移交给接怀任人。腥线材财务部门按翠照合同的规准定收款或付夺款。支付与终合同有关的灯款项，务必横认真审查合都同内容，确蔽认对方单位某的名称、开饶户行、银行石帐号等是否产与合同规定奖一致，以防汁错付。除对祸方单位正式铜书面委托以户外，严禁任浆何人擅自改言变收款单位息付出款项。酸合同履行中凤的收款或付捡款细则，参忘见《合同费警用收付管理皆细则》。仁丈摩双在狱合同履行过夏程中，对任窝何涉及各方抱当事人的或构者义务发生誓变化的事项殖，均必须获狡得有关当事缠人的书面同殊意或者确认虽，取得书面龙凭证。脚原粥式合同履行中换在骄向对方当事肺人发出或者讽签收、确认控改变合同权议利、义务的演书面凭证之团前，应当先绘咨询闲公司法务主班管想律师安意见并获得护其认可。违侄者按其造成奖的后果承担盐行政责任、摩经济赔偿责役任直至法律症责任。今炊兵合同的履行雪责任人，必侧须完整地收墓集合同彻履行桑过程中产生魔的全部书面乐凭证并妥善姐保管。丢失抢合同有关资躲料的，按其幻造成的后果拘承担相应的钳行政责任、守经济赔偿责庸任直至法律妥责任。在末预合同履行蛛完毕的标准碎，应以合同透约定或法律米规定为准。辜没有合同约际定或法律规连定的，一般陶应以物资交辈清、工程竣弊工并验收合始格、价款结泄清、无遗留能交涉手续为担准。誉验收报告一毫律要按合同肤规定并通过军合同管理部齿门批准方可逃向对方出具撕。寸弄争霸公司总部筐有关部门、拒签约人和经淹办人应随时诞了解、掌握歇合同的履行赌情况，发现客问题及时处榜理或坟向总裁料汇报。对于蛛因自身笨原因拣造成合同不蓬能履行、不夕能完全履行茎的建，细应追究有关赛人员的责任丹。竞4.将4烈贺合同五的管理户4.挖4粘.1舍医肢公司马对不合同翼实行分级管纪理、专业归尼口及法人授神权委托书管诸理、鞠公章管理响、迟档案挑管理等制度至。抢凡公司有定赴式合同的，妥要求优先使围用定式合同洲。董4.欣4姨.2齐通厕合同经办部衬门在合同签惹订时，要求夜一式三份，姐一份本部门痒使用，一份照交财务，一百份别交档案室存砌档。额4.躲4役.诵3隐档案室及合熔同经办部门捐要做好以下固基本工作炊。具体内容票如下：霞蔑建立诊合同狭档案。行做好本公司夫的湿合同据的档案管理旱，烦每一份珍合同厅都必须有一贯个编号，不羽得重复、遗足漏。每一份形合同四包括鄙合同崖正本、副本彻及附件，叼合同宅文本的黑签宅收记录，合仗同分批履行滨的情况记录页，变更、解昌除合同的协伞议(包括文小书、函电等赞)，均应妥贡善保管。恭盗建立奴合同阀管理台帐响：款合披同承办敬部门翠应根据合同荣的不同种类刊，建立改合同陡台帐(一式编二份)。其雪主要内容包烘括：序号、成合同号、经秧办人、对方栗单位、签约捐日期、合同贩标的、价金仗、履行期限搁、履行情况远及备注等。予合同台帐一钱份按月登记胁，另一份按草年度登记，度留本殿部门园长期保存。轧可熔宾法务部应建翻立合同台账州，包括公司晃各类合同的副基本肃格式讽、审核过的咐合同明细登寒记买、合同修订躲记录等腿。哄狭财务部应午就合同中与乐费用收付恒有关的扫问题，建立徒单独圾明细账，望对款项支付篇根据时间和雅重要性、紧蜻迫性程度进秩行排序，液使能够时时宽明确合同履牵行的程度、侄费用收付的检进度、合理平安排款项进酒出。肤教合同的借用肉库存档合同要药借用时，必董须按以下流搁程操作：胡4.4.底6氏.1这迎借用人填写曲借用审批单酸肝合同借用部着门首责人签蛮字泊合同加经办部门首岗责人签字跃上档案室负紫责人签字本台凭表到横档案室借用池4.4.酷6歌.2局返如借用人为鱼合同经办部监门人员时，限可直接填写舰工作联系单塑到档案管理兼部门签字后畏，可直接到龙档案室借用译。由御每半年需碧进行一次集让中的合同盘疏点，先由经禁办部门、法永务部、财务耽部、档案会室各自整理负台账及其资战料，再由法冒务部牵头召帅开总结讨论糖会，内容为干半年内合同金的起草、定盒式、合同履汉行、泻合同档案等坡合同管理唇问题，目的越在于及时总畅结经验教训崖，对于同类符型合同，可狮尽早定式，龄对于个性合巨同，可寻找踏风险防范的蠢方法，以及肆发现合同在顺签订、履行量等过程中胆的问题。叔4.7波奖励与惩罚糖肠滋本公司对在蒜合同管理中恨成绩显著和歉为本公司婶获得超额收统益或妹避免、挽回刷重大经济损挎失的部门和欠个人，给予始表扬或一定惹奖励。能逢篮违反国家齐法律、法规掀和本规定，洋在签订、履喝行合同和合缺同管理中失请职、渎职或亿以权谋私，需损害国家和质本公司利益曾的，应视情验节轻重，依历据有关规定拍追究责任人参的行政、经巡济责任；构榨成犯罪的，洋移交司法机热关依法追究价刑事责任。惧渗尤签订澡合同跪，必须以维慎护侄公司烂合法权益和教提高经济效锣益为宗旨，慨严禁借签订清合同纲假公济私、恋损公肥私。浊合同洽谈人犁、经办人对饺所洽谈、经娃办的合同的恐下列事项负赛责并承担责陪任：俊幻对方当事人扮的情况；岁源合同内容的衫真实性；旨寸价格条款的匠合理公平。亚合同洽谈人申、经办人因浆过失或故意音导致上列情反况不明、不便实、不公，贿造成我方经暮济损失的，消应按其过失画或故意所造顿成的损害后粱果，承担相贱应的行政责转任、经济赔良偿责任直至烫法律责任。祖叼达负责审查脏合同的部门郊和员工，因耗工作失职或透循私舞弊而夸疏忽、放任龙审查，致使蛾不该签订的枯合同得到签舞订而造成经稠济损失的，撞应按后果及阳其责任的大锅小，承担相留应的行政责姑任、经济赔旦偿责任直至雕法律责任。啄术弊合同承办人完不得以口头录承认形式改姑变合同权利梳或者义务。野对因口说无别凭造成损失隶的，责任人正应按后果及块责任的大小统，承担相应葛的行政责任爹、经济赔偿奸责任直至法测律责任。币尾亮以变更、解役除合同为名第，以权谋私挤、假公济私绕、损公肥私砌的，一经发态现，提请司树法机关追究钓其法律责任季。姜再合同履档行不能古或变更、解烛除而造成损茶失葱，过错在我顾方的，染公司保留追屋究相关责任贫人的管理责怕任和法律责冬任的权力。5其它带5.1颈本制度由均公司总裁办狼负责解释。黄5.2种本制度经总械裁签发批准谦之日起实施酒。悉版次坟第一版河批准棵人碰张裕兴楚日期垃2008．露9．24次有效期限餐2008年伪9月-20吧09年3月彻审核部门负游责人堵郑瑛罢日期陶2008．亦9．23盖起草部门负嗽责人叶吴江屏潜日期坦2008．味9．22悼起草部门括总裁办赶起草宰人浑钭卓珍钳日期惜2008．挑9．20附件1插法人委托书作申请单妇申请被授权舱人：迟姓尺倒名：此梳毁跟性纸究别：朱径搭晚年诊予龄：决疲世朱工作部门：沿垦贼弱秩役接职卧焰务：惩其森付申请被授权赏人在散窝沃（工作部门瞎）从事脂拿工作，其与寻联陷有限公司的方劳动合同期养限从嫂菊励年怕肾月娘艘日始至障总年点顷月亏朵日止。现申陡请代表醉梯有限轨公司进行渐道延少堆最重灵（授权范围辰）彼初螺镇万元人民币逢以内的暗――险合同的商谈吸、会议纪要堪、意向书及捆合同草稿及挪相关书面文管件的签署，蚁对吓败跳有限公司形援成法律约束逗力的文件，龟必须盖迈美杯锹合同专用章秘确认。级被授权人义遍务：陡被授权人以赞址候有限公司所惨进行的一切硬活动必须在痕以上授权范玩围内进行茂被授权人不申得将法人委练托书擅自涂仿改、转借、首滥用或丢失兰被授权人必秀须遵守并执愁行公司内部稠相关管理规眯程绩被授权人如末违反协议中项相关内容，能公司可对其起进行通报批件评、扣发工稠资、扣发绩毙效奖金、降拘职、直至解古除劳动合同慧等惩罚，公潜司同时保留乓对公司遭受写损失要求赔勉偿责任的权湾利。团鬼被授权人签诱字：恋厉贴航倘部门负责人咏：祖绸年积月日附件2法人委托书奇本公司委托木差妄在授权范围昆内开展业务凡活动。受托唉人有权与箭她匹签订喜何彻合同，不得码超越委托权起限。本委托子书与身份证鞭合并使用，钟不得转借他踏人。合同的狐商谈、会议他纪要、意向倒书及合同草诉稿及相关书掩面文件对裤堪传有限公司形外成法律约束英力的文件的针签署，必须萝盖疫踢单行政或合同呜专用章确认君。委托权限：委托期限：红法定代表人哗：鞠委托单位（匀盖章）：窄年凑月州日附件3字资尼南信己欺调黑森查搏级表宵悼桶列嫁脱炮搜扬顺序号：倡★冤单位名称（虹全称）：亭★沙单位地址：近营业执照号歌码俗开户银行兆经济性质伴★痒账号雹注册资金殿★洁法定代表人响或负责人拾单位概况及球项目（