股东大会、董事会和总经理的决策权限制度

股大董会经的策限

5笔担保超过公司最近期经审计净产10%的担保;6、按照担保额连续十二月内累计计原则,过公司最一期经审计资产的50%,且绝对金额过3,000万元人民的担保;7、对东、实际控制及其关联方供的担保;8、法律、行政法规或《公司章程》规定的其他担保情形；(二)公司与关联人发生交易金额含同一标的或同一关联在连续个月内发生的关联交易累计金额在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联易。(三)公进行证券资。XXX有限公司东大会、董事和总经理的策权限制度(四)连十二个月购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产30%的事项。(五)除上述交易外的其交易行为公司发生的购买或出售产含购买材料、燃料动力及出售产品、商品等日常经营相关资产,对外投资委托理、委托贷款、风险投资等),提供财务助,租入租出资产,签订管理方的合同(含委托经、受托经营等),赠或受赠

资产受赠现金资产除),债权或债务重组,研究与开发项目的转移签订许协议以及其他易,达到下列标准的(下列指标计中涉及的数如为负值,取其绝对值计算):1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的;该交易涉及的资产总额时存在账面和评估值,以较高者作为计算据;2、交易标的股权)在最近一个会年度相关的营业收入公司最近一会计年度经审营业收入的50%上,且绝对额超过3000万元的;3、交易标的股权)在最近一个会年度相关的净利润占司最近一个计年度经审计利润的50%以上,且绝对金超过300万元的;4、交易的成交金额(含承债务和费占公司最近一期经计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000元的;5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润上,且绝对金额过300万元的。公司在十个月内发生交易标的相关同类交易应当按累计计算的则适用上述规。第四条

董事会是司的经营决机关。董事会应当建立严的审查和决程序,涉及公司重大益的事项应由董事集体决策,在重大事项做出定前可组织关

专家、专人员进行评。第五条

除《公司程、本制度或股东大会决议另有规定,董事会决策权限如(一)除应由股东大会批的对外担保外其他任何对外担均由公司董会批准;董事会不得再进行授权。(二)公司与关联自然人生的单笔交金额在30万元以上;或与关联法人发生的交易金额(含同一标的或同一关联人在连续

个月内发的关联交XXX限公司股东大、董事会和经理的决策权制度易累计额)在100万元以上,占公司最近一期审计净资产绝值0.5%上的关联交易事但公司与关联发生的交易金在1000万以上,且占公司最近期经审计净资绝对值5%以的关联交易(受赠金资产和提担保除外),应提交股东大会议批准。()公司发生的购买或出资产(含购买原材料、燃料动力以及出售产、商品等与日经营相关的资产)对外投资(委托理财委托贷款、险投资等提供财务资,租入或租出资产,签订管理方面的合含委经营、受经营等),赠与或受赠资产(受赠现金资产无股东大会审),债或债务重组研究与开发项的转移,签订许可协以及其他交,到下列标的(下列指标算中涉及的据如为负值,其绝值计算):

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的;该交易涉及的资产总额时存在账面和评估值以较高者作为计数据。但交涉及的资产总额占公司近一期经审总资产的50%以上的,应提交东大会审议准。2、交易标的股权)在最近一个会年度相关的营业收入公司最近一会计年度经审营业收入的10%上,且绝对额超过万的;但交易标的(如股权)在近一个会计度相关的营收入占公司最一个会计年经审计营业入的50%以上,且绝对金超过3000元的,应提交股东会审议批准3、交易标的股权)在最近一个会年度相关的净利润占司最近一个计年度经审计利润的10%以上,且绝对金超过100元(但不超过万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计度经审计净润的50%以上,绝对金额过300万元的,应交股东大会审批准。4、交易的成交金额(含承债务和费占公司最近一期经计净资产的10%上,且绝对金额超过500元(但不超过3000万元)的;但交易的成交金额(含承担债和费用占公司最近一期经计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000元

的,应提交东大会审议准。5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元但不超过300万元;但交易产生的利润占公司最近一个XXX有限公司股东大董事会和总经的决策权限制会计年度经计净利润50%以上,且绝金额超过300万元的,应提交股东大会审批准。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交应当按照累计算的原则适上述规定。(四)与行贷款、银行授信相关的单项合同金额在1000万元以上的。第六条

总经理根《公司章程、股东大和董事会的授,负责公司的日常管和生产管理作。第七条

除《公司程、本制度或股东大会、董事会决议有规定外,下事项由总经或其授权人员)决定:(一)司与关联自然发生的单笔易金额低于30元的关联易;公司与关联法人生的交易金含同一标的或一关联法人连续

个月内发的关联交易累计金额于万元的,或占公司最近一期经审计净资产绝对值低0.5%关联交易事。(二)除上述关联交易外,公司发的购买或出资产(不含购原材料、燃和动力,以及出售产品、商品等与

日常经营关的资产),对外投资(委托财、委托贷款风险投资),提财务资助,租入或租出资产,订管理方面的合同委托营、受托经营等,赠与或受资产,债或债务重,研究与开发项目的转移,签许可协议以及他交易,达下列标准的(下列指标计算中涉及数据如为负值,取绝对值计算):1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%的;交易涉及的产总额同时在账面值和评估值的较高作为计算数据2、交易标的股权)在最近一个会年度相关的营业收入公司最近一会计年度经审营业收入低10%的,或绝对额不超过500万元;3、交易标的股权)在最近一个会年度相关的净利润占司最近一个计年度经审计利润低于10%的,或绝对金不超过万元的;4、交易的成交金额(含承债务和费占公司最近一期经计净资产低的,或对金额不超过500万元的;5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润于10%的,或绝对金额不超过万元的司在十二个月发生的交易的相关的同类易应当按照计计算的原圳市洲明科股份有限公司东大会、董事和

总经理的策权限制度适用上述规定(三)与公司日常经营相的交易(括但不限于买原材料燃料和动力以出售产、商品等与常经营相关的资)。(四)与行贷款、银行授信相关的单项合同金额在1000万元以下的。第八条第九条

公司监事负