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内控会议纪要内控会议纪要会议时间：202335日会议地点：小会议室主持人：记录人： ：争论内部掌握建立与实施相关的议题出席人员： 会议内容：一、争论内部掌握建立与实施相关的议题我单位应依据“行政事业单位内控标准”的要求，全面建立、有效实施内部掌握，确保内部掌握掩盖单位经济和业务活动的全范围，标准单位内部各层级的全体人员。二、争论内部掌握工作方案，健全工作机制依据内部掌握要求，建立适合本单位实际状况的内部掌握体系，全面梳理业务流程，明确业务环制度的全面性、重要性和有效性进展自我评价，比照检力，完善监视措施，完善监视措施，确保内部掌握有效实施。三、内部掌握工作分工及人员配备等工作培训和实施工作。内控会议纪要会议时间：202346日(星期三)9:00会议地点：会议室出席：内控工作小组。一、讲话:大问题的打算》明确提出：“对财政资金安排使用、国有资产监管、政府权力滥用”，为行政事业单位加强内部掌握建设指明白方向。业单位内部掌握标准》(财会〔2023〕21号)为依据，开展了内部控制根底性评价工作，成立内部掌握工作领导小组。二、讲解相关政策《行政事业单位内部掌握标准》(财会〔2023〕21号，以下简称《内控标准》)《内控标准》对单位建立与实施内部掌握提出了四大原则：全过程，实现对经济活动的全面掌握。在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、治理层和全体员工;在到决策、执行、监视、反响等各个环节;在内容上，实现全风险掌握：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的全部风险。经济活动和经济活动的重大风险。内部掌握根底性评价应当在全面评价的根底上，重点关留意要业务事状况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。3、问题导向原则。内部掌握根底性评价应当针对单位内部治理薄弱位内部掌握建立与实施工作的方向和重点。4、适应性原则。内部掌握应当符合国家有关规定和单位的实际情断修订和完善。三、工作安排依据区财政局提出如期建立与实施内部掌握工作，提升内部掌握水平的要求，五里墩街办事处本次内部掌握工作分为初步分为两个局部：(一)梳理业务流程，建立健全单位各项内部治理制度单位内部掌握标准》(财会〔2023〕21号，以下简称《内控标准》)行。主要工作：梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。依据《内控标准》规定建立健全单位各项内部治理制度，包括：预制度、建设工程治理制度、合同治理制度。(二)开展内部掌握宣传教育容进展专题培训。四、会议总结工作顺当开展。单位2023年_月_日内控会议纪要会议时间：20231月_日(周四)9:00主持人：(姓名)出席人：(姓名)导意见》(财会(20)24号)和《行政事业单位内部掌握报告治理制度》(财会(20)1号)2023年内部掌握建设规划方案。内部掌握建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部掌握建设的根本目标2、内部掌握建设的根本原则3、内部掌

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