反洗钱活动宣传总结报告

反洗钱活动宣传总结报告反洗钱工作是银行工作的一个较为重要的部分，我们常常能够看到银行营业网点前都悬挂着反洗钱的横幅，反洗钱对于国计民生和国家稳定有着非常重要的意义，尤其是对于贪污受贿等国家财产流失的恶性案件，反洗钱活动的开展能够有效遏制这些案件的发生，使国家的损失降到最低。下面就让我带你去看看反洗钱活动宣扬（总结）（（报告）（范文））5篇，盼望对你有所关心吧

反洗钱（总结报告）1

为了深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严峻打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣扬反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣扬月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣扬月活动。

我行在接到上级通知后，高度重视此大事，快速成立了反洗钱宣扬领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣扬月活动。小组成立后利用晨会时间乐观实施反洗钱宣扬预备工作，向二级支行发布相关宣扬资料，要求其深化学习该类资料。在预备阶段，我行还统肯定制了《反洗钱法》的宣扬条幅，将总行的宣扬手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣扬（标语）。

____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣扬条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣扬手册，开头进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣扬小组在户外进行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇四周街区居民进行一次反洗钱（教育）宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张。

在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行乐观动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务;发放宣扬资料400余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户需要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣扬询问专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，准时向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬;支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，乐观向客户单位员工宣扬反洗钱法。

在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣扬月活动，我行全行职工深化学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的熟悉和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。

反洗钱总结报告2

依据公司下发的《关于做好2021年反洗钱宣扬月活动的通知》(东证合规内审字【2021】第36号)文件要求，我部在2021年11月乐观响应公司“反洗钱宣扬月”的活动支配和号召，有针对性开展了系列反洗钱宣扬教育活动，并对员工开展了反洗钱学问培训，扬青春才智，争文明先锋!现将我部2021年反洗钱宣扬月活动状况总结如下：

一、员工培训

1、我部于10月16日下午4：00-5：30对全体员工进行反洗钱学问培训，培训内容以《反洗钱26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反洗钱业务学问和合规意识。

2、依据公司要求，我部全体员工包括（渠道）人员在内54人，都参与了反洗钱学问考试，通过考试进一步巩固了员工的反洗钱学问。(注：经了解，全体员工都通过考试。)

二、开展对外宣扬活动

(一)、营业部场内宣扬自2021年反洗钱宣扬活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣扬标语横幅，内容为：“预防洗钱犯罪维护社会稳定”，设置反洗钱举报电话牌匾，在资料架摆放反洗钱宣扬手册，在投资者园地设置反洗钱学问专栏。

(二)、场外宣扬状况09年反洗钱宣扬活动，我部打破以往的宣扬形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反洗钱学问对投资者进行宣扬教育，大大提高了宣扬的效果。

1、于10月17日晚上7点半在我部交易大厅举办反洗钱学问讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱PPT，就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了具体的介绍，同时还联系日常工作状况同客户就有关反洗钱的规定做了沟通，最终着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关，表示受益良多。

2、于10月18日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反洗钱宣扬活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户沟通会和反洗钱学问宣扬教育。会场的前半部分，我部特殊就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又有用。

3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反洗钱的宣扬推广活动。10月19日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣扬活动，员工乐观向路人派发反洗钱宣扬单张，并向有爱好的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面对社会人士宣扬了反洗钱的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。

三、反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作在今后的工作中我部将严格根据人民银行和总公司的要求，切实做好反洗钱工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深化地开展反洗钱宣扬，打击一切不法洗钱犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康进展。内强素养、外树形象，让青春在岗位上闪光!

反洗钱总结报告3

为贯彻落实总行《____银行2021年反洗钱宣扬月活动方案》，同时进一步提高社会对反洗钱工作的熟悉，普及反洗钱学问。____银行三河支行特开展反洗钱宣扬活动，现将（活动总结）如下：

(一)采纳LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣扬洗钱危害，提倡广阔群众远离洗钱犯罪。

(二)采纳横幅、发放宣扬页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣扬，憧憬来客户发放宣扬折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务力量。

(三)最终，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友乐观转发，通过这样的方式进行宣扬。究竟现在大多数人最长活动的地方是伴侣圈，利用媒体传播的形式进行宣扬，能够保证宣扬普及工作的掩盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱学问询问，向客户供应反洗钱业务询问，在营业厅宣扬栏摆放宣扬页、宣扬册等，便利客户了解反洗钱工作的相关学问，这样可以高效快速的达到宣扬目的。

通过此次“反洗钱宣扬月”宣扬活动，进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的熟悉;同时也提高了广阔社会群体的法律意识，为我行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。

反洗钱总结报告4

为进一步提高全社会对反洗钱工作的熟悉，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，根据上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣扬活动的通知》要求，2021年10月份，我行仔细开展反洗钱宣扬系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣扬活动状况总结如下：

一、细心组织，推动宣扬活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣扬活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣扬活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣扬活动正常有序开展。

二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是乐观参与人行组织的反洗钱培训。2021年10月10-12日，____人民银行在____市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行____中心支行______科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参与了培训。二是要求各支行、网点实行多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关学问，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的力量和员工综合业务素养，提升全行员工参加遏制、打击洗钱犯罪的乐观性，有效推动全行打击反洗钱犯罪活动的顺当开展。

三、加强宣扬，增加社会反洗钱意识。根据人民银行、上级行的统一部署，乐观做好反洗钱宣扬工作。一是各网点利用电子宣扬栏播放反洗钱、禁毒宣扬标语各1条，共78条。二是柜台摆放____人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣扬折页2160份(其中城区行920份)。三是乐观开展上街宣扬。____行反洗钱办公室负责人及兼管员，参与了人民银行____市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣扬活动。该宣扬活动在____市____广场进行，我行参加了分发反洗钱宣扬资料和询问活动;____支行等15个非城区支行参加了当地人行组织的上街宣扬活动。

此次宣扬，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣扬条幅、宣扬标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的学问、放置宣扬牌、设立反洗钱询问台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣扬活动等多种宣扬方式，将反洗钱信息深化、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广阔群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。

反洗钱总结报告5

自开展反洗钱工作以来，____银行在人民银行和行领导的大力支持、关心下，仔细贯彻执行《反洗钱法》，依据《中华人民共和国反洗钱法》、

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》等相关法律规定和____银行的各项（规章制度），

在培训和宣扬相结合的同时不断提升____银行员工对反洗钱工作的熟悉，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、细心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺当开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，

领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

依据人行的工作要求，结合____银行的实际状况，制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作供应制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《____银行客户风险等级划分工作支配》《____银行反洗钱业务制度汇编》。

1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发觉、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反洗钱工作效率。

2、要根据内控优先